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2004/4/14 | 加得滿 | 加得滿股份有限公司九十三年度股東常會召開時地公告 |
一、股東會召開時間:中華民國九十三年六月三十日(星期五) 上午九時整
二、股東會召開地址:台北縣新店市中興路三段131號3樓
三、股票停止過戶期間:自九十三年五月二日起至九十三年六月 三十日止
四、會議內容: (一)報告事項: 1.營業報告:九十二年營業報告
(二)承認事項: 1.承認九十二年度營業報告書及財務報表 2.承認九十二年度內部控制聲明書。 3.承認九十二年盈餘分派案(不予分配)
(三)追認事項: 1.因業務擴充增加銀行往來額度暨部份額度變更背書保證人。
(四)討論事項: 1.討論本公司與誠新加油站合併案。 2.討論合併發行新股案。 3.討論修訂本公司部份章程案。 4.其他討論事項。
(五)其他議案及臨時動議
(六)依公司法第一六五條規定自民國九十三年五月二日起至九十三 年六月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,請於民國九十三年五月一日下午四時前,駕臨或掛號郵 寄台北市和平東路一段一四七號五樓﹃寶來證券股份有限公司股 務代理部﹄辦理過戶手續,郵件者以郵戳為憑。
(七)開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東,屆時如未收到通 知書之股東,請說明股東戶號、戶名名逕向上開股務代理機構查詢 以便補發。
(八)本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東常會開會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基金會。本公司地址:台北縣新店市中興路三段 一三一號三樓
(九)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一 千股股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之,故本公司對 持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份證及原 留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
(十)特此公告。
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2004/4/14 | 大紘科技 未 | 大紘科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
依 據:公司法第170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四 月十三日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月三十日(星期三) 下午二時假本公司會議室(地址:新竹科學園區工業東九路九號 三樓)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•報告本公司九十二年度營業報告。 (2)•監察人審查九十二年度決算表冊報告。
2.承認事項: (1)•本公司九十二年度決算表冊案。 (2)•本公司九十二年度虧損撥補案。
3.其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日至九十三年 六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午四時三十分前,親 臨台北市南京東路二段125號地下一樓群益證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹科學園區工 業東九路九號三樓)
五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,如未 收到者,請逕向群益證券股份有限公司股務部查詢,電話: (02)25077000。惟持股未滿一千股股東之召集通知,屆時將以公告 方式為之(請至公開資訊觀測站查詢,網址://mops.tse.com.tw)。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 健亞生物科技 | 健亞生物科技股份有限公司董事會召開93年股東常會公告 |
健亞生物科技股份有限公司董事會召開93年股東常會公告 一、茲訂於93年6月30日(星期三)上午9時,假新竹縣湖口鄉新竹 工業區工業一路一號(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)召開9 3年度股東常會,主要議題包括: (一)報告事項: 1.報告九十二年度營業狀況。 2.監察人審查本公司九十二年度決算報告案。
(二)承認事項: 1.承認九十二年度營業報告書及財務決算表冊。 2.承認本公司九十二年度盈虧撥補表。
(三)討論事項: 1.九十一年現金增資擴展發行新股選擇租稅優惠方式。 2.解除本公司董事競業禁止案。
(四)其他議案或臨時動議
二、依公司法第165條規定,自93年5月2日起至93年6月30日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務 請於93年4月30日下午四時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股 務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二 段97號B2)辦理過戶登記,電話02-23262899
三、開會通知書於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號,姓名,逕向本公司股務代理金鼎綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢。
四、特此公告。
