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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/13 | 世紀通科技 | 世紀通 公告召開九十三年股東常會 |
依 據:依公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十二 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)上午十時正。
二、開會地點:台北市大安區光復南路102號1樓(華視數位學習中 心)。
三、議事主要內容 : (一)報告事項: 1、九十二年度營業報告。 2、監察人查核九十二年度決算表冊報告。 3、修正董事會議事規則報告。
(二)承認及討論事項 : 1、承認本公司九十二年度決算表冊案。 2、承認本公司九十二年度虧損撥補案。 3、修正本公司章程案。 4、解除董事競業禁止之限制案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月二日起至同 年六月三十日止,停止股票過戶,因最後過戶日五月一日適逢例 假日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年四月三十 日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台北市 南京東路二段一二五號B1,本公司股務代理人群益證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶手續。
五、開會通知書於股東會三十日前郵寄各股東,屆時未收到者, 請逕向本公司股務代理人洽辦。(電話 : 02-25077000)
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(台北市東興路四 十一號四樓)。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 弘電電子 | 弘電電子 公告召開民國九十三年度股東常會更正停止過戶日期 |
依據:公司法第一七0條及本公司民國九十三年四月九日董事會 決議。 公告事項 壹、開會時間:民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時。
貳、開會地點:台北縣新店市民權路48號4樓訓練教室
參、會議召集事由 (一)報告事項: 1.民國九十二年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項: 1.承認民國九十二年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.本公司上櫃前股票公開承銷案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)選舉事項:新增選獨立董事案。
(五)臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日止停止股票過戶,公司股票尚未辦妥過戶之股 東,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分前駕 臨本公司股務代理機構台證綜合證券股份有限公司(台北市建國 北路一段九十六號地下一樓,電話02-25153172),辦理過戶手續 ,郵寄者以郵戳日期為憑。。
6.開會通知書及委託書將於股東常會開會前三十日前另行郵寄各 股東,屆時如未收到者,請逕向股務代理機構台證綜合證券股份 有限公司查詢。
7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會前三十五日,檢附相關資料送達本公司
8.特此公告
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2004/4/13 | 生展生物科技 | 生展生技 公告民國93年股東常會 |
公告事項:
一、開會時間:民國93年6月30日(星期三)上午9時整。
二、開會地點:台南縣新營市開元路154號生達化學製藥股份有 限公司大禮堂。
三、會議事項: (一)報告事項: 1.92年度營業狀況報告。 2.監察人查核92年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。
(二)承認事項: 1.本公司92年度決算表冊,提請承認。 2.本公司92年度虧損撥補案,提請承認。 3.其他承認事項。
(三)討論事項: 1.討論本公司申請上櫃案,提請 核議。 2.其他討論事項。
(四)選舉事項: 1.本公司董事及監察人改選案。
(五)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第165條規定,自93年5月2日至6月30日止停止股票 過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於4月30日(星期 五)下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人富邦 綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市100許昌街17號2 樓(壽德大樓),電話:02-23611300)辦理過戶手續。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股 東,請書名股東戶號及戶名逕向本公司股務代理人富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部洽詢補發。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 南亞電 | 南亞電路板股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
一、本公司定於本(93)年六月三十日(星期三)下午二時假本公司錦 興廠區舉行九十三年度股東常會: 1.報告九十二年度營業狀況。 2.請求承認九十二年度決算表冊及盈餘分配案。 3.改選董事、監察人案。 4.商討增資、修改章程及其他重要事項。
二、依公司法第一六五條規定,自本(93)年五月二日(星期日)起至 股東常會終結之日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月三十日 (星期五)下午五時 以前 (用郵寄過戶者以郵戳日期為準),至台北市敦化北路二○一 號後棟一樓本公司股務組辦理過戶手續。
三、本公司九十二年度盈餘之分派,經董事會擬定每股分派現金 股息新台幣○•一元正。
四、本公司為配合業務發展,經決定擴建二廠生產設備,擬以九 十二年度應分派股息之一部計新台幣四八、二五六、○○○元, 依公司法第二四○條之規定,以發行新股方式辦理增資,發行新 股四、八二五、六○○股,按原股東持有股份比例計算,每千股 配發增資股十股。
