日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2011/6/30 | 新力美科技 未 | 本公司一○○年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認99年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認99年度盈餘分配案。 二、討論事項(一) (1)通過修改公司章程案。 (2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」。 (4)通過修訂「股東會議事規則」。 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、選舉事項:選舉缺額董事及監察人案 當選名單: 董事 Dimitri de Vreeze 董事 蔣惟明 董事 Bart Welten 監察人 Eric Lodder 四、討論事項(二) 解除新任董事競業限制案:經全體出席股東無異議通過。 五、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :本年度不發放員工紅利、董監酬勞及股東股息或紅利。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 立宇高新科技 未 | 本公司100年股東常會董監事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 -------- ------------------------------- ------------------------------- 董事 尤惠法 本公司董事長 董事 林淑珍 本公司董事長室特助 董事 陳宏明 蘇州隆登電子科技有限公司總經理 董事 林淑芬 本公司業務行銷處副總經理 董事 瑞茂投資股份有限公司 董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長 董事 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長 監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理 監察人 林裕城 廣拓科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ---------- ------------------------------ ------------------------------- 董事 尤惠法 本公司董事長 董事 林淑珍 本公司董事長室特助 董事 林淑芬 本公司業務行銷處副總經理 董事 瑞茂投資股份有限公司 董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 魏宏政 威創科技(股)公司投資經理 監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理 監察人 林裕城 廣拓科技股份有限公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選,並增列獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓 名 持有股數 ---------- -------------------------------- ----------------- 董事 尤惠法 3,283,193 董事 林淑珍 1,108,337 董事 林淑芬 851,234 董事 瑞茂投資股份有限公司 1,500,000 董事 李雄慶 0 獨立董事 張晉誠 0 獨立董事 魏宏政 0 監察人 蔡萬吉 2,099 監察人 林裕城 731,881 監察人 胡博仁 0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/28~102/06/27 8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 9.同任期董事變動比率:提前董監事全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職 稱 姓 名 -------- --------------------- 董事 尤惠法 董事 林淑珍 董事 林淑芬 董事 瑞茂投資股份有限公司 董事 李雄慶 獨立董事 張晉誠 獨立董事 魏宏政 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):尤惠法、林淑珍 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 姓 名 公 司 名 稱 職 務 --------------- ----------------------------- -------- 尤惠法、林淑珍 榮登電子塑膠(深圳)有限公司 董 事 尤惠法、林淑珍 蘇州隆登電子科技有限公司 董 事 尤惠法、林淑珍 蘇州瑞登科技有限公司 董 事 尤惠法、林淑珍 隆登電子科技(深圳)有限公司 董 事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 公 司 名 稱 地 址 ----------------------------- ------------------------------------------ 榮登電子塑膠(深圳)有限公司 深圳市寶安區西鄉鎮麻布科技工業園1號 蘇州隆登電子科技有限公司 江蘇省吳江市體育路125號 蘇州瑞登科技有限公司 蘇州高新區馬運路以北、珠江路以東 隆登電子科技(深圳)有限公司 深圳市寶安區72區創業路馬邊工業區A1棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠射出製品、模具之製造、加工及買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之子公司,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 立宇高新科技 未 | 本公司100年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 (2)獨立董事:魏宏政,威創科技(股)公司投資經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選,並增列獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 8.同任期董事變動比率:提前全面改選,並增列獨立董事,故不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊暨營業報告書案。 (2)承認九十九年度盈餘分配修訂案:九十九年度盈餘分配表中,提列特別盈餘公積原 為新台幣399,823元,更正為新台幣1,251,424元,本期可供分配盈餘原為新台幣 254,794,110元,更正為新台幣253,942,509元,期末未分配盈餘原為新台幣 193,556,200元,更正為新台幣192,704,599元。 (三)討論及選舉事項: (1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)修訂案。 (2)通過本公司預計上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原股東放棄 認購修訂案:。 (3)通過本公司『公司章程』修訂案。 (4)通過本公司第七屆董監事改選案。 (5)通過本公司董事競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 天鈺科技 | 公告本公司100年股東常會解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林永杰 董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):林永杰 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳天德鈺電子有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座7樓701J 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:本公司於大陸地區之銷售據點 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 天鈺科技 | 公告本公司100年股東常會補選監察人事宜 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:大隆投資股份有限公司代表人:葉儀明 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.新任監察人選任時持股數:1,040,037股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:98/06/26~101/06/25 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 聯致科技 興 | 100年現金股利配發基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣82,445,749元(每股配發0.6元) 4.