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2004/4/23 | 茂一電子 未 | 茂一電子 公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司 九十三年四月二十一日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十五日(星期五 )下午一時三十分假茂一電子股份有限公司台北公司會議室(地址: 台北市八德路四段135號6樓之2)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1)•報告本公司九十二年度營業 報告書。(2)•監察人審查九十二年度決算表冊報告。2.承認事項: (1)•承認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二年度盈虧撥補案 。3.其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十三 年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午五時前親臨或掛 號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合證 券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓, 電話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之 權利。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市八德路四段135 號6樓之2
五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二 及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公 開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 尚富煜 | 騰蒙科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:依公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月二十二日董事會決議事項辦理。
公告事項: 一、開會時間及地點:中華民國九十三年六月二十五日(星期五) 上午十時正假本公司二樓會議室(地址:台北市內湖區陽光街323 號2樓)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容:(一)報告事項1.本公司九十二年度營業概況報 告。2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。3.報告本公司 修訂「董事會議事規則」。(二)承認事項1.承認本公司九十二年度 決算表冊案。2.承認本公司九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項 :1.本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公 司章程」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議三、盈餘分配及增 資主要內容:1.擬自本分配盈餘中辦理盈餘轉增資2,445,300股即每 仟股無償配發57股,員工紅利轉增資167,000股。2.以上增資案俟股 東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。 3.本次增資發行新股,其權利義務與原股份相同。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十三 年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時卅分前親臨 或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合 證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段85號3樓,電話: 02-33433327)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區陽光街32 3號4樓)。
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對於 持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二及 公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開 資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 歐驊 | 歐驊股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法相關法規及本公司九十三年四月二十 一日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十三日(星期三)上午十時整。
二、開會地點:台北縣新店市中正路529號4樓會議室。
三、主要議事內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告書。2.九 十二年度監察人查核報告書。(二)承認及討論事項:1. 承認九十二 年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十二年度盈餘分配案。3. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.討論本公司章程修正案 。(三)選舉事項:1.補選董事及監察人。(四)討論事項:1.討論本公司 董事競業禁止之解除。(五)其他議案及臨時動議。
