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2004/4/8 | 華亞電子 | 華亞電子 召開九十三年股東常會公告 |
依據:依公司法暨證交法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時
二、 開會地點:高雄縣大寮鄉大發工業區大業街七號(華亞電子股 份有限公司會議室)
三、 會議內容: (一)、報告事項: 1、九十二年度營業報告。 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。
(二)、承認及討論事項: 1、本公司九十二年度決算表冊,敬請承認案。 2、本公司九十二年度盈餘分配案,敬請 承認案。 3、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 4、提請討論修訂公司章程案。 5、提請討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、提請討論本公司赴大陸投資額度案。 7、提請討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8、提請討論本公司股票申請上市/上櫃案暨辦理初次上櫃現金增 資提撥公開承銷案。 9、提請討論修正本公司「董監事選舉辦法」案。 10、提請討論增訂「對子公司監理作業辦法」、「對其具有控制 能力之轉投資事業監理辦法」、「公司與關係人、特定公司及集 團企業間往來交易作業程序」。
(三)選舉事項 1、增選獨立外部董事及監察人案。
(四)、其他議案及臨時動議。
四、 依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日起至九 十三年六月二十四日止停止股票過戶登記,因適逢例假日,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者務請於九十三年四月二十三(星期五 )下午四時三十分以前,駕臨本公司股務代理部 (104台北市南京東 路3段225號4F,電話:02-27175566)辦理過戶手續若郵寄過戶者以 九十三年四月二十五日之郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆 時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身份證字號,向本公司股 務代理部查詢(電話:02-27175566)。
六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定 辦理,檢附相關資料於股東會開會三十五日前送達本公司股務代理。
七、 除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 力竑科技 | 力竑科技 公告召開九十三年股東常會 |
依 據:依公司法、證券交易法之相關規定暨本公司董事會決 議辦理。 公告事項:` 一、開會時間:中華民國九十三年六月廿五日上午十時。
二、開會地點:台北縣新店市寶橋路二三五巷一三八號八樓(本公 司會議室)
三、會議主要內容: ﹝一﹞報告事項: 1、本公司九十二年度營業報告。 2、監察人審查九十二年度決算報告。
﹝二﹞承認事項: 1、本公司九十二年度各項決算表冊。 2、本公司九十二年度盈虧撥補案。
﹝三﹞討論事項(壹):修訂公司章程案。
﹝四﹞選舉事項:董事補選案。
﹝五﹞討論事項(貳):董事競業禁止之解除。
﹝六﹞其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月廿七日起至 九十三年六月廿五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於民國九十三年四月廿六日下午四時三十分 前〈郵寄過戶者以郵戳為憑〉向本公司股務代理人群益證券股份 有限公司股務代理部〈地址:台北市南京東路二段125號地下室, 電話:02-25027755〉辦理過戶。
五、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東,屆時尚未收到 者,請逕向本公司股務代理洽詢補發。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司〈地址:台北縣新 店市寶橋路235巷138號8F〉
七、特此公告。
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2004/4/8 | 安國國際科技 | 安國國際科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
事實發生日:93/04/07。 依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司 九十三年四月七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:本公司訂於九十三年六月二十五日(星期五)上午 九時正。
二、開會地點:台北市敦化南路二段97號地下2樓(訓練教室)。
三、會議主要內容: 1.報告事項: (1)報告九十二年度營業狀況。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊。
2.承認、討論暨選舉事項: (1)承認九十二年度決算表冊案 (2)承認九十二年度盈餘分配案 (3)討論修訂公司章程案 (4)討論九十二年度盈餘及員工紅利轉增資案 (5)補選監察人案3.其他議案及臨時動議。
四、有關92年度盈餘分派情形,經董事會通過後,將於93年4月 27日前另行公告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十 三年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時三十 分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構 :金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段 九十七號B2,電話:(02)2705-8280)辦理股票過戶登記俾可享受出 席股東會之權利。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:臺北市港墘路200 號4樓)
八、開會通知書於股東會三十日前分別寄發各股東(本公司對於 持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二 ,以此公告代通知),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構 洽詢。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 網路家庭資訊 | 網路家庭 公告董事會決議93年股東常會相關事宜 |
1董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北聯誼社會議廳(台北市民生東路三段156號地 下一樓)
