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2011/6/30 | 一品光學 未 | 本公司股東會通過辦理減資銷除累積虧損案公告 |
1.事實發生日:100/06/29 2.發生緣由: 一、本公司九十九年度期初未分配盈餘新台幣0元,減本年度 稅後淨損292,478,110元,待彌補虧損為292,478,110元。 經董事會通過並送請監察人審查完竣,報請股東會通過。 二、本公司為彌補累積虧損並改善財務結構,基於整體經營策 略之考量,擬辦理減少資本新台幣292,478,110元,銷除 股份29,247,811股,以彌補99年12月31日虧損,經以減少 資本彌補虧損後,期末未彌補累積虧損金額為0元。減資 比例係依公司法第一六八條規定,按股東所持股份比例減 少之,減資比例約為46.13%,每仟股約減少461.28股, 減資後股數34,157,789股,股本新台幣341,577,890元。 減少資本彌補虧損之虧損撥補議案已依公司法第一六八條 之一規定送請監察人審查竣事,並出具書面審查報告書在 案。本減資案經本次股東常會討論通過。 三、本減資案仍須向主管機關申請核准後辦理。其他辦理減資 作業之相關事宜及訂定減資基準日,或因事實需要、法令 規定或經主管機關修正有需要調整時,本次股東會授權董 事會全權處理之。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/6/30 | 一品光學 未 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:100/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:徐三偉 董事:吳漢宗 董事:王上立 董事:韋俊文 董事:詹錦宏 監察人:黃志銘 監察人:吳俊德 監察人:陳秀春 3.新任者姓名及簡歷: 董事:徐三偉 董事:吳漢宗 董事:詹錦宏 董事:溫生台 董事:許承強 董事:佳能企業股份有限公司(代表人:朱明章) 董事:佳能企業股份有限公司(代表人:江福建) 監察人:黃志銘 監察人:佳能企業股份有限公司(代表人:王思懿) 4.異動原因:100年股東常會全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事:徐三偉:4,663,431股 董事:吳漢宗:1,370,029股 董事:詹錦宏:0股 董事:溫生台:0股 董事:許承強:0股 董事:佳能企業股份有限公司(代表人:朱明章):700股 董事:佳能企業股份有限公司(代表人:江福建):700股 監察人:黃志銘:1,444,998股 監察人:佳能企業股份有限公司(代表人:王思懿):700股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/29~102/06/28 7.新任生效日期:100/06/29 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2011/6/30 | 太極能源科技 | 取消99/10/20董事會決議-代子公司昆山太極廠購置機器設備之資本 |
1.事實發生日:100/06/30 2.公司名稱:太極能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 原99/10/20董事會通過,本公司擬代轉投資公司-太極能源科技(昆山) 有限公司向德國知名公司採購機器設備,總價款折合新台幣約335,400,000元 案,因考量最佳採購策略,故予以取消代採購事宜,將由太極能源科技(昆山) 有限公司自行辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/30 | 康富生技 未 | 本公司董事會決議撤銷現金增資案 |
1.事實發生日:100/06/30 2.公司名稱:康富生技中心股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)經本年度2月22日第一次董事會提案通過為配合 本公司營運計畫,擬辦理現金增資發行新股1,500,000股,本次 增資15,000,000元整後,實收股本為新台幣249,740,680元整。 (2)本次增資發行期間股東認股情形說明如下: 1、現金增資繳款期間為100年5月16日起至6月16日, 共計一個月期間。 2、增資計畫募集至繳款截止日共計為32,291股數, 股款為1,130,185元。 (3)因現增計畫繳款期間爆發國內30年來首件大宗塑化劑 黑心食品添加事件,無辜波及國內生技大廠並重擊國內食品工業, 因而使大眾投資市場和康富股東對於生技類股頓時失去產業信心, 以致於募集情形不理想,故擬予提案撤銷本次現金增資案。 (4)撤銷現金增資案對本公司財務業務並無重大影響。 (5)對於已收取有價證券價款之原股東、員工,待本公司向行政院 金融監督管理委員會證券期貨局申報現金增資撤銷案申報核准後, 本公司將依法加算利息返還該價款,應退款項將以電匯或 限掛郵寄採禁止背書記名支票方式退還,並另行公告之。 (6)對於已繳款之原股東及員工,本公司將補償繳交認購股款 所損失之利息,計算公式如下: 利息=認購股款×【(繳款日~實際退款日之天數)×3.33%(註)/365】 註:1、利率係以華南商業銀行固定放款利率為之,需視退款日 當日的放款利率計算之。 2、實際退款日授權董事長全權處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 康富生技 未 | 公告本公司民國100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: 報告事項: (一)民國99年度營業報告案。 (二)監察人審查民國99年度表算決冊案。 (三)增訂「誠信經營守則」案。 (四)增訂「道德行為準則」案。 承認事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過99年度盈餘分派案。 討論暨選舉事項: (1)決議通過修訂股東會議事規則部份條文案。 (2)決議通過公司章程修正案。 (3)決議通過改選董監事案。 (4)決議通過解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/30 | 雷笛克光學 | 公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:唐德龍、汪秉龍、姚德彰 獨立董事:林資智、張育達 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,在不損及公司權益之情況下,同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/30~103/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):唐德龍董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞雷笛克光學有限公司 代表人兼總經理 揚州雷笛克光學有限公司 董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞雷笛克光學有限公司:廣東省東莞市 揚州雷笛克光學有限公司:江蘇省揚州市 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞雷笛克光學有限公司:二次光學透鏡之生產及銷售 揚州雷笛克光學有限公司:二次光學透鏡之生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 雷笛克光學 | 公告本公司100年度股東常會全面改選董事及監察人案 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事:唐德龍-雷笛克光學(股)公司 董事長 (二)董事:鄭志明-雷笛克光學(股)公司 董事 (三)董事:姚德彰-旭邦投顧(股)公司 副總經理 (四)董事:吳志勇-雷笛克光學(股)公司 董事 (五)監察人:鄭森焜-艾笛森光電(股)公司 董事 (六)監察人:柯順雄-建大聯合會計師事務所 