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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/16 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽 本公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依 據:公司法第一七○、一七二條規定及本公司九十三年三月 二十九日第四屆第九次董事會會議決議。
公告事項: 壹.開會時間:中華民國九十三年六月二十一日(星期一)上午九時 三十分。 貳.開會地點:台北市北投區中央南路二段十八號五樓(國寶大樓5 樓)。 參.議事內容:(一)報告事項:一.本公司九十二年度營業及財務報 告。二.監察人審查本公司「九十二年營業報告書、財務報表及虧 損撥補表」報告。(二)承認事項:一.提請承認九十二年度營業報 告書、財務報表及虧損撥補表。(三)討論事項:(四)臨時動議:
肆.依公司法第一六五條之規定:自九十三年四月二十三日起至九 十三年六月二十一日止,停止股東名簿記載之變更,凡持有本公 司股票尚未過戶者,務請於九十三年四月二十二日(星期四)下午五 點前駕臨本公司辦理股票過戶登記,郵寄過戶者以郵戳為憑。
伍.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會前 三十五日前依規定將相關資料送達本公司,地址:台北市北投區 中央南路二段十八號二樓。
陸.股東會之開會通知書將於九十三年五月二十一日前分別寄發予 各股東,屆時若遇有尚未收到者,請逕洽本公司祕書科查詢,以 便補發。洽詢地址:台北市北投區中央南路二段十八號二樓。洽 詢電話:(○二)二八九六-七八九九轉六五一二或轉六五一三。公司 網址:www.globallife.com.tw柒.上述各事項,除分函通知各股東外, 特此公告。
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2004/4/16 | 中光橡膠 未 | 中光 補充公告召開本公司九十三年股東常會 |
一、董事會決議日期:九十三年三月三十一日
二、股東會召開日期:九十三年五月三十一日 上午十時整
三、股東會召開地點:桃園縣中壢市中央西路一段120號23樓中信 大飯店
四、召集事由:(一)報告事項:1.92年度營業報告。2.監察人查核 92年度決算表冊。3.轉投資大陸情形報告。4.新增董事會議事規則 報告。(二)承認事項:1.92年度決算表冊承認案。2.九十二年度盈餘 分派承認案。(三)討論及選舉事項:1.九十二年度盈餘及員工紅利增 資發行新股討論案。2.為本公司申請股票上櫃及辦理股票上櫃前之 公開承銷案。3.修訂「背書保証作業程序」案。4.修訂「資金貸予 他人作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.董 事及監察人選舉案。7.解除董事競業禁止之限制討論案。8.為降低 公司及股東之風險,擬為新任董事及監察人投保責任險討論案。( 四)其他議案及臨時動議:
五、本公司九十二年度盈餘分配案於九十三年三月八日經董事會議 擬定:股東股息及紅利計新台幣六七、一二六、○○○元,其中股 票股利新台幣四三、○八四、○○○元用於擴充設備及充實營運資 金,每一、○○○股無償配發二○○股,即每股分配二元,均為記 名普通股,不足配發一股部份,一律改發現金,至元為止。本次盈 餘轉增資之配股,俟本次股東會通過,報請主管機關核准後,訂定 配股除權基準日,本次發行新股之權利義務與原股份相同。另分配 現金股利新台幣二一、五四二、○○○元,每股分配一.○○元。俟 股東會決議通過後,擬請授權董事長,另定派息基準日發放之。前 開盈餘分配按配股、配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配 之。
六、依公司法第一六五條規定自九十三年四月二日起至五月三十一 日止,停止辦理普通股股票之過戶登記。
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2004/4/16 | 智翔科技 | 智翔科技 代子公司仁翔電子股份有限公司公告經投審會東過之 |
大陸投資資訊 事實發生日 民國93年4月9日 本次新增(減少)投資方式
透過第三地區英屬維京群島LANSONIC TECHNOLOGY LTD. 間接再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額
706,800股 每股約新台幣 14.15元 交易總額新台幣 10,000,000元 大陸被投資公司之公司名稱
東莞浩翔電子股份有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
港幣 三百萬元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
0 前開大陸被投資公司主要營業項目
其他電源供應器 (高功率.高頻電源供應器除外) 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
修正式無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
人民幣 (16,470,013) 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
人民幣 (3,000,948) 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
0 交易相對人及其與公司之關係
智翔科技股份有限公司 本公司之母公司 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原 因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉 日期及金額
與母公司策略合作 無前次移轉資料 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
NA 處分利益(或損失)
NA 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
該受讓股款,應在國內支付 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
依董事會決議 經紀人
NA 取得或處分之具體目的
與母公司策略合作 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金 298,508元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表實收資本額之比率
40% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表總資產之比率
17.72% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表股東權益之比率
27.36% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