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2004/4/14 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會補充公告 |
一、本公司謹訂於九十三年五月十八日召開股東常會(相關事宜 另詳公開資訊觀測站九十三年三月二十三日本公司董事會召開九 十三年股東常會公告)。
二、本公司九十二年度盈餘分派案,業經董事會決議分派如下: 現金股利:每股配發新台幣0.23元股票股利: (一)擬利用未分配盈餘中提撥股東紅利轉增資新台幣55,372,500 元及員工紅利轉增資7,227,500元,合計62,600,000元,發行新股 6,260,000股,增資後實收股本為330,100,000元整。
(二)盈餘配股每仟股無償配發207股,配發未滿一股之畸零股得 由股東於基準日後五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期仍未 拼湊者,按面額以現金折 付計算至元為止(元以下全捨),並授權 董事長洽特定人按面額認購。
(三)本次發行新股,其權利義務與原已發行之記名式普通股相同 。
(四)本增資配股案,俟提經本次股東常會決議通過並呈報主管 機關依其核定結果辦理之。
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2004/4/14 | 鈊象電子 | 鈊象電子 董事會決議93年度股東常會召開事項補充 |
1.董事會決議日期:93/04/14
2.股東會召開日期:93/05/31
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工路130號 本公司會議室
4.召集事由:A.討論事項 一、擬修改本公司九十二年度盈餘分配案,提請 決議。
二、擬修改資本公積、保留盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案,提 請 決議。
三、擬由本年度除權基準日股東名簿記載之股東提撥股票進行上櫃 公開承銷 案,提請 決議。
四、擬增訂關係人、特定公司及集團企業交易作業程序,提請 決議 。
五、擬通過上櫃內控專案審查之『內控聲明書』及『致會計師聲明 書』,提請 決議。
六、擬修訂內控制度之「採購及付款循環」,提請 決議。
七、為配合93年3月15日董事會決議之核決權限,擬修改『長短期 投資管理辦法』,提請 決議。
八、擬提案呈送股東會解除董事之競業禁止,提請 決議。
B.臨時動議1.停止過戶起迄日期:93/04/02~93/05/312.其他應敘明事 項:正式開會通知,將另行通知
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2004/4/14 | 弘如洋生技 | 弘如洋生技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
依據:公司法第一七○條及本公司九十三年第二次董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日下午二時三十分正。
二、開會地點:台北市福華國際文教會館二樓203室 (台北市新生南 路三段30號)。
三、召集事由: (一)報告事項 (1)九十二年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊查核報告。 (3)訂定「董事會議事規則」報告。 (4)赴大陸投資案報告。
(二)承認事項 (1) 九十二年度決算表冊,提請承認。
(三)討論事項 (1)九十二年度盈餘分配案。 (2)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (3)修訂公司章程案。
(四)臨時動議
四、茲依公司法第165條之規定,自民國九十三年五月二日(星期 日)起至民國九十三年六月三十日(星期三)止停止股票過戶登記 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月 三十日下午四時三十分前,駕臨或郵寄(郵寄過戶者以郵局戳記日 期為準)台北市南京東路三段225號3樓(電話:02-2718-3456)本公 司股務代理機構亞洲證券股份有限公司股務代理部辦妥過戶手續。
五、由台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將 依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前寄發各股東 ,屆時未收到者,請查明股東戶號或身分證統一編號逕向本公司股 務代理機構亞洲證券股份有限公司洽詢補發。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 樺晟電子 | 樺晟電子 公告更正九十三年股東常會開會地點 |
依 據:公司法第165、170、171、172條、證券交易法第26條之 2及本公司93年4月9日董事會決議辦理。 公告事項: 1. 開會時間:中華民國九十三年六月二十六日(星期六)上午九 時整。
2. 開會地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓光華廳(東方科 學園區)。
3. 會議內容: 一、報告事項: (1) 九十二年度營業報告書。 (2) 九十二年度監察人查核報告書。
二、承認及討論事項: (1) 承認本公司九十二年度財務報表及營業報告書案。 (2) 承認本公司九十二年度盈餘分配案。 (3) 討論本公司盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 討論修訂本公司章程案。
三、其他議案及臨時動議
4、九十二年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下: (一)股票股利:擬以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣38,000 ,000元轉增資(盈餘轉增資30,800,000元,員工紅利轉增資7,200,00 0元),發行新股3,800,000股,每股面額新台幣壹拾元,依配股基 準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股,每仟股無償配發 股票股利70股。配發新股不足一股之畸零股改發現金,並授權董事 長洽特定人按面額認購之。本增資案俟呈奉主管機關核准後,授權 董事會訂定配股基準日,新股之權利義務與原有股份相同。
