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2004/4/15 | 加得滿 | 更正本公司93年4月13日董事會決議召開本公司九十三年度股 |
1.事實發生日:93/04/13 2.發生緣由:更正本公司於93.04.13董事會決 議召開九十三年度股東常會之公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:股東會會議內容: (一)報告事項: 1.報告本公司九十二年度營業報告 2.報告九十二年度內部控制聲明書 (二)承認事項: 1.承認九十二年度營業報告書及財務報表 2.承認九十二年盈餘分派案(不予分配) (三)討論事項: 1.討論本公司與誠新加油站合併案 2.討論合併發行新股案 3.討論修訂本公司部份章程案 (四)其他議案及臨時動議 (五)依公司法第一六五條規定自民國九十 三年五月二日起至九十三年六月三十日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,請於民國九十三年四月三十 日下午四時前,駕臨或掛號郵寄台北市和 平東路一段一四七號五樓﹃寶來證券股份 有限公司股務代理部﹄辦理過戶手續,郵 件者以郵戳為憑。 (六)開會通知書於開會前三十日另行寄送 各股東,屆時如未收到通知書之股東,請 說明股東戶號、戶名名逕向上開股務代理 機構查詢以便補發。 (七)本次股東會如有公開徵求情事,徵求 人應於股東常會開會三十五日前依規定將 相關資料送達本公司並副知財團法人中華 民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司 地址:台北縣新店市中興路三段一三一號 三樓 (八)依證券交易法第二十六條之二規定, 對於持有記名股票未滿一千股股東,其股 東常會之召集通知得以公告方式為之,故 本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開 會通知書,請股東攜帶身份證及原留印鑑 逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽 辦開會事宜。 (九)特此公告。
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2004/4/15 | 長德有線電視 公 | 董事長變動 |
1.董事會決議日:93/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:宋俊雄(長德有線電視董事長) 4.新任者姓名及簡歷:張壯謀(北健有線電視董事長) 5.異動原因:93/04/01 6.新任生效日期:93/04/01 7.其他應敘明事項:任期至95年6月29日
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2004/4/15 | 長德有線電視 公 | 總經理變動 |
1.董事會決議日:93/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:宋俊雄(長德有線電視董事長) 4.新任者姓名及簡歷:陳定塗(新視波有線電視總經理) 5.異動原因:93/04/01 6.新任生效日期:93/04/01 7.其他應敘明事項:任期至95年6月29日
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2004/4/15 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事長變更事宜 |
1.董事會決議日:93/04/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鄭定國 4.新任者姓名及簡歷:東禾媒體(股)公司代表人吳中立 5.異動原因:改選董事 6.新任生效日期:93/04/13 7.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 屏南有線 公 | 公告本公司改選董事事宜 |
1.發生變動日期:93/04/13 2.舊任者姓名及簡歷:鄭定國楊慶麟林高明 3.新任者姓名及簡歷:吳中立梁家鏘王寶龍 4.異動原因:改選董事 5.新任董事選任時持股數:25000000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/30~94/06/29 7.新任生效日期:93/04/13 8.同任期董事變動比率:三分之二 9.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 大世界有線電視 | 本公司董事長變更 |
1.董事會決議日:93/04/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王進益 聯興汽車修理廠負責人 4.新任者姓名及簡歷:洪金村 新風交通股份有限公司負責人 5.異動原因:董事會改選 6.新任生效日期:93/04/03 7.其他應敘明事項:不適用
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2004/4/15 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事長變更事宜 |
1.董事會決議日:93/04/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:楊慶麟 4.新任者姓名及簡歷:東禾媒體(股)公司代表人吳中立 5.異動原因:改選董事 6.新任生效日期:93/04/13 7.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司改選董事事宜 |
1.發生變動日期:93/04/13 2.舊任者姓名及簡歷:楊慶麟張永琳彭振東宋素英楊平山 3.新任者姓名及簡歷:吳中立梁家鏘張永琳王寶龍楊平山 4.異動原因:改選董事 5.新任董事選任時持股數:41521968 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/29~94/06/28 7.新任生效日期:93/04/13 8.同任期董事變動比率:三分之二 9.其他應敘明事項:無
