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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/2 | 寰邦科技 未 | 寰邦科技 董事會決議召開(93年度)股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:93/04/02
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復路75號本公司會議室
4.召集事由: 一、報告事項 (一)、九十二年度營業及財務報告 (二)、監察人審查九十二年度決算報告書 (三)、九十二年度背書保證情形。
二、承認事項 (一)、請承認九十二年度決算表冊 (二)、請承認九十二年度虧損撥補案
三、討論事項: (一)、討論修訂「公司章程」案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/256.其他應敘明事項:無依公 司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十七日起至九十三年六 月二十五日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未 過戶之股東,務請於九十三年四月二十五日下午五時前,親臨本公 司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北 市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以寄達日 期為準(郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)。凡參加台灣證 券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集 中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及 委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:大華證 券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O二-二三八九二九九 九)。本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣 中和市建一路176號9樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會。
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2004/4/2 | 奈普光電 | 奈普光電 補正公告九十三年股東常會承認及討論事項第五案 |
中華民國九十三年四月二日奈普財字(九三)第007號說明:原公告 本公司股東常會議案內容中之承認及討論事項第五案因誤植年度, 故公告補正為九十二年度現金增資計劃項目變更案。特此公告。
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2004/4/2 | 仕野公司 未 | 仕野 更正公告93年度股東常會 2 |
依據:公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條、第一七二條 規定暨本公司九十三年三月二十三日董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時。
貳、開會地點:六福皇宮三樓集英閣(台北市南京東路三段133號)
參、會議召集事由: 一、報告事項 (一)九十二年度營業報告書。 (二).九十二年度監察人查核報告書。 (三).報告本公司「董事會議事規則」。 (四).報告本公司轉投資情形。
二、承認案及決議案 (一).承認九十二年度營業報告書及財務報表。 (二).承認九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項 (一).討論九十二年度盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資案。 (二).討論修定本公司章程案。 (三).討論本公司申請上櫃案。 (四).討論本公司上櫃前承銷股票徵提案。
四、選舉事項 (一).增選獨立董事監察人案
五、其他議案及臨時動議肆、本公司盈餘分派案,業經董事會擬 訂,其主要內容如左:
1.股票股利:擬以股東紅利新台幣28,214,940元及員工紅利新台幣 881,000元,及股本溢價資本公積1,810,800元共計新台幣30,906,74 0元,轉增資發行新股3,090,674股,每股面額新台幣10元。股東按 配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。
2.股東按配股基準日股東名簿所載之持有比率無償配發。配發不足 壹股之畸零股依公司法第二四○條規定改發現金至元為止,其畸零 股份授權董事長洽特定人按面額認足之。依董事會決議日當天實收 資本額145,805,240元計算,暫訂每仟股無償配發股票股利205股。
3.本次配發新股之權利義務與原股份相同。
4.上述股東股利因事後辦理現金增資發行新股使流通在外股數增加 致影響配股比率情事,相關事宜擬授權董事長決定。
5.本次發行新股經提股東會通過並呈報主管機關核准後,有關由配 股基準日、發放日由董事會授權董事長另行訂定,其他未盡事宜授 權董事長全權處理。
伍.依公司法一六五條規定,自民國九十三年四月十三日起至九十三 年六月十一日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未過戶 之股東,務請於九十三年四月十二日(星期一)下午四時三十分前 駕臨或掛號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人建華證券股份有限公 司股務代理部(台北市博愛路53號3樓,電話:(○二)二三八一六二 八八)辦理過戶手續。陸.開會通知書將於開會前三十日分別寄發 各股東,如未收到者,請明示股東戶號、戶名及詳細地址,逕向 本公司股務代理部查詢。
柒.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖 區陽光街345巷12號3 樓)。
捌.除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/2 | 宇環科技 | 公告宇環科技股份有限公司93年股東常會 |
一、謹訂於93年06月17日﹝星期四﹞上午九時整,假本公司 (桃園 縣蘆竹鄉南崁路二段352號),召開九十三年股東常會。
二、議事內容如下: (一)、報告事項: (1)92年度營業報告。 (2)92年度監察人查核報告 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案
(二)、承認暨討論事項: (1)承認92年營業報告書及財務報表案。 (2)、討論92年盈餘分配案 (3)討論92年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及董監事酬勞案。 (4)修定本公司章程部份條文案。 (5)申請上櫃及上櫃股票承銷配售方式案。 (6)「資金貸與他人作業程序」部份條文修改案 (7)解除董事兢業禁止
(三)臨時動議。
