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2004/4/19 | 永興證券 公 | 永興 配合安貞聯合會計師事務所工作調整,變更本公司簽證會計師 | 董事會通過日期(事實發生日): 民國93年4月19日 舊會計師事務所名稱: 安貞聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 黃文和 舊任簽證會計師姓名2: 顏國隆 新會計師事務所名稱: 安貞聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 顏國隆 新任簽證會計師姓名2: 蔡聖裕 變更會計師之原因: 配合安貞聯合會計師事務所內部會計師工作調整 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止 委任或不再繼續接受委任: 安貞聯合會計師事務所內部會計師工作調整,並於93年3月17日發函 本公司通知 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年3月17日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提 出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說 明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師 對各該事項之書面意見): 不適用 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及 建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若 有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所 述不同意見之情事)充分回答: 不適用 其他應敘明事項: 無
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| 2004/4/19 | 全聯有線電視 公 | 全聯有線 更正92年11月30日申報變更本公司財務報表簽證會計師 |
董事會通過日期(事實發生日): 民國92年12月8日 舊會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 何志儒 舊任簽證會計師姓名2: 黃學平 新會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 黃敏全 新任簽證會計師姓名2: 黃學平 變更會計師之原因: 為配合本公司簽證會計師事務所內部會計師工作調整,原由何志儒 會計師及黃學平會計師辦理財務報表簽證,自九十二年度起更換為 黃敏全會計師及黃學平會計師負責辦理。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止 委任或不再繼續接受委任: 不適用 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國92年10月15日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提 出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說 明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師 對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及 建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若 有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所 述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項: 無
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| 2004/4/19 | 鴻晶科技 未 | 公告虹晶科技93年現金增資發行新股有關事項 |
壹、本公司九十三年三月一日董事會決議通過現金增資發行普 通股5,000,000股,每股面額10元,總額計新台幣50,000,000元, 業經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年三月二十九日台財 證一字第0930109667號函核准發行在案。
貳、茲依照公司法第二七三條第二項之規定,將本次增資發行 新股有關事項公告如後:
一、公司名稱:虹晶科技股份有限公司 二、所營事業:I301010資訊軟體服務業。 I301030電子資訊供應服務業。 I501010產品設計業。 IZ99990其他工商服務業(積體電路之研究開發)。 F113030精密儀器批發業。 F113050事務性機器設備批發業。 118010資訊軟體批發業。 F119010電子材料批發業。 F213030事務性機器設備零售業。 F213040精密儀器零售業。 F218010資訊軟體零售業。 F219010電子材料零售業。 E701010通信工程業。 E605010電腦設備安裝業。 F401010國際貿易業。 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
三、股份總額及每股金額:本公司額定資本總額新台幣 370,000,000元正,分為37,000,000股(含員工認股權憑證 2,500,000股),每股面額新台幣10元正,均為記名式普通 股。本公司原已發行股份25,000,000股。每股面額新台幣 10元正,合計新台幣250,000,000元正。
四、本公司所在地:新竹市光復路二段二八七號十四樓之二。
五、董事及監察人之人數及任期:董事七至九人、監察人三人 ,任期均為三年,連選得連任。
六、訂立章程之年月日:本公司章程訂於中華民國九十年六月 二十七日,第四次修訂於中華民國九十三年三月一日。
七、增資後股份總額及每股金額:增資後實收之資本額為新 台幣300,000,000元,分為30,000,000股,每股面額10元,均為 記名式普通股。
