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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/7/1 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃中和先生,本公司總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瑞璋先生,本公司協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:本異動於新任總稽核資格報請主管機關審查同意後,正式生效 8.新任者聯絡電話:25575151#2501 9.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 瑞興商業銀行 興 | 董事會訂定除權、除息基準日暨發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/01 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額:新台幣109,973,125.06元配發現金股利,每股可分配0.5236元; 新台幣210,000,000元配發股票股利,轉增資發行記名式普通股21,000,000股,每股面 額10元,每仟股無償配發100股 4.除權(息)交易日:100/07/25 5.最後過戶日:100/07/26 6.停止過戶起始日期:100/07/27 7.停止過戶截止日期:100/07/31 8.除權(息)基準日:100/07/31 9.其他應敘明事項:現金股利發放日100年9月1日,本次配發之股票股利配發不足一股之 畸零股,依公司法第240條規定改發現金(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承 購。
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2011/7/1 | 曜鵬科技 | 公告本公司100年第2次實施庫藏股執行完畢。 |
1.事實發生日:100/07/01 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依100/05/10董事會決議辦理 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限:新台幣28,295,000元。 (2)原預定買回之期間:100/05/15~100/07/14。 (3)原預定買回之數量:500,000股。 (4)原預定買回之股份種類:普通股。 (5)原預定買回區間價格:新台幣22.74元至56.59元,惟若本公司股價低於其所定 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:100/07/01 (7)本次己買回股份數量:500,000股。 (8)本次己買回股份總金額:新台幣16,633,110元。 (9)本次平均每股買回價格:新台幣33.27元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.92%。 (11)累積己持有自己公司股份:961,000股。 (12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率:1.77%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用。
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2011/7/1 | 科雅科技 | 公告本公司100年股東常會董監全面改選,董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:董事:本公司董事長吳廣義/旭華管理顧問 (股)公司董事長 董事:本公司副董事長黎世明/偉克國際投資(股)公司董事長 董事:英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司代表人:林家楨 /聯克科技(股)公司董事長 董事:顏宏哲/科雅科技(股)公司 總經理 董事:旺玖科技(股) 獨立董事:楊秉禾/源捷科技(股)董事長 獨立董事:程宜中/圓創科技(股)董事 監察人:鄧維楨/達邁科技(股)公司董事長 監察人:偉克國際投資(股)司代表人:沈永正/元智大學企管系 副教授 監察人:雷源萊/琉園(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黎世明 科雅科技(股)公司 董事長/偉克國際投資 (股)公司董事長 董事:英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司代表人:林家楨 /聯克科技(股)公司董事長 董事:顏宏哲/科雅科技(股)公司 總經理 董事:高文麟/科雅科技(股)公司 副總經理 董事:旺玖科技(股) 監察人:林淑玲/瀚荃(股)公司 董事 監察人:偉克國際投資(股)代表人:雷源萊/琉園(股)公司 獨立董事 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數:董事:黎世明74,460股 董事:英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司公司代表人: 林家楨2,231,425股 董事:顏宏哲267,771股 董事:高文麟66,942股 董事:旺玖科技(股)公司2,777,777股 監察人:林淑玲0股 監察人:偉克國際投資(股)公司代表人:雷源萊 514,723股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/19~100/06/18 7.新任生效日期:100/06/30 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:不適用
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2011/7/1 | 科雅科技 | 公告100年股東常會通過解除本公司新任董事之競業限制案 |
1.股東會決議日:100/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黎世民/顏宏哲/高文麟/英屬維京群島商司 博特創業投資(股)公司代表人:林家楨/旺玖科技(股)公司 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍的行為 4.許可從事競業行為之期間:100/06/30~103/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵求全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):顏宏哲董事、高文麟董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:顏宏哲科雅微電子(上海)有限公司董事長 /高文麟科雅微電子(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓503 C室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子信息產品的軟件設計及集成、制作、銷售自 產產品、並提供相關技術諮詢和股務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 群豐科技 未 | 公告更正本公司99年度財務報告附註揭露(文字修正) |
