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2011/6/28 | 鋰科科技 未 | 本公司一百年股東常會同意解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 鋰科科技 未 | 公告本公司新任監察人名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理 3.新任者姓名及簡歷:王慧如 / 無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:4,280,200 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/01~102/05/31 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:原任監察人徐志成於100/4/19提前請辭,於100/6/28起生效。
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2011/6/28 | 鋰科科技 未 | 公告本公司新任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/01 ~ 102/05/31 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:11% 9.同任期獨立董事變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 鋰科科技 未 | 鋰科100年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案 (2)通過承認九十九年度虧損撥補案 (3)通過修正公司章程部份條文案 (4)通過修正取得或處分資產處理程序案 (5)通過申請股票上市案。 (6)通過辦理現金增資以作為上市新股承銷案 (7)補選獨立董事及監察人各一席案 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 事欣科技 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/28 2.原發放股利種類及金額: 配發股東現金股利新台幣58,500,000元(每股3元) 配發股東股票股利新台幣39,000,000元(每股2元) 3.變更後發放股利種類及金額: 配發股東現金股利新台幣78,000,000元(每股4元) 配發股東股票股利新台幣19,500,000元(每股1元) 4.變更原因:經股東提議修正及股東附議,並經主席徵詢全體出席股東無異議 照修正案決議通過。 5.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 事欣科技 | 本公司100年股東常會重要決議事項事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)照案承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十九年度盈餘分配修正案。 1.股東紅利-現金股利(每股配發4元)合計78,000,000元。 2.股東紅利-股票股利(每股配發1元)合計19,500,000元。 (3)通過盈餘轉增資發行新股修正案:股東股票股利每仟股無償 配發100股,新台幣19,500,000元,計發行新股1,950,000股。 (4)照案通過股東會議事規則修訂案。 (5)照案通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。 (6)照案通過修改公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 寶德科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 報告事項 1.本公司99年度營業報告。 2.監查人審查99年度決算表冊報告。 承認事項 1.本公司99年度營業報告書及財務報表承認案。 2.99年度盈餘分派案。 討論事項 1.本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 南國有線 公 | 公告本公司一○○年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、承認及討論事項 (1)、通過承認九十九年度財務報表案 (2)、通過承認九十九年度盈餘分配案 (3)、通過辦理盈餘轉增資發行新股案 (4)、通過修訂公司章程案 (5)、通過廢除背書保證作業程序案 (6)、通過修訂資金貸與他人作業程序案 (7)、通過廢除從事衍生行商品交易處理程序案 (8)、通過修正董事會議事規則案 (9)、通過修正股東會議事規則案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 拓洋實業 未 | 更正公告本公司100年股東常會補選董事 |
1.發生變動日期:100/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:王松德先生 3.新任者姓名及簡歷:王煉慶先生 4.異動原因:原董事王松德於100年04月28日請辭,故於100年股東常會補選 5.新任董事選任時持股數:90,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/06/25 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 國光生物科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三.討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 有關100年6月28經濟日報C1版報載說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/06/28 3.報導內容:觸控供應鏈 營運來電-預期達虹6月營收仍將持續成長 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司營收情形,係法人推估,實際 每月營收情形,悉依本公司公告為準(詳細營收資訊請參閱公開資訊觀測站之營收公 告)。 6.因應措施:發布公告說明。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2011/6/28 | 和光光學 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1).通過承認九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2).通過承認九十九年度虧損撥補案。 (3).通過修訂「公司章程」案。 (4).通過擬辦理現金增資私募普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 商之器科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :本次股東會決議通過每股配發0.2元現金股利。
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2011/6/28 | 曜鵬科技 | 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 拓洋實業 未 | 本公司補選董事公告 |
1.發生變動日期:100/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:王松德 3.新任者姓名及簡歷:王煉慶 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/06/25 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 拓洋實業 未 | 本公司新增獨立董事公告 |
1.發生變動日期:100/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:陳叡智 4.異動原因:新增 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/06/25 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:林正一 達興材料股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:董事長請辭 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司將召開董事會推選新任董事長。
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 友達光電股份有限公司代表人林正一先生 簡歷:達興材料股份有限公司董事長 友達光電股份有限公司代表人孫大明先生 簡歷:TPK Holding Co., Ltd總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因財務規劃辭去董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:本公司擬召開股東臨時會補選之
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2011/6/28 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告。 |
1.事實發生日:100/06/28 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/6/27 | 福聚太陽能 | 公告本公司董事監察人三分之一以上變動 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事楊賽芬:李長榮化學工業股份有限公司董事 董事李謀偉:李長榮化學工業股份有限公司董事長兼總經理 董事王守仁:李長榮化學工業股份有限公司副總 董事劉邦言:億光電子工業股份有限公司董事 董事葉寅夫:億光電子工業股份有限公司董事長兼總經理 董事李明恭:李長榮科技股份有限公司董事 董事吳銜晉:李長榮化學工業股份有限公司副總 監察人李長榮實業股份有限公司 監察人全誼投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事楊賽芬:李長榮化學工業股份有限公司董事 董事李謀偉:李長榮化學工業股份有限公司董事長兼總經理 董事王守仁:李長榮化學工業股份有限公司副總 董事葉寅夫:億光電子工業股份有限公司董事長兼總經理 董事吳銜晉:李長榮化學工業股份有限公司副總 董事鍾宛真:亙祥實業有限公司總經理特助 獨立董事蔡勳雄:財團法人中興工程顧問社董事長 獨立董事劉三錡:佛光大學講座教授兼副校長 獨立董事李鍾熙:財團法人生物技術開發中心董事長 監察人李長榮實業股份有限公司 監察人全誼投資股份有限公司 監察人王鍾渝:中國信託商業銀行(股)公司 獨立董事 4.異動原因:1.為配合本公司申請上市及符合主管機關法令規定,擬依本公司章程規定, 將原有董事席次7席增設至9席,其中含獨立董事3席,並將原有監察人席次2席增設 至3席。 2.因本公司董事李長榮化學工業(股)公司之法人代表李明恭及董事億光電子工業(股) 公司之法人代表劉邦言,擬自民國100年6月27日起辭任,本公司爰須於本年度股東 常會補選2席董事,另再增選2席董事,使董事席次增加至9席,其中包含依上市法令 增設獨立董事3席。 5.新任董事選任時持股數: 董事鍾宛真:0股 獨立董事蔡勳雄:0股 獨立董事劉三錡:0股 獨立董事李鍾熙:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/18~102/06/17 7.新任生效日期:100/06/27~102/06/17 8.同任期董事變動比率:44% 9.其他應敘明事項:無。
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