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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/22 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司召開九十三年股東常會公告 |
說明: 壹、事實發生日:93/04/22
貳、發生緣由:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三 年四月二十二日董事會決議辦理。
參、因應措施:不適用。肆、其他應敘明事項:公告事項如下: (一)開會時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上 午九時三十分。(二)開會地點:台北縣汐止市大同路二段165號 11樓會議室。(三)召集事由:1.報告事項(1)本公司九十二年度營運 報告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)背書保證執行報 告。(4)赴大陸地區投資報告。(5)增訂『董事會議事規則』報告。 2.承認事項(1)九十二年度決算表冊承認案。(2)九十二年度盈餘分配 承認案。3.討論事項(1)公司章程修訂討論案(第一次修訂)。(2)盈餘 及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案。(3)公司章程修訂討 論案(第二次修訂)。(4)申請股票上市(含上櫃、興櫃)、公開承銷 及集中保管案。4.選舉事項(1)監察人補選案。5.臨時動議(四)本公司 盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案,業經董事會決 議如下:1.擬自92年度可分配盈餘中,提撥分配股東現金紅利新台 幣10,043,700元,按除息基準日股東名簿記載之股東,每股配發0.2 元。現金股利之分配計算至元為止。2.擬自92年度可分配盈餘中, 提撥分配股東股票股利共新台幣90,393,300元,轉增資發行新股 9,039,330股。按配股除權基準日股東名簿記載之股東,每仟股無償 配發盈餘轉增資180股。配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊, 於配股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構(富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部)辦理拼湊,逾期放棄;拼湊不足一股者 改按面額發放現金(至元為止),並擬授權董事長洽特定人依面額 承購之。3.擬自92年度可分配盈餘中,提撥分配員工紅利新台幣 7,421,700元,轉增資發行新股742,170股。4.本次增資新股之權利義 務與原股份同。經本次股東常會承認並報請證期會核准後,授權董 事會另定除權基準日及除息基準日。如經主管機關核示發行條件必 需變更時或有關本次增資未盡事宜,亦授權董事會全權處理。(五) 停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年 四月二十六日起至同年六月二十四日止,停止股票過戶登記,凡持 有本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年四月二十三日(星期五) 下午四時三十分前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構 :富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台 北市許昌街17號2樓,電話:(02)23611300)。(六)開會通知書及 委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,如未收到者, 請聲明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(七 )如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十五 日依規定將相關資料送達本公司(北縣汐止市大同路二段165號5樓 ),並副知證基會。(八)除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 興能高科技 | 興能高科 本公司董事會決議照召開九十三年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:93/04/202.股東會召開日期:93/06/233.股東會召 開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4.召集事由:一.報告事項:(一 )本公司九十二年度業務概況報告(二)監察人審查九十二年度決算報 告(三)本公司背書保證辦理情形(四)本公司海外及大陸地區投資情形 二.承認事項(一)本公司九十二年度決算表冊承認案三.討論事項(一) 請審議累積虧損彌補案四.其他議案及臨時動議案5.停止過戶起迄日 期:93/04/25~93/06/236.其他應敘明事項:無
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2004/4/22 | 鋰科科技 未 | 鋰科科技 公告召開九十三年股東常會之召集事由 |
一、董事會決議日期:九十三年四月十五日。
二、股東會召開時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上 午十時三十分正。
三、開會地點:桃園球場白雲廳(地址:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰 39號)。
四、召集事由:(一)報告事項:1. 本公司九十二年度營業報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊。(二)承認事項:1. 承認九十二年 度決算表冊。2. 承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項:1. 討 論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論本公司申請上櫃案。3. 討論 本公司辦理無擔保可轉換公司債私募案。(四)其他議案及臨時動議。
