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2004/4/27 | 先進基因 | 先進基因 更正4月7日之公告,第三項第5點其他議案。 |
說明:原4月7日之公告,第三項第5點其他議案:解除新任董 事監察人競業禁止案;更正為:解除新任董事競業禁止案。
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2004/4/27 | 福客多商店 未 | 福客多商 93年度股東常會公告相關資料 |
福客多商店股份有限公司九十三年度董事會決議錄 壹、時間:中華民國九十三年四月二十一日(星期三)上午九點 三十分
貳、地點:台北市南京東路二段178號9樓
參、主席:詹仁智 記錄:詹淳櫻肆、出席董事:詹仁智、詹仁 華、今野康裕、詹信夫、詹信永、詹信忠、詹景超伍、列席人員 :詹仁信、詹晉嘉、詹淳櫻、張澄、陳炳祥、謝良坤、陳世明、 張武勇陸、主席致詞:略。
柒、報告及討論事項:案 一、九十三年度第一季營業狀況報告 案 二、本公司93年度股東常會召開日期、時間及地點,提請 審 議。說 明:會議日期:93年6月24日(週四)會議時間:上午1 0:00會議地點:台北市南京東路二段178號9樓停止過戶期間:93 年4月26日至93年6月24日止議 題:報告事項:1、九十二年度 營業狀況報告。2、監察人審查決算表冊報告。承認事項:1、 九十二年度決算表冊承認案。2、盈虧撥補議案。討論事項:1 、本公司92年度「內控聲明書」案。2、本公司更改會計主管案 3、訂定本公司「銀行貸款續約」案。4、其它議案及臨時動議 。決 議:照案通過。捌、臨時動議玖、散會主 席:詹 仁 智記 錄:詹 淳
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2004/4/27 | 凱擘股份有限公司 | 東森媒體 公告召開本公司九十三年股東常會有關事項 |
東森媒體科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中 華民國 93年4月27日(93)東科總字第 130 號 主旨:公告召開本公司九十三年股東常會有關事項。 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月廿九日(星期二)上午九點。
二、開會地點:台北市內湖區瑞光路一0八號二樓。
三、會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業概況報 告及未來發展方針。2.監察人查核九十二年度決算報告。3.本 公司九十三年度第一季營運概況報告。4.本公司依背書保證辦 法所為背書保證報告。5.本公司修正之「經營決策委員會」及「 稽核委員會」組織規則。6.本公司「薪酬委員會」組織規則。(二 )承認事項:1.承認本公司九十二年度營業報告書及各項財務報 告。2.承認九十二年度盈虧撥補表。(三)討論事項:1.本公司章 程修訂案。2.本公司「資金貸予他人作業程序」修定案。(四)其 他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至六月廿九 日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於 四月卅日(星期四)下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股 份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓)辦 理過戶。
五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東,屆時未收到之股東 ,請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢,電話(0二) 二三八二六七八九。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 科學城物流 公 | 公告科學城物流股份有限公司九十三年度股東常會開會時間及地點 |
本公司九十三年度股東常會開會時間及地點訂於民國93年6月28 日下午4時,假臺北市建國南路一段266號台糖公司九樓會議室召 開。
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2004/4/27 | 良澔科技 未 | 良澔科技 召開93年股東常會 |
依據:公司法,證券交易法規定及本公司93年4月26日董事會決議辦 理 一.開會時間:中華民國93年6月28日(星期一)上午10時整
二.開會地點:台北市迪化街一段63號7樓A室會議室
三.會議主要內容:(一)報告事項:1.92年度營業狀況報告2.監察人查核 92年決算表冊報告3.新訂董事會議規則(二)承認事項:1.92年度決算 表冊2.92年度盈餘分配案(三)討論事項:1.擬辦理資本公積轉增資發 行新股案2.擬以私募方式發行可轉換公司債新台幣三億元3.修正本 公司章程第六條,修改本公司資本總額定為新台幣捌億元,分為捌仟 萬股;第十七條修改為本公司設董事五至七席監察人二至三席4.提報 本公司91年現金增資計劃執行情形5.擬解除本公司董事及其法人代 表人競業禁止之限制
四.依公司法165條規定,自93年4月29日至93年6月28日止停止股票過 戶登記
五.開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到 者,請逕向本公司股務 吳小姐(電話:02-2559-6450轉755)查詢
六.特此公告
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2004/4/27 | 炬鑫科技 | 炬鑫 公告召集董事會決議召開92年股東常會相關事宜 |
一、時 間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午二 時三十分
二、地 點:桃園縣平鎮工業區工業二路2-5號101會議室
三、召集事由:(一)、報告事項:1、九十二年度營業報告。2、監 察人審查九十二年度決算表冊報告。(二) 、承認事項:1、本公司 九十二年度決算表冊。2、本公司九十二年度虧損撥補案。(三) 、 討論事項:1、訂定「背書保證作業處理程序」案。2、訂定「取 得或處分資產處理程序」案。3、訂定「資金貸與及背書保證作業 程序」案。4、訂定「從事衍生性商品交易作業程序」案。5、訂定 「董事及監察人選舉辦法」案。6、 訂定「董事會議事規則」案。 7、訂定「股東會議事規則」案。8、修正公司章程案。(四) 、選舉 事項:1、改選董事及監察人案。(五) 、其他議案及臨時動議。
