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2004/4/30 | 幸亞電子 未 | 幸亞電子 補充召開93年股東常會之公告 |
補充 選舉事項:1.選任第十四屆董事及監察人案。
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2004/4/30 | 台灣固網 未 | 台灣固網 本公司九十三年股東常會補充召集事由更正 |
中華民國九十三年四月二十九日(九三)台固股字第○一七三號
主旨:本公司九十三年股東常會補充召集事由。
依據:公司法等相關法規及本公司第二屆第六次、第七次及第八 次董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時。
二、開會地點:台北市新生南路三段30號(公務人力發展中心)二樓 卓越堂。
三、會議召集事由:(一)九十二年度營業報告。(二)監察人審查九十 二年度決算報告。(三)本公司申請登錄興櫃報告案。(四)本公司九十 二年度營業決算案。(五)本公司九十二年度盈餘分派案。(六)本公司 「取得或處分資產處理程序」修正案。(七)本公司減少資本案。(八) 本公司章程修訂案。(九)討論是否全面改選董事及監察人案。(十)本 公司第三屆董事、監察人選任案(決議通過全面改選董監事後,始為 進行)。(十一)核准解除新任董事之競業禁止限制。(十二)其他議案及 臨時動議。
四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下:(一)員工紅利 計新台幣八四、九四○、六一二元。(二)董監事酬勞計新台幣五○ 、九六四、三六七元。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月十三日起至九十三 年六月十一日止停止股票轉讓過戶登記。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如有未收 到者請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話:(○二)二三六一一三 ○○。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 耀登科技 | 耀登科技 補正本公司九十三年股東常會公告 |
公告序號: 2
耀登科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
依據:公司法、證交法相關規定及本公司董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時。
二、開會地點:桃園縣八德市和平路772巷19號(本公司3樓)。
三、會議主要內容:1、 報告事項:(1)、本公司九十二年度營 業報告。(2)、特別盈餘公積轉列保留盈餘案報告。(3)、監察人審 查九十二年度決算表冊報告。2、承認事項及討論事項:(1)、承認 九十二年度財務決算表冊。(2)、承認九十二年度「虧損撥補」案 。(3)、公司章程修訂案。3、其他議案及臨時動議。
四、有關盈餘分配內容:無。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日至九十 三年六月二十四日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午 四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理 機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段 10號11樓,電話:(0二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾 可出席股東常會。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣八德市和平 路772巷19號)。
七、開會通知書於股東常會開會三十日前分別寄發各股東,如未收 到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 耀登科技 | 耀登科技 補正本公司九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證交法相關規定及本公司董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時。
二、開會地點:桃園縣八德市和平路772巷19號(本公司3樓)。
三、會議主要內容:1、報告事項:(1)、本公司九十二年度營業報 告。(2)、特別盈餘公積轉列保留盈餘案報告。(3)、監察人審查九十 二年度決算表冊報告。2、承認事項及討論事項:(1)、承認九十二 年度財務決算表冊。(2)、承認九十二年度「虧損撥補」案。(3)、公 司章程修訂案。3、其他議案及臨時動議。
四、有關盈餘分配內容:無。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十六日至九十 三年六月二十四日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四 時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構 :日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11 樓,電話:(0二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可出席股 東常會。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣八德市和平 路772巷19號)。
七、開會通知書於股東常會開會三十日前分別寄發各股東,如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 資憲科技 | 資憲科技股份有限公司董事會召開九十三年股東會公告 |