五、其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定,自民國九十 三年四月二十六日起至九十三年六月二十四日止停止股票過戶,凡 持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十三日下午 四時前,親臨或郵寄至本公司股務代理建華證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續,(郵寄過戶者以 郵戳日期為憑)。(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄 發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票 未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書,屆時如未 收到及有疑問者,請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司 股務代理部查詢。電話:(0二)二三八-六二八八。(三)本次股東會 如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十五日依 規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣大溪鎮仁和路二段300號)。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 興華電子 | 興華電子 公告召開本公司九十三年股東常會暨相關事項 |
依據:依公司法第一六五條、第一七零條及第一七二條規定,暨本 公司第十一屆第十一次董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九點 三十分。
二、開會地點:台北縣中和市中正路九0九號三樓
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.業務報告-業務及新產品開發 報告。2.紹興歐柏斯新廠現況報告。(二)承認事項暨議案討論:1.本 公司原任董事、監察人提前解任及改選新董事及監察人案,提請討 論。2.本公司九十二年度決算表冊,提請承認。3.本公司九十二年 度虧損撥補案,提請討論。4.制訂本公司董事及監察人選任程序。 5.擬定九十三年度股東常會開會日期及地點,提請討論。
四、停止過戶日期:依公司法規定,自九十三年四月二十七日起至 九十三年六月二十五日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票 尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十六日(星期一)前駕臨或掛號 郵寄本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市重慶北路三段一九九號四樓)辦理股票過戶手續。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事、徵求人應於股東常會 開會三十五日前,檢附相關資料送達本公司。
六、開會通知書及委託書將於五月二十五日前另行函送各股東,屆 時未收到者,請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公 司股務代理部(聯絡電話:(02) 25936666 )洽詢補發。
七、特此公告。
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2004/4/22 | 程智科技 未 | 程智科技 召開九十三年股東常會公告 |
說明:依據公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十四日 召開第四屆九十三年第五次董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十八日上午十時整。
二、開會地點:臺北市內湖區瑞光路581號地下1樓(仁寶大樓)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業狀況。 2、監察人查核九十二年度決算表冊。(二)承認事項:1、九十 二年度決算表冊。2、九十二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉 事項:1、擬辦理資本公積轉增資案。2、修訂「股東會議事規則 」案。3、董事、監察人改選案。4、董事兼任,擬解除其競業禁 止限制案。(四)其他議案或臨時動議。
四、盈餘分派及增資案主要內容:本公司九十二年度資本公積轉增 資發行新股案,業經第四屆九十三年度第五次董事會決議通過如后 :擬自資本公積中提撥新台幣25,705,000元轉增資發行新股 2,570,500股,即每1,000股無償配發資本公積轉增資發行新股100股 ,每股面額新台幣10元,本次配股基準日,俟股東常會通過並呈奉 主管機關核准後授權董事會訂定。
五、依公司法一六五條規定,自93年4月20日起至93年6月18日止停 止股票(含特別股)過戶登記,凡持有本公司股票(含特別股)尚 未辦理過戶者,務請於93年4月19日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳 日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台 北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本 法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東 常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
七、特此公告。
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2004/4/22 | 大船企業 未 | : 大船企業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
一、開會時間:民國九十三年六月二十九日﹝星期二﹞上午十時正
二、開會地點:桃園縣龜山鄉復興三路558號(本公司二樓會議室。
三、會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業概況報告。2.監 察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1. 九十二年度 決算表冊案。2. 九十二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1. 九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.公司章程修訂案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與及背書保 證作業程序」案。5.間接投資大陸案。6.補選董事案。7.解除董事競 業行為禁止案。(四)其他議案及臨時動議。
