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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/4/27 | 新竹振道有線 公 | 新竹振道 變更會計師事務所公告 |
公司代號:8951 申報日期:92/06/02 公告序號:1
董事會通過日期(事實發生日): 民國92年6月2日 舊會計師事務所名稱: 眾信聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 黃敏全 舊任簽證會計師姓名2: 何志儒 新會計師事務所名稱: 致遠聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 黃敏全 新任簽證會計師姓名2: 何志儒 變更會計師之原因: 本公司委任之簽證會計師黃敏全會計師及和志儒會計師原係 眾信聯合會計師事務所之執業會計師,茲因其事務所於九十 二年五月卅一日因故解散,故兩位會計師於同日退出該事務 所,加入致遠會計師事務所繼續辦理本公司之財務報表簽證 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 無 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國92年5月31日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 無 其他應敘明事項: 本公司委任之簽證會計師黃敏全會計師及和志儒會計師原係 眾信聯合會計師事務所之執業會計師,茲因其事務所於九十 二年五月卅一日因故解散,故兩位會計師於同日退出該事務 所,加入致遠會計師事務所繼續辦理本公司之財務報表簽證
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2004/4/27 | 精材科技 | 精材 召開九十三年度股東常會公告 |
精材科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告中華 民國93年4月28日(93)精材股字第0428號 依據:公司法第165、170、171、172條規定及本公司93.04.26董事 會決議 公告事項: 壹、開會時間:民國九十三年六月二十八日(星期一)下午二時整
貳、開會地點:桃園縣中壢工業區吉林路25號4樓
參、會議召集事由:一、報告事項(一) 民國九十二年度營業報告 。(二) 監察人查核報告。二、承認、討論及選舉事項:(一)承認 九十二年度決算表冊案。(二)承認九十二年度虧損撥補案。(三)討 論修訂本公司章程部份條文案。(四)討論本公司92年度之現金增 資案符合新興重要策略性產業獎勵,擬選擇由公司抵減營利事業 所得稅案。(五)討論本公司申請股票上市案。(六)討論本公司申請 股票上市時,擬以發行新股方式辦理上市前公開承銷並擬請原股 東放棄認股案。(七)選舉第三屆董事及監察人。(八)討論解除董事 競業禁止之限制案。三、臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分 前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓本公司股務代理機構台 証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者 以郵戳為憑。
伍、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收 到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話:02-2504-8125)。
陸、特此公告。
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2004/4/27 | 興益科技 | 興益科技 本公司九三年度股東常會召開事宜 |
一、本公司九三年股東常會經董事會決議於九三年六月二十六 日上午十時假本公司會議室舉行。
二、茲擬定九三年四月二十八日為停止過戶開始日。
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2004/4/27 | 新能循環科技 未 | 新能科技 公告董事會通過擬議之盈餘分派 |
本公司九十二年度盈餘分派議案,業經93年04月26日召開之董事 會通過,有關董事會通過擬議盈餘分派情形如下:1.配發員工紅 利 3,266,000元董監事酬勞 653,000元股東現金股利 17,871,600元 2.考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.13元。
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2004/4/27 | 新能循環科技 未 | 新能科技 公告召開本公司九十三年股東常會 |
新能科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華 民國九十三年四月二十六日新字第九三○○○八號 主旨:公告召開本公司九十三年股東常會。 依據:公司法等相關法規及本公司第四屆第五次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。
二、開會地點:新竹縣竹北市台元街26號5樓之1(本公司會議室)
三、會議召集事由:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告。2.監察 人審查九十二年度決算報告。(二)承認及討論事項:1.本公司九十二 年度決算表冊承認案。2.本公司九十二年度盈餘分配承認案。3.修改 公司章程討論案。4.興櫃暨上(市)櫃時程討論案5.上(市)櫃發行新股承 銷討論案(三)選舉事項:本公司第四屆監察人補選案。(四)其他議案 及臨時動議。 四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下:每股分配現金 股利一元,俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日起至九十三年 六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶登記者,務請於九十三年四月三十日下午四時前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理 部(台北市重慶南路一段二號四樓)辦理過戶登記,電話:(0二) 二三一四八八○○。