八、本次發行股份總額及其發行條件:(一)本 次現金增資發行5,000,000股,每股面額10元,以每股新台幣 30元溢價發行。(二)依公司法第二百六十七條規定,保留10% ,即500,000股由員工認購,其餘90%,即4,500,000股由原股東 按照認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股認購 180股。(三)認購不足一股之畸零股,得由原股東自行合併認購 之;拼湊後仍不足一股及未拼湊之部份,以及員工、股東認購 有不足之部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (四)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
九、增資計劃概要:充實營運資金。 十、股票簽證機構:土地銀行信託部。 十一、主辦承銷商:不適用。 十二、代收股款之銀行:台新國際商業銀行竹科分行。 十三、股款專戶之銀行:台新國際商業銀行新科分行。 十四、股款繳納期間:原股東及員工自中華民國九十三年四月 二十七日至五月二十七日止。 十五、增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內製發, 屆時當另行公告。
參、經本公司董事會決議訂於民國九十三年四月二十五日為增資 認股基準日,並依公司法第一六五條規定,於民國九十三年四月 二十一日至四月二十五日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶登記者,務請於民國九十三年四月二十日(星期二)下 午四時三十分前駕臨或郵寄(以寄達日期為憑)至元富證券股份 有限公司股務代理科(地址:台北市敦化南路二段九十七號六樓 ,電話:(02)2325-3800)辦妥股票過戶登記俾可享有參與認股 之權利。認股繳款書將於開始繳款日前按股東登載於本公司之通 訊地址寄發,屆時如尚未收到認股繳款書之股東,請逕向本公司 股務代理人:元富證券股份有限公司股務代理科洽詢(電話:( 02)2325-3800)。肆、玆將證券管理機關規定之財務報表公告如 后,財務報告若有不實,應由發行人或簽證會計師依法負責;相 關資料(附加檔案)。伍、特此公告。
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| 2004/4/19 | 佳邦科技 | 佳邦科技 取得 中華民國第216274號新型專利證書「多頻多重複合 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司取得 中華民國 第216274號新型專利證書「多頻多重複合式天線」, ,自2003/12/21日起生效。 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/04/16 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:非購買取得,不適用;本公司 負擔申請規費、代理勞務費及年費等。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2004/4/19 | 佳邦科技 | 佳邦科技 取得 中華民國第216212號新型專利證書「手機天線本體之 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司取得 中華民國 第216212號新型專利證書「手機天線本體之新結構」, ,自2003/12/21日起生效。 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/04/16 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:非購買取得,不適用;本公司 負擔申請規費、代理勞務費及年費等。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2004/4/19 | 光倫電子 未 | 公告光倫電子(股)公司召開九十三年度股東常會盈餘分派事宜 |
1.事實發生日:93/04/16 2.發生緣由:公告光倫電子(股)公司召開九十三年度股東常會 盈餘分派事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、本公司92年度之財務報表、盈餘分配表、合併財務報表等 表冊。業經勤業眾信會計師事務所陳慧銘及池瑞全兩位會計師 查核竣事,並經董事會通過及監察人承認 在案。 二、決議通過92年度盈餘分配案: (1)擬配發股東現金紅利(每股1元):37,390,000元。 (2)擬配發員工現金紅利:5,049,747元。 (3)擬配發董監事現金酬勞:1,514,924元。 (4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.33元。
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| 2004/4/19 | 連勇科技 | 連勇科技 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日:93/04/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林明德/光磊科技(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳憲榮/兆琪實業(股)公司董事長 5.異動原因:原任董事長林明德因公務繁忙請辭董事長乙職, 並於93.4.16董事會 中選舉陳憲榮為新任董事長。 6.新任生效日期:93/04/16 7.其他應敘明事項:無
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| 2004/4/19 | 正利航業 | 正利 公告董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:93/04/16 2.發生緣由: 本公司92年稅後淨利為新台幣211,132,585元, 彌補以前年度累積虧損128,489,369元後, 可分配盈餘共為82,643,216元。 本公司可分配盈餘,依法先提列法定公積8,264,322元, 及依公司法章程提供股東紅利股票股利71,550,000元, 員工紅利股票股利1,450,000元及董事、監察人酬勞737,374元, 剩餘641,520元保留至未來年度再行分配。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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| 2004/4/19 | 佳邦科技 | 佳邦科技公告本公司93年股東常會重要決議事項 | 1.事實發生日:93/04/16
2.發生緣由:93/04/16股東常會重要決議事項: (1)通過承認本公司92年度決算表冊。
