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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/30 | 瀚得通訊 | 召開罕鼎科技93年股東臨時會 |
中華民國九十三年四月三十日 九三罕財財字第000230號
依 據:公司法第二二Ο條規定及本公司監察人之召集辦理。
公告事項: 一、開會日期:民國九十三年五月三十一日(星期一)上午九時。
二、會議地點:台南縣永康市鹽平街147號2樓(本公司大會議室)。
三、會議事項:1、討論事項(1)改選本公司董事五席、監察人二 席。2、其他議案及臨時動議3、散會
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年五月二日至五月三十 一日止停止過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十 三年五月一日下午四時前駕臨本公司股務代理機構永昌綜合證券股 份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段54號4樓)辦理,郵寄 過戶者以寄達日期為憑證。
五、開會通知書請於股東會十五日前分別寄發各股東,屆時如未收 到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話:02-27186425
六、特此公告。
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2004/4/30 | 瀚得通訊 | 召開罕鼎科技93年股東常會 |
中華民國九十三年四月三十日 九三罕財財字第000231號
依 據:公司法第一七Ο條、第一七一條、第一七二條規定及 本公司九十三年四月三十日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會日期:民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時。
二、會議地點:台南縣永康市鹽平街147號2樓(本公司大會議室)。
三、會議事項:1、報告事項(1)九十二年度營業報告。(2)監 察人審查九十二年度決算表冊報告。2、承認事項(1)本公司九十 二年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)九十二年度盈餘分配 承認案。3、討論事項(1)本公司九十三年度辦理現金增資。(2 )修訂公司章程條文案。4、其他議案及臨時動議5、散會
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年五月二日至六月三十 日止停止過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三 年五月一日下午四時前駕臨本公司股務代理機構永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市民生東路四段54號4樓)辦理,郵寄 過戶者以寄達日期為憑證。
五、開會通知書請於股東會三十日前分別寄發各股東,屆時如未收 到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢,以便補發。電話:02-271 86425
六、特此公告。
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2004/4/30 | 達方電子 | 達方電子 改聘安侯建業會計師事務所吳國風會計師擔任查核簽證會 |
(公開發行公司)達方電子
公司代號:8163 申報日期:93/04/30 公告序號:1 公告主旨: 改聘安侯建業會計師事務所吳國風會計師擔任查核簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日): 民國93年4月30日 舊會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 陳坤輝 舊任簽證會計師姓名2: 王明志 新會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 吳國風 新任簽證會計師姓名2: 王明志 變更會計師之原因: 配合安侯建業會計師事務所會計師內部輪調 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 前任會計師主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年3月31日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 是 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項: 無
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2004/4/30 | 能元科技 未 | 能元科技 公告本公司減資換發股票相關事項 |
能元科技股份有限公司減資換發股票相關事項公告中華民國九十 三年四月三十日(○四)元財字第○一三號
主旨:公告本公司減資換發股票相關事項。 一、本公司九十二年十二月二十九日股東臨時會決議通過辦理減 資新台幣貳拾肆億壹仟伍佰柒拾貳萬元,銷除已發行股份貳億肆 仟壹佰伍拾柒萬貳仟股(含普通股貳億參仟陸佰壹拾陸萬股及特別 股伍佰肆拾壹萬貳仟股),業經財政部證券暨期貨管理委員會九十 三年一月二十八日台財證一字第○九二○一六二八一七號函核准 在案,並奉南部科學工業園區管理局九十三年四月二十八日南商 字第○九三○○○七五九四號函核准變更登記在案。
