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2004/4/8 | 一品光學 未 | 一品光學 針對工商時報93.04.08 |
1.事實發生日:93/04/08 2.發生緣由:一、報載本公司「去年營收首度突破十億元,達十億八千七百萬元, 較上一年度成長五二%,至於獲利,會計師尚在查閱中,預計在四月下旬董事會 後宣佈,據悉,每股獲利應有三元以上水準。」 本公司去年營收與獲利目前會計師尚在查閱中,亦未經董事會通過,正式的財務 報告及數字,必須董事會通過後才會對外正式宣布。此外,報載目前本公司經過 去年兩次現金增資「股本已增加至四億九千萬元」,應更正為「目前股本達五億 三千萬元」。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/7 | 卓立國際 未 | 卓立國際股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月五 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十五日(星期五 )下午三時(地點:台北縣五股鄉五權五路十五號本公司二樓會議室 )舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•九十二年度營業報告及財務報表。 (2)•監察人九十二年度決算表冊審查報告。
2.承認事項及討論事項: (1)•提請承認九十二年度決算表冊。 (2)•提請承認九十二年度盈餘分配表。 (3)•提請審議現金增資發行新股案。 (4)•提請審議股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)•提請修改公司章程部份條文。
3.選舉事項:改選董事及監察人。
4.其他議案及臨時動議。
三、本公司九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資及現金增資發行新 股案,經董事會決議如下: 1.擬自股東紅利中提撥新台幣48,384,300元轉增資發行新股,每股 面額10元,共計4,838,430股;原股東按配股基準日股東名簿所載之 持有股數,每仟股無償配發股東紅利增資股193股,不足配發一股 之畸零股按面額以現金分派之,其餘股份由董事長洽特定人按面 額承購之。
2.員工紅利3,615,700元轉增資發行新股,每股面額新台幣10元,分 為361,570股。
3.本次現金增資發行新股之資金擬作為改善財務結構、購置機器設 備、充實營運資金或其他中長期發展所需資金,擬增資發行記名式 普通股4,800,000股,每股面額新台幣壹拾元整,計新台幣48,000,00 0元,擬請股東會授權董事會,在發行新股4,800,000股之限額內, 視情況議定現金增資額度與發行價格。並依公司法267條之規定保 留百分之十由本公司員工認購,其餘股份由原股東按認股基準日時 持股比例認購之,認購不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五 日內自行併湊成整股;本次現增原股東及員工放棄認購或認購不足 之部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
4.本次增資發行新股俟本次股東常會通過及呈奉主管機關核准後, 訂定配認股基準日辦理之。本次發行新股之權利義務與原有股份 同。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十 三年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午 四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理 機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段 十號十一樓,電話:(0二)二三八二六七八九辦理股票過戶登記 俾可享有出席股東常會之權利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣五股鄉五權 五路15號)
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/7 | 擎亞科技 | 擎亞科技 召開九十三年度股東常會 |
依據:公司法及證交法之相關規定及本公司九十三年四月七日董事 會決議辦理. 公告事項: 一、股東會召開日期:93年6月25日上午10時正
二、股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店4樓)
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1. 九十二年度營業狀況報告。 2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3. 背書保證辦理情形報告。 4. 修正┌員工認股權憑證發行及認股辦法┘報告。
(二) 承認事項: 1.九十二年度決算表冊案。 2.九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1. 本公司增資發行新股案。 2. 修訂本公司章程案。
(四)選舉案1. 補選監察人案。
(五)其他討論事項及臨時動議。
四、本公司九十二年盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股 案業經董事會擬訂如下:擬自九十二年度盈餘中提撥股東紅利39,9 34,310元,員工紅利4,300,000元,合計44,234,310元及自資本公積中 提撥814,990元,合計45,049,300元轉增資發行新股計4,504,930股,每 股面額新台幣10元,均為普通股。依配股基準日股東名冊所載股東 持有股份,每仟股無償配發100股,新股其權利義務與原發行普通 股相同。俟股東會通過,並報請主管機關核准後,授權董事會訂 定配股基準日。
五、依公司法第一六五條規定,自93年4月27日起至93年6月25日 止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票或向集保公司領回股 票尚未辦理過戶者,務請於93年4月26日下午四時三十分以前駕臨 或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構:金鼎綜合證券股份有限 公司股務代理部(親洽地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓 )辦理過戶。
六、股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向金鼎綜合證券 股份有限公司股務代理部(電話:(02)2705-8280)洽詢補發。
七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料,逕行辦理過戶 。
八、本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會前三 十五日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展基金會。
九、特此公告。
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2004/4/7 | 大億科技 | 大億科技公告董事會決議召開股東常會內容 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司93年4月6日董事會決議 辦理。 公告事項: 1.股東會召開日期:93/06/28 PM:2:00
2.股東會召開地點:台南縣新市鄉南科一路3號會議室
3.召集事由: (一)報告事項: (1)92年度營業狀況報告 (2)監察人審查本公司92年度決算表冊 (3)其他報告事項
(二)承認事項: (1)92年度決算表冊 (2)92年度虧損撥補
(三) 討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修正董監事選舉辦法案 (3)解除董事競業限制案
(四) 選舉事項改選董事7席 監察人3席(含獨立董事2席、獨立監察人 1席)
(五)其他議案及臨時動議
4.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/285.其他應敘明事項:92年度 盈虧撥補案: 本公司截至九十二年底止帳上累積虧損為新台幣 49,984,848元,擬以資本公積新台幣30,705,569元彌補虧損,彌補 後累積虧損為新台幣19,279,279元,結轉至下期。
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2004/4/7 | 東捷科技 | 東捷 公告召開九十三年股東常會 |
依據:公司法第一七O、一七二條規定及本公司九十三年三月 三十一日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:93年6月24日(星期四)上午十時正。
二、開會地點:台南縣新市鄉南科五路六號三樓會議室。
三、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業報告案。 2.監察人審查本公司九十二年度財務報表。 3.本公司九十三年度營業計畫。
(二)承認事項: 1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表表冊案。 2.本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項:擬修訂本公司「公司章程」案。
(四)其他事項及臨時動議
四、由未分配盈餘中提撥股東股息及股東紅利計100,354,980元 ,併員工紅利18,056,000元轉增資配發新股11,841,098股。另由資 本公積中提撥21,816,300元轉增資發行記名式普通股,合計14,022 ,728股,每股面額10元。俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准 後,授權董事會另訂配股基準日。依該配股基準日股東名簿記載 股東持有股數,每仟股無償配發盈餘230股及資本公積50股,配發 不足一股之股份,依公司法第240條規定以現金分派之,並統由本 公司董事長洽特定人按面額承購。本次增資發行之新股,其權利 義務與原股份相同。有關增資發行新股事項,如有相關法令之修 正時,授權董事會依修正後之法令規定辦理。盈餘轉增資及資本 公積轉增資後之實收資本額為新台幣576,553,280元。
五、依公司法第一百六十五條規定,自民國九十三年四月二十六 日起至六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四 時三十以前,親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股 務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司代理部(地址:一○六台北 市敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續。
六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管 之股東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。新 開戶者,本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代 理部)將隨函寄上印鑑卡,請股東填妥加蓋印鑑後,附上身分證 影本乙份,寄回股務代理人留存備查,即完成開戶手續。
七、開會通知書將於股東臨時會前三十日寄發各股東,如屆期未 收到者,請逕向本公司股務代理人洽詢。(電話:○二 – 二七○ 五八二八○)
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/7 | 耐特科技材料 未 | 耐特科技董事會召開九十三年股東常會公告 |
日期:中華民國九十三年四月七日 文號:(93)耐股字第930001號 公告內容:依據:依據公司法及相關法令之規定及本公司民國九 十三年四月七日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期: 93年6月25日(星期五)上午10:00。
二、開會地點:彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。
三、會議主要內容 (一)報告事項: 1.九十二年度營業狀況。 2.監察人審查九十二年度決算表冊。 3.報告九十二年度背書保證情形。 4.報告九十二年度投資大陸概況。
(二)承認及討論事項: 1.承認九十二年度決算表冊。
(三)其他議案及臨時動議。
四、本公司有關本公司九十二年度盈餘分配案及其他相關議案擬 於股東常會開會四十天前另行公告。