四、其他說明事項:(一)擬以股東紅利轉增資新台幣25,485,000元及 員工紅利轉增資新台幣4,615,000元,共計30,100,000元,發行新股 3,010,000股,每股面額新台幣10元,股東按配股除權配股基準日股 東名簿所載之股東及其持有股份比例分配,盈餘轉增資部份,每仟 股無償配發150股,未滿壹股之畸零股,得由股東自行在除權基準 日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,餘畸零股 依公司法第二四O條規定按面額改發現金至元為止,並擬請股東會 授權董事會洽特定人承受之。(二)本次發行新股之權利義務與原 股份相同,俟九十三年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配股基準日及辦理有關作業,屆時另行公告。(三) 停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二 十五日至六月二十三日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三十分前, 駕臨本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」股務代理 部(台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓)辦理,郵寄過戶者 以郵戳為憑。(四) 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各 股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕 向本公司股務代理部洽詢,電話(O二)二五O四-八一二五。(五)除分函 通知各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 大江國際 未 | 大江國際股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月二十二日 第三屆第三次董事會決議辦理。 公告事項:
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日上午九時三十分 整。
二、開會地點:中壢市中園路2段501號5樓。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業報告 。2、監察人查核九十二年度決算報告。(二)承認事項:1、 九十二年度決算表冊。2、九十二年度虧損撥補案。(三)討論 事項:修訂背書保證作業程序。(四)其他議案及臨時動議
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十三年 六月二十八日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月二十九日下午五時前駕臨或郵寄(以郵 戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。
六、特此公告
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2004/4/23 | 智威科技 未 | 智威科技股份有限公司董事會 召開九十三年股東常會公告 |
依 據:茲依公司法第一六五條、一七一條、一七二條及本公司 九十三年四月二十一日董事會決議辦理。
公告事項: 一、 開會時間:中華民國九十三年六月二十五日﹝星期五﹞上午 九時三十分。
二、開會地點:台北縣新店市復興路四十三號三樓本公司員工餐 廳。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業及 財務報表報告。2.監察人審查本公司九十二年度財務報表報告 。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.九十二年度資 金貸與他人作業概況。5.九十二年度背書保證作業概況。6. 九十二年度從事衍生性商品交易處理概況。7.九十二年度取得 或處份資產作業概況。(二)承認事項:1.本公司九十二年度營 業報告書及財務報表。2.本公司九十二年度盈虧撥補案。(三) 討論事項:1.解除董事競業禁止之限制。(四)選舉事項:1.改 選董事及監察人案。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日至 九十三年六月二十五日股票停止過戶,凡持有本公司股票尚未過 戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時前駕臨或郵寄 (郵寄以郵戳為憑)本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市博愛路五十三號三樓,電話:O二–二 三八一六二八八)辦理過戶手續。
五、開會通知書於股東常會前三十日寄發各股東,屆時如未收到 者請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽 詢補發。
六、除依公司法規定另函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 律勝科技 | 律勝科技 93年現金增資認股基準日及相關事宜公告 |
茲依公司法第273條之規定辦理公告如下:律勝科技股份有限公司 發行新股公告中華民國93年4月22日(93)律字第93043號
主旨:公告本公司93年發行新股有關事項。
依據:
一、本公司於93年4月22日董事會決議通過辦理現金增資新台幣 (以下同)49,000,000元,每股面額壹拾元整,業經財政部證券暨期 貨管理委員會93年4月19日(93)台財證(一)字第0930113969號函核 淮在案。二、公司法暨證券交易法相關法令規定。
壹、公告事項:(一)公司名稱:律勝科技股份有限公司。(二)所營 事業:(1)電子電路板之製造、電子產品、電子零件之買賣業務(2) 硬式印刷電路板(PCB)、軟式印刷電路板(FPC)之買賣業務(3)軟式印 刷電路板基材之買賣業務(4)一般進出口貿易業務(許可業務除外 )(5)CB01990其他機械製業(電子電路版:曝光機、蝕刻機、壓合機 、印刷機、打拔機)(6)F213990其他機械器具零售業(軟式印刷電路 板之機械器材:曝光機、蝕刻機、壓合機、印刷機、打拔機)(7)前 各項國內外廠商產品之代理報價投標業務(三)原定股份總額及每股 金額:本公司資本總額定為新臺幣425,000,000元分為 42,500,000 股,每股面額新臺幣壹拾元整,實收股本新台幣237,000,000元, 分為23,700,000股,均為普通股。(四)本公司所在地:台南縣新市鄉 大社村大社916之2號。(五)公告方式:公告於「公開資訊觀測站」 網址:http://newmops.tse.com.tw/(六)董事、監察人之人數及任期: 董事5人、監察人2人 、任期均為3年,連選得連任。(七)訂立章程 之年、月、日:本公司章程訂於民國85年11月27日,第七次修訂 於民國92年8月6日。(八)分公司所在地:台南縣善化鎮南科九路 八號。(九)本次發行新股總額、每股面額及其他發行條件:(1)現金 增資49,000,000元,發行新股4,900,000股,每股面額10元 ,發行 價格為每股12元。(2)依公司法第267條規定,保留發行股數10% (計490,000股),由本公司員工認購。(3)除前項外其餘90% (計4,410,000股)按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例 認購,每仟股可認購186.0759股,認購不足1股之畸零股,得由 股東自認股基準日之次日起至93年4月29日止自行與其他股東拼 湊,未辦理拼湊或拼湊仍不足1股之畸零股,授權由董事長洽特 定人按發行價格認購之。(4)原股東與員工放棄認購之股數,授權 由董事長洽特定人按發行價格認足之。(5)本次發行新股之權利義 務與原已發行股份相同。(九)增資後股份總額及每股面額:增資 後股份總額286,000,000元,分為28,600,000股,每股面額10元, 皆為記名式普通股。(十)增資計劃用途:償還銀行借款、充實營 運資金。(十一)代收股款銀行:第一商業銀行新化分行及其全省 各地分行。(十二)股款繳納日期:自93年5月3日起至93年5月6日 止,原股東及員工持本公司寄發之股款繳款書逕向代收股款銀 行辦理繳款手續,逾期未認購者,其認股權利視為自動放棄。 (十三)股票簽證機構:台灣土地銀行信託部。(十四)增資股票俟 呈主管機關核准變更登記後三十日內印發,屆時當另行公告, 並分函通知各股東。
