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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/7/1 | 晶宏半導體 | 公告本公司董事會通過赴大陸投資案 |
1.事實發生日:2011/07/01 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地控股公司轉投資大陸。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金1,500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 計畫申請新設立公司,故尚無公司名稱。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 計畫申請新設立公司,不適用。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 計畫申請新設立公司,不適用。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: IC產品開發、銷售及售後服務等。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金400000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 1.45% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 1.29% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 1.51% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金400000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 1.45% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 1.29% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 1.51% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年:新台幣399仟元 98年:新台幣1,096仟元 97年:新台幣987仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次投資案待主管機關核准後實行
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2011/7/1 | 新至陞科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定公告事宜 |
1.事實發生日:100/07/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:SAME START LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1076165 (4)原背書保證之餘額(仟元):537375 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-157630 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):379745 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31526 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司因與銀行重新洽談借款條件,修改該共用額度金額 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):287 (2)累積盈虧金額(仟元):105395 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 (2)日期: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 6.背書保證之總限額(仟元): 1793608 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1119265 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 31.20 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 36.01 10.其他應敘明事項: (1)換算匯率係以USD1=NTD28.66 RMB1=NTD4.4445 (2)本次減少背書保證金額(SAME START合計) (USD7,500)*28.66=NTD214,950仟元 新增背書保證金額(SAME START合計) USD2,000仟*28.66=NTD57,320仟元 (3)實際動用金額 A.保證SAME START計USD1,100仟元(短期/共用額度) (5)本公司最近期財務報表淨值為100.03.31會計師核閱之財報淨值
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2011/7/1 | 新至陞科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定公告事宜 |
1.事實發生日:100/07/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:SECURA GLOBAL LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1076165 (4)原背書保證之餘額(仟元):868490 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-128970 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):739520 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):419961 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司因與銀行重新洽談借款條件,修改該共用額度金額 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):287 (2)累積盈虧金額(仟元):251005 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 (2)日期: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 6.背書保證之總限額(仟元): 1793608 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1119265 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 31.20 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 36.01 10.其他應敘明事項: (1)換算匯率係以USD1=NTD28.66 RMB1=NTD4.4445 (2)本次減少背書保證金額(SECURA合計) (USD7,500仟)*28.66=NTD214,950仟元 新增背書保證金額(SECURA合計) USD3,000*28.66=NTD85,980仟元 (3)實際動用金額 A.保證SECURA計USD3,100仟元(短期/共用額度) B.保證SECURA計NTD331,115仟元(購料擔保) C.保證SAME START計USD1,100仟元(短期/共用額度) (5)本公司最近期財務報表淨值為100.03.31會計師核閱之財報淨值
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2011/7/1 | 普生 興 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十九年度盈虧撥補案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/7/1 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:連文泓 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:係因個人工作職務繁忙,擬自100年6月27日起辭去董事職務。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:1/7。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/7/1 | 新力美科技 未 | (更正新任生效日期)本公司董事發生變動已達三分之一 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 英屬蓋曼群島商WELLSPRING INVESTMENT LTD./新力美科技董事 美璽投資股份有限公司/新力美科技董事 黃增福/新力美科技董事 3.新任者姓名及簡歷: Dimitri de Vreeze/President of DSM Resins 蔣惟明/Corporate VP and DSM China President Bart Welten/DSM Resins, VP Finance and Control 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事三席 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:100/07/06 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 新力美科技 未 | (更正新任生效日期)公告本公司董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 英屬蓋曼群島商WELLSPRING INVESTMENT LTD./新力美科技董事 美璽投資股份有限公司/新力美科技董事 黃增福/新力美科技董事 3.新任者姓名及簡歷: Dimitri de Vreeze/President of DSM Resins 蔣惟明/Corporate VP and DSM China President Bart Welten/DSM Resins, VP Finance and Control 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事三席 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:100/07/06 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 新力美科技 未 | (更正新任生效日期)公告本公司監察人變動 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:鍾正哲/新力美科技監察人 3.新任者姓名及簡歷:Eric Lodder/新力美科技監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選監察人一席 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:100/07/06 9.同任期監察人變動比率:3/4 10.