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2004/4/6 | 達隆科技 | 達隆說明與美國經銷商JMC PRODUCTS.之仲裁簽署正式和解合約 |
達隆(8090):有關本公司與美國經銷商JMC PRODUCTS.之 仲裁簽署正式和解合約說明
1.事實發生日:93/04/02
2.發生緣由:本公司與美國經銷商JMC PRODUCTS.於美國 時間2004年4月2日完成簽署雙方最終和解合約。其內容 大要為:
1、雙方經銷關係於2004年2月4日確定終止。
2、本公司之應收貨款由JMC PRODUCTS.存入美國奧斯汀 最大的保管機構,因此上述應收貨款可獲得完全保障。 3、雙方將所有已進行之法律程序撤回。
4、雙方均不得再提出任何法律要求。
3.因應措施:於『公開資訊觀測站』說明。
4.其他應敘明事項:
1.本公司可直接與全球各地的戴爾公司及其合作廠商接 單並供貨。
2.本次和解合約對本公司財務及業務並無不良影響。
<摘錄鉅亨網>
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2004/4/6 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電 說明工商時報93年04月06日第21版有關報導 |
1.事實發生日:93/04/06 2.發生緣由:工商時報93年04月06日報導,本公司預計五月底前送件申請上櫃。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:1.本公司截至2月份累計營收158,212仟元,較去年同期成長48.12% ,3月份營收尚在統計中,93年第一季營收,請以本公司公告在公開資訊站之數據為準。 2.本公司92年財報,會計師已查核簽證完畢,營收947,468仟元,稅前純益223,348仟元 ,本公司已公告在公開資訊站。
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2004/4/5 | 勝開科技 | 勝開 召開勝開科技股份有限公司九十三年股東常會補充公告 |
一. 本次股東會主要議案: 1.報告事項 (1) 92年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查92年度決算表冊報告。
2.承認事項: (1) 承認92年度決算表冊案。 (2) 承認92年度盈餘分派案。
3.討論暨選舉事項: (1) 修改本公司章程案。 (2) 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (3) 討論本公司股票申請上櫃案。 (4) 討論現金增資發行新股辦理公司申請股票櫃檯買賣公開承銷案。 (5) 討論本公司上櫃前股票公開承銷徵提案。 (6) 討論修改本公司章程案。 (7) 討論修訂『取得及處分資產處理程序』案。 (8) 全面改選董事及監察人案。 (9) 討論解除新任董事競業禁止案
3.其他議案及臨時動議。
二、本公司九十二年度盈餘分配及發行新股之主要內容,經董事 會決議如后: 1. 配合營運發展需要本公司擬以九十二年度未分配盈餘轉增資,發 行普通股新股5,090,456股。
2. 增資內容:a.股東紅利轉增資:本公司擬以九十二年度未分配盈 餘分配股東紅利,其中新台幣42,867,000元轉增資,發行新股4,28 6,700股,每股面額新台幣壹拾元,按配股基準日之股東名簿所記 載之股東持股比例計算,每仟股無償配發33股,配發不足一股之 畸零股,以現金分派(依面額折算至元為止),並授權董事長洽特定 人按面額認購之。b.員工紅利轉增資:本公司擬以九十二年度未分 配盈餘分配員工紅利新台幣8,037,560元轉增資,發行新股803,756 股,每股面額新台幣壹拾元,按本公司員工紅利配發辦法配發。 c.本次增資發行新股後總發行股數為134,990,456股,每股面額新 台幣壹拾元,實收股本為新台幣1,349,904,560元。
3. 發行條件:本次增資發行新股之權利義務與原有發行股份相同。 4. 有關辦理本次增資發行新股之各項事宜,俟報奉主管機關核准後 ,授權董事會全權辦理。
三、特此公告。
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2004/4/5 | 金革 | 更正公告 金革科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十日(星期日)上 午十時整(地址:台北市中山北路四段16號劍潭青年活動中心)舉行 九十三年股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項 (1)九十二年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十二年度財務表冊報告。 (3)訂定「董事會議事規則」報告案。
2.承認、討論及選舉事項 (1)承認本公司九十二年度財務報表案。 (2)承認本公司九十二年度盈餘分配案。 (3)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (4)本公司申請股票上櫃案。 (5)上櫃前公開承銷股票徵提案。 (6)修訂公司章程部份條文案。 (7)增選董事及監察人案。
3.其他議案及臨時動議。
三、盈餘分配及增資主要內容: 1.現金股利:擬每股配發0.7元,俟股東常會通過後,另訂配息基 準日及發放日。
2.本公司擬提撥九十二年可分配盈餘6,000,000元轉增資,即每千股 無償配發30股,資本公積4,000,000元轉增資,即每千股無償配發 20股,合計10,000,000元,發放股票股利,股票股利以每千股無償 配發共計50股,計發行1,000,000股,每股面額10元。