合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事:唐德龍-雷笛克光學股份有限公司 董事長 (二)董事:汪秉龍-宏齊科技(股)公司 董事長 (三)董事:姚德彰-旭邦投顧(股)公司 副總經理 (四)董事:新笛投資(股)公司-無 (五)獨立董事:林資智-東聯光訊玻璃(股)公司 總經理 (六)獨立董事:張育達-鴻達投資(股)公司 處長 (七)獨立董事:陳炤彰-國立台灣科技大學 機械系 教授 (八)監察人:鄭森焜-艾笛森光電(股)公司 董事 (九)監察人:華碩電腦(股)公司代表人:李志豪-華碩電腦(股)公司投資長 (十)監察人:蔡幸娟-華威國際科技顧問(股)公司-顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:唐德龍 1,424,720股 董事:汪秉龍 1,000,000股 董事:姚德彰 230,160股 董事:新笛投資(股)公司 500,000股 獨立董事:林資智 0股 獨立董事:張育達 0股 獨立董事:陳炤彰 0股 監察人:鄭森焜 60,000股 監察人:華碩電腦(股)公司代表人:李志豪 350,000股 監察人:蔡幸娟 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/30~102/06/29 8.新任生效日期:100/06/30 9.同任期董事變動比率:5/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 金運科技 未 | 公告本公司100年度股東常會增(補)選董事發生三分之一以上變動 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:白周煌;廣運機械工程(股)公司董事 董事:盧瑞彥;中華民國品質學會評審委員 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:范光松;文浩實業股份有限公司董事長 獨立董事:蔡才灣;英屬開曼群島商楷捷國際投資股份有限公司董事 獨立董事:朱建州;慧誠聯合會計師事務所會計師 獨立董事:蕭振台;美卡國際(股)公司董事長 4.異動原因:配合公司未來營運需求及上櫃實際作業需要 5.新任董事選任時持股數: 董 事范光松:1,000,000股 獨立董事蔡才灣:0股 獨立董事朱建州:0股 獨立董事蕭振台:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/01/29~102/01/28 7.新任生效日期:100/06/30 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:無。
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2011/6/30 | 科雅科技 | 公告本公司會計主管及財務主管人事異動 |
1.事實發生日:100/06/30 2.發生緣由:會計主管及財務主管人事異動 3.因應措施:公告新任會計主管及財務主管 4.其他應敘明事項:原任會計及財務主管顧尚偉協理於100/4/14離職生效, 經100/06/30董事會通過任命王建閔副理擔任會計及財務主管;生效日期:100/07/01。
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2011/6/30 | 雷笛克光學 | 公告本公司民國100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: (一)承認本公司九十九年度決算表冊審查報告案 (二)承認本公司九十九年度盈餘分配案 (三)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (四)通過「公司章程」修訂案 (五)通過擬申請本公司股票上櫃案 (六)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (七)通過全面改選董事及監察人案 (八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (九)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/30 | 國慶化學 | 股東會決議許可董事從事競業行為相關公告 |
1.股東會決議日:100/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:黃亭棣-本公司董事長兼總經理 (2)董事:中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人:劉澤生) -耐特科技材料(股)公司董事...等 (3)董事:美璽投資(股)公司(指派代表人:黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事 (4)董事:凱棣(股)公司(指派代表人:李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事 (5)法人董事指派代表人:黃沂榮-妙春實業(股)公司監察人...等 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事姓名:黃亭棣 職稱:本公司董事長兼總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 公司名稱:邑泓貿易(上海)有限公司 職務:董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市浦東新區楊高北路528號14幢1D88室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 化工產品及原料(危險品除外) 機械設備及零配件 電子電器及零配件的批發 佣金代理(拍賣除外) 進出口及其他相關配套業務 (不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按照國家有關規定辦理申請) 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 國慶化學 | 本公司100年股東常會董事全面改選當選名單公告 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:黃亭棣-本公司董事長兼總經理 (2)董事:美璽投資(股)公司(指派代表人:黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事 (3)董事:凱棣(股)公司(指派代表人:李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事 (4)董事:林三貴-本公司協理 (5)董事:鄒秋鵬-本公司研發部經理 (6)董事:中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人:劉澤生) -耐特科技材料(股)公司董事 (7)董事:蕭斐文-采威國際資訊(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:黃亭棣-本公司董事長兼總經理 (2)董事:蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長 (3)董事:中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人:劉澤生) -耐特科技材料(股)公司董事 (4)董事:林三貴-本公司協理 (5)董事:鄒秋鵬-本公司研發部經理 (6)董事:美璽投資(股)公司(指派代表人:黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事 (7)董事:凱棣(股)公司(指派代表人:李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事 (8)獨立董事:李世仁先生-紅電醫學科技公司獨立董事 (9)獨立董事:王文達先生-財團法人榕園統計文教基金會董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選,並增列獨立董事。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:黃亭棣 股數 68,303,160 股 (2)董事:蕭榮福 股數 66,861,117 股 (3)董事:中華開發工業銀行(股)公司 股數 65,586,951 股 (4)董事:林三貴 股數 61,175,862 股 (5)董事:鄒秋鵬 股數 58,629,888 股 (6)董事:美璽投資(股)公司 股數 56,788,020 股 (7)董事:凱棣(股)公司 股數 54,540,135 股 (8)獨立董事:李世仁先生 股數 24,650,892 股 (9)獨立董事:王文達先生 股數 24,277,095 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 9.同任期董事變動比率:董監事全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 國慶化學 | 本公司第13屆第1次董事會推選董事長公告 |
