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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/28 | 尼克森微 | 尼克森微 公告經由第三地從事大陸地區投資資訊 |
事實發生日 民國92年10月13日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
交易總金額USD200,000元 大陸被投資公司之公司名稱
無錫超鈺微電子有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
USD40,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
USD160,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
金屬氧化物半導體的產品研發、品質監控、生產測試、銷售自產 產品。 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
USD40,000元 交易相對人及其與公司之關係
無 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原 因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉 日期及金額
無 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
無 處分利益(或損失)
無 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項
付款期間:92/12/31前資金到位 ,匯款金額:USD160,000元 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
董事會決議通過 經紀人
無 取得或處分之具體目的
擴大營業規模 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
投審會核准赴大陸地區投資總額為USD200,000元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表實收資本額之比率
投審會核准赴大陸地區投資總額,占近期財報實收資本額:14.02% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表總資產之比率
投審會核准赴大陸地區投資總額,占近期財報總資產:1.4% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表股東權益之比率
投審會核准赴大陸地區投資總額,占近期財報股東權益:3.41% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
USD40,000元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本 額之比率
2.8% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之 比率
0.28% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益 之比率
0.68% 最近三年度認列投資大陸損益金額
0 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/4/28 | 聖昌科技 未 | 聖昌科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午 十時整。
二、開會地點:臺北市龍江路23號5樓本公司會議室
三、會議事項:(一)報告事項:1、本公司九十二年度營運報告。 2、監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。3、本公司累積 虧損已達實收資本額二分之一之報告案。(二)承認暨討論事項:1 、承認本公司九十二年度營業報告書及決算表冊。2、承認本公 司九十二年度盈虧撥補議案。(三)臨時動議
四、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至九十三年 六月二十八日止停止股票過戶,尚未辦理過戶者,務請於九十三年 四月二十九日下午四時三十分以前親駕或郵寄(以寄發郵戳日期為憑 )金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部,辦理過戶手續,地址:台 北市敦化南路二段九十七號地下二樓,電話:(02)27058280。
伍、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理人(金鼎綜 合證券股份有限公司股務代理部)洽詢。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/28 | 八大電視 未 | 八大電視 召開九十三年度股東常會公告 |
壹、本公司董事會決議訂於九十三年六月二十八日(星期一) 下午二時三十分假台北市信義路四段二八一號十樓本公司會議 室召開九十三年度股東常會,議題如下:(一)報告九十二年 營業報告書。(二)報告監察人審查九十二年度決算表冊報告 。(三)承認九十二年度決算表冊。(四)承認九十二年度盈 餘分派。(五)討論解除董事競業行為禁止案。(六)臨時動 議。
貳、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日止停止股東名簿記載之變更,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶手續者,務請於九十三年四月二十九日下午-三 點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司財務部股務組辦理過戶手 續。
參、本次股東常會除登報公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通 知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席,如未接獲時,請明示 股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司財務部股務組查詢(電 話:○二-二三二五○六○六轉六六○○)
肆、特此公告。
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2004/4/28 | 建舜電子 | 建舜電子 董事會決議召開93年股東常會公告 |
建舜電子製造股份有限公司董事會召開九十三 年股東常會公告中 華民國九十三年 四月 二十六日 建財字第 九三 0四00 0一號
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會有關事項
依據:依公司法、證券交易法、相關法令規定暨本公司九十三年 四月二十六日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午十時整。
二、開會地點:北縣汐止市新台五路一段79號19樓
三、會議主要內容:(一)、報告事項:1.九十二年度營業狀況報告 。2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。(二)、承認、討 論及選舉事項:1. 承認九十二年度決算表冊。2.承認九十二年度盈 餘分配案。3. 討論辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4. 討論修改『公司章程』案。5.討論修改「資金貸與他人作業程序」 、「從事衍生性商品作業程序」、「背書保證作業程序」案。6. 董事、監察人改選案。(三)、其他議案及臨時動議:
四、有關本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會擬定如下: (一)、股票股利:分配五0、000、000元(其中股東股票股利四三 、0五0、000元,員工股票紅利六、九五0、000元),轉增資發行 新股五、000、000股,每股壹拾元。原股東按配股基準日股東名 簿之持股,每仟股無償配發一百二十三股。分配不足一股之畸零 股份,由董事長洽持定人按面額折付現金承購。另員工紅利轉增 資實際配股辦法,授權經營階層擬定,並由董事長核可後辦理, 未滿壹股之畸零股,授權董事長洽特定人認購之。本案俟九十三 年股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權由董事會另訂配股 基準日,新股之權利義務與原發行之股份相同。(二)、擬議配發 之員工紅利為七、六五六、七九二元,其中配發股票紅利六、九 五0、000元及現金紅利七0六、七九二元;擬配發董監事酬勞為 一、五三一、一五八元。(三)、擬議配發員工股票紅利計六九五 、000股占本次盈餘轉增資之比例為 13.9 %。(四)、擬議配發員工 紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.36 元。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年五月二日至九十三年 六月三十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,請務必於九十三年四月三十日(星期五)下午五時前駕臨台 北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有 限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄 地址:台北郵局第一一九七三號信箱)。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時 如未收到者,請向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發 【電話:02-2389-2999】。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:北縣汐止市 新台五路一段79號19樓),並副知證基會。
八、特此公告。
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2004/4/28 | 立弘生化科技 興 | 立弘生化 更正公告召開本公司九十三年股東常會 |
中華民國九十三年四月二十八日(九三)公字第010號
主旨:更正公告召開本公司九十三年股東常會
依據:公司法、證券交易法之規定暨本公司93年03月17日董事會 決議辦理 公告事項: 一、 開會時間:中華民國九十三年六月二日上午九時
二、 開會地點:桃園縣觀音工業區工業五路3號(觀音工廠區服務 中心3樓禮堂)
三、 會議事項:(一) 報告事項:(1) 本公司九十二年度營運報告(2) 監察人審查九十二年度決算表冊報告(二) 承認事項:(1) 本公司九十 二年度決算表冊案(2) 本公司九十二年度虧損撥補案(三) 討論事項 : 修訂公司章程案(四) 臨時動議
四、 依公司法第一六五條規定自民國九十三年四月四日起至同年 六月二日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於民國九十三年四月二日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵 戳日期為憑)台北市南京東路二段125號地下一樓,本公司股務代理 人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可享受出 席股東會之權利。
五、 開會通知書及委託書將於股東會三十日前另行寄送各股東, 屆時如未收到者,請書名股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人 群益證券股份有限公司股務代理部查詢(電話02-2507-7000)。另依 據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟 股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知。如該股東欲出席股 東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶 身分證明文件及印鑑於當日前往會場。
六、 本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市敦化南 路二段76號12樓)。
七、 特此公告。
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2004/4/28 | 明樣國際科技 | 明樣國際科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜。
依據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十 三年四月二十六日董事會決議處理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月三十日(星期三) 上午十時假本公司會議室(地址:嘉義市西區博愛路二段一三一之 一號)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年營業報告。2 、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1、九 十二年度決算表冊。2、九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項 :1、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2、修訂公司章程 案。(四)其他議案及臨時動議。
三、盈餘分配及增資主要內容:(一)現金股利:每股配發0.2元, 俟股東常會通過後,另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資 1,763,900股,即每仟股無償配發100股,員工紅利轉增資41,000 股,俟股東會通過後並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配 股基準日。
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月二日起至民 國九十三年六月三十日止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東,請務必於九十三年五月一日下午四時 三十分前,親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)本公司股務 代理機構:復華綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 忠孝東路一段八十五號三樓,電話:(02)3343-3300)辦理過戶登記 ,俾可享受出席股東常會之權益。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事微求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:嘉義市西區博愛路 二段一三一之一號)
