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2004/4/28 | 崴強科技 | 崴強科技 公告董事會決議九十二年度不分派盈餘 |
1.董事會決議日期:93/04/28
2.發放股利種類及金額:本公司九十二年度之未分配盈餘除依法提 列法定盈餘公積及特別盈餘公積後,擬不分配盈餘。
3.其他應敘明事項:無。
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2004/4/28 | 福葆電子 | 福葆電子 補公告 召開九十三年度股東常會其他相關事項 |
補公告召開本公司九十三年度股東常會其他相關事項發生緣由: 董事會決議日期:93/04/08 股東會召開日期:93/06/28 股東會 上午09:30 召開地點:新竹科學工業園區新安路二號(科學工業園區管理局第一 會議室) 召集事由:召開本公司九十三年度股東常會
一、報告事項: (1)九十二年度營業報告書。 (2)監察人查核九十二年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項: (1)九十二年度決算表冊案。 (2)九十二年度虧損撥補議案。 (3)修訂本公司章程部份條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)擬以九十三年第二次現金增資之新股辦理上櫃承銷案。
三、其他議案及臨時動議
四、停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28。凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十九日下午五時前駕臨或 郵寄(以寄達日為憑,郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信箱) 本公司之股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市 重慶南路一段二號5樓)辦理。
五、由台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將 依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄送各股東,屆時如 未收到者,請書名股東戶號、姓名、詳細地址及身分證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理機構洽詢,電話:(02)23892 999。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區力行路2-1 號3樓)。
八、除分函各股東,特此公告。九、其他應敘明事項:無。
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2004/4/28 | 昱捷 | 昱捷 公告九十三年股東常會更正事項 |
本公司擬於93年5月1日進行喬遷,故更正九十三年度股東常會 開會地址為台北市瑞光路407號3樓(本公司會議室),特此公告。
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2004/4/28 | 亞信電子 | 亞信電子 補充九十三年股東常會相關事項 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月十七日董 事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年六月九日(星期三)上午十時正。
二、開會地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館 202室。
三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1、本公司九十二年度營業及決算報告。 2、監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
(二) 承認及討論事項: 1、承認九十二年度營業報告書及決算表冊。 2、承認九十二年度盈餘分配案。 3、盈餘(含員工紅利)暨資本公積轉增資發行新股案。
(三) 選舉事項:選舉第四屆董事及監察人。
(四) 其他議案:解除新任董事之競業禁止。
(五) 臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議如下; (一) 現金股利:每仟股配發300元整,俟本次股東會決議通過後,授 權董事會另訂定除息基準日配發之。 (二)每仟股無償配發20股(含盈餘轉增資10股及資本公積轉增資10股 ),俟本次股東會決議通過,並呈報主管機關核准後,授權董事會 辦理增資相關事宜。
五、股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自民國九十 三年四月十一日起至九十三年六月九日停止股票過戶,凡持有本公 司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月九日(星期五)下午四 時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市中正區許昌街一七號二樓)辦理過戶手續。 郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以四月九日寄達本公司股務代理人 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部為準。
六、如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十五 日前依規定將資料送達本公司(地址:新竹市新安路八號四樓)。
七、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理 人洽詢補發(電話02-23611300)
八、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有 記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知及議事錄得以 公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄, 對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測 站之公告方式為之。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/28 | 億泰利多媒體 未 | 億泰利多媒體股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告 |
依據:公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月二十八日 董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十九日(星期二)上午十點整。
二、開會地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓(管理中心)
三、會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業概況報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承 認本公司九十二年度決算表冊案。2.承認本公司九十二年度虧損 撥補案。(三)討論事項:1.減資彌補虧損案(四)選舉事項(五 ) 其他議案及臨時動議
四、為彌補虧損擬減資新台幣114,098,900元,計消除股份11,409,8 90股,每股面額10元整,本次減資按減資基準日股東名簿所載股 東持有股份比率每仟股減少410股,減資後實收股本額變更為 164,191,100元,有關減資細節及減資基準日嗣本次股東常會通過 後,授權董事會決議辦理之。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月一日起至六 月二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶之股東,務請於民國九十三年四月三十日(星期五)下午四 點前駕臨本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市民生東路四段54號四樓)辦理過戶手 續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址:台北市民生東路四段54 號四樓)。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於九十 三年五月二十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址:235 台北縣中和市景平路268號33樓)並副知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。
