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2004/4/20 | 彩力染整 未 | 彩力染整股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
彩力染整股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華 民國九十三年四月二十日彩力股發(93)字第001號一、茲訂於九 十三年六月二十五日(星期五)下午三時整假台北市西寧北路 70號8樓本公司會議室二、召集事由:1.報告九十二年度營業狀況 。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.九十二年度背書保 證情形報告。4.承認九十二年度營業報告書、各項決算表冊及財 產目錄。5.承認盈虧撥補議案。6.選舉下屆董監事案。7.其他議 案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月 二十七日起至九十三年六月二十五日止停止股票過戶登記,凡股 票而尚未過戶者,請於九十三年四月二十六(星期一)下午四時 三十分前(郵寄過戶者以郵戳日期為準)至台北市西寧北路70號 8樓本公司股務課辦理過戶手續(新開戶應備印鑑卡一份及身份 證影本一份)。四、開會通知書及委託書將於股東會開會三十日 前寄發各股東,屆時如未收到開會通知書者,請逕向股務課查詢 (電話:02-25598230)。五、本次股東常會如有公開徵求委託書 之情事,徵求人應於股東常會開會35日前依規定將相關資送達( 地址:台北市西寧北路70號8樓)。六、特此公告。
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2004/4/20 | 上元科技 | 上元科技 公告與英飛凌上元股份有限公司之合併基準日 |
依據:依公司法及證交法之相關規定及本公司九十三年四月十九日 董事會決議辦理。
公告事項:
一、英飛凌上元擬對本公司進行合併,以英飛凌上元為合併後存續 公司,本公司為消滅公司,合併後存續公司名稱仍為英飛凌上元股 份有限公司。
二、英飛凌上元與本公司進行吸收合併乙案,業經中華民國九十三 年三月二十九日舉行之股東臨時會無異議通過,並授權董事會全權 決定合併基準日。
三、依據本公司於九十三年四月十九日召開之第三屆第二十次董事 會,會中決議以中華民國九十三年四月三十日為本合併案之合併基 準日。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日起停止股 票過戶登記。適逢例假日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者務必請 於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公 司股務代理部 (台北市104南京東路3段225號4F,電話:02-27175566 )辦理過戶手續若郵寄過戶者以九十三年四月二十三日之郵戳為憑。
五、本公司股東將依九十三年四月二十六日股東名冊之持股比例獲 存續公司支付合併價款。
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2004/4/20 | 聯辰科技工程 | 聯辰 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)下午三時 整
二、開會地點:台北縣新店市寶橋路235巷118號7樓
三、召集事由:(一)報告事項:1. 九十二年度營運報告。2. 監察人 審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1. 承認九十二年度 決算表冊案。2. 承認九十二年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時 動議
四、依公司法第一六五條規定自九十三年四月二十七日起至九十三 年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶者 ,務請於九十三年四月二十六日下午四時三十分以前親駕或郵寄(以 寄發郵局郵戳為憑)金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部,辦理過 戶手續,地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓,電話: (02)2326-2826。
五、開會通知書於開會三十日前另行郵寄各股東(仟股以下以公告方 式為之),如未收到者逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢,以便補發。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/20 | 新像科技 未 | 新像科技 公告股東會盈餘分派案之主要內容 |
盈餘分派之主要內容: 1.本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下:擬提 撥新台幣28,900,000元,辦理盈餘、員工紅利轉增資發行新股,(其 中含股東股票股利計新台幣25,352,100元,員工紅利計新台幣3,547, 900元),每股新台幣10元整。股東股票股利按除權基準日股東名簿 記載之股東持股比例,每仟股無償配發153股。
2.配發不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊,於停止過戶日起五 日內向本公司股務代理人辦理併湊整股之登記,逾期放棄併湊或併 湊不足一股之畸零股依公司法第二四0條規定,按面額折發現金至 元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
3.本次發行新股之權利義務與原股份相同。4.本次發行新股俟股東 會同意並呈請主管機關核准後,授權董事會另訂定配股除權基準日 。如經主管機關核示發行條件必須變更,或有關本次增資未盡事宜 ,授權董事會全權處理。
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2004/4/20 | 伺服網路科技 未 | 伺服網路 公告召開本公司九十三年度股東常會及相關事宜 |
依據:公司法第一六五條、第一七O條、第一七二條規定辦理。 一、開會時間:九十三年六月二十一日(星期一)下午二時
二、開會地點:台北巿復興南路一段380號9樓之1
三、會議主要內容:(一)報告事項(1)九十二年度營業報告。(2) 監 察人審查報告。(二)承認事項(1) 承認九十二年度決算表冊案。 (2)九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)增資發行新股案 ((2)修訂公司章程案。(3)訂定股東會議事規則。(4)訂定董事及監察人 選舉辦法。(四)選舉事項:(1) 補選董事案。(五)其他議案及臨 時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十三日起至九十 三年六月二十一日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶登記者,務請於九十三年四月二十二日下午四時前親臨或 郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股 務代理部(台北市忠孝東路四段200號13樓)辦理過戶登記,電話: (○二)二七七六九一七○。
五、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理人太平洋證券 股份有限公司股務代理部洽詢。
六、特此公告