3.前項增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會 按原始股東按除權基準日股東名簿所載持股,計算股東配股率, 其持有股份按比例配發不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊成 整數,於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記, 逾期未辦理者則依公司法第240條規定改發現金(至元為止), 並授權董事長洽特定人按面額認購。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十二日至九十 三年六月二十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十一日下午五時前親臨 或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華 綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號 三樓,電話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東 常會之權利。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市中正 路736號A棟9樓)
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之 二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司 股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/5 | 如訊 | 如訊股份 公告董事會決議召開股東會日期相關事宜 |
依據:公司法第一百六十五條、一百七十條、一百七十一條、一 百七十二條規定暨本公司第六屆第十二次董事會決議。 公告事項: 一.董事會決議日期:93/04/02
二.股東會召開日期:93/06/28
三.股東會召開地點: 台北縣汐止市新台五路一段96號C棟三樓光華 廳
四.召集事由: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告
(二)承認及討論事項: 1.承認九十二年度財務報表 2.承認九十二年度盈餘分派案 3.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
五.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28六.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間為上午十時正
(二)有關盈餘分配及盈餘轉增資發行新股案之相關內容將於股東常 會召開前四十日由董事會決議,另行補充公告。
(三)依公司法第一百六十五條規定,自民國九十三年四月三十日起 至本次股東常會(六月二十八日)止,停止股票過戶,凡持有本公 司股票尚未辦理過戶之股東,敬請於九十三年四月二十九日(星期 四)下午四時前駕臨或掛號寄達台北市民生東路四段五十四號四樓 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。參加集 保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(四)開會通知書將於開會三十日前以平信寄送各股東,屆時如未收 到者請聲明股東戶號、姓名逕向永昌綜合證券股份有限公司股務代 理部(電話:(0二)二七一八六四二五)查詢補發。
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2004/4/5 | 南六企業 | 南六企業 公告召開九十三年股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年三月二 十五日董事會議決議。 公告事項:: 一、開會時間:民國九十三年六月十八日(星期五)下午二十三十分。
二、開會地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。
三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1.九十二年度營業報告書。 2.監察人審查九十二年度財務報表報告。
(二)、承認事項: 1.承認九十二年度財務報表及營業報告。 2.承認九十二年度盈餘分派案。
(三)、討論及其他事項: 1. 討論盈餘轉增資發行新股案。 2. 修改「公司章程」。
四、盈餘分派案將於股東會前四十日召開董事會通過,並另行公 告之。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十日起至九 十三年六月十八日股東常會日止,停止股票過戶登記。凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月十九日(星期一)下午 四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司 股務代理部(台北市和平東路一段 147號5樓辦理過戶手續(郵 寄者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票, 將依該公司送交之資料及股票辦理過戶。
六、開會通知書將於開會前三十日前寄發各股東(千股以下則以公 告代之),如未收到者,請明示股東戶號及戶名逕向本公司股務代 理機構查詢。(電話:02-33433711)。
七、除另函財團法人櫃檯買賣中心及分函各股東外,特此公告。
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2004/4/5 | 南六企業 | 南六企業 召開九十三年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:930325
2.股東會召開日期;930618.下午2:30
3.:開會地點:本公司三樓禮堂(地址:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號)。
4.召集事由: 一、報告事項:九十二年度營業報告書。
2.監察人審查九十二年度財務報表報告。
@二、承認事項: 1.承認九十二年度財務報表案。
2.承認九十二年度盈餘分配案。 @討論及其他事項:
1. 討論盈餘轉增資發行新股案
2修正「公司章程」。
3.其他議案。