二、本公司因減資換發新股,原股票需辦理全面換發新股票。茲 將減資換發新股票作業相關事項公告如后:(一)本次換發股票 總數及總金額:應換發之股票,包括歷年發行之全部股票,計普 通股二億八仟八百萬股,特別股為六百六十萬股,合計共二億九 千四百六十萬股,每股面額新台幣壹拾元,金額總計新台幣二十 九億四千六百萬元。(二)換股比率:依減資換發新股票基準日 股東名簿記載各股東持有股數,舊股票每仟股換發新股票一百八 十股,減資後換發不足壹股之畸零股按面額折付現金計至元為止 ,其股份授權董事長洽特定人按面額認購,本次減資換發新股其 權利義務與舊股相同。(三)股票簽證機構:台新國際商業銀行 信託部。(四)股票換發處所:本公司股務代理機構中國信託商 業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話 :○二---二三六一三○三三)。(五)股票換發日程:1.減資換 發新股基準日:九十三年五月十四日。2.停止過戶期間:九十三 年五月十日起至九十三年五月二十八日止。3. 新股票換發日:九 十三年五月三十一日(同日起新股票開始買賣,舊股票停止買賣)。 (六)換發新股票手續:1.原股東換發:股東應持全部舊股票及 原留印鑑駕臨或郵寄本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理 部辦理換發手續。2.未過戶換發:凡買進尚未辦理過戶者,請備 妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、 印鑑、身分證正反面影印本乙份及填妥資料之印鑑卡乙張等,至 本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶及換發新 股票手續。
三、其他未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令辦理。
四、除分函通知各股東外,特此公告。 相關報表:
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2004/4/30 | 延侖環保 | 延侖環保 九十三年度召開股東常會公告 |
依 據:依據公司法、證券交易法之相關規定暨本公司九十三年 四月二十日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)上午十時整。
二、開會地點:本公司電池回收場 (高雄市小港區平和路197號)。
三、會議主要內容:(一).報告事項:1. 九十二年度營業狀況報 告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二).承認事項: 1.承認九十二年度決算表冊案。(三).討論事項1. 討論九十二年 度盈餘分配案。2. 討論九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新 股案。3.討論『背書保證作業程序』修訂案。4.討論『取得或處分 資產處理程序』修訂案。5. 討論九十二年度現金增資計畫變更案 。6. 討論『公司章程』修訂案。(四).選舉事項:監察人及董 事改選案。(五).臨時動議。
四、盈餘分派案經董事會擬定如下:擬以92年度可分配盈餘中提撥 新台幣6,927,620元辦理增資發行新股692,762股,每股面額10元, 依配股基準日股東名簿記載股數分配之,及員工紅利新台幣622 ,890元辦理增資發行新股62,289股,每股面額10元,配發新股不 足一股之畸零股得由股東自行併湊完成,於除權配股基準日五日 內向公司登記,逾期未辦理者,以現金分配,未併湊者或併湊後 不足一股者統由董事長洽特定人按面額認購。本次盈餘轉增資發 行新股其權利義務與原發行股份相同,俟本次股東會通過後並報 奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日,屆時另行公告 。
五、依公司法第一百六十五條規定,自九十三年五月二日至九十 三年六 月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司之股東, 務請於九十三年四月三十日(星期五)下午五時前親臨或掛號郵寄( 郵寄過戶者以寄達為憑)本公司股務代理大華證券股份有限公司股 務代理部(台北市重慶南一段2號5樓,電話:(02)23892999辦理 股票。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。
七、開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收 到者,請逕向本公司股務代理大華證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:(02)23892999)。
八、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿 一千股股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之,故本公 司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事 宜。
九、特此公告。
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2004/4/30 | 歐特斯科技 | 歐特斯 公告本公司召開九十二年股東常會 |
( 一、開會時間:中華民國九十二年六月二十八日(星期一)上午十 點。
二、開會地點:台北市忠孝東路二段八八號十五樓(本公司會議 室)。
三、會議內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業狀況報 告。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。3.「內部控制制 度」增訂報告。(二)承認及討論事項:1.本公司九十二年度決算 表冊承認案。2.本公司九十二年度盈餘分配表。3.修訂本公司「 股東會議事規則」案。(三)選舉事項:補選本公司獨立董事案。
四、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十二年四月 二十九日至六月二十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而 未辦理過戶者,務請於四月二十九日(星期四)下午四點前駕臨或 掛號郵寄(以郵戳為憑)台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市建國北路一段九六號地下一樓)辦理過戶。
五、開會通知書將於開會前卅日寄發各股東,屆時未收到之股東 ,請逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。電話:(○ 二)二五○四-八一二五
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 帝聞 公 | 帝聞 更正-召開本公司九十三年股東常會 |
主 旨:公告召開本公司九十三年股東常會