依據:依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月 二十二日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二上午十 時整)。
二、開會地點:本公司會議室(台北市信義區東興路59號10樓)。
三、召集事由:(一)、報告事項:1、本公司九十二年度營業 報告2、監察人審查九十二年度決算表冊報告3、本公司投資興 駿科技案4、制定本公司「董事會議事規則」案(二)、承認事 項及討論事項:1、本公司九十二年度決算表冊案2、本公司九 十二年度盈餘分配案3、本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增 資發行新股案4、本公司公司章程修訂案5、擬申請登錄為興櫃 /上櫃股票櫃檯買賣案(三)、其他議案。(四)、臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案,業經 董事會決議通過如下:自九十二年累積未分配盈餘中提撥股東股 利15,000,000元及員工紅利2,309,490元, 轉增資發行新股1,500,000股及230,949股,股 東每仟股無償配發100股,每股面額壹拾元,並提請股東會授 權董事會訂定除權基準日及相關事宜。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日起至九十三 年六月二十九日止,停止股票過戶登記,有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午五時三十分 以前駕臨或掛號郵寄(以寄達為憑)至台北市信義區東興路59號 10樓本公司股務單位辦理過戶手續。
六、開會通知書暨委託書,將於股東常會開會三十日前寄送各股 東,屆時未收到開會通知書者,請逕向富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部洽詢補發(電話:02-23611300)。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應 於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。(地址: 台北市信義區東興路59號10樓)。並副本通知財團法人中華 民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、特此公告。
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2004/4/30 | 德先公司 | 德先股份 九十三年股東常會會議地點更正公告 |
<由本購物中心七樓文化會館改至八樓聯合辦公室大會議室> 德先股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法第一六五、一七0、一七一、一七二條規定及本公 司九十三年四月二十日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)上午 十時三十分。
二、開會地點:德安購物中心八樓聯合辦公室大會議室(台中市 復興路四段一八六號)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業狀況 報告。2、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認事 項:1、承認九十二年度決算表冊。2、承認九十二年度盈虧撥 補案。(三)討論事項:1、擬購買「德安生活百貨」之營運資 產及其經營權討論案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理辦 法」案。(四)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日至 六月二十五日止停止轉讓股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未 辦理過戶之股東務請於九十三年四月二十六日下午四時三十分前 ,駕臨本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市中山區南京東路二段一二五號地下一樓,電話:○二 |二五○七七○○○)辦妥過戶登記手續,郵寄過戶者以郵戳日 期為憑。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未 收到者請書明股東戶號、姓名及詳細住址逕向本公司股務代理部 洽詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市復 興路四段一八六號)。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 亞昕開發 | 亞昕開發 公告召開九十三年股東常會公告內容 |
(一)開會時間:九十三年六月二十九日(星期二)下午二時
(二)開會地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段578號八樓