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2004/4/5 | 十速科技 | 十速科技股份有限公司董事會召開九十三年股東會公告 |
依據:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月二 日董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:93 年 6 月 24 日(星期四 )上午九時整
貳、開會地點:台北縣板橋市文化中心地下一樓演講廳(台北縣板橋 市莊敬路62號地下一樓)
參、會議召集事由: 一、報告事項: 1、九十二年度營業狀況報告。 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3、修定本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項: 1、九十二年度決算表冊案。 2、九十二年度虧損撥補案。
三、討論事項。 1、解除董事競業禁止之限制案。 2、修訂本公司「公司章程」案。 3、修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 4、其他討論事項。四、臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十六日至 九十三年六月二十四日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公 司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日下 午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公 司股務代理科」(台北市敦化南路二段九十七號六樓),辦理過戶手 續,郵寄者以郵戳日期為憑。
伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
陸、開會通知書及託書依規定寄發各股東,屆時如未收到者,請 逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」 洽詢。(電話:O二-二三二五三八OO)。
柒、特此公告。
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2004/4/5 | 明基三豐醫療器材 | 三豐醫 董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條及第一七二 條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司第七屆董事會第十 二次會議決議。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十一日(星期一)上午九時三十分整。
二、開會地點:台北市內湖區洲子街四十六號七樓本公司台北第二 辦公室會議室。
三、會議召開事由: (一)報告事項: 1. 九十二年度營運報告。 2. 九十二年度監察人審查報告。 3. 本公司及子公司九十二年對外背書保證辦理情形報告。
(二)承認及討論事項: 1.本公司九十二年度決算表冊。 2.本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、第七屆董事會第十二次會議決議擬定九十二年度盈餘分配案, 主要內容: (一)、依章程提存法定盈餘公積535,812元,分配員工紅利400,000元 及董事監察人酬勞263,862元後,餘全數保留不分配。
(二)、 擬議配發員工紅利及董事監察人酬勞後,設算每股盈餘為新 台幣0.1元
五、依公司法一六五條規定自中華民國九十三年四月二十三日起至 九十三年六 月 二十一日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚 未過戶者,務請於中華民國九十三年四月二十二日十七時前至本公 司股務代理中國信託商業銀行代理部〈台北市重慶南路一段83號5樓 〉辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書於開會前三十日另行寄送各股東,如未收 到者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理中國信託商業銀 行代理部洽詢〈02-23613033〉。
七、特此公告。
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2004/4/5 | 同泰電子 | 同泰電子 補充說明本公司召開股東會之相關資訊 |
本公司於93年4月2日經董事會決議通過本次股東會會議議程及 相關資訊如下: 一.開會日期:九十三年五月十日(星期一) 上午十時
二.開會地點:劍潭海外青年活動中心 328教室台北市士林區中山北路 四段十六號
三.會議內容: 1.報告事項 (1)九十二年度營業報告 (2)監察人審查九十二年度決算表冊報告 (3)本公司赴大陸地區從事間接投資報告 (4)制訂董事會議事規則報告 (5)其他報告事項
2.承認事項 (1)承認九十二年度營業報告書暨財務報表 (2)承認九十二年度盈餘分配案
3.討論事項 (1)修訂公司章程部份條文案 (2)九十二年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案 (3)九十三年度現金增資發行新股案 (4)申請股票上櫃(含興櫃)案 (5)上櫃前公開承銷股票徵提案 (6)修訂股東會議事規則 (7)修訂董事、監察人選舉辦法
4.選舉事項 (1)改選董事、監察人
5.其他討論事項 (1)解除董事競業禁止之限制案
6.其他議案及臨時動議
四.其他應敘明事項本公司九十二年度盈餘分配,經董事會決議如後 :(一)盈餘轉增資發行新股14,760,000股,資本公積轉增資發行新股 3,600,000股,合計每仟股無償配發510股. (二)員工紅利轉增資發行新股2,200,000股 .(三)現金股利9,000,000元,每仟股配發250元 .(四)俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另定 除權基準日.