五、前項現金股息與增資配股,俟提經股東常會決議通過並呈奉 主管機關核准增資公開發行後,再行訂定配發基準日辦理發放。
六、開會通知書於開會卅日前分別寄發各股東,如未收到者,請 書明股東戶號、姓名逕向本公司股務組查詢 (電話:○二-二七一 八九八九八)。
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2004/4/13 | 儀大 | 儀大 公告董事會召開九十三年股東常會事宜 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司93/04/13董事會決議辦 理公告事項: 一、股東會開會時間:九十三年六月二十九日(星期二)上午十時正
二、股東會開會地點:台南市新樂路36號(本公司)四樓教育訓練中心
三、股東會會議內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告。 2.監察人審查九十二年度決算報告。 3.九十二年度背書保證情形報告。 4.轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 5.修訂董事會議事規則。
(二)承認事項: 1.九十二年度決算表冊案。 2.九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.九十三年下半年度盈餘轉增資案。 2.九十三年下半年度辦理現金增資供初次上櫃前辦理公開承銷案。 3.公司章程修改案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.董事、監察人及重要職員購買責任保險案。
(四)其他議案及臨時動議
四、盈餘分配情形將於股東會前四十日另行公告。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構。
六、依公司法第一百六十五條規定,自九十三年五月一日起至六 月二十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請於四月三十日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公 司股務代理機構辦理股票過戶手續,掛號郵寄以郵戳為憑。本公 司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北 市東興路八號地下一樓)電話:02-27463797。
七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到通知書者,逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補 發。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 聯測科技 未 | 聯測科技 召開九十三年股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十三日 董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:九十三年六月三十日(星期三)上午九時。
二、 開會地點:新竹科學園區力行三路二號
三、 議事主要內容: (一) 報告事項: 1、 九十二年度營業報告。 2、 監察人查核九十二年度決算表冊報告。 3、 庫藏股執行情形報告。
(二) 承認案: 1、承認九十二年度決算表冊承認案。 2、承認九十二年度虧損撥補案。
(三)討論事項一: 1、討論修訂部份公司章程案。 2、討論與新加坡上市公司聯合科技(股)公司(United Test andAssem bly Center Ltd.)合併事宜。
(四)選舉事項: 1、 改選公司董事、監察人案。
(五)討論事項二: 1、 董事競業禁止解除案。
(六)其他議案及臨時動議。
四、 依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月二日起至同 年六月三十日止,停止股票過戶,因最後過戶日五月一日適例假 日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年四月三十日 (星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台 北市南京東路二段一二五號B1,本公司股務代理人群益證券股 份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
五、 開會通知書於股東會三十日前郵寄各股東,屆時未收到者, 請逕向本公司股務代理人洽辦(電話:02-25077000 )。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之 公司,對於持有記名股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知 得於開會三十日前以公告方式為之。
六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區力 行三路二號)
七、 除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 鉅業科技 | 鉅業科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
公告事項: 一、開會地點:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時整
二、開會地點:台北市復興北路73號11樓(本公司會議室)
三、會議事項: (一)報告事項: 1、九十二年度營運報告。 2、監察人審查九十二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。
(二)承認事項: 1、九十二年度營業報告書及財務報表案。 2、九十二年度盈虧撥補案。
(三)選舉事項:改選董事及監察人案。
(四)討論事項: 1、擬解除董事競業禁止之限制案
(五)其他議案或臨時動議。
四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前另行公告。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月二日至六月三 十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於民國九十三年四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄至 本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部(台北市博 愛路三十五號四樓)辦理,郵寄者以郵戳為憑。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
