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2004/4/21 | 統寶光電 | 統寶光電股份有限公司董事會召開九十三年股東常會更正公告 |
統寶光電股份有限公司董事會召開九十三年股東常會更正 公告日期:中華民國九十三年四月二十一日 文號:統總字第九三○四一○號 依據:公司法、證券交易法相關法規及本公司九十三年二月十八 日、九十三年四月二十一日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月八日(星期二)下午二時整。
二、開會地點:臺北市內湖區瑞光路581號B1
三、內容: (一)、報告事項: 1.九十二年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)、承認事項: 1.九十二年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.九十二年度盈虧撥補案。
(三)、討論事項: 1.本公司股票申請上市/上櫃買賣案。 2.為配合公司申請股票上市/上櫃,徵提股份作為公開承銷案 3.擬修訂公司章程部分條文案 4.擬修訂公司章程部分條文案 5.擬辦理現金增資發行新股案 6.擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案
(四)、其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自民國九十三年四月十日起至九十三 年六月八日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月九日下午五時前駕臨或郵寄( 以寄達日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行股務代理部 (地址:臺北市重慶南路一段八十三號五樓,電話:02-23613033 )辦理股票過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時 未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人中國信託 商業銀行股務代理部洽詢。
六、特此公告。
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2004/4/21 | 富微科技 | 富微科技 補充董事會召開九十三年股常東會公告 |
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月四日上午十時整。
二、開會地點:本公司第一會議室(台北市南京東路三段287號13樓)
三、會議主要內容: (一)報告事項 1.92年度營業狀況。 2.監察人審查92年度決算表冊。 3.背書保證事項辦理情形。 4.其他報告事項。
(二) 承認及討論事項: 1.92年度決算表冊。 2.92年度盈餘分派案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」。 4.修訂「資金貸予他人作業程序」。 5.修訂「背書保證作業程序」。 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」。 7.修訂「股東會議事規則」。 8.制訂「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。 9.制訂「審計委員會組織規章」。 10.92年度盈餘轉增資案,每仟股無償配發80股,員工紅利轉 增資貳拾伍萬股。 11.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金 增資認股案 12.本公司擬於第二∼三季向財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心提出上櫃案申請案。
(三)選舉事項:1. 獨立董事一人補選案。
(四)臨時動議
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月六日起至九十三年六 月四日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回 股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月五日下午五時前駕臨或 郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理 部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。
六、特此公告。
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2004/4/21 | 碩良科技 未 | 碩良 補充公告本公司召開九十三年度股東常會盈餘暨增資事宜 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十三日及 四月二十一日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日。
二、開會地點:台北市內湖區五分街六號五樓〈東湖區民活動中心〉
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業狀況。 2、監察人查核九十二年度決算表冊。3、訂定「董事會議事規則 」。4、其他報告事項。(二)承認事項:1、九十二年度營業報 告書及財務報表。 2、九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1、盈餘及資本公積轉增資案。(四)選舉事項:1、補選董事、 監察人案。(五)其他議案及臨時動議。
四、本公司盈餘分派及增資案,經董事會擬訂主要內容如下:1、 自盈餘中提撥股東紅利新台幣一O、OOO、OOO元轉增資發行 新股一、OOO、OOO股,每仟股無償配發二五股,按配股基準 日股東名簿所載股東持股比例分配之,配股不足一股者,由股東自 行拼湊,無法拼湊者由董事會洽特定人按面額認購。2、自盈餘中 提撥員工紅利新台幣二六七、OOO元轉增資發行新股二六、七O O股,每股面額一O元,依公司內部相關作業辦法分配於員工。3 、以八十九年現金增資股票溢價轉列資本公積新台幣二二、OOO 、OOO元轉增資發行新股,二、二OO、OOO股,每仟股無償 配發五五股。4、本次增資發行新股,其權利義務與原發行股份相 同。5、本次發行新股案經股東會同意,並報請主管機關核准後, 授權董事會另訂配股除權基準日,如經主管機關核示發行條件必需 變更時或有關本次增資未盡事宜,亦授權董事會全權處理。
五、依公司法一六五條規定,自九十三年五月二日起至九十三年六 月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領 回股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月三十日下午五時前駕 臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀 行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 參加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手 續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。對於持有記名股票未滿一仟股股東,依證券交 易法第26條之2及公司法第183條第2項規定,其股東常會之召集通 知得於開會三十日前以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/),不另行寄發開會通知書、委託書及議事錄 ,特此公告。
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2004/4/21 | 生泰合成 | 生泰公告召開九十三年股東常會補充公告 |