四、本公司盈餘分派內容:(一)現金股利:擬自九十二年度未分 配盈餘中提撥新台幣82,500,000元發放現金股利,即每股配發新台幣 1元,俟提請股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及發放日 分派之。(二)股票股利:擬自九十二年度未分配盈餘中提撥股東 紅利新台幣82,500,000元及員工紅利16,000,000元合計新台幣 98,500,000元轉增資發行普通股9,850,000股,每股面額新台幣拾元。 盈餘轉增資案依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之, 每仟股無償配發100股,配發不足一股之畸零股,得由股東自行於配 股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記, 其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依公司法第二四○條規 定,改發現金至元為止(元以下捨去),並擬請股東會授權董事長 洽特定人按面額承購之。(三)本次增資配股俟提報股東常會通過 ,並呈報主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂配股除權基 準日,本次發行之新股其權利義務與原普通股相同。(四)以上增 資相關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必要變更時,擬請股 東會授權董事會全權處理。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年六 月二十九日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四點三十分前蒞臨本公司 股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地點:台北市敦 化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續。(郵寄者以郵戳日期為 憑)
六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證號碼或統一編號,向 本公司股務代理人洽詢,聯絡電話(02)2705-8280。
七、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資觀測站>
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2004/4/22 | 天騵生化科技 | 天騵生化 召開九十三年度股東常會 |
訂於九十三年六月二十八日星期一上午九時,假本公司地下一樓 會議室召開本年股東常會議程規劃如下:(一)主席宣佈開會( 二)報告事項1.九十二年營運概況2.監察人審查九十二年決算表冊 3.其他事項報告(大陸投資,年度虧損己達實收資本額二分之一) (三)承認及討論事項1.承認九十二年之年度財務報表暨盈餘分配 表案。2.討論“董事、監察人選任程序”案。3.申請上櫃及上櫃股 票承銷配售方式案。4.變更公司章程案。5.解除新選任董事競業行 為禁止案。(四)補選董事及監察人:(五)臨時動議:(六)散 會。
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2004/4/22 | 滿心企業 | 滿心企業 召開93年股東常會 |
公告事項:
壹、開會時間:93 年 6 月 29 日(星期二)上午十時正。
貳、開會地點:台北縣五股鄉五權六路18號(五股工業區內)
參、會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告書及 九十三年度營業計劃。2.九十二年度監察人查核報告書。(二)承認 事項:1.承認九十二年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十二 年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.討論本公司上櫃案。2.討論 現金增資發行新股案。3.修訂「公司章程」案。(四)選舉事項:改 選董事、監察人案。(五)討論事項二:解除董事競業禁止限制案。 (六)其他議案及臨時動議。
肆、有關盈餘分派內容:有關本公司92年度盈餘分派案,經董事 會決議,分配如下:現金股利:擬自未分配盈餘中提撥新台幣 49,392,000元發放現金股利,即每股配發1.5元,俟本次股東常會 通過,授權董事會訂定配息基準日及發放日。
伍、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月一日至九十 三年六月二十九日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦妥過戶之股東,務請於九十三年四月三十日(星期五 )下午四點前,駕臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股 份有限公司股務代理部」(地址:台北市民生東路四段五十四號 四樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。
陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
柒、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代 理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話 :○二-二七一八六四二五)。另依證券交易法第二十六條之二規定 :持有記名股票未滿一仟股的股東,股東常會之召集通知本公告 方式為之。
捌、特此公告。
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2004/4/22 | 長生電力 未 | 長生電力公司總經理渡邊泰司請辭,職缺已由董事長王公威兼任。 |
王公威還經營王記汽車與德產汽車,德產等公司前兩年大筆買進 長生電力股權,成為長生電力最大股東後,王公威出任長生董事 長;卸任的總經理渡邊泰司,是長一股東之一日商丸紅的代表。
長生電力現有股本 51.5億元,去年營收73.6億元,稅後純益10.89億 元、每股純益為 2.12元。
<摘錄經濟33版>
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2004/4/22 | 三商美邦人壽 | 三商美邦 變更簽證會計師 |