貳、經本公司董事會決議訂定93年4月27日為認股基準日,依公 司法165條規定自93年4月23日起至93年4月27日止停止股東過 戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者,請於93年 4月22日(星期四)下午四點三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑 ) 本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部【台 北市建國北路一段九十六號地下一樓】辦理過戶。
參、茲將證券管理機關規定之財務報表公告如后。財務報告若 有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。
肆、特此公告。 相關報表:
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2004/4/23 | 北桃園有線 公 | 北桃園 公告召開九十三年股東常會 |
一、開會時間﹕民國九十三年六月二十三日(星期三)下午三 時正。
二、開會地點﹕桃園市大興西路二段六十三號九樓會議室。
三、會議主要內容﹕(一)報告事項1.九十二年度營業報告。2. 九十二年度監察人審查報告。3.報告本公司對外背書保證辦理 情形。(二)承認及討論事項1•承認九十二年度營業報告書及決算 表冊。2.承認九十二年度盈餘分配案。3•討論本公司董事兼任 與本公司營業項目相同或相類似之他公司董事之職務案。4•討論 公司章程修訂案。(三)臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十五日至六月 二十三日止停止股票過戶﹐凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務 請於四月二十三日(星期五)下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為 憑)本公司財務部(地址﹕桃園市大興西路二段六十三號十樓)辦 理股票過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收 到者﹐請逕向本公司財務部查詢,電話(0三)三O一五一五O。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 安國國際科技 | 安國 召開九十三年股東常會補充公告 |
依據:本公司九十三年四月二十一日董事會決議辦理。 公告內容 一、盈餘分派案主要內容業經四月二十一日董事會決議如下: 1.現金股利:擬自九十二年度可供分配盈餘中提撥新台幣24,549,2 40元發放現金股利,每股配發新台幣1元,俟提請股東常會通過後 ,授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之。
2.股票股利: (1)擬自九十二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣43,206,66 0元及員工紅利轉增資新台幣12,099,270元,合計新台幣55,305,93 0元,每股面額新台幣10元,計發行新股5,530,593股。增資後本公 司資本總額為新台幣300,798,330元。盈餘轉增資案依配股基準日 股東名簿所載股東持股數,每仟股無償配發176股,配發不足1股 之畸零股由股東自行於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構 辦理併湊成整股之登記,其逾期未辦理併湊登記部份或併湊後仍 不足一股之畸零股,改發現金計算至元為止(元以下捨去)並授權 董事長洽特定人按面額認購之。
(2)本次增資案俟本年度股東會決議通過,並奉主管機關核准後 ,擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日,本次發行之新股其 權利義務與原已發行股份相同。
(3)以上增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必要 變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
二、特此公告
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2004/4/22 | 分齡資訊 | 分齡資訊 公告召開九十三年度股東常會補充公告 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月三十日董 事會決議辦理。 公告事項: 一、會議召開時間:中華民國九十三年六月十五日上午九時正。
二、會議召開地點:桃園縣龜山鄉忠義路一段1151-1號(美仙休閒 農場多功能會議廳)
三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、監察人查核重編後九十一年度決算表冊報告。 2、九十二年度營業概況報告。 3、監察人查核九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項: 1、承認重編後九十一年度決算表冊。 2、承認九十二年度營業報告與財務報表案。 3、承認九十二年度盈餘分派案。
(三)選舉事項: 1、補選董事及監察人案。
(四)其他議案或臨時動議
四、盈餘分派案主要內容:有關盈餘分派案本公司董事會決議92 年度盈餘擬不予分配。
五、依公司法一六五條規定,自九十三年四月十七日起至九十三 年六月十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保 公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月十六日下午 五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信 託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓) 辦理過戶。參加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統 一辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)2 3613033)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定, 已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東 ,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
