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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/29 | 萬通投資 | 萬泰證券 董事會決議召開九十三年股東常會 |
公司代號:8490
公司名稱:萬泰證券股份有限公司
發言日期:93/04/14
發言時間:14:00:00
發言人:李榮記發言人
職稱:總經理發言人
電話:05-2289911
事實發生日:93/04/14 說明: 一.報告事項:(1).九十二年度營業報告.(2).監察人決算審查報告
.二.承認事項:(1).九十二年度營業報告.(2).九十二年度決算書表.
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2004/4/29 | 智泰科技 未 | 智泰科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
智泰科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會 公告 (一)開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九點整。
(二)開會地點:台北縣新店市民權路108-3號6樓本公司大會議室。
(三)會議主要內容:1.報告92年度營業及財務狀況。2.監察人審查 92年度決算表冊報告書。3.承認92年度各項決算表冊案。4.承認9 2年度虧損撥補案。5.修改公司章程案。6.其他議案及臨時動議。
(四)依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三年 六月二十八日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,請於九十三年四月二十九日(星期四)下午五時以前駕臨或郵寄 (郵寄以寄達日期為準)本公司股務代理機構大華證?股份有限公司股 務代理部(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。
(五)開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東,屆時如未收到開 會通知書暨委託書者,請向本公司股務代理機構大華證?股份有限公 司股務代理部洽詢(電話02-23892999)。
(六)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 35日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。
(七)特此公告。
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2004/4/29 | 寶德科技 | 寶德科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
主 旨:公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜。 依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月二十八日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月三十日(星期三) 上午十時假本公司會議室(地址:台北縣中和市連城路258號14樓 之八)舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1)•報告本公司九十二年度營 業報告書。(2)•監察人審查九十二年度決算表冊案。(4)•訂定本 公司『董事會議事規則』報告案。2.承認事項及討論事項:(1)• 承認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二年度盈餘分配案。 (3)•討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。(4)•討論九十二年 度資本公積轉增資發行新股案。(5)•訂定本公司「董事及監察人 選任程序」案。(6)•修訂本公司章程部份條文案。(7)•討論購買 董事監察人責任保險案。3.選舉事項:增補選董事、監察人。 4.討論事項:解除新任董事競業禁止案。5.其他議案及臨時 動議。
三、盈餘分配及增資主要內容:1. 盈餘轉增資股211,340股即每 仟股無償配發12股,員工紅利轉增資股38,414股。2. 資本公積轉 增資發行新股1,750,000股即每仟股無償配發100股。3. 以上增資 案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基 準日。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日至九十三年 六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號 郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:復華綜合證券 股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓,電 話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權 利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市連城 路258號14樓之八)
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東(本公司對 於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之 二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司 股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 新壽綜合證券 公 | 新壽證公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:93/04/292.發放股利種類及金額:(1)本年度不發 放現金及股票股利(2)董監事酬勞金:無(3)員工紅利:無3.其他應敘明 事項:無
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2004/4/29 | 亞特列士科技 | 亞特列士 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
依據:依據公司法、證券交易法之相關規定暨本公司董事會決議 辦理 說明: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午十 時整
