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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/26 | 萬象有線 公 | 萬象有線 召開九十三年股東常會 |
1. 股東會召開日期:93/06/21
2. 股東會召開地點:台北市敦化北路一二二號十一樓會議室
3. 召集事由:(一)報告事項:(1).九十二年度營業及財務報告狀況(二) 承認事項:(1).九十二年決算表冊案及盈虧撥補案(三)討論事項:(1).許 可本公司董事、董事長、監察人、法人及其代表人兼任他公司之董 事或董事長或監察人案(四)其他議案及臨時動議
:4. 停止過戶起迄日期:93/04/21~93/06/21
5. 其他應敘明事項:無
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2004/4/26 | 長德有線電視 公 | 長德有線 召開九十三年股東常會 |
1. 股東會召開日期:93/06/21
2. 股東會召開地點:台北市敦化北路一二二號十一樓會議室
3. 召集事由:(一)報告事項:(1).九十二年度營業及財務報告狀況(二) 承認事項:(1).九十二年決算表冊案及盈虧撥補案(三)討論事項:(1). 許可本公司董事、董事長、監察人、法人及其代表人兼任他公司 之董事或董事長或監察人案(四)其他議案及臨時動議:
4. 停止過戶起迄日期:93/04/21~93/06/21
5. 其他應敘明事項:無
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2004/4/26 | 旭品科技 | 旭品科技 更正公告董事會決議召開93 年股東常會日期及相關事宜 |
依據:公司法第一百七十條至一百七十二條規定及本公司93年 4月6日董事會會議決議辦理。 公告內容: 一、股東會召開日期:93年6月25日
二、股東會召開地點:台北縣三重市興德路98號11樓會議室
三、召集事由:(一)報告事項:1.92年度營運狀況報告。2.監察人 審查92年度決算表冊報告。3.訂定本公司「董事會議事規則」案( 二)承認暨討論事項:1.本公司九十二年度決算表冊案2.本公司九 十二年度盈餘分配案3.九十二年度股東紅利、資本公積及員工紅 利轉增資發行新股案4.修訂本公司「公司章程」案5.本公司股票申 請興櫃交易及初次上櫃案6.本公司股票上櫃前公開承銷徵提案7.解 除本公司董事競業限制案(三)選舉事項:1.補選董事案(四)其他議案 及臨時動議四、停止過戶起迄日期:93年4月27日至92年6月25日
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2004/4/26 | 高銀化學工業 未 | 高銀化學 公告董事會決議股東會日期及相關事項 |
一、事實發生日:93年4月22日
二、發生緣由:公告董事會決議股東會日期及相關事項
三、因應措施:無四、其他應敘明事項: (一)開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)下午二時 (二)開會地點:台北縣汐止市新台五路一段79號19樓之6(本公 司會議室) (三)會議主要內容:1.報告事項:(1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊表報告。2.承認事項:(1) 承認九十二年度決算表冊表。(2)承認九十二年度盈餘分派案。 3.選舉事項:(1)改選第十屆董事及監察人。4.討論事項:(1 )討論擬修訂本公司「公司章程」第1案。(2)討論擬修訂本公 司「公司章程」第2案。(3)討論九十二年度現金股利及增資發 行新股配發案。5.其他議案及臨時動議。
(四)發放股利種類及金額:擬配發現金股利計新台幣12,528,945 元(即每股配發0.3元)及股票股利計新台幣29,234,206元(即每股配發 0.7元);另擬配發員工紅利636,982元及董監事酬勞636,982元,全數 採以現金發放。
(五)本公司因買回、轉讓、註銷庫藏股,或因有公司債轉換發 行新股等情事,致影響本公司已發行股份總額,前述現金股利、 股票股利之相關配股率或每股配股金額之調整,擬請股東會授權 董事會逕依相關規定辦理。
(六)依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月三十日起至九 十三年六月二十八日股東常會之日止,停止股票過戶登記。凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十九日(星期四) 下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公 司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵 寄者以郵戳日期為憑)。
(七)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣汐止市新台 五路一段79號19樓之6)。
(八)開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東(對於持 有記名股票未滿一千股之股東,將依證券交易法第26條之2及公司法 第183條第2項規定,開會通知書及會後議事錄以公告方式為之,不 另行寄發),屆時如未收到者,請逕向寶來證券股份有限公司股務代 理部洽詢。電話:(02)3343-3711。
(九)除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 海光企業 | 海光企業 召開本公司九十三年度股東常會 |
依據:公司法規定及本公司九十三年四月二十三日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)上午十時正。
二、開會地點:高雄市小港區沿海二路十二號。(本公司事務所地 下室會議室)
三、會議主要內容:(一)本公司九十二年度決算書表提請承認案。 (二)本公司九十二年度盈餘分派提請決議案。(三)本公司九十二年 度盈餘轉增資發行新股提請決議案。(四)本公司資本總額變更為 新台幣壹拾伍億肆仟萬元整暨公司章程修正案。(五)臨時動議及 其他事項。
四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月二日起至六月三 十日止停止過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於九 十三年四月三十日下午五時前駕臨本公司辦理過戶手續(郵寄過 戶者以郵戳為憑)。
五、開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東。如未收到者 ,請向本公司股務洽詢,電話(07)802-1011轉230。
六、特此公告。
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2004/4/24 | 正利航業 | 正利航運股份有限公司董事會召開本公司九十三年股東常會 |
