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2004/4/12 | 億泰利多媒體 未 | 億泰利多媒體股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月八日董事 會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十九日(星期二)上午十點整。
二、開會地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓(管理中心)
三、會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業概況報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承 認本公司九十二年度決算表冊案。2.承認本公司九十二年度虧損 撥補案。(三)討論事項:1.減資彌補虧損案(四)其他議案及臨 時動議
四、為彌補虧損擬減資新台幣114,098,900元,計消除股份11,409,8 90股,每股面額10元整,本次減資按減資基準日股東名簿所載股東 持有股份比率每仟股減少410股,減資後實收股本額變更為164,191 ,100元,有關減資細節及減資基準日嗣本次股東常會通過後,授權 董事會決議辦理之。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月一日起至六月 二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 之股東,務請於民國九十三年四月三十日(星期五)下午四點前駕 臨本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理 部(地址:台北市民生東路四段54號四樓)辦理過戶手續,郵寄過 戶者以寄達為憑(郵寄地址:台北市民生東路四段54號四樓)。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者,本公司將 依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於九十三 年五月二十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址:235台 北縣中和市景平路268號33樓)並副知財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會。
八、開會通知書及委託書將於九十三年五月二十八日前寄送各股 東(仟股以下股東,以公告為之,不另行通知),屆時未收到者 請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向華南永昌綜合證券股份有 限公司股務代理部洽詢辦理補發。(電話號碼:02-27186425)
九、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/12 | 美磊科技 | 美磊 召開九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日 董事會決議辦理。 公告事項: (一)開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。
(二)股東常會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工 餐廳。
(三)會議內容:1. 報告事項:(1)報告本公司九十二年度營業報告 。(2)監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。2. 承認 事項:(1)提請承認本公司九十二年度決算表冊。(2)提請承認 本公司九十二年度盈虧撥補案。3. 選舉事項:改選本公司董事、監 察人案。4.其他事項及臨時動議
(四) 本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案相關內容,將於 股東常會召開前四十日另行召開董事會討論並公告之。
(五)依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年五月二日 起至九十三年六月三十日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,請務必於九十三年四月三十日(星期五)下午五 點前,駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華 證券股份有限公司辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑郵寄地址 台北郵政第11973號信箱)。凡參加及保者,由台灣證券集中保管 公司統一辦理過戶手續。
(六)本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證券 暨期貨管理委員會發佈台財證一字第0910157105號文規定,對於持 有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會(股東臨時會)召集 通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公開 資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行 傳輸。
(七)開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東,屆時如有 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理 機構大華證券股份有限公司股務代理部。洽詢補發。(電話: 02-2389-2999)
(八)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會前三十五日,依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣 新竹工業區自強路18號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。
(九)特此公告