董事會通過日期(事實發生日): 民國93年4月15日 舊會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 鄭純農 舊任簽證會計師姓名2: 傅文芳 新會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 何麗娟 新任簽證會計師姓名2: 高渭川 變更會計師之原因: 因應集團所需,強化本公司之合併財務報表與稽核 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止 委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年4月8日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提 出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說 明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師 對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及 建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若 有,請輸入詢問事項及結果): 1. 管理階層之品德如何? 2. 貴會計師事務所與管理階層間對會計原則、查核程序及其他有關 重要事項是否存有歧見? 3. 貴會計師事務所於查核過程中,是否發現該公司有未遵循法令 事項? 4. 該公司更換會計師之原因為何? 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所 述不同意見之情事)充分回答: 是。已於93年4月8日行文致遠會計師事務所 其他應敘明事項: 無
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2004/4/22 | 智翔科技 | 智翔科技 召開本公司九十三年度股東常會 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月二十一日董事 會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十六日上午十時整。
二、開會地點:台北市內湖區陽光街347號3樓(本公司會議室)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業報告。 2、監察人審查報告。(二)承認及討論事項:1、九十二年度營 業報告書及財務報表承認案。2、九十二年度虧損撥補案。盈虧撥 補案,經本公司董事會決議擬定如下:九十二年度稅後虧損為新台幣 14,876,037元,合計累積虧損為新台幣117,776,578元,將於日後有盈 餘時再行彌補之。
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月二十八日起至九十三 年六月二十六日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月二十七日下午五時前駕臨或郵寄(以 郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址 :台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。
六、特此公告。
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2004/4/22 | 凱悌 未 | 凱悌 召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第一六五條、第一七O至一七二條規定暨本公司九十 三年四月二十一日董事會決議公告事項:
一、 本公司九十三年股東常會訂於九十三年六月二十四日上午 十時,假台北縣中和市連城路258號11樓。
二、 會議主要內容如下:(一)報告事項:(1)九十二年度營 業報告。(2)監察人查核報告。(3)九十二年度對外背書保證情形 報告。(二)承認及討論事項:(1)承認九十二年度營業報告書及 財務報表。(2) 承認九十二年度盈餘分配案。(3)盈餘及員工紅利 轉增資發行新股案。(4)\修訂「公司章程」案。(5)申請股票 上櫃案。(6)為申請上櫃以新股公開承銷,辦理現金增資發行新股 案。(三)選舉事項:( 1 ) 全面改選董監事案。(四)臨時動議。
三.、九十二年度盈餘分配案經董事會議通過股票股利每仟股配發一 百三十股,現金股利每仟股配發新台幣二百元整,俟股東常會通過 並呈主管機關核准後,另訂除權除息基準日。
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月二十六日至同年六月 二十四日止停止股票,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,請於 九十三年四月二十三日(星期五)下午四點三十分前駕臨或郵寄台北市 建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券股 份有限公司辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。
五、開會通知書將於開會前三十日函告股東外,特此公告,屆時若 未收到開會通知書者,請逕洽本公司股務代理機構台証綜合證券股 份有限公司查詢。(電話:(○二)二五○四八一二五)
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2004/4/22 | 馬上發國際企業 未 | 馬上發國際企業 召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月廿一日第五 屆第九次董 事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月廿五日上午九時整。
二、開會地點:台中市立文化局演講廳(台中市英才路600號電 話:04-23727311
三、會議主要內容:(一)報告事項:1. 九十二年度營業狀況。2. 監察人查核九十二年度決算表冊。3. 其他報告事項。(二)承認事 項:1. 九十二年度決算表冊。2. 九十二年度虧損撥補案(三)其他 議案暨臨時動議
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月廿七日起至九十三年 六月廿五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於九十三年四月廿六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日 期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北 市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:02-23613033)查 詢。
六、特此公告。
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2004/4/22 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 璋釔鋼鐵 公告召開九十三年股東常會及有關事項 |