六、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理人大華證券股 份有限公司股務代理部洽詢。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 中龍鋼鐵 公 | 桂裕企業股份有限公司召開九十三年股東常會公告 |
公告事項依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年 二月二十七日董事會議決議辦理。 開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正開 會地點:台中縣龍井鄉龍昌路100號-桂裕公司會議室會議 主要內容: 壹、報告事項: 一、報告九十二年度營業狀況二、監察人審查九十二年度查核報 告
貳、承認事項一、承認九十二年度營業報告書及財務報表案二、承 認九十二年度盈餘分配案
參、討論事項一、修改本公司章程部分條文案二、盈餘及員工紅利 轉增資發行新股案三、修訂本公司董事會議事規則案四、修訂本公 司股東會議事規則案五、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」 案六、訂定本公司「背書保證作業程序」案七、解除董事競業禁止 案八、臨時動議
肆、有關盈餘分配案,本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議 ,擬提撥新台幣九四、五一八、○○○元,按配息基準日股東名簿 記載之股東持股比例,特別股甲每千股配發新台幣五六七.一元(即 現金股利每股○.五六七一元),特別股乙每千股配發新台幣四七二. 六元(即現金股利每股○.四七二六元);另提撥新台幣七五三、八○ 二、八七○ 元(其中包含員工紅利三七、七二七、八七○元)。按配 股基準日股東名簿記載之股東持股比例,普通股每千股無償配發二 百二十五股(即每股股票股利二.二五元),特別股甲每千股無償配發 普通股一百六十五股(即每股股票股利一.摘轉增資發行新股案擬俟 股東常會通過並呈報主關機關核准後,授權由董事長另訂配息配 股基準日分派之。
伍、股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年 四月三十日起至九十三年六月二十八日止,停止股票轉讓過戶登 記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於四月二十九日下 午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑) 台中縣龍井鄉龍昌 路100號,本公司財會處辦理過戶手續。
陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台中縣龍井鄉龍昌路 100號)。
柒、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發,屆時如未收到通 知之股東,請書明股東戶號、戶名逕向本公司查詢 (電話:04-263060 88分機503)。
捌、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 泛太資訊 未 | 泛太資訊 召開93年股東常會 |
泛太資訊科技開發股份有限公司董事會召開93年股東常會公告
中華民國93年4月26日 董(泛)字第001 號 依據:公司法、證券交易法規定及本公司93年4月26日董事會決 議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國93年6月25日上午十一時整。
二、開會地點:台北市光復南路102號8樓(本公司會議室)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、92年度營業狀況。2 、監察人查核92年度決算表冊。(二)承認事項:1、92年度決 算表冊。 2、92年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1、 盈餘轉增資案。2、修訂公司章程案四)其他議案或臨時動議
四、盈餘分派及增資案主要內容:(一)盈餘轉增資644,460股, 即每仟股無償配發60股,員工紅利轉增資75,819股。(二)以上 增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會 另訂配認股基準日。
五、依公司法一六五條規定,自93年4月27日起至93年6月25日止 停止股票(含特別股)過戶登記,凡持有本公司股票(含特別股 )尚未辦理過戶者,務請於93年4月26日下午五時前駕臨或郵寄( 以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部( 地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未 收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)236 13033)查詢。
七、特此公告。
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2004/4/27 | 鉅康國際電信 | 鉅康 公告召開本公司九十三年股東常會 |
鉅康國際電信股份有限公司公告召開九十三年股東常會 依 據:依公司法、證券交易法規定及本公司九十二年四月十日董 事會決議辦理 公告事項 :一、開會時間 :民國九十三年六月三十日(星期四)上午十時三十分
二、開會地點 : 台北縣中和市連城路二六八號十樓
三、議事主要內容 :(一)報告事項 :1、九十二年度營業報告。2、監 察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項 :1、本公司九十 二年度決算表冊承認案。2、本公司九十二年度盈餘分配案。(三)選 舉事項:改選董事、監察人案。(四)許可事項:解除新任董事競業 禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議:
四、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月三日(星期一) 起至同年六月三十日(星期一)止,停止股票過戶,因最後過戶日五 月一日適逢勞工節國定假日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請 於九十二年四月三十日(星期五)下午 四時三十分前駕臨或郵寄(以郵 戳日期為憑)台北市南京東路二段一二五號B1,本公司股務代理人 群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料,逕行辦理過戶 手續。