三、 (一)92年度盈餘分配案。 1.擬自92年度可分配累積未分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 117,396,940元及員工紅利新台幣6,473,250元,合計新台幣123,87 0,190元轉增資發行新股12,387,019股,每股面額新台幣10元。依 除權基準日股東名簿持股比例每仟股無償配發股票股利350股。 俟股東會通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權基 準日。
四、依公司法第一六五條規定自93年04月19日起至93年06月17日 止停止股票過戶。
五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達並隨函檢附股東會出 席通知書及委託書各乙份,如委託代理人出席,請於委託書上簽 名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及代理人簽名或蓋章後,最 遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台証綜合證券股份有限 公司股務代理部。
六、如有股東徵求委託書,本公司將彙整徵求人徵求資料於93年 05月07日傳送證基會網站
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2004/4/2 | 精確實業 | 精確實業 補公告召開民國九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司民國九十三年三月 二十六日董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:民國九十三年六月二十一日(星期二)下午三時。
貳、開會地點:新陶芳庭園餐廳(中壢市中大路170巷19之5號)舉 行。
參、會議召集事由: 一、報告事項 (一)本公司民國九十二年度營業報告。 (二)監察人查核本公司九十二年度決算表冊報告。
二、承認事項 (一)承認本公司民國九十二年度之財務決算報表。 (二)承認本公司民國九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項 (一)本公司擬辦理盈餘及員工紅利轉增資案。 (二)93年度本公司上櫃申請案。 (三)本公司上櫃公開承銷股票徵提方法及標準案。 (四)本公司之公司章程部分條文修正案及增訂員工認股權憑證辦法 之議案。
三、選舉事項: 1.補選董事及監察人案 2.同意解除新任董監事競業行為案
四、其他討論事項及臨時動議肆、本公司盈餘分派案,業經董事會 擬訂,其主要內容如左: 一、普通股股票股利:總計新台幣二0,五00,000元。每仟股配發一 0六.二股。 二、員工股票紅利:總計新台幣四三一,000元。 三、員工現金紅利:總計新台幣五八0元。普通股股票股利及員工 股票紅利,俟九十三年股東常會決議通過並呈奉 主管機關核准後 ,由董事會另訂除權基準日辦理之。
伍、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十三日起至 六月二十一日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚 未辦妥過戶之股東,務請於民國九十三年四月二十二日下午五時前 駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部〈台北市民 生東路四段五十四號四樓、電話:02-27186425〉,辦理過戶手續, 郵寄者以郵戳日期為憑。開會通知書及委託書將於開會三十日前另 行郵寄各股東,屆時如未收到者, 逕向華南永昌綜合證券股務代理 部(洽詢電話:02-27186425)
陸、特此公告。
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2004/4/2 | 光威電腦 未 | 光威電腦股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告 |
說明:依據公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月二十 六日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十五日(星期五 )上午九時三十分。
二、開會地點:台北縣中和市中山路三段110號2樓
三、會議主要內容:(一)報告事項1本公司九十二年度營業報告書 。2九十二年度監察人查核報告書3九十二年度取得或處分資產辦 理情形。(二)承認事項:1承認九十二年度財務報表及營業報告書 。2承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項:1減少實收資本 額及法定盈餘公積彌補虧損案2以私募方式募集資金案3修正公司 章程案(四)其他議案及臨時動議
四、股票停止過戶日期:依公司法第一百六十五條規定,本公司 股票自九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日止,停止 股東名簿記載之變更,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶之股東 ,務請於四月二十六日(星期一)下午四時三十分前,駕臨或郵寄以 郵戳為憑至本公司股務代理機構:台証綜合證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下1樓,電話:02-25 048125),辦理過戶手續。
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司股務代理將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料, 逕行辦理過戶手續。
六、開會通知暨委託書將於開會前30日寄發各股東,如屆時未收 到者,請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代 理部洽詢。
七、公開徵求委託書請徵求人於開會前35日依規定將相關資料送 達本公司(台北市敦化南路一段3號8樓)。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/2 | 福盈 | 福盈科技化學股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年三月二十七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月十九日(星期六)上 午10時假本公司大園廠會議室 (地址:桃園縣大園鄉大園工業區民 權路7號) 舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1). 本公司九十二年度營業概況 報告。(2). 監察人查核九十二年度決算表冊報告。(3). 訂定「董事 會議事規則」案。2.承認事項:(1). 本公司九十二年度營業報告書 及財務報表承認案。(2). 本公司九十二年度盈餘分配承認案。3.討 論事項及選舉事項:(1). 本公司盈餘轉增資發行新股案。(2). 本公 司股票申請上櫃案(3). 現金增資發行新股辦理公司申請股票櫃檯買 賣公開承銷案。(4). 修訂本公司章程部份條文案。(5). 訂定本公司 「董事及監察人選任程序」案。(6). 本公司投保董事監察人責任險 案。(7). 經由第三地區轉大陸投資額度案。(8). 修訂「資金貸與他 人作業程序」案。(9). 補選董事二席及監察人一席案。4. 其他議案 及臨時動議:
三、盈餘分配及增資主要內容:1.現金股利:擬每股配發0.36元 ,俟股東常會通過後,另訂配息基準日及發放日。2.盈餘轉增資 5,304,000股即每仟股無償配發200股,另員工紅利轉增資600,000股 ,每股面額10元,合計59,040,000元。3.以上增資案俟股東會通過 並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。
