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2004/4/29 | 凱碩科技 | 凱碩科技 更正公告召開九十三年股東常會事宜 |
壹、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九時 三十分。
貳、開會地點:本公司員工餐廳(台北縣中和市中正路955號7樓)。
參、會議召集事由: 一、報告事項 (一) 九十二年度營運概況報告。 (二) 監察人查核九十二年度決算表冊報告。
二、承認事項 (一) 承認本公司民國九十二年度決算表冊案。 (二) 承認本公司民國九十二年度盈餘分配案。
三、選舉事項:改選董事、監察人案。
四、討論事項:解除董事競業禁止之行為。
五、其他議案及臨時動議。
肆、本公司盈餘分派案,業經董事會擬訂,其主要內容如左:發 放現金股利41,945,000元,每股配發現金0.五元,俟本年度股東 常會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日,屆時另行公告。
伍、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十七日起 至六月二十五日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票 而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國九十三年四月二十六日下午 四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「元大京華證券股份有限 公司」股務代理部(台北市南京東路三段二二五號四樓),辦理 過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。特此公告。
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2004/4/29 | 世紀鋼構 | 世紀鋼構 董事會召開93年股東常會補充公告及92年盈餘分派案 |
(依據:依公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月一日及 九十三年四月二十九日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十一日(星期一)上午十時 整。
二、開會地點:桃園縣觀音工業區經建一路31號(本公司三樓會議室)
三、召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十二年度營業報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項 1.承認九十二年度決算表冊報告。 2.承認九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項 1.討論本公司增資發行新股案。 2.討論修訂本公司章程部份條文。
(四)選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
四、盈餘分配 1.九十二年度盈餘分配案,業經本公司九十二年四月二十九日董事 會會議通過,擬自九十二年度可供分配盈餘中提撥新台幣20,887,1 90元,以股票股利分配,每股配發0.35元,即每仟股無償配發35股 ,有關配發新股相關事宜提請股東會通過,並呈奉主管機關核准後 ,授權董事會訂定配股基準日配發。
2.另提撥564,519 元為董監事酬勞及員工紅利1,129,037 元以現金發 放。
3.配發董監事酬勞及員工紅利後之設算每股盈餘為新台幣0.69元。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十三日至九十三 年六月二十一 日停止辦理股票過戶,凡持本公司股票尚未辦理過戶 之股東,務請於九十三年四月二十二日(星期四)下午四時三十分前 駕臨或郵寄(郵寄辦理者以郵戳日期為憑),本公司股務代理機構富 隆綜合證券股份有限公司(台北市長安東路一段18號四樓),電話: 02-25411225辦理過戶手續。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依臺灣證券集中保管股份有限公司交付之資料逕行辦理過戶手 續。
七、開會通知書將於股東會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者 ,請徑自向本公司股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 斐成 | 斐成 召開九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月二十八日 董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日上午十時整。
二、開會地點:麗景大酒店二樓歐亞廳(高雄市苓雅區五福一路1 06號)。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、九十二年營業報告書。 2、監察人查核九十二年度決算表冊。
(二)承認事項: 1、九十二年度營業決算書表。 2、九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1、修訂公司章程案。 2、股票申請上櫃案。
(四)選舉事項: 1、改選董事、監察人案。
(五)臨時動議
四、依據公司法規定,自九十三年五月二日起至六月三十日止股 票停止過戶,有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年五 月一日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戮日為準)至股務代理人建 華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路57號4樓)辦 理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向建華證券股份有限公司股務代理部(電話:(0 2)23815288)查詢。
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2004/4/29 | 奇景光電 未 | 奇景光電股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補公告 |
依據:公司法、證交法等相關規定及本公司九十三年四月二十七日 董事會議決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午三時正。
二、開會地點:台南科學工業園區南科八路12號B1。