七、特此公告。
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2004/4/22 | 聖立科技 未 | 聖立科技 變更召開93年度股東常會地點 |
變更本公司93年度股東常會地點由原地點之六樓變更為二樓
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2004/4/22 | 三益制動科技 未 | 三益科 經濟部投資審議委員會核准從事大陸投資公告 |
申報日期:93/04/22 公司代號 6601 公告序號 1 事實發生日 民國93年4月21日 本次新增(減少)投資方式
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金89,300元 大陸被投資公司之公司名稱
福州三益汽車工業有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金4,101,361元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金89,300元 前開大陸被投資公司主要營業項目
汽機車剎車總泵、分泵、碟式剎車器、剎車倍力器等 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
美金4,371,881元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
美金499,612元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金4,190,560元 交易相對人及其與公司之關係
百分之一百轉投資公司 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金4,190,661元
迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金4,190,560元
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2004/4/22 | 中國信託綜合證券 公 | 中信銀證 召開九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月二十二日 第二屆三十次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日上午九時整。
二、開會地點:台北市松壽路三號十二樓會議室
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業及財 務報告狀況。2.監察人審查九十二年度決算報告。3.訂定本 公司「董事會議事規則」。(二)承認事項:1.九十二年度決 算表冊案。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 制定「資金貸與及背書保證處理準則」。2.修訂本公司章程部 份條文案。(四)其他議案及臨時動議。
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月二十六日起至九十 三年六月二十四日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於九十三年四月二十三日下午五時前駕臨或郵 寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)2 3613033)查詢。
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2004/4/22 | 錦明實業 | 錦明實業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年三月二十九日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年6月30日(星期三)上午 九時假本公司教育訓練室(地址:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路127 號)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1)•報告本公司九十二年度營 業報告書。(2)•監察人審查九十二年度查核報告書。(3)•修訂本公 司『董事會議事規則』報告案。2.承認事項及討論事項:(1)•承 認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二年度盈虧撥補案。3 .其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年5月2日至九十三年6月 30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,務請於九十三年4月30日下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過 戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合證券股份有限公 司股務代理部 (台北市忠孝東路一段八十五號三樓,電話: (02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣龍潭鄉烏林 村工二路127號)
五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之 二及公司法183 條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公 司股務代理機構洽詢。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 鎵葳科技 | 長生電力 九十三年度股東常會相關事宜公告更正 |
依據:依據公司法、證券交易法之規定及本公司九十三年三月二 十四日董事會決議辦理。 公告事項: 一、董事會決議日期:93年3月24日
二、93年股東常會召開日期:93年6月3日,上午十一時
三、93年股東常會召開地點:桃園縣蘆竹鄉濱海路一段199號本公 司行政大樓一樓視聽廳。