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2004/4/12 | 海景世界企業 公 | 海景 董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜 |
海景世界企業股份有限公司主旨:召開本公司九十三年股東常會 依據:依公司法、證券交易法暨本公司九十三年四月八日董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十一日(星期一)上午十時
二、開會地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號
三、議案內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告。2.本 公司九十三年度營運計劃報告。3.監察人審查九十二年度查核報 告書。(二)承認事項:1.承認九十二年度營業報告書、財務報表案 。2.承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修改本公司「 公司章程」案。2.討論本公司配合股票上櫃提徵股票作為公開 承銷案。3.討論本公司盈餘轉發行新股案。(四)其他議案及臨時 動議。
四、本公司九十二年度盈餘轉發行新股案,經本公司董事會擬訂 如下:1.股票股利:擬由盈餘中提撥136,836,000元辦理轉增發行新 股13,683,600股,每仟股無償配發200股,每股面額新台幣壹拾元 。配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理 自行湊足整股之登記,逾期授權董事長洽特定人承購,並按股票 面額折付現金。本次盈餘轉發行新股,其權利義務與原發行股份 相同,俟經本次股東常會通過,並報奉主管機關核准後,另訂配 股基準日,屆時另行公告。2.員工現金紅利:1,410,680元
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十三日至九十 三年六月二十一日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十一日下午四時前親 臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:華南 永昌綜合證券股份有限公司股務代理部﹝台北市民生東路四段五 十四號四樓,電話:(02)27186425﹞辦理股票過戶登記俾可享受出 席股東常會之權利。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後 灣村後灣路2號)。
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股 務代理部洽詢。
八、特此公告。
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2004/4/12 | 耐特科技材料 未 | 本公司董事會召開九十三年股東常會補充公告 |
1.事實發生日:93/04/12 2.發生緣由:董事會決議召開九十三年股東常會 1.董事會決議日期:93/04/12 2.股東會召開日期:93/06/25 3.股東會召開地點: 彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。 4.補充報告事項: (一)本公司九十二年度不分配盈餘。 (二)增列承認事項:承認本公司九十二年度盈虧撥補案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/12 | 東聖科技 | 公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:93/04/12 2.發生緣由:董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:93/04/12 股東常會召開日期:93/06/28(星期一) 上午九時三十分整 股東常會召開地點:台北縣汐止市大同路二段125號6樓 召集事由: 一、報告事項 (一)九十二年度營業概況報告 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告 二、承認與討論事項 (一)承認九十二年度決算表冊案 (二)修訂公司章程案 三、其他議案及臨時動議 停止過戶起迄日期:93/4/30-92/6/28
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2004/4/12 | 慶光化工 | 歇業認定事宜 |
1.事實發生日:93/04/09 2.事件緣由:慶光化工實業股份有限公司未發放93年1月份薪資 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:90年產量基板:2960仟張、鋁材1479噸, 91年產量3970仟張、鋁材1172噸,92年產量2800仟張、鋁材1292噸。93年01月產 量基板:2911張、鋁材43噸。 4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:100% 5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:58.36% 6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:62.32% 7.決策過程:慶光化工實業股份有限公司勞資協調訂定 8.其他應敘明事項:補充說明(證期會台財證一字第0930110268號) 慶光化工實業股份有限公司覆證期會文 93年3月15日 一、證期會:貴公司最近五年之財務業務變化情形、目前營運狀況及積欠員工薪資情形。 慶 光:(一)最近五年度之簡明資產負債表及損益表(略) (二)最近五年財務業務變化: 最近五年度對本公司之經營而言,是一大艱辛考驗期,在生產規模上,雖然本公司之產 能可全能運轉,然因政治、經濟…等因素,致使市場之不景氣,為避免積壓庫存,故公 司採行之生產策略為訂單生產,然因機器設備在可全投產之狀態,因此每月負擔之設備 折舊費用為約18,000千元,加上市場因素無法發揮全能運轉,故生產成本未能下降。 在業務方面,全球經濟不景氣,同業競爭激烈,原料降幅低,而售價降幅大,客戶為因 應市場景氣而控制庫存,故使得銷售量受到相當大之影響,致售價下降之幅度大於原料 之下降幅度,致毛利無法大幅提升,而產生連年虧損。 