四、 依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十一日至九十三 年六月十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於九十三年四月二十日下午五時前親臨或掛號郵 寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合證券股 份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓,電話: (02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市南京東路四段12 6號12樓)
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對於 持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二及 公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開 資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/2 | 展宇科技材料 | 展宇科技 董事會召開93年度股東常會公告更正 |
三、討論事項:(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
肆、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議通過如后:1.現金 股利:擬自92年可供分配盈餘中提撥新台幣47,617,500元發放現 金股利,即每股配發1.5元現金股利,俟本次股東會通過後,授權 董事會另訂配息基準日。2.股票股利:擬自92年可供分配盈餘中提 撥新台幣47,617,500元轉增資發行新股4,761,750股,即每仟股無償 配發150股,其權利義務與原已發行股份相同,俟本次股東會通過 並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。3.擬自員工 紅利中提撥新台幣6,932,500元轉增資發行新股693,250股,餘474,6 67元以現金發放。
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2004/4/2 | 瀚荃 | 瀚荃 公告本公司92年度股利分配 |
1.董事會決議日期:93/03/31 2.發放股利種類及金額:現金股利每股1.5元;股票股利每股1.5元 3.其他應敘明事項:無
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2004/4/2 | 普格科技 | 普格科技 公告董事會決議事項及股東會日期 |
1.事實發生日:93/04/02 2.發生緣由: 公告事項 1.董事會召開日期:93/04/02 2.股東會召開日期:93/06/21 3.股東會召開地點:北縣新店市中興路二段192號12樓之1 4.召開事由:年度常會 5.停止過戶起迄日期:93/04/23~93/06/21 6.報告事項 (1)92年度營業報告。 7.討論事項 (1)92年度營業決算報告。 (2)92年盈餘分配案。 (3)討論修定本公司章程案。 (4)討論本公司資本額案。 (5)討論本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 (6)討論本公司上櫃前承銷股票徵提案。 (7)討論本公司擬出具內部控制聲明書案。 (8)討論擬訂本公司九十三年股東會開會日期案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:(1)配發員工紅利為0元。 (2)董監酬勞為0元。
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2004/4/2 | 寰邦科技 未 | 寰邦科技 董事會決議召開(93年度)股東常會事宜 |
1.事實發生日:93/04/02 2.發生緣由:董事會決議召開(93年度)股東常會事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:93/04/02 2.股東會召開日期:93/06/25 3.股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復路75號本公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、九十二年度營業及財務報告 (二)、監察人審查九十二年度決算報告書 (三)、九十二年度背書保證情形。 二、承認事項 (一)、請承認九十二年度決算表冊 (二)、請承認九十二年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)、討論修訂「公司章程」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25 6.其他應敘明事項:無@
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2004/4/2 | 同欣電子 | 同欣電子 同欣電子工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
1.事實發生日:93/04/02 2.發生緣由: 依據:公司法、證券交易法相關規定及九十三年四月二日本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十一日(星期一)上午十時整。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉德明路五號(銘傳大學桃園校區-資訊大樓多媒體教室) 召開。 三、 召開事由: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。 (二)承認暨討論事項: 1.承認本公司九十二年度決算表冊案。 2.承認本公司九十二年度盈虧撥補案。 (三)其他議案及臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:自九十三年四月二十三日起至九十三年六月二十一日止為股票停止轉 讓過戶期間。
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2004/4/2 | 同欣電子 | 同欣電子 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:93/04/02 2.發生緣由:一.董事會決議日期:93/04/02 二.發放股利種類及金額: 現金股利:發放現金股利38,956,025元(每股配發0.5元),俟股東常會通過,授權董事會 另訂配發基準日,屆時另行公告。 三.其他應敘明事項: 董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞之相關訊息: (一)擬議配發員工紅利及董監事酬勞金額:員工紅利0元,董監事酬勞0元。 (二)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘:-0.2元。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2004/4/2 | 崇貿科技 | 崇貿科技 總經理變更 |