七、本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應於股東會三十五 日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構
八、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機 構洽詢(中信證券股份有限公司股務代理部,電話:02-23610262) 。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股 的股東,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw) ,不另行寄發開會通知書及委託書。
九、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 普生 興 | 普生股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十八日(星期一 )上午十時假本公司會議室(地址:新竹科學園區創新一路六號)舉行 九十三年度股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•本公司九十二年度營業狀況報告。 (2)•監察人審查九十二年度決算表冊報告。
2.承認事項 (1)•承認九十二年度決算表冊案。 (2)•承認九十二年度虧損撥補案。
3.討論事項:無
4.選舉事項:選舉第八屆董事、監察人。
5.其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三 年六月二十八日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十九日下午四時前親臨 或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:倍利 國際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號 2樓,電話:02-33930898)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常 會之權利。
四、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
五、特此公告。
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2004/4/13 | 商杰 未 | 商杰股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:依公司法第165、170、171、172條及證交法第26-1條規定 暨本公司93.04.13董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:民國九十三年六月三十日(星期三)上午十時正。
貳、開會地點:台北縣中和市中正路880號9樓(本公司會議室)
參、會議內容: 一、報告事項: (一)九十二年度營業狀況報告。 (二)監察人審查九十二年度財務報表報告。
二、承認事項: (一)九十二年度財務報表。 (二)九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項: (一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
四、選舉事項:補選董事案。
五、其他議案及臨時動議
肆、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議通過如后: 1.擬自92年可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣13,925,000元及員工 紅利新台幣3,470,000元,合計17,395,000元轉增資發行新股1,739,50 0 股,增資後實收股本為241,837,000元整。
2.盈餘配股每仟股無償配發62股,每股面額新台幣壹拾元,配發不 滿一股之畸零股,由股東於除權基準日後五日內自行申請拼湊,逾 期未辦理拼湊者,改以現金分配,其股份授權董事長洽特定人,按 面額認購。
3.本次發行新股,其權利義務與原已發行股份相同。
4.本增資配股案,俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權 董事會另訂配股基準日。
伍、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月二日(星期日 )起,至民國九十三年六月三十日(星期三)止,停止股東名簿記載之 變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東,務請於民國九十 三年四月三十日(星期五)下午四時三十分時前駕臨或郵寄(以郵戳日 期為憑)本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市忠孝東路二段九十五號二樓;電話:02-33930898) 辦理股票過戶手續。
陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代理人倍利國 際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-3393-0898)。
柒、特此公告。
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2004/4/13 | 原相科技 | 更正原相科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
公告序號: 2
壹、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午九時
貳、開會地點: 新竹科學工業園區工業東二路一號 科技生活館203 會議室
參、會議主要內容: 一、報告事項: (一) 本公司九十二年度業務概況。 (二) 監察人審查本公司九十二年度決算報告。 (三) 提報修訂本公司九十一年度及九十二年度員工認股權憑證發行 及認股辦法。
二、承認事項: (一)本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項: (一)討論本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (二)討論修訂本公司章程條文案。 (三)討論本公司九十二年現金增資發行新股,選擇適用「免徵營利 事業所得稅」案。
四、選舉事項:補選監察人二席。
五、其他議案及臨時動議。
肆、本公司盈餘分派案,業經董事會決議擬訂如后: 一、現金股利:每股配發新台幣二元,俟本次股東常會通過,另訂 配息基準日,屆時另行公告。
