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2004/5/7 | 晶揚科技 | 晶揚科技 召開九十三年度股東常會補充資料 |
依據:依公司法規定及本公司九十三年四月九日第三屆第八次 董事會決議辦理。
公告事項: 一、 開會時間:九十三年六月十一日(星期五)下午二時
二、 開會地點:新竹縣湖口工業區文化路四號本公司會議室
三、 會議主要內容:(一) 報告事項:1、 九十二年度營業報告。 2、 監察人審查九十二年度營業決算報告。(二) 承認事項1、 九 十二年度財務報表案。2、 九十二年度虧損撥補案。(三) 討論事 項1、擬辦理減資案。(四) 選舉事項:1、補選一席獨立監察人案。 (五) 臨時動議
四、依公司法一六五條規定,本公司自九十三年四月十三日起,至 九十三年六 月十一日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票 ,尚未辦理過戶者,務請於九十三年四月十二日下午五時前,駕臨 或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市重慶南路一段2號5樓大華證券 股務代理部,辦理過戶手續。
五、開會通知及委託書,將於開會三十日前,寄發各股東,屆時如 未收到者,歡迎向大華證券股務代理部(電話.02-2314-8800 轉6525 )洽詢。
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2004/5/7 | 鴻達電子 | 鴻達電子 召開93年度股東常會 |
( 1.時間:中華民國93年6月30日下午3:00整
2.地點:桃園縣楊梅鎮中山北路二段256巷169號(本公司三樓會議室)。
3.停止過戶期間:93年5月2日至93年6月30日。
4.議程:(一)報告事項:1.本公司92年度營業報告•2.監察人審查92 年度決算表冊報告•(二)承認事項:1.承認92年度決算表冊•2.承認 92年度虧損撥補案•(三)其他議案及臨時動議•
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2004/5/7 | 義典科技 未 | 義典科技 召開九十三年股東常會 |
義典科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民 國九十三年四月二十日(九三)義典科字第五六三號
主旨:召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法第一六五條、一七0條、一七一條及一七二條暨本 公司九十三年四月十九日董事會決議。
公告事項: 一、 開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)上午十時。
二、 開會地點:本公司大會議室(臺北市莒光路三一0號七樓)
三、 會議主要內容如下:1、 報告本公司九十二年度營業概況 。2、 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3、 其他報告事 項。4、 承認九十二年度各項決算表冊案。5、 承認九十二年 度盈虧撥補案。6、 其他議案及臨時動議。
四、 依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十七日至六 月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 者,務請於九十三年四月二十六日下午五時前駕臨或掛號郵寄至 本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。
五、 開會通知書及委託書於開會前二十日寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司管理部 洽詢(電話:02-23062131-723)
六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市莒 光路三一0號七樓)。
七、 除分函各股東外,特此公告。
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2004/5/7 | 中龍鋼鐵 公 | 豐興鋼鐵5/6標購取得桂裕企業股份31093張 單價10.10元 持股比率8 |
鉅亨網編輯中心/台北.5月7日 05/07 09:11
豐興鋼鐵(20151):公告本公司標購取得桂裕企業股份有限公司 (2048)股份之相關資料
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):桂裕企業股份有限公司普通股
2.事實發生日:93/5/6~93/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量31,093,100股,每單位價格:10.10元, 總金額:新台幣314,040,310元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 台灣金融資產服務股份有限公司受託買賣;與公司之關係:無
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處 分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關 係人之債權帳面金額: 不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列 表說明 認列情形): 不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項(註一): 七日內全部付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌桂裕企業淨值評估;決策單位:董事會
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額 、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量31,093,100股,總金額:新台幣314,040,310元, 持股比率8.57%;權利受限情形:無