四 、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日起至九十 三年六月二十八日股東常會之日止,停止股票過戶登記。凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十九日(星期四 )下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限 公司股務代理部(台北市100重慶南路一段二號四樓)辦理過戶手續( 郵寄者以郵戳日期為憑)。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣平鎮工業 區工業二路2-5號)。
六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時 如未收到者,請逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢,電 話:02-23742200。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記 名股票未滿一仟股者常會之召集通知得於開會三十日前以公告為之。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 中聯油脂 公 | 中聯油脂 為公告本公司召開股東會日期 |
本公司九十三年度股東常會擬訂於本年五月二十七日〈星期四 〉 上午11時於本公司台中工廠會議室舉行。
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2004/4/27 | 鈺通營造工程 公 | 鈺通營造 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
依據:公司法第一六五、一七0、一七一、一七二條規定暨及本 公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。
二、開會地點:嘉義市和平路三一九號。
三、會議事項:1.報告九十二年度營運狀況。2.監察人審查九十 二年度決算表冊報告。3.承認九十二年度各項決算表冊案。4.承 認九十二年度盈餘分配案。5.改選董、監事案。6.臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日至九十三年 六月三十日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務必請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前, 駕臨本公司股務代理人建華證券股務代理部(地址:台北市博愛 路五三號三樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。
五、開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未 收到者,請敬洽建華證券股務代理部查詢(電話:02-23816288)。
六、特此公告。
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2004/4/27 | 三竹資訊 | 三竹資訊股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十 日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國九十三年六月二十四日(星期四)下午二時 三十分。
二、開會地點:台北市忠孝東路五段159號7樓(券商公會教育訓練 中心)。
三、會議主要內容:(一) 報告事項:1.本公司九十二年度營業狀 況報告。2.監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。(二)承認 事項:1.承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。2.承 認本公司九十二年度盈餘分派案。(三) 選舉事項1.改選董事及監察 人。(四) 其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十六日至六 月二十四日止停止過戶,凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者, 務請於四月二十三日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構倍利國 際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五 號二樓)辦理。郵寄過戶者以寄達日期為憑。
五、有關盈餘分配內容將於開會四十天前另行公告之。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於五月十 九日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市新生北路二段 39號11樓)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股 東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向 本公司股務代理機構洽詢,電話(0二)三三九三0八九八,特此 公告。
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2004/4/27 | 晶遠光學工程 未 | 晶遠光學工程股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告 |
晶管字第93005號中華民國九十三年四月二十七日
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會有關事項。 依據:依公司法第一七0至一七二條規定、證券交易法第二十六 條之二規定及本公司董事會決議辦理
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九 時整
二、開會地點:台北縣新店市寶橋路235巷131號6樓(本公司會議 室)
三、會議事項:(一)報告事項:1、本公司九十二年度營業報告2、 九十二年度監察人查核報告書(二)承認及討論事項:1、九十二年度 營業報告書暨財務報表2、九十二年度盈餘分配案3、本公司擬於上 櫃時採取新股承銷方式辦理案4、擬替下任董、監事辦理責任險案5 、擬修訂本公司章程部分條文案(三)選舉事項:1、改選本公司董事 、監察人案(四)承認及討論事項:1、解除本公司新選任董事競業禁 止之規定案(五)臨時動議:
四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自民國九十三年四月三 十日至六月二十八日停止過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 登記者,務請於四月二十九日下午四點三十分前親臨或郵寄至本公 司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建 國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳 為憑),俾可享受出席股東常會之權利。