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2004/4/20 | 富泰企業 未 | 富泰企業 公告董事會決議召開股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法之規定及本公司四月十九日董事會決 議辦理。
公告事項:
一、開會日期:中華民國九十三年六月二十六日(星期六)上午 十時整
二、開會地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工一路二號(本公司斗 六廠)
三、會議內容:(一)報告事項:1.九十二年度營運狀況報告2.監 察人審查九十二年度決算表冊報告(二)承認事項1.承認本公司九 十二年度決算表冊案2.承認本公司九十二年度虧損撥補案(三)討 論事項1.修訂本公司章程(四)選舉事項1.改選下屆董事、監察人 案(五)其他議案及臨時動議
四、依據公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十八日至六月 二十六日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,請 務必於九十三年四月二十七日(星期二)下午四點前駕臨或郵寄 (以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶。
五、除分函各股東外,特此公告。屆時如未收到開會通知單者,敬 洽本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部查詢,電 話(O二)二三八二六七八九。
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2004/4/20 | 安源資訊 未 | 安源資訊 公告召開九十三年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午 十時。
二、開會地點:台北市松山區東興路八號十五樓會議室。
三、會議事項:(一)報告事項:?九十二年度營業報告。?監察人審 查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:?承認九十二年度各項 決算表冊案。?承認九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項:?討論 修改公司章程案。?董監事改選案。(四)臨時動議。
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月二十六日至九十三年 六月二十四日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三十分 前,駕臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市松山區東興路八號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄 過戶者以郵戳為憑)。
五、開會通知書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、姓名或身分證統一編號逕向本公司股務代理 部查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票 未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之,故本 公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份 證或原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務 代理部洽辦開會事宜。(台北市東興路八號地下一樓,(電話:(0 二)二七四六三七九七)。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/20 | 鴻谷科技 未 | 鴻谷科技 公告召開九十三年股東常會相關事宜 |
說明 :一.董事會決議日期:93/4/19 二.股東會召開日期:93/6/25 三.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復 路32-1號) 四.召集事由:(一)報告事項:1.92年度營業狀況報告2.監察人審查92 年度決算報告3.對外背書保證辦理情形4.訂定董事會議事規則(二 )承認事項:1.承認本公司編造之92年度營業報告書及財務報表2.承 認92年度虧損彌補案(三)討論事項:1.減少實收資本額案2.修訂公司 章程3.解除新任董事競業禁止限制(四)選舉事項:1.改選董事及監察 人(五)臨時動議五.股票停止過戶期間為民國93年4月27日至民國93 年6月25日。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國 93年4月26日下午五點前駕臨本公司辦理過戶手續。
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2004/4/20 | 欣隆天然氣 公 | 欣隆天然 公告將於93年6月24日召開股東會 |
一、茲訂於93年6月24日(星期四)上午十時,假本公司六樓會議室 召開九十三年度股東常會,請於當日上午九時三十分前辦理報到。
二、會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業概況報告。 2.監察 人查核九十二年度決算報告。 3.宜隆瓦斯公司停建期間工作報告。 (二)承認事項:1.九十二年度決算表冊承認案。 2.用戶尚未領取之用 戶公積金轉回用戶公積金案。3.九十二年度盈餘分配案。
三、依公司法第165條規定自93年4月26日起至92年6月24日止,停止股票過戶。
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2004/4/20 | 天外天興業 未 | 天外天有線電視 召開九十三年度股東常會 |
1.依公司法第一七0條第二項辦理
2.股東會日期:九十三年六月十八日
3.時間:上午九時正
4.地點:三重市重新路二段78號11樓
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2004/4/20 | 必翔電能 | 太電電能 更換簽證會計師 |
董事會通過日期(事實發生日): 民國93年4月20日 舊會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 楊柳鋒 舊任簽證會計師姓名2: 黃素貞 新會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 賴明陽 新任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 變更會計師之原因: 因業務需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止 委任 或不再繼續接受委任: 前任會計師主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國92年12月25日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提 出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說 明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師 對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及 建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若 有,請輸入詢問事項及結果): 無,並不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所 述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項:
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2004/4/20 | 騏正光電企業 | 麒正電子企業公司間接對大陸投資案 |
事實發生日 民國93年4月19日 本次新增(減少)投資方式
現金增資 交易數量、每單位價格及交易總金額
交易數量、每單位價格:不適用 交易總金額:美金56,825元 大陸被投資公司之公司名稱
麒聖電子(東莞)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
200萬港幣 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
44.5萬港幣 前開大陸被投資公司主要營業項目
生產與銷售微型變壓器`線圈`電源轉換器`影像顯示器`電子 元件. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
4832千元人民幣 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
-3835千元人民幣 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
8719千元新台幣 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
不適用 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
不適用 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
66521千元新台幣 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率
22.17% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率
17.56% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率
29.35% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
59479千元新台幣 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
19.83% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
15.71% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
26.24% 最近三年度認列投資大陸損益金額
90年-15305千元新台幣 91年21998千元新台幣 92年-14312千元新台幣 最近三年度獲利匯回金額
無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/20 | 捷耀光通訊 未 | 捷耀光通訊 董事會決議股東會召開事宜補充公告 |
1.事實發生日:93/04/20 2.發生緣由:依公司法及證券交易法規定及本公司九十三年 三月十二日及四月二十日 董事會決議召開 本公司九十三年度股東常會 公告事項: 一、股東會召開日期:93/06/11 二、股東會召開地點:新竹市科學園區工業東一路2-1號 三、召集事由: (一)報告事項: 1.九十二年度營業狀況。 2.監察人查核九十二年度決算表冊。 (二)承認事項: 1.九十二年度營業報告書及財務報表。 2.九十二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂公司章程案 。 2.初次申請上市(櫃)辦理公開承銷之現金增資案。 3.解除董事競業禁止案。 (四)選舉事項: 1.補選監察人案。 (五)其他議案及臨時動議。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/20 | 三顧 | 三顧 公告董事會決議總裁委任案 |
1.事實發生日:93/04/19 2.發生緣由:本公司董事會決議總裁委任案,本公司章程經股東常會修正 得依董事會決議設總裁,以利公司組織運作。 3.因應措施:經全體出席董事決議修改組織結構並同意廖振華為總裁。 4.其他應敘明事項:無。
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2004/4/20 | 東聖科技 | 東聖科公告93年第1季應收帳款之帳齡、實際發生呆帳金額及原因 |
1.事實發生日:93/04/20 2.發生緣由:因應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心九十三年一月八日 (九三)證櫃上字第00935號辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 九十三年第一季應收帳款餘額$96,777,422 其帳齡如下: 1~3個月$73,153,890 4~6個月$1,250,040 7~12個月$1,229,410 12個月以上$21,144,082 實際發生呆帳金額及原因說明:本季無呆帳之發生
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2004/4/19 | 生展生物科技 | 生展生物科技股份有限公司董事會召開民國93年股東常會補充公告 |
補充公告事項: 一、股東會開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股 東,屆時未收到者,請書名股東戶號及戶名,逕向本公司股務代 理機構(富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市1 00許昌街17號2樓(壽德大樓)。電話(02)2361-1300)洽詢補發。
二、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應 於股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(地址 :台南縣新營市開元路154號A棟)。並副本通知財團法人中 華民國證券暨期貨市場發展基金會。
三、特此公告。
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2004/4/19 | 光華開發科技 未 | 光華開發科技股份有限公司董事會召開93年度股東常會更正公告 |
依據:公司法第171和172條及本公司董事會之決議公告事項: 壹、開會時間:93年5月26日(星期三)日早上十點整。
貳、開會地點:新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工 業同業公會)。
參、議事主要內容: 一、報告事項: 1、 92年度營業狀況。 2、 監察人審查決算表冊。
二、承認及討論事項: 1、 92年度決算表冊。 2、 92年度盈餘分配案。 3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 4、 討論申請上市(櫃)案。 5、 討論公司治理制度。 6、 修訂公司章程案。 7、 辦理初次上櫃,現金增資提撥公開承銷案。 8、 臨時動議。
三、 1擬於本年度自未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,000,000 元(含 股東紅利32,000,000元、員工紅利2,000,000元及特別分派金6,000, 000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股,每股面額10元。另 分配現金股利每股0.309元,總計24,720,000元。