三、會議內容: 1.九十二年度營業狀況報告案。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告案。 3.承認九十二年度決算表冊案。 4.承認九十二年度盈餘分派案。 5.討論九十二年度盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案。 6.修訂本公司章程案。 7.訂定「資金貸與他人作業程序」案。 8.訂定「背書保證作業辦法」案。 9. 出售部分租賃改良及機器設備予轉投資事業案。 10.公司初次申請股票上市公開承銷案。 11.其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新 股案,業經董事會決議通過如下:自九十二年度累積未分配盈餘中 提撥股東紅利429,763,720元及員工紅利75,840,650元及資本公積 118,371,660元,轉增資發行新股共計62,397,603股,每股面額壹 拾元,並提請股東會授權董事會訂定除權基準日及相關事宜。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年五月二日起至九十三年六 月三十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛 號郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部辦理過戶手續,地址:台北市中正區許昌街17號2樓 ,電話:(02)2361-1300。
六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各 股東,如未收到者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理 機構洽詢補發。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 35日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南縣台南科學工業園 區南科八路12號1樓)
八、特此公告。
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2004/4/29 | 金豐機器 公 | 金豐機器工業股份有限公司召開九十三年股東常會盈餘分配案公告 |
依據:公司法暨證券交易法相關規定及本公司九十三年四月廿三 日董事會議。
補充公告事項:
一、本公司召開股東會事宜已於九十三年四月八日公告。
二、九十二年度會計決算書表冊承認案。
三、九十二年度盈餘分派案經九十三年四月廿三日董事會決議如 下:(一)盈餘分派案1.擬以九十二年度盈餘分配之股東紅利新台幣 90,563,955元整;發行記名式普通股3,881,312股,每股壹拾元整計新 台幣38,813,120元,及發放每股現金股利0.4元,計新台幣51,750,83 5元。2.另擬提撥新台幣117,294元發放員工紅利及擬提撥新台幣 3,518,813元發放董監事酬勞。3.擬議配發員工紅利及董監酬勞後之 設算每股盈餘:0.7元。(二)按配股基準日股東名簿記載之股東持有股 數,股東紅利轉增資部份每仟股無償分配30股,配發不足一股之畸 零股由股東於增資基準日五日內自行拼湊成整股,其拼湊或拼湊仍 不足一股之畸零股改發現金,並授權董事會洽特定人按面額承購。 (三)本次盈餘轉增資發行新股,其權利義務與原有股份相同,經提 股東常會通過後,俟呈奉主管機關核准,並授權董事會另訂配股基 準日並公告通知。主管機關內容有所修正時,以其修正核准者為準 。(四)現金股利分配案俟本年股東會決議通過後,授權董事會另訂現 金股利除息基準日及發放日期。(五)除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 勝德國際 未 | 勝德國際 公告對大陸投資案 |
申報日期:93/04/29 公司代號 3296 公告序號 1
事實發生日 民國93年3月29日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地投資事業間接轉投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金2,983仟元,新台幣約99,512,880 大陸被投資公司之公司名稱
東莞詮盛電器有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
1,848萬元港幣 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金2,983仟元 前開大陸被投資公司主要營業項目
從事電源保護器、不斷電式電源供應器、電線電纜之生產及銷售 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
17,214,319人民幣 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
3,089,436人民幣 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
新台幣60,483仟元
交易相對人及其與公司之關係
不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
董事會決議 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
長期投資 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金5,353仟元
迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
新台幣60,483仟元
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2004/4/29 | 宣昶 | 宣昶 公告召開本公司九十三年股東常會。依據:公司法第一六五條 |
主旨: 公告召開本公司九十三年股東常會。依據:公司法第一六 五條、一七0條、一七一條、一七二條規定暨本公司九十三年四 月二十八日董事會決議辦理。 公告內容 一、開會日期:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午十點。
二、開會地點:台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓
三、會議內容:(一)報告事項:(1)九十二年度營業報告。(2)監察人 審查九十二年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證情形。(4)修訂本 公司之『董事會議事規則』。(5)發行九十三年度國內第一次無擔保 轉換公司債報告。(二)承認事項:(1)承認九十二年度決算表冊案。 (2)承認九十二年度盈餘分配議案。(三)討論及選舉事項︰(1)討論本公 司九十二年度盈餘轉增資案。(2)擬辦理現金增資以因應上櫃前股票 公開承銷案。(3)本公司上櫃前股票公開承銷徵提案。(4)修訂本公司 「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司之「股東會議事規則」。 (6)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」。(7)修訂本公司章程部 份條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)本公司董事監察人報酬 案。(10)擬訂本公司對大陸地區投資或技術合作額度案。(11)全面 改選董事及監察人案。(12)解除本公司董事競業禁止之限制案(四)其 他議案或臨時動議。
