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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/21 | 富隆證券 公 | 富隆 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
依 據 : 公司法、證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月 一日董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)下午三點 整。
二、開會地點:台北市長安東路一段十八號三樓(本公司長安分公司 營業大廳)
三、會議主要內容:(一)、報告九十二年度營業報告。(二)、監察人 查核九十二年度決算審查報告。(三)、承認九十二年度決算表冊案 。(四)、承認九十二年度盈虧撥補表案。(五)、修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」。(六)、其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一百六十五條規定,自民國九十三年四月二十六 日起至九十三年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三 日下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人 「富隆綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續。地址: 台北市長安東路一段十八號四樓。
五、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東,如未收到者, 請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人「富隆綜合證券股 份有限公司股務代理部」洽詢(02─25411225)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市長安東 路一段十八號三樓)七、特此公告。
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2004/4/21 | 奔亞證券 公 | 奔亞證券 公告召開九十三年度股東常會補充事宜 |
1.董事會決議日期:2004/04/14
2.股東會召開日期:2004/05/20
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
一、報告事項:(1)民國九十二年度營業報告。(2)監察人審查民國 九十二年度決算表冊報告。
二、承認事項:(1)承認民國九十二年度決算表冊案。(2)承認民國 九十二年度盈餘分派案。
三、討論事項:(1)訂定取得或處份資產處理程序。(2)訂定資金貸 與及背書保證作業程序。
四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:2004/03/22-2004 /05/20
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2004/4/21 | 富順證券 | 富順證券 召開九十三年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日〈星期四〉下午 三時正。
二、開會地點:台北縣三重市自強路一段七十三號三樓本公司會 議室。
三、開會議程:〈一〉報告事項:〈1〉九十二年度營業報告。 〈2〉監察人審查九十二年度決算表冊報告。〈二〉承認事項: 〈1〉承認九十二年度決算表冊案。〈2〉承認九十二年度盈餘分 配案。〈三〉其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會擬訂每股配發 0、57元現金股息,俟本〈九十三〉年股東常會通過後,由董事 會另訂配息基準日。
五、股票暫停過戶日期:自民國九十三年四月二十六日至六月二 十四日止,依法停止股票過戶,凡持有股票尚未辦理過戶手續者 ,務請自即日起至九十三年四月二十三日下午五時前駕臨本公司 財務部〈地址:台北縣三重市自強路一段七十三號三樓〉辦理, 郵寄過戶者以郵戳為憑。
六、開會通知書於開會三十日前另行寄發各股東,屆時如未收到 者,請逕向本公司財務部洽詢〈電話:02─29818889〉。
七、特此公告。
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2004/4/21 | 立朗科技 未 | 立朗科技 召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司中華民國九十三年 四月一日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十一日(星期一)上午十一 時正。 二、開會地點:台南科學工業園區南科九路十六號。(本公司大會 議室) 三、會議內容: (一)報告事項:1、九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二 年度決算表冊報告。
(二)承認事項:1、承認九十二年度營業報告書及財務報表。2、 承認九十二年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:1、討論本公司章程修訂案。2、擬申請上櫃現金 增資案。3、上櫃前股票公開承銷徵提案。
(四)選舉事項:1、監察人補選案。
(五)臨時動議:
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十三日至六月 二十一日為停止股票過戶 期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月二十二日下午 四時三十 分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機 構:金鼎綜 合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南 路二段97號B2電話:(02)2705-8280) 辦理股票過戶登記俾可 享受出席股東常會之權利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 五日前依規定將相關資料送達本公司(台南科學園區南科九路十六 號)。