五、依公司法第165條規定,自九十三年四月二十七日起至九十 三年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午五時前駕臨 或以掛號郵寄(以寄達為憑),至本公司股務代理機構「大華證券 股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓,郵 寄地址:台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過 戶手續。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會三十五日前依規定將相關資料送至本公司地址(台北縣汐止市 新台五路一段94號17F)
八、開會通知書將於股東會三十日前寄發,屆時未收到者,請書 明股東戶號、姓名、身份字號,逕向大華股務代理部洽詢補發事 宜,查詢電話:02-23892999。
九、特此公告
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2004/4/7 | 太和科技 | 太和科技 召開九十三年股東常會公告 |
依據公司法及相關法令之規定暨本公司九十三年四月七日董事會 決議辦理。 壹、股東會召開時間:九十三年六月二十五日(星期五)上午十時整
貳、股東會召開地點:新竹市科學園區力行路十二號七樓會議室
參、召集事由: 一、報告事項: (一)九十二年度營業報告。 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
二、承認事項: (一)承認九十二年度決算表冊案。
三、討論事項: (一)解除董事競業禁止案 (二)其他議案四、臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十 三年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午四時三十分前 駕臨或以掛號郵寄台北市重慶南路1段2號5樓大華證券股務代理部 辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。
伍、開會通知書將於股東常會三十日前寄發,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向大華證券股務代理部查 詢。電話(02)2389-2999。
陸、特此公告
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2004/4/7 | 台灣電腦服務 | 台灣電腦 公告召開本公司九十三年股東常會 |
1.事實發生日:93/03/31
2.發生緣由:董事會決議召開股東會日期:93/06/24股東會召開時間:下 午2:00股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段207-1號B1(本公司 會議室)召開事由: (一)報告事項: (1).九十二年度營業報告。 (2).九十三年營業計劃概要 (3).監察人審查九十二年度決算報告書 (4).九十二年度「對外背書保證」及「資金貸予他人情形」 (5).轉投資事業報告
(二)承認事項: (1).承認九十二年度決算表冊案 (2).承認九十二度盈餘分配案
(三)討論事項暨選舉事項: (1).修訂本公司章程部分條文案 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3).改選本公司董事、監察人案 (4).解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(四)其他議案及臨時動議
3.本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議通過如後:現金 股利:提撥新台幣4,629,505元發放現金股利,即每股配發0.20元, 俟股東常會通過後,由董事會另訂除息基準日。
4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十 五日依規定將相關資料送達本公司。(地址:台北縣新店市北新路 三段207-1號B1)
5.依公司法第一百六十五條規定,民國九十三年四月二十六日至九 十三年六月二十四日止停止辦理股票過戶登記,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日下午四時三十 分前駕臨或郵寄(以四月二十五日郵戳為憑)本公司股務代理機 構:(原股務代理機構)元大京華證券股份有限公司,地址:台 北市南京東路三段225號4樓,電話:(02)27175566。﹝自九十三年 四月二十六日起移轉變更為復華綜合證券股份有限公司股務代理 部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓,電話:(02)3343-3300﹞ 辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
6.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
7.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,如屆時未 收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理機構查詢 ,以便補發。
8.除分函通知各股東外,特此公告。
9.因應措施:停止過戶起迄日期:93/4/26至93/6/2410.其他應敘明 事項:無
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2004/4/7 | 德勝科技 | 德勝科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第165條、170條、171條及172條、證券交易法第二十 六之二條暨本公司九十三年四月二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時正。
二、開會地點:台北市南港區南港路三段50巷7號2樓(本公司會議室)。
三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.大陸投資報告。
(二)承認事項: 1.承認本公司九十二年度決算表冊案。 2.承認九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議及其他議案
