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2004/4/26 | 金敏精研 | 金敏精研 公告召開本公司九十三年股東常會事宜 |
金敏精研股份有限公司召開九十三年股東常會公告中華民國九十 三年四月二十六日金敏財(93)字第93042602號
主旨:公告召開本公司九十三年股東常會事宜。
依據:公司法及證券交易法等相關規定及本公司董事會決議。 公告事項: 一、 開會時間:九十三年六月二十六日(星期六)上午十一時整。
二、 開會地點:台北縣鶯歌鎮中山路六十四號(中國砂輪公司鶯 歌廠員工餐廳)。
三、 會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告暨九十 三年營業展望。2.監察人審查九十二年度決算報告。(二)承認事項 ︰1.九十二年度決算表冊。2.九十二年度累計虧損撥補案。(三)選 舉事項:改選董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議。
四、 依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十八日起至九 十三年六月二十六日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶手續之股東,務請於九十三年四月二十七日下午五時 前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構:大華證券股務 代理部辦理過戶登記。地址:台北市重慶南路一段二號五樓,電 話:(0二)二三八九二九九九(郵寄地址:台北郵局第一一九七三 號信箱)。
五、 開會通知書將於開會前三十日寄送各股東,屆時如未收到請 書明股東戶號、姓名、身份證字號或統一編號逕向本公司股務代 理機構大華證券股務代理部辦理。
六、 本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人請於會前三十 五日將依規定應檢附資料送至本公司(地址︰台北市延平南路十號) ,並副知證基會。
七、 特此公告。
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2004/4/26 | 帝聞 公 | 帝聞 召開九十三年股東常會 |
主 旨:公告召開本公司九十三年股東常會 依 據:公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九 十三年四月二十六日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於九十三年六月廿九日(星期二) 上午九時假本公司會議(地址:台北縣新店市寶高路5號)舉行九十 三年股東常會。
二、會議主要內容:1.報告事項:(1).九十二年度營業概況報告 。(2).監察人審查九十二年度決算表冊查核報告。(3).報告九十 三年本公司申請股票興櫃送件案。2.承認事項及討論事項:(1). 承認九十二年度決算表冊案。(2).討論九十二年度盈虧撥補案。 3.選舉事項:補選監察人案。4.其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日至九十三年 六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於九十三年四月三十日下午四時三十分前親 臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構: 亞 洲證券股份有限公司(台北市南京東路三段225號3樓),電話:(0 二)二七一八三四五六辦理過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣新店市寶 高路5號)。
五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 漢昌科技 | 漢昌科技 更正93年度股東會開會日期 |
貳、發生緣由:依據公司法、證交法相關規定及本公司九十三年 四月九日董事會決議。
參、其他應敘明事項-公告事項:一、開會時間:中華民國九十三年 六月十八日(星期五)上午九點舉行。
伍、依公司法第一六五條規定自九十三年四月二十日起至九十三 年六月十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶 之股東,務請於九十三年四月十九日(星期一)下午四時三十分 前,駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑)至本公司股務代代理人元 大京華證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路三段225 號4F,電話:2717-5566),辦理過戶手續。
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2004/4/26 | 漢昌科技 | 漢昌科技 召開93年股東常會開會日期 |
壹、事實發生日:九十三年四月九日
貳、發生緣由:依據公司法、證交法相關規定及本公司九十二年四 月九日董事會決議。
參、其他應敘明事項- 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十二年六月十八日(星期五)上午九時。
二、開會地點:台北市基隆路一段333號33樓國貿大樓(台北世界 貿易中心聯誼社)
三、召開事由:(一)報告事項:1、本公司九十二年度營業報告書 。2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1、本 公司九十二年度決算表冊,提請承認案。2、本公司九十二年度盈 餘分配,提請承認案。(三)討論事項:1、本公司九十二年度盈餘暨 資本公積轉增資發行新股,提請 討論案。2、改選本公司董監事, 提請 改選。(四)臨時動議:肆、九十二年度盈餘暨資本公積轉增資 發行新股:一、92年度盈餘分配案,經董事會決議:擬由92年度之 可分配盈餘提撥新台幣39,000,000元(含員工紅利新台幣1,500,000元 ),轉增資發行新股3,900,000股,股東紅利每仟股無償配發50股。二 、92年度資本公積轉增資發行新股案,經董事會決議:資本公積轉 增資發行新股新台幣75,000,000元,分為7,500,000股,每仟股配發 100股。三、本次增資發行新股共計新台幣114,000,000元,分為 11,400,000股,每股面額新台幣10元,增資後股本為新台幣864,000 ,000元。