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2004/4/15 | 南天有線 公 | 董事長變動 |
1.董事會決議日:93/04/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:楊慶麟 4.新任者姓名及簡歷:吳中立 5.異動原因:改選董事 6.新任生效日期:93/04/13 7.其他應敘明事項:不適用
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2004/4/15 | 南天有線 公 | 改選董事 |
1.發生變動日期:93/04/13 2.舊任者姓名及簡歷:楊慶麟趙世恆張永琳黃文章蔡崇名 3.新任者姓名及簡歷:吳中立梁家鏘林高明王寶龍蔡崇名 4.異動原因:改選董事 5.新任董事選任時持股數:28710987 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/22~94/06/21 7.新任生效日期:93/04/13 8.同任期董事變動比率:三分之二 9.其他應敘明事項:不適用
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2004/4/15 | 偉僑 | 澄清93/04/15經濟日報對本公司之報導 |
1.事實發生日:93/04/15 2.發生緣由:澄清93/04/15經濟日報對本公司之報導:該報刊載本公司93年營收 上看4.5億元,每股稅後盈餘2.6元,純屬媒體臆測,本公司依規定不需公告 財務預測各項資料,亦未對外發布盈餘目標。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/14 | 達隆科技 | 達隆 公告召開九十三年股東常會 |
說明:依據公司法、證券交易法、相關法令規定及本公司董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時三十 分正。
二、開會地點:三重勞工育樂中心十樓會議廳(台北縣三重市中山 路8號)
三、會議事項: (一)報告事項: 1、九十二年度營業狀況及財務狀況報告。 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3、本公司背書保證情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項: 1、本公司九十二年度財務決算表冊承認案。 2、本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1、擬辦理盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案。 2、修訂公司章程案。 3、修訂本公司「股東會議事規則」案。 4、擬增加大陸地區投資案。 5、擬於未來適當時機辦理現金發行新股提撥公開承銷案。
(四)其他議案及臨時動議
四、本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會通過擬議如下: (一)現金股利:自股東紅利中提撥新台幣95,550,000元發放現金股利 ,即每股配發1.5元現金股利,俟提請股東常會通過後授權董事會另 訂配息基準日分配之。
(二)股票股利:自股東紅利中提撥新台幣31,850,000元轉增資發行新 股3,185,000股,即每仟股無償配發盈餘轉增資發行新股50股;另自 員工紅利中提撥新台幣7,000,000元轉增資發行新股700,000股。本次 增資發行新股合計為3,885,000股,每股面額新台幣10元,均為記名 式普通股。
(三)股東股票股利依除權基準日股東持股比率每仟股無償配股50股 ,配發不足一股之畸零股按面額改發現金,其股份由董事長洽特定 人按面額承購之。
(四)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另行 訂定除權配股基準日;本次增資發行之新股權利義務與原已發行股 份相同。
五、停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自民國九十三 年五月二日起至六月三十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於四月三十日下午四時三十分以前駕臨或郵寄 (以五月一日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:元大京華證券股 份有限公司股務代理部辦理過戶手續,地址:104台北市南京東路 三段225號4樓。
六、開會通知書及委託書將另於股東常會前三十日,分別寄發各 股東,屆時如未收到者,請向本公司股務代理機構:元大京華證 券股份有限公司股務代理部洽詢。電話:(02)2717-5566。
七、除另函分送各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 弘電電子 | 弘電電子 公告召開民國九十三年度股東常會更正盈餘分配 |
依據:公司法第一七0條及本公司民國九十三年四月九日董事 會決議。 公告事項 壹、開會時間:民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時。
貳、開會地點:台北縣新店市民權路48號4樓訓練教室
參、會議召集事由 (一)報告事項: 1.民國九十二年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項: 1.承認民國九十二年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.本公司上櫃前股票公開承銷案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)選舉事項:新增選2名獨立董事案。
(五)臨時動議。肆、本公司盈餘分派案,業績董事會擬定,其主 要內容如左: 1.普通股現金股利:總計新台幣四七、六八0、000元。每股配發 一元。