六、本次股東常會之通知召開,除於公開資訊觀測站公告外,開會 知書於股東會三十日前郵寄各股東,屆時未收到者,請逕向本公司 股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽辦。(電話 : 02-25077000)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人 應於股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(台北 縣中和市連城路二六八號十樓)。
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2004/4/27 | 新頻道有線 公 | 新頻道有 公告董事會決議召開九十三年度股東常會 |
依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)下午三時。
二、開會地點:彰化縣花壇鄉中山路二段七六八號二樓。
三、會議事項:本公司九十三年股東常會議事內容擬訂如下:(一 )報告事項:1、九十二年度營業報告。2、九十二年度監察人審 查報告。3、本公司依背書保證作業程序所為背書保證事項。(二 )承認事項:1、九十二年度營業決算書表,提請 承認。2、九十 二年度盈虧撥補,提請 承認。(三)討論事項:1、擬討論『公 司章程』修訂案,呈請 公決。2、解除董事競業禁止案,提請 討 論。3、擬討論盈餘轉增資案。(四)其他議案及臨時動議
四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常 會開會前六十日內停止辦理過戶,四月二十六日為股票最後過戶日 ,停止過戶期間為四月二十七日至六月二十五日止。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東 ,請逕向本公司查詢,電話04-7126767分機2802。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 中日新科技 | 中日新科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補正公告 |
中日新科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補正公告 中華民國93年4月26日(93)中字第0一八號 1.本公司主要會議內容及盈餘分派案等內容業於93年3月23日揭露於 主管機關指定之網際網路資訊申報系統之「召開股東(臨時或常) 會之公告」。
2.補正公告議事內容
3.討論事項
(2)補正前:辦理現金增資肆仟伍佰萬元,並於上櫃前公開承銷 肆佰伍拾萬股案。補正後:辦理現金增資肆仟伍佰萬元,並於上 櫃前公開承銷肆佰伍萬股案。原因:文字誤植。
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2004/4/26 | 英格爾科技 公 | 英格爾科董事會決議股東會召開事宜補充公告 |
1、董事會決議日期:93/04/26。
2、股東會召開日期:93/06/07。
3、股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段536號R樓。
4、召集事由: 一、報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊。 (3)其他。
二、承認事項: (1)九十二年度決算表冊案。 (2)九十二年度盈餘分派案。
三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)董事競業禁止解除案。(3)其他。
四、選舉事項:補選董事案。
五、其他議案及臨時動議。
5、停止過戶起迄日期:93/04/09~93/06/07。
6、其他應敘明事項:無。
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2004/4/26 | 三益制動科技 未 | 補充公告三益公司董事會召開九十三年度股東常會盈餘分配案 |
1.事實發生日:93/04/262.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關 規定及本公司九十三年四月二十六日董事會決議召開本公司九十 三年股東常會。
公告事項: 一、股東開會日期:中華民國93年6月7日〈星期一〉下午二時正。
二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈 本公司辦公大樓三樓禮堂〉。
三、會議主要內容: (一)報告事項: (1).九十二年度營業狀況報告。 (2).監察人查核九十二年度決算表冊報告。 (3).背書保證金額報告。 (4).修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)承認事項及討論事項: (1).承認九十二年度決算表冊。 (2).承認九十二年度盈餘分配案。 (3).盈餘轉增資發行新股案。 (4).修訂本公司章程案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、九十二年度盈餘分配案業經董事會決議如下: (1)決議配發現金股利1元,股票股利0.5元,合計分配股利1.5元。 (2)擬自九十二年度未分配盈餘中提撥17,000,000元,轉增資發行 新股1,700,000股,每股面額10元,依配股基準日股東名冊所載 之股份,每仟股無償配發50股,其配發未足一股之畸零股由股東 自行拼湊整股,於除權基準日起五日內向公司股務代理機構辦理 ,未能拼湊部份改以現金發放至「元」為止,其股票由職工福委 會按面額認購之。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。 (4)本次增資發行新股案俟股東常會決議通過,並呈奉主管機關核 准後,授權董事會另訂除權基準日配發之。 (5)本次增資案所訂各事項,如經主管機關核示必須變更時,授權 董事會辦理之。