(二)現金股利:另擬以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣 35,200,000元,依配息基準日股東名簿記載各股東持有股數比例分 配,每股分配現金股利新台幣0.8元,每仟股分配800元,俟本次股 東常會通過後,授權董事會另訂定配息基準日,屆時另行公告。
5、依公司法第一百六十五條規定,自九十三年四月二十八日起至 六月二十六日股東常會之日止,停止本公司股東名簿記載之變更。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於九十二年四月二十 七日(星期二)下午四時三十分以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日 期為準)台北市建國北路一段九十六號地下一樓,本公司股務代理 機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
6、開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東,屆時如未收到 開會通知書暨委託書者,請向本公司股務代理人台証綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢(電話02-25048125)。
7、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
8、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南港區南港路 三段50巷16號4樓)
9、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 彩華科技 | 彩華科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第165條、170條、171條、172條及證券交易法第 26條之2規定暨本公司九十三年四月十三日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午九時 三十分
二、開會地點:本公司六樓大會議室〈台北縣汐止市康寧街147號 6樓〉
三、會議主要內容:1.報告事項:(1).本公司九十二年度營業報告。 (2).監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。2.承認事項:(1).提 請承認本公司九十二年度營業決算表冊。(2).提請承認本公司九十二 年度盈餘分配或虧損撥補案。3.討論事項(一):(1).申請股票上櫃擬採 現金增資發行新股公開承銷案。(2).提請辦理九十三年現金增資發行 新股案。(3).修訂「取得或處分固定資產作業程序」案。(4).修訂「資 金貸與他人作業程序」案。(5).修訂本公司「背書保證作業程序」案 。(6).提請修訂「公司章程」案。4.選舉事項:選舉董事、監察人案 。5.討論事項(二):解除本公司董事競業禁止行為案。6.其他議案及 臨時動議。
四、其他應敘明事項:本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十日 前另行公 告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至六月二十九 日止為停止股票過戶期間,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請 於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳 為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理股票過戶登記俾可享受 出席股東常會之權。
六、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東,屆時未收到之股東 ,請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢,電話(○二)二 三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定,對於持有 記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資 訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣汐止市康寧街14 7號6樓)。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 亞洲全通 | 亞洲全通股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法相關規定暨九十三年四月十四日本公 司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時整
二、開會地點:本公司會議室(台北市內湖區瑞光路302號11樓之1)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、本公司九十二年度營業 報告2、監察人審查九十二年度決算表冊報告(二)承認事項:1、 承認九十二年度決算表冊案2、承認九十二年度盈餘分配案(三) 選舉事項改選董事、監察人(四)其他議案及臨時動議
四、其他應敘明事項:本公司九十二年度盈餘分配內容將於九十三 年五月二十一日前,另行公告申報。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日起至九十三年 六月三十日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票或向集保公 司領回股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月三十日下午五時 以前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構:大華證券股份 有限公司股務代理部(親洽地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦 理過戶。郵寄地址:台北郵局11973號信箱。