(2)通過92年度盈餘分配案: 提列法定盈餘公積新台幣(下同) 8,534,136元,提撥現金為配發股 息57,414,898元(每股配發 1.20元,提撥現金為董監事酬勞 2,300,000元,提撥現金為員工紅利10,000,000元。
(3)通過辦理現金增資以為初次上櫃提撥公開承銷案,依公司法第 267條第一項規定除保留發行股份15%,計861,000股供員工認購外 ,其餘股份計4,880,000股,依證券交易法第二十八條之一規定排 除公司法第二百六十七條第三項原股東優先分認之規定,全數提 撥供辦理上櫃前公開承銷;本次新股發行之權利義務,除不含92 年度盈餘分派權利外,餘與原已發行之股份相同;員工放棄認購 或認購不足部分,將由董事長洽特定人認購。
3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2004/4/16 | 凌巨科技 | 凌巨董事會決議九十三年股東常會召開補充公告 |
(一).董事會決議日期:九十三年四月十五日
(二).案由:更正本公司九十二年度盈餘分派案。
(三).說明: 1.本公司原93.3.9董事會擬議之九十二年度盈餘分派案,其中加計 以前年度未分派盈餘合計數應為新台幣115,629,528元, 誤植為 115,507,319元,故提請更正。
2.本公司九十二年度盈餘,除依法提列法定盈餘公積5,273,246 元外,為因應未來財務、業務成長之所需,剩餘盈餘加計以前 年度未分派盈餘合計 115,629,528元,擬保留於以後年度再行 分派。
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| 2004/4/16 | 寰訊科技顧問 | 更正寰訊科技顧問股份有限公司九十三年度股東常會公告 | 依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年四月十四日董事會決 議說明: 壹、股東會召開日期:民國九十三年六月三十日(星期三)上午十 時
貳、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號5樓
參、會議事項: (一)報告事項: 1.業務報告。
(二)承認及討論事項: 1.本公司九十二年度各項決算表冊承認案。(有關決算表冊之相關內 容本公司將於93年4月30日前公告之)
2.本公司九十二年度盈餘分配案。(已於93年4月14日公告於公開資 訊觀測站之重大訊息項下)
3.盈餘轉增資發行新股案。(有關盈餘轉增資發行新股案之相關內 容本公司將於93年4月30日前公告之)
4.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
6.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)選舉事項:改選董事及監察人案。
(四)其他議案:解除董事競業禁止案。
(五)臨時動議。
肆、停止過戶期間:依公司法第165條規定,自93年5月2日起至9 3年6月30日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未過戶者, 請於93年5月1日下午四點三十分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期 為準)本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(台北市許昌 街17號2樓)辦理過戶手續。
伍、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請逕向本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部 洽詢,以便補發。股務電話:(02)2361-1300。另依證券交易法第 二十六條之二規定:持有記名股票未滿壹仟股之股東,股東常會 之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。
陸、特此公告。
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| 2004/4/16 | 光華開發科技 未 | 光華開發科技股份有限公司董事會召開93年度股東常會補充公告 |
依據:公司法第171和172條及本公司董事會之決議公告事項: 壹、開會時間:93年5月26日(星期三)日早上十點整。
貳、開會地點:新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業 同業公會)。
參、議事主要內容: 一、報告事項: 1、 92年度營業狀況。 2、 監察人審查決算表冊。
二、承認及討論事項: 1、 92年度決算表冊。 2、 92年度盈餘分配案。 3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 4、 討論申請上市(櫃)案。 5、 討論公司治理制度。 6、 修訂公司章程案。 7、 辦理初次上櫃,現金增資提撥公開承銷案。
三、 1擬於本年度自未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,000,000 元 (含股東紅利32,000,000元、員工紅利2,000,000元及特別分派金6 ,000,000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股,每股面額10元 。 2分配盈餘(股東紅利部分)轉增資發行新股,按配股基準日股東名冊 記載之持股比例,每仟股無償配發40股,配發不足一股之畸零股份 ,按面額改發現金,並授權董事長洽特定人認購。
3新股之權利義務與已發行股份相同。
4發行新股基準日及配股基準日,俟主管機關核准後,授權董事會 依規定辦理之。
5本次未分配盈餘轉增資發行新股之相關事宜,如因事實需要或經 主管機關審核必需變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。
四、 1本次辦理現金增資發行新股計劃,總計擬發行之現金增資股數為 10,500,000股,依證券交易法第二十八條之一規定得經股東會決議 ,排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先分認之規定,全 數提撥公開承銷,計為9,450,000股。
2另保留發行股份10%,計1,050,000股供員工認購。
3認股基準日,俟主管機關核准後,授權董事會依規定辦理之。
4本次現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
.5本次現金增資所定發行價格、募集金額、資金運用計劃及其進度 等其他未盡事宜,授權董事會全權辦理之。