八、開會通知書及委託書將於九十三年五月二十八日前寄送各股 東(仟股以下股東,以公告為之,不另行通知),屆時未收到者 請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向華南永昌綜合證券股份有 限公司股務代理部洽詢辦理補發。(電話號碼:02-27186425)
九、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/28 | 美磊科技 | 美磊 召開九十三年股東常會補充公告 |
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日 及四月二十七日董事會決議辦理。 公告事項: (一)開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。
(二)股東常會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工 餐廳。
(三)會議內容:1. 報告事項:(1)報告本公司九十二年度營業報 告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。2. 承 認事項:(1)提請承認本公司九十二年度決算表冊。(2)提請 承認本公司九十二年度盈虧撥補案。3.討論事項:(1)擬私募發 行普通股辦理現金增資案。a.私募資金來源:對符合證券交易法第 四十三條之六規定之人進行之 。b.私募股數:六百萬股 。c.每股 面額:新台幣十元。d.私募價格:參酌本公司九十二年度經會計師 簽證之財務報表每股淨值為10.98元及九十三年四月十九日興櫃市 場收盤價9.8元,另因展望93年將轉虧為盈,故價格訂為新台幣十一 元整。e.員工認購股數 :無。f.原股東認購股數:無。g.本次私募 新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同, 惟其轉 讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。h.本次私募資金用 途:償還銀行借款,充實營運資金。i.附有轉換,交換或認股者,其換 股基準日:不適用。j.附有轉換,交換或認股者,對股權可能稀釋情 形:不適用。k.其他應敘明事項:無。4. 選舉事項:改選本公司 董事、監察人案。5.其他事項及臨時動議
(四) 本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案業經九十二年 四月二十七日董事會通過在案,並決議將九十二年度決算表冊及盈 虧撥補表提請本次股東常會承認。另增列私募發行普通股辦理現 金增資。
(五)依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年五月二日 起至九十三年六月三十日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,請務必於九十三年四月三十日(星期五)下午 五點前,駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構 大華證券股份有限公司辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵 寄地址台北郵政第11973號信箱)。 凡參加及保者,由台灣證券集 中保管公司統一辦理過戶手續。
(六)本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證 券暨期貨管理委員會發佈台財證一字第0910157105號文規定,對 於持有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會(股東臨時會 )召集通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公 司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網 路申報公開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資 訊觀測站進行傳輸。
(七)開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東,屆時如 有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理機構大華證券股份有限公司股務代理部。洽詢補發。(電話: 02-2389-2999)
(八)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會前三十五日,依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣 新竹工業區自強路18號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。
(九)特此公告
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2004/4/28 | 鎮毓科技 | 鎮毓科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
公告內容依據:公司法第一六五條第一七O至一七二條規定及本公 司九十三年四月二十八日董事會決議 公告事項: 壹、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時整
貳、開會地點:台北市中山北路四段16號(台北市劍潭活動中心332 教室)
參、議事內容:一、報告事項:1.報告九十二年營運狀況。2.監察人 審查九十二年度決算表冊。3.其他報告事項。二、承認事項:1.承 認九十二年決算表冊。2.承認九十二年盈餘撥補案。三、臨時動 議:
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至六月 二十八日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務必請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時前駕臨台北市 博愛路53號3樓建華證券股份有限公司股務代理部或郵寄台北郵政 12210號信箱(郵寄者以郵戳為憑)辦理過戶手續。
伍、開會通知書於股東常會三十日前寄發,如有未收到者,請洽 詢建弘證券股份有限公司代理部辦理過戶手續(02)2387-6288。
陸、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/28 | 騏正光電企業 | 麒正電子 召開本公司93年股東常會 |
麒正電子企業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
中華民國93年04月28日董(麒)字第930401 號
主旨:召開本公司93年股東常會。
依據:公司法、證券交易法規定及本公司93年04月28日第三屆九 次董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:中華民國93年06月30日上午九時整。
二、開會地點:桃園縣大溪鎮石園路276巷6號(本公司會議室)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、92年度營業狀況。2 、監察人查核92年度決算表冊。(二)承認事項:1、92年度決 算表冊。 2、92年度虧損撥補案。(三)討論及選舉 事項:1、修訂公司章程案。2、增選董事案。(四)臨時動議 。