正利航業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 主旨:召開本公司九十三年股東常會 依據:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年三月二 十九日董事會議及本公司九十三年四月十六日董事會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十六日(星期三)上午九 時整
二、開會地點:政治大學公共行政及企業管理教育中心第201室(台 北市金華街187號)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告 。2.關係企業九十二年度合併營業報告。3.九十二年度監察人審查 報告。4.九十二年十二月現金增資報告。5.訂定本公司董事會議事 規則報告。6.其他報告事項。(二)承認、討論事項:1.九十二年度決 算表冊提請承認案。2.九十二年度盈餘分派提請承認案。3.盈餘及 員工紅利轉增資發行新股,提請 討論案。4.擬辦理初次上櫃現金增 資提撥公開承銷案。(三)其他議案及臨時動議
四、本公司盈餘分配案業經九十三年四月十六日董事會議決議擬 定如下:為充實營運資金,擬以九十二年度可分配盈餘提撥股東 紅利新台幣 (以下同) 71,550,000元及員工紅利1,450,000元,合計 73,000,000元,辦理轉增資發行新股7,300,000股,每股面額10元 整。依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之,每仟 股無償配發53股,配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股 基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼 湊不足一股之畸零股,依公司法第二四○條規定,依面額改發現 金至元為止,並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。本次增 資發行新股之權利義務與原股份相同。本次增資發行新股,俟股 東會通過後並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂 配股基準日及相關事宜。本次增資發行新股計劃及相關未盡事宜 ,擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月十八日起至九十三 年六月十六日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於九十二年四月十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨( 郵寄過戶者以郵局戳記日期為憑)本公司股務代理人金鼎綜合證券 股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段九十七號地 下2樓)辦理過戶手續,俾可享有出席股東常會之權利。凡參加台 灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依憑上 述公司送交之資料,逕行辦理過戶手續。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市東 興路37號6樓)。
七、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東(本公 司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六 條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以 輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)。屆時如未收到者,請書 明股東戶號、統一編號(或身份證字號)、姓名及詳細地址逕向本公 司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)洽詢,電話 :(0二)二七0五八二八0八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 達鴻先進科技 | 劍度召開九十三年股東常會補充公告 |
公告發文日期:九十三年四月二十三日
發文字號:劍字第0四00一一號
主旨:本公司九十三年股東常會補充公告。
公告事項:凡本公司持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通 知以此公告辦理。
說明: 一、本公司經九十三年一月十六日董事會決議九十三年五月二十 七日(星期四)下午二時於本公司會議室(新竹縣湖口鄉新竹工業 區光復路十二號) 召開股東常會。
二、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股 東,其股東會之召集通知以此公告辦理,如欲參加股東會者,請 股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。
三、開會通知書將於股東常會召開三十日前寄發各股東,屆時如 有未收到者請逕洽本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股 務代理部查詢補發;電話:(02)23816288
四、股東常會開會通知除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 世訊科技 | 世訊科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補正公告 |
主旨:世訊科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補正公告 一、董事會決議日期:九十三年三月十七日
二、股東會召開日期:九十三年六月八日(星期二)上午十時整
三、股東會召開地點:台北市舊宗路二段181巷2-16號地下一樓
四、召集事由: (一)報告事項: 1.報告本公司九十二年度營業狀況。 2.監察人審查九十二年度決算報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」。 4.員工認股權憑證發行及認股辦法第一次及第二次條文修正報告。
(二)承認事項: 1.本公司九十二年度決算表冊承認案。 2.本公司九十二年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項: 1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.為辦理上櫃前公開承銷,擬辦理現金增資發行新股案。 3.修改本公司章程部分條文。 4.投資計畫選擇適用免徵營利事業所得稅案。
(四) 選舉事項:1.補選監察人
(五) 其他議案及臨時動議:
五、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議如下: (一)盈餘轉增資發行新股3,593,562股,每仟股配發238股,資本公積 轉增資發行新股936,138股,每仟股配發62股,員工紅利轉增資發行 新股759,000股,合計發行新股5,288,700股。每股面額新台幣壹拾元 ,其權利義務與原股份相同,新股配發不足之畸零股,配發不足一 股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊整股之登記,餘畸零股依公司法第二四○條規定, 按面額以現金分派至元為止,並擬請股東會授權董事長洽特定人 承受之。(二)現金股利每股配發0.5元,俟本次股東常會通過後,授 權董事會訂定除息基準日分配之,屆時另行公告之。
六、依公司法第一百六十五條規定自九十三年四月十日至九十三年 六月八日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳 日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市重慶南路一段十號十一樓,電話:(02)2382-6789)辦理過 戶手續。
七、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理人日盛證券股 份有限公司股務代理部洽詢。
八、特此公告。
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2004/4/23 | 世訊科技 | 世訊科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補正公告 |
主旨:世訊科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補正公告 一、董事會決議日期:九十三年三月十七日
二、股東會召開日期:九十三年六月八日(星期二)上午十時整
三、股東會召開地點:台北市舊宗路二段181巷2-16號地下一樓
四、召集事由: (一)報告事項: 1.報告本公司九十二年度營業狀況。 2.監察人審查九十二年度決算報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」。 4.員工認股權憑證發行及認股辦法第一次及第二次條文修正報告。
(二)承認事項: 1.本公司九十二年度決算表冊承認案。 2.本公司九十二年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項: 1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.為辦理上櫃前公開承銷,擬辦理現金增資發行新股案。 3.修改本公司章程部分條文。 4.投資計畫選擇適用免徵營利事業所得稅案。
(四) 選舉事項: 1.補選監察人
(五) 其他議案及臨時動議:
五、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議如下: (一)盈餘轉增資發行新股3,593,562股,每仟股配發238股,資本公 積轉增資發行新股936,138股,每仟股配發62股,員工紅利轉增資 發行新股759,000股,合計發行新股5,288,700股。每股面額新台幣 壹拾元,其權利義務與原股份相同,新股配發不足之畸零股,配 不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公 司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,餘畸零股依公司法第二四 ○條規定,按面額以現金分派至元為止,並擬請股東會授權董事 長洽特定人承受之。 (二)現金股利每股配發0.5元,俟本次股東常會通過後,授權董事會 訂定除息基準日分配之,屆時另行公告之。
六、依公司法第一百六十五條規定自九十三年四月十日至九十三年 六月八日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳 日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市重慶南路一段十號十一樓,電話:(02)2382-6789)辦理過 戶手續。
七、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理人日盛證券股 份有限公司股務代理部洽詢。
八、特此公告。
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2004/4/23 | 伸興工業 | 伸興工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十 二日董事會之決議辦理。 壹、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午九時 整。
貳、開會地點:台中縣太平市永成路78號(本公司三樓會議室)
參、會議內容:一、報告事項:(一)九十二年度營運報告。(二)監察 人審查九十二年度決算表冊報告。(三)修訂董事會議事規則報告。二 、承認事項:(一)九十二年度營業報告書及財務報表。(二)九十二年 度盈餘分派案。三、討論事項:(一)盈餘、員工紅利轉增資發行新股 案。(二)修訂公司章程案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案 。(四)解除董事之競業禁止限制行為。四、選舉事項:(一)董事、監 察人補選案。五、其他議案及臨時動議。
肆、本公司九十二年度盈餘分派案,業經董事會擬定如后:以截至 九十二年未分配盈餘中提撥(一)新台幣85,124,360元,發行普通股 8,512,436股,每股面額新台幣10元,其中新台幣80,124,360元為股 東紅利,新台幣5,000,000元為員工紅利。股東紅利轉增資按該基準 日股東名簿記載之股東持有股份,以每仟股無償配發新股300股之 比例分配,未滿壹股之畸零股,按面額以現金分派之,其畸零股統 授權董事長依面額洽特定人認購之。本案俟本次股東常會通過,並 呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日,新股之權利義 務與原發行之股份相同。(二)新台幣80,124,369元發放現金股利,新 台幣2,000,000元發放員工現金紅利。俟本次股東常會通過,並呈奉 主管機關核准後,授權董事會另訂配息基準日,以該基準日股東名 簿記載之股東持有股份,每仟股配發現金股利3,000元。(三)擬議配 發員工紅利之股數為500,000股,佔盈餘轉增資之比例:5.87%。(四 )配發員工紅利7,000,000元,及董監事酬勞594,000元後之設算每股 盈餘為:6.32元。
伍、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日起至九十三年 六月二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶登記者,務請於九十三年四月三十日下午四時前親臨或郵寄(以 郵戳為憑)本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台 北市博愛路五十三號三樓)辦理過戶登記。
陸、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理人建華證 券股份有限公司股務代理部洽詢。電話:(O二)二三八一六二八八 。
柒、特此公告。