1.董事會決議日:93/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞 3.舊任者姓名及簡歷:楊大勇,崇貿科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林宗德,研華科技股份有限公司 5.異動原因:原楊大勇董事長兼任總經理, 現為專任董事長 6.新任生效日期:93/04/02 7.其他應敘明事項:新任總經理任期自93/04/02起生效
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2004/4/2 | 國威投資 未 | 國威電子 公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會事宜 |
1.事實發生日:93/04/02 2.發生緣由:本公司董事會決議召開九十三年股東常會事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:93/04/02 二.股東會召開日期:93/06/18 三.股東會召開地點:台北市南港路三段99號7樓(本公司會議室) 四.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十二年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案。。 (2)承認本公司九十二年度虧損撥補議案。 (3)討論修訂「公司章程」案。 (三)選舉事項: (1)董事、監察人改選案。。 (四)其他討論事項: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 五.停止過戶起迄日期:93/04/20~93/06/18 六.其他應敘明事項:無
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2004/4/2 | 十速科技 | 十速科技 公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會 |
1.事實發生日:93/04/02 2.發生緣由:董事會決議召開九十三年股東常會 3.因應措施: 一、董事會決議日期:93/04/02 二、股東會召開日期:93/06/24 三、股東會召開地點:板橋市文化中心地下一樓演講廳 ﹝板橋市莊敬路62號地下一樓﹞ 四、召集事由: (一)報告事項: 1.九十二年度營業狀況報告案。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)承認事項: 1.九十二年度決算表冊案。 2.九十二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.解除董事競業禁止之限制案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 4.其他討論事項。 (四)臨時動議。 4.其他應敘明事項:股東常會之停止過戶日期為九十三年四月二十六日 至九十三年六月二十四日。
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2004/4/2 | 千附實業 | 千附 澄清有關工商時報第21版報導,指稱法人預估本公司第二季起 |
1.事實發生日:93/04/02 2.發生緣由:澄清有關工商時報第21版報導 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:@ 傳播媒體:工商時報第21版 報導日期:93/04/02 報導內容:1.千附公司92年營收8億5仟4佰萬元,稅後淨利1億6仟 6佰萬元期未股本4億6佰萬元計算每股稅後純益4.08元。 2. 法人認為第二季起將有調高財測實力。
公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司92年財報及93年財測已公告於公開資訊觀測 站,投資人可逕自公開資訊觀測站查詢。 2.法人認為第二季起將有調高財測實力,上述報導並 非本公司對外發佈,本公司特此說明。
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2004/4/2 | 世紀鋼構 | 世紀鋼構 公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:93/04/01 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:93/04/01 (2).股東會召開日期:93/06/21(星期一)上午十時整 (3).股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路31號(本公司三樓會議室) (4).議事內容 一、報告事項: (一)本公司九十二年度營業報告。 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)承認九十二年度決算表冊案。 三、選舉事項: (一)全面改選本公司董事及監察人案。 四、其他議案及臨時動議 (5).股票停止過戶期間:93/04/23至93/06/21 (6).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於92/04/22(星期四) 下午四點半前駕臨或郵寄(郵寄辦理者以郵戳日期為憑,本公司股務代理機構 富隆綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段18號四樓) 電話:(02)25411225辦理過戶手續。 (7).凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者, 本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司交付之資料逕行辦理過戶手續。 開會通知書將於股東會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕自向 本公司股務代理機構洽詢。 (8).除分函通知各股東外,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/2 | 三五紡織 未 | 三五紡織 董事長變更 |
1.董事會決議日:93/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:郭以成 4.新任者姓名及簡歷:陳介禧 5.異動原因:舊任董事長辭職 6.新任生效日期:93/04/01 7.其他應敘明事項: 無
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2004/4/2 | 中強電子 未 | 中強電子 召開中強電子股份有限公司第九次關係人會議 |
1.事實發生日:93/04/06 2.發生緣由:召開中強電子股份有限公司第 九次關係人會議 3.因應措施:謹依據公司法第三百條第三項之規定, 訂於民國九十三年四月六日(星期二)下午三時, 召開本公司第九次關係人會議。 一、開會地點:台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號6樓 二、開會事由: (一)依九十三年二月二十五日債權銀行說明會會議決議辦理。 (二)本公司重整計劃V09版提交各債權銀行重行審查並投票表決是否同意。 三、詳細議程現場發放。 4.其他應敘明事項:同主旨
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