四、依公司法一六五條規定,自93年05月02日起至93年06月30日 止停止股票過戶登記,尚未辦理過戶者,務請於93年04月30日下 午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓) 辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。
六、特此公告。
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2004/4/28 | 一品光學 未 | 一品光學 董事會決議召開93年股東常會 |
1.董事會決議日期:93/04/27
2.股東會召開日期:93/06/28
3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)
4.召集事由: 一、報告事項1.九十二年度營業報告2.監察人查核報告書3.報告九十 二年度大陸投資概況4.報告九十二年度第一次及第二次現金增資之 執行情形5.報告背書保證辦理情形6.其他議案
二、承認及討論事項1.承認九十二年度營業報告書及財務報表案2. 承認九十二年度盈餘分配案3.修訂本公司「公司章程」案4.討論九 十二年度未分配盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案5.修 訂本公司「公司章程」案6.討論發行新股為上櫃前公開承銷之股份 來源案7.修訂「股東會議事規則」案8.修訂「董事會議事規則」案9 .修訂「取得或處分資產處理程序」案10.其他議案
三、選舉事項1.提前全面改選本公司董事及監察人案
四、討論事項1.解除董事及其代表人競業行為禁止案
五、臨時動議5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/286.其他應敘明 事項:股東會召開時間為上午九時正。
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2004/4/28 | 一品光學 未 | 一品光學公告董事會決議通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資案 |
1.董事會決議日期:93/04/272.增資資金來源:(1)盈餘轉增資新台幣 58,000,000元(2)資本公積轉增資15,900,000元3.發行股數:7,390,000 股(含員工紅利轉增資發行新股500,000股)4.每股面額:10元5.發行總 金額:新台幣73,900,000元6.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數 :員工紅利轉增資發行新股500,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股 東認購或無償配發比例:每仟股無償配發130股10.畸零股及逾期未 認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自基準日 起五日內,向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊 不足一股之畸零股,依公司法第二四○條規定以現金分派之,所 餘股份授權董長洽本公司職工福利委員會按面額認購。11.本次發 行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:購買機器 設備,充實營運資金,強化財務結構13.其他應敘明事項:本增資案 所訂各項如經主管機關核示必需變更時,擬由董事會遵照辦理。
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2004/4/28 | 一品光學 未 | 一品光學 公告董事會決議通過發放股利 |
1.董事會決議日期:93/04/272.發放股利種類及金額:(1)股票股利每 仟股無償配發130股(包括盈餘轉增資每仟股配發100股及資本公積 轉增資每仟股配發30股),計新台幣73,900,000元(包括盈餘轉增資 為新台幣58,000,000元及資本公積轉增資為新台幣15,900,000元)。 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工股票紅利5,000,000元及董監酬 勞1,000,000元。(2)擬議配發員工股票紅利500,000股,占盈餘轉增 資之比例為8.6%。(3)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設 算每股盈餘為1.41元。(4)此分配案需經股東常會通過後,另訂基 準日分配之。
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2004/4/28 | 律勝科技 | 律勝科技 93年發行新股有關事項補充公告 |
補充公告證券管理機關規定之財務報表公告如后。財務報告若 有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。 相關報表: 3354_2004042801_RPT
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2004/4/28 | 速電國際 | 速電國際 公告召開九十三年度股東常會 |
中華民國九十三年四月二十八日 速電九三字第005號
依據:依公司法、證券交易法之相關規定及九十三年四月二十三 日本公司董事 會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十九日(星期二)上午十時整。
二、開會地點:台北市內湖區陽光街323號8樓。
三、召開事由:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業狀況報告 。2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1 .本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案。2.本公司九十二年度 虧損撥補案。(三)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年五月一日起至九十三 年六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚 未過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午五時前,親臨本公 司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以寄達日為準( 郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)。
五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理 機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892 999)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常開 三十五日前依規定將相關資料送達本公司財務部(地址:台北市內湖 區陽光街323號8樓)
七、特此公告。
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2004/4/28 | 信富資產管理 未 | 信富 本公司92年度股息發放事宜 |
一、本公司於93年4月24日召開股東會,通過分配92年度盈餘為 新台幣0.3元。
二、業經股東常會決議通過,授權本次董事會訂定現金股利除息 日為93年4月30日,發放日為5月3日(一)。 相關報表:
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2004/4/28 | 第一綜合證券 | 更正第一綜合證券股份有限公司股東常會日期 |
第一綜合證券股份有限公司股東會日期更正為93年06月28日上 午9時30分,在敦化南路二段三十九號十一樓舉行
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2004/4/28 | 慶光化工 | 慶光化工實業股份有限公司召開九十三年度股東常會公告 |
慶光化工實業股份有限公司召開九十三年度股東常會公告中華民 國93年4月28日主旨:召開本公司九十三年度股東常會
依據:公司法第一六五條、第一七0條、第一七一條、第一七二條 規定及本公司董事會決議 公告事項: 一、時間:民國九十三年六月三十日( 星期三 )下午二時