四、上述增資案俟股東常會通過後,呈報主管機關核准後,授權董 事會訂定配股基準日分派之,其權利義務與原有股份相同。
伍、依公司法第一六五條規定自九十三年四月二十日起至九十三年 六月十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶之股 東,務請於九十二年四月十九日(星期一)下午四時三十分前,駕 臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑)至本公司股務代代理人元大京華證 券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路三段225號4F,電話 :2717-5566),辦理過戶手續。
陸、依證?交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東 ,其股東攜帶身份證及原留印鑑,前往元大京華證券股份有限公司 股務代理部洽辦開會事宜。
柒、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理人 查詢(電話:02-2717-5566)。
捌、特此公告。
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2004/4/26 | 新頻道有線 公 | 新頻道有 更正四月二十六日公告董事會決議召開九十三年度 |
依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 六條之二規定及董事會決議辦理。 說明:原四月二十六日公告序號1內容股東會議題修正如下。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)下午三時。
二、開會地點:彰化縣花壇鄉中山路二段七六八號二樓。
三、會議事項:本公司九十三年股東常會議事內容擬訂如下: (一)報告事項:1、九十二年度營業報告。2、九十二年度監察 人審查報告。3、本公司依背書保證作業程序所為背書保證事項。 (二)承認事項:1、九十二年度營業決算書表,提請 承認。2、 九十二年度盈虧撥補,提請 承認。(三)討論事項:1、擬討論 『公司章程』修訂案,呈請 公決。2、擬討論盈餘轉增資案。 (四)其他議案及臨時動議
四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常 會開會前六十日內停止辦理過戶,四月二十六日為股票最後過戶日 ,停止過戶期間為四月二十七日至六月二十五日止。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東 ,請逕向本公司查詢,電話04-7126767分機2802。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 澎湖有線電視 公 | 澎湖有線 召開93年股東常會 |
一、謹訂於民國九十三年五月二十七日(星期四)上午十時,假澎湖 縣馬公市中正路17號(澎湖有線電視股份有限公司)地下室1樓 會議室召開九十三年股東常會,議程如左:(一)、九十二年度營 業報告書、財務報表,提請承認案。(二)、九十二年度盈餘分配 ,提請承認案。
二、本公司股票停止過戶期間為九十三年三月二十九日起至九十三 年五月二十七日止。
三、隨函檢奉委託書乙份,貴股東如委託代理人出席,則請填具委 託書並加蓋留存印鑑,依法於開會五日前寄達公司,否則不予受理 代理出席本次股東常會。
四、敬請各位股東準時踴躍出席與議。此 致貴股東
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2004/4/26 | 高力熱處理 | 高力 公告召開九十三年股東常會事宜。 |
1. 董事會決議日期:93/04/25。
2. 股東會召開日期:93/06/25。
3. 股東會召開地點:高力熱處理工業股份有限公司(桃園縣中壢 工業區吉林北路2號)。4. 召集事由:(一) 報告事項:1. 九十二年 度營業報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3. 對大陸 地區進行間接投資情形報告。(二) 承認事項:1. 承認九十二年度 決算表冊。2. 承認九十二年度盈餘分配案。(三) 討論事項:1. 92 年度盈餘分配之股東紅利發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程 」案。3. 訂定「取得或處分資產處理準則」案。
4. 廢除「取得或處分資產處理程序」案。
5. 廢除「從事衍生性商品交易處理程序」案。
6. 訂定「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.廢除「資金貸與他人作業程序」案。
8.廢除「背書保證施行辦法」案。(四) 選舉事項:1. 選舉事項: 增選本公司董事兩席、監察人一席案。(五) 其他議案及臨時動議 。5. 停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25。6. 其他應敘明事項 :無。
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2004/4/26 | 德臻科技 未 | 德臻科技 更換簽證會計師事宜 |
公司代號:8326 申報日期:93/04/26 公告序號:1 董事會通過日期(事實發生日): 民國93年4月19日 舊會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 楊文安 舊任簽證會計師姓名2: 佟韻玲 新會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 楊文安 新任簽證會計師姓名2: 黃素珍 變更會計師之原因: 致遠會計師事務所為配合主管機關強化簽證會計師獨立性之要求 及擴大服務團隊之成員,擬進行簽證會計師輪簽以符合主管機關 之規定。因此本公司之簽證會計師須作若干之調整,惟此項簽證 會計師之變動,對本公司的服務並無任何影響。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 致遠會計師事務所內部會計師輪簽,因此本公司之簽證會計師須 作若干之調整。 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國92年12月31日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 無 其他應敘明事項: 無