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬訂如下:擬 自本公司九十二年度可分配盈餘中提撥股東股票股利(每股0.3元 )8,910,420元,股東現金紅利(每股0.2元)5,940,280元及員工紅 利1,706,977元,共發行新股1,061,739股。配發新股依配股基準日 股東名簿記載各股東持有股數,每1,000股無償配發紅利30股。配 發新股不足一股之畸零股,一律依面額折付現金,計算至元為止( 元以下全捨),統由董事長洽特定人依面額認購之。本次增資係配 合公司業務成長,主要用於充實營運資金。本增資案俟股東會決 議通過及呈奉主管機關核准後,授權董事會另行訂定配股基準日 。本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。
五、依公司法165條規定,自民國九十三年四月二十七日起至九 十三年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶者,務請於九十三年四月二十六日下午五時以前駕臨或 掛號郵寄(郵寄過戶者,以郵戳為憑)至本公司股務代理機構復 華證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段85號3樓 ,電話:02-33433300),辦理過戶手續。
六、開會通知書與委託書於股東會前三十日寄發各股東,屆時如 未收到者,請洽詢本公司股務代理機構。
七、本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應依規定於股 東會三十五日前將相關資料送達本公司(地址:台北市南港區南港 路3段50巷7號2樓)
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/7 | 長園科技 | 長園科技 召開九十三年股東常會 |
依據:一、公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司 九十三年四月五日董事會決議通過。
二、公告事項: (一)時間:中華民國九十三年六月二十五日下午二時
(二)地點:台中市工業區三十四路五號(本公司工廠)
(三)會議主要內容: 1、報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。 (3)公司虧損已達實收資本額二分之一報告。 (4)訂定「董事會議事規則」報告。
2、承認事項: (1)承認九十二年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認九十二年度虧損撥補案。
3、討論事項(一): (1)修正本公司章程部分條文案。 (2)申請股票上櫃案。 (3)辦理本公司初次上櫃股票提撥公開承銷案。 (4)修訂「股東會議事規則」。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 (6)訂定董事及監察人報酬案
4、選舉事項:改選董事及監察人案。
5、討論事項(二): 1. 董事競業禁止之解除案。
6、其他議案及臨時動議。
(四)依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十 三年六月二十五日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請於九十三年四月二十六日(郵寄者以郵戳日期為憑)下 午四時三十分以前逕洽或掛號郵寄(郵戳為準)至倍利國際綜合 證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二 段95號2樓,電話:02-2327-8988)辦妥過戶手續。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(台中市進化北路23 1-7號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(六)開會通知書於開會三十日前寄送各股東,屆時未收到開會通知 書者,請向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務 代理部洽詢(電話02-2327-8988)。
(七)特此公告。
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2004/4/7 | 正航資訊 未 | 正航資訊股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告 |
依據:依公司法第一七0至一七二條規定、證券交易法第二十六 條之二規定及本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十三日(星期三)上午九時整
二、開會地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
三、會議事項: 1.報告事項: 一、本公司九十二年度營業報告 二、九十二年度監察人查核報告書
2.承認事項: 一、九十二年度營業報告書暨財務報表 二、九十二年度盈餘分配案
3.討論事項: 一、擬修訂本公司章程部分條文 二、本公司擬申請股票上櫃案 三、上櫃前公開承銷股票徵提案
4.選舉事項: 一、補選監察人一席
5.其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自民國九十三年四月 二十五日至六月二十三日停止過戶,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶登記者,務請於四月二十三日下午四點三十分前親臨或郵 寄至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過 戶者以郵戳為憑)
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過 戶手續。
六、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東,屆時如未 收到請逕向本公司股務代理人查詢,電話:(02)25048125。
七、特此公告
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2004/4/7 | 崴強科技 | 崴強科技 公告補充修訂九十三年股東常會相關事項 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月六日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月十日(星期四)上午 九時於本公司(地址:新竹縣新豐鄉建興路二段596巷11號)舉行九十 三年股東常會。