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東(本公 司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六 條之二及公司法一八三條第二項規定,其開會召集通知及議事錄 得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向 本公司股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/28 | 凱宣科技 | 凱宣科技 召開93年度股東常會 |
時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時正地點:新竹科學園 區工業東九路22號1樓事由:1.九十二年度營業報告2.監察人審查九 十二年度決算表冊報告3.本公司對外背書保證金額報告4.承認九十 二年度營業報告書及財務報表案5.承認九十二年度虧損撥補表案6 .討論解除董事競業行為禁止案7.改選董事、監察人案8.臨時動議 股票停止過戶期間:自民國九十三年四月三十日起至六月二十八日 止
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2004/4/28 | 大新店有線電視 公 | 大新店民主有線電視(股)公司召開九十三年度股東常會及相關事宜 |
主旨:公告召開本公司九十三年度股東常會 依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十七日董事 會之決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午 九點
二、開會地點:台北縣新店市北新路一段311號2樓(本公司 會議室)
三、會議內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.九 十二年度決算表冊。2.九十二年度虧損撥補案(三)其他議案 及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八 日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十九日下午五時前 親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務部(台北縣新店市北新路 一段311號2樓,電話:《0二》二九一七三五二八)辦理過 戶登記。
五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時 如未收到者,請 書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務部查 詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前,檢附相關資料送達本公司股務部。
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2004/4/28 | 榮電 | 榮電股份 召開本公司九十三年度股東常會 |
中華民國九十三年四月廿八日(九三)榮財字第五九二號
依據:公司法第一七0條規定辦理
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月廿九日(星期二)上午 九時。
二、開會地點:台北縣新店市中興路三段二一九之二號二樓(中 信商務會館會議廳)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業 報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項 :1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度盈餘分派案。(三) 討論事項:1.增加營業項目案。2.修訂公司章程部份條文案。
四、依公司法第一六五條規定,自本(九十三)年五月一日起至 六月廿九日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之 股東,請於九十三年四月三十日下午四時前駕臨本公司財務部綜 合組(台北縣新店市民權路五十號九樓, 電話:89195234,891952 35)或郵寄(以郵戳日期為準)辦理過戶手續。
五、開會通知書於開會三十日前寄發各股東,本公司股東如未收 到開會通知者,請逕洽本公司財務部綜合組查詢。
六、除分別函送各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 南六企業 | 南六企業股份有限公司股東常會補充公告 |
一.本公司九十三年度盈餘分派案,經九十三年四月二十四日董事 會決議通過如下:
二.九十二年度可分派盈餘總額127,190,734元經提列百分之十法定 盈餘公積6,070,856元,百分之一員工紅利500,051元及百分之一董 監酬勞500,051元,並現金股利每股 0.8 元(即每千股 800元),股 票股利每股0.7元(即每千股700元)共計56,075,958元,期末未分派 餘額為71,114,776元。
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2004/4/27 | 台灣華傑 未 | 台灣華傑股份有限公司九十三年股東常會補充公告 |
中華民國九十三年四月二十七日(九三)台傑(財)函字第○○ 六號依 據:公司法、證交法規定暨本公司九十三年四月八日、 四月二十七日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正
二、開會地點:本公司大會議室 (中壢市吉林路25-3號6樓)
三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1、九十二年度營業報告書。 2、九十二年度監察人查核報告書。 3、九十二年度轉投資執行狀況報告。
(二)、承認事項: 1、承認九十二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認九十二年度盈餘分派配案。
(三)、討論事項: 1、 盈餘轉增資發行新股案。
(四)、臨時動議:
四、本公司九十二年度盈餘分配暨資本公積轉增資案,業經董事 會決議如下:盈餘--每股擬配發現金股利0.2元(計5,911,376 元)、 股票股利0.3元(計8,867,065元)。增資發行新股案俟本次股東常會 通過及呈奉主管機關核准後,由董事會訂定除權除息基準日辦理之。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三年 六月二十八日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於九十三年四月二十九日下午四時三十分前親臨 或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:台証綜 合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號地下一 樓,電話:(02)25048125)辦理股票過戶登記。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十 五日前依規定將相關資料送達本公司