0 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本 額之比率
0 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之 比率
0 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益 之比率
0 最近三年度認列投資大陸損益金額
0 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/16 | 三顧 | 三顧簽訂股票初次上櫃公開承銷之存儲專戶委託存儲價款合約書 |
1.事實發生日:93/04/08 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款辦理 ,本公司委託臺灣企銀汐止分行設立第144-12-01062-1帳戶, 作為本公司辦理九十三年股票初次上櫃公開承銷之存儲專戶。 3.因應措施:(1)訂約日期:93年4月8日(2)代收銀行:臺灣企銀汐止分行 (3)專戶存儲銀行:臺灣企銀汐止分行 4.其他應敘明事項: 本合約有效期限,自雙方簽訂之日起生效,至雙方結清帳目之日為止。
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2004/4/16 | 台曜電子 | 台曜電子公告本公司補選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:93/04/15 2.舊任者姓名及簡歷:董事:德宏創業投資(股)代表人:葉南宏 ,瑞昱半導體副總經理
監察人:新加坡商新科封裝測試(股)代表人:傅萍,STATS 公司 Chief Financial Officer
3.新任者姓名及簡歷:董事:新加坡商新科封裝測試(股)代表人 :鐘振揚,STATS 公司
Sales Vice President 董事:新加坡商新科封裝測試(股)代表人:傅萍,STATS 公司 Chief Financial Officer 董事:何榮樹, 鼎宏財務顧問(股)公司, 副總經理 董事:黃聯聰,鉅國創業投資顧問(股)公司,總經理 董事: Lynna Mary Huang,As Campaign coordinator at Yes on Measure B,Cupertino, CA 監察人: 萬榮勳,群和聯合會計師事務所會計師 監察人:簡倍祥, 華威國際科技顧問(股)幕僚長 4.異動原因:補選獨立董事及獨立監察人 5.新任董事選任時持股數:董事,新加坡商新科封裝測試(股) (123,200,000股) 董事:何榮樹(0 股) 董事:黃聯聰(0 股) 董事:Lynna Mary Huang(0 股) 監察人:萬榮勳(0 股) 監察人:簡倍祥(0 股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/30~95/06/29 7.新任生效日期:93/04/15 8.同任期董事變動比率:55.55 9.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 博大科技 | 博大科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及九十三年四月十三日本公司 董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)下午二點整。
二、開會地點:台中市工業區22路36號地下室一樓
三、召開事由: (一)報告事項 1.報告九十二年度營業報告書。 2.監察人審查九十二年度財務報表。 3.「董事會議事規則」修正案報告。 4.赴大陸投資案報告。
(二)承認及討論事項 (1)承認九十二年度決算表冊案。 (2)承認九十二年度盈餘分配案。 (3)討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (4)討論本公司章程修訂案。 (5)討論修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)討論增訂公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (7)討論修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)其他議案及臨時動議
四、本公司九十二年度盈餘分配案,經董事會決議分配如下:擬 自九十二年前未分配盈餘中提撥: 1.員工紅利共新台幣3,500,000元,其中新台幣875,000元以現金發放 ,新台幣2,625,000元以股票發放
2.發放現金股利新台幣14,048,000元,依除息基準日股東名簿記載之 股東持股比例,每股配發新台幣0.5元.本分配案俟股東常會通過, 授權董事會另定除息配發基準日。
3.發放股票股利新台幣42,144,000元,依除權基準日股東名簿記載之 股東持股比例,每股配發150股.本分配案俟股東常會通過,授權 董事會另定除權配發基準日。
4.發放董監事酬勞1,120,313元五、依公司法第一六五條之規定,自 九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止停止股票轉讓過戶登 記,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於九十三年四月 三十日下午五時前,親臨本公司股務代理機構:大華證券股份有 限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理 過戶手續;掛號郵寄者,以寄達日期為準(郵寄地址:台北郵局 一一九七三號信箱)。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
七、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O 二-二三八九二九九九)。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市工業 區22路36號)。
九、特此公告。
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2004/4/15 | 博大科技 | 博大科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及九十三年四月十三日本公司 董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)下午二點整。
二、開會地點:台中市工業區22路36號地下室一樓
三、召開事由: (一)報告事項 1.報告九十二年度營業報告書。 2.監察人審查九十二年度財務報表。 3.「董事會議事規則」修正案報告。 4.赴大陸投資案報告。