二、股票股利:擬自九十二年底累計可供分配盈餘提撥股票股利新 台幣一三八、000、000元(每仟股無償配發三00股),提 撥員工紅利新台幣二二、四六五、一二0元轉增資,合計發行新股 一六、0四六、五一二股,每股面額壹拾元,總計一六0、四六五 、一二0元,俟股東常會通過並呈主管機關核准後,另訂配股基準 日依當日股東名簿記載所持有股份比例配發之,屆時並另行公告。
三、本次增資發行新股,其權利與義務與原有普通股相同。
伍、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一起至九十三年六 月二十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司 領回股票而尚未辦理過戶登記之股東,請於九十三年四月三十日下 午四時前(郵寄以郵戳為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理人建華 證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓 )辦理過 戶手續。
陸、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東 ,其股東會之召集通知以此公告辦理,如欲參加股東會者,請股東 攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。
柒、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊 地址寄發給各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理人建華證 券股份有限公司股務代理部洽詢,電話(02)2381-6288。
捌、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 茂訊電腦 | 茂訊電腦 公告召開九十三年度股東常會 |
依據:公司法第一七O條、一七一條、證券交易法第二十六條之二 及本公司九十三年四月八日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十八日(星期一)下午二時正。
二、開會地點:台北縣深坑鄉北深路三段250號7樓(本公司教育訓 練中心)
三、議事內容: (一)報告事項 1.本公司九十二年度營業狀況報告 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告 3.訂定董事會議事規則
(二)承認暨討論事項 1.承認本公司九十二年度決算表冊案 2.承認本公司九十二年度盈餘分配案 3.本公司章程修訂案 4.本公司盈餘轉增資發行新股案 5.本公司章程修訂案
(三)選舉事項1.增選一位獨立董事案。
(四)其他議案及臨時動議
四、盈餘轉增資暨現金股利分配案本公司九十二年度分配案業經 九十三年四月八日董事會決議: (一)依九十二年度盈餘分配案,以盈餘轉增資新台幣36,610,000 元辦理盈餘轉增資發行普通股3,661,000股,每股面額新台幣壹拾元 整。 1.盈餘轉增資來源: (1)盈餘轉增資新台幣32,430,000元,發行普通股3,243,000股,依 公司法第240條規定辦理,每仟股無償配發150股。
(2)員工紅利轉增資新台幣4,180,000元,發行普通股418,000股, 分配予員工。
2.新股發行條件: (1)本次配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定,得由股 東自行合併壹整股,或按面額折付現金(計算至元為止),所有不 足壹股之股份由董事長洽特定人按面額認購。
(2)本次增資發行之新股,其權利義務與原有已發行股份相同。
3.配股基準日:俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後,擬請股東 會授權董事會全權處理;屆時另行公告。
4.本次增資計劃之相關事宜,如因事實需要或經主管機關核示變時 ,擬請股東會授權董事會全權處理。
(二)本公司董事會決議擬提撥新台幣32,430,000元發放現金股利 ,每股擬分配新台幣1.5元,俟股東會通過後,由董事會訂定除息 基準日及發放日分派之。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至九十三年 六月二十八日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於九十三年四月二十九日下午四時三十分前親臨 或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號地下二樓本公司股務代理人( 金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為憑)。如為集保新戶請填妥股東印鑑卡壹式壹份,並備 妥身分證正反面影本乙份留存股務代理機構。
六、開會通知書於股東會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請 逕向股務代理機構洽詢。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 麟瑞科技 未 | 麟瑞 召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司93/4/12董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時正。
二、開會地點:台北市南港區南港路二段99-1號地下一樓(本公司會 議室)
三、會議主要內容: (一)、報告事項 1.本公司九十二年度營業報告 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告
(二)、承認、討論暨選舉事項 1.承認九十二年度決算表冊案 2.承認九十二年度盈餘分配案 3.修正公司章程案(三)、其他議案及臨時動議
四、盈餘分派之主要內容:本公司擬定九十二年度盈餘分配案,董事 會決議通過,每股擬配發現金股利新台幣0.5元整,經股東常會決議 通過後,由董事會另定除息基準日。
五、股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自民國九十三年 五月二日起至同年六月三十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票 而尚未辦妥過戶者,請於民國九十三年四月三十日(星期五)下午四 點三十分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人 :金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號 地下二樓)辦理過戶手續,俾免影響股東權益。凡依臺灣證券集中保 管公司送存辦法,已將股票送交保管之股東,本公司將憑集保公司 送交之資料逕行辦理過戶手續,新開戶者,本公司股務代理人將隨 函寄上印鑑卡乙份,請股東填妥並加蓋印鑑後附上身分證影本乙份 ,寄回股務代理人留存備查,即完成開戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收 到開會通知書者,請向本公司股務代理人洽詢(電話:02-27058280)。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 聯測科技 未 | 聯測科技 召開九十三年股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十三日董 事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:九十三年六月三十日(星期三)上午九時。
