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2004/4/13 | 聯傑國際 | 聯傑國際 公告召開本公司九十三年度股東會 |
一、董事會決議日期:九十三年四月十三日。
二、股東開會日期:九十三年六月二十九日(星期二)上午九時三 十分正。
三、股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路6號3F。
四、依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月十三 日董事會決議辦理。
五、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業概況及九十 三年營運計劃報告。2.監察人查核九十二年度決算表冊審查報告。 (二)承認事項1.九十二年度營業報告書及決算表冊。2.九十二年度 虧損撥補案。(三)討論事項:1.修正公司章程案。(四)其他議案及臨 時動議
六、股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自民國九十三 年五月一日至六月二十九日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三 十分前駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部(地址:台北市許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵 寄過戶者,務請掛號郵寄,並以四月三十日寄達為準。
七、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄送各股東,屆時如未 收到者,請列明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理 機構洽詢補發(電話02-23611300)。
八、本次股東會如有公開徵求委託情事, 徵求人應於開會35日前, 依 規定將相關資料送達本公司(地址:新竹市科學園區力行六路6號), 並副知證基會。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/13 | 鴻碩精密電工 | 公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:93/04/12 2.發生緣由: 一、股東開會日期:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時整。 二、股東開會地點:本公司會議室(台北縣中和市立德街一三二號五樓) 三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1、九十二年度營業報告 2、監察人查核九十二年度決算表冊報告 (二) 承認事項: 1、九十二年度決算表冊 2、九十二年度虧損撥補案 (三) 其他議案及臨時動議: 四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十 八日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚 未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十九日下午五時以前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址: 100台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶,參加集保者,由台灣 證券集中保管服份有限公司統一辦理過戶手續。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收 到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(○二)二三六一三○三 三)查詢。 六、特此公告。 3.因應措施:停止過戶日期自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止 4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外,特此公告
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2004/4/13 | 鴻碩精密電工 | 九十二年度決算表冊,提請監察人查核及股東常會承認 |
1.事實發生日:93/04/12 2.發生緣由:本公司九十二年度決算表冊,業經董事會造具完成,惟截至93年4月 12日止,九十二年度財務報表尚未經會計師查核,俟經會計師查核完竣後,提請 監察人查核及股東常會承認 3.因應措施:92年4月12日董事會通過 4.其他應敘明事項:不適用
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2004/4/13 | 聯傑國際 | 公告本公司召開九十三年股東常會相關事項 |
1.事實發生日:93/04/13 2.發生緣由: 1.股東開會日期:93年6月29日(星期二)上午九時三十分正。 2.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路6號3F。 3.會議主要內容: (1)報告事項: A.九十二年度營業概況及九十三年營運計劃報告。 B.監察人查核九十二年度決算表冊審查報告。 (2)承認事項: A.九十二年度營業報告書及決算表冊。 B.九十二年度虧損撥補案。 (3)討論事項: A.修正公司章程案。 (4)其他議案及臨時動議 4.股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自93年5月1日 至6月29日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,務請於93年4月30日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛 號郵寄至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶 者,務請掛號郵寄,並以四月三十日寄達為準。 5.開會通知書及委託書將於開會前三十日寄送各股東,屆時如未 收到者,請列明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代 理機構洽詢補發(電話02-23611300)。八、本次股東會如有公 開徵求委託情事, 徵求人應於開會35日前, 依規定將相關資料送 達本公司(地址:新竹市科學園區力行六路6號), 並副知證基會。 6.除分函通知各股東外,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/13 | 博大科技 | 本公司董事會決議召開九十三年股東常會 |
1.事實發生日:93/04/13 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會 公告事項 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)下午二點。 二、開會地點:本公司一樓地下室。 三、會議事項: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告 2.監察人審查九十二年度財務報表報告 3.「董事會議事規則」修正案報告 4.赴大陸投資案報告 (二)承認及討論事項:: 1.承認92年度決算表冊案。 2.承認92年度盈餘分配案。 3.討論本公司章程修訂案。 4.討論修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.討論增訂公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 6.討論修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案.。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/13 | 聯亞科技 未 | 本公司董事長辭世 |
1.董事會決議日:93/04/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:苗育秀,董事長 4.新任者姓名及簡歷:唐靜洲,董事長 5.異動原因:本公司董事長於93/03/30下午辭世 6.新任生效日期:93/04/12 7.其他應敘明事項:無
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2004/4/13 | 聯亞科技 未 | 本公司總經理辭職 |
1.董事會決議日:93/04/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:苗豐盛,總經理 4.新任者姓名及簡歷:周祖菴,副總經理 5.異動原因:總經理辭職 6.新任生效日期:93/04/12 7.其他應敘明事項:無