二、開會地點:台北市內湖路一段三六○巷六號四樓(本公司會 議室)
三、開會內容:(一)報告事項:1、本公司九十二年度營業報 告。2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認及討 論事項:1、承認九十二年度各項財務決算表冊案。2、承認九 十二年度虧損案。3、修正本公司章程部分條文案。(三)其他 議案及臨時動議。
四、依公司法一百六十五條股東會之停止過戶期間,自民國九十 三年五月二日起至九十三年六月三十日停止辦理過戶登記;凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,請務必於九十三年四月三十日( 星期五)下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股 務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵 寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖路一 段三六○巷六號四樓),並副知證基會。
六、開會通知書與委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,請逕向本公司洽詢 補發,查詢電話:(02)2659-8766。
七、特此公告。
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2004/4/29 | 宏聯電腦 | 宏聯電腦 公告召開九十三年股東常會 |
依 據:依公司法及證券交易法之相關規定及本公司董事會決 議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十一日(星期一)上午十時。
二、開會地點:本公司會議室。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.報告九十二年度營業報 告。2.監察人查核九十二年度決算表冊報告。3.其他報告事項。 (二)承認事項:1.承認九十二年度決算表冊案。2.承認九十二 年度盈餘分配案。(三)討論事項:略。(四)臨時動議:茲並 依公司法第一六五條規定,本公司股票於民國九十三年四月二十 二日起至九十三年六月二十日止,停止股票過戶,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於民國九十三年四月二十一日下午四 點半前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日為準)至本公司股務單位 辦理過戶手續。
四、開會通知書、委託書,另行函寄各股東,如有未收到者,請 書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務單位洽詢。電 話:(○六)三一一二九七七
五、特此公告。
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2004/4/29 | 萬通投資 | 萬泰證券董事會決議召開九十三年股東常會 |
公司代號:8490 公司名稱:萬泰證券股份有限公司 發言日期:93/04/14發言時間:14:00:00 發言人:李榮記發言人 職稱:總經理發言人 電話:05-2289911事實發生日:93/04/14說明:一.報告事項:(1).九十二 年度營業報告.(2).監察人決算審查報告.二.承認事項:(1).九十二年 度營業報告.(2).九十二年度決算書表.
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2004/4/29 | 雍聯 | 雍聯股份有限公司召開股東會之公告 |
雍聯股份有限公司召開股東會之公告 公告日期:93.4.29 文 號:雍(財)字第930405號 主旨:本公司九十三年四月二十八日董事會議決議股東會召開 日期及相關事項 內容: 一、董事會決議日期:93/04/28
二、股東會召開日期:93/06/25 下午三點
三、股東會召開地點:新竹市中央路二三三號(新竹風城購物 中心 十二樓會議室)
四、召集事由:(1)報告事項:1.報告本公司九十二年度營業 狀況2.監察人查核報告3.會計師查核九十二年度財務報告。(2 )承認及討論事項:1.承認本公司九十二年度財務報表及營業報 告書2.承認本公司九十二年度盈餘分配案。(3)其他議案及臨 時動議
五、停止過戶起迄日期:93/04/27-93/06/25
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2004/4/29 | 懇懋科技 未 | 懇懋科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第165條、171條、172條及證券交易法第26條之2規 定暨本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午 九時正。
二、開會地點:台北市信義路四段460號18樓(信基大樓)
三、會議主要內容:1.報告事項:(1).九十二年度營業報告書。(2). 監察人審查九十二年度查核報告書。2.承認事項及討論事項:(1). 承認九十二年度決算表冊案。(2).承認九十二年度虧損撥補案。3. 其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年 六月二十九日為停止股票過戶而尚未辦理過戶之股東,務請於九 十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶之股務代 理機構:亞洲證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路3段 225號3樓,電話:02-27183456)辦理股票過戶登記俾可享受出席股 東常會之權利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料郵寄台北市信義路四段460號18樓
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 台康資訊 | 台康資訊 公告召開九十三年股東常會 |
依據: 一、依據公司法及證券交易法之相關規定辦理。
二、本公司九十三年四月二十八日之董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日 星期二 上午十 點正
二、開會地點:台北縣五股工業區五工路九十五號三樓