五、股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年 四月九日起至九十三年六月七日止停止股票過戶,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月八日〈星期四〉下午四 時前親臨本公司股務代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部 〈地址:台北市松山區民生東路四段五四號四樓〉辦理過戶手續 。郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以四月八日郵戳日期為憑。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。
七、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理部 洽詢補發(02-2718-6425轉8545)
八、除分函通知各股東外,特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2004/4/26 | 旭品科技 | 旭品科技 更正公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會日期及 |
依據:公司法第一百七十條至一百七十二條規定及本公司93年4 月6日董事會會議決議辦理。 公告內容: 一、股東會召開日期:93年6月25日
二、股東會召開地點:台北縣三重市興德路98號11樓會議室
三、召集事由: (一)報告事項: 1.92年度營運狀況報告。 2.監察人審查92年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「董事會議事規則」案
(二)承認暨討論事項: 1.本公司九十二年度決算表冊案 2.本公司九十二年度盈餘分配案 3.九十二年度股東紅利、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案 4.修訂本公司「公司章程」案 5.本公司股票申請興櫃交易及初次上櫃案 6.本公司股票上櫃前公開承銷徵提案 7.解除本公司董事競業限制案
(三)選舉事項:1.補選董事案
(四)其他議案及臨時動議
四、停止過戶起迄日期:93年4月27日至92年6月25日
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2004/4/26 | 帛漢公司 | 帛漢股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法第一七O、一七二條規定及本公司九十三年四月二十 四日董事會決議。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時正。
二、開會地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)。
三、會議內容: 1.九十二年度營業報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.承認九十二年度決算表冊案。 4.承認九十二年度盈餘分配案。 5.其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月一日至九十三年六月 二十九日止停止股票過戶登記,煩持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於九十三年四月三十日(五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄 (以寄達為憑)本公司股務代理機構一銀證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續(地址:台北市安和路一段29號5樓。電話:(02)2711-7 456)。
五、開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,如未收 到者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 台灣電腦服務 | 台灣電腦 公告本股務作業事務自93年4月27日起委託復華 |
序號 1 發言日期 93/04/26 發言時間 17:54:56 發言人 韓宸德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-89132323 主旨 符合條款 第二十八條 第 11款 事實發生日 93/04/26 說明 1.事實發生日:93/04/26 2.發生緣由:本公司更換股務代理機構。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)本公司因業務需要,前與元大京華證券 股份有限公司 簽訂之股務代理契約雙方協議終止,自九十三年四月二十七日起, 改由復華綜合 證券股份有限公司接辦股務代理業務事宜。 (2)復華綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市忠孝東 路一段 八十五號三樓,電話(02)3343-3300。
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2004/4/26 | 敬得科技 未 | 敬得科技 總經理變更案 |
序號 1 發言日期 93/04/26 發言時間 14:07:19 發言人 鄭百川 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-4985610 主旨 符合條款 第七條 第 6款 事實發生日 93/04/15 說明 1.董事會決議日:930415 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:鄭百川;簡歷:敬得科技股份有限公司董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:李明隆;簡歷:和平電力股份有限公司總經理 5.異動原因:董事會決議 6.新任生效日期:930415 7.其他應敘明事項:無
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2004/4/26 | 達康網 未 | 達康網 董監變動達三分之一以上 |