四、有關本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議通過如后 :(一)由盈餘中提撥股東紅利25,000,000元,轉增資發行新股2,500,00 0股,每股面額新台幣壹拾元整,依配股基準日股東名冊所載股東 持有股份比例分配之,每仟股無償配發股票股利50股,配發不足壹 股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足壹股之畸零股,依公司法第 二四0條規定,依面額折付現金至元為止,並擬請股東會授權董事長 洽特定人認足之。(二)本次盈餘轉增資發行新股,其權利義務與原 發行股份相同。(三)本案俟經股東常會決議通過並呈報主管機關核 准後,擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。(四)以上增資 相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要,須 予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。(五)股東現金紅利 25,000,000元,每股配發新台幣0.5元,俟本年股東常會決議通過後 ,授權董事會另訂配息基準日及發放日分配之。(六)擬配發員工紅 利計新台幣3,000,000元,全數配發現金。(七)擬配發董監事酬勞計 新台幣1,500,000元,全數配發現金。
五、依公司法第一六五條之規定,自九十三年五月二日起至九十三 年六月三十日期間為停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月三十日下午四時三十分以前,親洽台北 市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎 綜合證?股份有限公司股務代理部,電話︰02-27058280)辦理過戶 登記,郵寄過戶者,以郵戳為憑。
六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東(本公司 對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證1173;交易法第二十六條 之二及公司法第一八三條第二項規定,其股東會之召集通知及議事 錄以公告代通知) ,屆時如未收到者,請聲明股東戶號及姓名逕向 本公司股務代理部查詢。
七、除將分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 新儲域科技 未 | 新儲域科 董事會召開九十三年股東常會公告 |
新儲域科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告(原 公司名稱:立技資訊股份有限公司)
中華民國九十二年四月二十九日新財字第九三○○○○九號 主旨:依據本公司九十三年四月二十八日董事會決議,公告召開 本公司九十三年股東常會。 依據:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午九 點。
二、開會地點:臺北市內湖區瑞光路2號3樓之2 本公司會議室。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業概 況報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項 :1.本公司九十二年度決算表冊案。2.本公司九十二年度盈餘分配 案。(三)其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月一日起至六月 二十九日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,請於民國九十三年四月三十日下午四時三十分前駕臨或郵寄〔 已郵戳為憑〕本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科 辦理過戶手續。(地址:台北市敦化南路二段97號6樓 電話: 02-23253800)
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司,本公司將彙整徵求 資料於民國九十三年五月二十七日上傳證基會。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行寄發各股東,屆時 如未收到者,請向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代 理科洽詢補發。
七、特此公告。
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2004/4/29 | 斐成 | 斐成 召開本公司九十三年股東常會 |
依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月二十八日 董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日上午十時整。
二、開會地點:麗景大酒店二樓歐亞廳(高雄市苓雅區五福一路 106號)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年營業報告書 。2、監察人查核九十二年度決算表冊。(二)承認事項:1、 九十二年度營業決算書表。2、九十二年度盈餘分配案。(三) 討論事項:1、修訂公司章程案。2、股票申請上櫃案。(四) 選舉事項:1、改選董事、監察人案。(五)臨時動議
四、依據公司法規定,自九十三年五月二日起至六月三十日止股 票停止過戶,有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年五 月一日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戮日為準)至股務代理人建 華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路57號4樓)辦 理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時 尚未收到者,請逕向建華證券股份有限公司股務代理部(電話: (02)23815288)查詢。