二、會議主要內容: (1)報告事項: a.本公司九十二年度營業報告。 b.監察人審查本公司九十二年度決算報告。 c.其他報告事項。
(2)承認事項: a.本公司九十二年度營業決算報表。 b.本公司九十二年盈餘分配案。
(3)討論及選舉事項: a.辦理發行新股受讓他公司股份乙案。 b.本公司發行新股案。 c.本公司章程修訂案。 d.選舉董事及監察人。 e.解除本公司董事競業禁止之限制。
(4)其他議案及臨時動議
三、其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容、將於股東常會召開 四十日前召開董事會通過,並另行公告。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月十二日至九十三 年六月十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於九十三年四月九日下午四時前親臨或掛號郵 寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓,電話:( 0二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常 會之權利。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣新豐鄉建興 路二段596巷11號)
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
八、依據證交法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一 仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/7 | 中天生物 | 中天生物科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
公告事項: 壹、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時正。
貳、開會地點:桃園縣龍潭鄉高原村渴望路428號(渴望園區-渴望學 習中心)
參、會議主要內容: 一、報告事項: (一)九十二年度營業狀況報告。 (二)監察人審查九十二年度財務報表報告。 (三)大陸轉投資案報告。 (四)訂定「董事會議事規則」報告。 (五)變更九十一年度二次發行「員工認股權憑證發行及認股辦法」 部分內容報告。
二、承認及討論事項: (一)九十二年度營業報告書及財務報表。 (二)九十二年度虧損撥補案。 (三)本公司轉投資子公司「取得或處分資產處理程序」訂定案。 (四)本公司股票申請上櫃案。 (五)上櫃前公開承銷股票徵提案。 (六)解除本公司董事競業禁止之限制案。
三、選舉事項:補選董事一席,監察人一席。
四、其他議案及臨時動議肆、依公司法第一六五條規定,自民國 九十三年四月二十七日(星期二)起,至民國九十三年六月二十五日 (星期五)止,停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶股東,務請於民國九十三年四月二十六日(星期一)下午四 時三十分時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人倍利 國際綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市忠孝東路二 段九十五號二樓;電話:02-33930898)辦理股票過戶手續。
伍、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代理人倍利國 際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-3393-0898)。
陸、特此公告。
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2004/4/7 | 天良生物科技 | 天良生技 董事會召開九十三年股東常會補充公告 |
天良生物科技企業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補 充公告主旨:公告本公司盈餘分配情形內容: 1.本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議如下:現金股利 :每仟股配發現金500元,員工紅利現金844,148元及董監酬勞現金 1,688,295元。
2.依公司法第一六五條規定,自九十三年四月十七日至九十三年六 月十五日,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於九十三年四月十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨台北市 建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券 股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戮日期為 憑(郵寄地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓)。
3.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
4.開會通知書及委託書將於股東會三十日前分別寄送各股東,屆時 如未收到者,請聲明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址,逕 向本公司股務代理機構洽詢補發(電話:02-2504-8125)。
5.特此公告。
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2004/4/7 | 喬聯科技 未 | 喬聯科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月十八日第 三屆第九次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日上午十時三十分。
二、開會地點:新竹市科學工業園區研發二路二十五號二樓。
三、會議主要內容: (一)報告事項 1、九十二年度營業狀況。 2、監察人查核九十二年度決算表冊。
(二)承認事項 1、九十二年度營業報告書及財務報表。 2、九十二年度盈虧撥補案。