序號 2 發言日期 93/04/26 發言時間 20:14:55 發言人 王隆錦 發言人職稱 人力資源&行政部協理 發言人電話 2723-8600分機210 符合條款 第七條 第 6款 事實發生日 93/04/26 說明 1.發生變動日期:93/04/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:邱傑書 董事:林大為 董事:迅宏投資有限公司代表人邱柳榮 監察人:迅宏投資有限公司代表人趙婉君 3.新任者姓名及簡歷: 董事:邱傑書 董事:張林真真 董事:黃崇興 董事:倍宏投資股份有限公司代表人林大為 董事:邱柳榮 監察人:王宏歆 監察人:唐世林 監察人:迅宏投資有限公司代表人趙婉君 4.異動原因:配合增選獨立董事及監察人作業,提前改選董監。 5.新任董事選任時持股數: 董事:邱傑書:429,000股 董事:張林真真:0股 董事:黃崇興:0股 董事:倍宏投資股份有限公司代表人林大為:350,000股 董事:邱柳榮:200,000股 監察人:王宏歆:0股 監察人:唐世林:380,000股 監察人:迅宏投資有限公司代表人趙婉君:120,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/08/22~95/08/21 7.新任生效日期:93.4.26 8.同任期董事變動比率:80% 9.其他應敘明事項:無
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2004/4/26 | 合眾紙業 未 | 合眾紙業 召開九十三年股東常會 |
合眾紙業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民 國九十三年四月二十六日 眾財字第04001號 主旨:召開九十三年股東常會。
依據:依公司法暨證交法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時正。
二、開會地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農六十五號(合眾紙業)。
三、會議事項:(一)報告事項:1.報告九十二年度營業狀況。 2.監察人審查九十二年度決算報告書。(二)承認事項:1.承 認九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈虧撥補案。(三 )其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日至九十三年 六月三十日止,停止股票過戶登記,因適逢星期例假日,凡持有本 公司股票,尚未辦理過戶者,請於九十三年四月三十日(星期五)下 午四點三十分以前駕臨或掛號郵寄(以四月三十日郵戳日期為憑)104 台北市中山區南京東路三段225號4樓元大京華證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續。
五、開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,屆時 如未收到者請書明股東戶號及姓名、身分證字號,逕向元大京華證 券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-27175566),以便補發。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 花蓮企銀 | 花蓮企銀 公告召開九十三年度股東常會相關事宜 |
依法:公司法第一六五條、一七0條、一七二條規定暨本公司 第九屆第四十七次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)上午九時
二、開會地點:假本公司總行會議廳(花蓮市公園路一之七號九樓)
三、會議主要內容:(一)九十二年度營業報告。(二)監察人審 查九十二年度決算表冊報告。(三)九十二年度決算表冊承認案。 (四)討論九十二年度盈虧撥補案。(五)辦理現金增資發行新 股案。(六)修訂本公司章程案。(七)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條第二項規定,自九十三年五月二日起至九 十三年六月三十日止,停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公 司股票尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日(星期五 )下午四時前駕臨或郵寄,本公司股務辦理過戶手續(台北市中山 區復興北路四十八號十二樓),郵寄以郵戳日期為準。
五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時 未收到者,請逕向本公司股務洽詢(電話:02-27732338轉611)。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會二十日前依規定將相關資料送達本公司(台北市中山區復興 北路四十八號十二樓)。
七、除另函各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 泰谷光電 未 | 泰谷光電 公告召開民國九十三年度股東常會 |
壹、董事會決議日期:九十三年四月二十三日
貳、股東會召開日期:九十三年六月三十日(星期三)上午十點 三十分。
參、股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中 心禮堂)
肆、會議主要內容:一、報告事項:(一).九十二年度營業報告。 (二).監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。(三) 申請登錄 興櫃報告。(四).訂定「董事會議事規則」、「集團企業、特定公 司及關係人財務、業務往來作業辦法」、「具控制能力法人股東 行使權利及參與議決規範」、「獨立董事之職責範躊規則」二、 承認事項:(一).承認本公司九十二度決算表冊案。(二).承認九十 二年度盈餘分配案。三、討論事項:(一).修訂公司章程案。(二). 訂定本公司「董事及監察人選任程序」及「股東會議事規則」 。(三).解除董事競業禁止之限制案。(四).討論本公司股票上市公 開承銷時擬辦理現金增資發行新股。四、選舉事項(一).補選獨立 董事2席、獨立監察人1席案。
五、其他議案或臨時動議伍、本公司盈餘分配案:業經九十三年 四月二十三日董事會通過擬全數保留不予以分配。
陸、停止過戶期間:九十三年五月二日至九十三年六月三十日。
柒、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收 到者,請填明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司 股務代理人『建華証券股份有限公司股務代理部』洽詢補發。(電 話:02-23823364)捌、除分函通知各股東外,特此公告。
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