(二)承認及討論事項 (1)承認九十二年度決算表冊案。 (2)承認九十二年度盈餘分配案。 (3)討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (4)討論本公司章程修訂案。 (5)討論修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)討論增訂公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (7)討論修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)其他議案及臨時動議四、本公司九十二年度盈餘分配案,經 董事會決議分配如下:擬自九十二年前未分配盈餘中提撥: 1.員工紅利共新台幣3,500,000元,其中新台幣875,000元以現金發放, 新台幣2,625,000元以股票發放
2.發放現金股利新台幣14,048,000元,依除息基準日股東名簿記載之 股東持股比例,每股配發新台幣0.5元.本分配案俟股東常會通過, 授權董事會另定除息配發基準日。
3.發放股票股利新台幣42,144,000元,依除權基準日股東名簿記載之 股東持股比例,每股配發150股.本分配案俟股東常會通過,授權董 事會另定除權配發基準日。
4.發放董監事酬勞1,120,313元
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年五月二日起至九十 三年六月三十日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚 未過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午五時前,親臨本公 司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北 市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以寄達日 期為準(郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
七、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O 二-二三八九二九九九)。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市工業 區22路36號)。
九、特此公告。
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2004/4/15 | 加得滿 | 加得滿 更正九十三年四月十三日董事會決議召開九十三年股東會 |
一、股東會召開時間:中華民國九十三年六月三十日(星期五)上午 九時整
二、股東會召開地址:台北縣新店市中興路三段131號3樓
三、股票停止過戶期間:自九十三年五月二日起至九十三年六月三 十日止股東會會議內容: (一)報告事項: 1.報告本公司九十二年度營業報告 2.報告九十二年度內部控制聲明書
(二)承認事項: 1.承認九十二年度營業報告書及財務報表 2.承認九十二年盈餘分派案(不予分配)
(三)討論事項: 1.討論本公司與誠新加油站合併案 2.討論合併發行新股案 3.討論修訂本公司部份章程案
(四)其他議案及臨時動議
(五)依公司法第一六五條規定自民國九十三年五月二日起至九十三 年六月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請於民國九十三年四月三十日下午四時前,駕臨或掛號郵寄 台北市和平東路一段一四七號五樓﹃寶來證券股份有限公司股務代 理部﹄辦理過戶手續,郵件者以郵戳為憑。
(六)開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東,屆時如未收到通 知書之股東,請說明股東戶號、戶名名逕向上開股務代理機構查詢 以便補發。
(七)本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東常會開會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基金會。本公司地址:台北縣新店市中興路三段 一三一號三樓
(八)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一 千股股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之,故本公司對 持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份證及原 留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
(九)特此公告。
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2004/4/15 | 網路家庭資訊 | 網路家庭 更正93年股東常會相關事宜 |
公告內容 1本公司93年06月25日召開之股東常會原(二)承認及討論事項第(4)項 予以刪除原公告(二)承認及討論事項:(1)九十二年度決算表冊承認案 ,提請承認。(2)九十二年度盈餘分派議案,提請 決議。(3)修訂公司 章程之股利發放辦法,提請 決議。(4)訂定「員工紅利分派辦法」案 ,提請 決議。(5)本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決 議。更正後(1)九十二年度決算表冊承認案,提請承認。(2)九十二年 度盈餘分派議案,提請 決議。(3)修訂公司章程之股利發放辦法,提 請 決議。(4) 本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決議 。
2.會議事項以開會通知為準3.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 久尹 公 | 更正-久尹股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第一六五、一七0、一七一、一七二條規定及本公司 民國九十三年四月十二日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。
二、開會地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號(本公司員工餐廳)。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告案2.監察人審查九十二年度決算報告案
(二)承認及討論事項: 1.承認九十二年度決算報告2.承認九十二年度盈餘分配案
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月一日起至六月 二十九日止,停止股票轉讓過戶登記。開會通知書將於九十三年五 月二十九日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東,依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項定, 其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 ),如未收到者,請逕向倍利國際綜合證券(股)公司股務代理部洽 詢。(電話:0二-二三二七八九八八)