五、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東,屆時如未收 到請逕向本公司股務代理人查詢,電話:(02)25048125。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣新店市寶橋路 235巷131號6樓)。
七、特此公告
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2004/4/27 | 華山產物保險 未 | 太平產物 公告召開本公司九十三年度股東常會 |
公告序號: 2 主旨: 公告內容 依據:公司法、證券交易法規定暨本公司九十三年四月二十六日 第廿一屆第九次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時 整。
二、開會地點:台北市忠孝東路四段五五○號三樓本公司會議室。
三、議事內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告 。2.監察人審查九十二年度決算表冊。3.九十二年現金增資完 成報告案。(二)承認事項:1.九十二年度決算表冊提請承認。 2.九十二年度盈虧撥補提請承認。(三)討論事項:1.本公司 擬辦理九十三年度現金增資案。2.本公司擬於增資後再辦理減資 案。3.修訂『公司章程』。4.訂定『資金專案運用及公共投資 處理程序』。5.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』。(四) 臨時動議。
四、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二 日至九十三年六月三十日停止辦理股東過戶,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶者,請於九十三年四月三十日下午五時前洽本公司股 務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄 過戶者以郵戮為憑(地址:台北市忠孝東路四段200號13樓)。
五、開會通知書及委託書將於股東常會召開三十日前寄發各股東, 屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理人太平洋證券股份有限公 司股務代理部查詢(電話:02-27769170)。
六、特此公告。
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2004/4/27 | 華山產物保險 未 | 太平產物 取消召開本公司九十三年股東臨時會 |
依據:依九十三年四月二十六日第廿一屆第九次董事會決議辦理。 說明:原訂於九十三年五月十二日召開本公司九十三年股東臨時 會討論增減資之議案,於九十三年四月二十六日第廿一屆第九次 董事會決議通過改提報股東常會討論,故取消召開本公司九十三 年股東臨時會。
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2004/4/27 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司召開九十三年股東會時間及股票停止過戶 |
依據:公司法、證交法及本公司九十三年四月廿六日董事會決議 辦理一、本公司於中華民國九十三年六月廿五日(五)召開九十 三年股東常會。二、本公司股票自四月廿七日起至六月廿五日, 停止過戶六十日。
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2004/4/27 | 大紘科技 未 | 大紘科技 更正九十一年度員工認股權憑證全數發行完成日 |
內容 1.事實發生日:93/04/27
2.發生緣由:更正九十一年度員工認股權憑證全數發行完成日。
(1)發行日期:92年8月19日。 (2)員工認股權憑證發行單位數:3950單位。 (3)原始每單位員工認股權憑證可認購之股數:1000股。 (4)原始認股價格:新台幣10元。 (5)認股開始日:94年8月19日。 (6)認股截止日:97年8月19日。 (7)認購股份種類:本公司普通股。 (8)發行公司履約方式:發行新股。
3.因應措施:因誤植發行員工認股憑證日期91年8月22日及12月31 日故予公告更正。
4.其他應敘明事項:無。
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2004/4/27 | 大祥科技 | 大祥科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十六日董事 會決議 說明: 壹、開會時間:中華民國九十三年六月三十日上午九時整。
貳、開會地點:新竹縣新竹工業區仁義路十之一號(本公司一樓股 東會會場)。
參、會議召集事由:一、報告事項:(一)民國九十二年度營業報 告。(二)監察人審查本公司民國九十二年度決算報告。二、承認 事項:(一)民國九十二年度營業報告書及財務報表。(二)民國九十 二年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)本公司章程修正案。(二 )本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(三)本公司「資金貸 與及背書保證作業程序」修正案。四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年五月二日(星期日 )起,至九十三年六月三十日(星期三)止,停止股票轉讓過戶登記 ,凡持有本公司股票未辦理過戶者,務請於九十三年四月三十日 (星期五)下午四時前駕臨台北市博愛路53號3樓建華證券股份有限 公司股務代理部或郵寄台北郵政第12210號信箱辦理過戶手續(郵 寄者以郵戳日期為憑)。電話:(02)23816288。
伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司。(地址:新竹縣新 竹工業區仁義路十之一號財務部
)陸、開會通知書及委託書將於股東會開會前三十日寄發各股東, 如有未收到者,請洽詢建華證券股份有限公司股務代理部﹔惟對 於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第二十六條之二 規定辦理。
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2004/4/27 | 中華國際通訊網路 未 | 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公 |