1.事實發生日:100/07/01 2.公司名稱:群豐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公告99年度財務報告附註揭露文字修正: 第21頁附註十六第一段及第23頁附註十九第一段 6.因應措施:更正財務報告 7.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 科雅科技 | 公告本公司董、監改選完成,推舉董事長 |
1.董事會決議日:100/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞 3.舊任者姓名及簡歷:吳廣義 科雅科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:黎世明 科雅科技(股)公司副董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/7/1 | 鉅航科技 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強 富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱鈺發 富士臨國際投資股份有限公司代表人:王光宇 富士臨國際投資股份有限公司代表人:王世杰 富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱欽德 監察人: 富崴國際投資股份有限公司代表人:林坤煌 卜慶藩 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 富士臨國際投資(股)公司代表人:郭台強 富士臨國際投資(股)公司代表人:邱鈺發 富士臨國際投資(股)公司代表人:王光宇 富士臨國際投資(股)公司代表人:王世杰 富士臨國際投資(股)公司代表人:邱欽德 監察人: 富崴國際投資股份有限公司代表人:林坤煌 卜慶藩 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事: 富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強;35,195,393股 富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱鈺發;32,767,437股 富士臨國際投資股份有限公司代表人:王光宇;32,545,835股 富士臨國際投資股份有限公司代表人:王世杰;32,142,233股 富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱欽德;31,644,752股 監察人: 富崴國際投資股份有限公司代表人:林坤煌;33,539,627股 卜慶藩;32,142,233股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/29~100/06/29 7.新任生效日期:100/06/30 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 康富生技 未 | 本公司股東會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:100/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林秦葦 董事:林庭安 董事:林清榮 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下, 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、 經理人之行為。 董事:林秦葦 兼任康富國際生物科技股份有限公司法人董事兼任總經理 兼任靖紘事業股份有限公司總經理 董事:林庭安 兼任康富國際生物科技股份有限公司 董事長 兼任舒康林企業股份有限公司 董事長 兼任綠色小鎮健康事業股份有限公司 董事 兼任台灣康醫藥品工業股份有限公司 法人董事 董事:林清榮 兼任台灣康醫藥品工業股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:100/06/30-103/06/29。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2011/7/1 | 康富生技 未 | 本公司發言人、財務主管暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明恭、財務處主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:洪彩玲、董事長特別助理、 財務、會計主管:古彩蓉、會計部經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:發言人:04-2205-6565 分機332。 財務會計主管:04-2205-6565 分機261。 9.其他應敘明事項:本公司原財務處主管蔡明恭財務長因表現優異, 故特提予職務升遷案,新任職務單位為董事長室,職稱為財經長, 擔任公司重要財務佈局與分析規劃之重任。 2、蔡明恭先生原擔任發言人一職, 則由第二發言人:董事長特助洪彩玲接任。 代理發言人提請由行銷副總經理:林清榮先生擔任。 新任財務處主管人選名單為拔擢原會計部經理古彩蓉接任。
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2011/7/1 | 康富生技 未 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:林秦葦,國立台灣大學管理學院99EMBA, 上海復旦大學管理學院碩士專班。 3.新任者姓名及簡歷:林秦葦,國立台灣大學管理學院99EMBA, 上海復旦大學管理學院碩士專班。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任。 5.異動原因:提前辦理全面改選後,董事長之選任。 6.新任生效日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2011/7/1 | 康富生技 未 | 公告本公司100年股東常會全面改選董監事異動達三分之一 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林秦葦,簡歷:康富生技中心(股)公司董事長。 董事:林庭安,簡歷:康富生技中心(股)公司副董事長。 董事:曾士祈,簡歷:北海保險經紀人(股)公司總經理。 董事:曾耀田,簡歷:翔璟財稅顧問(股)公司董事長。 董事:陳國耀,簡歷:恩福特生技(股)公司董事長。 董事:盧守誠,簡歷:弘一資訊股份有限公司總經理。 董事:寄生有限公司 代表人:蔡國洲。 簡歷:寄生有限公司董事長。 獨立董事:李成,簡歷:東海大學法律學系副教授。 監察人:林清福,簡歷:巨原國際投資有限公司負責人。 黃淑宜,簡歷:翰昕記帳士事務所負責人。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林秦葦,簡歷:康富生技中心(股)公司董事長。 董事:林庭安,簡歷:康富生技中心(股)公司副董事長。 董事:林清榮,簡歷:康富生技中心(股)公司副總經理。 董事:甲宸投資股份有限公司代表人:曾耀田。 簡歷:翔璟財稅顧問(股)公司董事長。 董事:巨原國際投資有限公司代表人:曾士祈。 簡歷:北海保險經紀人(股)公司總經理。 董事:寄生有限公司 代表人:黃巧如。 簡歷:金可國際集團 董事長室經管專員。 董事:台灣新光創業投資股份有限公司代表人:盧守誠。 簡歷:弘一資訊股份有限公司總經理。 獨立董事:1.李成,簡歷:東海大學法律學系副教授。 2.單良,簡歷:台北富邦銀行消費金融事業處營運管理部資深經理。 