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2004/4/13 | 聖立科技 未 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:92/09/26~93/04/13 2.舊任者姓名及簡歷:王培東、林三元、林炯垚 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:個人因素請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/05/31~94/05/30 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:董事席次變動累計達七分之三 9.其他應敘明事項:於93/05/18股東常會補選之
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2004/4/13 | 麥寮汽電 未 | 董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:93/04/13 2.發生緣由:董事會擬定九十二年度盈餘分配案 3.因應措施:(1)本公司九十二年度盈餘之分派,經董事會 擬訂每股分派現金股利新台幣一.○元正,並俟股 東常會決議通過之後再行訂定分派現金股利基準日 辦理發放。 (2)A.擬議配發員工股票紅利0元,董監事酬勞及員工紅利12,735,989元。 B.擬議配發員工股票紅利股數0股,占盈餘轉增資之比例0。 C.原稅後每股盈餘為1.754元,擬議配發董監事酬勞及員工紅利後之設算 每股盈餘為1.747元。 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/13 | 大紘科技 未 | 本公司董事會決議召開九十三年度股東常會公告 |
1.事實發生日:93/04/13 2.發生緣由:本公司董事會決議召開九十三年度股東常會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2004/4/13 | 聯測科技 未 | 董事會決議通過93年度預算,詳見說明 |
1.事實發生日:93/04/09 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:董事會決議通過93年度預算,營業收入約37.3億元, 稅前淨利約9.67億元(含營業外損失3.5億元)。
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2004/4/13 | 及成企業 | 董事會召開九十二年股東常會公告 |
1.事實發生日:93/04/12 2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月十二日董事會 決議召開本公司九十三年股東常會 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九點。 二、開會地點:台北縣板橋市民生路一段33號B1(正隆廣場) 三、議事內容: (一)報告事項: (1).本公司九十二年度營業及財務報告 (2).監察人審查九十二年度決算表冊之報告 (二)承認事項: (1).九十二年度營業報告書及財務報表承認案 (2).九十二年度盈餘分派案 (三)討論及選舉事項: (1).辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案 (2).修訂本公司「公司章程」部份條文案 (3).提請補選董事案 (4).解除董事及經理人競業禁止之限制案 (5).對大陸地區投資案。 (四)其他議案及臨時動議 四、停過戶起迄日期:93/04/30-93/06/28 3.因應措施:”無” 4.其他應敘明事項:”盈餘分派主要內容” (一)現金股利:每股分配新台幣1.4元,計136,332,000元。俟股東常會通過後, 另訂配息基準日及發放日。
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2004/4/12 | 勤誠興業 | 勤誠興業股份有限公司公告召開本公司九十三年股東常會 |
公告事項 一、開會時間:民國九十三年六月二十九日(星期二)下午二時正。
二、開會地點:台北縣中和市建一路150號15樓(本公司會議室)。
三、會議內容: 1.九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.承認九十二年度營業報告書、決算表冊案。 4.承認九十二年度盈餘分配案(盈餘分配內容預計於四月三十日前 另行公告)。 5.討論九十二年盈餘轉增資(含員工紅利轉增資)及資本公積轉增資 案。 6.討論董事及監察人購買責任險案。7.討論授權董事會於限額內執 行大陸投資案。 8.補選董事。 9.其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月一日起至九十三年六 月二十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者, 務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛 號郵寄(寄達為準)本公司股務代理機構:富邦綜合證券股務代理 部【地址:台北市許昌街十七號二樓,電話:(02)2361-1300】辦理 過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股 東,如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理機 構洽詢補發。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和 市建一路150號15樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會,特此公告。
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2004/4/12 | 東聖科技 | 東聖科 公告董事會決議召開九十三年股東常會事宜 |
依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國九十三年四 月十二日董事會決議辦理 公告事項: 壹、開會日期:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午 九時三十分整
貳、開會地點:台北縣汐止市大同路二段125號6樓
參、會議主要內容: 一、報告事項 (一)九十二年度營業概況報告 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告
二、承認與討論事項 (一)承認九十二年度決算表冊案 (二)修訂公司章程案
三、其他議案及臨時動議
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三 年六月二十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午五時前駕臨台 北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有 限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地 址:台北郵局11973號信箱)。
伍、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過 戶手續。
陸、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股 務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話: 02-23892999)。
柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應 於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。(地址 :台北縣汐止市大同路二段125號6樓)。並將副本通知財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
捌、特此公告
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2004/4/12 | 耐特科技材料 未 | 耐特科技董事會召開九十三年度股東常會補充公告 |
日期:中華民國九十三年四月十二日
文號:(93)耐股字第930002號
公告內容:依據:依據公司法及相關法令之規定及本公司民國 十三年四月十二日董事會決議。
公告事項: 一、開會日期: 93年6月25日(星期五)上午10:00。
二、開會地點:彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。
三、補充報告內容 (一)本公司九十二年度不分配盈餘。 (二)增列承認事項:承認本公司九十二年度盈虧撥補案。
四、特此公告
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2004/4/12 | 久尹 公 | 久尹股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第一六五、一七0、一七一、一七二條規定及本公 司民國九十三年 四月十二日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。
二、開會地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號(本公司員工餐廳)。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告案2.監察人審查九十二年度決算報告案