六、股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向大華證券股份有限 公司股務代理部(電話:(02)2389-2999)洽詢補發。
七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者,本公司將 依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料,逕行辦理過戶。
八、本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會三十五 日前依規定將相關資料送達本公司﹝台北市內湖區瑞光路302號11樓 之1﹞並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、特此公告。
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2004/4/14 | 毅金工業 | 毅金 更正公告召開本公司九十三年股東常會 |
毅金工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。 依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月十三 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午一時 三十分。
二、開會地點:新竹市中華路六段620之1號(本公司會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、報告九十二年度營業狀況 。2、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項 :1、承認九十二年度財務報表案。2、承認九十二年盈餘分配案 。3、討論盈餘轉增資發行新股案。4、修正「取得或處份資產處 理程序」案。5、修正公司章程案。6、擬辦理現金增資承銷案。 (三) 選舉事項:1、補選董、監事。(四)討論事項:1、解除董事競 業禁止案。(五)其他議案及臨時動議:
四、本公司九十二年度盈餘分派案於九十三年四月十三日經董事會 議擬定:員工紅利計新台幣一、二六五、八五○元;股票股利新台 幣九、六四五、三四二元,每一、○○○股無償配發四二股,即每 股分配○.四二元,均為記名普通股,不足配發一股部份,一律改 發現金,至元為止,股東亦可於配股基準日後五日內向本公司股務 代理機構請求自行拼湊為一整股,增資新股之權利義務與已發行上 市之股票相同。另分配現金股利新台幣四、一三三、七一八元,每 股分配○.一八元,俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後 ,授權董事會另訂配股基準日,前開盈餘分配按配股、配息基準日 股東名簿記載之股東持股比例分配之。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於四月二十九日(星期四)下午四時以前駕臨 本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平 東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。凡 存放於台灣證券集中保管公司之股票,將依該公司送交之資料及股 票辦理過戶。新股東仍應辦理開戶手續。
六、開會通知書及委託書依法將於開會三十日前寄發各股東,如未 收到者,請明示股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構查詢。( 電話:02-33433711)
七、除另函櫃檯買賣中心及分函各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 毅金工業 | 毅金 公告召開九十三年股東常會 |
毅金工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。 依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月十三 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十八日(星期一)下午一時三十 分。
二、開會地點:新竹市中華路六段620之1號(本公司會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業狀況。2 、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項:1 、承認九十二年度決算表冊。2、承認九十二年盈餘分配案。3 、盈餘轉增資案。4、修正取得或處份資產處理程序。5、修正公司 章程案。6、解除董事競業禁止案。7、現金增資承銷案。(三)選舉 事項:1.補選董、監事。(四)其他議案及臨時動議:
四、盈餘分配案將於股東會召開日之四十日前召開董事會通過,並 另行公告之。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於四月二十九日(星期四)下午四時以前駕臨 本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和 平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 凡存放於台灣證券集中保管公司之股票,將依該公司送交之資料及 股票辦理過戶。新股東仍應辦理開戶手續。
六、開會通知書及委託書依法將於開會三十日前寄發各股東,如 未收到者,請明示股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構查詢 。(電話:02-33433711)
七、除另函櫃檯買賣中心及分函各股東外,特此公告。