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會及有關事項 依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十一日董事會 決議。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時
二、開會地點:彰化縣伸港鄉新港路六○之二號本公司會議室。
三、會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業狀況2.監察 人審查九十二年度決算表冊報告3.其他報告事項(二)承認事項1 .九十二年度決算表冊案2.九十二年度盈餘分配案(三)討論暨選 舉事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.擬辦理盈餘轉增資 發行新股案。3.公司章程部分條文修正案。4.股票申請上市( 櫃)案。5.大陸投資案。6.改選董事、監察人案。7.解除董 事競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議:
四、本公司董事會決議通過九十二年度盈餘分配案,擬配發現金股 利計新台幣四九、九五○、○○○元,依除息基準日股東名冊記載 持有股數,每股配發一元,計算至元為止,元以下捨去,俟本次股 東常會決議通過後,授權由董事會訂定除息基準日及發放日與辦理 現金股利分派相關事宜,及擬以盈餘轉增資新台幣六一、五○○、 ○○○元,發行新股計六、一五○、○○○股,依除權基準日股東 名冊記載持有股數,計每仟股配發一二三.一二股,俟本次股東會 通過呈報主管機關核准後,授權董事會另訂除權配股基準日。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至九十三年 六月二十八日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分 前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代 理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為準)。
六、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東,如有未收到者,請 書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部查詢(電話:02-27058280)。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 源河生技應用 公 | 賽亞基因 公告召開九十三年股東常會有關事項 |
中華民國九十三年四月二十二日 賽亞(93)股字第九二0四0一號公告事項:
一、開會時間:中華民國九十三年五月二十八日(星期五)上午九 時整。
二、開會地點:台北縣五股鄉中興路一段六號一樓
三、會議內容:(一).報告事項:1.本公司九十二年度營運報告。2. 監察人審查九十二年度決算報告。(二).承認事項:1.公司九十二年 度營業報告書及財務報表。2.本公司九十二年度虧損撥補案。(三). 討論事項:1.申請本公司登錄興櫃案。2.私募發行普通股案。(四). 選舉事項:1.改選本公司第二屆董事及監察人案。(五) .其他議案 及臨時動議。
四、公司股票自九十三年三月三十日至同年五月二十八日止,依法 停止過戶登記,凡持有本公司股票者務請於九十二年三月二十九日 (星期一)下午十五時前請駕臨或掛號寄達(以掛號郵寄者以郵戳 為憑),台北縣五股鄉中興路一段六號一樓,本公司股務室辦理過 戶手續。
五、開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務
室。電話: (0二)八九七六九二八九。
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2004/4/22 | 奇(音勻)科技 未 | 奇(音勻)科技股份有限公司股東常會開會通知 |
一.股東常會時間:93年6月28日(星期一)上午10點
二.股東常會地點:台北縣中和市員山路504號6樓之5(本公司大會議室)
三.最後過戶日:93年4月23日四.停止過戶期間:93年4月30日至93年6月 28日止五.股東常會議程:(一)報告事項:1.本公司92年營運報告。2. 監察 人審查92年度決算表冊報告。3.92年度累積虧損金額超過公司實收資 本額1/2之報告。4.訂定「內部控制自行檢查程序」、「對具有控制能 力之轉投資事業監理辦法」及「集團企業、特定公司及關係人交易作 業程序」。5.今年及去年度現金增資案辦理情形。6.本公司92年度資 金貸與他人及對外背書保證情形報告。(二)承認事項:1.92年度決算表 冊承認案(三)討論事項:1.提高公司額定資本額到4.5億元案。2.修正公 司章程中資本總額案。(四) 其他議案及臨時動議
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2004/4/22 | 新唐城有線電視 公 | 新唐城有線電視 公告召開九十三年股東常會有關事項。 |
一、開會時間:民國九十三年六月廿四日(星期四)上午十點。
二、開會地點:台北縣新店市中正路三十七號B1。
三、會議事項:(1).九十二年度營業報告(2).九十二年度監察人審查 報告(3).本公司依背書保證辦法所為背書保證事項(4).九十二年度營 業決算書表,提請承認(5).九十二年度盈虧撥補,提請承認(6).討論 公司章程修訂案
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月廿六日至六月廿四 日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於四 月廿五日下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務室辦理 過戶。
五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東,屆時未收到之股東, 請逕向本公司查詢,電話(0二)八九一九三三九九。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/22 | 三冠王有線電視 公 | 三冠王 依據公司法、證券交易法相關規定及本公司 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午九 時二、開會地點:大億麗緻酒店雅典廳三、股票停止過戶日:自四 月二十六日至六月二十四日止四、會議主要內容:(一)報告事項1. 九十二年度營業狀況報告2.監察人審查九十二年決算表冊報告(二) 承認事項1.九十二年度決算表冊案2.九十二年度盈餘分配案(三)討論 事項1.盈餘轉增資發行新股案2.公司章程修正案(四)臨時動議五、特 此公告