(二)承認及討論事項: 1.承認九十二年度決算報告 2.承認九十二年度盈餘分配案
四、開會通知書將於93年5月29日前分別寄發各股東(本公司對於 持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二 及公司法183條第二項定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開 資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向倍利國際綜 合證券(股)公司股務代理部洽詢。(電話:0二-二三二七八九八八)
五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/12 | 驊陞科技 興 | 驊陞科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:依據公司法第一七0條、一七一條及證券交易法第二十六 條之二暨本公司九十三年四月九日董事會決議。 說明: 一、開會時間:民國九十三年六月二十八日星期(一) 上午十時正。
二、開會地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成 中心)。
三、議事內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告。 2. 監察人審查報告。 3. 修訂本公司「董事(常務董事)會議事規則」報告。
(二)承認事項: 1.九十二年度各項決算表冊。 2.九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.九十二年度盈餘轉增資發行新股案。 2.擬辦理現金增資案。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.本公司上櫃前公開承銷徵提案。
(四)其他議案及臨時動議。
四、本公司經董事會決議擬自未分配盈餘分配股東紅利新台幣8,97 8,400元,轉增資發行新股897,840股,每股面額壹拾元,俟股東常 會通過並呈奉證期會核准後,授權董事會另訂增資配股基準日。本 次股東紅利由原股東按除權基準日普通股股東名冊所載股東持有之 股份比例分配之,每仟股無償配發18股,配發不足一股之畸零股者 ,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理 拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第二四0條規 定,依面額改發現金至元為止,並授權董事會洽特定人按面額承購 。本次增資發行新股,其權利義務與已發行之普通股相同。
五、依公司法第一六五條規定自93年4月30日起至同年6月28日止 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於9 3年4月29日下午四時三十分前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理 人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:北市敦化南路 二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續。(郵寄過戶者以郵戳日 期為憑)。
六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管之 股東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。新開 戶者,本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理 部)將隨函寄上印鑑卡,請股東填妥加蓋印鑑後,附上身分證影 本乙份,寄回股務代理人留存備查,即完成開戶手續。
七、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢,電 話:(02)2705-8280。
八、除分函各股東外特此公告。
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2004/4/12 | 瑞積電子 | 瑞積電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十三年四月 十二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十九日(星期二)上午九時。
二、開會地點:台北市堤頂大道二段15號七樓(本公司會議室)。
三、會議事項:(一)報告事項:1•九十二年度營業狀況報告。2 .九十二年度監察人查核報告書。3.報告九十二年度背書保證情 形及資金貸與他人情形。(二)承認事項:(擬於股東常會40日前補 公告之)1.承認九十二年度營業報告書及財務報表。2•承認九 十二年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂「資金貸與他 人作業程序」案。2•改選董事及監察人。3.解除董事競業禁止 案。(四)其他議案及臨時動議。
四、有關盈虧撥補情形,本公司至遲將於開會前四十日前另行公告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日起至九十三年 六月二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前 駕臨(或郵寄)本公司股務代理人(倍利國際綜合證券股份有限公 司股務代理部:台北市忠孝東路二段九十五號二樓)辦理過戶手續 。(郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以郵戳日期為憑)。辦理過戶 手續。
六、依證券易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東, 其股東常會之召集通知概依公告辦理,如該等股東欲出席股東會, 敬請逕洽本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司領取 開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於開會當日前往出席股東會。
七、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管之 股東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
八、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送持股滿仟股 (含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細 地址逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
九、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:北市堤頂 大道二段15號七樓)。
十、特此公告。
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2004/4/12 | 鴻碩精密電工 | 高而富 公告董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜 |
依據:依公司法、證券交易法暨九十三年四月十二日本公司董事 會議決議辦理
公告事項: 一、股東開會日期:中華民國九十三年六月二十八日(星期一) 上午九時整。
二、股東開會地點:本公司會議室(台北縣中和市立德街一三二 號五樓)三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度 營業報告2、監察人查核九十二年度決算表冊報告(二)承認事 項:1、九十二年度決算表冊2、九十二年度虧損撥補案(三) 其他議案及臨時動議:
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或 向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十 九日下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代 理人中國信託商業銀行代理部(地址:100台北市重慶南路一段八 十三號五樓)辦理過戶,參加集保者,由台灣證券集中保管服份 有限公司統一辦理過戶手續。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東 ,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:( ○二)二三六一三○三三)查詢。
六、特此公告。
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2004/4/12 | 艾訊 | 艾訊股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補公告 |
三、會議主要內容:(一)報告事項:增列 訂定『董事會議事規 則』(二)承認及討論事項:增列 修改『董監事選舉辦法』及 修 改『股東會議事規則』
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