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2004/4/5 | 至寶電腦 | 至寶電腦 公告召開九十三年股東常會 |
。公告事項: 一、開會時間:本公司訂於九十三年六月二十四日(星期四)上午 十時整。
二、開會地點:假台北縣新店市寶橋路235巷7號7樓,召開九十三 年度股東常會。
三、召集事由: (一)報告事項: (1)九十二年度營業報告書。 (2)監察人審查九十二年度決算報告。
(二)承認事項: (1)九十二年度決算表冊案。 (2)九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: (1)修訂公司章程部分條文案。 (2)九十二年度盈餘(股利及員工紅利)暨資本公積轉增資發 行新股案。 (3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)修訂「背書保證辦法」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂公司章程部分條文案。
(四)選舉事項:改選董事及監察人。
(五)許可事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議。
四、本公司業經董事會決議擬提撥新臺幣14,700,000元,每股配 發0.7元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息 基準日分配之。
五、本公司盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資案,業經董事會決 議擬以股東紅利新臺幣37,800,000元轉增資發行普通股3,780,000股 ,每股面額壹拾元整,按配股基準日股東名簿所載股東持股比例 ,每仟股無償配發180股。擬以資本公積新臺幣10,500,000元轉增 資發行普通股1,050,000股,每股面額壹拾元整,按配股基準日股 東名簿所載股東持股比例,每仟股無償配發50股。擬以員工紅利 提撥新臺幣4,000,000元轉發行普通股400,000股,每股面額壹拾元 整。上述股東紅利及資本公積轉增資分配不滿一股之畸零股,得 由股東自行併湊成一股並於停止過戶五日內辦理併湊整股之登記 ,尚有剩之畸零股按股票面額折付現金,其所剩餘股份授權董事 長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務與原股份相同 ,本案俟股東會通過後報請主管機關核准後,授權董事會另訂除 權基準日分配之。
六、本次增資發行新股,其權利義務與原股份相同。
七、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日至九十 三年六月二十四日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下 午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務 代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南 路一段10號11樓,電話:02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享 受出席股東常會之權利。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:231台北縣新店 市寶橋路235巷7號7樓)。
九、依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟 股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。
十、持股滿壹仟股之股東,開會通知書於股東常會三十日前分別 寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
十一、 特此公告。
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2004/4/5 | 普格科技 | 普格科技 更正召開九十三年股東常會公告內容 |
更正前依據:公司法一六五條、一七0條至一七二條及本公司九 十二年四月二日董事會議決議。
更正後依據:公司法一六五條、一七0條至一七二條及本公司九 十三年四月二日董事會議決議。其他內容不變
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2004/4/5 | 普格科技 | 普格科技 公告召開九十三年股東常會 |
公告內容依據:公司法一六五條、一七0條至一七二條及本公司 九十二年四月二日董事會議決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十一日上午十時整。
二、開會地點:台北縣新店市中興路二段一九二號一二樓之一
三、會議事項:(一)報告事項:1.報告九十二年度營業狀況。2.監 察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.92年度營業 決算報告。2.92年盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論修定本公司 章程案。2.討論本公司資本額案。3.討論本公司本公司擬向財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。4.討論本公司上櫃前承 銷股票徵提案。
四、依公司法一六五條規定,自民國九十三年四月二十三日起至同 年六月二十一日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股票,務請於九十三年四月二十二日下午五時前駕臨 或郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手 續。地址:台北市許昌街17號2樓電話:(02)2361-1300
五、開會通知及委託書於股東常會三十日前郵寄各股東,如有未收 到者,請逕向本公司本公司股務代理機構洽詢補發。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/3 | 金革 | 金革科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十日(星期日) 上午十時整(地址:台北市中山北路四段16號劍潭青年活動中心) 舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項 (1)九十二年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十二年度財務表冊報告。 (3)訂定「董事會議事規則」報告案。
2.承認、討論及選舉事項 (1)承認本公司九十二年度財務報表案。 (2)承認本公司九十二年度盈餘分配案。 (3)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (4)本公司申請股票上櫃案。 (5)上櫃前公開承銷股票徵提案。 (6)修訂公司章程部份條文案。 (7)增選董事及監察人案。