八、開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如 未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢,惟持股未滿一仟股股 東不另寄發開會通知書,以公告方式為之。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 蕃薯網科技 | 蕃薯網科技股份有限公司召開九十三年股東常會補正公告 |
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年三月三十日及四月二十六日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月十五日(星期二)上 午九時假遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議廳(地址:台北 縣中和市中正路726號地下室二樓)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)•本公司九十二年度營業狀況及九十三年度營業計劃報告。 (2)•監察人查核九十二年度決算表冊審查報告。 (3)•修訂本公司『董事會議事規則』報告案。
2.承認事項及討論事項: (1)•承認本公司九十二年度決算表冊案。 (2)•承認本公司九十二年度盈餘分配案。 (3)•討論本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)•修訂本公司章程部分條文案。 (5)•修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (6)•修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。 (7)•修訂本公司『股東會議事規則』案。 (8)•訂定本公司『董事及監察人選任程序』案。 (9)•股票申請上櫃案。 (10)•現金增資發行新股辦理公司申請股票櫃檯買賣公開承銷案。 (11)•股票公開承銷徵提案。 (12)•擬訂上櫃前股票徵提集保辦法。 (13)•大陸地區投資案。
3•選舉事項:提前解任全體董事及監察人並全面改選案。
4•討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。
5.其他議案及臨時動議。
三、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議: (1)本公司擬將九十二年度盈餘提撥股票股利新台幣23,593,870元及 員工紅利新台幣 2,446,670 元,合計新台幣 26,040,540 元,轉作增 資發行新股計2,604,054股,每股面額新台幣10元整,新股權利義 務與原發行普通股股份相同。 (2)前述盈餘轉增資部分,係依配股基準日股東名簿記載之股東及 其持有股份比例計算配股率,每仟股無償配發股票股利150股。俟 股東會通過並經主管機關核准後,另訂配股基準日。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月十七日至九十三 年六月十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月十六日下午五時前親臨或掛 號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合證 券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓, 電話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之 權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶 者,本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理 過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市建一 路176號7樓)
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之 二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公 司股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 寶島極 | 寶島極 補充公告召開九十三年股東常會盈餘分派事宜 |
依 據:公司法、證交法相關規定及本公司九十三年三月五日 、九十三年四月二十二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、本公司謹訂於九十三年五月二十四日召開股東常會(相關事 宜另詳公開資訊觀測站九十三年三月九日本公司董事會召開九十 三年股東常會公告)。
二、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬訂如后: (一)股東股息:每股配發新台幣2元,俟本次股東常會通過,另訂 配息基準日,屆時另行公告。(二)員工紅利:自九十二年底累計可 供分配盈餘提撥員工紅利新台幣三二0、000元。
三、特此公告。
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2004/4/27 | 生泰合成 | 生泰合成工業股份有限公司(股票代號:1777)董事會召開九十三年 |
主旨: 生泰合成工業股份有限公司(股票代號:1777)董事會召 開九十三年股東常會補充公告。 公告內容 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十七 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月九日(星期三)上午九點整。
二、開會地點:台南縣新營市開元路168號(本公司會議室)
三、會議內容:(一)報告事項:1、報告九十二年度營業狀況。2 、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1、承認 九十二年度營業報告書及決算表冊。2、承認九十二年度盈餘分配 案。(三)討論事項:1、本公司擬申請上櫃案。2、提撥公開承銷 現金增資發行新股案。3、修訂公司章程部份條文案。(四)選舉事 項:補選一名監察人。(五)其他議案及臨時動議
四、本公司九十二年度盈餘分配,經董事會決議如後:(一)九十二 年度盈餘分派案業經本公司九十三年四月二十一日董事會議通過分 派,每股配發現金股利新台幣1.6元。有關除息基準日等相關事宜, 擬提請股東會俟本案決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會 訂定之。另以335,496元為員工現金紅利及以335,496元為董監事酬 勞。(二)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘:1.88元。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月十一日至民國 九十三年六月九日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時前駕臨本公司股 務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。股 務代理機構地址:台北市和平東路一段147號5樓(電話:(02)3343-37 11)。
六、本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會三十五 日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。本公司地址:台南縣新營市開元路168號。