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近 期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資 金數額(註二): 總資產比率:10.40%股東權益之比例:15.82%暨最近期財務報表 中營運資金數額2,099,653仟元
13.經紀人及經紀費用: 無
14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資
15.每股淨值(A):12.81元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確 定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證 券之資金 來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2004/5/7 | 義芳化學工業 未 | 義芳化學 召開本公司九十三年股東常會 |
義芳化學工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中 華民國九十三年四月二十日(九三)義芳化字第五六二號
主旨:召開本公司九十三年股東常會。
依據:公司法第一六五條、一七0條、一七一條及一七二條暨本 公司九十三年四月十九日董事會決議。
公告事項: 一、 開會時間:民國九十三年六月二十三日(星期三)上午十時。
二、 開會地點:本公司大會議室(臺北市莒光路三一0號七樓)
三、 會議主要內容如下:1、 報告本公司九十二年度營業概況。 2、 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3、 其他報告事項。 4、 承認九十二年度各項決算表冊案。5、 承認九十二年度盈餘 分配案。6、 修正公司章程部分條文,提請公決案。7、 其他議 案及臨時動議。
四、 本公司九十二年度盈餘分配案經九十三年四月十九日董事會 決議:擬配發現金股利,每股配發新台幣一元,總計配發新台幣 八0、四八0、四八七元,俟股東常會通過後,授權董事會另行 訂定現金股利配發基準日,俾辦理發放。
五、 依公司法第一六五條之規定,自九十三年四月二十五日至六 月二十三日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 者,務請於九十三年四月二十三日下午五時前駕臨或掛號郵寄至 本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。
六、 開會通知書及委託書於開會前二十日寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司管理部 洽詢(電話:02-23062131-723)
七、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市莒 光路三一0號七樓)。
八、 除分函各股東外,特此公告。
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2004/5/7 | 中鋼鋁業 未 | 中鋁 本公司召開九十三年股東常會補充公告 |
中鋼鋁業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告
中華民國九十三年五月六日
主旨:本公司召開九十三年股東常會補充公告。 (93)中鋁M5字AO五四O三│OO七二 說明: 一、原公告本公司董事會召開九十三年股東會公告內文第一項開會 時間由上午九時三十分變更為下午一時三十分。
二、依本公司第三屆第二次臨時董事會決議,原公告內文第三項會 議內容之承認及討論事項增加「討論修訂本公司章程案」。
三、特此公告。
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2004/5/6 | 阿肯迪亞 | 阿肯迪亞 93年股東會公告 |
依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年三月一 日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年五月二十日(星期四)下午二時十分整。
二、開會地點:高雄市苓雅區新光路38號17樓(總公司羅馬廳)。
三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業報告書。2 、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項:1、 承認九十二年度決算表冊案。2、承認九十二年度盈餘分配案。3 、討論增資發行新股案。(三)其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配,經九十三年四月十九日董事會決 議如後: (一)擬訂分派盈餘轉增資發行新股一、二○○、○○○ 股,每仟股無償配發200股,及員工紅利轉增資發行新股八○、 四三五股。(二)俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配股基準日。
五、公司法第一六五條之規定,自本九十三年三月二十二日起至九 十三年五月二十日股東常會之日止,停止股票過戶登記。凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於三月十九日(星期五)下午 四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股 務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續。(郵寄 者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票,將依 該公司送交之資料及股票辦理過戶。新股東仍應辦理開戶手續。
六、開會通知書及委託書依法將於開會三十日前寄發各股東,如未 收到者,請明示股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構查詢。(電 話:02-33433711)
七、除另函櫃檯買賣中心及分函各股東外,特此公告。
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2004/5/6 | 友信國際 | 友信國際因會計師事務所內部調整更換會計師 |