除權(息)交易日:100/08/02 5.最後過戶日:100/08/03 6.停止過戶起始日期:100/08/04 7.停止過戶截止日期:100/08/08 8.除權(息)基準日:100/08/08 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 天鈺科技 | 公告本公司100年股東常會補選董事事宜 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:林永杰 天鈺科技副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.新任董事選任時持股數:165,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:98/06/26~101/06/25 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 天鈺科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度決算表冊案。 (2)通過承認九十九年度盈虧撥補案。 (3)通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過公司章程部份條文修訂案。 (6)通過擬辦理私募普通股案。 (7)補選董事及監察人案。 當選名單如下: 董 事:林永杰 監察人:大隆投資股份有限公司 代表人:葉儀明 (8)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 長盛科技 | 公告本公司一百年第一次實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:100/06/30 2.公司名稱:長盛科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:一百年第一次實施庫藏股期間屆滿 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份種類:普通股。 (2)買回股份目的:為轉讓股份予員工。 (3)買回股份總金額上限:新台幣2,000,000元。 (4)期間屆滿執行完畢申報日期:100/06/30。 (5)本次買回本公司股份執行結果:期間屆滿尚未執行完畢。 (6)本次已買回股數(股):0股。 (7)本次已買回總金額(元):新台幣0元。 (8)本次平均每股買回價格(元):不適用。 (9)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0%。 (10)累積已持有本公司股份(股):0股。 (11)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):0%。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 精材科技 | 公告本公司股利分派變動 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/30 2.原發放股利種類及金額: . (1)股東現金股利:每股配發1元。 . (2)股東股票股利:每仟股無償配發10股。 3.變更後發放股利種類及金額: . (1)股東現金股利:每股配發0.99851309元。 . (2)股東股票股利:每仟股無償配發9.98512988股。 4.變更原因:本公司因員工執行認股權憑證轉換發行新股後,影響流通在外股數, . 致股東配股配息率發生變動。 5.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 精材科技 | 公告本公司除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$22,882,620元 4.除權(息)交易日:100/07/20 5.最後過戶日:100/07/21 6.停止過戶起始日期:100/07/22 7.停止過戶截止日期:100/07/26 8.除權(息)基準日:100/07/26 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 太一節能系統 未 | 公告本公司自然人監察人變動 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:陳龍斌 3.新任者姓名及簡歷: 劉美美 席夢思股份有限公司財務顧問 莊志強 德昌聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職、新任 5.異動原因:請辭一席、增選一席監察人 6.新任監察人選任時持股數: 劉美美 200,000股 莊志強 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:100/06/30 9.同任期監察人變動比率:66.67% 10.其他應敘明事項: 舊任監察人陳龍斌請辭,補選劉美美監察人 新任獨立職能監察人:莊志強監察人
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 太一節能系統 未 | 公告本公司100年股東常會增選獨立董事當選情形 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 蔡耀堂 中華開發工業銀行投資部經理 大久保久光 東芝株式會社研發機構設計部主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:強化本公司董事機能及未來申請上櫃需要,增選二席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/06/30 8.同任期董事變動比率:28.57% 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 太一節能系統 未 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/30 2.原發放股利種類及金額: 配發股東紅利:新台幣0元 配發員工紅利:新台幣200,000元 配發董監酬勞:新台幣200,000元 3.變更後發放股利種類及金額: 配發股東紅利:新台幣0元 配發員工紅利:新台幣0元 配發董監酬勞:新台幣0元 4.變更原因: 戶號72號股東提修正案,主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。 5.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 太一節能系統 未 | 公告本公司100年股東會決議事宜 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: 承認事項 (一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認九十九年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (六)通過修訂「股東會議事規則」案。 (七)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (八)通過本公司申請股票上櫃案。 (九)通過本公司初次申請上櫃發行新股公開承銷案。 (十)補選二席獨立董事及二席監察人(含一席具有獨立職能監察人),當選名單如下: 獨立董事: (1)蔡耀堂 (2)大久保久光 監察人:劉美美 獨立職能監察人:莊志強 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 力群電子 公 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: 一、承認99年度決算表冊。 二、承認99年度盈餘分派案。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 展茂光電 | 本公司100年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:100/06/30 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 (1)本公司100年度現金增資股款新台幣2,710,000仟元,業已全數收足。 (2)本公司訂定100年6月30日為增資基準日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/6/30 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):「除息」 3.發放股利種類及金額:現金股利、每股配發新台幣0.5元 4.除權(息)交易日:100/07/15 5.最後過戶日:100/07/18 6.停止過戶起始日期:100/07/19 7.停止過戶截止日期:100/07/23 8.除權(息)基準日:100/07/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為100/08/05
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|