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2004/4/26 | 高力熱處理 | 高力 董事會決議盈餘分配案。 |
公告序號: 1 主旨: 董事會決議盈餘分配案。 公告內容 公告內容 1. 董事會決議日期:93/04/25。
2. 發放股利種類及金額:股票股利29,000,000元,現金股利 5,800,000元。
3. 其他應敘明事項:(1) 擬議配發員工紅利364,893,董監酬勞 729,786元。(2) 擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈 餘為1.36元。
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2004/4/26 | 天隆造紙廠 | 天隆造紙 |
申報日期:93/04/26 公司代號 1913 申報序號 1 併購種類(如合併、分割 、收購或股份受讓) 合併 事實發生日 民國93年4月26日 參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或 受讓股份標的公司之名稱)
天隆造紙廠股份有限公司(消滅公司) 交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓 股份之交易對象)
正隆股份有限公司(存續公司) 交易相對人為關係人 是 交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資 公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或 關係人之原因及是否不影響股東權益
對本公司採權益法評價,持股達48.75%之投資公司 併購目的
響應政府鼓勵企業合併經營之政策,提昇競爭力及存續公司永續 發展。 併購後預計產生之效益
1.整合總體資源,強化競爭優勢,降低營運成本並創造利潤。 2.促進合理經營並擴大存續公司營業規模。 併購對每股淨值及每股盈餘之影響
合併後將整合兩家公司資源,擴大存續公司營運規模,有利於營 運成本之降低,對每股淨值及每股盈餘均有正面助益。 換股比例及其計算依據
1.合併換股比例:以每1.2股天隆造紙廠股份有限公司普通股股票 換發正隆股份有限 公司普通股股票1股。 2.計算依據:依據雙方截至92年12月31日止,經會計師查核簽證 之財務報表,並參酌其他相關因素調整計算。 預定完成日程
93/9/15 既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項 (註一)
於合併生效後,本公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為 有效之一切權利義務,均由存續公司承受。 參與合併公司之基本資料(註二)
公司名稱:正隆股份有限公司 成立日期:48/2/4 資本額:9,840,080,000元 董事長:鄭政隆;總經理:蔡東和 主要營業項目:紙類、紙器之製銷及買賣 分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產 之評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數 量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非 分割公告時,則不適用)
不適用 併購股份未來移轉之條件及限制
不適用 其他重要約定事
無 本次交易,董事有無異議 否
註一:既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫 藏股及已發行具有股權 性質有價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要 內容。
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2004/4/26 | 達鴻先進科技 | 劍度公司 公告證期會核准修正九十三年現金增資發行新股計畫變更 |
內容 1.事實發生日:93/04/26 2.發生緣由:證期會核准本公司九十三年現金增資計畫變更 3.因應措施:依規輸入公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:如下 一、依財政部證券暨期貨管理委員會九十三年四月二十三日台財 證一字第0930113671號函辦理。 二、本公司九十三年現金增資發行新股案,原發行股數由240,000, 000股,變更為200,000,000股,原發行價格由每股新台幣12元,變更為 每股新台幣18元,股款繳納期限自民國九十三年五月十日起至九十 三年五月二十一日止,屆時請持製發之認股繳款書,逕向指定代收股 款銀行繳納。 三、承諾書: (一)本公司九十三年度第一次現金增資案,原預定繳款期限自九十 三年二月二十三日起至九十三年三月二十四日止,另因公司業務需 求於九十三年二月十八日及九十三年四月六日董事會決議變更現 金增資計劃並申請展期;如該事項有員工、原股東主張實質權利受 損者,本公司願負賠償責任。 劍度股份有限公司 董事長 陳榮宏 中華民國九十三年四月十六日 (二)立書人 陳榮宏 為劍度股份有限公司之董事長,有關劍度公司九 十三年度第一次現金增資案(原預定繳款期限自九十三年二月二十 三日起至九十三年三月二十四日止),基於當時業務需求、市場變化等 因素,分別於九十三年二月十八日,九十三年四月六日董事會決議變更 現金增資計劃並申請展期乙事;如該事項有員工、原股東主張實質權 利受損者,立書人基於董事長之地位願負法律上之責任。 董事長 陳榮宏 中華民國九十三年四月十六日 四、其他:九十三年現金增資發行新股公告詳細內容,請至「公開資 訊觀測站」/「決議分派股息及紅利或其他利益之基準日」公告查 詢之。
