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2011/6/28 | 緯創軟體 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (一)承認及討論事項 第一案、通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案、通過本公司九十九年度盈餘分配承認案。 第三案、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案。 第四案、通過訂定本公司董事及監察人選舉辦法。 第五案、通過修訂本公司公司章程部份條文討論案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 億泰利多媒體 未 | 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 億泰利投資股份有限公司及其代表人周俊亨先生(董事長) 欣業永開發股份有限公司及其代表人陳惠蛾小姐(董事) 3.許可從事競業行為之項目:從事委託營造廠商興建國民住宅.商業大樓出租出售 4.許可從事競業行為之期間:自99年12月22日起至任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 億泰利多媒體 未 | 一00年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一.報告事項: 1.九十九年度營業報告. 2.監察人審查九十九年度決算報告. 二.承認事項: 1.通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案. 2.通過九十九年度虧損撥補表承認案. 三.討論事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 台灣視訊 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:林明昇(中興保全股份有限公司法人代表) 副董事長:游銘賢(中興保全股份有限公司法人代表) 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:林明昇(中興保全股份有限公司法人代表) 副董事長:游銘賢(中興保全股份有限公司法人代表) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事暨監察人任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 沃福仕 未 | 本公司100年股東會增選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:張錦賢 寶豐科技開發股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 沃福仕 未 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項:. (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)完成增選獨立董事一名案。 獨立董事當選人:張錦賢。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 緯來電視網 公 | 公告本公司100年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:松宏投資股份有限公司代表人:王銘瑜 3.新任者姓名及簡歷:紘富有限公司代表人:楊品正 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:15,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 7.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 緯來電視網 公 | 公告本公司100年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:松宏投資股份有限公司代表人:王松洲 3.新任者姓名及簡歷:紘富有限公司代表人:王松洲 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:15,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 7.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 凌天航空 未 | 公告本公司一百年度股東常會通過解除新任董事及法人代表競業禁止 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李正鈞 董事:黃家誠 董事:陳淑滿 董事:林明麗 董事:李丹琳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營管理所需,擔任 董事或法人代表董事、監察人行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東皆無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:新任董事目前均尚未有任何從事與本公司業務相同之 業務,及未擔任與本公司業務相同之其它公司任何職位。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 凌天航空 未 | 公告本公司董事會選任李正鈞先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:李正鈞/凌天航空股份有限公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:李正鈞/凌天航空股份有限公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事全面改選 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 凌天航空 未 | 公告本公司一○○年度股東常會改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-李正鈞/凌天航空公司董事長 董事-黃家誠/R.C.A.技師 董事-李丹琳/美國Marylhurst大學商業管理糸畢 董事-林明麗/金慶輝企業社財務經理 董事-陳淑滿/有詮有限公司採購經理 監察人-台灣紡織染整廠(股)公司 監察人-黃婉君/悅舞舞藝中心負責人 3.新任者姓名及簡歷: 董事-李正鈞/凌天航空公司董事長 董事-黃家誠/R.C.A.技師 董事-李丹琳/美國Marylhurst大學商業管理糸畢 董事-林明麗/金慶輝企業社財務經理 董事-陳淑滿/有詮有限公司採購經理 監察人-台灣紡織染整廠(股)公司 監察人-黃婉君/悅舞舞藝中心負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事-李正鈞/1,524,960股 董事-黃家誠/704,272股 董事-李丹琳/480,103股 董事-林明麗/668,713股 董事-陳淑滿/142,434股 監察人-台灣紡織染整廠(股)公司/674,730股 監察人-黃婉君/528,708股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 凌天航空 未 | 公告本公司一○○年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)通過九十九年度盈餘分派及不發放股利案。 (3)通過修訂本公司章程部分條文案。 (4)通過訂定本公司誠信經營守則案。 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (6)改選董事及監察人。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 本公司董事及監察人當選名單及當選權數如下: 董事-李正鈞/9,792,641權 董事-黃家誠/9,756,251權 董事-李丹琳/9,756,251權 董事-林明麗/9,756,251權 董事-陳淑滿/9,756,251權 監察人-台灣紡織染整廠(股)公司/9,763,529權 監察人-黃婉君/9,763,529權