肆、股東常會停止過戶日期相關事宜。
1、 依公司法第165條規定,自93年3月28日至93年5月26日停止股 票過戶,未辦理過戶者,務請於93年3月26日(星期五)下午四時 三十分前,駕臨或以掛號郵寄台北市松山區105東興路8號B1F統一 綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳 日期為憑)
2、 開會通知書將於股東常會30日前寄發,如未收到者,請書明股 東戶號、姓名至股務代理部查詢。電話:(02)2747-8266
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| 2004/4/16 | 千附實業 | 千附 更正公告召開九十三年股東常會之召集事由 |
一、董事會決議日期:九十三年三月三十日
二、股東會召開時間:中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午 十時正。
三、開會地點:千附實業股份有限公司會議廳(地址:桃園縣蘆竹 鄉南崁路一段99號9樓)。
四、召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司九十二年度營業報告。 2. 監察人審查九十二年度決算表冊。
(二)承認事項: 1. 承認九十二年度決算表冊。 2. 承認九十二年度盈餘分派議案。
(三)討論事項: 1. 討論盈餘轉增資發行新股案。 2. 討論提高額定資本總額案。 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 4. 討論解除董事競業禁止之限制案。
(四)選舉事項:增補選獨立董事一席案。
(五)其他議案及臨時動議。
五、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議如下: 1.現金股利:擬提撥新台幣60,962,625元,每股配發1.5元現金股利 ,有關配息基準日暨股利發放日期,於本案報請股東會通過,授 權董事長另行訂定並公告。 2.股票股利:擬提撥新台幣81,283,500元,盈餘轉增資發行新股8,12 8,350股,按配股除權基準日股東名簿所載股東持股比例,每仟股無 償配發盈餘增資股二○○股,配發不足壹股畸零股部分,按面額折 付現金,其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。本次發行新股 案,其權利義務與原發行股份相同,本次增資案經股東常會通過授 權董事長待主管機關核准後,另訂增資配股基準日。
六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月十七日起至九 十三年六月十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於四月十六日下午四時卅分前,親臨或郵寄至本 公司股務代理統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 東興路八號地下一樓)辦理過戶手續,(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。 (二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據 證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開 會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw /),不另寄發開會通知書及委託書,屆時如未收到及有疑問者,請 逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部查詢 。電話:(0二)二七四六-三七九七。(三)本次股東會如有公開徵求 委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十五日依規定將相關資 料送達本公司(地址:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號9樓)。
七、除分函各股東外,特此公告。
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| 2004/4/16 | 昱捷 | 昱捷 補充公告召開本公司九十三年股東常會 | 依據:公司法,證交法等相關法規及本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年五月三十一日(星期一)上年十 時正
二、開會地點:台北市內湖區瑞光路513巷36號8樓(本公司會議室)
三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、九十二年度營業報告 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告 3、九十二年度現金增資執行進度報告 4、申請有價證券上櫃案
(二)承認事項: 1、本公司九十二年度決算表冊案。 2、本公司九十二年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項: 1、討論盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。 2、討論配合上櫃前公開承銷,辦理現金增資發行新股案 3、討論上櫃前徵提股票公開承銷案 4、討論本公司董、監事補選案。 5、解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
四、經董事會擬訂九十二年度盈餘分配情形如下:提撥員工紅利 2,099,870元,股東紅利23,361,040元。合計轉增資25,460,910元, 每股面額十元,共計發行2,546,091股,股東紅利依除權基準日股 東名冊登記股數每仟股無償配發100股,視股東常會通過並呈奉主 管機構核准後授權董事會辦理發行新股相關事宜。
五、公司法第一六五條規定,自九十三年四月二日至九十三年五 月三十一日為停止過戶日。凡持有公司股票尚未辦理過戶之股東 請於九十三年四月一日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者 以郵戳為憑)向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓),電 話:(02)2705-8280辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時 如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司 股務理人洽詢,電話:(02) 2705-8280。