公司代號:8349 申報日期:93/05/06 公告序號:1 董事會通過日期(事實發生日): 民國93年2月29日 舊會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 黃崇輝 舊任簽證會計師姓名2: 侯榮顯 新會計師事務所名稱: 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 吳健源 新任簽證會計師姓名2: 蔡清典 變更會計師之原因: 因事務所內部工作調整 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 事務所內部工作調整 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年2月29日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 無 其他應敘明事項: 無
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2004/5/6 | 微端科技 | 微端科技 補正本公司召開93年度股東常會公告 |
微端科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
主旨:補正召開本公司九十三年股東常會公告。
依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司93年4月27日董 事會決議辦理。
公告事項: 壹、開會時間:中華民國93年6月28日(星期一)上午10時
貳、開會地點:台北市民權東路6段180巷6號8樓(福華廣場環球商 務會館)。
參、會議主要內容:一、報告事項:(一)九十二年度營業報告 。(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(三)赴大陸投 資情形。(四)修訂本公司「董事會議事規則」、「內部控制制 度」、、「內部 稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查辦法 」。二、承認事項:(一)承認九十二年度決算表冊案。(二) 承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)九十二年增 資發行新股案。(二)現金增資案。(三)修訂本公司「股東會 議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。(四)討論為充實 營運資金暨配合上櫃承銷作業,擬於授權額定資本額內辦理現金 增資發行新股案。
四、其他議案及臨時動議肆、盈餘分配案經董事會決議為:一、 以92年度盈餘轉增資 17,630,000元,員工紅利轉增資 3,225,000元 ;合計以未分配盈餘轉增資 20,855,000元,分為 2,085,500股。二 、未分配盈餘轉增資,股東紅利部分按除權基準日股東名冊記載 之股東持股比例,每仟股無償配發新股 63.5 股。
伍、依公司法第一六五條規定,自93年4月30日至93年6月28日止 ,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶登記者,務請 於93年4月29日(星期四)下午4時前駕臨本公司股務代理機構日 盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓 )辦理過戶登記,電話:(02)2382-6789,郵寄過戶者以郵戳日期 為準。
陸、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理人日盛證 券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2382-6789)。
柒、特此公告。
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2004/5/6 | 瀚宇采邑 | 瀚宇采邑 補充公告九十三年股東常會增列討論事項 |
瀚宇采邑股份有限公司董事會補充公告九十三年股東常會增列討 論事項(93)采邑財會字第003號 一、本公司謹訂於本(九十三)年六月十六日(星期三)上午 十時正,假台北市民生東路三段一一五號十四樓會議室舉行九 十三年股東常會。
二、股東常會之會議內容摘要如下:(一)報告事項。(二)承認九十 二年度營業報告及決算表冊案。(三) 承認九十二年度盈餘分配案 。(四) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五) 臨時動議及其他相關提案等事項。
三、經本公司第六屆第三次董事會決議,92年度盈餘擬不予分配。
四、依公司法第一六五條規定,自本(九十三)年四月十八日起至 六月十六日止停止股東名簿記載之變更,凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶手續者,務請於九十三年四月十六日下午五時以前駕臨本 公司股務辦事處(地址:台北市民生東路三段一一五號一樓後棟) 辦理過戶手續。(郵寄過戶者以郵戳為準)
五、本次股東常會如有股東依「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」規定徵求委託書時,徵求人應於股東常會開會三十五 日前,依規定將相關資料送達本公司股務辦事處(地址:台北市 民生東路三段一一五號一樓後棟)。
六、開會通知書將於股東常會召開日三十日前按股東登記於本公 司之通訊地址寄發各股東,屆時如未收到開會通知書者,請逕向 本公司股務辦事處查詢(電話:二七一五00一六)。
七、特此公告。
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2004/5/6 | 凱華實業 | 凱華 赴大陸投資公告 |
申報日期:93/05/06 公司代號 8386 公告序號 1
事實發生日 民國93年5月5日 本次新增(減少)投資方式
透過第三地區轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金75萬元 大陸被投資公司之公司名稱
無錫凱華創意科技有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金601,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金0元 前開大陸被投資公司主要營業項目