依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月二十六日董事會決議辦理。(93)帝財字第0002號 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月廿九日(星期二) 上午九時假本公司會議(地址:台北縣新店市寶高路5號)舉行九十 三年股東常會。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1).九十二年度營業概況報告 。(2).監察人審查九十二年度決算表冊查核報告。2.承認事項及 討論事項:(1).承認九十二年度決算表冊案。(2).討論九十二年 度盈餘分配案。3.選舉事項:補選監察人案。4.其他議案及臨時 動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年 六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午四時三十分前親 臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構: 亞 洲證券股份有限公司(台北市南京東路三段225號3樓),電話:( 0二)二七一八三四五六辦理過戶登記俾可享受出席股東常會之 權利。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣新店市寶 高路5號)。
五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者 ,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 先進光電科技 | 先進光電 更正九十三年股東常會盈餘分配情形 |
更正九十三年股東常會盈餘分配情形中華民國 九十三年四月三十 日管字第9304010號 主旨:更正九十三年股東常會盈餘分配情形 公告事項: 一、九十三年三月二十六日原公告事項第四點內容如下:本公司 九十二年度盈餘分配案業經董事會擬定如后:以九十二年度未分 配盈餘中提撥(一)新台幣33,750,000元發放現金股利,俟本次股東 常會通過後另訂配息基準日,以該基準日股東名簿記載之股東持 有股份,每仟股配發現金股利1,500元。
二、更正後內容如下:本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會 擬定如后:以九十二年度未分配盈餘中提撥(一)新台幣24,500,000 元,轉增資發行記名式普通股2,450,000股,每股面額新台幣一○ 元,其中新台幣22,500,000元為股東紅利,新台幣2,000,000元為員 工紅利,俟本次股東常會通過,並呈奉主管機關核准後授權董事 會另訂配股基準日。原股東按該基準日股東名簿記載之股東持有 股份,每仟股無償配發盈餘100股,配發未滿壹股之畸零股,依公 司法二四0條規定以現金分派至元止,並統由董事長洽特定人按 面額承購。(二)另以新台幣11,250,000元發放現金股利,俟本次股 東常會通過後授權董事會另訂配息基準日,原股東按該基準日股 東名簿記載之股東持有股份,每仟股配發現金股利500元。特此 公告。
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2004/4/30 | 長榮國際 未 | 長榮國際 公告召開九十三年股東常會 |
(公開發行公司)
公告序號: 1 主旨: 公告內容 公告事項: 一、開會時間:中華民國93年6月29日(星期二)下午二時正
二、開會地點:台北市民生東路二段166號7樓會議室
三、會議主要內容: (一) 報告事項:1.報告92年度營業狀況。2 .監察人審查92年度決算表冊報告。3.其他事項。 (二) 承認及討論 事項:1.承認92年度營業報告及財務報表案。2.討論92年度盈餘分 配案。3.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.其他議 案。 (三) 選舉事項:董事、監察人改選案。(四) 臨時動議。
四、盈餘分派:股東紅利為每股配發現金股利新台幣一元,員工紅 利為現金新台幣二五、○○○、○○○元,惟不分配董監事酬勞。
五、依公司法第一百六十五條規定,自中華民國93年5月1日起 至6月29日本次股東常會終結之日止停止股票轉讓過戶登記。凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,敬請於93年4月30日(星期五 )下午5時30分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市建國北 路二段一一四號地下一樓本公司股務部辦理過戶手續。
六、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時未收到開會通知 書者,請向本公司股務部查詢(電話:(02)25098720)。
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2004/4/30 | 東華開發 未 | 東華開發 召開本公司九十三年股東常會 |
東華開發股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
主旨:召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法、證券交易法規定及本公司93年4月28日董事會決 議辦理。 公告事項: 一、開會時間:93年6月29日下午二時三十分整。
二、開會地點:台北縣新店市達觀路十二號(休閒館會議室)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業財務報 告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項: 1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年待彌補虧損案。(三) 臨時動議。
四、依公司法一六五條規定,自93年5月1日起至93年6月29日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 93年6月29日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司 股務代理人元大京華證券股份有限公司代理部(地址:台北市南 京東路三段二二五號四樓)辦理過戶手續,參加集保戶者,由臺 灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向元大京華證券股份有限公司代理部(電話:( 02)27177777)查詢。
