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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/30 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: 一、承認通過本公司99年度決算表冊。 二、承認通過本公司99年度盈餘分配案,其中配發股票股利每股0.324483元。 三、通過盈餘轉增資發行新股案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/30 | 鑫禾科技 | 公告本公司100年股東常會董事當選名單暨異動達三分之一 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 林東山 鎂音國際股份有限公司 總經理 豪美東股份有限公司 董事長 東山國際股份有限公司 董事長 王致怡 國立台北商業技術學院財務金融系 助理教授 江岳軒 百慕達商艾迪特科技股份有限公司 應用工程經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增補選 6.新任董事選任時持股數: 林東山 0 股 王致怡 0 股 江岳軒 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:100/06/30 9.同任期董事變動比率:5/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 鑫禾科技 | 公告本公司100年股東常會增補選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 林東山 鎂音國際股份有限公司 總經理 豪美東股份有限公司 董事長 東山國際股份有限公司 董事長 王致怡 國立台北商業技術學院財務金融系 助理教授 江岳軒 百慕達商艾迪特科技股份有限公司 應用工程經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增補選獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 7.新任生效日期:100/06/30 8.同任期董事變動比率:5/7 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/30 | 鑫禾科技 | 公告本公司一百年股東常會解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:100/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:林東山 東山國際股份有限公司 董事長 豪美東股份有限公司 董事長 鎂音國際股份有限公司 總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 於100年6月30日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/30 | 鑫禾科技 | 公告本公司增選具獨立職能監察人 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 李克誠 中由開發股份有限公司 董事長 聯投資股份有限公司 法人代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:100/06/30 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 快特 | 本公司100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 二、討論事項: 通過本公司100年度普通股私募案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/30 | 晶相光電 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管): 內部稽核主管 2.發生變動日期: 100/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃淑華 資深專案經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 張玉陵 高級管理師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 新任 6.異動原因: 舊任者調職,董事會決議通過任用 7.生效日期: 100/06/30 8.新任者聯絡電話: 03-5678986 9.其他應敘明事項: 無
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2011/6/30 | 晶相光電 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/30 | 鑫禾科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: (一) 報告事項: (1)本公司九十九年度營業及財務報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)擬增訂「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: (1)承認本公司九十九年度財務報表。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案,決議分配如下: 股東紅利普通股每股配發現金股利2元。 股東紅利普通股每股配發股票股利2元。 (3)承認本公司九十九年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股。 (4)承認修訂本公司章程案。 (5)承認修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (6)承認修訂本公司「股東會議事規則」。 (7)承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (8)承認修訂本公司「背書保證作業程序」。 (9)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股。 (三)選舉事項: 增補選獨立董事三名及監察人一名案: 新任獨立董事:林東山 、王致怡 、江岳軒。 新任具獨立職能之監察人:李克誠。 (四)討論事項: 解除新任董事競業禁止。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/30 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:100/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:吳兆益 歐艾斯ISS副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/06/30 8.同任期董事變動比率:10% 9.