生產無機非金屬材料及製品 非金屬製品模具設計及製造 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
尚無經會計師簽證報表 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
尚無經會計師簽證報表 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
尚無經會計師簽證報表 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金1,351,000元 交易相對人及其與公司之關係
不適用 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項
現金增資 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
董事會決議 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
擴大營業規模 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金365萬元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率
58.42% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率
10.97% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率
29.53% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金1,801,000元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
28.83% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
5.41% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
14.57% 最近三年度認列投資大陸損益金額
1621000 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/5/6 | 英濟 | 英濟 公告直接投資東莞石竭英濟電子廠 |
申報日期:93/05/06 公司代號 3294 公告序號 1 事實發生日 民國93年5月5日 本次新增(減少)投資方式
以機器設備、零配件列價投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金1,216,835.64元 大陸被投資公司之公司名稱
東莞石竭英濟電子廠 前開大陸被投資公司之實收資本額
無(來料加工廠) 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
0(來料加工廠) 前開大陸被投資公司主要營業項目
經營其他橡膠或塑膠用射出模或壓縮膜、電子計算器之零件及附 件業務前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金1,216,835.64元 交易相對人及其與公司之關係
本公司之子公司 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額
由透過第三地區間接投資轉為直接投資 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
關係人取得日期:91年1月至91年9月間 價格:新台幣44,790,700元 交易當時與公司之關係:與本公司董事長為同一人 處分利益(或損失)
不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項
無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
董事會 經紀人
不適用 取得或處分之具體目的
從事來料加工及生產製造作業 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金5,615,625.51元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率
41.9% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率
15.0% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率
32.9% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金5,615,625.51元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率
41.9% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率
15.0% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率
32.9% 最近三年度認列投資大陸損益金額
美金3,878仟元 最近三年度獲利匯回金額
0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合 理性意見 否
註:從事大陸地區投資,包含下列投資方式: (一)直接投資大陸公司 (二)經由第三地區匯款投資大陸公司 (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 (四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 (五)其他方式對大陸投資
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2004/5/6 | 泰碩電子 | 泰碩電子股份有限公司九十三年現金增資發行新股公告 |