2.員工紅利:總計新台幣五、七00、000元。普通股現金股利及員 工紅利,俟本年度股東常會決議通過後,由董事會另訂基準日辦 理之。
伍、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日止停止股票過戶,公司股票尚未辦妥過戶之股 東,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分前駕臨 本公司股務代理機構台證綜合證券股份有限公司(台北市建國北路 一段九十六號地下一樓,電話02-25153172),辦理過戶手續,郵寄 者以郵戳日期為憑。。
陸、開會通知書及委託書將於股東常會開會前三十日前另行郵寄 各股東,屆時如未收到者,請逕向股務代理機構台證綜合證券股 份有限公司查詢。
柒、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會開會前三十五日,檢附相關資料送達本公司
捌、特此公告
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2004/4/14 | 加得滿 | 加得滿 董事會決議更正召開九十二年股東會議案事宜 |
主旨:更正董事會訂定股東會議案修改說明: 一、原訂本公司報告事項:九十一年度盈餘分派案更正為虧損 撥補案事宜。
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2004/4/14 | 加得滿 | 加得滿股份有限公司九十三年度股東常會召開時地公告 |
一、股東會召開時間:中華民國九十三年六月三十日(星期五) 上午九時整
二、股東會召開地址:台北縣新店市中興路三段131號3樓
三、股票停止過戶期間:自九十三年五月二日起至九十三年六月 三十日止
四、會議內容: (一)報告事項: 1.營業報告:九十二年營業報告
(二)承認事項: 1.承認九十二年度營業報告書及財務報表 2.承認九十二年度內部控制聲明書。 3.承認九十二年盈餘分派案(不予分配)
(三)追認事項: 1.因業務擴充增加銀行往來額度暨部份額度變更背書保證人。
(四)討論事項: 1.討論本公司與誠新加油站合併案。 2.討論合併發行新股案。 3.討論修訂本公司部份章程案。 4.其他討論事項。
(五)其他議案及臨時動議
(六)依公司法第一六五條規定自民國九十三年五月二日起至九十三 年六月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,請於民國九十三年五月一日下午四時前,駕臨或掛號郵 寄台北市和平東路一段一四七號五樓﹃寶來證券股份有限公司股 務代理部﹄辦理過戶手續,郵件者以郵戳為憑。
(七)開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東,屆時如未收到通 知書之股東,請說明股東戶號、戶名名逕向上開股務代理機構查詢 以便補發。
(八)本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東常會開會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基金會。本公司地址:台北縣新店市中興路三段 一三一號三樓
(九)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一 千股股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之,故本公司對 持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份證及原 留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
(十)特此公告。
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2004/4/14 | 大紘科技 未 | 大紘科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
依 據:公司法第170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四 月十三日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月三十日(星期三) 下午二時假本公司會議室(地址:新竹科學園區工業東九路九號 三樓)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•報告本公司九十二年度營業報告。 (2)•監察人審查九十二年度決算表冊報告。
2.承認事項: (1)•本公司九十二年度決算表冊案。 (2)•本公司九十二年度虧損撥補案。
3.其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日至九十三年 六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午四時三十分前,親 臨台北市南京東路二段125號地下一樓群益證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹科學園區工 業東九路九號三樓)
五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,如未 收到者,請逕向群益證券股份有限公司股務部查詢,電話: (02)25077000。惟持股未滿一千股股東之召集通知,屆時將以公告 方式為之(請至公開資訊觀測站查詢,網址://mops.tse.com.tw)。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 健亞生物科技 | 健亞生物科技股份有限公司董事會召開93年股東常會公告 |
健亞生物科技股份有限公司董事會召開93年股東常會公告 一、茲訂於93年6月30日(星期三)上午9時,假新竹縣湖口鄉新竹 工業區工業一路一號(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)召開9 3年度股東常會,主要議題包括: (一)報告事項: 1.報告九十二年度營業狀況。 2.監察人審查本公司九十二年度決算報告案。