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/21 | 東雅電子 未 | 東雅電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十 三年四月二十日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月廿三日(星期三)上 午十時假桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號14樓(本公司十四樓會議室)。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1)•本公司九十二年度營業狀 況報告書。(2)•監察人審查九十二年度決算表冊案。(3)•修定本 公司「董事會議事規則」。2.承認事項及討論事項:(1)•承認九 十一年度決算表冊案。(2)•承認九十一年度虧損撥補案。(3)•修 定本公司「背書保證作業程序」案。(4)•訂定本公司「董事及監 察人選任程序」案。(5)•修訂公司章程部份條文案。3.其他議 案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月廿五日至九十三年 六月廿三日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,務請於九十三年四月廿三日下午五時前親臨或掛號郵寄 (郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓,電話: (02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣蘆竹鄉南崁路 一段99號13樓)五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東 (本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二 十六條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄 得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕 向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外,特此公告 。
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2004/4/21 | 弘憶國際 | 弘憶國際 召開九十三年股東常會 |
依 據:公司法第一六五條、第一七二條及本公司四月十五日董事 會議決議辦理。
公告事項: 壹、召開日期:民國九十三年六月二十三日(星期四)上午十時正 貳、開會地點:台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓 大會議室 參、主要會議內容: 一、報告事項: 1.本公司九十二年度營業報告。2.監察人審查本公司九十二年度決 算表冊報告。3.報告本公司「董事會議事規則」。4.報告本公司背 書保證辦理情形。
二、承認及討論事項:1.承認本公司九十二年度決算表冊案。2.承 認本公司九十二年度盈餘分派案。3.討論本公司92年度盈餘暨員工 紅利轉增資發行新股案。4.討論修訂本公司「公司章程」案。5.討 論本公司申請股票登錄興櫃及股票上櫃買賣案。6.討論本公司現金 增資案。7.討論本公司上櫃前股票公開承銷徵提案。8.討論修訂「 資金貸與他人作業程序」案。9.討論修訂「背書保證作業程序」案 。10.討論間接轉投資大陸案。
三、其他議案及臨時動議肆、盈餘主要內容1、為營運需求及改善 財務結構,擬將九十二年度盈餘新台幣41,100,900元,轉增資發行 新股4,110,090股,每股面額新台幣10元,並按除權配股基準日股東 名冊記載之股東持股比例每仟股無償配發120股,配發不足一股之 畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內,逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊,拼湊仍不足一股之畸零股,按股票面額折付現金, 計算至元為止(元以下捨去),且授權董事會洽特定人按面額承購之 。2、另擬將員工紅利新台幣2,600,000元轉增資發行新股260,000股 ,每股面額新台幣10元,依本公司員工紅利分派辦法分派之。3、 本次增資發行新股權利義務與原已發行之股份相同,俟本次股東會 通過,授權董事會另訂除權基準日。4、以上增資相關事宜,如因 事實需要或經主管機關審核必須變更時,擬提請股東會授權董事會 處理。
伍、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十五日起 至九十三年六月二十三日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票 尚未過戶者,請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三十分 以前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至台北市敦化南路二段九十七號地下 二樓(電話:02-27058280)本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有 限公司股務代理部辦理過戶手續,以維護股東權益。
陸、開會通知書將於股東常會開會三十日前另寄送各股東,屆時如 未收到者,請逕向本公司股務代理機構查詢。
柒、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/21 | 智灝科技 | 智灝 公告召開九十三年股東常會。 |
一、開會時間:九十三年六月二十三日(星期三)上午九時正。
二、開會地點:本公司會議室(地址:新竹市科學工業園區園區二 路九號)。
三、會議內容:(一)、九十二年度營業報告。(二)、監察人審查本 公司九十二年度決算表冊報告。(三)、九十二年度背書保證執行情 形報告。(四)、承認九十二年度決算表冊案。(五)、承認九十二年度 盈餘分配表案。(六)、討論修正公司章程案。(七)、臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十五日起至九十 三年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三 十分前駕臨本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代 理部【台北市南京東路三段225號4樓】辦理,郵寄過戶者以郵戳 日期九十三年四月二十四日為憑。
五、開會通知書及委託書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時 未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理機構洽詢【電話:(02)2717-5566】。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/21 | 康軒文教事業 未 | 康軒文教事業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據公司法第一七○條、一七一條、一七二條及本公司民國九十三 年四月五日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十一日(星期一)上午九時正。
二、開會地點:台北縣新店市中興路二段218巷11號(本公司會議室)
三、會議內容: (一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告。2.監察人審查九十 二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.本公司上市案進 度報告。
(二)承認事項:1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項:1.利率交換(IRS)操作案。 (四)選舉事項:改選董事、監察人案。 (五)其他議案及臨時動議。