六、特此公告。
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2004/4/30 | 慶光化工 | 慶光化工 召開九十三年度股東常會公告(補) |
慶光化工實業股份有限公司召開九十三年度股東常會公告(補) 中華民國93年4月30日 主旨:補公告本公司九十三年度股東常會議案 依據: 一、本公司九十三年四月二十八日已公告召開九十三年度股東常會。
二、因業務之需於九十三年四月二十九日董事會決議增加討論事項 修改公司章程。
三、股東常會議案修正如下:原召集事由:(一)報告事項:1.九 十二年度營業狀況2.監察人審查九十二年度決算表冊報告(二)承 認事項:1.承認九十二年度決算表冊修正後召集事由:(一)報告事 項:1.九十二年度營業狀況2.監察人審查九十二年度決算表冊 報告(二)承認事項:1.承認九十二年度決算表冊(三)討論事項:1 .修改公司章程
四、特此公告
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2004/4/30 | 南光化學製藥 | 南光化學 公告召開九十三年度股東常會 |
一、依據公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二 十日董事會決議辦理。
二、公告事項:(1)開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星 期三)上午九時。(2)開會地點:本公司科技大樓二樓會議室(台 南縣新化鎮中山路一00一號)。(3)會議內容:1.報告本公司民 國九十二年度營業狀況。2.監察人查核本公司民國九十二年度決 算表冊報告。3.承認本公司民國九十二年度營業報告書及財務報 表。4.承認本公司民國九十二年度盈餘分配案。5.臨時動議。
三、依公司法第一六五條第三項規定,自民國九十三年四月三十 日起至民國九十三年六月二十九日止,停止辦理股票過戶轉讓登 記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續者,因考量例假日因 素,務請於民國九十三年六月二十九日前,駕臨本公司財務部( 台南縣新化鎮中山路一00一號)辦理過戶手續,郵寄以郵戳為 憑。
四、開會通知書於開會三十日前寄送各股東,並於台灣證券交易 所之公開資訊觀測站網站公告。未接獲開會通知書之股東請洽本 公司財務部。
五、特此公告
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2004/4/30 | 幸亞電子 未 | 幸亞電子 補充召開93年股東常會之公告 |
公告內容 補充 選舉事項:1.選任第十四屆董事及監察人案。
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2004/4/30 | 信東生技 公 | 信東生技 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
信東生技股份有限司董事會召開九十三年度股東常會公告中華民 國九十三年四月 三十 日信東 總 字第930250號 主旨:公告召開本公司九十三年度股東常會。 依據:依公司法、證券交易法之相關規定及本公司第十六屆第四次 董事會議決議。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國九十三年六月廿九日(星期二)上午九 時。
二、 開會地點:桃園市介壽路22號(桃園總公司三樓階梯教室) 。
三、 會議內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告書及九 十三年度營業展望報告。2.監察人審查九十二年度決算報告書。 3.九十二年十二月卅一日止背書保証報告。4.本公司九十二年 度內部控制制度聲明書,報請 鑑察。 (二)承認事項:1.九 十二年度決算報表,提請承認案。2.九十二年度盈餘分配案,提 請承認。(三)討論事項:1.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行 新股案,謹請公決。(四)臨時動議。
四、 本公司依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日起至九 十三年六月二十九日止停止受理股東名簿記載之變更,凡持有本公 司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月三十日下午四時三十 分以前駕臨或郵寄桃園市介壽路22號本公司股務室辦理過戶手續 (郵寄過戶以郵戳日期為憑)
五、開會通知書暨委託書將依規定於股東常會開會前三十日寄送各 股東,特此公告。
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2004/4/30 | 強訊郵通 | 強訊郵通股份有限公司現金增資發行新股公告 |
中華民國九十三年四月三十日 一、本公司經九十三年三月二十六日董事會決議通過辦理現金增 資新台幣41,170,000元,發行新股4,117,000股,每股面額新台幣 10元,業經交通部九十三年四月十五日中監運字第0930036109號 函核准及財證部證券暨期貨管理委員會於九十三年四月二十八日 台財證一字第0930115508號函申報生效。
二、茲依公司法第273條第2項規定將增資發行新股有關事項公告 於后:(一)公司名稱:強訊郵通股份有限公司(二)所營事業:1.各 種印刷品、文宣派送業務。2.各類廣告企劃、設計、刊登業務。 3.各類文書、貨物、商品捆紮處理業務。4.各類商業文書收受、 整理及名條分類處理業務。5.汽車貨運業。6.電子資訊供應服務 業。7.資料處理服務業。8.倉儲業。9.理貨包裝業。10,除許可業 務外,得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及 每股金額:增資前登記資本額為新台幣240,000,000元,實收資本 額為新台幣150,830,000元,每股面額新台幣10元,均為記名式普 通股。(四)本公司所在地:台中市南屯區精誠路578號。(五)公告 方式:公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期 :董事十人、監察人三人,任期均為三年。(七)章程訂定日期: 民國八十四年三月三十日訂立,民國九十二年五月五日最後一 次修訂。