(二)承認事項: 1.承認九十二年度營業報告書及財務決算表冊。 2.承認本公司九十二年度盈虧撥補表。
(三)討論事項: 1.九十一年現金增資擴展發行新股選擇租稅優惠方式。 2.解除本公司董事競業禁止案。
(四)其他議案或臨時動議
二、依公司法第165條規定,自93年5月2日起至93年6月30日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務 請於93年4月30日下午四時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股 務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二 段97號B2)辦理過戶登記,電話02-23262899
三、開會通知書於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號,姓名,逕向本公司股務代理金鼎綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢。
四、特此公告。
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2004/4/14 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會補充公告 |
一、本公司謹訂於九十三年五月十八日召開股東常會(相關事宜 另詳公開資訊觀測站九十三年三月二十三日本公司董事會召開九 十三年股東常會公告)。
二、本公司九十二年度盈餘分派案,業經董事會決議分派如下: 現金股利:每股配發新台幣0.23元股票股利: (一)擬利用未分配盈餘中提撥股東紅利轉增資新台幣55,372,500 元及員工紅利轉增資7,227,500元,合計62,600,000元,發行新股 6,260,000股,增資後實收股本為330,100,000元整。
(二)盈餘配股每仟股無償配發207股,配發未滿一股之畸零股得 由股東於基準日後五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期仍未 拼湊者,按面額以現金折 付計算至元為止(元以下全捨),並授權 董事長洽特定人按面額認購。
(三)本次發行新股,其權利義務與原已發行之記名式普通股相同 。
(四)本增資配股案,俟提經本次股東常會決議通過並呈報主管 機關依其核定結果辦理之。
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2004/4/14 | 鈊象電子 | 鈊象電子 董事會決議93年度股東常會召開事項補充 |
1.董事會決議日期:93/04/14
2.股東會召開日期:93/05/31
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工路130號 本公司會議室
4.召集事由:A.討論事項 一、擬修改本公司九十二年度盈餘分配案,提請 決議。
二、擬修改資本公積、保留盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案,提 請 決議。
三、擬由本年度除權基準日股東名簿記載之股東提撥股票進行上櫃 公開承銷 案,提請 決議。
四、擬增訂關係人、特定公司及集團企業交易作業程序,提請 決議 。
五、擬通過上櫃內控專案審查之『內控聲明書』及『致會計師聲明 書』,提請 決議。
六、擬修訂內控制度之「採購及付款循環」,提請 決議。
七、為配合93年3月15日董事會決議之核決權限,擬修改『長短期 投資管理辦法』,提請 決議。
八、擬提案呈送股東會解除董事之競業禁止,提請 決議。
B.臨時動議1.停止過戶起迄日期:93/04/02~93/05/312.其他應敘明事 項:正式開會通知,將另行通知
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2004/4/14 | 弘如洋生技 | 弘如洋生技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
依據:公司法第一七○條及本公司九十三年第二次董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日下午二時三十分正。
二、開會地點:台北市福華國際文教會館二樓203室 (台北市新生南 路三段30號)。
三、召集事由: (一)報告事項 (1)九十二年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊查核報告。 (3)訂定「董事會議事規則」報告。 (4)赴大陸投資案報告。
(二)承認事項 (1) 九十二年度決算表冊,提請承認。
(三)討論事項 (1)九十二年度盈餘分配案。 (2)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (3)修訂公司章程案。
(四)臨時動議
四、茲依公司法第165條之規定,自民國九十三年五月二日(星期 日)起至民國九十三年六月三十日(星期三)止停止股票過戶登記 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月 三十日下午四時三十分前,駕臨或郵寄(郵寄過戶者以郵局戳記日 期為準)台北市南京東路三段225號3樓(電話:02-2718-3456)本公 司股務代理機構亞洲證券股份有限公司股務代理部辦妥過戶手續。
五、由台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將 依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前寄發各股東 ,屆時未收到者,請查明股東戶號或身分證統一編號逕向本公司股 務代理機構亞洲證券股份有限公司洽詢補發。
七、除分函各股東外,特此公告。
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