三、會議事項:(一)、報告事項:1、九十二年度營業報告。2、 監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)、承認、討論及選 舉事項:1、本公司九十二年度決算表冊案。2、本公司九十二年 盈餘撥補案。3、本公司間接投資大陸及海外投資案。4、投資子 公司長期投資損失案。5、修改公司章程案。6、改選董事、監察 人案。7、討論解除董事競業行為禁止案。(三)、其他議案及 臨時動議。(四)、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月 一日至六月二十九日止為停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,請於九十三年四月三十日下午四時三十分 前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務 代理人〈金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部〉辦理過戶手續 〈郵寄以郵戳為憑〉以免影響股東權益。(五)、開會通知書於 股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請於書明股東戶 號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 ,電話(02)2705-8280。(六)除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 悠景科技 | 悠景 董事會召開九十三年度股東常會公告 |
悠景科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 依據:公司法第一六五條、第一七0條、第一七一條、第一七二 條及證券交易法第二十六條之二暨本公司九十三年四月一日董事 會議決議。 公告內容悠景科技股份有限公司九十三年股東常會議程 一、 時間:民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時三十分
二、 地點:苗栗縣竹南鎮科北二路八號(本公司會議室)
三、 會議主要內容:(一)、報告事項1.本公司九十二年度營業報告。 2.監察人審查本公司九十二年度財務決算表冊報告。(二)、承認事項 1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十二年 度虧損撥補表案。(三)、討論事項1. 修訂公司章程案(四)、選舉事項 改選董事及監察人案。(五)、其他議案及臨時動議。
四、依據公司法第一六五條之規定,自九十三年五月一日起至九十 三年六月二十九日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,請於四月三十日(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號 郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人『倍利國際綜合証券股 份有限公司股務代理部』,辦理過戶。(地址:台北市中正區忠孝 東路二段九十五二樓)。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。(地址:苗栗縣竹南 鎮科北二路八號)。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請填明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務 代理人『倍利國際綜合証券股份有限公司股務代理部』洽詢補發。 (電話:02-33930898)
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 逸凡科技 未 | )逸凡科技 召開九十三年股東常會有關事項公告 |
中華民國九十三年四月二十七日(九十三)逸凡(櫃)字第九三00 二二號 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午 二時整
二、開會地點:台北市中山區民權東路三段35號8樓之一 會議室
三、會議內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業狀況報告2.監察人 審查九十二年度決算表冊報告(二)承認及討論事項:1.承認九十二 年度決算表冊案2.承認九十二年度盈餘分配案3.討論修訂「背書保 證作業程序」部分條文案(三)其他議案及臨時動議
四、本公司九十二年度盈餘分配主要內容如下:現金股利每股配發 新台幣0.28元,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及 發放日分派之。
五、茲依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年四月三十 日起至九十三年六月二十八日止,停止過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午 四點三十分前駕臨或掛號寄達(以掛號郵寄者以郵戳為憑)台北市 敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人金鼎綜合證券股 有限公司股務代理部辦理過戶手續。
六、開會通知書將於股東常會30日前分別寄送各股東,如有未收 到者,請列明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人查詢。(電話:0二-二七0五八二八0)
七、除分函通知外,特此公告。
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2004/4/29 | 桃苗汽車 公 | 桃苗汽車 補充公告本公司九十三年度股東常會相關事項 |
本公司九十二年度盈餘分配案,經董事會決議,擬分配現金股利 ,每股新台幣0.43元,俟本年度股東常會決議後,另訂除息基準日 及發放日期。
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2004/4/29 | 楊聯社 | 楊聯社股份有限公司九十三年股東常會第二階段公告 |
公告內容 一、 開會時間:中華民國九十三年六月十九日(星期六)上午 十時整。
二、 開會地點:桃園縣平鎮市環南路二段27號10樓(本公司大會 議室)。
三、 會議內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業報告書。2 、監察人查核九十二年度決算表冊報告書。(二)承認事項:1、 承認本公司九十二年度財務報表案。2、承認本公司九十二年度盈 餘分派案。(三)臨時動議或其他議案。
四、本公司盈餘分配案業經董事會決議,本年度提撥現金股利新 台幣一○、九七四、九九○元,即每股配發0.65元,俟本次股東常 會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十一日至民 國九十三年六月十九日止停止股票過戶,凡持有本公司股票者,務 請於九十三年四月二十日下午四時前駕臨本公司股務代理部(地址 :台北市民生東路四段五十四號四樓,電話(○二)二七一八六四 二五)辦理過戶,郵寄過戶者以郵戳為憑。