同任期獨立董事變動比率:33% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司2011年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/30 2.重要決議事項: 承認事項 (一)承認2010年度會計師查核簽證財務報表及營業報告書。 (二)承認2010年度虧損撥補案。 討論暨選舉事項 (一)補選獨立董事案。 新當選獨立董事:吳兆益 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/30 | 鋰科科技 未 | 澄清報載相關訊息 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:100/06/30 3.報導內容:鋰科Q4擴產 斥資3千萬 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該媒體報導本公司「今年的營收將與去年的13億 元略同,唯今年有機會達到損益兩平」 本公司並未編制2011年度財務預測,報導中所提及之營收數字及損益兩平係媒體法人 自行預估,特此澄清。未來本公司若有編製財務預測時,將依法令規定公告申報。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 鴻發積體電路科技 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:100/06/30 2.發生緣由:本公司代理發言人辭任 3.因應措施: ((1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人 (2)發生變動日期:100/06/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃茂昌/業務處副總/慧友電子(股)公司行銷協理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:朱民浩/行銷處副總/世紀民生科技行銷經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 、「新任」或「解任」):辭職 (6)異動原因:舊任者辭任 (7)生效日期: 100/06/30 (8)新任者聯絡電話:(02)2911-0868分機620 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/30 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告。 |
1.事實發生日:100/06/30 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/6/30 | 新至陞科技 | 證期局於100/06/29同意新至陞科技上市 |
行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意新至陞科技股份有限公司申請其已公開發行普通股73,964,286股,每股面額10元,總額新臺幣739,642,860元,於其依規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售,俟承銷完畢達股權分散標準後得列為上市股票乙案。 <摘錄證期局>
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2011/6/30 | 太極能源科技 | 證期局於100/06/29同意太極能源科技上市 |
行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意太極能源科技股份有限公司申請其已公開發行普通股120,750,000股,每股面額10元,總額新臺幣1,207,500,000元,於其依規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售,俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。 <摘錄證期局>
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2011/6/29 | 光燿科技 | 本公司一○○年盈餘暨員工紅利轉增資新股發放公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一○○年盈餘暨員工紅利轉增資新股發放公告 公告內容: 一、本公司一○○年盈餘轉增資轉增資發行新股3,854,483股(含員工紅利發行新股2,044,000股),每股面額新台 幣10元,業經行政院金融監督管理委員會民國100年5月23日金管證發字第1000023426號函申報生效並經經濟部民國 100年07月12 日經授商字第10001145980號函核准變更登記在案。 二、茲將本次增資新股發放事項公告如下: (一)原已發行股數:61,716,110股,每股面額新台幣10元,計新台幣617,161,100元。 (二)本次增資發行股數:3,854,483股,每股面額新台幣10元,計新台幣38,544,830元。 (三)增資後已發行股數:65,570,593股,每股面額新台幣10元,計新台幣655,705,930元。 (四)增資新股權利義務與原發行股份相同。 (五)股票簽證機構:採無實體發行,故不適用。 (六)股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。(地址:104台北市民生東路一段51號3樓,電話:(02)25 62-1658) 三、本次增資新股茲訂於100年8月3日(星期三)起開始發放,並於同日登錄興櫃買賣: (一)採帳簿劃撥方式領取之股東,無需辦理任何手續,由臺灣證券集中保管結算所於發放日當日直接劃撥至 貴股 東指定之集保帳戶。 (二)未採集保劃撥配發新股股票之股東,敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之「增資新股領取單,連同登錄專 戶存券轉帳申請書(671)並加附集保存褶封面影本」,蓋妥原留印鑑並填妥相關資料(貴股東如尚未繳回印鑑卡及 身份證影本者,務請於領取新股時一併繳交),駕臨或郵寄本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理 部」辦理後之次一營業日,即可將增資股劃撥至股東指定之集保帳戶。 四、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/29 | 科誠 | 科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股 |
科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股股票暨上興櫃買賣日期公告。