(三)會議事項:1.報告事項:(1)九十二年度營業報告。(2)監察人審 查九十二年度決算表冊報告。2.承認及討論事項:(1)承認九十二 年度決算表冊案。(2)承認九十二年度盈虧撥補案。(3)盈餘、員工 紅利、及資本公積轉增資發行新股案。(4)修訂公司章程條文案。 3.選舉事項:改選董事及監察人,改選董事七席、監察人三席案 。4.本公司九十二年度盈餘分配案,業經本公司董事會決議如下 :(1)本公司擬將九十二年度盈餘於繳納稅捐後,除提列法定公積 新台幣下(下 同)$五、二六0、八四九,董監酬勞金$一、五九 0、九0二元、員工紅利$二、六五一、000元外,為支應未來資 本支出及營運所需,擬將股東紅利$四八、七八八、二三0元轉 增資發行記名式普通股四、八七八、八三0股,每股面額十元, 按配股基準日股東名簿記載之股東及持有股份比率,每仟股無償 配發一一八.0三五股,另將現金增資溢價之資本公積$六、四二 七、九三0元轉增資發行記名式普通股六四二、七九三股,每股 面額十元,按配股基準日股東名簿記載之股東及持有股份比率, 每仟股無償配發一五、五五一股;配發不足一股之畸零股,依公 司法第二四0規定改發現金(至元為止),並由股東會授權董事 會洽特定人按面額承購。(2)擬將本公司九十二年度員工紅利$二 、六五一、000元轉增資發行新股二六五、一00股,無償配發員 工。(3)本次增資案,俟提報股東常會通過並奉主管機關核准後, 授權董事會另定配股基準日;本次發行新股權利義務與原有股份 相同。(4)本次增資發行新股相關事宜,如因法令規定或主管機關 定修正,或為因 應客觀環境之營運需要須予變更時,擬請股東 會授權董事會辦理。5.依公司法第一六五條規定,自民國九十三 年四月三十日至九十三年六月二十九日止,停止股票轉讓過戶登 記,凡持有本公司股票兒而未辦妥過戶之股東,物請於九十三年 四月二十九日下午四時三十分前駕臨本公司古物代理人:「金鼎 綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號 地下二樓),辦理過戶手續,郵寄者已郵戳為憑。俾免影響股東權 利。
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2004/4/30 | 亞昕開發 | 亞昕開發 公告召開九十三年股東常會公告內容 |
(一)開會時間:九十三年六月二十九日(星期二)下午二時
(二)開會地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段578號八樓
(三)會議事項:1.報告事項:(1)九十二年度營業報告。(2)監察人審 查九十二年度決算表冊報告。2.承認及討論事項:(1)承認九十二 年度決算表冊案。(2)承認九十二年度盈虧撥補案。(3)盈餘、員工 紅利、及資本公積轉增資發行新股案。(4)修訂公司章程條文案。 3.選舉事項:改選董事及監察人,改選董事七席、監察人三席案 。4.本公司九十二年度盈餘分配案,液晶本公司董事會決議如下 :(1)本公司擬將九十二年度盈餘於繳納稅捐後,除提列法定公積 新台幣(以下 同)$五、二六0、八四九,董監酬勞金$一、五 九0、九0二元、員工紅利$二、六五一、000元外,為支應未來 資本支出及營運所需,擬將股東紅利$四八、七八八、二三0元 轉增資發行記名式普通股四、八七八、八三0股,每股面額十元 ,按配股基準日股東名簿記載之股東及持有股份比率,每仟股無 償配發一一八.0三五股,另將現金增資溢價之資本公積$六、 四二七、九三0元轉增資發行記名式普通股六四二、七九三股,每 股面額十元,按配股基準日股東名簿記載之股東及持有股份比率 ,每仟股無償配發一五、五五一股;配發不足一股之畸零股,依 公司法第二四0規定改發現金(至元為止),並由股東會授權董事 會洽特定人按面額承購。(2)擬將本公司九十二年度員工紅利$二 、六五一、000元轉增資發行新股二六五、一00股,無償配發員工 。(3)本次增資案,俟提報股東常會通過並奉主管機關核准後,授 權董事會另定配股基準日;本次發行新股權利義務與原有股份相 同。(4)本次增資發行新股相關事宜,如因法令規定或主管機關核 定修正,或為因 應客觀環境之營運需要須予變更時,擬請股東會 授權董事會辦理。5.依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四 月三十日至九十三年六月二十九日止,停止股票轉讓過戶登記, 凡持有本公司股票兒尚未辦妥過戶之股東,物請於九十三年四月 二十九日下午四時三十分前駕臨本公司古物代理人:「金鼎綜合 證券股份有限公司古物代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二 樓),辦理過戶手續,郵寄者已郵戳為憑。俾免影響股東權利。
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2004/4/30 | 東華開發 未 | 東華開發 修正九十三年股東會開會通知案 |
東華開發股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
主旨:召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法、證券交易法規定及本公司93年4月28日董事會決 議辦理。
公告事項: 一、開會時間:93年6月29日下午二時三十分整。
二、開會地點:台北縣新店市達觀路十二號(休閒館會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業及財務 報表。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項 :1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度待彌補虧損案 。(三)臨時動議。
四、、依公司法一六五條規定,自93年5月1日起至93年6月30日 止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請 於93年6月29日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑 )本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市南京東路三段二二五號四樓)辦理過戶手續,參加集 保戶者,由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向元大京華證券股份有限公司股務代理部(電話 :(02)27175566)查詢。
六、特此公告。
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2004/4/30 | 東華開發 未 | 東華開發 召開本公司九十三年股東常會 |
東華開發股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