七、本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市瑞光路 513巷36號8樓,電話:(02)8797-5025#511)
八、除分函通知外,特此公告。
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| 2004/4/16 | 奇景光電 未 | 奇景光電股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 | 依據:公司法第一七○、一七二條規定及本公司九十三年四月十 五日董事會議決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午三時正。
二、開會地點:台南科學工業園區南科八路12號1樓B1。
三、會議內容: 1.九十二年度營業狀況報告案。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告案。 3.承認九十二年度決算表冊案。 4.其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月二日起至九十三年 六月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨 或掛號郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部辦理過戶手續,地址:台北市中正區許昌街17 號2樓,電話:(02)2361-1300。
五、開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,如未 收到者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構洽詢補發 。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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| 2004/4/16 | 富微科技 | 富微科技 補充董事會召開九十三年股常東會公告 | 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月四日上午十時整。
二、開會地點:本公司第一會議室(台北市南京東路三段287號13樓)
三、會議主要內容: (一)報告事項 1.92年度營業狀況。 2.監察人審查92年度決算表冊。 3.背書保證事項辦理情形。4.其他報告事項。
(二)承認事項: 1.92年度決算表冊。 2.92年度盈餘分派案。 3.修訂「公開發行公司取得或處分資產處理程序」。 4修訂「資金貸予他人作業程序」。 5.修訂「背書保證作業程序」。 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」。 7.修訂「股東會議事規則」。 8.制訂「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。 9.制訂「審計委員會組織規章」。
(三)討論事項: 1.92年度盈餘轉增資案,每仟股無償配發80股,員工紅利轉增資貳 拾伍萬股。 2.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認 股案 3. 本公司擬於第二∼三季向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提 出上櫃案申請案。
(四)選舉事項:1. 獨立董事一人補選案。
(五)臨時動議
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月六日起至九十三年六 月四日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回 股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月五日下午五時前駕臨或 郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理 部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。
六、特此公告。
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| 2004/4/16 | 協禧電機 | 協禧電機 董事會決議召開九十三年度股東常會事宜 |
公告事項﹕ 壹、開會時間﹕九十三年六月二十四(星期四)上午九時整
貳、開會地點﹕屏東市工業六路東段六號本公司地下室
參、議事內容﹕一、報告事項﹕1.報告九十二年度營運狀況。2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.報告大陸重大投資案。 4.其他報告事項。二、承認事項﹕1.承認九十二年度決算表冊。2 .承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項:1.討論九十二年度 盈餘及員工紅利轉增資案。2.討論配合上櫃公開承銷事宜,擬辦 理現金增資對外公開承銷案。3.修訂「董事會議事規則」案。4.修 訂「從事衍生性商品交易處理程序」」案5.討論公司章程修正案。 四、其他議案及臨時動議
肆、盈餘分配內容本公司九十二年度盈餘分配,業經九十三年四 月三日董事會決議擬定如下:一、擬定配發現金股利27,950,170元 ,每股分派現金股利0.5元,即每仟股分派現金股利500元,俟本年 股東常會決議通過,並授權董事會,另訂除息基準日分派之。二、 擬由未分配盈餘提撥股東紅利新台幣44,720,272元轉增資,每股擬 分配0.8元,即每仟股無償配發80股,每股面額10元,計發行新股 4,472,027股。員工紅利計新台幣8,783,412元轉增資,發行新股878 ,341股,每股面額10元。股票股利及員工紅利合計新台幣53,503,6 84元轉增資發行新股計5,350,368股。俟股東常會通過並經主管機 關核准後,授權董事會另定除權基準日按基準日股東名簿記載之 股東及持有股份比例計算;配發不足一股之畸零股,一律依面額 折付現金,計算至元為止(元以下全捨),其股份授權董事長改洽特 定人按面額認購之。三、董監酬勞計新台幣5,489,633元。四、本 次增資發行之新股,其權利與義務與已發行股份相同。五、依公 司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日起至六月二十四 日止﹐停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者﹐務必 請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時前駕臨台北市博愛 路53號3樓建華證券股份有限公司股務代理部或郵寄台北郵政1 2210號信箱(郵寄者以郵戳為憑)辦理過戶手續。六、其他應敘明 事項:1. 擬議配發員工股票紅利股數878,341股,占盈餘轉增資之 比例16.42%。2. 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股 盈餘為1.93元。