六、本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於九十三年五月十四 日(星期五)前,依規定將相關資料送達本公司,並副本知會財團 法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、開會通知書於九十三年五月十九日(星期三)前另行寄送各股 東,屆時如未收到通知書之股東,逕向華南永昌綜合證券股務代理 部查詢以便補發。
八、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 德臻科技 未 | 德臻科技股份有限公司召開九十三年股東會公告 |
德臻科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
主 旨:公告召開本公司九十三年股東常會。
依 據:依公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月二 十日董事常會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午 十時整。
二、開會地點:台北縣新莊市五工五路九號德臻科技股份有限公 司六樓會議室、會議內容:(一)報告事項:一、本公司九十二 年度營業狀況報告。二、監察人審查九十二年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項:一、承認本公司九十二年度決算表冊案 。二、承認本公司九十二年度盈虧撥補案。
三、減資案。
四、增資案。
五、修訂公司章程案(三)其他議案及臨時動議。四、依公司法第 一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三年六月二十九日止 ,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十 三年四月二十九日(星期四)下午五時前,駕臨或郵寄(以寄達為 憑)本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北 市重慶南路一段二號五樓,郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信 箱)辦理過戶手續。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事 ,徵求人應於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公 司(地址:台北縣新莊市五工五路九號)。
六、開會通知書與委託書於開會前三十日分別寄送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名、姓名及詳細地址,逕向本公司 股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:O 二-二三八九二九九九)。
七、特此公告。
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2004/4/29 | 主向位科技 未 | 主向位 修正本公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第165、170、171、172條,證券交易法第26條之2 及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、董事會決議日期:九十三年四月二十三日
二、股東會召開時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時整
三、開會地點: 台北市內湖區洲子街60號9樓本公司會議室
四、會議主要內容:(一)報告事項 :1、九十二年度營業報告。2 、監察人查核報告書。(二)承認事項:1、承認九十二年度營業 報告書及財務報表。2、承認九十二年度盈餘分派案。(三)討論 事項:1、盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 2、訂定「取得或處分資產處理程序」。3、訂定「資金貸與及背書 保證處理程序」案。4、申請上櫃及上櫃股票承銷案。5、為董事、 監察人及財務經理人購買責任保險案。(四)其他議案及臨時動議
五、九十二年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下:股票股利: 擬以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣41,200,000元轉增資(盈 餘轉增資23,760,000元,資本公積轉增資11,440,000元,員工紅利轉 增資6,000,000元),發行新股4,120,000股,每股面額新台幣壹拾元 ,依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股,每仟 股無償配發股票股利200股。配發新股不足一股之畸零股改發現金 ,並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資案俟呈奉主管機關 核准後,授權董事會訂定配股基準日,新股之權利義務與原有股份 相同。
六、依公司法第165條規定,自九十三年四月三十日起至九十三年 六月二十八日股東常會之日止,停止本公司股東名簿記載之變更。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於九十三年四月二十 九日(星期四)下午四時三十分以前駕臨或郵寄台北市建國北路一 段九十六號地下一樓,由本公司股務代理機構台証綜合證券股份有 限公司股務代理部辦理過戶手續。
七、開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東,屆時如未收到 開會通知書暨委託書者,請向本公司股務代理人台証綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢(電話02-25048125)。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會35日前依規定將相關資料送達本公司。
九、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/29 | 廣泰金屬 未 | 公告廣泰金屬工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會相關事 |
公司代號:2051中華民國九十三年四月二十八日九三廣金字第 O二五號 依據:依公司法規定及本公司九十三年四月二十三日董事會決 議辦理. 一.開會時間:民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時整
二.開會地點:本公司(台南縣官田鄉二鎮村工業路二十號)
三.會議事項:1.九十二年度營業報告.2.監察人審查九十二 年度決算報告.3.本公司九十二年度決算表卌承認案.4.本公 司九十二年度盈餘分配承認案.5.臨時動議.