四、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定本公司自民國九十三 年四月二十三日起至民國九十三年六月二十一日止停止股票過戶, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國九十三年四月二十 二日下午四時前駕臨(或函寄)本公司股務代理機構中信證券股份有 限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳為憑。 地址:台北市博愛路三十五號四樓。電話:(○二)二三六一○二 六二。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如 尚未收到者,請逕向中信證券股份有限公司股務代理部查詢。另依 證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東,將 以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄 發開會通知書及委託書。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前,檢附相關資料,送達本公司股務代理人中信證券股 份有限公司股務代理部。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/21 | 永儲 未 | 永儲 公告召開九十三年度股東常會相關事宜 |
依據:公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月二十日董 事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日〈星期五〉下午 二點三十分。 貳、開會地點:桃園縣大園鄉海口村國際路三段932號(行政大樓 二樓會議室) 參、會議主要內容: 一、報告事項 1、報告九十二年度營業狀況。2、監察人查核 九十二年度決算表冊報告。 二、承認事項 1、承認九十二年度決算表冊案。 2、承認九十 二年度盈餘分配案。 3、修改公司章程案。 三、其他議案及臨時動議肆、依據公司法第一六五條規定自九十 三年四月二十七日起至九十年六月二十五日止,停止股票過戶登 記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於九十三年四月二 十六日〈星期一〉下午四點三十分前駕臨或郵寄至台北市南京東 三段二二五號四樓〈以九十三年四月二十六日郵戳日期為憑〉, 本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過 手續,俾可行使出席股東會之權利。伍、開會通知單將於開會三 十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名、 身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大京華證券股 份有限公司股務代理部查詢,電話:02-27175566。陸、除分函各 股東外,特此公告。
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2004/4/21 | 英保達 | 英保達公告經經濟部投資審議委 |
申報日期:93/04/20 公司代號 8292 公告序號 1 事實發生日 民國93年4月20日 本次新增(減少)投資方式
投資第三地事業再轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
交易總金額:US$14,500仟元 大陸被投資公司之公司名稱
英保達資訊(天津)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
US$9,500仟元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
US$14,500仟元 前開大陸被投資公司主要營業項目
網路電話、數位相機、筆記型電腦及個人電腦之產銷業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
美金 2,721仟元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
美金 (2,199)仟元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
US$9,500仟元 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及 處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項
美金電匯 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
決策單位:董事會 經紀人
無 取得或處分之具體目的
長期投資 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金24,300仟元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實 收資本額之比率
43.71% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總 資產之比率
14.81% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股 東權益之比率
34.68% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金9,500仟元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率
17.09% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率
5.79% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率
13.56% 最近三年度認列投資大陸損益金額
92年度新台幣 (75,591)仟元 91年度新台幣 (34,985)仟元 90年度新台幣 0 元 最近三年度獲利匯回金額
無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 是
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/21 | 台灣華歌爾 公 | 華歌爾 公告民國九十二年度盈餘分配案 |
依 據:民國九十三年四月二日董事會決議。公告事項: 一、本公司民國九十二年度盈餘之分派,經董事會擬定每股分派現 金股利新台幣壹元伍角正。
二、分派股東之現金股利,俟提報本次股東常會通過後,再行訂定 分派基準日辦理發放。
三、特此公告。