一、本公司於九十三年三月三十日董事會決議通過,現金增資 新台幣40,000,000元整,共計發行新股4,000,000股,每股面額 新台幣壹拾元整。業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會九十 三年四月二十九日台財證一字第0930115883號函核准在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關 事項公告如後:(一)、公司名稱:泰碩電子股份有限公司(二)、 所營事業:1.連接器之製造、代理銷售及買賣。2.電子電腦之零 組件之加工製造裝配買賣業務。3.電線電纜之造工組裝製造之買 賣。4.代理前各項國內外廠商產品之經銷報價投標。(三)、本公 司所在地:台北市內湖區瑞光路302號3樓。(四)、公告方式:公 告於公開資訊觀測站。(五)、訂立章程年月日:章程訂於八十三 年九月十二日,最近一次修正日期為民國九十二年六月七日。 (六)、董事監察人之人數及任期:董事五人、監察人二人,任期 均為三年,連選均得連任。(七)、原發行股份總額及每股金額: 額定資本額為新台幣490,000,000元整,分為49,000,000股,每股 面額新台幣壹拾元整,實收資本額為349,196,250元整,分為34,9 19,625股,每股面額新台幣壹拾元整,分次發行,均為記名式普 通股。(八)、本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1. 現金增資新台幣40,000,000元,發行新股4,000,000股,每股面額 新台幣壹拾元,除依法保留10%計400,000股由員工認購外,餘9 0%按認股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份,每仟股可 認購103股,配發不足壹股之畸零股或認購不足之部份,由董事 長恰特定人按發行價格認購之。2.每股認購價格為新台幣貳拾元 。3.新股權利義務與原已發行股份相同。(九)、增資後股份總額 :增資後實收資本總額新台幣389,196,250元整,分為38,919,625 股,每股面額新台幣壹拾元整,均為記名式普通股。(十)、增資 計畫:充實營運資金。(十一)、代收股款銀行:第一商業銀行汐 止分行。(十二)、股款繳納日期:九十三年五月十一日至九十三 年六月十一日止。(十三)、股票簽證機構:第一商業銀行總行信 託部。(十四)、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三 十日內配發,屆時除另行公告外並分函通知各股東領取。
三、增資基準日:依公司法第一六五條規定,自九十三年五月六 日起至九十三年五月十日止停止過戶,凡持有本公司股票尚未過 戶之股東,務請於九十三年五月六日(星期四)下午四時三十分前 ,親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人,台証綜合證券股 份有限公司股務代理部﹝地址:台北市建國北路一段96號B1,電 話:﹝02-25048125﹞,辦妥過戶手續。
四、茲將本公司最近三年度九十年至九十二年度由安侯會計師事 務所會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及 現金流量表公告如后。
五、財務報告如有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。
六、相關財報如下: 相關報表: 3338_2004050601RPT
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2004/5/6 | 友信國際 | 友信國際 公告召開九十三年股東常會有關事項(更正公告) |
友信國際股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民 國九十三年四月十六日
主旨:公告召開九十三年股東常會有關事項
依據:公司法規定及本公司九十三年四月十五日董事會決議辦理
公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月十六日(星期三)上午十時正
二、開會地點:台南市長榮路一段203號4樓。
三、會議召集事由:(1)報告九十二年度營業狀況案。(2)報告監察人 審查九十二年度決算表冊報告書。(3)報告董事會議事規則。(4)其他 報告事項。(5)承認九十二年度決算表冊案。(6)承認九十二年度盈餘 分配案。(7)討論盈餘轉增資發行新股案。(8)改選本公司董事、監察 人案。(9)討論解除董事競業禁止案。(10)討論為董事及監察人購買 責任險案。(11)討論本公司股票上櫃申請案。(12)討論本公司修訂『 公司章程』案。(13)修訂「股東會議事規則」案。(14)修訂「董事及 監察人選任選舉辦法」案。(15)其他議案及臨時動議。
四、本公司經九十三年四月十五日董事會決議通過,擬定如下:(一 ).現金股利每股配發1元,俟股東會決議通過後,授權董事會另定分 配基準日。(二). 自未分配盈餘中提撥新台幣一七、二二O、七O O元 轉增資,每仟股無償配發股票股利伍拾股,發行新股一、七二二、 O七O股,每股面額十元,配發不足一股之畸零股由董事長洽特定人 承購之,新股之權利義務與原有股份相同。以上俟提報本次股東會 決議通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日, 屆時另行公告之。
五、依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月十八日起至九 十三年六月十六日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過 戶者,務請於九十三年四月十六日下午四時三十分前駕臨或郵寄本 公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東 興路八號地下一樓 電話:(02)2746-3797)辦理過戶登記(郵寄辦理 以郵戳為憑),以維股東權益。
六、股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各 股東,如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構(台北市東興路 八號地下一樓 電話:(02)2746-3797)洽詢。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2004/5/6 | 美兆生活 未 | 美兆生活 更正召開本公司九十三年度股東常會 |