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2004/4/26 | 三益制動科技 未 | 三益制動科技 公告董事會承認92年度財務報表&92年度盈餘分配案 |
內容 1.事實發生日:93/04/26
2.發生緣由:本公司於93/04/26召開董事會承認92年度財務報表&92 年度盈餘分配案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:1)本公司九十二年度財務報表,業經建興聯合會 計事務所蘇炳章及蔡淑滿會計師查核完竣,於九十三年三月二十五 日出具查核報告,並提報九十三年四月二十六日董事會決議通過及 監察人審查。營業收入:715,939仟元,稅前淨利:81, 541仟元,稅後淨利:57,767千元,稅前每股盈餘:2. 40元,稅後每股盈餘:1.70元(2)本公司九十二年度盈餘分配 案業經董事會通過擬議如下:現金股利擬每股分配新台幣1元,股 票股利擬分配新台幣0.5元合計51,000,000元,員工紅利及董監事酬 勞則依據本公司公司章程規定提撥,員工紅利為542,553元,董監 事酬勞為2,712,766元,並俟提請股東會通過後@授權董事會另訂 除息(權)基準日分配之。
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2004/4/26 | 豐盟有線電視 公 | 豐盟有線 公告董事會決議召開九十三年股東常會事宜 |
1•董事會決議日期:93/04/212•股東常會召開日期:93/06 /253•股東常會召開地點:台中縣神岡鄉東洲路33號2樓4•召 集事由:〈一〉報告事項:〈1〉九十二年度營業報告。〈2〉 九十二年度監察人審查報告書。〈3〉本公司依背書保證作業程 序所為背書保證事項。〈二〉承認事項:〈1〉九十二度財務報 表。〈2〉九十二年度盈虧撥補案。〈三〉討論事項:〈1〉擬討 論公司章程修訂案。〈2〉擬討論盈餘轉增資案。
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2004/4/26 | 怡康軟體 未 | 怡康軟体 93年度股東常會開會通知 |
一、謹訂於九十三年六月三十日(星期三)上午九點三十分整,假 台北巿復興北路一八一號14樓(本公司會議室)
二、會議內容:(一)報告事項:(1)九十二年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項 。(二)承認事項:(1)九十二年度決算表冊案。(2)九十二年度 虧損撥補案。(三)其他議案及臨時動議。
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2004/4/26 | 凌天航空 未 | 凌天航空 召開九十三年度股東常會 |
依據:公司法第一七0條、第一七一條、第一七二條規定及本 公司九十三年四月二十日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時。
二、開會地點:台中縣梧棲鎮農會(台中縣梧棲鎮文化路二段八 十五號)。
三、會議事項:(一)報告事項:1、本公司九十二年度營業報 告。2、監察人查核報告。(二)承認及討論事項:1、九十二 年度決算表冊承認案。2、九十二年度盈餘分配,提請承認案。 3、九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股,提請決議案。 4、本公司章程部分條文修正,提請決議案。5、本公司對外投 資案,提請決議案。(三)補選董事及監察人。(四)其他議案 及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如后:擬 由盈餘中提撥7,849,390元轉增資發行新股784,939股,每仟股無償 配發53股,另由員工紅利中提撥360,000元轉增資發行新股36,000 股,每股面額新台幣壹拾元,配發不足一股之畸零股,得由股東 自行拼湊,於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼 湊,逾期未辦理拼湊者,以現金分配之,其所餘股份統由董事長 洽特定股東按票面金額認購。本次盈餘及員工紅利轉增資發行新 股,其權利義務與原發行股份相同,俟本次股東常會通過,並報 奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日,屆時另行公告。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三十日(星期五) 起至六月二十八日(星期一)股東常會之日止,停止股票轉讓過 戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年四月二 十九日(星期四)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本 公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市民生東路四段五十四號四樓電話:0二│二七一八六 四二五)辦理過戶手續。
六、開會通知將於會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者請逕 向本公司股務代理人查詢,以便補發。
七、特此公告。
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2004/4/26 | 國慶化學 | 國慶化學股份有限公司董事會公告召開民國九十三年股東常會 |
中華民國九十三年四月二十六日(九十三)慶字第0401號
主旨:公告召開民國九十三年股東常會。
依據:公司法第一七○條及本公司民國九十三年四月二十二日董 事會決議。
公告事項: 壹、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)上午十時 三十分。
貳、開會地點:台中市台中港路1段257號(全國大飯店)