4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。
(二)承認及討論事項: (1)九十二年度決算表冊承認案,提請承認。 (2)九十二年度盈餘分派議案,提請 決議。 (3)修訂公司章程之股利發放辦法,提請 決議。 (4)訂定「員工紅利分派辦法」案,提請 決議。 (5)本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決議。選舉事 項 無
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/256.其他應敘明事項:無
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2004/4/8 | 愛迪亞科技 未 | 愛迪亞 公告召開九十三年度股東常會 |
一、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時
二、開會地點:新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、報告九十二年度營業報告。 2、監察人審查九十二年度營業報告及財務報表。
(二)承認事項: 1、承認九十二年度營業報告及財務報表。 2、承認九十二年度盈餘分配案。
(三)選舉事項:擬提請股東常會補選一席董事。
(四)其他議案及臨時動議。
四、發放股利種類及金額:現金股利計新台幣27,358,080元,每千 股配發1,000元(即每股配發1元);另擬配發員工紅利0元及董監事酬 勞0元,全數採以現金發放。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日股東常會之日止,停止股票過戶登記。凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十九日(星期四)下 午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司 股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄 者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票,將依 該公司送交之資料及股票辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣竹北市中和街 62巷25號)。
七、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如 未收到者,請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話: (02)3343-3711。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 雙邦實業 | 雙邦實業 公告召開九十三年股東常會 |
一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時正。
二、開會地點:本公司一廠(地址:南投市南崗工業區工業路17號 地下一樓)。
三、會議主要內容: (一)報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。
(二)承認事項: (1)本公司九十二年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)本公司九十二年度虧損撥補案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起 至同年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於四月二十六日下午四時三十分前駕臨(或郵寄)本 公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部:台北市 敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續。(郵寄過戶者,務 請掛號郵寄,並以郵戳日期為憑)。
五、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管之 股東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。新開 戶者,本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理 部)將隨函寄上印鑑卡,請股東填妥加蓋印鑑後,附上身分證影 本乙份,寄回股務代理人留存備查,即完成開戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號或統一編號逕向 本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部查詢, 電話:(02)2705-8280。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 台灣華傑 未 | 台灣華傑股份有限公司九十三年股東常會公告 |
中華民國九十三年四月八日(九三)台傑(財)函字第○○五號 依 據:公司法、證交法規定暨本公司九十三年四月八日董事會決 議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正
二、開會地點:本公司大會議室 (中壢市吉林路25-3號6樓)
三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1、九十二年度營業報告書。 2、九十二年度監察人查核報告書。 3、九十二年度轉投資執行狀況報告。
(二)、承認事項: 1、承認九十二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認九十二年度盈餘分派配案。
(三)、討論事項:
(四)、臨時動議:
四、其他應敘明事項:有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、 將於股東常會召開四十日(九十三年五月十八日)前召開董事會 通過,並另行公告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三 年六月二十八日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十九日下午四時三十分 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構 :台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段 96號地下一樓,電話:(02)25048125)辦理股票過戶登記。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司
八、開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東, 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢,惟持股未滿一仟 股股東不另寄發開會通知書,以公告方式為之。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 和光光學 | 和光 更正董事會召開九十三年股東常會 |
