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2011/6/28 | 廣穎電通 | 公告本公司100年股東常會增選董事名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:袁培榮,本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選 6.新任董事選任時持股數:525,643 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/02/25~103/02/24 8.新任生效日期:100/06/28~103/02/24 9.同任期董事變動比率:1/6 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 廣穎電通 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (10)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (11)通過增選董事二席案。 當選名單如下: 董事:袁培榮 獨立董事:黃清茂 (12)通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司100年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 承認99年度決算表冊 承認99年度盈餘分配案 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 通過擬辦理現金增資發行新股,供本公司初次申請股票上櫃公開承銷案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 洲磊科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告。 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (三)本公司私募無擔保轉換公司債執行情形報告。 (四)本公司資產減損情形報告。 二、承認事項 (一)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (二)解除新任法人董事代表人有關競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 富圓采科技 未 | 本公司100年股東常會選舉三席獨立董事且變動達1/3 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:歐耿作先生 簡歷:A.信泉會計師事務所會計師 (2)獨立董事:田嘉昇先生 簡歷:A.陽光會計師事務所會計師 B.玉晶光電股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事:陳錫智先生 簡歷:A.創智聯合會計師事務所執業會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:增選三席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):099/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:3/8 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 眾福科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理 |
1.事實發生日:100/06/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 百分之百投資之孫公司。 (3)背書保證之限額(仟元):547984 (4)原背書保證之餘額(仟元):280649 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):86670 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):367319 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 眾福科技(蘇州)有限公司因營運週轉金向銀行融資而為其背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):495264 (2)累積盈虧金額(仟元):-221385 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資清償完成。 (2)日期: 民國101年6月22日。 6.背書保證之總限額(仟元): 547984 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 367319 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 53.62 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 100.60 10.其他應敘明事項: 無。
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2011/6/28 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會通過稽核主管變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許嘉慧、本公司稽核主管、勤業會計師事務 所審計人員、高塑開發科技(股)公司成本會計、中佑鑄造(唐山)有限公 司財務副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃富貞、大陸子公司財務部經理、南台聯合會計師 事務所/記帳.查帳 組長、倉佑實業股份有限公司 / 財務課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:業務需要 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:05-2200888 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 倉佑實業 | 本公司股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度虧損撥補案: 本公司九十九年度稅後淨損及累積待彌補虧損為新台幣75,564,214元, 擬以資本公積-發行溢價新台幣40,326,108元撥補之,撥補後之累積待彌補虧 損為新台幣35,238,106元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會通過財務主管變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭良圭、本公司財務長及國泰人泰專員、 中國信託商業銀行副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林忠輝、本公司財務部經理、立大會計師事務所 審計部副理、勤業會計師事務所審計部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原財務主管轉任董事 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:05-2200888-1800 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會通過發言人變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭良圭、本公司財務長及國泰人泰專員、 中國信託商業銀行副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林忠輝、本公司財務部經理、立大會計師事務 所審計部副理、勤業會計師事務所審計部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原發言人轉任董事 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:05-2200888-1800 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會通過代理發言人變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林忠輝、本公司財務部經理、立大會計師事務所 審計部副理、勤業會計師事務所審計部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡玫芳、本公司財務部專員、 安侯建業會計師事務所審計組主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原代理發言人轉任發言人 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:05-2200888-1812 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 倉佑實業 | 公告本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.