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2004/4/9 | 光洋應材 | 光洋科 公告董事會決議現金增資發行新股事宜 |
本公司董事會於九十三年辦理現金增資參佰萬股,每股拾元,已於 93年4月7日業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第 0930112122號函核准在案,茲訂93年4月29日至93年5月3日為停止 過戶期間,93年5月3日為增資認股基準日,現金增資原股東及員 工繳款期間為93年5月10日至93年5月14日,93年5月20日為增資基 準日,增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內印發,屆時 除另行公告外並分函通知各股東。
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2004/4/9 | 金豐機器 公 | 金豐機器工業股份有限公司公告召開九十三年股東常會。(更新) |
依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月七 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國93年06月25日(星期五)上午十時整。
二、開會地點:彰化市彰水路186號(念初大樓地下室一樓禮堂)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:(1)九十二年度營業報告。(2)監 察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認暨 討論事項:(1)承認九十二年度決算表冊。(2)承認九十二年度盈餘分 配案。(3)討論本公司九十二年度盈餘轉增資案。(4)討論資金募集案 。(5)討論董事兼任本公司職務之酬勞案。(6)討論公司章程修訂案。 (三)、其他議案及臨時動議。
四、有關九十二年度盈餘分配情形擬於股東會召開前40天以前,再 行補召開董事會決議後公告申報。
五、依公司法第165條之規定,自93年04月27日起至93年06月25日 期間為停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 93年4月26日下午四時三十分以前親洽台北市敦化南路二段97號地 下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 ,電話:02-27058280)辦理過戶登記,郵寄過戶者,以郵戳為憑。
六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管之股 東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如 未收到者,請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/9 | 惠隆資訊 未 | 惠隆資訊 召開本公司九十三年股東常會 |
1.事實發生日:93/04/09 2.發生緣由:董事會公告召開本公司九十三年股東常會 一、股東常會日期:九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。 二、股東常會開會地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.報告九十二年度營業狀況。 2.監察人審查九十二年度決算報告。 3.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.九十二年度營業報告書及財務報表案。 2.九十二年度盈餘分派案。 (三)其它議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日止停止 過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於四月三十日(星期五)下午 四時前駕臨或掛號郵寄(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理機構建華證券 股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓,電話:(02)23 816288)辦理過戶手續。 五、開會通知於開會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶 名逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢,以便補發。 六、除分函通知各股東外,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/9 | 樺晟電子 | 樺晟電子 公告本公司董事會決議召開股東會 |
1.事實發生日:93/04/09 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:九十三年四月九日 (2)股東會召開日期:九十三年六月二十六日 (3)股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段100號17樓會議室 (4)召集事由: 一、報告事項: (1)九十二年度營業報告書 (2)九十二年度監察人查核報告書 二、承認及討論事項: (1)承認本公司九十二年度財務報表及營業報告書案 (2)承認本公司九十二年度盈餘分配案 (3)討論本公司盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案 (4)討論修訂本公司章程案 三、其他議案及臨時動議。 (5)停止過戶起訖日期:93/04/28~93/06/26 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/9 | 三顧 | 三顧 本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:93/03/01 2.發生緣由:本公司原任稽核主管簡雯雯因個人生涯規劃辭職, 由本公司新任林美莉稽核專員接任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/4/9 | 巨擘科技 未 | 巨擘科技 董事會召開九十三年股東常會召集事由補充公告 |
1.事實發生日:93/04/05 2.發生緣由:董事會決議召開九十三年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:93/04/05 二.股東會召開日期:93/06/26 三.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區同業公會) 四.召集事由增列:討論以新股承銷制上櫃案。 (三)其他議案及臨時動議 五.停止過戶起訖日期:93/04/28~93/06/26 六.擬分配現金股利每股1.0元,並俟股東會通過後另訂定配息基準日辦理發放。
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2004/4/9 | 天新資訊 未 | 天新資訊 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:93/04/09 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:曾繁雄先生、天新資訊總經理、奧克拉馬州立大學電腦碩士 4.新任者姓名及簡歷:張文正先生、業務處副總經理、東吳大學資訊科學系學士 5.異動原因:曾繁雄先生因個人生涯規劃辭去總經理職務 6.新任生效日期:93/04/09 7.其他應敘明事項:無
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2004/4/9 | 萬積科技 未 | 全亞冠 補正公告本公司盈餘分派事宜 |