依 據:依公司法第一六五條、第一七0條、第一七一條、第 一七二條規定暨本公司九十三年四月七日董事會決議辦理。 一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九時整。
二、開會地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號 (本公司 地下室)
三、開會如儀
四、主席致詞
五、報告事項: (1).本公司九十二年度營業報告書。 (2).九十二年度監察人查核報告書。 (3).本公司九十二年度對大陸投資情形。 (4).本公司申請登錄興櫃股票案報告。
六、承認事項: (1).本公司九十二年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 (2).本公司九十二年度盈餘分配案,提請 承認。
七、討論事項: (1).修訂本公司章程案,敬請 公決。 (2).本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。 (3).申請股票上櫃案,敬請 公決。 (4).股票上櫃前公開承銷股票徵提辦法案,敬請 公決。
八、選舉事項:(1).董事、監察人補選案,敬請 補選。
九、討論事項
(5).解除董事競業禁止案,敬請 公決十、臨時動議。
十一、 (1).盈餘分派:本公司九十二度盈餘分派案,業經九十三年四月七 日董事會決議通過如下:為配合本公司營運及成長需求,擬將九十 二年度可分配盈餘項下提撥新台幣24,485,000元,轉增資發行新股 2,448,500股,每股面額10元。另擬分配現金股利14,691,000元,每 股配發現金0.6元。
(2).盈餘轉增資發行新股2,448,500股,按配股基準日股東名簿所載 之股東持有股數,每仟股無償配發盈餘轉增資股票100股,不滿1 股之畸股,得由股東自配股基準日起5日內向本公司股務代理人( 台証綜合證?股份有限公司股務代理部)辦理拼湊,未拼湊或併湊 不足1股之畸零股,按面額折發現金,計算至元為止(元以下捨去 ),並授權董事長洽特定人承購之。
(3).本次發行新股之權利與義務與原發行股份相同。
(4).本案俟股東常會通過,報請主管機關核准後,授權董事會另訂 除權配股事宜。
十二、依公司法一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起 至九十三年六月二十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時三 十分前駕臨或掛號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人台証綜合證券 股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1), 電話:(0二)二五0四八一二五辦理過戶手續。
十三、開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東,如未收到 者,請明示股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理部 查詢。
十四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣平鎮 市中豐路南勢二段460巷108號)。
十五、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 和光光學 | 和光 公告董事會召開九十三年股東常會 |
依 據:依公司法第一六五條、第一七0條、第一七一條、第 一七二條規定 暨本公司九十三年四月七日董事會決議辦理。 一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九時整。
二、開會地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號 (本公司 地下室)
三、開會如儀
四、主席致詞
五、報告事項: (1).本公司九十二年度營業報告書。 (2).九十二年度監察人查核報告書。 (3).本公司九十二年度對大陸投資情形。 (4).本公司申請登錄興櫃股票案報告。 (5).本公司申請股票上櫃案報告。
六、承認事項: (1).本公司九十二年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 (2).本公司九十二年度盈餘分配案,提請 承認。
七、討論事項: (1).修訂本公司章程案,敬請 公決。 (2).本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。 (3).配合增資修訂本公司章程案,敬請 公決。 (4).申請股票上櫃案,敬請 公決。 (5).股票上櫃前公開承銷股票徵提辦法案,敬請 公決。 (6).解除董事競業禁止案,敬請 公決
八、選舉事項: (1).董事、監察人補選案,敬請 補選。
九、臨時動議。
十、 (1).盈餘分派:本公司九十二度盈餘分派案,業經九十三年四月七 日董事會決議通過如下:為配合本公司營運及成長需求,擬將九 十二年度可分配盈餘項下提撥新台幣24,485,000元,轉增資發行 新股2,448,500股,每股面額10元。另擬分配現金股利14,691,000 元,每股配發現金0.6元。
(2).盈餘轉增資發行新股2,448,500股,按配股基準日股東名簿所載 之股東持有股數,每仟股無償配發盈餘轉增資股票100股,不滿1 股之畸零股,得由股東自配股基準日起5日內向本公司股務代理人 (台証綜合證?股份有限公司股務代理部)辦理拼湊,未拼湊或併 湊不足1股之畸零股,按面額折發現金,計算至元為止(元以下捨 去),並授權董事長洽特定人承購之。
(3).本次發行新股之權利與義務與原發行股份相同。
(4).本案俟股東常會通過,報請主管機關核准後,授權董事會另訂除 權配股事宜。
十一、依公司法一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起至 九十三年六月二十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而 尚未過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時三十分前 駕臨或掛號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人台証綜合證券股份有 限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1),電話:(0 二)二五0四八一二五辦理過戶手續。
十二、開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東,如未收到 者,請明示股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理部 查詢。