法人名稱:惠哲投資企業有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:鄧旭均 4.新任者姓名及簡歷: 郭良圭;倉佑實業股份有限公司財務長 5.異動原因:法人代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25 ~102/06/24 7.新任生效日期:100/07/01 8.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 博智電子 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 承認事項 九十九年度決算表冊,提請 承認案。 九十九年度盈餘分配,提請 承認案。 討論暨選舉事項 本公司九十九年度盈餘及資本公積轉增資,提請公決案。 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃,提請公決案。 辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案,提請公決案。 擬補選獨立董事二席及增選具獨立職能監察人一席,提請補選案。 董事兼任,擬解除競業禁止限制,提請公決案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 博智電子 | 公告本公司100年第一次股東常會解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:仁寶電腦工業(股)公司 法人董事仁寶電腦工業(股)公司代表人: 張永青董事、翁宗斌董事 獨立董事:王威董事、湯玲郎董事 3.許可從事競業行為之項目: 經股東會依公司法第209條決議通過,解除上列董事目前所擔任其 他公司職務的競業禁止之限制,以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照議案內容通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 張永青董事、翁宗斌董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)仁寶投資(四川)有限公司:張永青董事兼總經理 (2)仁寶投資(江蘇)有限公司:張永青董事兼總經理 (3)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:張永青董事兼總經理 (4)仁寶電腦(成都)有限公司:張永青董事兼總經理 (5)樂寶顯示科技(昆山)有限公司:張永青董事、翁宗斌董事 (6)瑞宏精密電子(太倉)有限公司:翁宗斌董事 (7)升寶精密電子(太倉)有限公司:翁宗斌董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)仁寶投資(四川)有限公司:成都市武侯區盛隆街6號 (2)仁寶投資(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區 (3)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮石牌工業園區長江北路 (4)仁寶電腦(成都)有限公司:四川省成都市雙流縣西南航空港經濟開發區綜合保稅區 (5)樂寶顯示科技(昆山)有限公司:昆山經濟技術開發區浩騰路520號 (6)瑞宏精密電子(太倉)有限公司:太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園 (7)升寶精密電子(太倉)有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)仁寶投資(四川)有限公司:從事對外投資活動、提供諮詢服務 (2)仁寶投資(江蘇)有限公司:從事對外投資活動、提供諮詢服務 (3)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:研發、生產液晶類數字電視機、液晶平板型電視機、 液晶平板型顯示器、投影儀、網絡交換機、Wireless AP等 (4)仁寶電腦(成都)有限公司:研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交換 機、Wireless AP、車用電子產品等 (5)樂寶顯示科技(昆山)有限公司:研發、生產、組裝及銷售筆記型電腦相關零組件 (6)瑞宏精密電子(太倉)有限公司:研發、生產鎂合金、鋁合金應用產品 (包括筆記本電腦機殼、移動式數碼產品機殼、液晶類數位電視機外觀飾板等 資訊數碼產品及相關零配件),銷售自產產品並提供售後服務。 (7)升寶精密電子(太倉)有限公司: 研發、生產新型電子元器件(敏感元器件及傳感器、光電子器件、新型機電元件); 精密高於0.02 豪米精密沖壓模具、精密高於0.05 豪米精密型腔模具、 模具標準件設計與製造、銷售自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 博智電子 | 公告本公司增選獨立職能監察人 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 楊演松-保全聯合會計師事務所合夥會計師 財團法人中華民國會計研究發展基金會審計準則委員會委員 光洋應用材料科技股份有限公司獨立監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/01/13 ~ 103/01/12 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 博智電子 | 公告本公司100年股東常會補選新任獨立董事二席 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事楊敏華-博智電子(股)公司副總 董事林于凱-博智電子(股)公司處長 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事王威-明達醫學科技(股)公司總經理 獨立董事湯玲郎-元智大學終身教育部主任、元智大學管理學院副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/01/13 ~ 103/01/12 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 晶美應用材料 未 | 本公司全體董監事放棄認購100年現金增資股數達得認購股數1/2以上 |
本公司全體董監事放棄認購100年現金增資股數達得認購股數1/2以上,洽由特定人認購相關事宜
1.事實發生日:100/06/28 2.董監事放棄認購原因:認股權利轉讓 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事長 何素珠 1,516,156 100.00% 董事 何景仁 67,097 100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:陳舜平等計1,583,253股 5.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 笙泉科技 | 公告本公司董事會決議調整99年度盈餘分派案原配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/28 2.原發放股利種類及金額:現金股利18,946,914元,每股配發新台幣0.55元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利18,946,914元,每股配發新台幣0.54869元。 4.變更原因:因本公司員工行使員工認股權計82,000股,致影響流通在外股數所致。 另扣除庫藏股計1,432,000股後,可參與本次除息之流通在外股數為34,530,934股。 5.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 笙泉科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。 3.發放股利種類及金額:(1) 股東現金股利新台幣18,946,914元,每股配發0.54869元。 4.除權(息)交易日:100/07/19 5.最後過戶日:100/07/20 6.停止過戶起始日期:100/07/21 7.停止過戶截止日期:100/07/25 8.除權(息)基準日:100/07/25 9.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 拓洋實業 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 股東會日期:100/06/24 (一)承認事項 1.通過九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.通過九十九年度虧損撥補案。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三)選舉事項 1.補選董事二名(含一席獨立董事)案。 (四)臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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