3.其他議案及臨時動議。
三、盈餘分配及增資主要內容: 1.本公司擬提撥九十二年可分配盈餘6,000,000元轉增資,即每千 股無償配發30股,資本公積4,000,000元轉增資,即每千股無償配 發20股,合計10,000,000元,發放股票股利,每股面額10元,股 票股利以每千股無償配發50股,計發行1,000,000股。
2.前項增資原始股東按除權基準日股東名簿所載持股,計算股東 配股率,其持有股份按比例配發不足一股之畸零股,得由股東自 行拼湊成整數,於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦 理登記,逾期未辦理者則依公司法第240條規定改發現金(至元 為止),並授權董事長洽特定人按面額認購。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十二日至九十 三年六月二十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十一日下午五時前親臨 或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華 綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號 三樓,電話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東 常會之權利。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市中正 路736號A棟9樓)
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之 二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司 股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/2 | 越峰電子 | 越峰電子 公告召開九十三年股東常會 |
依 據:公司法、證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十三日(星期三)下午二點三十分
二、開會地點:台北市內湖區基湖路三十九號九樓(本公司會議室)
三、會議事項: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項: 1.承認九十二年度財務報表及營業報告書。 2.承認九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股,提請公決案。 2.修正章程案。 3.訂定「董事及監察人選舉辦法」提請公決案。 4.訂定「股東會議事規則」提請公決案。 5.補選董監事。 6.許可董事競業案。 7.其他事項。
(四)其他議案及臨時動議:無。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十五日起至同 年六月二十三日止,停止股東名簿記載之變更,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日下午四 點三十分前,郵寄者以郵戳日九十三年四月二十四日為憑,逕向 本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(台北 市南京東路三段二二五號四樓。電話02-2718-1234)辦理過戶手 續。
五、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如 有未收到者,請說明股東戶號、戶名及地址,逕向本公司洽詢。 (台北市內湖區基湖路39號8樓。電話:02-2798-0337)
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/2 | 元山科技 | 元山科技董事會通過93年度股東會召開相關事宜-修訂 |
本公司於93年4月1日召開董事會決定股東常會召開日期、時間及 事由如下: 1.召開時間:93年06月25日上午10點整。
2.召開地點:高雄國賓大飯店20樓樓外樓。
3.召開事由: 一、報告事項: (一)營運狀況報告。 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。 (三)出售長期股權案報告。
二、承認及討論事項: (一)九十二年度財務決算報表,提請承認。 (二)九十二年度盈餘分配案,提請承認。 (三) 修改取得與處分資產作業辦法,提請討論。
4.臨時動議:
5.依公司法第一六五條規定,自本(九十三)年四月二十七日起 至股東常會終結之日止停止本公司普通股票過戶;凡持有股票而 尚未辦理過戶手續之股東務請於四月二十六日(星期一)下午四 時三十分以前洽股務代理機構元大京華股務代理部(台北市南京 東路三段225號4樓)辦理,郵寄過戶者以郵局戳記時間為準。
6.股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各持股仟股以上股 東,持股未滿仟股股東依證券交易法第二十六條之二,以本公告 方式為之,特此公告。
7.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構-元大京華股務代理部洽詢 ,以便補發。電話:(02)2717-5566
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2004/4/2 | 國威投資 未 | 國威電子 公告董事會決議召開九十三年股東常會事宜 |
國威電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民 國九十三年四月二日國財字(九三)第93003號
主旨:召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法之相關規定及九十三年四月二日本公司董事會決議 辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月十八日(星期五)下午二時三十分。
二、開會地點:台北市南港路三段99號7樓(本公司會議室)。
三、召開事由: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項: 1.承認本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司九十二年度虧損撥補議案。 3.討論修訂「公司章程」案。
(三)選舉事項:1.董事、監察人改選案。
(四)其他討論事項: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(五)臨時動議:
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十日起至九 十三年六月十八日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票 而尚未過戶之股東,務請於九十三年四月十九日下午五時前,親 臨本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者 ,以寄達日期為準(郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)。