主旨:召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法、證券交易法規定及本公司93年4月28日董事會決 議辦理。 公告事項: 一、開會時間:93年6月29日下午二時三十分整。
二、開會地點:台北縣新店市達觀路十二號(休閒館會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業財務報 告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項: 1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年待彌補虧損案。(三 )臨時動議。
四、依公司法一六五條規定,自93年5月1日起至93年6月29日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 93年6月29日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股 務代理人元大京華證券股份有限公司代理部(地址:台北市南京 東路三段二二五號四樓)辦理過戶手續,參加集保戶者,由臺灣 證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向元大京華證券股份有限公司代理部(電話:( 02)27177777)查詢。
六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2004/4/30 | 天隆造紙廠 | 天隆造紙 重行公告召開本公司九十三年股東常會(增列合併案﹞ |
依據:公司法、證券交易法相關法令及本公司本屆第三、四次董 事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十日(星期四)上午九時。
二、開會地點:本公司竹北工廠會議室(新竹縣竹北市302大義里 長青路二段三○○號)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、業務報告:(1)九十二年 度業務概況—營業報告書。(2)九十二年底止本公司對外背書保證及 資金貸與他人金額。(3)大陸地區投資狀況。2、監察人報告查核九 十二年度決算。(二)承認及討論事項:1、承認九十二年度決算 表冊及盈餘分派之議案。2、本公司與正隆股份有限公司合併案。 (三)其他議案及臨時動議。
四、依照公司法第一六五條之規定,自九十三年四月十二日起至六 月十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶者,請於四 月九日下午五時前駕臨(或郵寄)台北縣板橋市民生路一段三號三 樓,本公司股務課辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳日期為憑)。
五、股東出席通知書及委託書另行寄送各股東,如有未收到者,請 書明股東戶號及姓名,並加蓋原留存本公司印鑑,逕寄本公司股務 課即予補寄。【電話:(02)22225131分機261】
六、特此公告。
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2004/4/30 | 科妍生物科技 | 科景 公告召開本公司九十三年股東常會 |
1.科景生物科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。
依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二 十九日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時 ○○分。
二、開會地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路9號(本公 司會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、報告九十二年度營業狀 況。2、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認及討論 事項:1、承認九十二年度財務報表案。2、承認九十二年度虧 損撥補案。3、修訂本公司章程案。(三)臨時動議
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2004/4/30 | 化新精密工業 未 | 化新 公告本公司召開股東會日期及議案 |
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月三十 日董事會決議。 一.股東會召開日期:93/06/30 上午9時30分正
二.股東會召開地點:台北市安康路99路本公司會議室舉行。
三.召集事由:壹、報告事項:1、報告本公司九十二年度營業及財 務狀況。2、監察人審查九十二度決算表冊報告書。3、報告增訂 「董事會議事規則」。4、其他報告事項。貳、承認及討論事項: 1、承認本公司九十二年度決算表冊。2、承認本公司九十二年度 盈餘分配案。3、討論本公司盈餘公積轉增資發行股案。4、其他 討論事項。
四.本公司九十二年度盈餘分配:九十二年度盈餘分配案、員工紅 利案業經本公司董事會擬定如下:1、提撥盈餘新台幣8,720,000元 分配現金股利,每股配發0.5元。2、撥盈餘新台幣20,928,000元轉 增資發行新股2,092,800股,分配股票股利,每仟股無償配發120股 。3、員工紅利計提撥新台幣946,213元全數以現金發放予員工。4、 配股分配時不滿一股之畸零股,一律按票面折付現金,其所餘股 份授權董事長洽特定人認購之。5、本增資案俟本次股東常會通過 並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股(息)基準日 ,屆時均當另行公告。