伍、開會通知書於股東常會三十日前寄發﹐如有未收到者﹐請洽 詢建華證券股份有限公司股務代理部(02)2381-6288。
陸、除分函各股東外,特此公告。
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| 2004/4/16 | 泰偉電子 | 泰偉電子 九十三年度股東常會補充公告 |
依據:公司法第170條至172條規定及本公司93年4月15日董事會 決議辦理。 公告事項: 一、討論事項:1.討論修正本公司章程案。2.討論盈餘轉增資發行 新股案。3.補選董事及監察人案。4.討論解除董事競業禁止之限制 案。5.其他討論事項。
二、本公司92年度盈餘分配案業經董事會擬定如后:(一)股票股利 :由未分配盈餘中提撥新台幣八,九三0,000元轉增資發行新股 八九三,000股,每股面額新台幣一0元整,俟本次股東常會通 過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。原股東 依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數,每仟股無償配發四 0股。(二)現金股利:另以未分配盈餘中提撥新台幣八,九三0,00 0元發放現金股利,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息 基準日。原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數,每 仟股配發現金股利新台幣四00元。(三) 配發不滿壹股之畸零股股 東得自行歸併,依配股基準日後五日內,洽本公司股務代理人元富 證券股份有限公司股務代理科辦理,其放棄歸併或歸併不足一股之 畸零股,一律按票面額折付現金,其股份授權董事長洽特定人承購 之,此次發行之新股其權利義務與原普通股相同。以上增資相關事 宜,如因事實需要或經主 管機關審核必須變更時,擬授權董事會全 權處理之。 三、特此公告。
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| 2004/4/16 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽 本公司董事會召開九十三年股東常會公告 | 依 據:公司法第一七○、一七二條規定及本公司九十三年三月 二十九日第四屆第九次董事會會議決議。
公告事項: 壹.開會時間:中華民國九十三年六月二十一日(星期一)上午九時 三十分。 貳.開會地點:台北市北投區中央南路二段十八號五樓(國寶大樓5 樓)。 參.議事內容:(一)報告事項:一.本公司九十二年度營業及財務報 告。二.監察人審查本公司「九十二年營業報告書、財務報表及虧 損撥補表」報告。(二)承認事項:一.提請承認九十二年度營業報 告書、財務報表及虧損撥補表。(三)討論事項:(四)臨時動議:
肆.依公司法第一六五條之規定:自九十三年四月二十三日起至九 十三年六月二十一日止,停止股東名簿記載之變更,凡持有本公 司股票尚未過戶者,務請於九十三年四月二十二日(星期四)下午五 點前駕臨本公司辦理股票過戶登記,郵寄過戶者以郵戳為憑。
伍.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會前 三十五日前依規定將相關資料送達本公司,地址:台北市北投區 中央南路二段十八號二樓。
陸.股東會之開會通知書將於九十三年五月二十一日前分別寄發予 各股東,屆時若遇有尚未收到者,請逕洽本公司祕書科查詢,以 便補發。洽詢地址:台北市北投區中央南路二段十八號二樓。洽 詢電話:(○二)二八九六-七八九九轉六五一二或轉六五一三。公司 網址:www.globallife.com.tw柒.上述各事項,除分函通知各股東外, 特此公告。
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| 2004/4/16 | 中光橡膠 未 | 中光 補充公告召開本公司九十三年股東常會 |
一、董事會決議日期:九十三年三月三十一日
二、股東會召開日期:九十三年五月三十一日 上午十時整
三、股東會召開地點:桃園縣中壢市中央西路一段120號23樓中信 大飯店
四、召集事由:(一)報告事項:1.92年度營業報告。2.監察人查核 92年度決算表冊。3.轉投資大陸情形報告。4.新增董事會議事規則 報告。(二)承認事項:1.92年度決算表冊承認案。2.九十二年度盈餘 分派承認案。(三)討論及選舉事項:1.九十二年度盈餘及員工紅利增 資發行新股討論案。2.為本公司申請股票上櫃及辦理股票上櫃前之 公開承銷案。3.修訂「背書保証作業程序」案。4.修訂「資金貸予 他人作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.董 事及監察人選舉案。7.解除董事競業禁止之限制討論案。8.為降低 公司及股東之風險,擬為新任董事及監察人投保責任險討論案。( 四)其他議案及臨時動議:
五、本公司九十二年度盈餘分配案於九十三年三月八日經董事會議 擬定:股東股息及紅利計新台幣六七、一二六、○○○元,其中股 票股利新台幣四三、○八四、○○○元用於擴充設備及充實營運資 金,每一、○○○股無償配發二○○股,即每股分配二元,均為記 名普通股,不足配發一股部份,一律改發現金,至元為止。本次盈 餘轉增資之配股,俟本次股東會通過,報請主管機關核准後,訂定 配股除權基準日,本次發行新股之權利義務與原股份相同。另分配 現金股利新台幣二一、五四二、○○○元,每股分配一.○○元。俟 股東會決議通過後,擬請授權董事長,另定派息基準日發放之。前 開盈餘分配按配股、配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配 之。
六、依公司法第一六五條規定自九十三年四月二日起至五月三十一 日止,停止辦理普通股股票之過戶登記。
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