(八)發行新股總額、每股金額暨其他發行條件:1.本次 現金增資發行新股4,117,000股,每股面額10元,增資總額新台 幣41,170,000元,每股以新台幣35元溢價發行,均為記名式普通 股。2.依公司法第267條之規定,提撥15%由員工認購,計617,550 股,其餘3,499,450股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股可認購232.01股,認購不足一股之畸零股及放 棄認購者,得由股東自行拼湊,其放棄認購或拼湊後仍不足一股 者,授權董事長洽特定人認購之。3、新股之權利義務:與已發行 之普通股相同。(九)增資後發行股份總額及金額:增資後實收資本 額為192,000,000元,每股面額新台幣10元,計19,200,000股,均為 記名式普通股。(十)本次現金增資發行新股之計畫用途:1.企業資 源整合系統。2.充實營運資金。3.購置設備。(十一)股票簽證機構 :合作金庫銀行信託部(十二)茲經董事會於九十三年四月二十九日 決議訂定九十三年五月五日為認股基準日,依法自九十三年五月 一日至九十三年五月五日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票 而未過戶者,務請於九十三年四月三十日下午四點前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理 部(地址:台北市博愛路57號3樓,電話02-23816288),辦理股 票過戶事宜。(十三)認股繳款期間:自九十三年五月九日起至九十 三年六月九日止,請憑認股繳款書,逕行繳款手續,逾期未辦理 認股繳款者,視同放棄。(十四)認股代收股款銀行:合作金庫銀行 北屯分行及全省分行。(十五)增資股票俟主管機關核准變更登記後 三十日內印發與各股東,屆時將另行通知並公告。(十六)茲將本公 司九十度經詮能聯合會計師事務所林國全會計師簽證及九十一、九 十二年度經勤業眾信會計師事務所成德潤、羅瑞霖會計師簽證之資 產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於後。(十七 )財務資料若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。 相關報表: 8384_2004043001_RPT
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2004/4/30 | 炬鑫科技 | 炬鑫 更正公告召集本公司董事會決議召開93年股東常會相關事宜 |
一、時 間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午二 時三十分
二、地 點:桃園縣平鎮工業區工業二路2-5號101會議室
三、召集事由:(一)、報告事項:1、九十二年度營業報告。2、監 察人審查九十二年度決算表冊報告。(二) 、承認事項:1、本公司 九十二年度決算表冊。2、本公司九十二年度虧損撥補案。(三) 、 討論事項:1、訂定「背書保證作業處理程序」案。2、訂定「取 得或處分資產處理程序」案。3、訂定「資金貸與及背書保證作業 程序」案。4、訂定「從事衍生性商品交易作業程序」案。5、訂 定「董事及監察人選舉辦法」案。6、 訂定「董事會議事規則」 案。7、訂定「股東會議事規則」案。8、修正公司章程案。(四) 、選舉事項:1、改選董事及監察人案。(五) 、其他議案及臨時動 議。四 、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至 九十三年六月二十八日股東常會之日止,停止股票過戶登記。凡 持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十九日( 星期四)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股 份有限公司股務代理部(台北市100重慶南路一段二號四樓)辦理過 戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣平鎮工業區 工業二路2-5號)。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時 如未收到者,請逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢,電 話:02-23742200。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名 股票未滿一仟股者常會之召集通知得於開會三十日前以公告為之。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/30 | 幸亞電子 未 | 幸亞電子 召開93年股東常會之公告 |
幸亞電子工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中 華民國九十三年四月三十日(93)幸字第 93003 號 主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。 依據:公司法、證券交易法之相關規定及本公司93年4月29日董事 會議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午 十時整。
二、開會地點:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖一街49號。
三、議事主要內容:(一)報告事項:1、報告九十二年度營運概 況。2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項: 1、承認九十二年決算表冊案。2、承認九十二年度盈餘不分配案 。3、承認本公司92年度內部控制制度聲明書案。(三)討論事項 :1、討論公司遷址案。2、討論修改公司章程案。3、討論修正營 運中心模式案。(四)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日起至九十三年 六月二十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記之股東,請於九十三年四月三十日下午四時三十分前(郵 寄以郵戳為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理人寶來證券股份有 限公司股務代理部(台北市和平東路一段147號5樓)辦理過戶手續 。