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2004/4/21 | 百鼎投資 未 | 百鼎頭資 公告 召開九十三年度股東常會。 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日︵星期三︶下午一 時三十分。二、開會地點:台北市寶慶路二十七號十樓會議室。 三、議事內容:︵一︶報告事項:1.九十二年度營業報告書。 2.九十二年度財務報告。3.監察人查核九十二年度決算報告 書。︵二︶承認事項:1.九十二年度決算表冊。2.虧損撥補 案。︵三︶討論事項:修正本公司取得或處分資產處理程序案 。 (四)臨時動議。四、依照公司法第一六五條之規定,本公司股 票自本︵九十三︶年五月二日起至六月三十日股東常會終了之日 止,停止辦理過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請 於本︵九十三︶年四月三十日︵星期五︶下午四時三十分前駕臨 或以掛號郵寄台北市寶慶路二十七號本公司財務部辦理過戶手續 ︵郵寄者以郵戳日期為憑︶。五、開會通知書將於五月二十九日 寄發各股東,如未收到通知書之股東,請書明股東戶號、戶名逕 洽本公司財務部查詢或補發︹電話:︵○二︶二三八一六一五五 ︺。六、特此公告。
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2004/4/21 | 家和有線電視 公 | 家和有線電視 公告93年4月份長短期投資明細 |
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等)
復華信天翁債券型基金 事實發生日 自民國93年4月20日至民國93年4月20日 交易數量、每單位價格及交易總金額
交易數量:740,124單位 每單位價格:10.809元 交易總金額:8,000,000元 交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名)
復華證券投資信託股份有限公司,與本公司無關係 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉價格及取得日期 不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處 分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該 關係人之債權帳面金額
不適用 處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項(註一)
交易當天以現金或匯款付清 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
交易決定方式:依成交日基金單位淨值 價格決定之參考依據:成交日基金單位淨值 決策單位:財務部 迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、 持股比例及權利受限情形(如質押情形)
累計交易數量:740,124單位 累計交易金額:8,000,000元 持股比例:0.038% 權利受限情形:無 迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近 期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運 資金數額(註二)
佔總資產比例:28.09% 佔股東權益比例:39.17% 最近財務報告營運資金:40,494仟元 經紀人及經紀費用
不適用 取得或處分之具體目的或用途
短期投資 每股淨值(A) 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約 或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2004/4/21 | 大屯有線 公 | 大屯有線 全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:93/04/20 2.舊任者姓名及簡歷:練台生;辰波股份有限公司代表人蔡照焄 3.新任者姓名及簡歷:台灣基礎國際網路股份有限公司代表人孫慶壽及蔡照焄 4.異動原因:全面改選董事 5.新任董事選任時持股數:18414000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/02/25~96/02/24 7.新任生效日期:93/04/20 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項:無
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2004/4/20 | 創圓科技 公 | 宏麗科技 增列九十三年召開股東常會之公告 |
依據:本公司九十三年四月二十日董事會決議辦理。
說明:原公告討論暨選舉事項增列二點如下:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,敬請 討論。
2.經由第三地區轉大陸投資額度案,提請討論。
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2004/4/20 | 捷耀光通訊 未 | 捷耀光通 召開九十三年股東常會補充公告 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月十二日第 五屆第七次及四月二十日第五屆第八次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十一日上午九時整。
二、開會地點:新竹市科學園區工業東一路2-1號8樓。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業狀況。 2.監察人查核九十二年度決算表冊。
(二)承認事項: 1.九十二年度營業報告書及財務報表。 2.九十二年度虧損撥補案。
(三)討論事項: 1.修訂公司章程案。 2.初次申請上市(櫃)辦理公開承銷之現金增資案。 3.解除董事競業禁止案。
(四)選舉事項:補選監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
四、本公司為辦理現金增資發行普通股,除保留供員工承購部份 外,原股東需放棄優先認購權,全數提撥辦理股票上市(櫃)前之 公開承銷案。
五、本公司董事長楊丁元先生、董事兼總經理蔣念祖先生、董事米 明瑚先生、宋雪玉女士、盧崑瑞先生、林京元先生、柳美女士,目 前分別擔任其他公司之董事(長)或監察人,依公司法二0九條規定 ,解除董事競業禁止,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得 許可。
六、依公司法一六五條規定,自九十三年四月十三日起至九十三年 六月十一日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,請務必於九十三年四月十二日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳 日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台 北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話(02)23613033) 查詢。
八、特此公告。
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2004/4/20 | 文麥 未 | 文麥股份有限公司93年股東常會召開公告 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司董事會決議辦理 公告事項。 公告事項: 一、股東會召開日期:中華民國九十三年五月三十一日上午九時整
二、股東會召開地點:台北縣五股工業區五權六路28號B1