在財務方面,由於長期經濟不景氣之影響,雖公司擬現金增資,然股東認股意願不強, 而因主客觀之各種因素,與特定人某些條件亦未能談妥,致公司在營運上雖不順暢,然 在公司全員上下一心之經營團隊努力之下,公司亦穩定經營。 (三)積欠員工薪資情形 截至目前為止積欠員工93年1月及2月份薪資共二個月。 二、證期會:罷工事件對 貴公司財務業務之影響及對勞資爭議之處理情形。 慶 光:1.對財務業務之影響: 目前罷工員工因公司積欠93年1月之薪資而做出不理性之罷工,使公司之 營運益加因難,在生產方面產量銳減,甚無法生產,雖業務單位與廠商洽妥訂單事宜, 惟罷工員工不願接受並進廠配合生產,故產銷無法運作,進而使公司之財務更加惡化, 而致公司之財務業務陷入困境。 2.對勞資爭議之處理情形: 勞資本一體,相信勞資爭議是雙方所不願發生之情事,本此精神,雙方互為協商,惟 截至目前勞資雙方與台南縣縣政府勞工局已歷經多次協商,均未達成理想之協議,故目 前仍處罷工狀態,繼續協議當中。 三、證期會:本次現金增資案之股款繳納日期、截至目前股款繳納情形、預計洽特定 人認購之對象、金額及預計募集完成時點。 慶 光:1.本次現金增資發行新股(一0四、四七二、九三八股,每股十元,總金額 一、0四四、七二九、三八0元),本公司訂定現金增資發行新股基準日如下: 配股基準日:九十三年二月十一日 原股東繳款日:九十三年三月一日至九十三年三月十五日 特定人繳款日:九十三年三月十六日至九十三年四月八日 2.截至目前股款繳納情形:尚未有股東繳款。 3.預計洽特定人認購之對象:尚在極力協商中。 金額:俟股東繳款截止日後之金額即訂定繳款金額。 4.募集完成時點:即增資基準日:九十三年四月八日 四、證期會:貴公司歷次辦理現金增資皆未能募集完成之原因、有無退還全數股款並 依法加計利息予認股人;另本次現金增資募集完成之可能性,若無法募集完成之預計 處理方案,及如何籌措營運所需資金。 慶 光:1.歷次募集未完成之原因: 91年8月擬增資989,458,750元乙案,因經濟之不景氣、復甦緩慢,故股東認股意願 不強,而因主客觀之各種因素,本公司與所洽特定人某些條件未能談妥,故未能募集 完成。 92年8月擬增資989,458,750元乙案為自行撤銷。 2.本公司對歷次現增募集未完成但已繳納之股款均全數退還並依法加計利息予認股人。 3.本次現金增資募集完成之可能性,若無法募集完成之預計處理方案,及如何籌措營 運所需資金: 目前仍繼續與特定人積極協洽中,若無法募得完成須再與債權人協議支持,待資 金籌措完成。目前極力與廠商協議以代工方式籌措營運所需資金。
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2004/4/12 | 廣鎵光電 | 本公司董事及監察人變動達三分之一以上提前全面改選 |
1.發生變動日期:93/04/09 2.舊任者姓名及簡歷: 葉素菲:博達科技股份有限公司代表人 蔣娟娟:華夏海事商務法律事務所經理 陳介禧:大耀紡織董事長 陳進財:南僑化工總裁 劉耀誠:慶聯建設董事長 3.新任者姓名及簡歷: 葉素菲:博達科技股份有限公司代表人/博達集 團董事長 李文忠:忠達投資開發股份有限公司代表人/博 達科技化合物半導體營運中心經理 林聖賢:益揚投資股份有限公司代表人/博達科 技協理 陳進財:南僑化工總裁 陳介禧:大耀紡織董事長 劉耀誠: 慶聯建設董事長 賴永吉:正風會計師事務所會計師兼所長 夏雋隆: 博新投資開發股份有限公司代表人 4.異動原因:董監提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 博達科技股份有限公司代表人:葉素菲 15,394,232股 董事 忠達投資開發股份有限公司代表人: 李文忠2,837,000股 董事 益揚投資股份有限公司代表人:林聖賢 1,100,000股 董事 陳進財 563,824股 董事 陳介禧 208,631股 監察人 劉耀誠 813,213股 監察人 賴永吉 0股 監察人 博新投資開發股份有限公司代表人: 夏雋隆2,675,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/27~94/06/26 7.新任生效日期:93/04/09 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2004/4/12 | 東森華榮傳播 | 公告本公司九十三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:93/04/12 2.發生緣由: 一、股東會開會日期:九十三年四月十二日(星期一)上午九時正 二、股東會開會地點:台北巿忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店) 三、重事決議事項: (1)承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十二年度盈餘分配案。 (3)通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司章程案。 (5)通過解除董事競業禁止之行為案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2004/4/12 | 佳邦科技 | 公告93年4月10日竹科停電事件,對本公司財務業務無重大影響 |
1.事實發生日:93/04/10 2.發生緣由:93/04/10新竹科學園區停電事件。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
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2004/4/12 | 慧榮科技 未 | 謹就本公司訴請群聯公司侵權違約等一案,就媒體報載群聯公司勝 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 新竹地方法院九十一年度重訴字第二一三號 2.事實發生日:93/04/10 3.發生原委(含爭訟標的): 1.本公司起訴主張潘健成、歐陽志光及群聯公司損害賠償一 案,判決主文迄今﹝九十三年四月十二日﹞尚未公告,待判 決正式對外公告並送達後,本公司將詳就其判決內容是否違 背法令,依法提起上訴。 2.查本公司係就潘健成及歐陽志光二人,以群聯公司名義生 產製造相關產品,提出違約及侵權之損害賠償主張,其等違 反與本公司協議書約定及相關法令,殊為明確,地方法院初 審縱未依本公司之主張而判令彼等賠償,惟除訴訟費用﹝訴 訟標的百分之一﹞外,本公司並未因之而另有訴訟外之給付 或負擔,謹此敘明。 4.處理過程: 待判決正式對外公告並送達後,本公司將詳就其判決內容是 否違背法令,依法提起上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本訴訟案對公司財務業務無重大影響。 6.因應措施及改善情形:發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2004/4/12 | 慶光鋁業 | 慶光鋁業 拒絕往來 |