二、 開會地點:新竹科學園區力行三路二號
三、 議事主要內容:(一) 報告事項:1、 九十二年度營業報告 。2、 監察人查核九十二年度決算表冊報告。3、 庫藏股執行情 形報告。(二) 承認案:1、承認九十二年度決算表冊承認案。2 、承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項一:1、討論修訂 部份公司章程案。2、討論與新加坡上市公司聯合科技(股)公司(Un ited Test andAssembly Center Ltd.)合併事宜。(四)選舉事項:1、 改選公司董事、監察人案。(五)討論事項二:1、 董事競業禁 止解除案。(六)其他議案及臨時動議。
四、 依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月二日起至同 年六月三十日止,停止股票過戶,因最後過戶日五月一日適例假日 ,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年四月三十日(星 期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台北市南 京東路二段一二五號B1,本公司股務代理人群益證券股份有限公 司股務代理部辦理過戶手續。
五、 開會通知書於股東會三十日前郵寄各股東,屆時未收到者,請 逕向本公司股務代理人洽辦(電話:02-25077000)。 另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會 三十日前以公告方式為之。
六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區力行三 路二號)
七、 除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 尖點科技 未 | 尖點科技 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
依 據:公司法第一六五條、一七Ο至一七二條規定暨本公司九 十三年四月九日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九 時整。
二、開會地點:本公司(台北縣樹林市備內街七十號)二樓會議室。
三、議事內容:1.報告事項:(1)本公司九十二年度營業報告。(2)監 察人審查九十二年決算表冊報告案。(3)92年度背書保證情形報告 。(4)大陸投資情形報告。(5)訂定本公司(董事會議事規則)報告。2. 承認事項:(1)九十二年度決算表冊,提請承認案。3.討論事項:(1 )『九十二年度盈餘分配案』案。(2)『盈餘、員工紅利轉增資發行 新股』案。(3)本公司『股票上櫃申請』案。(4)本公司『上櫃前股票 公開承銷』案。(5)『93年度現金增資發行新股』案。(6)修訂本公 『取得或處分資產處理程序』案。(7)修訂本公司『從事衍生性商品 交易處理程序』案。(8)修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。 (9)修訂本公司『公司章程』案。4.本公司九十二年度盈餘分配案, 業經董事會決議擬定如下:(1)現金股利:本公司現金股利,每仟股 配發350元。(2)股票股利:本公司九十二年度盈餘新台幣14,350,000 元轉作資本配發股票每股面額新台幣10元,計1,435,000股依配股除 權基準日股東名簿記載之股東持有股數,每仟股無償配發35股,原 股東持有股份依比例分派,其增資配發不足一股者,依面額折算現 金(至元為止),其股份授權董事長洽特定人認購。員工紅利新台幣 2,585,409元轉作資本配發股票每股面額10元,計258,000股,依本 公司員工紅利發放辦法發放。(3)本次增資配股俟提報股東常會通 過並呈報主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日,本次增資 發行新股之權利及義務與原股份相同。(4)本次增資未盡事宜授權董 事長全權處理。5.其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自民國九十三年四月三 十日至同年六月二十八日停止過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記者,務請於四月二十九日下午四點三十分前親臨或郵寄至 本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市 敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。
五、開會通知書於股東會三十日前另行寄發各股東,屆時如未收到 請逕向本公司股務代理人查詢(電話:(02)2705-8280)。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 昇銳 | 昇銳電子 公告召開九十三年股東常會 |
依據:公司法及本公司九十三年四月十二日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午十時 正。
二、開會地點:桃園縣八德市長興路六七三號地下一樓。
三、議事內容:(一)報告事項1.九十二年度營業報告。2.監察人審 查九十二年度決算表冊報告。3.海外轉投資事業概況報告。4.報 告修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認、討論暨選舉事項1. 承認九十二年度決算表冊。2.承認九十二年度盈餘分配案。3.討論 以員工紅利及累積未分配盈餘轉增資發行新股案。4.修訂本公司章 程案。5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法 」等二項辦法規章案。6.公司申請上櫃股票如以現金增資發行新股 承銷,原股東全數放棄認購聲明案。7.改選董事七席及監察人三席 案。8.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時 動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下:(一 )、擬以累積未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣15,750,000元及員工 紅利新台幣2,250,000元,共計新台幣18,000,000元,辦理盈餘轉增 資,共發行記名式普通股1,800,000股,每股面額新台幣10元。