五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/15 | 鈊象電子 | 鈊象電子 董事會決議93年度股東常會召開事項補充 |
1.董事會決議日期:93/04/14
2.股東會召開日期:93/05/31
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工路130號 本公司會議室
4.召集事由:案 由:擬辦理資本公積、保留盈餘暨員工紅利轉增資 發行新股,提請 決議。
說 明: 一、本公司擬辦理資本公積、保留盈餘暨員工紅利轉增資發行新 股(預計提撥資本公積新台幣21,060,000元、九十二年度可分配盈 餘中提撥新台幣63,180,000元股東紅利及員工紅利新台幣6,827,84 元,共計新台幣91,067,840元,計發行新股9,106,784股,預計增資 後實收股本為301,667,840元)。
二、新股分配辦法茲說明如下:按除權基準日股東名簿記載之股東 及其持有股份比例,資本公積部份每仟股無償配發一○○股,盈餘 轉增資部份每仟股無償配發三○○股,配發不足一股的畸零股由原 股東自行拼湊成一股,若仍有剩餘部分授權董事長洽特定人認購之 。另員工紅利轉增資依實際配股辦法,授權經營階層擬定,並由董 事長核可後辦理,本年度預計配發股票682,784股。
三、新股之權利義務與原股份相同。
四、本次增資案所定各項如經主管機關核示或因客觀環境,而必須 變更時,授權董事會全權辦理之。
五、本次增資案俟股東常會通過後,並呈奉主管機關核准後,授權 董事會另訂配股基準日。
B.臨時動議1.停止過戶起迄日期:93/04/02~93/05/312.其他應敘明事 項:正式開會通知,將另行通知
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2004/4/15 | 弘如洋生技 | 弘如洋生技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告 |
依據:公司法第170、171條辦理及櫃檯買賣中心證券商營業處所 買賣興櫃股票審查準則第二十七條。 公告事項: 九十二年度盈餘分配及發行新股案業經董事會決議,擬定如下: 一、股票股利:盈餘轉增資發行新股案 (1) 本公司為充實營運資金擬以盈餘計新台幣39,460,400元及員工紅 利4,490,000元轉增資,共發行新股4,395,040股,每股面額新台幣壹 拾元。
(2) 前項增資計劃俟呈報主管機關核准後,以除權基準日股東名冊記 載之股東持有股份比例轉增資配發股票股利,即每仟股無償配發28 0股。
(3) 擬將九十二年度盈餘分配之員工紅利4,490,000元轉增資發行新股 ,該員工紅利分配將依員工分紅辦法辦理。
(4) 上述不滿壹股之畸零股部份,改發現金至元為止,所有不足一股 之股份由董事長洽特定人按面額承購。
(5) 本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
(6) 有關本次增資相關事宜,如因法令變更、主管機關核示、客觀環 境影響或其他原因需予變更時,擬提股東會授權董事會辦理。
二、其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 聯笙電子 未 | 聯笙電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
壹、開會時間:中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時
貳、開會地點: 新竹科學工業園區力行六路二號 (本公司會議室)
參、會議主要內容: 一、報告事項: (一) 本公司九十二年度業務概況。 (二) 監察人審查本公司九十二年度決算報告。 (三) 提報修訂本公司九十二年度員工認股權憑證發行及認股辦法。
二、承認事項: (一)本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十二年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項: (一)討論現金增資案。 (二)討論修訂本公司章程條文案。 (三)董事及監察人改選案。 (四)解除董事競業禁止案。 (五)討論申請上櫃案。
四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月十七日起至九十三 年六月十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公 司領回股票而尚未辦理過戶登記之股東,請於九十三年四月十六日 下午四時前(郵寄以郵戳為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理人建華 證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓 )辦理過 戶手續。
伍、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東 ,其股東會之召集通知以此公告辦理,如欲參加股東會者,請股東 攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。
陸、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊 地址寄發給各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理人建華證 券股份有限公司股務代理部洽詢,電話(02)2381-6288。
柒、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/15 | 前進國際 未 | 前進 召開本公司九十三年度股東常會補充說明 |
前進國際股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會 公告日期:中華民國九十三年四月十五日 文號:前字第九四號主旨:召開本公司九十三年度股東會。
依據:茲依公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月十五 日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會日期:九十三年五月二十八日(星期五)下午二時正。
二、開會地點:台北市敦化南路二段二號三樓前進國際教育訓練 中心。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.九十二 年度決算表冊。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂 本公司章程案。2.修訂各項辦法。3.申請上櫃案。4.現金增資發行 新股案。5.修改董監報酬及購買董監事責任保險案。(四)其他議案 及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議如下:員工紅 利1,707,092元,擬全數配予員工現金 ? 董監酬勞113,806元,全數 以現金發放 ? 股東紅利每股配發放現金股利0.76元。