中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會 公告華民國九十三年四月二十七日財字第930427001號 主旨:中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開九十三年度股 東常會公告
依據:依公司法第一六五、一七○、一七二條之規定暨本公司93 年4月12日召開之九十三年第2次董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午二時
二、開會地點:台北縣汐止市新台五路一段100號3樓(遠東廳)
三、會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告 書。2.監察人審查九十二年度查核報告書。3.董事會依公司法第 211條規定向股東會報告案。(二)承認事項:1.承認本公司九十二 年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十二年度盈虧撥 補案。(三)選舉事項:1.補選董事監察人案。(四)其他議案及臨時 動議:
四、依照公司法第一六五條之規定,本公司自九十三年四月三十 日起至六月二十八日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東務請於四月二十九日(星期四)下午四時 以前(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)至本公司股務代理人華南永昌綜 合證券股份有限 公司股務代理部(地址:台北市民生東路四段54號 4樓,電話:(02)2718-6425)辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,應書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理人查詢。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 白馬石材 未 | 白馬石材 公告召開本公司九十三年股東常會 |
一、開會時間:九十三年六月二十九日(星期四)上午十時
二、開會地點:桃園縣觀音鄉大潭村6鄰大潭11之2號地下一樓。
三、會議主要內容:1、報告事項:(1)、本公司九十二年度營業 及財務報告。(2)、監察人審查九十二年度營業報告書、財務報 表及虧損撥補案報 告。2、承認事項:(1)、九十二年度營業報 告書及財務報表。(2)、虧損撥補案。3、選舉事項:改選本公 司第六屆董事及監察人案。4、其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年 六月二十九日 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於九十 三年四月三十日下午四時前駕臨 或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司 股務代理機構:中信 證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號四樓,電話:(0 二)二三六一0二六二)辦理股票過戶登記俾可出席股東常會。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三 十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣觀音鄉大潭 村6鄰大潭11之2號)。
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構中信證券股務代理部洽詢。另依 證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東,將 以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄 發開會通知書及委託書。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/27 | 鐵研科技 公 | 鐵研 董事會決議召開九十三年股東常會 |
1.董事會決議日期:93/04/262. 股東會召開日期:93/06/303 .股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)4. 召集事由:(一)報告事項:(1).本公司九十二年度營業狀況(2).監察人 審查九十二年決算表冊報告(3).訂定董事會議事規則報告(二)承認事 項:(1).九十二年度營業報告書及財務報表(2).九十二年度盈餘分派 案(三)討論事項:(1).盈餘轉增資案(2).修改公司章程案(3).修訂取得 或處分資產處理程序案(4).赴大陸投資案(五)其他討論事項及臨時動 議5.停止過戶日起迄日期:93/05/02~93/06/306.其他應敘明事項: 無
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2004/4/27 | 欣嘉石油氣 公 | 公告欣嘉石油氣股份有限公司定期停止股東名簿記載之變更 |
一、停止股東名簿記載變更之事由:召開股東常會(九十三年六月 二十九日)。
二、停止股東名簿記載變更起訖日期:民國九十三年五月三十日 起至九十三年六月二十八日止。
三、會議主要內容:(一)報告事項1.九十二年度營業狀況報告2.監 察人審查九十二年度決算表冊(二)承認及討論事項1.九十二年度決 算表冊2.九十二年度盈餘分派3.修正本公司取得或處分資產處理程 序(三其他事項或臨時動議
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2004/4/27 | 台灣工銀投信 | 大眾證券 93年4月22日股東臨時會改選董事五席變動達三分之一 |
序號 1 發言日期 93/04/27 發言時間 10:51:55 發言人 高政煌 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)2705-6055 符合條款 第七條 第 6款 事實發生日 93/04/22 說明 1.發生變動日期:93/04/22 2.舊任者姓名及簡歷: 亮勳企業有限公司代表人黃亮勳 亮勳企業有限公司代表人方啟榮 亮勳企業有限公司代表人劉邦政 亮勳企業有限公司代表人莊育彩 亮勳企業有限公司代表人黃香菽 3.新任者姓名及簡歷: 大眾商業銀行股份有限公司代表人黃英哲 大眾商業銀行股份有限公司代表人蔡村盛 劉邦政 劉德明 王伊忱 4.異動原因:股權轉讓超過二分之一自然解任 5.新任董事選任時持股數: 大眾商業銀行股份有限公司88,484,382股 劉邦政1,143,351股 劉德明0股 王伊忱0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/09/17~95/06/30 7.新任生效日期:93/04/22 8.同任期董事變動比率:38% 9.其他應敘明事項:無
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