十三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股 東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣 平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)。
十四、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 點晶科技 | 點晶科技 更改股東會開會地址及股務代理人查詢電話 |
修改民國93年6月8日之股東會開會地址為新竹市展業一路九號四 樓之三(大會議室)另修改股務代理查詢電話為02-27058280
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2004/4/8 | 海德威 | 海德威 更正公告召開九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年四月七日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年五月二十日(星期四)上午十時三十 分。
二、開會地點:台中市南屯區工業區27路17號(經濟部工業局人才培 訓中心)。
三、召集事由: (一)報告事項 (1)九十二年營業狀況報告。 (2)監察人審查九十二年決算表冊報告。 (3)申請股票上櫃案。 (4)訂定董事會議事規則。
(二)承認、討論及選舉事項: (1)承認本公司九十二年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十二年盈餘分配案。 (3)修訂本公司公司章程部分條文。 (4)九十二年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股。 (5)擬以現金增資發行普通股,提供上櫃時公開承銷案。 (6)修訂本公司公司章程部分條文。 (7)訂定董事、監察人選任程序。 (8)改選董事及監察人案。 (9)解除新任董事競業禁止案。 (10)修訂背書保證辦法。 (11)修訂資金貸與他人作業辦法。 (12)修訂取得及處分重大資產作業辦法。
(三)臨時動議四、本公司盈餘分派案,業經董事會擬定如下 1.現金股利:總計新台幣2,942,000元,每仟股配發200元。 2.股票股利:總計新台幣17,652,000元,計1,765,200股轉增資配股, 每股面額十元,每仟股配發120股。 3.員工紅利:總計新台幣2,100,000元配發股票股利轉增資發行新股, 每股面額十元。 4.本資增案俟呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定除權及除息基 準日分派之。 5.本次增資發行新股,其權利義務與原股份相同。
五、依公司法第一六五條規定,自中華民國九十三年三月二十二日 起至九十三 年五月二十日止停止股票過戶,持有公司股票而尚未過 戶之股東,務請於九十三年三月十九日下午五時整前駕臨或郵寄本 公司股務代理人復華綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 忠孝東路一段85號3樓)辦理過戶。郵寄者以三月十九日郵戳為憑。
六、開會通知書於開會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者 ,請書名股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人復華綜合證券股份 有限公司股務代理部洽辦。
七、特此公告。
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2004/4/8 | 宏連國際科技 | 宏連國際 本公司九十二年度盈餘分派案公告修正 |
本公司原於民國九十三年四月七日公告之九十二年度盈餘分配案 有關現金股利部份有誤,正確應為現金股利每仟股分派新台幣一 仟六佰元,俟提請股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日 分配之。
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2004/4/8 | 真通科技 | 真通科技 公告更正修訂本公司九十三年股東常會相關事項 |
告依據:公司法第165條、170條、171條、172條暨本公司九十三年 四月七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月廿六日(星期六)上午九 時整。
二、開會地點:本公司會議室 (台北市內湖區港墘路200號八樓) 。
三、會議主要內容:1.報告本公司九十二年度營業狀況。2.監察人 審查九十二年度決算表冊報告。3.對大陸地區進行間接投資案報告 。4.其他報告事項5.承認本公司九十二年決算表冊。6.承認本公司 九十二年度盈餘分配案。7.選舉董事案。8.其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,經本公司董事會決議擬訂保留 至以後年度分配。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十八日起至九十 三年六月廿六日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶登記之股東,務請於九十三年四月二十七日下午四時三十分 前,親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理人群益證券 股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號地下一樓) 辦理過戶登記,俾可享受出席股東常會之權利。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽 詢(電話:02-25077000)。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:臺北市內湖區港墘路 200號8樓)。
九、依據證交法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟 股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書。
十、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 真通科技 | 真通科技股份有限公司召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第165條、170條、171條、172條暨本公司九十三年 四月七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月廿六日(星期六)上午九 時整。
二、開會地點:本公司會議室 (台北市內湖區港墘路200號八樓) 。