五、開會通知書於股東會30日前寄發各股東,如未收到者,請逕 向寶來證券股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02)334 3-3711。
六、特此公告。
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2004/4/29 | 菱光科技 | 菱光科技 補正:董事會決議召開93年度股東常會 |
召開股東常會之公告符合條款:第二條 第17款 1.股東會召開時間:中華民國九十三年六月七日(星期一)上午九時整。
2.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路二三五巷一三○號九樓(全 球科技特區活動中心)
3.會議內容: 一、報告事項: (1)九十二年度營業報告 (2)監察人審查九十二年度決算報告 (3)本公司對外保證情形 (4)大陸投資概況報告
二、承認事項: (1) 承認九十二年度決算表冊案。
三、討論事項: (1) 討論九十二年盈餘分派論案。 (2) 討論以未分配盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (3) 討論修改公司章程案。 (4) 討論修改公司章程案。 (5) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6) 討論修訂「背書保證作業程序」案。 (7) 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (8) 討論擬於93年度申請股票上市(櫃),相關股票承銷方式及徵提 事宜案。
四、選舉事項:補選董事、監察人案
五.其他議案或臨時動議
4、本公司盈餘分派案,業經董事會擬訂,其主要內容如左: A.普通股現金股利:總計新台幣140,000,000元。每股配發新台幣 2.0元。 B.普通股股票股利:總計新台幣70,000,000元。每仟股配發100股。 C.員工現金紅利:總計新台幣24,770,841元。 D.員工股票紅利:總計新台幣12,390,000元。普通股現金股利及員 工現金紅利,俟本年股東常會決議通過後,由董事會另訂基準日 辦理之。普通股股票股利及員工股票紅利,俟本年股東常會決議 通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂配股基準日辦理之。
5.停止過戶起迄日期: 依公司法第一六五條規定,自九十三年四月 九日起至九十三年六月七日止停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月八日下午四時前駕臨 或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構建華證券股務代理 部(地址:台北市100博愛路五十七號三樓)辦理過戶。
6.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向建華證券股務代理部(電話:(02)2381-6288)查詢。
7.其他應敘明事項:無。
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2004/4/29 | 元山科技 | 元山科技3年股東常會召開日期、時間及事由如下:-修訂員工紅利金 |
1.召開時間:93年06月25日上午10時整
2.召開地點:高雄國賓大飯店20樓樓外樓
3.召開事由: 一、報告事項: (一)營運狀況報告 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告 (三)出售長期股權案報告
二、承認及討論事項 (一)九十二年度財務決算表冊提請承認 (二)九十二年度盈餘分配案提請承認 (三)修改取得或處分資產作業辦法提請討論 (四)修改公司章程案提請討論4.臨時動議:
5.盈餘分配案主要內容本公司92年度盈餘分配案,業經本公司93年 4月28日董事會決議如下:(一)提撥現金股利新台幣12,800,000元, 即每股配發0.4元(二)配發員工紅利新台幣1,825,703元(三)俟本次股 東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日及發放日
6.股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各持股千股以上股 東,持股未滿千股股東依證券交易法第26條之2,以本公告方式為 之,特此公告
7.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請逕向本公司股務代理機構-元大京華股務代理部洽詢,以便 補發。電話:(02)2717-5566
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2004/4/29 | 元山科技 | 元山科技93年度股東常會召開日期、時間及事由-修訂 |
1.召開時間:93年06月25日上午10時整。
2.召開地點:高雄國賓大飯店20樓樓外樓。
3.召開事由: 一、報告事項: (一)營運狀況報告。 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。 (三)出售長期股權案報告。
二、承認及討論事項: (一)九十二年度財務決算報表,提請承認。 (二)九十二年度盈餘分配案,提請承認。 (三) 修改取得與處分資產作業辦法,提請討論。 (四) 修改公司章程案,提請討論。
4.臨時動議:
5盈餘分配案主要內容:本公司九十二年度盈餘分配案,業經本 公司93年4月28日董事會決議如下: (一)提撥現金股利新台幣12、800、000元,即每股配發0.4元, 俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日分配之。 (二)配發員工現金紅利新台幣1、820、942元。
6.授權董事會訂定除息與員工紅利基準日及發放日7.股東常會開 會通知書將於開會三十日前寄發各持股仟股以上股東,持股未滿 仟股股東依證券交易法第二十六條之二,以本公告方式為之,特 此公告。
7.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構-元大京華股務代理部洽詢, 以便補發。電話:(02)2717-5566
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