依據:依公司法、證券交易法及本公司董事會決議 公告事項: 一.開會時間:中華民國九十三年六月二十四日上午十時
二.開會地點:台北市大安區忠孝東路四段八十七號十三樓
三.會議內容:報告事項:(一)本公司九十二年度營業報告書 (二)九十二年度監察人審查報告書承認事項:(一)本公司九十 二年度營業報告書及財務報表,提請承認案。(二)九十二年度 虧損撥補案,提請承認案。討論事項:(一)修正「資金貸與他 人作業程序」選舉事項:(一)補選監察人案。臨時動議:
四.依法自九十三年四月二十六日至六月二十四日止停止股票 過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於九 十三年四月二十三日下午四時三十分前(郵寄以郵戳為憑) 駕本公司股務代理機構台證綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續。
五.股東常會開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東, 如屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構台證綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢。
六.除分函各股東外,特此公告。
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2004/5/6 | 大眾綜合證券 | 大眾綜合證券股份有限公司董事會決議召開九十三年度股東常會 |
一、董事會決議日期:93/4/8
二、股東會召開日期:93/6/29
三、股東會召開時間:下午三點
四、股東會召開地點:假台北市信義區信義路五段二號三樓(震 旦大樓三樓會議室)
五、召集事由:會議主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度 營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認 事項:1.九十二年度決算表冊承認案。2.九十二年度盈餘分派 案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程。2.核定第六屆董事 長報酬案。(四)選舉事項:1.補選第六屆監察人。(五)其他 事項暨臨時動議。
六、停止過戶起迄日期:93/5/1~93/6/29
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2004/5/6 | 欣雲天然氣 公 | 欣雲天然氣股份有限公司九十三年股東常會開會通知 |
一、本公司謹訂於六月十六日(星期三),上午十時整在本公司二 樓會議室(斗六市鎮西路三號),召開九十三年股東常會。
二、會議事項:(一)業務報告。(二)承認本公司九十二年度營業決 算。(三)承認本公司九十二年度盈餘分配案。(四)本公司章程修訂 。(五)有關公開發行公司訂定「資金貸與他人作業程序」,本公 司目前無該項業務暫緩辦理。(六)有關公開發行公司訂定「背書 保証處理準則作業程序」,本公司目前無該項業務暫緩辦理。(七 )修訂本公司「取得或處分資產處理準則程序」,其中有關「從事 衍生性商品處理程序」本公司目前無該項業務暫緩訂定。
三、依公司法第165條規定自93年4月17日起至93年6月16日止,停 股票過戶。
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2004/5/6 | 欣雲天然氣 公 | 欣雲天然氣股份有限公司九十二年股東常會開會通知 |
一、本公司謹訂於五月二十八日(星期三)上午九時三十分,在本 公司二樓會議室 (斗六市鎮西路三號)召開九十二年股東常會。
二、會議事項:(一)業務報告急。(二)承認本公司九十一年度營業 決算案。(三)承認本公司九十一年度盈餘分配案。(四)討論本公司 第六屆董事會董事暨監察人遻舉辦法。(五)遻舉本公司第六屆董監 事。
三、依公司法第165條規定自92年3月29日起至92年5月28日止,停 止股票過戶。
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2004/5/6 | 台全電機 公 | 台全電機 召開九十三年度股東常會 |
茲訂于民國九十三年五月二十六日(星期三)下午三時三十分整 ,假台北市基隆路一段333號33樓世貿聯誼社國譽廳召開九十三 年度股東常會,
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2004/5/6 | 東源物流 | 更正-東源物流事業股份有限公司減資換發新股公告 |
依據:本公司93年2月23日股東臨時會決議通過減資新台幣 104,229,400元轉作資本,銷除已發行股份10,422,940股業經 財政部證券暨期貨管理委員會93年4月26日台財證一字第09 30115238號函核准在案。 公告事項: 一、應換發之股份總數及總金額:(一)應換發之股票,包括 歷年發行之全部股票,計普通股52,114,700股,每股新台幣10 元,共計新台幣521,147,000元整。(二)本次現金減資退還股 款新台幣104,229,400元,銷除已發行股份10,422,940股,係依 減資換股基準日股東名簿之股東持股比率每股退還2元。(三 )減資後實收資本額為新台幣416,917,600元,每股面額新台幣 10元,換發新股41,691,760股。
二、換發新股之換發比率:按減資換股基準日股東名簿之股東 持股比率銷除股份,每仟股減少貳佰股,減資比例為二十﹪, 減資後不滿壹股之畸零股由本公司依減資換股基準日前在股票 公開集中市場最後交易日之收盤價,按比例計算給付現金,現 金不滿一元,四捨五入至元為止。所有不滿壹股之畸零股由本 公司董事會授權董事長洽特定人以該收盤價承購該股票。
三、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內印發,屆 時除另行公告外並分函通知各股東。
四、減資換發新股基準日:本公司定於93年5月10日為減資換發 新股基準日,依公司法第165條規定,自93年5月6日起至93年5月 10日止,停止股票過戶。(因適逄股東會停止過戶期間93年5月1日 至93年6月29日,減資換發新股之最後過戶日提前至93年4月30日 (星期五))。
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