2未分配盈餘(股東紅利部分)轉增資發行新股,按配股基準日股東 名冊記載之持股比例,每仟股無償配發40股,配發不足一股之畸 零股份,按面額改發現金,並授權董事長洽特定人認購。
3新股之權利義務與已發行股份相同。
.4發行新股基準日及配股基準日,俟主管機關核准後,授權董事 會依規定辦理之。
5本次未分配盈餘轉增資發行新股之相關事宜,如因事實需要或 經主管機關審核必需變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。
四、 1本次辦理現金增資發行新股計劃,總計擬發行之現金增資股數為 10,500,000股,依證券交易法第二十八條之一規定得經股東會決議 ,排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先分認之規定,全 數提撥公開承銷,計為9,450,000股。
2另保留發行股份10%,計1,050,000股供員工認購。
3認股基準日,俟主管機關核准後,授權董事會依規定辦理之。
4本次現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
.5本次現金增資所定發行價格、募集金額、資金運用計劃及其進度 等其他未盡事宜,授權董事會全權辦理之。
肆、股東常會停止過戶日期相關事宜。
1、 依公司法第165條規定,自93年3月28日至93年5月26日停止股 票過戶,未辦理過戶者,務請於93年3月26日(星期五)下午四時 三十分前,駕臨或以掛號郵寄台北市松山區105東興路8號B1F統一 綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日 期為憑)2、 開會通知書將於股東常會30日前寄發,如未收到者, 請書明股東戶號、姓名至股務代理部查詢。電話:(02)2747-8266
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2004/4/19 | 福葆電子 | 福葆電子 召開九十三年度股東常會 |
1.股東會召開日期:93/06/28
2股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路二號(科學工業園區 管理局第一會議室)召集事由:召開本公司九十三年度股東常會 一 報告事項: (1)九十二年度營業報告書。 (2)監察人查核九十二年度決算表冊報告。
二 承認及討論事項: (1)九十二年度決算表冊案。 (2)九十二年度虧損撥補議案。 (3)修訂本公司章程部份條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)擬以九十三年第二次現金增資之新股辦理上櫃承銷案。
三 其他議案及臨時動議
四 停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28五 其他應敘明事項:無。
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2004/4/19 | 光倫電子 未 | 公告光倫電子(股)公司召開九十三年度股東常會盈餘分派事宜 |
依據:公司法第一七○條、一七一條、證券交易法第二十六條之二 及本公司九十三年四月十六日董事會決議辦理。 公告事項: 一、本公司謹訂於九十三年五月三十一日召開股東常會(相關事宜 另詳公開資訊觀測站九十三年三月十六日本公司召開九十三年度股 東常會公告)
二、本公司九十二年度盈餘分配案,業經本公司董事會擬訂如下: (一)擬自九十二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣37,390,00 0元,發放現金股利,每股配發新台幣1元。 (二)前項議案提報本年度股東常會通過後,授權董事會訂定除息 基準日。
三、特此公告。
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2004/4/19 | 千如電機 | 千如電機工業股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
依據:依公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月二十三 日第九屆第十一次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十日上午九時整。
二、開會地點:桃園縣楊梅鎮楊湖路一段422號(千如公司禮堂)
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、九十二年度營業狀況。 2、監察人查核九十二年度決算表冊。 3、本公司轉投資千如電子(番禺)有限公司。 4、訂定「董事會議事規則」案。
(二)承認事項: 1、九十二年度營業報告書及財務報表。 2、九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項: 1、92年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
2、現金增資發行新股案。 (1)為充實營運資金、償還銀行借款,本公司擬辦理現金增資發行 新股3,785,000股,採溢價發行,每股發行價格為20元整。 (2)本次增資發行新股依公司法第267條規定,保留發行股份10.01% ,計379,000股供員工認購,餘3,406,000股配合本公司上櫃公開承銷 採取新股承銷,擬請原股東放棄認股,全額提撥未來本公司股票上 櫃公開承銷之用。員工放棄認購不足的部分,授權董事長洽特定人 認購之。 (3)本公司資本額經92年6月25日股東會決議增資發行新股後,公司 實收資本額為新台幣318,675,000元,已發行股數31,867,500股。本 次現金增資連同盈餘暨資本公積轉增資共計發行新股5,378,375股, 增資後實收資本額為372,458,750元。每股10元,合計發行37,245, 875股。 (4)本次現金增資發行新股,其權利義務與原發行股份相同。 (5)本次現金增資資金來源及運用可能產生效益。 (6)本次現金增資新股之發行價格、發行條件、發行金額、資金運 用計畫及其他相關事宜,如因主管機關審查意見或因客觀環境變 化而有修正之必要時,擬請授權董事長全權處理。 (7)本案俟股東會決議通過配合本公司初次上櫃申請時間,呈送證 期會核准後,再行配合本公司股票上櫃承銷作業公告之。
3、購買董事及監察人責任保險案。
4、修訂公司章程案。
5、修訂「股東會議事規則」案。
6、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(
四)其他議案及臨時動議:
四、盈餘分派及增資案主要內容: (一)現金股利:每股分配新台幣O.五元,俟股東常會通過後, 另訂配息基準日及發放日。 (二)盈餘轉增資九五六、O二五股,即每仟股無償配發三十股, 資本公積轉增資六三七、三五O股,即每仟股無償配發二十股,增 資案俟股東常會決議通過並 呈奉主管機關核准後,授權董事會另 訂配認股基準日。
五、依公司法一六五條規定,自93年4月12日起至93年6月10日止停 止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦 理過戶者,務請於93年4月9日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期 為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市 重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。參加集保戶者,由台灣證 券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)23613 033)查詢。
七、特此公告。
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