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2004/4/14 | 遠茂光電 | 遠茂光電股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告 |
依據: 一.依公司法第一七O條,第一七一條,證券交易法第二十六條之二規定.
二.本公司九十三年二月二十四日及四月七日董事會議決議
公告事項 一.開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時三十分
二.開會地點: 新竹市新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館 201室)
三.會議事項:(一) 報告事項:1.九十二年度營業狀況報告2.監察人審 查九十二年度決算表冊報告3.變更92年度第二次現金增資計劃效 益報告(二) 承認事項:1.承認92年度決算表冊案2.承認92年度盈餘分 派案(三) 討論事項:1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案2.討論 修改本公司章程案(四).其他議案及臨時動議
四.發行新股之主要內容:1.本公司為配合公司營運計劃,擬將九十 二年度盈餘中提撥之股東紅利新台幣336,000,000元及員工紅利新 台幣39,174,700元,共計375,174,700元轉增資發行新股37,517,470 股,每股面額為新台幣壹拾元整。2.盈餘依配股基準日股東名冊所 載股東持有股份比例分配之,每仟股無償配發200股(依現金增資後 股本計算),配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起 五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股 之畸零股,依公司法240條規定,依面額折付現金計算至元為止(元 以下捨去),並擬請擬股東會授權董事會洽特定人認足之。3.員工紅 利之分配依本公司「員工紅利發放辦法」辦理之。4.本案經提股東 會通過,俟呈奉主管機關核准後,授權董事會另行訂定除權基準日 及增資基準日。5.新股之權利義務與原已發行之股份相同。6.本次 股票紅利及員工紅利轉增資案如因法令變更或經主管機關修正、客 觀環境變更時,由股東會授權董事會全權處理之。7.本公司目前實 收資本額1,490,000,000元,93年股東常會前擬辦理現金增資發行新 股19,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣190,000,000元, 增資後實收資本額為1,680,000,000元。8.擬分配股東現金股利共計 168,000,000元,每股分配新台幣1元,俟本次股東常會決議通過後 ,由董事會另訂除息基準日及發放日分配之。
五.依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年五月二日起至 九十三年六月三十日止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或 郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部,地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓,辦理過 戶登記手續;凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶 者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
六.開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,如未收 到者,請書明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理 機構洽詢補發。(電話:02-2705-8280)七.除分函通知各股東外,特此公 告。
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2004/4/14 | 亞洲全通 | 本公司董事會決議召開93年度股東常會 |
1.事實發生日:93/04/14 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 壹、股東會召開日期:93/06/30 貳、股東會召開地點:本公司會議室(台北市瑞光路302號11樓之1) 參、停止過戶起迄日期:93/05/02~93/06/30 肆、召集事由: 一、報告事項 1.本公司九十二年度營業報告 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告 二、承認事項 1.承認九十二年度決算表冊案 2.承認九十二年度盈餘分配案 三、選舉事項 改選董事、監察人 四、其他議案及臨時動議
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2004/4/14 | 台灣高鐵 | 針對今(14)日晚報所載,有關高鐵恐停工以及明年無法通車等相關 |
1.事實發生日:93/04/14 2.發生緣由: 一、就今日劉總經理在立法院之完整發言,首先係針對立委所提之假設,若高鐵募資 不順面臨停工時,依合約機制,將如何處理;但其後劉總經理則強調,高鐵對資金募 集有信心,因此上述情況不會發生。 二、針對明年十月是否能如期通車,台灣高鐵公司劉總經理在答詢時表示,綜觀所有 長期的重大公共建設,必有其風險機率考量難以百分之百保證但是對於高鐵九十四年 十月通車,台灣高鐵公司雖不敢聲稱100%,但至少有90%以上的信心。若媒體僅就10% 不到之風險做出如是結論,高鐵公司謹表示遺憾。 三、針對外界認為高鐵刻意放出原始股東將不繼續投資高鐵之消息,係希望由政府接 手收拾,高鐵公司嚴正否認上述不符事實之推論,並明確表示所有發起股東將依據合 約規定,以投資比率不低於25%之原則,配合增資作業繼續投資高鐵建設,對此不需 有任何懷疑。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/14 | 樺晟電子 | 更正九十三年股東常會開會地點事宜 |