七、開會通知書於開會日三十天前寄發各股東,屆時如未收到通知 書之股東,請書明股東戶號、戶名逕向寶來證券股份有限公司股務 代理部查詢補發。持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知 依法得以本公告方式為之,不另寄送開會通知書,請股東攜帶身份 證及原留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜 。
八、特此公告。
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2004/4/27 | 日盛投信 未 | 日盛投信 公告召開本公司九十三年股東常會相關事項 |
依據:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月 二十六日董事會決議辦理。 壹、股東會召開日期時間:九十三年六月三十日(星期三)下午二 時三十分。
貳、股東會召開地點:台北市南京東路二段139號
參、股東會召集事由:一.報告事項1.報告本公司九十二年度營業狀 況。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。二.承認事項1.承 認本公司九十二年度經會計師查核簽證完峻之財務報告。2.承認 本公司九十二年度盈餘分配案。三.其他議案及臨時動議
肆.本公司董事會決議擬將未分配盈餘提撥新台幣58,500,000元, 每股配發現金股利1.5元,俟本次股東會決議通過後另訂除息基 準日分配之。
伍、依公司法第一百六十五條規定,自九十三年五月二日至六月 三十日止,停止股票過戶轉讓之登記,凡持有本公司股票而未辦 理過戶者,請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或 掛號郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限 公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓,電話:(0 二)二三八二六七八九)辦理過戶手續。
陸、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者 ,請逕向本公司股務代理人洽詢。
柒、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 台亞衛星通訊 未 | 台亞衛星 九十三年度股東常會公告 |
台亞衛星通訊股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中 華民國九十三年四月十三日台亞董字第九三0四0一號
主旨:召開本公司九十三年股東常會。依據:公司法、證券交易 法規定及本公司九十三年四月十三日第四屆第九次董事會決議辦 理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日上午九時整。
二、開會地點:台北縣林口鄉東林村粉寮五十號之十一(本公司林 口衛星地面站一樓會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告。2 .監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二) 承認事項:1.九十 二年度決算表冊。2.資本公積彌補虧損案。(三)討論事項:1. 修訂公司章程案。(四)其他議案及臨時動議
四、依公司法一六五條規定,自九十三年五月一日起至六月二十 九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於九十三年四月三十日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為 憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重 慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:02-23613033) 查詢。
六、特此公告。
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2004/4/27 | 慶良電子 未 | 慶良電子 公告召開本公司九十三年股東常會相關事項 |
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會相關事項。
依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司中華民國九十三 年四月二十三日董事會決議。
公告事項 :一、股東會召開日期:九十三年六月二十九日(星期二)上午十時 正。
二、股東會召開地點:台北縣五股工業區五權五路八號(本公司四 樓)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營運報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.訂定本公司「董事會議 事規則」。4.赴大陸投資執行報告情形報告。(二)承認事項:1.承認 九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分派案。(三)討論事 項:1.員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部 份條文案。(四)選舉事項:補選董事、監察人案。(五)其他討論事項 :討論解除本公司本屆董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨 時動議:
四、本公司九十二年度盈餘分派案,業經九十三年三月二十三日董 事會決議通過如下:1.現金股利:總計新台幣67,500,000元。每股配 發現金2元。2.員工股票股利:總計新台幣2,000,000元。3.員工現金 股利:1,668,479元4.董監酬勞:2,201,086元5.現金股利暨員工紅利 轉增資發行新股案俟本次股東常會決議通過後,授權董事會訂除權 除息基準日及相關事宜。6.本次增資發行新股,其權利義務與原股 份相同。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年五月一日至九十三年六月 二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者, 請於九十三年四月三十日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號 郵寄(以四月三十日寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市中正區許昌 街十七號二樓),電話:02-2361-1300。
六、會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理 機構洽詢補發。
七、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於 股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北縣五股工業區五權五路8號)。並副本通知財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基金會。
八、特此公告。
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2004/4/27 | 門得揚 | 門得揚科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