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十 一日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月九日(星期三)上午九點整。
二、開會地點:台南縣新營市開元路168號(本公司會議室)
三、會議內容:(一)報告事項:1、報告九十二年度營業狀況。2 、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1、承認 九十二年度營業報告書及決算表冊。2、承認九十二年度盈餘分配 案。(三)討論事項:1、本公司擬申請上櫃案。2、提撥公開承銷 現金增資發行新股案。3、修訂公司章程部份條文案。(四)其他議 案及臨時動議
四、本公司九十二年度盈餘分配,經董事會決議如後:(一)九十二 年度盈餘分派案業經本公司九十三年四月二十一日董事會議通過 分派,每股配發現金股利新台幣1.6元。有關除息基準日等相關事 宜,擬提請股東會俟本案決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董 事會訂定之。另以335,496元為員工現金紅利及以335,496元為董監 事酬勞。(二)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘:1.88 元。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月十一日至民國 九十三年六月九日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時前駕臨本公司股 務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。股 務代理機構地址:台北市和平東路一段147號5樓(電話:(02)3343-3 711)。
六、本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會三十五 日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。本公司地址:台南縣新營市開元路168號。
七、開會通知書於開會日三十天前寄發各股東,屆時如未收到通知 書之股東,請書明股東戶號、戶名逕向寶來證券股份有限公司股務 代理部查詢補發。持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知 依法得以本公告方式為之,不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份 證及原留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜 。 八、特此公告。
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2004/4/21 | 笙泉科技 | 笙泉科技 公告召開九十三年度股東常會公告事項修正 |
本公司修正93年度股東常會公告事項,內容如下:依據:公司法、證 交法及本公司九十三年第三屆第二次董事會決議辦理公告事項:
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正
二、開會地點:科技生活館204會議室(新竹市科學園區工業東二路 1號/郵局對面)
三、開會事項:(一)報告事項:1、九十二年度營業報告書。2、監察 人查核報告書。(二)承認事項:1、承認九十二年度各項決算表冊。 2、承認九十二年度虧損彌補表。(三)臨時動議
四、停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年四 月三十日至六月二十八日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午五時前,駕 臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶 南路一段83號5樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如 尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 代理人─「中國信託商業銀行代理部」洽詢,電話:(○二)二三 六一-三○三三。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/21 | 生泰合成 | 生泰 公告召開九十三年股東常會補充公告。 |
(公開發行公司)
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十一 日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:中華民國九十三年六月九日(星期三)上午九點整。
二、開會地點:台南縣新營市開元路168號(本公司會議室)
三、會議內容:(一)報告事項:1、報告九十二年度營業狀況。2 、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1、承認 九十二年度營業報告書及決算表冊。2、承認九十二年度盈餘分配 案。(三)討論事項:1、本公司擬申請上櫃案。2、提撥公開承銷 現金增資發行新股案。3、修訂公司章程部份條文案。(四)其他議 案及臨時動議
四、本公司九十二年度盈餘分配,經董事會決議如後:(一)九十二年 度盈餘分派案業經本公司九十三年四月二十一日董事會議通過分派, 股配發現金股利新台幣1.6元。有關除息基準日等相關事宜,擬提請 股東會俟本案決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定之。 另以335,496元為員工現金紅利及以335,496元為董監事酬勞。(二)配發 員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘:1.88元。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月十一日至民國九 十三年六月九日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理 機構:寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。股務代理機 構地址:台北市和平東路一段147號5樓(電話:(02)3343-3711)。
六、本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會三十五 日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。本公司地址:台南縣新營市開元路168號。
七、開會通知書於開會日三十天前寄發各股東,屆時如未收到通知 書之股東,請書明股東戶號、戶名逕向寶來證券股份有限公司股務 代理部查詢補發。持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知 依法得以本公告方式為之,不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份 證及原留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
八、特此公告。
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2004/4/21 | 奇偶科技 | 奇偶科技 公告召開本公司九十三年股東常會(更正) |
依據:公司法,證交法等相關法規及本公司董事會決議辦理
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年五月三十一日(星期一)上午十 時正.