(三)其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一百六十五條規定,自九十三年四月二十七日起 至九十三年六月二十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票或向集保公司領回股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二 十六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代 理人中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五 樓,電話:(0二)二三六一三O三三)辦理過戶手續。參加集保戶 者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
四、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。
五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/7 | 旭品科技 | 旭品科技 公告董事會決議召開九十三年股東常會日期及相關 |
依據:公司法第一百七十條至一百七十二條規定及本公司93年4 月6日董事會會議決議辦理。 公告內容: 一、股東會召開日期:93年6月25日
二、股東會召開地點:台北縣三重市興德路98號11樓會議室
三、召集事由: (一)報告事項: 1.92年度營運狀況報告。 2.監察人審查92年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「董事會議事規則」案
(二)承認暨討論事項: 1.本公司九十二年度決算表冊案 2.本公司九十二年度盈餘分配案 3.九十二年度股東紅利、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案 4.修訂本公司「公司章程」案 5.本公司股票申請興櫃交易及初次上櫃案 6.本公司股票上櫃前公開承銷徵提案 7.解除本公司董事競業限制案
(三)選舉事項:1.補選董事案
(四)其他議案及臨時動議
四、停止過戶起迄日期:93年4月26日至92年6月25日
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2004/4/7 | 杭特電子 | 杭特 公告董事會決議九十三年度股東常會召開事宜 |
依據:依公司法第一七○條、第一七一條、證券交易法第二十六條 之二規定暨本公司九十三年三月三十日董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國九十三年六月八日(星期二)上午九時三十 分正。
二、 開會地點:台北市松山區東興路八號地下一樓會議室(統一綜合 證券股份有限公司
)三、 會議事項: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項: 1.承認九十二年度決算表冊案。 2.承認九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項: 1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修改本公司章程部份條文案。
(四)選舉事項: 1.改選本公司董事及監察人案。
(五)其他議案: 1.討論解除董事競業禁止行為許可案。
(六)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:93/04/10~93/06/086.其他應敘明事項 :(1)依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年四月十日起 至九十三年六月八日止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時三十分前駕 臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有 限公司股務代理部,地址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦 理過戶登記手續。
(2) 本公司92年度盈餘分配案,業經董事會決議,擬定每股配發現金股 利新台幣1.0元,另自未分配盈餘撥充股票股利每股新台幣1.0元,即仟 股配發100股,合計每股股利新台幣2.0元。
(3) 前項議案俟提本年度股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,另訂 除息除權基準日,按除息除權基準日股東名簿股東持有股份比例配 授之。轉增資發行新股其權利義務與原普通股相同。
四、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/7 | 太普高精密 | 太普高 召開九十三年股東常會 |
。依據:公司法、證券交易法規定暨本公司九十三年四月六日董 事會議決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日星期五下午二時整。
貳、開會地點:高雄縣大發工業區莒光二街20號 (本公司會議室)。
參、會議主要內容: 一、報告事項: 1.報告九十二年度營業狀況。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.報告修訂"董事會議事規則"。 4.其它事項報告。
二、承認、討論暨選舉事項: 1.承認九十二年度決算表冊。 2.承認九十二年度盈餘分配案。 3.討論盈餘轉增資發行新股案。 4.討論申請股票上櫃案 5.討論本公司股票上櫃前公開承銷股份徵提方式。 6.討論修改公司章程案。 7.補選董事案。
肆、盈餘分配案內容:本公司九十二年度盈餘分配議案業經董事會 決議通過如下: 1.每仟股無償配發股票股利180股,轉增資發行新股4,890,240股。 2.員工紅利提撥新台幣2,417,600元,全數轉增資發行新股241,760股。 3.配發董監事酬勞新台幣2,700,000元,全數配發現金。 4.本次發行新股其權利義務與原發行之股份相同。 5.以上股票分配經股東常會決議通過,並呈奉主管機關核准後授權 董事會訂定基準日辦理之。
伍、依公司法一六五條規定:自九十三年四月二十七日起至九十三 年六月二十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保 公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十六日下午 四時前至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市博愛路53號3樓)辦理過戶。
陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向建華證券股份有限公司股務代理部(電話: 02-2381-6288)查詢。
柒、分函各股東外,特此公告。
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2004/4/7 | 海德威 | 海德威 公告召開本公司九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年四月七日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年五月二十日(星期四)上午十時三十 分。
二、開會地點:台中市南屯區工業區27路17號(經濟部工業局人才培訓 中心)。
三、召集事由: (一)報告事項 (1)九十二年營業狀況報告。 (2)監察人審查九十二年決算表冊報告。
(二)承認及討論事項: (1)承認本公司九十二年度決算表冊報告。 (2)承認本公司九十二年盈餘分配案。 (3)九十二年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股。 (4)通過股票上櫃案。 (5)擬以現金增資發行普通股,提供上櫃時公開承銷案。 (6)改選董事及監察人案。 (7)修訂背書保證辦法。 (8)修訂資金貸與他人作業辦法。 (9)修訂取得及處分重大資產作業辦法。 (10)訂定董事、監察人選任程序。 (11)訂定董事會議事規則。
(三)臨時動議
四、本公司盈餘分派案,業經董事會擬定如下: 1.現金股利:總計新台幣2,942,000元,每仟股配發200元。 2.股票股利:總計新台幣17,652,000元,計1,765,200股轉增資配股, 每股面額十元,每仟股配發120股。 3.員工紅利:總計新台幣2,100,000元配發股票股利轉增資發行新股, 每股面額十元。 4.本資增案俟呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定除權及除息基 準日分派之。 5.本次增資發行新股,其權利義務與原股份相同。
五、依公司法第一六五條規定,自中華民國九十三年三月二十二日 起至九十三 年五月二十日止停止股票過戶,持有公司股票而尚未過 戶之股東,務請於九十三年三月十九日下午五時整前駕臨或郵寄本 公司股務代理人復華綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北 市忠孝東路一段85號3樓)辦理過戶。郵寄者以三月十九日郵戳為憑。
六、開會通知書於開會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者 ,請書名股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人復華綜合證券股份 有限公司股務代理部洽辦。
七、特此公告。
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2004/4/7 | 德立斯科技 未 | 德立斯科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
依據:依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年三月十 六日董事會議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月廿三日(星期三)上午十時 整。
二、開會地點:板橋市國慶路29巷1號5樓(本公司工廠會議室)
三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業及財務報告暨九十三年度營運計劃。 2.監察人審查九十二年度決算表冊之審查報告。 3.上櫃作業進度報告。
(二)承認事項: 1.九十二年度營業報告書及財務報表。 2.九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項: 1.股票上櫃前之公開承銷案。 2.九十二年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(四)其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案業經九十三年四月六日董事會 決議通過擬定 每股分派現金股利0.五元;另自盈餘中撥充資本, 每股無償配發0.三元,即每仟配發三0股,及自資本公積撥充資本 ,每股無償配發0.二元,即每仟配發二0股,總計每股股利一元。
五、前項議案俟提報股東常會通過後,現金股利授權董事會另訂除 息基準日分配之;增資配股俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核 准後,授權董事會另訂除權基準日,按除權基準日股東名簿記載之 股東持有股份比例分配之,配發不足壹股之畸零股,按面額以現金 分派之,並授權董事長洽特定人按面額認購。新股之權利義務與原 股份相同。
六、依公司法第一六五條之規定,自民國九十三年四月二十五日至 民國九十三年六月二十三日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未過戶者,請於九十三年四月二十四日下午五時前駕臨本公司股務 代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路 一段二號五樓,電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以 寄達為準,郵寄信箱:台北郵局11973號信箱。
七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
八、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東 ,其股東常會之召集通知概依公告辦理,如有股東欲出席股東會, 敬請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部領 取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
九、開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各持股滿仟股(含)以上 之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發, 電話:○二│二三八九二九九九。
十、特此公告。
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