1.公司名稱:慶光鋁業股份有限公司 2.退票、拒絕往來之日期:93/04/09 3.退票之往來銀行:中國農民銀行永康分行 4.退票後之清償註記日期:無 5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 以換票方式遞延票據債務 6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無〞): 台灣票據交換所 7.因應及保全措施:無 8.其他應敘明事項:無
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2004/4/12 | 群聯電子 | 有關工商時報報導內容澄清 |
1.事實發生日:93/04/10 2.發生緣由: (1)報導日期:93/04/10 (2)報導內容:有關工商時報報導有關群聯今年估可賺3個資本額之報導 (3)投資人提供訊息概要:無 (4)本公司對該等報導或提供訊息之說明: (a).有關本公司93年1~2月每股盈餘達4.8元,93年3月營收約3.59億元及 第一季累計營收約10.3億元,皆係初步自行估算數字,尚未經會計師查核 簽證,請以本公司日後經會計師查核簽證之財報為主,並將依規定予 以公告。 (b).有關本公司93年之每股盈餘有30元以上的想像空間,係媒體依法人 看法及產業趨勢推估,本公司並未對外公告今年度營收及獲 利目標之預測,有關財務預測數據,以日後經會計師核閱並 公開於公開資訊觀測站之數據為準,特此說明。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/12 | 天新資訊 未 | 公告董事會決議事項及股東會日期 |
1.事實發生日:93/04/09 2.發生緣由:董事會會議決議於93/6/15召開93年度股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 開會時間:九十三年六月十五日(星期二)上午九時整 開會地點:台北市敦化南路2段97號35樓本公司會議室 會議召開事由 1.報告事項 (1)本公司92年度營業報告(2)監察人審查92年度決算報告(3)其他報告事項 2.承認事項 (1)承認92年度決算表冊案(2)承認92年度虧損撥補案 3.臨時動議
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2004/4/12 | 元山科技 | 元山科技 更正本公司每月資金貸予申報資料 |
1.事實發生日:93/04/08 2.發生緣由:本公司預付關係人貨款及代關係企業採購材料未申報資金貸予 ,故修訂92年度及93年1-2月資金貸予資料 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 93年02月資金貸予餘額修訂為30813千元 93年01月資金貸予餘額修訂為21666千元 92年12月資金貸予餘額修訂為24039千元 92年11月資金貸予餘額修訂為22663千元 92年10月資金貸予餘額修訂為19766千元 92年09月資金貸予餘額修訂為22261千元 92年08月資金貸予餘額修訂為21589千元 92年07月資金貸予餘額修訂為21152千元 92年06月資金貸予餘額修訂為24860千元 92年05月資金貸予餘額修訂為26870千元 92年04月資金貸予餘額修訂為31776千元 92年03月資金貸予餘額修訂為32636千元 92年02月資金貸予餘額修訂為31227千元
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2004/4/9 | 弘電電子 | 弘電電子 公告召開民國九十三年度股東常會 |
依據:公司法第一七0條及本公司民國九十三年四月九日董事會 決議。 公告事項 壹、開會時間:民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時。
貳、開會地點:台北縣新店市民權路48號4樓訓練教室
參、會議召集事由 (一)報告事項: 1.民國九十二年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項: 1.承認民國九十二年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.本公司上櫃前股票公開承銷案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)選舉事項:新增選獨立董事案。
(五)臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十九日止停止股票過戶,公司股票尚未辦妥過戶之股 東,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分前駕 臨本公司股務代理機構台證綜合證券股份有限公司(台北市建國北 路一段九十六號地下一樓,電話02-25153172),辦理過戶手續, 郵寄者以郵戳日期為憑。。
6.開會通知書及委託書將於股東常會開會前三十日前另行郵寄各 股東,屆時如未收到者,請逕向股務代理機構台證綜合證券股份 有限公司查詢。
7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會前三十五日,檢附相關資料送達本公司
8.特此公告
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2004/4/9 | 志合電腦 | 志合電腦股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告補充 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月十二日第 三屆第十二次董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年五月十七日【星期一】上午九 時三十分正。