參、會議召集事由:一、報告事項(一)民國九十二年度營業報 告。(二)監察人查核報告。二、承認案及決議案(一)承認民國九十 二年度之營業報告書及財務報表。(二)核准民國九十二年度盈餘 分派之議案。三、討論案(一)本公司盈餘分派案,業經董事會擬 訂,其主要內容如左:1.董監酬勞:總計新台幣五四五、八二一 元。2.員工紅利:總計新台幣一、六三七、四六二元。3.普通 股現金股利:總計新台幣二0、九四七、五00元。每股配發0 .五元,現金股利,俟本年股東常會決議通過後,由董事會另訂 基準日辦理之。4. 普通股股票股利:總計新台幣二0、九四七、 五00元。每仟股配發五0股,普通股股票股利,俟本年股東常 會決議通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂配股基準日辦 理之。(二)討論修訂本公司章程案四、其他議案及臨時動議
肆、依公司法第165條規定自92年4月27日起至6月25日止停止辦理 股東過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於 92年4月27日(星期二)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑) 台北市博愛路57號4樓,建華證券股份有限公司股務代理部辦理過 戶手續,俾可享受出席股東會之權利。
伍、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人建華證券 股份有限公司股務代理部洽詢【股務代理專線電話:(02)2381-6 288】。
陸、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 台灣麗偉 未 | 台灣麗偉 召開本公司九十三年股東常會 |
壹、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日﹝星期五)下午 二時整。
貳、開會地點:台灣麗偉電腦機械股份有限公司地下室會議廳 ﹝台中市工業區三十三路二十三號)。
參、會議主要內容:一、報告事項:1九十二年度營業狀況。 2監察人查核九十二年度決算表冊。3赴大陸投資案。4處分閒 置土地廠房案。二、承認事項:1九十二年度營業報告書及財務 報表。2九十二年度盈虧撥補案。三、討論事項:1修訂「公司 章程」案。
四、選舉事項:1改選董事及監察人案。五、臨時動議:
肆、依公司法一六五條規定,自九十三年四月二十七日起至九十 三年六月二十五 日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月二十六日下午五時前駕臨 或郵寄﹝以郵戳日期為憑﹞本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部﹝地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓﹞辦理過戶。
伍、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚 未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。﹝電話:(0 2)23613033﹞。
陸、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 新頻道有線 公 | 新頻道有線電視 公告本公司董事會決議召開九十三年度股東常會 |
依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第 二六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)下午三時。
二、開會地點:彰化縣花壇鄉中山路二段七六八號二樓。
三、會議事項:本公司九十三年股東常會議事內容擬訂如下: (一)報告事項:1、九十二年度營業報告。2、九十二年度監 察人審查報告。3、本公司依背書保證作業程序所為背書保證事 項。(二)承認事項:1、九十二年度營業決算書表,提請 承認 。2、九十二年度盈虧撥補,提請 承認。(三)討論事項:1、 擬討論『公司章程』修訂案,呈請 公決。2、解除董事競業禁止 案,提請 討論。3、擬討論盈餘轉增資案。(四)其他議案及臨 時動議
四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東 常會開會前六十日內停止辦理過戶,四月二十六日為股票最後 過戶日,停止過戶期間為四月二十七日至六月二十五日止。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股 東,請逕向本公司查詢,電話04-7126767分機280 2。
六、除分函各股東外,特此公告。
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2004/4/26 | 英格爾科技 公 | 英格爾科技 公告董事會決議分派股利 |
內容 1.事實發生日:93/04/26 2.發生緣由:董事會決議分派股利 3.因應措施: 一、董事會決議日期:93/04/26 二、發放股利種類及金額:現金股利每股2元。 三、其他應敘明事項: (1)擬議配發員工紅利8,597,561元及董監事酬勞1,719,512元。 (2)擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘3.39元。 4.其他應敘明事項:無。
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2004/4/26 | 英格爾科技 公 | 英格爾科技 董事會決議股東會召開事宜補充公告 |
內容 1.事實發生日:93/04/26 2.發生緣由:董事會決議召開股東會補充公告 3.因應措施: 一、董事會決議日期:93/04/26 二、股東常會召開日期:93/06/07 三、股東常會召開地點:桃園縣民生北路一段536號R樓 四、召集事由: (一)報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查九十二年度決算表冊。 (3)其他。 (二)承認事項: (1)九十二年度決算表冊案。 (2)九十二年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)董事競業禁止解除案。 (3)其他。 (四)選舉事項:補選董事案。 (五)其他事項及臨時動議。 五、停止過戶起迄日期:93/04/09~93/06/07。 4.其他應敘明事項:無
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