二、開會地點:台北市內湖區內湖路一段316號12樓(本公司會議室).
三、會議召集事由:(一)報告事項1.本公司九十二年度營業報告及財 務報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.報告制定董事會 議事規則。(二)承認事項1.九十二年度決算表冊。2.本公司九十二年 度盈餘分配案。(三)討論事項1.公司章程部份條文修正案。2.九十二 年度盈餘轉增資發行新股案。3.本公司股票上市(櫃)股票公開承 銷案。4.修正「取得或處分資產處理程序」案。5.解除董事競業禁 止之限制案。(四)選舉事項董事補選案。(五)其他議案及臨時動議
四、經董事會擬訂九十二年度盈餘分配情形如下:提撥員工紅利 36,815,310元,股東紅利(每股7元)141,564,050元。合計轉增資 178,379,360元,每股面額十元,共計發行17,837,936股,股東紅利 依除權基準日股東名冊登記股數每千股無償配發700股,擬提請股 東會授權董事會辦理發行新股相關事宜。
五、公司法第一六五條規定,自九十三年四月二日至九十三年五月 三十一日為 停止過戶期間。凡持有公司股票尚未辦理過戶之股東, 請於最後過戶日九十三年四月一日(星期四)下午四點前親臨或掛 號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務代理人建華證券股份有限 公司股務代理部(地址:台北市博愛路五十三號三樓),電話:(02) 2381-6288辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東,屆時 如有未收到者請逕向本公司股務代理機構建華證券股份有公司股務 代理部洽詢,電話:(02)2381-6288
七、本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東常會開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區內 湖路一段316號12樓,電話:(02)8797-8377#113)八、除分函通知外, 特此公告。
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2004/4/21 | 雙子星有線 公 | 雙子星 依據公司法、證券交易法相關規 定及本公司93年4月19日 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十 時二、開會地點:大億麗緻酒店雅典廳三、股票停止過戶日:自四 月二十六日至六月二十四日止四、會議主要內容:(一)報告事項1.九 十二年度營業狀況報告2.監察人審查九十二年決算表冊報告(二)承認 事項1.九十二年度決算表冊案2.九十二年度盈餘分配案(三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案2.公司章程修正案(四)臨時動議五、特此公 告
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2004/4/21 | 宇極科技 | 宇極科技股份有限公司召開九十三年股東常會公告 |
依據公司法第一七○條及本公司九十三年四月二十日第三屆第二 次董事會決議通過。 一、公告事項: (一)時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時整
(二)地點:台北市內湖區瑞光路581號地下室一樓(仁寶電腦工業股份 有限公司)
(三)會議主要內容:1、報告事項(1)九十二年度營業報告。(2)監察人 審查九十二年度決算報告。2、承認事項(1)九十二年度決算表冊。 (2)九十二年度盈餘分配案。3、討論事項(1)擬辦理資本公積、盈餘 暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)本公司申請股票上市櫃案承銷股 票來源案。(3)本公司申請上市時若擬以現金增資發行新股辦理股票 初次上市櫃前公開承銷,相關發行條件案。(4)擬修正本公司章程案 。(5)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。(6)擬訂定「董事、監 察人選舉辦法」案。(7)解除董事及經理人競業禁止之限制案。(8)其 他重要議案及臨時動議4、選舉事項補選董事四席、監察人一席案。
(四)本公司九十二年度盈餘分配案及增資發行新股案,業經第三屆 第二次董事會決議通過如后:1.股票股利:自資本公積中提撥新 台幣12,000,000元及自股東股利中提撥新台幣30,000,000元,計新 台幣42,000,000元轉增資發行新股4,200,000股,即每仟股無償配發 資本公積轉增資發行新股20股、盈餘轉增資發行新股50股,每股面 額新台幣10元,本次配股基準日,俟股東常會通過並呈奉主管機關 核准後由董事會訂定。2.自員工紅利中提撥新台幣5,380,000元轉增 資發行新股538,000股,每股面額新台幣10元,本次配股基準日,俟 股東常會通過並呈奉主管機關核准後由董事會訂定。
(五)依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起至六 月二十五日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未 辦妥過戶之股東,務請於民國九十三年四月二十六日前駕臨本公司 股務代理機構「元大京華證券股份有限公司代理部」(台北巿南京東 路三段225號4樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。
(六)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如 未收到者,請逕向元大京華證券股份有限公司代理部洽詢(電話:(○ 二)二七一七七七七七)。另依證券交易法第26條之2規定,已依法發行 股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前以公告方式為之。
(七)特此公告。
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2004/4/21 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業 補公告本公司接獲經濟部投審會赴大陸投資核准函4 |
申報日期:93/04/20 公司代號 8359 公告序號 4 事實發生日 民國93年3月22日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區間接投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
核准投資金額美金2,800,000元 大陸被投資公司之公司名稱
杭州錢櫃娛樂有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金2,800,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金2,800,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
從事經營娛樂業業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
新設立 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及 處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
決策單位為董事會 經紀人
否 取得或處分之具體目的
擴大市場 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金9,000,000元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率
19.79% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率
6.10% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率
8.60% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金3,960,000元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
8.90% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
2.74% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