二、開會地點:桃園縣中壢市復興里北園路24號本公司員工餐廳。
三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1、本公司九十二年度營業狀況報告。 2、監察人查核本公司九十二年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。
(二) 承認事項: 1、承認本公司九十二年度決算表冊。 2、承認本公司九十二年度盈餘分配案。
(三) 討論事項: 1、本公司擬申請股票上櫃案。 2、擬修訂本公司章程案。 3、擬修訂本公司章程案。 4、本公司擬辦理現金增資案。
(四) 選舉事項:本公司擬全面改選董事及監察人案。
(五) 其他議案:解除本公司董事競業禁止之規定案。
(六) 臨時動議。
四、股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自民國九 十三年三月十九日起至民國九十三年五月十七日停止股票過戶, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於民國九十三年 三月十八日【星期四】下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市許昌街十 七號二樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以民 國九十三年三月十八日郵戳日期為準。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理人洽詢補發(電話02-23611300)。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/9 | 華亞電子 | 華亞電子召開九十三年股東常會補充公告 |
依據:依公司法暨證交法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時
二、 開會地點:高雄縣大寮鄉大發工業區大業街七號(華亞電子 股份有限公司會議室
)三、 會議內容: (一)、報告事項: 1、九十二年度營業報告。 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。
(二)、承認及討論事項: 1、本公司九十二年度決算表冊,敬請承認案。 2、本公司九十二年度盈餘分配案,敬請 承認案。 3、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 4、提請討論修訂公司章程案。 5、提請討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、提請討論本公司赴大陸投資額度案。 7、提請討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8、提請討論本公司股票申請上市/上櫃案暨辦理初次上櫃現金增 資提撥公開承銷案。 9、提請討論修正本公司「董監事選舉辦法」案。 10、提請討論增訂「對子公司監理作業辦法」、「對其具有控制 能力之轉投資事業監理辦法」、「公司與關係人、特定公司及集 團企業間往來交易作業程序」。
(三)選舉事項: 1、增選獨立外部董事及監察人案。
(四)、其他議案及臨時動議。
四、本公司盈餘分配案,業經董事會擬訂,其主要內容如下:盈 餘轉增資計新台幣68,000,000元,其中股東紅利50,000,000元(每仟 股無償配發25股),員工紅利18,000,000元以股票方式發放;及董監 事酬勞現金4,323,052元。俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核 准後,由董事會另訂配股基準日辦理之。
五、 依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日起至九 十三年六月二十四日止停止股票過戶登記,因適逢例假日,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者務請於九十三年四月二十三(星期五 )下午四時三十分以前,駕臨本公司股務代理機構元大京華證券股 份有限公司股務代理部 (104台北市南京東路3段225號4F,電話: 02-27175566)辦理過戶手續若郵寄過戶者以九十三年四月二十五 日之郵戳為憑。
六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆 時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身份證字號,向本公司股 務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-27175566)。
七、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定 辦理,檢附相關資料於股東會開會三十五日前送達本公司股務代理。
八、 除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/9 | 連邦科技 | 連邦科技 公告召開九十三年股東常會相關事項 |
依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月六 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午 九點整。
二、開會地點:新竹科學工業園區工業東四路21號2樓
三、會議內容: 1.報告事項: (1)本公司九十二年度營業狀況。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文 報告案。 (4)訂定本公司「董事會議事規則」報告案。
2.承認及討論事項: (1)承認九十二年度各項決算表冊。 (2)承認九十二年度虧損撥補案。 (3)討論以科技類股申請股票上市(櫃)案 (4)討論為配合公開承銷,擬於上市(櫃)案通過主管機關審查 後,辦理現金增資案。
3.選舉事項: (1)補選董事一名。
4.其他議案及臨時動議:
四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年四月三十 日起至九十三年六月二十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股 票尚未過戶者,請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時 三十分前親洽本公司股務代理機構:金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓,電話:02-27058280)辦理過戶手續,如以郵寄辦理過戶者以郵局戳記為 準。