五、依公司法第一百六十五條規定,自民國九十三年三月三十起 至九十三年五月二十八日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本 公司股票或向集保公司領回而尚未辦理過戶之股東,務請於九十 三年三月二十九日(星期一)下午五時以前駕臨或掛號郵寄(以寄達 為憑),至本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理 部」(地址:台北市重慶南路一段二號五樓,郵寄地址:台北郵局 第11973號信箱。)辦理過戶手續。
六、凡參加台灣證券集保股份有限公司辦理之過戶者,本公司將 依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號 ,逕向本公司財務部洽詢 (電話:02-27085108)。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司財務部(地址:台北 市信義路四段151號2樓之1),並副知財團法人中華民國證券暨期 貨發展基金會。
九、特此公告。
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2004/4/15 | 三全科技 未 | 三全科技 投審會核准本公司增加對深圳萬豐科技有限公司投資案 |
申報日期:93/04/15 公司代號 3279 公告序號 1
事實發生日 民國93年4月15日 本次新增(減少)投資方式
經由轉投資第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
增加投資85萬港幣(美金108,989元) 大陸被投資公司之公司名稱
深圳萬豐科技有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
15萬港幣 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
85萬港幣(美金108,989元) 前開大陸被投資公司主要營業項目
從事軟件產品之研發、銷售,半導體、集成電路應用諮詢 ,各式電子零件、組件開發設計應用諮詢等業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
設立中 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
設立中 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
設立中 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
15萬港幣 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
不適用 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
因應海外業務之擴展及加強對客戶之服務 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金128,222 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率 2.82% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率
0.73% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率
1.84% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
15萬港幣
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2004/4/15 | 前進國際 未 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.事實發生日:93/04/15 2.發生緣由: (一) 董事會決議日期:93/04/15 (二) 發放股利種類及金額:現金股利,每股配發0.76元, 配息基準日俟股東常會通過後由董事會另行訂定。 (三) 其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利:1,707,092元;擬議配 發董監酬勞金額:113,806元。 (2)擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增 資之比例:不適用。 (3)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算 每股盈餘:0.87。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:對本公司各項業務狀況並無直接影響
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2004/4/15 | 騏正光電企業 | 公告第三屆董事變動 |
1.發生變動日期:93/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:郭怡文 3.新任者姓名及簡歷:應宗華 4.異動原因:因個人因素 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/07/01~95/06/30 7.新任生效日期:93/03/19 8.同任期董事變動比率:1/3 9.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 程智科技 未 | 變更總經理 |
1.董事會決議日:93/02/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:洪正成(仁寶電腦經理) 4.新任者姓名及簡歷:王興榕(美商康萊士總經理) 5.異動原因:業務需求 6.新任生效日期:93/02/28 7.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 萬象有線 公 | 董事長變動 |
1.董事會決議日:93/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳怡文(中國人壽協理) 4.新任者姓名及簡歷:涂政強(新視波有線電視董事長) 5.異動原因:93/04/01 6.新任生效日期:93/04/01 7.其他應敘明事項:任期至95年6月29日
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2004/4/15 | 萬象有線 公 | 總經理變動 |
1.董事會決議日:93/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳怡文(中國人壽協理) 4.新任者姓名及簡歷:涂政強(新視波有線電視董事長) 5.異動原因:93/04/01 6.新任生效日期:93/04/01 7.其他應敘明事項:任期至95年6月29日
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