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 國慶化學 | 本公司100年股東常會董事全面改選當選名單更正公告 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:黃亭棣-本公司董事長兼總經理 (2)董事:美璽投資(股)公司(指派代表人:黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事 (3)董事:凱棣(股)公司(指派代表人:李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事 (4)董事:林三貴-本公司協理 (5)董事:鄒秋鵬-本公司研發部經理 (6)董事:中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人:劉澤生) -耐特科技材料(股)公司董事 (7)董事:蕭斐文-采威國際資訊(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:黃亭棣-本公司董事長兼總經理 (2)董事:蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長 (3)董事:中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人:劉澤生) -耐特科技材料(股)公司董事 (4)董事:林三貴-本公司協理 (5)董事:鄒秋鵬-本公司研發部經理 (6)董事:美璽投資(股)公司(指派代表人:黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事 (7)董事:凱棣(股)公司(指派代表人:李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事 (8)獨立董事:李世仁先生-紅電醫學科技公司獨立董事 (9)獨立董事:王文達先生-財團法人榕園統計文教基金會董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選,並增列獨立董事。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:黃亭棣 股數 778,972 股 (2)董事:蕭榮福 股數 167,745 股 (3)董事:中華開發工業銀行(股)公司 股數 6,664,699 股 (4)董事:林三貴 股數 360,589 股 (5)董事:鄒秋鵬 股數 218,249 股 (6)董事:美璽投資(股)公司 股數 5,414,932 股 (7)董事:凱棣(股)公司 股數 2,440,416 股 (8)獨立董事:李世仁先生 股數 0 股 (9)獨立董事:王文達先生 股數 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 9.同任期董事變動比率:董監事全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 國慶化學 | 本公司100年股東常會監察人全面改選當選名單更正公告 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:美麗人生國際投資(股)公司(指派代表人:黃沂源) -美麗人生空中超市(股)公司監察人 (2)監察人:翹麗投資(股)公司(指派代表人:鄭銘源) 3.新任者姓名及簡歷: (1)監察人:陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人 (2)監察人:何晨瑜 (3)監察人:鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選,並增列獨立董事。 6.新任監察人選任時持股數: (1)監察人:陳廷彰 股數 661,940 股 (2)監察人:何晨瑜 股數 342,673 股 (3)監察人:鄭銘源 股數 25,924 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 9.同任期監察人變動比率:董監事全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 京鼎精密科技 | 更正公告本公司董事會決議新任總經理事宜(補充新任總經理劉應光 |
更正公告本公司董事會決議新任總經理事宜(補充新任總經理劉應光先生簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/07/01 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名:謝冠宏 簡歷:國立台灣科技大學電子工程系 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理 億博網(eBoard)公司總經理 美格科技(股)公司執行副總 3.新任者姓名及簡歷:劉應光 沛鑫能源科技(股)公司中國營運本部副總 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:本公司100/6/28董事會決議新任總經理事宜已依法於 100/6/28發布重訊公告,此公告僅為更正補充新任總經理劉應光先生簡歷。
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2011/7/1 | 儀大 | 代子公司上海儀松服飾有限公司公告新增資金貸與案 |
1.事實發生日:100/07/01 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海儀華服飾有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 互為集團內之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):36055 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26760 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26760 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):397347 (2)累積盈虧金額(仟元):318013 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 一年內還款,可分批借款,還款及循環使用 (2)日期: 101年6月30日前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 217442 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.18 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2011/7/1 | 台灣金融控股 公 | 財政部函示,核派蕭家旗先生代表該部擔任本公司監察人。 |
1.事實發生日:100/07/01 2.發生緣由:依財政部100年7月1日台財庫字第10003512530號函辦理。 3.因應措施:擬提報本公司近期董事會報告。 4.其他應敘明事項:依財政部上開號函發布本條訊息。
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2011/7/1 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:提前改選董監事,選任董事長。 6.新任生效日期:100/07/01 7.其他應敘明事項:無。
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2011/7/1 | 天外天興業 未 | 寬頻業務轉讓與子公司經營 |
1.事實發生日:100/07/01 2.標的物名稱及性質:讓與寬頻業務 3.交易價格:0元 4.交易相對人:天外天網路科技股份有限公司 5.與公司關係:本公司100%轉投資子公司 6.預計讓與損益:新台幣55,000仟元~60,000仟元區間 7.鑑價機構及價格:不適用 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:無讓與固定資產情形 10.經紀人及經紀費用:0元 11.讓與之具體目的或用途:基於管理目的,擬由子公司經營寬頻業務,以提高寬頻業績。 12.決策過程:股東常會同意 13.預計對公司財務業務之影響:無 14.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 群豐科技 未 | 補充-公告更正本公司99年度財務報告附註揭露(文字修正) |
1.事實發生日:100/07/01 2.公司名稱:群豐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99年度財務報告附註揭露文字修正: (1)第21頁附註十六第一段:原”本公司於民國98年6月發行員工認股權憑證”, 更改為”本公司於民國98年6月10日經董事會決議通過,發行員工認股權憑證”. (2)第23頁附註十九:原”監察人已於民國99年5月26日任期屆滿”, 更改為”監察人已於民國99年5月26日辭任”. 6.因應措施:更正財務報告 7.其他應敘明事項:有關本公司員工認股權憑證實際發行日98/7/1, 於本公司99年度財務報告附註十七揭露
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2011/7/1 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:100/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 廖國榮先生,本公司董事長、執行長、發言人 郭彥辰先生,本公司總經理、代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷: 郭彥辰先生,本公司董事長、總經理兼任發言人 郭彥廷先生,本公司行政副總經理兼任代理發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:02-7743-7222 9.其他應敘明事項:無
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2011/7/1 | 訊映光電 | 公告本公司100年07月01日薪酬委員會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/07/01 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年07月01日薪酬委員會重要決議事項如下: (1)通過本公司總經理、副總經理、協理、財務部門兼會計部門主管一職之 薪資報酬案。 (2)通過本公司九十九年度員工紅利轉增資之員工名單案。 (3)通過本公司九十九年度董監事酬勞分配案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/7/1 | 訊映光電 | 公告本公司100年07月01日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/07/01 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年07月01日董事會重要決議事項如下: (1)通過修訂本公司『內部控制制度』案。 (2)通過修訂本公司『內部稽核實施細則』案。 (3)通過修訂本公司『核決權限作業程序』案。 (4)通過本公司總經理、副總經理、協理、財務部門兼會計主門主管一職之 薪資報酬案。 (5)通過本公司九十九年度員工紅利轉增資之員工分配明細案。 (6)通過本公司九十九年度董監事酬勞分配案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/7/1 | 兆豐票券 公 | 兆豐票券金融公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日:100/07/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:呂榮雄(兆豐票券公司董事兼總經理) 4.新任者姓名及簡歷:王起梆(兆豐票券公司董事) 5.異動原因:董事會決議通過新任總經理任命案 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:俟主管機關核准後正式生效
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