五、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管之 股東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代 理機構洽詢。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/9 | 網路家庭資訊 | 網路家庭 補充董事會決議93年股東常會相關事宜 |
公告內容 1董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北聯誼社會議廳(台北市民生東路三段156號 地下一樓)
4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。
(二)承認及討論事項: (1)九十二年度決算表冊承認案,提請承認。 (2)九十二年度盈餘分派議案,提請 決議。 (3)修訂公司章程之股利發放辦法,提請 決議。 (4)訂定「員工紅利分派辦法」案,提請 決議。 (5)本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決議。選舉事項 無
5.依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十三年 六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午四時前 親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構: 台証證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號 地下一樓,電話:02-25048125)辦理股票過戶登記俾可享受出席 股東常會之權利。
6.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
7.本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五 日(五月二十日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市 敦化南路二段105號12樓)
8開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東, 請逕向台証證券股份有限公司股務代理部查詢,電話02-25048125 。另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟 股之股東,其開會通知書本公司將以公告方式為之(公開資訊觀 測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。
9特此公告。
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2004/4/9 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技股份有限公司召開九十三年度股東常會 |
儒億科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民 國九十三年四月八日 93 儒財字第0003號 主旨:公告本公司召開九十三年度股東常會。 依據:公司法第一六五、一七O、一七二條規定及本公司董事會 決議。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十五日(星期五)上午十時
二、開會地點:台南市安平工業區新樂路一號(本公司五樓會議室)
三、開會議題: 1、九十二年度決算表冊案承認。 2、九十二年度內部控制聲明書承認。 3、大陸地區投資案承認。 4、九十二年度盈餘分配案討論。 5、辦理盈餘轉增資案討論。 6、申請股票上櫃案討論。 7、上櫃新股承銷案討論。 8、修改公司章程案討論。 9、解除董事競業禁止之規定討論。 10、獨立董監酬勞案討論。
四、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會九十三年四月八日 會議決議如下: (一)、本公司為配合業務拓展,擬辦理盈餘轉增資新台幣22,74 3,000元,發行記名式普通股2,274,300股,每股面額新台幣10元。 擬由92年度累積可分配盈餘項下提撥新台幣22,743,000元轉增資, 依公司法第二四O條之規定發行新股 2,274,300股,無償配發各股東 ,並按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例分派之,每 仟股配發 50 股,配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊,並於 配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記, 拼湊不足一股之畸零股改發現金,並由董事長洽特定人按面額認 購之。
(二)、無償配發之新股,其權利義務與原股份相同。
(三)、本次股票股利分配,俟盈餘轉增資呈財政部證券暨期貨管 理委員會核准後,再行召開董事會另訂配股基準日暨其它相關事宜 。
(四)、本次增資計畫如因法令變更或主管機關核准內容有所修正 時,授權董事會全權處理之。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日起至九 十三年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午四時前 駕臨本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(地址 :台北市博愛路57號4樓)辦理過戶手續。(郵寄者以郵戳日期 為憑)。
六、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人建華證券 股份有限公司股務代理部洽詢。(股務代理專線電話:02-23816 288)
七、除分函各股東外,特此公告。
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