三、會議主要內容:1.報告本公司九十二年度營業狀況。2.監察人 審查九十二年度決算表冊報告。3.對大陸地區進行間接投資案報告 。4.承認本公司九十二年決算表冊。5.承認本公司九十二年度盈餘 分配案。6.補選獨立董事一名。7.其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,經本公司董事會決議擬定保留 至以後年度分配。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十八日起至九十 三年六月廿六日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶登記之股東,務請於九十三年四月二十七日下午四時三十分 前,親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理人群益證券 股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號地下一樓) 辦理過戶登記,俾可享受出席股東常會之權利。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽 詢(電話:02-25077000)。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:臺北市內湖區港墘 路200號8樓)。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 普羅強生 | 修正普羅強生半導體股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法相關法規及本公司九十三年四月五日 董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九 時三十分整。
二、開會地點:基隆市大武崙工業區武訓街四十五號A棟三樓
三、議事內容:(一)、報告事項:1、九十二年營運狀況報告。2、 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3、對大陸地區進行間接投 資情形報告。4、現金增資執行情形報告。5、修正員工認股權憑證 發行及認股辦法報告。(二)、承認及討論事項:1、九十二年度決算 書表案,提請 承認。2、九十二年度盈虧撥補案,提請 承認。3、 上櫃前股票公開承銷擬辦理現金增資案,提請 討論。4、上櫃前股 票公開承銷徵提案,提請 討論。5、公司章程部份條文修正案, 提請 討論。6、改選董監事案,提請 論。7、擬解除本公司董事競 業禁止之限制案,提請 論。(三)、其他議案及臨時動議。
五、依公司法第一六五條規定自民國九十三年四月二十七日起至九 十三年六月二十五日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時三 十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機 構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段9 7號B2電話:(02)2705-8280辦理股票過戶登記俾可享 受出席股東常會之權利。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者 ,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 漢達電子 | 視通科技 公告更正九十三年股東常會議程 |
依據:公司法第一六五條、一七○條至一七二條、證券交易法及 本公司九十三年三月二十二日董事會議決議辦理。
公告事項: 壹、開會日期:中華民國九十三年六月十七日(星期四) 下午十三 時三十分
貳、開會地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號 科技生活館20 2室
參、議事內容:一、報告事項(1)九十二年度營業狀況。(2)監察 人審查九十二年度決算表冊報告。二、承認事項(1)承認九十二年 度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十二年度虧損撥補案。三、 討論事項:修訂章程案。四、臨時動議
肆、其他應敘明事項:一、依公司法第一百六十五條規定,自九十 三年四月十九日起至九十三年六月十七日止,停止股票轉讓過戶登 記,最後過戶日四月十八日適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦 妥過戶之股東,務請於九十三年四月十六日下午四時前駕臨本公司 股務代理機構「建華證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市 博愛路53號3樓)或郵寄台北郵政12210號信箱,辦理過戶手續,郵寄 者(以郵戳日期為憑)。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事 ,徵求人應於股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公 司(聯絡地址:新竹縣竹東鎮中興路四段669號3樓)。
伍、開會通知書及委託書於股東常會召開30日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構「建華證券股份有限公司 股務代理部」洽詢。 (電話:02-23816288)。
陸、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 金豐機器 公 | 金豐機器工業股份有限公司公告召開九十三年股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月七 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國93年06月25日(星期五)上午十時整。
二、開會地點:彰化市彰水路186號(念初大樓地下室一樓禮堂)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:(1)九十二年度營業報告。(2)監 察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認暨 討論事項:(1)承認九十二年度決算表冊。(2)承認九十二年度盈餘分 配案。(3)討論本公司九十二年度盈餘轉增資案。(4)討論資金募集案 。(5)討論董事兼任本公司職務之酬勞案。(6)討論公司章程修訂案。( 三)、其他議案及臨時動議。
四、有關九十二年度盈餘分配情形擬於股東會召開前40天以前,再 行補召開董事會決議後公告申報。
五、依公司法第165條之規定,自93年04月27日起至92年06月25日 期間為停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 93年4月26日下午四時三十分以前親洽台北市敦化南路二段97號地 下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 ,電話:02-27058280)辦理過戶登記,郵寄過戶者,以郵戳為憑。
六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管之 股東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如 未收到者,請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 恩得利工業 未 | 恩得利 更正公告召開九十三年股東常會 |