1.事實發生日:93/04/09 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:九十三年四月九日 (2)股東會召開日期:九十三年六月二十六日 (3)股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓光華廳(東方科學園區) (4)召集事由: 一、報告事項: (1)九十二年度營業報告書 (2)九十二年度監察人查核報告書 二、承認及討論事項: (1)承認本公司九十二年度財務報表及營業報告書案 (2)承認本公司九十二年度盈餘分配案 (3)討論本公司盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案 (4)討論修訂本公司章程案 三、其他議案及臨時動議。 (5)停止過戶起訖日期:93/04/28~93/06/26 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/14 | 寰訊科技顧問 | 公告1.本公司董事會決議召開九十三年度股東常會 2.董事會決議盈 |
1.事實發生日:93/04/14 2.發生緣由:董事會決議召開九十三年股東常會及盈餘分派案 一、董事會決議日期:民國九十三年四月十四日 二、股東會召開日期:民國九十三年六月三十日(星期三)上午十時 三、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號5樓 四、會議事項: (一)報告事項: (1).業務報告。 (二)承認及討論事項: (1).本公司九十二年度各項決算表冊承認案。 (有關決算表冊之相關內容本公司將於93年4月30日前公告之) (2).本公司九十二年度盈餘分配案。 (3).盈餘轉增資發行新股案。 (有關盈餘轉增資發行新股案之相關內容本公司將於92年4月30日前公告之) (4).股票申請上櫃時程案。 (5).修訂內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法案。 (6).修訂「取得與處分資產處理程序」案。 (7).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8).修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (9).92年度「內部控制制度聲明書」核議案。 (10).修訂「核決權限表」案。 (11).決議全面改選董事及監察人案。 (12).決議解除董事之競業禁止案。 (13).決議召開九十三年股東常會案。 (四)其他議案及臨時動議。 五、股票停止過戶日期:93年5月2日起至93年6月30日止 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:民國九十三年四月十四日 二、擬定發放股利種類及金額: (1)現金股利:現金股利每股新台幣0.2元 (2)股票股利:股票股利每股新台幣0.25元 三、其他盈餘分配議案如下: (1)擬議配發員工現金紅利636,000元,董監事酬勞423,000元
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2004/4/14 | 聯測科技 未 | 董事會通過本公司與新加坡上市公司聯合科技股份有限公司(United |
1.事實發生日:93/04/13 2.發生緣由:董事會決議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1. 主要內容: (1) 聯合科技將發行新股783,844,160股交換本公司全部已 發行股份489,902,600股,換股比率為本公司每股交換1.6股 聯合科技普通股。 (2) 本公司將成為聯合科技百分之百持股之子公司。 (3) 聯合科技係新加坡證券交易所上市公司,本公司股 東將來所換取該公司股票係新加坡證券交易所上市股票。 (4) 聯合科技與本公司完成換股程序後,其全部發行之 股份將達1,623,346,869股。若本公司股東全部完成換股程 序,合計將持有該公司全部發行股份之48.3%。 (5) 預定於93年9月底前完成換股程序,確切換股基準 日依換股合約約定生效條件(詳參第6點)達成後,再 由雙方議定之。 2. 生效條件:雙方換股契約重要生效條件包括(1)雙方股 東會議決議通過,(2)雙方相關主管機關核准,許可或申 報生效,(3)雙方財務、業務狀況在生效前,無重大不 利之變化。 3. 對公司財務、業務之影響(解除者不適用):目前聯合 科技之股本為美金125,925,406.35元,面額每股美金0.15元, 依聯合科技93年4月12日加權平均價每股新幣1.0131元計算, 市值為新幣850.5百萬元或美金509.6百萬元。餘詳換股契約 中有關聲明、保證、承諾事項。 4. 具體目的(解除者不適用): (1) 客戶互補:兩公司客戶群重疊性少將可有效互 補,擴大收入來源。 (2) 擴展區域服務:聯測科技在台灣的營運與聯合 科技在新加坡與亞太地區的營運,將可全面服務重要 客戶。 (3) 產品組合:聯合科技與聯測科技的產品上各有 擅長,將可在整合的平台上以更多樣的產品服務既有 客戶。 (4) 規模經濟:換股後聯合科技將成為全球封測之 領導廠商,預期可在研發、行銷與製造上產生綜效。 (5) 專利封裝技術:聯測科技在封裝技術上享有多 項全球專利,將可提升聯合科技的封裝專業技術。 5. 其他應敘明事項: (1) 本事項於93年4月13日董事會決議通過。 (2) 另將依企業併購法規定提請於本公司6月底股東 常會中討論決議。 本事項於股東會決議通過後,並將另報請主管機關核准、許可或申報生效。
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2004/4/14 | 聯測科技 未 | 聯測科技 補充說明:董事會通過新加坡上市公司聯合科技股份有限公 |