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2004/4/29 | 雙漢科技 | 雙漢科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
主 旨:公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜。
依 據:公司法第一六五條、一七○條、一七一條及一七二條規 定暨本公司九十三年四月十六日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月二十九日(星期二 )上午九時假本公司會議室(地址:台北縣汐止市新台五路一段79號 13樓之6)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1)本公司九十二年度營業報告 。(2)監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。(3)訂定本公司 「董事會議事規則」案。2.承認事項:(1)本公司九十二年度決算 表冊案。(2)本公司九十二年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項: (1)九十二年度盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司章程部份條文修 訂案。(3)本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司 九十二年度屬新興重要策略性產業,擬選擇適用產品五年免徵營 利事業所得稅案。(5)補選董事及監察人案。(6)解除新任董事競業 禁止之限制案。4.其他及臨時動議:
三、盈餘分配及增資主要內容:1.股東紅利轉增資11,135,289股, 即每仟股無償配發360股,員工紅利轉增資2,790,000股。2.以上增 資案俟股東會通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配 股基準日。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年 六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛 號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合 證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段85號3樓,電 話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記,俾可享受出席股東常會之 權利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣汐止市新台 五路一段79號13樓之6)。
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第二十六條之 二及公司法一八三條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以 輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本 公司股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 強訊郵通 | 強訊郵通 召開93年股東常會公告 |
主旨:召開本公司九十三年股東常會。 依據:公司法第165、170、171、172條及證券交易法相關規定,以 及本公司93年4月29日董事會議決議。 公告事項: 一、開會時間:93年6月29日(星期二)上午十時整。
二、開會地點:台中市南屯區精誠路578號本公司三樓會議室。
三、會議主要內容:(一)報告事項1.九十二年度營業報告案。2.監察 人審查九十二年度決算表冊報告案。3.訂定「董事會議事規則」報 告。(二)承認及討論事項1.承認九十二年度決算表冊案。2.承認九十 二年度盈餘分派案。3.討論盈餘轉增資發行新股案。4.討論修訂公司 章程案。(三)選舉事項:改選董事及監察人案(四)其他議案及臨時動 議四、盈餘分派:擬由未分配盈餘提撥股東紅利新台幣86,400,000 元轉增資,每股擬分配4.5元,即每仟股無配配發450股,每股面額 10元,計發行新股8,640,000股,員工紅利計新台幣17,600,000元轉 增資,發行新股1,760,000股,每股面額10元,股票股利及員工紅利 合計新台幣104,000,000元轉增資發行新股計10,400,000股,俟經九 十三年股東常會通過,依法辦理配發事宜。
五、依公司法第165條規定,自93年5月1日起至6月29日止,停止股 票過戶登記,尚未辦理過戶登記者,務請於93年4月30日下午四時 前逕至本公司股務代理單位:建華證券股份有限公司 (台北市博愛 路53號三樓)辦理過戶登記,電話:(02)23816288,郵寄過戶登記者 以郵戳為憑。
六、開會通知書將於開會前三十日另函寄發各股東,屆時如未收 到者,請書面說明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 代理部洽詢,以便補發。
七、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿 一仟股股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之,故本公 司對持股未滿一仟股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份 證及原留印鑑逕向建華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事 宜。
八、特此公告。
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2004/4/29 | 彩煇科技 未 | 彩煇 召開股東會之公告 |
彩煇科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 (原名:世界巔峰科技股份有限公司) 中華民國九十三年四月二十九日(九三)彩管字第015號 主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。 依據:依公司法規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)上午九時三十分整。
二、開會地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路124號 (本公司新竹 總公司)。