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2004/4/22 | 凱華實業 | 凱華 公告92年度盈餘分配暨變更93年股東常會召開日期 |
依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國93年4月20日 董事會決議辦理。 公告事項:本公司原訂於民國93年5月25日(星期二)上午十時整,於 本公司會議室召開93年度股東常會,經民國93年4月20日董事會決議 變更93年度股東常會召開時間,變更後相關事項如下:
壹、開會時間:民國93年6月25日(星期五)上午十時整。
貳、開會地點:本公司會議室(台北縣五股鄉五工六路43號)參、會議 事項: 一、報告事項:(一)本公司九十二年度營業狀況(二)監察人審查九十二 年度決算表冊審查意見報告書(三)修訂「取得及處分資產處理程序」
二、承認事項:第一案:本公司九十二年度營業報告書及決算表冊, 提請 承認。第二案:本公司九十二年度盈餘分配,提請承認。
三、討論事項:第一案:辦理盈餘轉增資發行新股案,提請決議。 第二案:辦理現金增資發行新股案,提請 決議。第三案:修訂章程 案,提請 決議。第四案:解除董事競業禁止限制案,提請 決議。
四、選舉事項:案由:本公司全面改選董監事,提請 選舉。五、其他 議案及臨時動議。肆、本公司九十二年度盈餘分派,經董事會決議擬 定如下:一、本公司為充實營運資金,擬自九十二年度盈餘中,分派 東股利新台幣37,674,000元,員工紅利1,983,000元,合計39,657,000元 轉增資發行新股,每股面額新台幣10元,計發行普通股3,965,700股。 二、擬自資本公積提撥新台幣20,930,000元轉作股本,每股面額新台 幣10元,計發行普通股2,093,000股。三、合計增資60,587,000元,增 資後實收資本額為269,887,000元,計發行普通股26,988,700股。四、 股東股利及資本公積轉增資之分配,由原股東按配股基準日股東名簿 所載持股比例分配之,每仟股無償配發280股(盈餘轉增資180股,資本 公積轉增資100股)。五、本次發行新股之權利義務與原普通股相同。 俟本(九十三)年股東常會決議通過後授權董事會訂定配股基準日,本 增資案所訂各項事實需要或經主管機關核示必須修正時,授權董事會 辦理之。
伍、依公司法第165條規定,自92年4月27日至6月25日止停止股票過 戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於4月26日(星期一)下午 4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市許昌街17號2樓)辦理過戶。
陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到 之股東,請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話 (02)23611300。
柒、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股 東會開會35日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣五股鄉 五工六路43號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會。
捌、特此公告。
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2004/4/21 | 宇極科技 | 宇極科技股份有限公司召開九十三年股東常會公告 |
說明:依據公司法第一七○條及本公司九十三年四月二十日第三 屆第二次董事會決議通過。 一、公告事項: (一)時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時整
(二)地點:台北市內湖區瑞光路581號地下室一樓(仁寶電腦工業股份 有限公司)
(三)會議主要內容: 1、報告事項 (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查九十二年度決算報告。
2、承認事項 (1)九十二年度決算表冊。 (2)九十二年度盈餘分配案。
3、討論事項 (1)擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)本公司申請股票上市櫃案承銷股票來源案。 (3)本公司申請上市時若擬以現金增資發行新股辦理股票初次上市 櫃前公開承銷,相關發行條件案。 (4)擬修正本公司章程案。 (5)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。 (6)擬訂定「董事、監察人選舉辦法」案。 (7)解除董事及經理人競業禁止之限制案。 (8)其他重要議案及臨時動議
4、選舉事項補選董事四席、監察人一席案。
(四)本公司九十二年度盈餘分配案及增資發行新股案,業經第三 屆第二次董事會決議通過如后: 1.股票股利:自資本公積中提撥新台幣12,000,000元及自股東股利中 提撥新台幣30,000,000元,計新台幣42,000,000元轉增資發行新股 4,200,000股,即每仟股無償配發資本公積轉增資發行新股20股、盈 餘轉增資發行新股50股,每股面額新台幣10元,本次配股基準日, 俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後由董事會訂定。
2.自員工紅利中提撥新台幣5,380,000元轉增資發行新股538,000股, 每股面額新台幣10元,本次配股基準日,俟股東常會通過並呈奉主 管機關核准後由董事會訂定。
(五)依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起至 六月二十五日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚 未辦妥過戶之股東,務請於民國九十三年四月二十六日前駕臨本公 司股務代理機構「元大京華證券股份有限公司代理部」(台北巿南京 東路三段225號4樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。
(六)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時 如未收到者,請逕向元大京華證券股份有限公司代理部洽詢(電話 :(○二)二七一七七七七七)。另依證券交易法第26條之2規定,已 依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其 股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之。
(七)特此公告。
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