五.依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日至六月三十日 止暫停股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請 於四月三十日下午五點以前駕臨或郵寄送達﹝郵寄者以寄達為憑 ﹞本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部﹝地址 :台北市重慶南路一段二號五樓,郵寄地址:台北郵局第一一九 七三號信箱,電話:(02)23892999﹞辦理過戶手續 。
六.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。﹝地址:台北 市安康路99號﹞。
七.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代 理機構大華證券股份有限公司股務代理部查詢。
八.特此公告
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2004/4/30 | 新美光塑膠 未 | 新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
(公開發行公司)新美光
公告序號: 1 主旨: 新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 公告內容 新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國 九十三年四月三十日(93)新字第九三-○○四號
主旨:召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法、證交法及本公司九十三年四月十日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十二日(星期六)上午九時 正。
二、開會地點:台北縣土城市中山路56號二樓(本公司會議室)。
三、議事內容:(一)報告九十二年度營業狀況。(二)監察人審 查報告。(三)大陸投資事項報告。(四)承認九十二年度決算表 冊。(五)承認九十二年度盈餘分配案。(六)討論盈餘轉增資發 行新股案。(七)其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議:擬發放現金 股利每股新台幣一、五元,其配發俟本次股東常會決議通過後,授 權董事會另訂除息基準日。另由盈餘中提撥員工紅利二、○○○、 ○○○元,及提撥二二、一七六、○○○元辦理轉增資發行新股二 、四一七、六○○股,每股面額新台幣壹拾元,配發不足壹股之畸 零股,按票面金額折發現金至元為止,其股份統籌由本公司職工福 利委員會按票面金額承購。本次增資發行新股之權利義務與原發行 股份相同,俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後,另訂配股 基準日。
五、依公司法第一六五條規定,自93年4月14日起至93年6月12日止 ,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東 ,請於4月13日(星期二)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為 憑)本公司股務代理機構永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市民生東路4段54號4樓,(電話:02-27186425)辦理過戶 手續。
六、開會通知書於開會三十日前寄送各股東;屆時如未收到者,請 逕向本公司股務代理機構洽詢(電話:02-27186425)。
七、特此公告。
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2004/4/30 | 台灣新光銀行 | 聯信商銀 股份轉換 |
申報日期:93/04/30 公司代號 5826 申報序號 1 併購種類(如合併、分割 、收購或股份受讓) 股份轉換 事實發生日 民國93年4月30日 參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受 讓股份標的公司之名稱)
新光金融控股股份有限公司(以下簡稱「新光金控」) 交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股 份之交易對象)
新光金控 交易相對人為關係人 否 交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資 公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或 關係人之原因及是否不影響股東權益
不適用 併購目的
本股份轉換案係為因應金融發展趨勢,配合政府金融政策。本公 司為因應金融跨業整合擴大規模之潮流,以強化業務競爭能力, 加入質優之金融控股公司,將更加有利於業務展,整體表現亦將 更勝以往。 併購後預計產生之效益
透過雙方的異業結盟、業務互補、資源整合與交叉行銷,將強化 彼此的市場競爭力,對於本公司未來業務發展有莫大的助益。 併購對每股淨值及每股盈餘之影響
不適用 換股比例及其計算依據
(1).換股比例:初始換股比例係以「新光金控」初始價格除以本公 司九十二年十二月三十一日經會計師查核簽證之每股淨值新台幣( 以下同)14.9元為基礎初步查核調整後之每股價值12.88元計算之, 而「新光金控」初始價格以雙方股份轉換契約簽訂日之前一日回 溯推算連續三十個交易日(3/19-4/29)於台灣證券交易所之平均收盤 價計算,經計算為30.14元。股份轉換基準日之實際換股比例依「 新光金控」股份之均價變動調整,「新光金控」股份之均價係指 「新光金控」自起算基準日之前一日回溯推算連續三十個交易日於 台灣證券交易所之平均收盤價計算。起算基準日係指股份轉換基 準日之前一日回溯推算之第二十個交易日。前項「新光金控」股份 之均價與「新光金控」初始價格之差異,其變動在「新光金控」初 始價格上下百分之二十範圍內,本公司之換股比例依前述均價變動 比例調整之;變動範圍超過百分之二十時,以百分之二十計算之 。(2).其他換股比例調整事由:a.因「新光金控」配發股票股利之換 股比例調整、b.或主管機關明確指示調整換股比例等情事。 預定完成日程