(二) 、股東紅利轉增資發行新股1,575,000股,依配股除權基準日股東名 簿所載股東持有股數,每仟股無償配發盈餘63股。員工紅利轉增資 發行新股225,000股,依本公司「員工紅利分派辦法」分配與員工。 (三)、本次增資分配不足一股之畸零股,可自配股除權基準日起五 日內,向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股,若未辦理併湊者 或併湊後仍不足一股之畸零股,按面額折發現金,其餘部份授權由 董事長洽特定人按面額認購。(四)、本次發行新股之權利義務與原 股份相同。(五)、本次盈餘轉增資發行新股,俟九十三年股東常會 通過並承奉主管機關核准後,授權董事長決定配股基準日。(六)、 以上增資相關事項,如因事實需要或經主管機關審核必需變更時, 擬提報股東會授權董事會決議辦理變更事宜。
五、其他應敘明事項:(一)、依公司法第一六五條規定,自民國九 十三年四月三十日至六月二十八日止停止轉讓股票過戶登記。凡持 有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十二年四月二十九日下 午四點三十分正前親臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司股務 代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路 二段97號B2),電話:(02)23262899辦理過戶手續。(二)、開會通知 書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者, 請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理人洽詢。
六、特此公告
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2004/4/13 | 昇銳 | 昇銳電子 公告召開九十三年股東常會 |
依據:公司法及本公司九十三年四月十二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午十時正。
二、開會地點:桃園縣八德市長興路六七三號地下一樓。
三、議事內容:(一)報告事項1.九十二年度營業報告。2.監察人審查 九十二年度決算表冊報告。3.海外轉投資事業概況報告。4.報告修 訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認、討論暨選舉事項1.承認九 十二年度決算表冊。2.承認九十二年度盈餘分配案。3.討論以員工 紅利及累積未分配盈餘轉增資發行新股案。4.修訂本公司章程案。 5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」等二 項辦法規章案。6.公司申請上櫃股票如以現金增資發行新股承銷, 原股東全數放棄認購聲明案。7.改選董事七席及監察人三席案。8. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議 。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下:(一 )、擬以累積未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣15,750,000元及員工 紅利新台幣2,250,000元,共計新台幣18,000,000元,辦理盈餘轉增資 ,共發行記名式普通股1,800,000股,每股面額新台幣10元。(二)、股 東紅利轉增資發行新股1,575,000股,依配股除權基準日股東名簿所載 股東持有股數,每仟股無償配發盈餘63股。員工紅利轉增資發行新股 225,000股,依本公司「員工紅利分派辦法」分配與員工。(三)、本次 增資分配不足一股之畸零股,可自配股除權基準日起五日內,向本公 司股務代理機構辦理併讓湊足整股,若未辦理併湊者或併湊後仍不足 一股之畸零股,按面額折發現金,其餘部份授權由董事長洽特定人按 面額認購。(四)、本次發行新股之權利義務與原股份相同。(五)、本次 盈餘轉增資發行新股,俟九十三年股東常會通過並承奉主管機關核准 後,授權董事長決定配股基準日。(六)、以上增資相關事項,如因事 實需要或經主管機關審核必需變更時,擬提報股東會授權董事會決議 辦理變更事宜。
五、其他應敘明事項:(一)、依公司法第一六五條規定,自民國九十 三年四月三十日至六月二十八日止停止轉讓股票過戶登記。凡持有本 公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十二年四月二十九日下午四點 三十分正前親臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司股務代理金鼎綜 合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號B2) ,電話:(02)23262899辦理過戶手續。(二)、開會通知書及委託書於開 會三十日前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、 戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理人洽詢。
六、特此公告
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2004/4/13 | 寬頻多媒體 | 寬頻多媒體股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十 三年四月十二日董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午 九時。
二、開會地點:台北縣板橋市民生路一段33號B1(正隆廣場國際會 議廳)。
三、會議事項:(一)報告事項:1、本公司九十二年度營業及財務 報告。2、監察人審查九十二年度營業報告書、財務報表及虧損撥 補案報告。(二)承認事項:1、九十二年度營業報告書及財務報表 案。2、虧損撥補案。(三)選舉事項:改選本公司第三屆董事及監 察人案。(四)討論事項:擬解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (五) 其他議案或臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月三十日至六 月二十八日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於民國九十三年四月二十九日(星期四)下午四時前 駕臨或郵寄至本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代 理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理,郵寄者以郵戳為憑。