(證券代號:3320)門得揚科技股份有限公司董事會召開九十三年 股東常會公告中華民國九十三年四月二十七日門(財)字第93001號
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會依據:公司法、證交法 之相關規定及本公司九十三年四月二十六日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午 十時。
二、開會地點:門得揚科技股份有限公司會議室(台北市內湖區 陽光街321巷60號2樓)
三、會議主要內容:(一)報告事項1.九十二年度營業(及財務)狀況 報告及九十三年度營業計劃報告。2.監察人審查九十二年度決算 表冊報告。(二)承認事項1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度 虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.訂 定「與關係人、集團企業及特定公司間業務及財務往來作業辦法 」案。3.訂定本公司「董事會議事規則」案。4.修訂本公司「股東 會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6.向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌交易案。7.改 選本公司董事及監察人案。8.解除本公司新任之董事「董事競業 禁止」之限制案。(四)其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月三十日至九十 三年六月二十八日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於四月二十九日(星期四)下午五時前駕臨本公 司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部(台北市松山 區東興路8號地下一樓)辦理,郵寄過戶者以寄達為憑。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地址:台 北市內湖區陽光街321巷60號2樓),並副知財團法人中華民國證 券暨期貨發展基金會。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股 務代理機構洽詢,電話(○二)二七四七八二六六。此外,依證 券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股 東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。
七、特此公告。
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2004/4/27 | 大甲永和 | 大甲永和機械工業股份有限公司召開九十三年股東常會公告 |
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。 依據:公司法及證券交易法暨本公司九十三年四月八日董事會決 議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午 一時三十分整。
二、開會地點:台中縣大甲鎮工九路42號(本公司會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業概況 報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事 項:1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度盈餘分派案 。(三)討論事項:修訂公司章程案。(四)其他議案或臨時 動議。
四、本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會決議,擬配發現金 股利每股新台幣0.3元,俟股東會通過後由董事會另行訂定配息基 準日及發放日。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至九十三 年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十九日下午五時前駕臨或 郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理人太平洋證券( 股)公司股務代理部(台北市忠孝東路四段二○○號十三樓)辦 理過戶手續。
六、開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到開 會通知書者,請向本公司股務代理機構查詢(電話:(○二)二 七七六九一七○)。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前,檢附相關資料送達本公司。
八、特此公告。
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2004/4/27 | 杏昌生技 | 杏昌生技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會更正公告 |
杏昌生技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會更正公告中 華民國九十三年四月二十七日 主旨:召開本公司九十三年股東常會依據:公司法、證券交易法規定 及本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十六日(星期六)上午十時整。
二、開會地點:三重市重新路五段609巷2號8樓之3 本公司會議室
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業狀況報告。 2、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1、 九 十二年度決算表冊。2、九十二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉 事項:1、修訂本公司章程部分條文。2、全面改選董事及監察人 選舉案。3、董事競業禁止解除案。
四、解除董事競業禁止主要內容:(一) 依公司法第二O九條之規定:董 事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為,應對股東會說明其行為 之重要內容並取得其許可。(二) 隨本公司業務之多角化經營 ,實有必要廣納專業人士參與董事會,為避免違反公司法第二O九條之 規定之情事發生,擬同意解除本公司本次股東會新選出之董事競業禁 止之限制。
五、依公司法一六五條規定,自九十三年四月二十八日起至九十三年 六月二十六日止,凡持有本公司股票而尚未辦理股票過戶之股東,務 請於九十三年四月二十七日下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期 為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶 南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收 到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)23613033)查詢。
七、特此公告。
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