1.事實發生日:100/06/30 2.公司名稱:國慶化學(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年股東常會董監事全面改選 6.因應措施:召開第13屆第1次董事會推選董事長 7.其他應敘明事項:推選結果董事長並無異動(董事長:黃亭棣)
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2011/6/30 | 國慶化學 | 本公司100年股東常會監察人全面改選當選名單公告 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:美麗人生國際投資(股)公司(指派代表人:黃沂源) -美麗人生空中超市(股)公司監察人 (2)監察人:翹麗投資(股)公司(指派代表人:鄭銘源) 3.新任者姓名及簡歷: (1)監察人:陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人 (2)監察人:何晨瑜 (3)監察人:鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選,並增列獨立董事。 6.新任監察人選任時持股數: (1)監察人:陳廷彰 股數 53,962,293 股 (2)監察人:何晨瑜 股數 53,285,706 股 (3)監察人:鄭銘源 股數 51,953,247 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 9.同任期監察人變動比率:董監事全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 國慶化學 | 本公司100年股東常會獨立董事當選名單公告 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:李世仁先生-現任:紅電醫學科技公司獨立董事...等 (2)獨立董事:王文達先生-現任:財團法人榕園統計文教基金會董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選,並增列獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/06/30~103/06/29 8.同任期董事變動比率:董監事全面改選,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 長園科技 | 公告本公司自行撤回上市申請案 |
1.事實發生日:100/06/30 2.公司名稱:長園科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司前於100年3月31日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市,惟 基於公司整體營運規劃之考量,擬先行撤回股票上市申請案,並俟於適當時機,再進行 申請。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 國慶化學 | 本公司100年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1)通過九十九年度盈餘轉增資配發新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席案。 當選名單如下: 董事:黃亭棣、蕭榮福、中華開發工業銀行(股)公司、林三貴、鄒秋鵬、 美璽投資(股)公司、凱棣(股)公司 獨立董事:李世仁、王文達 監察人:陳廷彰、何晨瑜、鄭銘源 (4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/30 | 太極能源科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/06/30 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):13,220,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣132,200,000元。 6.發行價格:暫定每股27元。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%計1,322,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:11,898,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依申請初次上市公開承銷制度規定及本公司99年04月28日股東會決議通過,本 次現金增資發行新股由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第 267條之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 公司員工若有認購不足或放棄認購部分,授權董事長按實際發行價格洽特定人 認購之。 對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或 再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備。 13.其他應敘明事項: 本案現金增資相關事宜,如因法令規定、主管機關修正或因主客觀環境需予修 正或變更時,擬授權董事長全權處理之。 擬授權董事長於本次現金增資發行新股擬俟呈奉主管機關核准後,訂定現金增 資發行新股股款之繳款期間與增資發行新股基準日。
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2011/6/30 | 大眾電信 | 公告本公司重整計畫之減資基準日事宜 |
1.事實發生日:100/06/30 2.發生緣由:依100/03/25第36次聯席會聯席會決議暫訂民國100年6月30日為本公司 減資基準日,並授權常駐重整人視募資狀況予以調整之; 本公司為特許電信業務經營者,受有主管機關法定實收最低資本額之限制,茲因所 洽定潛在投資者內部評估作業尚未完成,故而必須調整暫訂減資基準日為民國100年 10月31日,然倘作業進度有所調整,常駐重整人仍得應資金到位需求性依前會議決議 變動之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 宣茂科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:王雅芳 級職:副理 簡歷:宣茂科技股份有限公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/06/30 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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