五、本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣板橋市板新路 101號10樓)
六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代 理機構洽詢(中信證券股份有限公司股務代理部,電話:02-2361 0262)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未 滿一仟股的股東,將以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 碩良科技 未 | 碩良 公告董事會決議九十三年股東常會事宜 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十三日第 三屆九十三年第一次董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日上午九時整。
二、依公司法一六五條規定,自九十三年五月二日起至九十三年六 月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領 回股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月三十日下午五時前駕 臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。參 加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本 法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東 常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
四、特此公告。
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2004/4/13 | 及成企業 | 及成 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年董事會決議辦理。
公告事項: 壹、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九時整。
貳、開會地點:台北縣板橋市民生路一段33號B1(正隆廣場)。
參、會議內容:一、報告事項:(1)、本公司九十二年度營業及 財務報告。(2)、監察人審查九十二年度決算表冊報告。二、承 認事項:(1)、九十二年度財務決算表冊案。(2)、九十二年度 盈餘分配案。三、討論事項:(1)、辦理初次上櫃現金增資提撥 公開承銷案。(2)、公司章程部份條文修正案。(3)、對大陸地 區投資案。(4)、提請補選董事案。(5)、解除董事競業禁止之 限制案。四、臨時動議。
肆、盈餘分配及增資案主要內容:(一)、現金股利每股1.4元,每 仟股配發1,400元,計136,332,000元。俟股東常會決議通過後,授權 董事會另訂配息基準日及發放日。(二)、現金增資提撥129,840,0 0元計12,984,000股,保留15%溢價發行由員工認購外,其餘股份全 數提撥辦理上櫃公開承銷。(三)、上述增資案俟股東常會決議通 過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。
伍、依公司法第165條規定,自民國九十三年四月三十日至九十三 年六月二十八日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向 集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務必請於九十三年四月二十 九日(星期四)下午五時前,駕臨本公司股務代理人中國信託商 業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理 過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。參加集保戶者,由台灣證 券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
陸、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆 時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構查詢(電話:02-23 613033)。
柒、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 及成企業 | 及成企業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年董事會決議辦理。
公告事項: 壹、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九時整。
貳、開會地點:台北縣板橋市民生路一段33號B1(正隆廣場)。
參、會議內容:一、報告事項:(1)、本公司九十二年度營業及 財務報告。(2)、監察人審查「九十二年度營業報告書、資產負 債表、主要財產之財產目錄、 損益表、股東權益變動表、現金流 量表及盈餘分派之議案」之報告。二、承認事項:(1)、九十二 年度財務決算表冊案。(2)、九十二年度盈餘分配案。三、討論 事項:(1)、辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(2)、 公司章程部份條文修正案。(3)、提請補選董事案。(4)、解 除董事及經理人競業禁止之限制案(5)、對大陸地區投資案。 五、臨時動議。
肆、盈餘分配及增資案主要內容:(一)、現金股利每股1.4元,每 仟股配發1,400元,計136,332,000元。俟股東常會決議通過後,授權 董事會另訂配息基準日及發放日。(二)、上述增資案俟股東常會 決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。
伍、依公司法第165條規定,自民國九十三年四月三十日至九十三 年六月二十八日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集 保公司領回股票尚未辦理過戶者,務必請於九十三年四月二十九日 (星期四)下午五時前,駕臨本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續 (郵寄過戶者以郵戳為憑)。
陸、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構查詢(電話:02-23613 033)。
柒、除分函各股東外,特此公告。
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