3.87% 最近三年度認列投資大陸損益金額
0 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/21 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業 補公告本公司接獲經濟部投審會赴大陸投資核准函3 |
申報日期:93/04/20 公司代號 8359 公告序號 3
事實發生日 民國93年3月22日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區間接投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
核准投資金額美金1,200,000元 大陸被投資公司之公司名稱
杭州錢櫃餐飲有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金1,200,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金1,200,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
從事經營飲食業業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
新設立 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
決策單位為董事會 經紀人
無 取得或處分之具體目的
擴大市場 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金6,200,000元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率
13.64% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率
4.20% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率
5.92% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金3,960,000元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
8.90% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
2.74% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
3.87% 最近三年度認列投資大陸損益金額
0 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/21 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業 補公告本公司接獲經濟部投審會赴大陸投資申請增資核准2 |
申報日期:93/04/20 公司代號 8359 公告序號 2 事實發生日 民國92年11月17日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區間接投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
核准投資金額美金3,000,000元 大陸被投資公司之公司名稱
廣州環柜餐飲娛樂有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金4,000,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金1,960,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
娛樂業、飲食業 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金2,000,000元 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原 因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉 日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及 處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
決策單位為董事會 經紀人
無 取得或處分之具體目的
擴大市場 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金5,000,000元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表實收資本額之比率
11.24% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表總資產之比率
3.47% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表股東權益之比率
4.88% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金2,000,000元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本 額之比率
4.49% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之 比率
1.39% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益 之比率
1.95% 最近三年度認列投資大陸損益金額
0 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/21 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業 補公告本公司接獲經濟部投審會赴大陸投資核准函1 |
申報日期:93/04/20 公司代號 8359 公告序號 1 公告主旨 事實發生日 民國92年7月17日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區間接投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
核准投資金額美金2,000,000元 大陸被投資公司之公司名稱
廣州環柜餐飲娛樂有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金4,000,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金2,000,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
娛樂業、飲食業 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
新設立 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
決策單位為董事會 經紀人
無 取得或處分之具體目的
擴大市場 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金2,000,000元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實 收資本額之比率
4.49% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總 資產之比率
1.39% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股 東權益之比率
1.95% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
0 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
0 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
0 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
0 最近三年度認列投資大陸損益金額
0 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/21 | 上元科技 | 公告本公司與英飛凌上元股份有限公司之合併基準日 |