二、地點:台南縣麻豆鎮麻口里一之十一號
三、議事內容:1.報告九十二年度營業狀況2.監察人審查九十二年 度決算表冊報告3.承認九十二年度決算表冊4.臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自為九十三年五月一日 至六月三十日股東常會日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票 而尚未辦妥過戶手續者,請於九十三年四月二十九日前(郵寄過戶者 以郵戳日期為準)駕臨本公司股務組辦理過戶手續。(地址:台南縣麻 豆鎮麻口里一之十一號)俾享受開會權利。
五、開會通知書將於九十三年五月三十日前寄發各股東,如未收到 通知書之股東,請抄錄股東戶號、戶名逕向本公司股務組洽詢。電 話:06-5702221
六、特此公告
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2004/4/28 | 微端科技 | 微端科技召開股東常會公告 |
主旨:微端科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公 告 公告內容: 一、股東會召開日期:93年6月28日(星期一)上午10時股東會召開 地點:台北市民權東路6段180巷6號8樓(福華廣場環球商務會館)
二、會議事項:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告。2.監察人審 查九十二年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形。4.修訂本公司「 董事會議事規則」、「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及 「內部控制制度自行檢查辦法」。(二)承認事項:1.承認九十二年度 決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論 九十二年度盈餘轉增資案。2.討論現金增資案。3.討論修訂本公司 「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。4.討論為充 實營運資金暨配合上櫃承銷作業,擬於授權額定資本額內辦理現金 增資發行新股案。(四)其他議案及臨時動議。
三、停止過戶期間:依公司法第一六五條規定,自93年4月30日起 至93年6月28日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶登記者,務請於93年4月29日下午4時前親臨或郵寄(以郵戳 為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市 重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記,電話:(02)2382-6789。
四、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理人日盛證券股 份有限公司股務代理部洽詢。
五、特此公告。
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2004/4/28 | 主向位科技 未 | 主向位 本公司九十三年度第一次董事會決議召開九十三年股東常會 |
一. 董事會決議日期: 九十三年四月二十三日
二. 股東會召開時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時
三. 開會地點: 本公司會議室(台北市內湖區洲子街60號9樓)
四. 會議主要內容:(一).報告事項1. 九十二年營業概況報告。2. 監察 人審查九十二年財務決算表冊報告。(二).承認事項1. 九十二年度 決算表冊。2. 九十二年度盈餘分派案。(三).討論事項1. 修訂員工認 股憑證辦法案2. 增訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及 背書保證處理程序」案。3. 本公司股票申請上櫃案。4. 為申請股票 上櫃,擬發行老股公開承銷案。5. 為配合申請股票上櫃,徵提股票 作為股票公開承銷案。6. 為董事、監察人及財務經理人購買責任保 險案。
五. 依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三年 六月二十八日止停止股票過戶。尚未辦理過戶者,務請於九十三年 四月二十九日下午五時前駕臨或郵寄本公司股務代理「台証綜合證 券股務企劃部」 (地址:104台北市伊通街31號B1)。開會通知書及委 託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向「台 証綜合證券股務企劃部」(02)2501-8259查詢。
六. 特此公告
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2004/4/28 | 歐普羅科技 未 | 歐普羅科 補正召開本公司九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年四月廿三日董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十二日(星期六)上午九時整。
二、開會地點:台北縣五股鄉五工六路九號(五股工業園區台北縣勞 工活動中心)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告書。2.監 察人審查九十二年度決算報告書。(二)承認事項:1.本公司九十二年 決算表冊。2.本公司九十二年虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂公 司章程案。(四)臨時動議:
四、停止過戶日期:依公司法一六五條規定,自九十三年四月十三 日起至九十三年六月十二日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月十二日下午五時前駕臨或 掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務室辦理過戶手續(地址:台 北縣新莊市中正號六十六號十三樓)
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請註明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務室辦 辦理或洽詢。電話:(02)89921177分機283
六、特此公告。
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2004/4/28 | 華苓科技 未 | 華苓科技 公告召開本公司九十三年股東常會 |
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條規定 及證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十三年四月二十七 日董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午十時
二、開會地點:本公司(新竹市埔頂路99巷6號12樓)
三、會議內容:(一)報告事項1、報告九十二年度營運狀況。 2、監察人查核九十二年度財務報表。(二)承認及討論事項1 、承認九十二年度財務報表。2、承認九十二年度虧損撥補案。
四、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,本公司股票自民國 九十三年四月三十日至九十三年六月十八日止停止過戶,凡持有本 公司股票(尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十九日下午 四時三十分前(郵寄過戶者以郵戳為憑)向大華證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號4樓)辦理過戶手續。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如 尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 代理部洽詢,電話:(02)23148800分機6521。
七、分函各股東外,特此公告。
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