監察人:林清福,簡歷:巨原國際投資有限公司負責人。 黃淑宜,簡歷:翰昕記帳士事務所負責人。 獨立監察人:蕭子誼,簡歷:逢甲大學專任教授。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任。 5.異動原因:提前解任並重新全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:林秦葦,持股數2,940,857股。 董事:林庭安,持股數2,882,141股。 董事:林清榮,持股數977,380股。 董事:甲宸投資股份有限公司代表人曾耀田 持股數2,798,327股。 董事:巨原國際投資有限公司代表人曾士祈 持股數2,688,715股。 董事:寄生有限公司 代表人:黃巧如 持股數1,081,254股。。 董事:台灣新光創業投資(股)公司代表人盧守誠 持股數2,100,000股。 獨立董事:1.李成,持股數0股。2.單良,持股數0股。 監察人:林清福,持股數349,851股、黃淑宜持股數5,702股。 獨立監察人:蕭子誼,持股數0股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/10/21~100/10/20 8.新任生效日期:100/06/30 9.同任期董事變動比率:提前全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 光明海運 未 | 公告本公司發言人及代理發言人調整異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:100/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發 言 人:郭志成 資深協理 代理發言人:洪高橋 資深協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發 言 人:洪高橋 資深協理 代理發言人:郭志成 資深協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:業務需要 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:02-25520818 9.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 太一節能系統 未 | 公告本公司新任研發主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文貴、總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:盧明煜、研發經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:本公司原研發主管由蔡文貴總經理兼任,現新聘任盧明煜先生 為本公司研發主管 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:(02)2299-7688 9.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 復興航空運輸 | 澄清說明100年7月1日工商時報A1之新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A1 2.報導日期:100/07/01 3.報導內容: 標題:”開放天空航空3雄展翅” 內容:”更斥資近6百億元,今、明兩年購入20架客機” 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該篇報導相關資本支出數據,係屬媒體自行臆測及推論, 本公司未提供相關財務預測資料,特此澄清。 (2)本公司之營運概況情形均以公開資訊觀測站公告為準。 該篇報導係屬媒體自行臆測及推論,特此澄清; 請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/7/1 | 傳奇網路遊戲 | 澄清工商時報B4上市櫃版100/07/01有關本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/07/01 3.報導內容: 法人推估,以傳奇首季EPS5.54元,加上目前股本僅有1.538億元,今年不僅可賺進 1個股本,甚至每股EPS更可達20元以上。傳奇股東會已通過將配發股票3.5元、現 金0.4元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測推估,本公司特此說明。 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。 (2)本公司皆依法規發佈重大訊息,請各投資人審慎參考。 6.因應措施: 本公司特於100/07/01透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明,以確保投 資人權益。 7.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 富圓采科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名:劉緒東 級職及簡歷:兆晶科技(股)公司董事暨總經理 3.新任者姓名及簡歷: 俟本公司董事會決議通過後再行公告。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃因素請辭。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:該總經理職務自100/07/01起由謝董事長建福代理。
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2011/7/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告 |
1.事實發生日:100/07/01 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/7/1 | 台灣神隆 | 本公司董事會通過Bay4及Bay5工程增建案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 生產製造廠房,坐落於本公司南部科學園區廠區內 2.事實發生日:100/6/30~100/6/30 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 總工程預算約新台幣5.58億元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 不適用。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 不適用。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 增建生產製造廠房。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/7/1 | 台灣神隆 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣61,000,000元(每股配發約0.1元)。 4.除權(息)交易日:100/07/26 5.最後過戶日:100/07/27 6.停止過戶起始日期:100/07/28 7.停止過戶截止日期:100/08/01 8.除權(息)基準日:100/08/01 9.其他應敘明事項: 股東現金股利,係依配息基準日股東名簿所載持股數配發, 每股配發新台幣0.1元。
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