四、會議主要內容:1、報告事項:(1)本公司九十二年度營業報告 。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。2、承認及討論事項: (1)本公司九十二年度決算表冊承認案。(2)本公司九十二年度盈餘分 配討論案。(3)本公司內部控制制度之股東會議事規則修訂討論案。 (4)本公司內部控制制度之取得或處分資產處理程序修訂討論案。(5 )本公司內部控制制度之資金貸與他人作業程序修訂討論案。(6)本公 司內部控制制度之背書保證作業程序修訂討論案。(7)本公司內部控 制制度之從事衍生性商品交易處理程序修訂討論案。(8)提前改選全 體董事及監察人討論案。(9)為本公司董事之競業行為提請同意案。 3、選舉事項:全面改選董事及監察人案(決議通過提前改選全體董 監事案後,始為進行)。4、其他事項及臨時動議:
五、本公司盈餘分配案經董事會決議如下:本公司九十二年度盈餘 分配經董事會決議發放現金股利每股1.9元,俟股東會通過經呈報主 管機關核准後,送董事會決議配息基準日辦理之。
六、依公司法第一六五條規定,自93年4月5日至93年6月3日止,停 止股票過戶。茲因適逢星期例假日,凡持有本公司股票而未過戶者 ,請務必於93年4月2日(星期五)下午四時三十分以前駕臨台北市南 京東路三段225號4樓本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公 司股務代理部辦理過戶手續(郵寄辦理者,以4月4日郵戳為準)。
七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日按照股東登記於 本公司之通訊地址寄發予各股東,屆時如有未收到者,請來電向本 公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部洽詢,電 話:(02) 2717-5566。
八、特此公告。
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2004/4/22 | 全聯有線電視 公 | 全聯有線 公告召開九十三年股東常會 |
一、開會時間﹕民國九十三年六月二十四日(星期四)下午二 點正。
二、開會地點﹕台北縣蘆洲市中山一路十二號三樓本公司。
三、會議主要內容﹕1.九十二年度營業報告。2.九十二年度 監察人審查報告。3.本公司依背書保證作業程序所為背書保證 事項。4.九十二年度營業決算書表,提請 承認案。5.九十二 年度盈虧撥補表,提請 承認案。6.討論本公司「資金貸與他人 作業程序」修訂案。7.討論公司章程修訂案。8.其他議案及 臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日至六月 二十四日止停止股票過戶﹐凡持有本公司股票而未辦理過戶者, 務請於四月二十五日(星期日)下午五時以前親臨或郵寄(以郵 戳為憑)本公司財務部(地址﹕台北縣蘆洲市中山一路十二號三 樓)辦理股票過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未 收到者﹐請逕向本公司財務部查詢,電話(0二)二八四八二二 九九。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 中國廣播 未 | 中國廣播 公告召開本公司九十三年股東常會 |
依 據:依公司法、證交法相關規定及本公司第四十屆第九次 董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會日期:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)下午 二時整。
二、開會地點:台北市松江路三七五號中廣公司五樓會議室
三、會議內容:(一)報告事項:一、本公司九十二年度營業狀 況報告。二、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認 及討論事項:一、承認本公司九十二年度決算表冊案。二、承認 本公司九十二年度盈餘分配案。三、承認華夏投資公司向本公司 融資新台幣三億六仟萬元案。四、承認華夏投資公司向本公司融 資新台幣二仟萬元案。五、承認華夏投資公司向本公司融資新台 幣一億五仟萬元展期案。(三)選舉事項:一、改選董事及監察 人案。(四)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日至九十 三年六月二十四日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午五時前 ,駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構大華證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓,郵寄地址 :台北郵局第一一九七三號信箱)辦理過戶手續。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北 市松江路三七五號)。
六、開會通知書與委託書於開會前三十日分別寄送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名、姓名及詳細地址,逕向本 公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電 話:O二-二三八九二九九九)。
七、特此公告。
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2004/4/22 | 歐驊 | 歐驊股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法相關法規及本公司九十三年四月二十 一日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:九十三年六月二十三日(星期三)上午十時整。
二、開會地點:台北縣新店市中正路529號4樓會議室。
三、主要議事內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告書。2.九 十二年度監察人查核報告書。(二)承認及討論事項:1.承認九十二年 度營業報告書及財務報表案。2.承認九十二年度盈餘分配案。3.討論 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.討論本公司章程修正案。(三 )選舉事項:1.補選董事及監察人。(四)討論事項:1.討論本公司董事 競業禁止之解除。(五)其他議案及臨時動議。四、其他說明事項:(一) 擬以股東紅利轉增資新台幣25,485,000元及員工紅利轉增資新台幣 4,615,000元,共計30,100,000元,發行新股3,010,000股,每股 面額新台幣10元,股東按配股除權配股基準日股東名簿所載之股東 及其持有股份比例分配,盈餘轉增資部份,每仟股無償配發150股, 未滿壹股之畸零股,得由股東自行在除權基準日起五日內向本公司 股務代理機構辦理拼湊整股之登記,餘畸零股依公司法第二四O條規 定按面額改發現金至元為止,並擬請股東會授權董事會洽特定人承 受之。