1.事實發生日:93/04/13 2.發生緣由:董事會決議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)契約相對人:聯合科技股份有限公司(United Test and Assembly Center Ltd,以下簡稱”聯合科技”) (2)與公司關係:股份轉換之對照公司 (3)契約起迄日期(或解除日期):N/A 5. 主要內容: (1) 聯合科技將發行新股783,844,160股交換本公司全部已 發行股份489,902,600股,換股比率為本公司每股交換1.6股 聯合科技普通股。 (2) 本公司將成為聯合科技百分之百持股之子公司。 (3) 聯合科技係新加坡證券交易所上市公司,本公司股 東將來所換取該公司股票係新加坡證券交易所上市股票。 (4) 聯合科技與本公司完成換股程序後,其全部發行之 股份將達1,623,346,869股。若本公司股東全部完成換股程 序,合計將持有該公司全部發行股份之48.3%。 (5) 預定於93年9月底前完成換股程序,確切換股基準 日依換股合約約定生效條件(詳參第6點)達成後,再 由雙方議定之。 6. 生效條件:雙方換股契約重要生效條件包括(1)雙方股 東會議決議通過,(2)雙方相關主管機關核准,許可或申 報生效,(3)雙方財務、業務狀況在生效前,無重大不 利之變化。 7. 對公司財務、業務之影響(解除者不適用):目前聯合 科技之股本為美金125,925,406.35元,面額每股美金0.15元, 依聯合科技93年4月12日加權平均價每股新幣1.0131元計算, 市值為新幣850.5百萬元或美金509.6百萬元。餘詳換股契約 中有關聲明、保證、承諾事項。 8. 具體目的(解除者不適用): (1) 客戶互補:兩公司客戶群重疊性少將可有效互 補,擴大收入來源。 (2) 擴展區域服務:聯測科技在台灣的營運與聯合 科技在新加坡與亞太地區的營運,將可全面服務重要 客戶。 (3) 產品組合:聯合科技與聯測科技的產品上各有 擅長,將可在整合的平台上以更多樣的產品服務既有 客戶。 (4) 規模經濟:換股後聯合科技將成為全球封測之 領導廠商,預期可在研發、行銷與製造上產生綜效。 (5) 專利封裝技術:聯測科技在封裝技術上享有多 項全球專利,將可提升聯合科技的封裝專業技術。 9. 其他應敘明事項: (1) 本事項於93年4月13日董事會決議通過。 (2) 另將依企業併購法規定提請於本公司6月底股東 常會中討論決議。 (3)本事項於股東會決議通過後,並將另報請主管機關核准、 許可或申報生效。 (4)本項換股基準日確定時,本公司將申請本公司股票自 興櫃交易市場下市,並辦理撤銷股票公開發行。 (5)本公司股東將來換股取得聯合科技股票可透過國內 外合格證券商流通管道交易
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2004/4/14 | 錸寶科技 | 公告本公司取得中華民國及中國大陸專利權 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容: (1)中華民國第183908號發明專利---有機發光二極體顯示器 (2)中華民國第187110號發明專利---有機發光元件缺陷修復裝置 (3)中華民國第188579號發明專利---有機發光裝置之色墨噴墨裝置 及其方法 (4)中華民國第209327號新型專利---具側向光利用功能的有機發光 二極體裝置 (5)中華民國第213442號新型專利---有機發光二極體 (6)中華民國第215832號新型專利---可調色之發光裝置 (7)中國大陸第589003號新型專利---有機發光組件之沉積設備 (8)中國大陸第590398號新型專利---有機發光面板 (9)中國大陸第594102號新型專利---有機電激發光元件的色墨噴墨 溫度控制裝置 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/04/13 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/13 | 新虹科技 | 新虹科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月十二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十九日(星期二 )上午十時假德安科技大樓一期A棟會議廳(地址:新竹市光復路 二段二巷四十七號一樓)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容: (1)報告事項:1-1.九十二年度營業狀況報告案,並依公司法第 二百十一條之規,公司虧損達實收資本額二分之一時,依法向股 東會報告。1-2.監察人審查九十二年決算表冊案。1-3.大陸投資情 形。1-4.背書保證辦理情形。1-5.修訂本公司「董事會議事規則」 案。
(2)承認及討論事項: 2-1.九十二年度決算表冊案。 2-2.九十二年度虧損撥補案。 2-3.訂定本公司「董事及監察人選任程序」案 2-4.議定本公司董監事報酬案。 2-5.修訂本公司章程部份條文案。
(3)其他議案或臨時動議 。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十二年 六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛 號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合 證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓 ,電話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會 之權利。
四、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹市光復路二 段二巷四十七號六樓)
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,得依證券交易法第二十六條 之二,及公司法第一八三條第二項規定,其開會召集通知及議事 錄得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之),如未收到者, 請逕向本公司股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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