股份轉換基準日暫定為民國九十三年九月三十日,實際日期將俟主 管機關核准股份轉換案後授權雙方董事會訂定之。 既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一)
不適用 參與合併公司之基本資料(註二)
新光金融控股股份有限公司簡介 (1)設立日期:中華民國92年02月19日 (2)目前股本:新台幣23,667,883,500元 (3)公司之地址及電話公司:台北市中正區忠孝西路一段66號31樓 電話:02-23758576 (4)公司沿革: 91年 公司設立,公司名稱為:新光金融控股股份有限公司 91年 上市掛牌,證券代號2888 (5) 公司目前之主要商品與服務項目H801011金融控股公司業 分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之 評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量; 被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非分割公 告時,則不適用)
不適用 併購股份未來移轉之條件及限制
依據相關法令辦理 其他重要約定事
本公司於完成股份轉換後,本公司之董事及監察人應由新光金融 控股股份有限公司指派之。 本次交易,董事有無異議 否
註一:既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫 藏股及已發行具有股權 性質有價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要 內容。
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2004/4/30 | 茂永科技 | 茂永科技 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
依據:依公司法第一七0至一七二規定、證券交易法第二十六條之 二規定及本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)下午二點
二、開會地點:桃園縣桃園市國際路二段561巷2號
三、會議主要內容:(一)報告事項:案由一:九十二年度營業狀況及九 十三年度營業計劃。案由二:監察人九十二年度審查報告。(二承認 及討論事項:案由一:擬轉投資新公司案。案由二:本公司九十二年度 決算表冊承認案。案由三:本公司擬辦理減資以彌補虧損。案由四 :本公司擬辦理資本公積彌補虧損。(三)其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年 六月三十日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請 於九十三年四月三十日下午五時前(郵寄過戶以郵戳為憑)逕至 本公司財務部(地址:桃園縣桃園市國際路二段561巷2號,電話 :(03)262-6699#180,辦理過戶手續。)
五、開會通知書將於股東常會召開三十日前寄發各股東,屆時未 收到者,請逕向本公司財務部查詢或補發。
六、另依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票 未滿一千股股東,開會通知書本公司得以公告方式為之(公開資 訊觀測站http://mops.tsc.com.tw),不另寄發通知書。
七、特此公告。
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2004/4/30 | 漢光科技 | 漢光科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
( 公告序號:1依據:公司法第一六五條、第一七0條、第一七一 條、第一七二條及證券交易法第二十六條之二暨本公司九十三年 四月七日董事會議決議。
公告內容漢光科技股份有限公司九十三年股東常會議程 一、 時間:民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時
二、 地點:新竹科學園區工業東二路一號二樓205室(科技生活館)
三、 會議主要內容:(一)、報告事項1.本公司九十二年度營業報告 。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)、承認事項1.九十二 年度決算表冊案。2.九十二年度虧損撥補案。(三)、選舉事項:補選 監察人案(四)、其他議案及臨時動議。
四、依據公司法第一六五條之規定,自九十三年五月一日起至九十 三年六月二十九日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,請於四月三十日(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號 郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人『倍利國際綜合証券 股份有限公司股務代理部』,辦理過戶。(地址:台北市中正區忠 孝東路二段九十五號二樓)。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。(地址:新竹科學工 業園區力行路8號)。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請填明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理人『倍利國際綜合証券股份有限公司股務代理部』洽詢補發。 (電話:02-33930898)
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 鐵研科技 公 | 鐵研 補充公告本公司九十三年股東常會 |