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過 戶手續。
六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東, 屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股 務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話: O二-二三八九二九九九)。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市 南港路三段99號7樓)。
八、特此公告。
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2004/4/2 | 良維科技 | 良維科技 召開九十三年股東常會 |
依 據:公司法、證券交易法規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十日(星期日)上午九時三十分
二、開會地點:桃園縣八德市茄苳村永豐路四四三號本公司桃園廠 會議室。
三 、會議主要內容: (一)報告九十二年度營業狀況。 (二)報告背書保證執行情形。 (三)承認九十二年度決算表?。 (四)承認九十二年度盈餘分配案。 (五)補選監察人。 (六)其他議案及臨時動議。
四、有關決算表?、盈餘分配之相關議案及盈餘分派內容,訂於九 十三年五月十日以前公告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十二日起至九十 三年六月二十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶者 ,務請於九十三年四月二十一日下午五時以前駕臨( 或郵寄 )台北市 重慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人中國信託商業銀行代 理部辦理過戶手續 (郵寄過戶者,以郵戳日期為憑 )。
六、開會通知書於開會三十日前寄發各股東,除分函各股東外,特 此公告,如屆時未收到開會通知書者請逕洽本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部查詢,電話:(02)2361-3033。
七、特此公告。
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2004/4/2 | 同欣電子 | 同欣電子工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
同欣電子工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中 華民國九十三年四月二日 同欣字第OO三號 主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。 依據:公司法、證券交易法相關規定及九十三年四月二日本公司董 事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十一日(星期一)上午十時整。
二、開會地點:桃園縣龜山鄉德明路五號(銘傳大學桃園校區)召開。
三、召開事由: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
(二)承認暨討論事項: 1.承認本公司九十二年度決算表冊案。 2.承認本公司九十二年度盈虧撥補案。
(三)其他議案及臨時動議:
四、本公司九十二年度盈虧撥補案,經董事會決議分配如下:擬自 九十二年前未分配盈餘中提撥新台幣38,956,025元發放現金股利, 依除息基準日股東名簿記載之股東持股比例,每股配發新台幣0.5元 。本分配案俟股東常會通過,授權董事會另定除息配發基準日。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十三日起至九 十三年六月二十一日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票 而尚未過戶之股東,務請於九十三年四月二十二日下午五時前,親 臨本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址 :台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以 寄達日期為準(郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
七、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O 二-二三八九二九九九)。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市延平 南路83號6樓)。
九、特此公告。
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2004/4/2 | 寰邦科技 未 | 寰邦科技 公告召開九十三年度股東常會-更正 |
依據:公司法規定及九十三年四月二日本公司董事會決議辦理 公告事項 一、開會時間:九十三年六月二十五日(星期五)上午九時整。
二、開會地點:新竹縣湖口鄉光復路75號本公司會議室
三、召開事由: (一)報告事項 1.九十二年度營業及財務報告 2.監察人審查九十二年度決算報告 3.九十二年度背書保證情形報告
(二)承認事項 1.承認九十二年度決算表冊 2.承認九十二年度虧損撥補案
(三)討論事項 1.討論修訂「公司章程」案
(四)其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十七日起至九 十三年六月二十五日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票 而尚未過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午五時前,親 臨本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址 :台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以 寄達日期為準(郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)。
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O 二-二三八九二九九九)。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣湖口 鄉光復路75號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會。
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