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2004/4/23 | 美兆生活 未 | 美兆生活 公告召開九十三年股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法及本公司董事會決議 公告事項: 一.開會時間:中華民國九十三年六月二十四日上午十時
二.開會地點:台北市大安區忠孝東路四段八十七號十三樓
三.會議內容:報告事項:(一)本公司九十二年度營業報告書(二 )九十二年度監察人審查報告書承認事項:(一)本公司九十二年 度營業報告書及財務報表,提請承認案。(二)九十二年度盈餘 分配案,提請 承認案。選舉事項:(一)補選監察人案。臨時 動議:
四.依法自九十三年四月二十六日至六月二十四日止停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於九十三 年四月二十三日下午四時三十分前(郵寄以郵戳為憑)駕本公 司股務代理機構台證綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過 戶手續。
五.股東常會開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東,如 屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構台證綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢。
六.除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 全安泰 未 | 全安泰 召開九十三年股東常會 |
全安泰股份有限公司召開九十三年股東常會公告中華民國九十三 年四月二十三日(93)全財字第9304231號
依據:依公司法、證券交易法辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時 整。
二、開會地點:台北市大安區復興南路一段370號12樓
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業狀況。2、 監察人審查九十二年度決算報告。(二)承認事項:1、九十二年度 財務決算表冊。2、九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項:1、 臨時動議或其他議案等事項。
四、依公司法一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十三 年六月二十八日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月二十九日下午五時前駕臨或郵寄(以 郵戳日期為憑)本公司(地址:台北市和平東路二段四十號六樓)辦 理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向本公司(電話:02-23621928)查詢。
六、特此公告。
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2004/4/23 | 台灣佳光 公 | 西海岸有線電視 公告召開九十三年股東常會 |
一.日期:民國九十三年六月三十日上午十時整
二.地點:台中縣梧棲鎮中華路一段1098號3樓三.會議議程:(一)報告 事項1.本公司九十二年度營業報告2.監察人審查九十二年決算表 冊報告書(二)承認及討論事項1.承認本公司九十二年度各項財務決 算表冊2.承認本公司九十年度盈虧撥補案3.修正公司章程討論案4 .本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案5.新任董監事競業許 可案(三)選舉事項1.董事監察人選舉案(四)其他議案及臨時動議四 .依公司法第一六五條規定自民國九十三年五月一日起至民國九十 三年六月三十日止停止股票過戶
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2004/4/23 | 國泰人壽 公 | 國泰人壽 變更會計師事務所 |
公司代號:5846 申報日期:93/04/23 公告序號:1 公告主旨:
董事會通過日期(事實發生日): 民國93年4月23日 舊會計師事務所名稱: 日本台灣聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 賴明陽 舊任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 新會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 賴明陽 新任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 變更會計師之原因: 為充分利用國際型會計師事務所全球性財務資訊資源及國際化長 遠之發展需要,自九十三年上半年度查核報告起,將本公司之簽 證會計師由『立本台灣聯合會計師事務所』賴明陽、徐榮煌會計 師更換為『致遠會計師事務所』賴明陽、徐榮煌會計師。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任 或不再繼續接受委任: 本公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年4月23日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項: 無
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2004/4/23 | 國泰世紀產物 公 | 國泰產險 之簽證會計師由『立本台灣聯合會計師事務所』賴明陽、 |
公司代號:2877 申報日期:93/04/23 公告序號:1 公告主旨: 本公司之簽證會計師由『立本台灣聯合會計師事務所』賴明陽、 徐榮煌會計師更換為『致遠會計師事務所』賴明陽、徐榮煌會計 師。 董事會通過日期(事實發生日): 民國93年4月23日 舊會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 賴明陽 舊任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 新會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 賴明陽 新任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 變更會計師之原因: 為充分利用國際型會計師事務所全球性財務資訊資源及國際化長 遠之發展需要,自九十三年上半年度查核報告起,將本公司之簽 證會計師由『立本台灣聯合會計師事務所』賴明陽、徐榮煌會計 師更換為『致遠會計師事務所』賴明陽、徐榮煌會計師。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任 或不再繼續接受委任: 本公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年4月23日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項: 無