三、召開事由:(一)報告事項:1.九十二年度營業及財務報告。 2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項: 1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度虧損撥補案。(三)討論 事項:1. 減資案。2. 修改公司章程。(四)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年五月二日起至九十三 年六月三十日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未 過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午五時前,親臨本公司 股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以郵寄日期 為準(郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)。
五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O 二-二三八九二九九九)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣湖口 鄉新竹工業區中華路124號),並附知證基會。
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2004/4/29 | 易亨電子 | 易亨電子股份有限公司現金增資案 |
一、本公司經93年3月4日董事會決議通過,於本年度辦理現金增資 新台幣壹億元整,發行普通股壹仟萬股,每股面額新台幣壹拾元, 業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會93年4月27日財證一字第 0930115448號函核准在案。
二、茲依公司法第273條第2項之規定將本次增資發行新股有關事 項公告如後: (一)公司名稱:易亨電子股份有限公司 (二)所營事業:1.CC01080電子零組件製造業2.I501010產品設 計業3.IZ99990其他工商服務業(積體電路之測試)設計、研究、開 發、測試、製造、銷售下列產品:(1).馬達驅動IC(2).電源管理IC( 3).非揮發性記憶體(4).可程式邏輯IC(5).感測器IC(6).高壓分離式元 件 (三)本公司所在地:新竹科學園區工業東四路24-2路2號2樓 (四)公告方式:依法於資訊申報網站公告 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事三人、監察人二 人,任期均為三年,連選得連任。 (六)已發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣60 0,000,000元,分60,000,000股,每股面額10元,分次發行。本公司 實收資本額為新台幣400,000,000元,分40,000,000股,均為記名普 通股。 (七)本次增資發行新股條件:本次現金增資預計發行股數為10,00 0仟股,每股面額新台幣10元。此次現增除保留百分之十五由員工 認購外,其餘由原股東按 認股基準日股東名簿所載持股比例認購 。本次認購不足一股之畸零股,依公司法第267條規定,得由原股 東自行合併認購,原股東及員工認購不足或放棄部分,授權董事 長洽特定人認購。本次發行新股之權利義務與原發行普通股相同。 (八)增資發行新股後股份總額:本次現增完成後,實收資本總額為 新台幣500,000,000元,分50,000,000股,每股面額新台幣十元。 (九)增資計劃:1.充實營運資金,增加研究發展支出。2.償還借款,改善 財務結構。 (十)股票簽證機構:中國國際商業銀行 (十一)股款繳款期間:自民國93年5月17至93年5月24日止,逾期未 交者,喪失其認購權。
三、茲訂於九十三年五月十六日為認股基準日,依法規定自九十三 年五月十二日至五月十六日為股票停止過戶登記期間,特此公告。
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2004/4/29 | 揚迪科技 | 揚迪科技 公告召開九十三年度股東常會 |
依據:公司法、證交法規定及本公司九十三年董事會會議決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午 九時三十分
二、開會地點:本公司一樓會議室(台北縣土城市大同街六號)
三、議事內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業狀況報告2.監 察人審查九十二年度決算表冊報告(二)承認事項:1.九十二年度 決算表冊案2.九十二年度盈餘虧損撥補表案(三)臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定自九十三年五月一日至九十三年六 月二十九日股東常會終結之日止,停止辦理股票過戶登記,凡持有 本公司股票尚未過戶者務請於四月三十日(星期五)下午四時前駕 臨或掛號郵寄台北縣土城市大同街六號揚迪科技股務部辦理過戶手 續,郵寄過戶者以掛號郵戳日期為準。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,如屆時未收到開會 通知書者,請書名股東戶號,姓名及詳細地址寄逕向本公司股務部 查詢或補發。(電話:02-22696919分機210侯先生)
六、特此公告
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2004/4/29 | 東展興業 未 | 東展興業 公告召開九十三年股東常會 |
(依據:依公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。)
一、 開會時間:中華民國九十三年六月二十九日﹝星期二﹞下午 二時正
二、 開會地點:台北市信義路四段460號(地下二樓)
三、 會議主要內容:﹝一﹞、報告事項:1、 本公司九十二年度 營業報告書。2、 監察人查核報告書。﹝二﹞、承認事項:1、 承認九十二年度營業報告書及財務報表案。2、 承認九十二年度 虧損撥補案。﹝三﹞、其他議案及臨時動議。
四、其他應述明事項:1、依公司法第一六五條之規定,自九十三 年五月一日﹝星期六﹞至九十三年六月二十九日﹝星期二﹞止,停 止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年 四月三十日﹝星期五﹞下午四時三十分前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵 戳日期為憑﹞逕向本公司股務代理機構:台証綜合證券股份有限公 司股務代理部﹝台北市建國北路一段九十六號地下一樓,電話:﹝ (0二﹞二五0四八一二五﹞辦理過戶手續。3、 股東常會開會通 知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構台証綜 合證券股份有限公司股務代理部洽詢。3、除分函各股東外,特此 公告。
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2004/4/29 | 燁茂實業 公 | 燁茂實業 召開本公司93年度股東常會 |