1.事實發生日:93/04/07 2.發生緣由:依據本公司九十三年第二次董事會(93/4/7)通過盈餘分派案。 3.因應措施:經本公司九十三年度股東常會(93/6/11)決議通過後實施。 4.其他應敘明事項:擬自未分配盈餘中提撥新台幣8,000,000發放員工紅利、 股東股利及董監事酬勞:員工紅利-配現1,000,000元;股東股利-現金(每股 0.22元)6,600,000元;董監事酬勞(2.2%)400,000元,俟本次股東常會通過 授權董事會訂定配息基準日及發放日。 擬自未分配盈餘中提撥新台幣10,000,000元轉增資發行新股1,000,000股配發 予員工及股東:員工紅利-配股1,000,000元;股東股利-股票(每股0.3元) 9,000,000元。 轉增資發行新股1,000,000股,每股面額新台幣10元,按股東持股比例,每仟股 無償配發30股,配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向 本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第 240條規定,依面額改發至元為止,並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。 前述增資案俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後,授權董事會訂定增資配 股基準日,新股權利義務與原股份相同,屆時將另行公告除權相關事宜。
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2004/4/9 | 花蓮企銀 | 花蓮企銀 公告本公司董事長異動案 |
1.董事會決議日:93.04.06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:代理董事長-林鈞銘 4.新任者姓名及簡歷:董事長-林鈞銘 5.異動原因:推選董事長 6.新任生效日期:93.04.06 7.其他應敘明事項:並報請主管機關認可
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2004/4/8 | 致新科技 | 致新科技更正董事會召開九十三年股東常會公告 |
依 據:公司法、證交法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、股東會召開日期:中華民國九十三年六月九日(星期三)上午 九時整。
二、股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生 活館會議室)
三、召集事由: (一)報告事項: 1、本公司九十二年度營業報告。 2、九十二年度監察人查核報告。
(二)承認事項: 1、承認本公司九十二年度之營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項 1、本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(四)其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會通過如下: (一)現金股利:盈餘提撥7,470,400元,每仟股配發280元,俟本次 股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日。
(二)股票股利:盈餘提撥13,340,000元,轉增資發行新股1,334,000股 ,每仟股無償配發50股,分配不足一股者,依公司法第二四○條規定 辦理,員工紅利轉增資4,260,000元,合計增資發行1,760,000股,本 案俟提請股東常會通過並呈主管機關核准後,授權董事會另訂除權 配股基準日配發之。
(三)本次發行新股,其權利義務與原已發行股份相同。
五、停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年四 月十一日至六月九日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時三十分前,駕臨 本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」股務代理部( 台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓)辦理,郵寄過戶者 以郵戳為憑。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如 尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 代理部洽詢,電話:(○二)二五○四-八一二五。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 康全電訊 | 康全電訊股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)上午 九時
二、開會地點:台北縣三重市重新路五段六0九巷八號地下一樓( 湯城文化會館)
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、九十二年度營業狀況 2、監察人審查九十二年度決算表冊
(二)承認事項: 1、九十二年度決算表冊
(三)討論事項: 1、修訂公司章程案
(四)其他議案及臨時動議
四、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自民國九十三年 四月二十七日至九十三年六月二十五日,停止股票過戶登記,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十六日下 午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過 戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)23613033 )查詢。
六、特此公告。
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2004/4/8 | 傑霖科技 興 | 傑霖科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午 二時。
二、開會地點:台北縣中和市建一路179號8樓(本公司會議室)
三、會議事項: (一)報告事項: 1、九十二年度營運及財務報告。 2、監察人審查九十二年度營業報告書及財務報表報告。
(二)承認事項: 1、九十二年度營業報告書及財務報表案。 2、九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2、本公司申請股票上櫃買賣案。 3、修訂本公司章程案。
(四)選舉事項:補選董事及監察人案。
(五)擬解除董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案或臨時動議。
四、九十二年度盈餘分派案:有關盈餘分派內容,預計於九十三 年五月十八日前補充公告。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月三十日至六 月二十八日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於民國九十三年四月二十九日(星期四)下午四時前 駕臨或郵寄至本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代 理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理,郵寄者以郵戳為憑。
六、本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市建一路 179號8樓)
七、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代 理機構洽詢(中信證券股份有限公司股務代理部,電話:02-2361 0262)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未 滿一仟股的股東,將以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 華亞電子 | 華亞電子 召開九十三年股東常會公告 |
依據:依公司法暨證交法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時
二、 開會地點:高雄縣大寮鄉大發工業區大業街七號(華亞電子股 份有限公司會議室)
三、 會議內容: (一)、報告事項: 1、九十二年度營業報告。 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。