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2004/4/23 | 金氏科訊 未 | 金氏科訊董事會決議不分派股利 |
1、董事會決議日期:93/4/222、發放股利種類及金額:不分 派股利3、其他應敘明事項:無
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2004/4/23 | 南天有線 公 | 南天有線電視股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
一、開會時間:民國九十三年六月二十八日 (星期一) 上午十時。
二、開會地點:台南縣新營市復興路352號。
三、會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告,敬請 鑒核。2.九十二年度監察人審查報告書,敬請 鑒核。3•本 公司依背書保證作業程序所為背書保證事項,敬請 鑒核。 (二)承 認事項:1.九十二年度營業決算書表,提請承認。2.九十二 年度盈虧撥補,提請承認。(三)討論事項:1.擬討論『盈餘轉 增資』案,呈請 公決。2•擬討論『公司章程』修訂案,呈請 公決。(四)臨時動議:
四、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至六月二 十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東, 務請於四月二十九日下午五時前駕臨台南縣新營市長榮路二段五 三七號本公司三樓股務組辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳日期為準 ) 。
五、開會通知書將於股東常會召開三十日前,按股東登記於本公 司之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股 務組查詢(電話:0六- 六五七0四一六)以便補發。
六、特此公告。
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2004/4/23 | 耀登科技 | 耀登科技 召開九十三年股東常會 |
依據:公司法、證交法相關規定及本公司董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時。
二、開會地點:桃園縣八德市和平路772巷19號(本公司3樓)。
三、會議主要內容:1、報告事項:(1)、本公司九十二年度營業報 告。(2)、監察人審查九十二年度決算表冊報告。2、承認事項及討 論事項:(1)、承認九十二年度財務決算表冊。(2)、承認九十二年 度「虧損撥補」案。(3)、公司章程修訂案。3、其他議案及臨時動 議。
四、有關盈餘分配內容:無。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日至九十 三年六月二十四日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日下午四時前親 臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:日盛 證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓,電 話:(0二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可出席股東常會。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣八德市和平路7 72巷19號)。
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。另依證券交易法第26條之 2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東,將以公告方式為之(公 開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委 託書。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/23 | 金氏科訊 未 | 金氏科訊 董事會決議召開股東常會重要決議事項 |
1、董事會決議日期:民國93年4月22日2、股東會召開日期:民國 93年6月25日3、股東會召開地點:高雄縣大樹鄉和山村和山路478 號會議室4、召集事由:一、報告事項:a、九十二年度營業狀況報 告b、監察人審查九十二度決算表冊。二、承認事項:a、承認九十 二年度決算表冊。b、承認九十二年度盈餘分配案三、討論事項:a 、申報興櫃股票買賣案b、修訂『公司章程』案
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2004/4/23 | 洲磊科技 未 | 公告洲磊科技股份有限公司召開九十三年度股東常會 |
一、說明:依據公司法及證券交易法相關規定及93.4.16董事會決議 辦理。
二、開會時間:中華民國九十三年六月二十六日(星期六)上午十時。
三、開會地點:桃園縣龜山鄉山頂村山鶯路165號(本公司亞洲會議 室)。
四、召集事由:(一)報告事項:1、九十二年度之營業報告。2、公 司最近之營運報告。3、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二 )承認事項:1、「承認九十二年度營業報告書及財務報表」案。2、 「承認九十二年度虧損撥補」案。(三)討論事項:1、訂定本公司「董 監事酬勞與車馬費發給辦法」案。2、修訂本公司「股東會議事規則」 案。3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4、訂定本公司「 董事會議事規則」案。5、「購買董監事責任保險」案。6、「私募發 行普通股」案。7、「公司章程修正」案。(四)選舉事項:1、「補選 董事」案。(五)其他議案及臨時動議。
五、其他注意事項:(一)依公司法第一六五條之規定,自民國93年4 月28日起至同年6月26日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未 辦妥過戶手續者,請於93年4月27日(星期二)以前駕臨或郵寄(郵寄者 以寄達為憑)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街1 7號2樓)辦理股票過戶手續。(二)開會通知書及委託書將於開會三十 日前分別寄發各股東,屆時如未收到者,請敘明股東姓名、戶號、 身份證字號及及詳細地址逕向富邦證券股務代理部洽詢補發,電話 :(02)2361-1300。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求 人請於股東會開會三十五日前,依規定將相關資枓送達本公司(地址 :桃園縣龜山鄉山鶯路165號財務部收)並副知證基會。
六、特此公告。
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