(二)本次發行新股之權利義務與原股份相同,俟九十三年股東 常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日 及辦理有關作業,屆時另行公告。(三)停止股票過戶日期:依公司法 第一六五條規定,自九十三年四月二十五日至六月二十三日停止股票 過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十 三日(星期五)下午四時三十分前,駕臨本公股務代理機構「台証綜合 證券股份有限公司」股務代理部(台北市中山區建國北路一段九十六號 地下一樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。(四) 開會通知書及委託書於 開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、 姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話(O二)二五O四-八 一二五。(五)除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 和平電力 未 | 和平電力 董事會決議現金股利除息基準日公告 |
1.事實發生日: 93/4/13 (第2屆第14次董事會議決議)2.發放股利種類 及金額:分派現金股利新台幣2,827,171,602元3.因應措施:依本公司董 事會決議,茲訂定93年4月21日為除息基準日,依法於基準日前五 日內(即4月17至21日)停止辦理本公司股票過戶,並按基準日股東名 簿記載之股東及其持有股份比例配發之。現金股利訂於93年4月22日 起發放。4.其他應敘明事項:無。
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2004/4/22 | 幸福人壽 未 | 幸福人壽 召開九十三年股東常會事宜 |
依據:依公司法及本公司董事會決議。 中華民國九十三年四月二十一日(93)福企字第0864號
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十 時正。
二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司(台北市忠孝西 路 一段六號七樓)會議室。
三、會議事項:(一)報告事項:1. 報告本公司92年度營業狀況 。2.監察人審查92年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.本公司 92年度營業報告書及決算表冊。2.本公司92年度盈虧撥補案。(三) 討論事項:1.訂定本公司「辦理資金專案運用及公共投資處理程序 」。2.修訂本公司章程部份條文案。(四)臨時動議及其他議案。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日起至六月 二十四日止,停止股東過戶轉讓登記。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於九十三年四月二十三日下午五時前親臨或掛號郵 寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構復華綜合證券 (股)公司股務代理部【地址:台北市忠孝東路一段八十五號三樓, 電話:02-3343-3300】辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會 之權利。
五、開會通知書於開會前三十日寄發各股東(本公司對於持有記名 股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第二十六條之二,其開會召 集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者請 逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
六、本次股東會如有公開徵求委託情事,徵求人應於股東會開會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段六號七 樓)。
七、特此公告。
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2004/4/22 | 輝城電子 公 | 輝城電子 公告召開本公司九十三年度股東常會有關事項 |
依據:依公司法暨證交法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十四日(星期四)下午二時
二、開會地點:高雄縣大寮鄉大發工業區大業街七號(華亞電子股 份有限公司會議室)
三、會議內容:(一)、報告事項:1、九十二年度營業報告。2、 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3、本公司九十二年度背書 保證執行情形之報告。4、其他報告事項。(二)、承認及討論事項: 1、承認九十二年度決算表冊案。2、承認九十二年度盈餘分配案 。3、討論九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4、討 論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5、討論修訂公司 章程案。6、討論本公司赴大陸投資案。(三)、選舉事項:改選本 公司董事、監察人案。(四)、許可事項:解除董事競業行為之限制 案。(五)、其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定, 自九十三年四月二十六日起至九十三年六月二十四日止停止股票過 戶登記,因適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者務請於 九十三年四月二十三(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股 務代理部 (104台北市南京東路3段225號4F,電話:02-27175566)辦 理過戶手續若郵寄過戶者以九十三年四月二十五日之郵戳為憑。
五、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東 ,其股東會之召集通知,以此公告辦理,如欲出席股東會,敬請股 東攜帶身分證及原印鑑,前往本公司股務代理部元大京華證券股份 有限公司股務代理部,洽辦開會事宜。
六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆時 如未收到者請書明股東戶號、姓名、身分證字號,向本公司股務代 理部查詢(電話:02-27175566)。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定 辦理,檢附相關資料於股東會開會三十五日前送達本公司股務代理。
八、特此公告。
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