依據:依公司法及證交法之相關規定及本公司九十三年四月十九 日董事會決議辦理。
公告事項:一、英飛凌上元擬對本公司進行合併,以英飛凌上元 為合併後存續公司,本公司為消滅公司,合併後存續公司名稱仍 為英飛凌上元股份有限公司。
二、英飛凌上元與本公司進行吸收合併乙案,業經中華民國九十 三年三月二十九日舉行之股東臨時會無異議通過,並授權董事會 全權決定合併基準日。
三、依據本公司於九十三年四月十九日召開之第三屆第二十次董 事會,會中決議以中華民國九十三年四月三十日為本合併案之合 併基準日。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日起停止 股票過戶登記。適逢例假日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者務 必請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三十分以前,駕 臨本公司股務代理部 (台北市104南京東路3段225號4F,電話:02-27175566)辦理過戶手續若郵寄過戶者以九十三年四月二十三日 之郵戳為憑。五、本公司股東將依九十三年四月二十六日股東名 冊之持股比例獲存續公司支付合併價款。 相關報表:
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2004/4/21 | 日進證券 未 | 日進 公告九十二年度現金股利發放通知 |
一、本公司於九十三年四月十七日股東常會決議通過九十二年度 現金股利每股分派○•四四二元,並依本公司董事會決議,訂於 民國九十三年四月二十六日為分派股息基準日,現金股利於民國 九十三年四月三十日起發放。
二、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十二日至 民國九十三年四月二十六日止停止過戶,凡持有本公司股票尚未 過戶者,務請於九十三年四月二十一日下午四時前親駕本公司辦 理過戶手續。
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2004/4/21 | 天威保全 未 | 天威保全 召開本公司九十三年股東常會。 |
依據:公司法、證交法及本公司93年4月20日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:93年6月24日(星期四)上午九時三十分。
二、開會地點:總公司會議室(台北市民生東路3段51號11樓)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業報告2、監 察人查核報告。(二)承認及討論事項:1、承認九十二年度決算表冊 案。2、承認九十二年度盈餘分配案。(三))臨時動議及其他議案。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議通過如下:現 金股利每股配發○.六元,俟本次股東常會通過後,授權董事會訂 定配息基準日。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日(星期一) 起至九十三年六月二十四日(星期四)止停止股票過戶,凡持有本公 司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日(星 期五)下午四時三十分以前洽本公司股務代理部(台北市建國北路一 段九十六號地下一樓)辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向台証綜合證券股務代理部(電話:02-25048125)查詢 。惟持股未滿一仟股股東之召集通知,依證交法第26條之2規定規 定,以本公告為之。
七、特此公告。
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2004/4/21 | 康軒文教事業 未 | 康軒文教事業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告。 |
在會議內容 (四)選舉事項後面增加 (五討論事項:1.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
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2004/4/21 | 富隆證券 公 | 富隆 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
依 據 : 公司法、證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月 一日董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)下午三點 整。
二、開會地點:台北市長安東路一段十八號三樓(本公司長安分公司 營業大廳)
三、會議主要內容:(一)、報告九十二年度營業報告。(二)、監察人 查核九十二年度決算審查報告。(三)、承認九十二年度決算表冊案 。(四)、承認九十二年度盈虧撥補表案。(五)、修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」。(六)、其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一百六十五條規定,自民國九十三年四月二十六 日起至九十三年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三 日下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人 「富隆綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續。地址: 台北市長安東路一段十八號四樓。
五、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東,如未收到者, 請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人「富隆綜合證券股 份有限公司股務代理部」洽詢(02─25411225)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市長安東 路一段十八號三樓)七、特此公告。
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2004/4/21 | 奔亞證券 公 | 奔亞證券 公告召開九十三年度股東常會補充事宜 |
1.董事會決議日期:2004/04/14
2.股東會召開日期:2004/05/20
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
一、報告事項:(1)民國九十二年度營業報告。(2)監察人審查民國 九十二年度決算表冊報告。
二、承認事項:(1)承認民國九十二年度決算表冊案。(2)承認民國 九十二年度盈餘分派案。
三、討論事項:(1)訂定取得或處份資產處理程序。(2)訂定資金貸 與及背書保證作業程序。
四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:2004/03/22-2004 /05/20
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2004/4/21 | 富順證券 | 富順證券 召開九十三年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日〈星期四〉下午 三時正。
二、開會地點:台北縣三重市自強路一段七十三號三樓本公司會 議室。
三、開會議程:〈一〉報告事項:〈1〉九十二年度營業報告。 〈2〉監察人審查九十二年度決算表冊報告。〈二〉承認事項: 〈1〉承認九十二年度決算表冊案。〈2〉承認九十二年度盈餘分 配案。〈三〉其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會擬訂每股配發 0、57元現金股息,俟本〈九十三〉年股東常會通過後,由董事 會另訂配息基準日。
五、股票暫停過戶日期:自民國九十三年四月二十六日至六月二 十四日止,依法停止股票過戶,凡持有股票尚未辦理過戶手續者 ,務請自即日起至九十三年四月二十三日下午五時前駕臨本公司 財務部〈地址:台北縣三重市自強路一段七十三號三樓〉辦理, 郵寄過戶者以郵戳為憑。
六、開會通知書於開會三十日前另行寄發各股東,屆時如未收到 者,請逕向本公司財務部洽詢〈電話:02─29818889〉。
七、特此公告。
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