公告序號:1 主旨:科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股股票暨上興櫃買賣日期公告。 公告內容: 一、本公司奉行政院金融監督管理委員會中華民國一00年四月十四日金管證發字第1000013910號函暨本公司國內第 一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理。 二、本公司國內第一次無擔保轉換公司債於100年6月27日首次受理債權人提出申請轉換普通股,共計2,500,000股 。本公司股務代理機構收到申請通知後之五個營業日內交付新股,且新股於100年7月1日直接帳簿劃撥入指定之集 保帳戶,並自同日起依規定掛牌上興櫃市場買賣。 三、新股權利義務:與已發行普通股權利義務均相同。 四、股務代理機構:中國信託商業銀行代理部電話:(02)2181-1911 地址:台北市重慶南路1段83號5樓。 五、特此公告。
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2011/6/29 | 東宇生物科技 | 公告本公司100年現金增資發行新股相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年現金增資發行新股相關事宜 公告內容: 一、本公司於99年股東常會決議通過現金增資發行普通股6,700,000股,每股面額新台幣10元,總計新台幣67,000, 000元,業經行政院金融監督管理委員會100年06月14日金管證發字第1000027311號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將本次現金增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司。 (二)所營事業: 一、CF01011 醫療器材製造業 二、C802041 西藥製造業 三、C199990 未分類其他食品製造業 四、F401010 國際貿易業 五、IG01010 生物技術服務業 六、A301030 水產養殖業 七、F101050 水產品批發業 八、F201030 水產品零售業 九、F201010 農產品零售業 十、F201020 畜產品零售業 十一、C201010 飼料製造業 十二、F103010 飼料批發業 十三、F202010 飼料零售業 十四、C802060 動物用藥製造業 十五、F102170 食品什貨批發業 十六、F203010 食品什貨、飲料零售業 研究、開發、生產及銷售下列產品: 1.微陣列快速檢測晶片 2.免疫調節原料藥 3.免疫調節健康食品原料 4.抗發炎固型製劑 5.功能性益生菌產品 6.兼營與上述產品相關之國際貿易業務 (三)原發行股份總數及每股金額:登記實收資本額270,248,840元,分為27,024,884股,每股面額新台幣10元整, 均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台南市善化區大利二路1號。 (五)董事及監察人人數及任期:本公司設董事五人(二名獨立董事)、監察人三人,任期三年,連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國91年5月5日,第11次修正於民國99年6月28日。 (七)增資後股份總額及金額:本次現金增資後實收資本額新台幣337,248,840元,分為33,724,884股,每股面額新 台幣10元整。 (八)發行新股總數、每股金額及發行條件: (1)本次現金增資計發行普通股6,700,000股,每股面額新台幣10元整,每股發行價格為新台幣10元。 (2)本次現金增資依公司法第267條規定保留發行總股數10%計670,000股供員工認購,其餘發行總股數90%計6,030,0 00股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購,每仟股可認購223.12股,認購不足1股之畸零股, 由原股東自行併湊,員工或原股東認購不足時,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 (九)增資計畫:充實營運資金。 (十)代收股款之銀行:第一商業銀行南科園區分行暨其總行及所屬各分支機構。 (十一)股款繳納期限:自100年07月26日起至100年08月26日止,逾期未繳納股款者,其認股權利視為自動放棄。若 期限內未收到認股繳款書者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢(地址:台北市中 正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)。 (十二)公開說明書陳列處所:公開資訊觀測站。 三、本次現金增資認股基準日為100年07月19日,自100年07月15日起至100年07月19日為停止股票過戶期間。凡持 有本公司股票欲辦理過戶者,務必請於100年07月14日下午17時00分前親臨或郵寄(以100年07月14日郵戳為憑)至本 公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811 911)辦理過戶手續。 四、本次現金增資股票採無實體方式發行,現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後,三十日內發放,屆時另 行公告並分函通知股東。 五、財務報表:本公司均按規定按時申報證券主管機關所規定之財務報表,請至公開資訊觀測站查詢。 六、特此公告。
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2011/6/29 | 友荃科技 未 | 公告本公司100年度現金增資發行新股相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年度現金增資發行新股相關事宜 公告內容: 一、 本公司一百年度現金增資發行新股3,000,000股,每股發行新台幣10元,共計新台幣30,000,000元整,業經行政院 金融監督管理委員會100年6月8日金管證發字第1000026407號函核准生效在案。 二、茲將現金增資發行新股有關事項公告如後: (一)原已發行之股數:記名式普通股53,274,000股,每股面額十元, 計新台幣532,740,000元整。 (二)本次現金增資發行新股:發行普通股3,000,000股,每股面額十元, 計新台幣30,000,000元。 (三)增資發行後之股數:記名式普通股56,274,000股,每股面額十元, 計新台幣562,740,000元。 (四)員工認股:提撥發行總額之百分之十計300,000股供員工認購。 (五)原股東認購比例:提撥發行總額之百分之九十計2,700,000股,由原股東 按持有股份比例認購。 (六)逾期未認購股份之處理方式:原股東放棄認購或認購不足之部分,由 董事長洽特定人認購之。 (七)股票停止過戶期間:民國100年7月8日至民國100年7月12日止。 (八)原股東及員工繳款期間:民國100年7月15日至民國100年8月15日。 (九)特定人繳款期間:民國100年8月16日至民國100年8月22日。 (十)代收股款銀行:第一銀行高科分行暨全省各分行。 (十一)增資基準日:民國100年8月23日。 (十二)本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。 (十三)本次增資資金用途:充實營運資金。 (十四)辦理股務機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市民生東路四段54號4樓;電話:02-27186425
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