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2011/6/28 | 緯來電視網 公 | 公告本公司100年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:國喬石油化學股份有限公司代表人:吳豐富 3.新任者姓名及簡歷:國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:62,914,597股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 7.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 神通電腦 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案承認。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。 決議:照案承認。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。 決議:照案通過。 (4)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 決議:照案通過。 (5)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 映興電子 | 公告本公司100年股東會增選獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:張賜賢,道成資訊股份有限公司 總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司為申請上櫃需要,依規定擬增選一席獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/06/28~102/06/29 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 映興電子 | 公告本公司一百年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 第一案:本公司九十九年度營業報告。 第二案:監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 第三案:本公司對外背書保證相關事項報告。 第四案:第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。 二、承認事項 第一案:通過承認九十九年度各項決算表冊案。 第二案:通過承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項 第一案:通過盈餘轉增資發行新股案。 第二案:通過修訂本公司「董監報酬管理辦法」案。 第三案:通過增訂本公司誠信經營守則案。 第四案:通過修訂本公司「公司章程」案。 第五案:通過現金增資發行新股辦理公開承銷及原股東放棄認股案。 四、選舉事項 第一案:增選獨立董事案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 年程科技 興 | 本公司100年股東常會重要決議事項公告 |
1.事實發生日:100/06/28 2.發生緣由: 一.股東常會日期:100/06/28 二.重要決議 (一)承認通過99年度決算表冊案。 (二)承認通過99年度虧損撥補案。 (三)討論通過修訂公司章程案。 (四)選舉董事案。獨立董事當選名單:李宥村及張桂彰。 (五)討論通過解除董事競業禁止之限制案。 三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 尚芳國際興業 未 | 更正公告本公司董監全面改選 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:呂坤謀先生,本公司董事長 董事:黃家善先生,本公司副董事長 董事:呂坤峰先生,本公司總經理 董事:呂鴻森先生,新都市電子遊戲場業有限公司董事 董事:尚陽投資股份有限公司 獨立董事:吳忠霖先生,國立台灣科技大學機械工程系副教授 (原誤植為:吳宗霖先生) 獨立董事:陳柏華先生,敦偉聯合會計師事務所所長 監察人:李宗翰先生,聯鎰電子股份有限公司監察人 監察人:美食映象整合行銷顧問股份有限公司 具獨立職能監察人:汪忠平先生,嘉威聯合會計師事務所合夥人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:呂坤謀先生,本公司董事長 董事:黃家善先生,本公司副董事長 董事:呂坤峰先生,本公司總經理 董事:呂鴻森,新都市電子遊戲場業有限公司董事 董事:尚陽投資股份有限公司 獨立董事:簡孟樹,黎明技術學院機械工程系副教授 獨立董事:陳柏華,敦偉聯合會計師事務所所長 監察人:李宗翰,聯鎰電子股份有限公司監察人 監察人:美食映象整合行銷顧問股份有限公司 具獨立職能監察人:汪忠平先生,嘉威聯合會計師事務所合夥人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 董事:呂坤謀先生 股數 3,079,082股 董事:呂坤峰先生 股數 2,638,481股 董事:黃家善先生 股數 687,169股 董事:呂鴻森先生 股數 118,047股 董事:尚陽投資股份有限公司 股數 3,796,408股 獨立董事:簡孟樹先生 股數 47,218股 獨立董事:陳柏華先生 股數 0股 監察人:李宗翰先生 股數 346,243股 監察人:美食映象整合行銷顧問股份有限公司 股數 171,547股 監察人:汪忠平先生 股數 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/12/07~100/12/06 8.新任生效日期:100/12/07 9.同任期董事變動比率:10% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 德微科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一.報告事項: (一)九十九年度營業報告 (二)九十九年度監察人審查報告 二.承認事項: (一)九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (二)九十九年度盈餘分配案。 三.討論事項: (一)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 (二)通過修訂公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 耀登科技 | 更正-公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料獨立董事股 |
更正-公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料獨立董事股數部分
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁 川方企業股份有限公司 代表人:黃事吉 / 川方企業股份有限公司 董事長 (二)獨立董事: 聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 (二)獨立董事: 聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期已屆滿,100年度股東常會改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: (一)董事: 耀科投資有限公司:2,795,100股 源泰投資股份有限公司:8,124,000股 川方企業股份有限公司:1,696,199股 (二)獨立董事: 聶建中:0股 黃富章:104,500股 (三)監察人: 葉明堂:125,266股 梁逢仁:1,067,369股 周日春:69,272股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/26~100/06/26 8.新任生效日期:100/06/27 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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