三、股東會會議內容: (一)報告事項 1.報告本公司九十二年營業概況報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.報告本公司九十二年度背書保證情形。
(二)承認事項 1.九十二年度決算表冊,提請 承認案。 2.九十二年度虧損撥補表,提請 承認案。
(三)討論暨選舉事項 1.擬議本公司辦理減資案,提請 公決案。 2.擬議本公司辦理增資案,提請 公決案。 3.擬修改本公司章程部分條文,提請 公決案。
(四)臨時動議
四、依公司法一六五條規定,自民國九十三年四月二日至五月三 十一日停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請 於四月一日下午四時三十分前至亞州證券股份有限公司股務代理 部(台北市南京東路三段255號三樓)辦理,郵寄者以寄達為憑。
六、本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應於股東會三十五 日前依規定將相關資料送達本公司。
七、開會通知書將於開會前30日寄發各股東,屆時如未收到者請洽 本公司股務代理亞州證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話 :(02)2718-3456。
八、特此公告
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2004/4/20 | 鼎天國際 | 鼎天國際股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年三月十八 日及四月五日之董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時。
二、開會地點:桃園市中正路1071號9樓之1 (本公司會議室)。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。
(二)承認事項: 1.承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。 2.討論本公司九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項(一): 1.修訂公司章程案。 2.修訂「取得或處分資產管理辦法」。 3.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」。 4.報告修訂本公司董事會議事規則。
(四)選舉事項: 1.補選董監案。
(五)討論事項(二): 1.董事競業禁止之解除案。
(六)臨時動議
四、有關盈餘分配案,本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決 議,擬提撥新台幣三一、六八0、000元,按配息基準日股東 名簿記載之股東持股比例,普通股每仟股配發新台幣八00元(即 現金股利每股0.8元),前項盈餘分配案,俟股東會通過,授權董事 長另訂配息配股基準日分派之。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月十七日至六月 十五日止停止過戶,凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者,務請 於四月十六日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構倍利國際證券 股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號二樓)辦 理。郵寄過戶者以寄達日期為憑。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 代理機構洽詢,電話(0二)三三九三0八九
七,特此公告。
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2004/4/20 | 北軟 | 北軟股份 公告召開九十三年股東常會。 |
依據:依公司法、證券交易法、相關法令規定及本公司董事會決議 辦理。公告事項:一、 開會時間:中華民國九十三年六月二十 三日(星期三)上午九時。二、 開會地點:福朋大飯店(臺北 縣中和市中正路六三一號)。三、 會議主要內容:(一) 報 告事項:1、 九十二年度營業報告。2、 監察人審查 九十二年度決算表冊報告。(二) 承認事項:1、 承認九十二 年度決算表冊案。2、 承認九十二年度盈餘分配案。(有關盈 餘分配之內容,本公司預計於九十三年五月十三日前另行公告)。 (三) 討論事項:1、 討論盈餘、資本公積及員工紅利轉增資 發行新股案。2、 討論董事競業禁止解除案。(四) 其 他議案及臨時動議。四、 依公司法第一六五條之規定,自九十三 年四月二十五日至六月二十三日停止過戶,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於四月二十三日下午四時前駕臨本公司股務代理 機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(臺北市民生東路 四段五十四號四樓)辦理,郵寄過戶者以寄達日期為憑。五、 開 會通知書及委託書將於五月二十一日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請書名股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構 洽詢(電話:二七一八六四二五)。六、 特此公告。
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2004/4/20 | 布爾電腦 | 布爾電腦 公告召開九十三年股東常會 |
依據:公司法及證券交易法暨本公司九十三年四月七日董事會決 議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十三年六月二十 五日(星期五)上午九時整。二、開會地點:台北縣新店市北新 路三段207之3號7樓。三、會議主要內容:(一)報告事項:1. 九十二年度營業概況報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊 報告。(二)承認事項:1.九十二年度決算表冊案。2.九十 二年度盈餘分派。(三)改選董事及監察人案。(四)其他議案 或臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十三年四月二十 七日起至九十三年六月二十五日止停止股票轉讓過戶登記。凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十六日下 午五時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理 人太平洋證券(股)公司股務代理部(台北市忠孝東路四段二○ ○號十三樓)辦理過戶手續。五、開會通知書於開會三十日前寄 發各股東,屆時如尚未收到開會通知書者,請向本公司股務代理 機構查詢(電話:(○二)二七七六九一七○)。六、本次股東 會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十五日前, 檢附相關資料送達本公司。七、特此公告。
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