依據:公司法規定及本公司九十三年四月二十七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月十八日(星期五)上午十時正。
二、開會地點:高雄縣橋頭鄉芋寮路317號(會議室)。
三、會議主要內容:(一)本公司九十二年度決算書表提請承認案。
四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月八日起至六月十八 日止停止過戶。
五、開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東。如未收到者,請 向本公司股務洽詢,電話(07)696-2255轉310。
六、特此公告。
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2004/4/29 | 微邦科技 興 | 微邦科技股份有限公司93年股東常會公告 |
微邦科技股份有限公司董事會公告召開九十三年股東常會中華民 國九十三年四月二十九日 主旨:公告召開本公司九十三年度股東常會 依據:公司法第一七○條及本公司九十三年四月二十七日董事 會決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午十 點整
貳、開會地點:桃園縣龜山鄉萬壽路一段551巷6-5號(本公司大 會議室)
參、會議召集事由:一、報告事項(一)九十二年度營業報告( 二)九十二年度監察人查核報告二、承認及討論事項(一)承認 九十二年度營業報告書及財務報表。(二)承認九十二年度虧損 撥補案。(三)修訂本公司「公司章程」案。三、臨時動議
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日起至六月三 十日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥 過戶之股東,務請於民國九十三年四月三十日(星期五)下午四時 三十分前駕臨本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司 股務代理處」(台北市建國北路一段96號B1)辦理過戶手續,郵 寄者以郵戳日期為憑。
伍、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時 未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分証字號及詳細地址,逕 向本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」洽詢補發 (電話:(○二)二五○四八一二五)。
陸、特此公告。
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2004/4/29 | 立榮航空 公 | 立榮航空 公告召開九十三年股東常會 |
立榮航空股份有限公司公告 中華民國九十三年四月二十二日 立 航股字第○四○九七號 依據:公司法第一七○條及本公司九十三年四月十九日董事會決 議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午 十時正
二、開會地點:高雄市小港區中山四路二之六號三樓會議室
三、會議主要內容:(一)報告事項: 1.報告九十二年度營業 狀況。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.其他事 項。(二)承認及討論事項:1.承認九十二年度營業報告、財 務報表及盈虧撥補議案。 2.其他議案。(三)選舉事項:董事 、監察人改選案。(四)臨時動議。
四、依公司法第一百六十五條規定,自民國九十三年五月一日( 星期六)起至六月二十九日(星期二)本次股東常會終結之日止 停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,敬請於九十三年四月三十日(星期五)下午五時三十分以前 駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市建國北路二段一一四 號地下一樓本公司股務部辦理過戶手續。
五、開會通知書將於開會三十日前寄送各股東,屆時未收到開會 通知書者,請向本公司股務部查詢(電話:(○二)二五○九八 七二○)。
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2004/4/29 | 長鴻證券 | 長鴻證券股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
長鴻證券股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會 公告 一、主旨:本公司訂於民國九十三年六月三十日﹝星期三﹞下午 二時三十分假本公司營業大廳﹝台北市忠孝東路四段八十七號七 樓﹞召開九十三年度股東常會。議程:(一)九十二年度營業狀況報 告。(二)承認事項:1、承認九十二年度決算表冊、盈虧撥補案。 2、改選董事、監察人。(三)其他議案。
二、依公司法規定自九十三年五月二日起至同年六月三十日止, 停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東 ,請於九十三年四月三十日︵星期五︶下午四時三十分前駕臨或 郵寄︵以郵戳日為憑︶本公司管理部︵台北市忠孝東路四段八十 七號七樓︶辦理過戶。
三、開會通知書將分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司 管理部查詢︵電話:02-2771-9999轉612︶。
四、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 福客多商店 未 | 福客多商 93年度股東常會公告相關資料 |
福客多商店股份有限公司九十三年度董事會決議錄 壹、時間:中華民國九十三年四月二十一日(星期三)上午九點 三十分
貳、地點:台北市南京東路二段178號9樓
參、主席:詹仁智 記錄:詹淳櫻
肆、出席董事:詹仁智、詹仁華、今野康裕、詹信夫、詹信永、 詹信忠、詹景超
伍、列席人員:詹仁信、詹晉嘉、詹淳櫻、張澄、陳炳祥、謝良 坤、陳世明、張武勇
陸、主席致詞:略。
柒、報告及討論事項:案 一、九十三年度第一季營業狀況報告案 二、本公司93年度股東常會召開日期、時間及地點,提請 審議。 說 明:會議日期:93年6月24日(週四)會議時間:上午10:00會 議地點:台北市南京東路二段178號9樓停止過戶期間:93年4月26 日至93年6月24日止議 題:報告事項:1、九十二年度營業狀況報 告。2、監察人審查決算表冊報告。承認事項:1、九十二年度決 算表冊承認案。2、盈虧撥補議案。討論事項:1、本公司92年度 「內控聲明書」案。2、本公司更改會計主管案3、訂定本公司「 銀行貸款續約」案。4、其它議案及臨時動議。決 議:照案通過 。捌、臨時動議玖、散會主 席:詹 仁 智記 錄:詹 淳 櫻
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