公告事項: 一、開會日:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九點整。
二、開會地點:桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)。
三、會議內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業狀況。2.監 察人審查九十二年度決算表冊。3.訂定董事會議事規則報告(二)承認 事項:1.九十二年度營業報告書及財務報表2.九十二年度盈餘分配 案(三)討論事項:1.增資發行新股案2.修改公司章程案3.修訂取得或 處分資產處理程序案4.赴大陸投資案(四)其他討論事項及臨時動議:
四、盈餘分配及增資主要內容:(一)現金股利:每股分配新台幣0.4 元,金額共計11,629,668元,俟股東常會決 議通過後,另訂配息基 準日及發放日。(二)盈餘轉增資2,907,417股,即每仟股無償配發10 0股,員工紅利轉增資428,858股。(三)以上增資案俟股東會決議通 過並呈主管機關核准後,另定配股基準日。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日至六月三十日 為停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於四月三十 日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限 公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續, 郵寄過戶者以郵戳日期為準。
六、開會通知書除分函各股東外,特此公告,如未收到者,請向本 公司股務代理機構查詢(電話:(02) 2382-6789)。
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2004/4/30 | 科雅科技 | 更正科雅科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常 |
(公開發行公司)科雅
公告序號: 1 主旨: 更正科雅科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常 會公告 公告內容 主 旨:公告更正召開本公司九十三年股東常會日期相關事宜。
依 據:公司法第165條、170條、171條、172條及183條第二項規 定暨本公司九十三年四月三十日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十九日(星期二 )上午十一時,假新竹科學工業園區新竹市研發二路二十五號一樓 (鴻友科技大樓一樓簡報室)舉行九十三年股東常會。
二、會議召集事由:(一)、報告事項(不變)(1)本公司九十二年度營 業報告。(2)本公司監察人查核九十二年度決算表冊報告。(3)訂定 本公司?董事會議事規則?案。(4)修正本公司?員工認股權憑證發行 辦法?案。(二)、承認事項(不變)(1)本公司九十二年度決算表冊案。 (2)本公司九十二年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項(不變)(1 )本公司選擇適用免徵營利事業所得稅,並放棄適用股東投資抵減 案。(2)修訂本公司?股東會議事規則?案。(3)訂定本公司?董事及 監察人選任程序?案。(4)補選本公司?監察人一席?案。(5)擬為本 公司董事及監察人購買責任保險案。(6)解除本公司董事競業禁 止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年 六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛 號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合 證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓 ,電話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享有出席股東常會 之權利。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹科學工業園區 新竹市研發二路二十五號三樓)。
五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之 二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公 司股務代理機構洽詢。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 年代網際事業 未 | 年代網際 九十三年度股東常會公告 |
依據:依公司法規定暨本公司九十三年度董事會決議 辦理事項: 一, 開會時間:民國九十二年六月二十九日(星期二)上午九時正
二, 開會地點:台北市八德路一段四十六號一樓
三, 會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告2.監察人查核 九十二年度決算表冊審查報告(二)承認事項:1.本公司九十二年度 決算表冊2.本公司九十二年度盈餘分配
四, 依據公司法第一六五條規定, 本公司股票自九十三年五月一日 至六月二十九日股東常會終了之日止, 停止辦理過戶, 凡持有本公 司股票尚未辦理過戶手續者, 務請於九十三年四月三十日(星期五) 下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市重慶南路一段八十六 號三樓本公司股務代理機構亞東證券股份有限公司代理部辦理過 戶手續(郵寄以郵戳日期為憑)
五, 開會通知書將於五月二十八日寄發各股東, 屆時如未收到者, 請書明股東戶號, 戶名, 逕洽上開代理部查詢或補發 (電話02-2361 8608)
六, 特此公告
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