(二)、承認及討論事項: 1、本公司九十二年度決算表冊,敬請承認案。 2、本公司九十二年度盈餘分配案,敬請 承認案。 3、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 4、提請討論修訂公司章程案。 5、提請討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、提請討論本公司赴大陸投資額度案。 7、提請討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8、提請討論本公司股票申請上市/上櫃案暨辦理初次上櫃現金增 資提撥公開承銷案。 9、提請討論修正本公司「董監事選舉辦法」案。 10、提請討論增訂「對子公司監理作業辦法」、「對其具有控制 能力之轉投資事業監理辦法」、「公司與關係人、特定公司及集 團企業間往來交易作業程序」。
(三)選舉事項 1、增選獨立外部董事及監察人案。
(四)、其他議案及臨時動議。
四、 依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日起至九 十三年六月二十四日止停止股票過戶登記,因適逢例假日,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者務請於九十三年四月二十三(星期五 )下午四時三十分以前,駕臨本公司股務代理部 (104台北市南京東 路3段225號4F,電話:02-27175566)辦理過戶手續若郵寄過戶者以 九十三年四月二十五日之郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆 時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身份證字號,向本公司股 務代理部查詢(電話:02-27175566)。
六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定 辦理,檢附相關資料於股東會開會三十五日前送達本公司股務代理。
七、 除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 力竑科技 | 力竑科技 公告召開九十三年股東常會 |
依 據:依公司法、證券交易法之相關規定暨本公司董事會決 議辦理。 公告事項:` 一、開會時間:中華民國九十三年六月廿五日上午十時。
二、開會地點:台北縣新店市寶橋路二三五巷一三八號八樓(本公 司會議室)
三、會議主要內容: ﹝一﹞報告事項: 1、本公司九十二年度營業報告。 2、監察人審查九十二年度決算報告。
﹝二﹞承認事項: 1、本公司九十二年度各項決算表冊。 2、本公司九十二年度盈虧撥補案。
﹝三﹞討論事項(壹):修訂公司章程案。
﹝四﹞選舉事項:董事補選案。
﹝五﹞討論事項(貳):董事競業禁止之解除。
﹝六﹞其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月廿七日起至 九十三年六月廿五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於民國九十三年四月廿六日下午四時三十分 前〈郵寄過戶者以郵戳為憑〉向本公司股務代理人群益證券股份 有限公司股務代理部〈地址:台北市南京東路二段125號地下室, 電話:02-25027755〉辦理過戶。
五、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東,屆時尚未收到 者,請逕向本公司股務代理洽詢補發。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司〈地址:台北縣新 店市寶橋路235巷138號8F〉
七、特此公告。
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2004/4/8 | 安國國際科技 | 安國國際科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
事實發生日:93/04/07。 依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司 九十三年四月七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:本公司訂於九十三年六月二十五日(星期五)上午 九時正。
二、開會地點:台北市敦化南路二段97號地下2樓(訓練教室)。
三、會議主要內容: 1.報告事項: (1)報告九十二年度營業狀況。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊。
2.承認、討論暨選舉事項: (1)承認九十二年度決算表冊案 (2)承認九十二年度盈餘分配案 (3)討論修訂公司章程案 (4)討論九十二年度盈餘及員工紅利轉增資案 (5)補選監察人案3.其他議案及臨時動議。
四、有關92年度盈餘分派情形,經董事會通過後,將於93年4月 27日前另行公告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日至九十 三年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時三十 分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構 :金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段 九十七號B2,電話:(02)2705-8280)辦理股票過戶登記俾可享受出 席股東會之權利。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:臺北市港墘路200 號4樓)
八、開會通知書於股東會三十日前分別寄發各股東(本公司對於 持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二 ,以此公告代通知),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構 洽詢。
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2004/4/8 | 網路家庭資訊 | 網路家庭 公告董事會決議93年股東常會相關事宜 |
1董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北聯誼社會議廳(台北市民生東路三段156號地 下一樓)
4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。
(二)承認及討論事項: (1)九十二年度決算表冊承認案,提請承認。 (2)九十二年度盈餘分派議案,提請 決議。 (3)修訂公司章程之股利發放辦法,提請 決議。 (4)訂定「員工紅利分派辦法」案,提請 決議。 (5)本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決議。選舉事 項 無
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/256.其他應敘明事項:無
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2004/4/8 | 愛迪亞科技 未 | 愛迪亞 公告召開九十三年度股東常會 |
一、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時
二、開會地點:新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、報告九十二年度營業報告。 2、監察人審查九十二年度營業報告及財務報表。
(二)承認事項: 1、承認九十二年度營業報告及財務報表。 2、承認九十二年度盈餘分配案。
(三)選舉事項:擬提請股東常會補選一席董事。
(四)其他議案及臨時動議。
四、發放股利種類及金額:現金股利計新台幣27,358,080元,每千 股配發1,000元(即每股配發1元);另擬配發員工紅利0元及董監事酬 勞0元,全數採以現金發放。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日股東常會之日止,停止股票過戶登記。凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十九日(星期四)下 午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司 股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄 者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票,將依 該公司送交之資料及股票辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣竹北市中和街 62巷25號)。