公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十五日上午十時
二、開會地點:台北縣新莊市思源路23號4樓(本公司會議室)舉辦。
三、召集事由:(1)報告事項1.九十二年度營業狀況報告2.監察人查核 九十二年度決算表冊報告(2)承認及討論事項1. 本公司九十二年度決 算表冊案2. 本公司九十二年度盈餘分配案3. 擬辦理盈餘轉增資發行 新股4. 訂定子公司取得或處分資產處理程序5. 訂定子公司資金貸與 他人辦法6. 訂定子公司背書保證辦法7. 訂定董監事選舉辦法8. 訂定 股東會議事規則9. 訂定董事會議事規則10.修定本公司資金貸與他人 辦法11.修訂本公司章程部份條文案(3)其他議案及臨時動議
四、本公司九十二年度盈餘分配,擬議分配如下:原股東持股每仟股 分配股票股利540股及現金股利219元五、依公司法一六五條規定, 自九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日止,停止股票轉 讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九 十三年四月二十六日下午五點前駕臨或以掛號郵寄台北市重慶南路 一段83號5樓本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理(郵寄 過戶者以九十三年四月二十六日郵戳日期為憑)。
五、除分函各股東外,特此公告,屆時如未收到開會通知書者,請 向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:(02)23613 033
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2004/4/8 | 恩得利工業 未 | 恩得利 公告召開九十三年股東常會 |
公告事項: 一、開會時間:九十二年度股東常會日期擬定於九十三年六月二十 五日上午十點
二、開會地點:台北縣新莊市思源路23號4樓(本公司會議室)舉辦。
三、召集事由:(1)報告事項A.九十二年度營業狀況報告B.監察人審查 九十二年度決算表冊報告(2)承認及討論事項A.本公司九十二年度決 算表冊案B.本公司九十二年度盈餘分配案C.訂定子公司取得或處分 資產處理程序D.訂定子公司資金貸與他人辦法E.訂定子公司背書保 證辦法F.訂定董監事選舉辦法G.訂定股東會議事規則H.訂定董事會 議事規則I.擬出具92年內控自評報告及內控聲明書J. 修定本公司資 金貸與他人辦法
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十三年 六月二十五日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午五點前駕臨 或以掛號郵寄台北市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部辦理(郵寄過戶者以九十三年四月二十六日郵戳 日期為憑)。
五、除分函各股東外,特此公告,屆時如未收到開會通知書者,請 向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:(02)23613 033
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2004/4/8 | 遠茂光電 | 遠茂光電股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據: 一.依公司法第一七O條,第一七一條,證券交易法第二十六條之二規定
二.本公司九十三年二月二十四日及四月七日董事會議決議
公告事項: 一.開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時三十分
二.開會地點: 新竹市新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館 201室)三.會議事項:(一) 報告事項:1.九十二年度營業狀況報告2.監察 人審查九十二年度決算表冊報告3. 變更92年度第二次現金增資計劃 效益報告(二) 承認事項:1.承認92年度決算表冊案2.承認92年度盈餘 分派案(三) 討論事項:1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案2.討 論修改本公司章程案(四) 其他議案及臨時動議.一.發行新股之主要 內容:1.本公司為配合公司營運計劃,擬將九十二年度盈餘中提撥之 股東紅利新台幣336,000,000元及員工紅利新台幣39,174,700元,共計 375,174,700元轉增資發行新股37,517,470股,每股面額為新台幣壹拾 元整。2.盈餘依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之, 每仟股無償配發200股(依現金增資後股本計算),配發不足一股之畸 零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法240條規定 ,依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去),並擬請擬股東會授權 董事會洽特定人認足之。3.員工紅利之分配依本公司「員工紅利發 放辦法」辦理之。4.本案經提股東會通過,俟呈奉主管機關核准後, 授權董事會另行訂定除權基準日及增資基準日。5.新股之權利義務 與原已發行之股份相同。6.本次股票紅利及員工紅利轉增資案如因 法令變更或經主管機關修正、客觀環境變更時,由股東會授權董事 會全權處理之。7.本公司目前實收資本額1,490,000,000元,93年股 東常會前擬辦理現金增資發行新股19,000,000股,每股面額新台幣 10元,計新台幣190,000,000元,增資後實收資本額為1,680,000,00 0元。二.依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年五月二日 起至九十三年六月三十日止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕 臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有 限公司股務代理部,地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 ,辦理過戶登記手續;凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中 辦理過戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
三.開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,如未收 到者,請書明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理 機構洽詢補發。(電話:02-2705-8280)七.除分函通知各股東外,特此 公告。
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