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月一日起至同年 六月二十九日止,停止股票轉讓過戶登記.凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日(星期五)下午五 時以前駕臨或郵寄本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部( 台北市重慶南路一段八十三號五樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵 戳日期為憑.
五.開會通知書於開會三十日前寄發各股東,如未收到者,請逕向 中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:(O二)二三六一三O三三) .
六.特此公告.
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2004/4/29 | 燁茂實業 公 | 燁茂實業 召開本公司93年度股東常會 |
依據:公司法規定及本公司九十三年四月二十七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月十八日(星期五)上午十時正。
二、開會地點:高雄縣橋頭鄉芋寮路317號(會議室)。
三、會議主要內容:(一)本公司九十二年度決算書表提請承認案。
四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月八日起至六月十八日 止停止過戶。
五、開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東。如未收到者,請 向本公司股務洽詢,電話(07)696-2255轉310。
六、特此公告。
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2004/4/28 | 元山科技 | 元山科技93年度股東常會召開日期、時間及事由 |
1.召開時間:93年06月25日上午10時整。
2.召開地點:高雄國賓大飯店20樓樓外樓。
3.召開事由: 一、報告事項: (一)營運狀況報告。 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。 (三)出售長期股權案報告。
二、承認及討論事項: (一)九十二年度財務決算報表,提請承認。 (二)九十二年度盈餘分配案,提請承認。 (三) 修改取得與處分資產作業辦法,提請討論。 (四) 修改公司章程案,提請討論。
4.臨時動議:
5盈餘分配案主要內容:本公司九十二年度盈餘分配案,業經本 公司93年4月28日董事會決議如下: (一)提撥現金股利新台幣12、800、000元,即每股配發0.4元, 俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日分配之。 (二)配發員工現金紅利新台幣1、820、942元。
6.股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各持股仟股以上股 東,持股未滿仟股股東依證券交易法第二十六條之二,以本公告 方式為之,特此公告。
7.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構-元大京華股務代理部洽詢 ,以便補發。電話:(02)2717-5566
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2004/4/28 | 達運光電 興 | 達運 補充更正公告達運股份有限公司董事會召開九十三年股東常會 |
依據:公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十 六條之二規定暨本公司九十三年四月二十一日董事會決議辦理。 公告事項: 一、股東會召開時間:中華民國九十三年六月十八日(星期五)上午 十時三十分。
二、股東會召開地點:台北縣五股鄉五股工業區五工六路四十一號。
三、會議內容: (一)報告事項: 1. 本公司九十二年度營業報告書。 2. 九十二年度監察人查核報告書。 3. 九十二年度背書保證辦理情形報告。
(二)、承認事項: 1. 承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)、討論事項: 1. 討論九十二年度資本公積轉增資發行新股案。 2. 修訂本公司章程案。 3. 修訂本公司股東會議事規則案。 4. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(四)、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。
(五)、其他議案及臨時動議:
四、九十二年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下: (一)、股票股利:擬以八十九年現金增資股票溢價轉列資本公積 新台幣28,819,430元撥充資本發行新股2,881,943股,每股面額新台 幣壹拾元,依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發 新股,每仟股無償配發股票股利50股。配發新股不足一股之畸零 股改發現金,並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資案俟 呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定配股基準日,新股之權利 義務與原有股份相同。
(二)、現金股利:另擬以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣 28,819,436元,依配息基準日股東名簿記載各股東持有股數比例 分配,每股分配現金股利新台幣0.5元,每仟股分配500元,俟本 次股東常會通過後,授權董事會另訂定配息基準日,屆時另行公 告。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月二十日起至 九十三年六月十八日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦妥過戶之股東,務請於九十三年四月十九日(星期一) 下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股 務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部(親自辦理地址: 台北市建國北路一段九十六號B1)(郵寄辦理地址:104台北郵政第 46-300信箱)電話02-2504-8125辦理股票過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代 理人洽詢,以便補發。
七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過 戶手續。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣五股鄉五股 工業區五工六路四十一號)。
九、除另函通知各股東外,特此公告。
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