七、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如 未收到者,請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話: (02)3343-3711。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 雙邦實業 | 雙邦實業 公告召開九十三年股東常會 |
一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時正。
二、開會地點:本公司一廠(地址:南投市南崗工業區工業路17號 地下一樓)。
三、會議主要內容: (一)報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。
(二)承認事項: (1)本公司九十二年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)本公司九十二年度虧損撥補案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起 至同年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於四月二十六日下午四時三十分前駕臨(或郵寄)本 公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部:台北市 敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續。(郵寄過戶者,務 請掛號郵寄,並以郵戳日期為憑)。
五、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法,已將股票送交保管之 股東,本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。新開 戶者,本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理 部)將隨函寄上印鑑卡,請股東填妥加蓋印鑑後,附上身分證影 本乙份,寄回股務代理人留存備查,即完成開戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號或統一編號逕向 本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部查詢, 電話:(02)2705-8280。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 台灣華傑 未 | 台灣華傑股份有限公司九十三年股東常會公告 |
中華民國九十三年四月八日(九三)台傑(財)函字第○○五號 依 據:公司法、證交法規定暨本公司九十三年四月八日董事會決 議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正
二、開會地點:本公司大會議室 (中壢市吉林路25-3號6樓)
三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1、九十二年度營業報告書。 2、九十二年度監察人查核報告書。 3、九十二年度轉投資執行狀況報告。
(二)、承認事項: 1、承認九十二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認九十二年度盈餘分派配案。
(三)、討論事項:
(四)、臨時動議:
四、其他應敘明事項:有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、 將於股東常會召開四十日(九十三年五月十八日)前召開董事會 通過,並另行公告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三 年六月二十八日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十九日下午四時三十分 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構 :台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段 96號地下一樓,電話:(02)25048125)辦理股票過戶登記。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司
八、開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東, 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢,惟持股未滿一仟 股股東不另寄發開會通知書,以公告方式為之。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/8 | 和光光學 | 和光 更正董事會召開九十三年股東常會 |
依 據:依公司法第一六五條、第一七0條、第一七一條、第 一七二條規定暨本公司九十三年四月七日董事會決議辦理。 一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九時整。
二、開會地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號 (本公司 地下室)
三、開會如儀
四、主席致詞
五、報告事項: (1).本公司九十二年度營業報告書。 (2).九十二年度監察人查核報告書。 (3).本公司九十二年度對大陸投資情形。 (4).本公司申請登錄興櫃股票案報告。
六、承認事項: (1).本公司九十二年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 (2).本公司九十二年度盈餘分配案,提請 承認。
七、討論事項: (1).修訂本公司章程案,敬請 公決。 (2).本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。 (3).申請股票上櫃案,敬請 公決。 (4).股票上櫃前公開承銷股票徵提辦法案,敬請 公決。
八、選舉事項:(1).董事、監察人補選案,敬請 補選。
九、討論事項
(5).解除董事競業禁止案,敬請 公決十、臨時動議。
十一、 (1).盈餘分派:本公司九十二度盈餘分派案,業經九十三年四月七 日董事會決議通過如下:為配合本公司營運及成長需求,擬將九十 二年度可分配盈餘項下提撥新台幣24,485,000元,轉增資發行新股 2,448,500股,每股面額10元。另擬分配現金股利14,691,000元,每 股配發現金0.6元。
(2).盈餘轉增資發行新股2,448,500股,按配股基準日股東名簿所載 之股東持有股數,每仟股無償配發盈餘轉增資股票100股,不滿1 股之畸股,得由股東自配股基準日起5日內向本公司股務代理人( 台証綜合證?股份有限公司股務代理部)辦理拼湊,未拼湊或併湊 不足1股之畸零股,按面額折發現金,計算至元為止(元以下捨去 ),並授權董事長洽特定人承購之。
(3).本次發行新股之權利與義務與原發行股份相同。
(4).本案俟股東常會通過,報請主管機關核准後,授權董事會另訂 除權配股事宜。
十二、依公司法一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起 至九十三年六月二十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時三 十分前駕臨或掛號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人台証綜合證券 股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1), 電話:(0二)二五0四八一二五辦理過戶手續。
十三、開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東,如未收到 者,請明示股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理部 查詢。
十四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣平鎮 市中豐路南勢二段460巷108號)。
十五、除分函各股東外,特此公告。
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