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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/29 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告。 |
1.事實發生日:100/06/29 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/6/28 | 福聚太陽能 | 補充6/27公告本公司董事監察人三分之一以上變動 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事楊賽芬:李長榮化學工業股份 有限公司董事 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事李謀偉:李長榮化學工業股份 有限公司董事長兼總經理 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事王守仁:李長榮化學工業股份 有限公司副總 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事吳銜晉:李長榮化學工業股份 有限公司副總 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事李明恭:李長榮科技股份有限 公司董事 億光電子工業股份有限公司法人代表董事劉邦言:億光電子工業股份有限 公司董事 億光電子工業股份有限公司法人代表董事葉寅夫:億光電子工業股份有限 公司董事長兼總經理 監察人李長榮實業股份有限公司 監察人全誼投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事楊賽芬:李長榮化學工業股份 有限公司董事 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事李謀偉:李長榮化學工業股份 有限公司董事長兼總經理 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事王守仁:李長榮化學工業股份 有限公司副總 李長榮化學工業股份有限公司法人代表董事吳銜晉:李長榮化學工業股份 有限公司副總 億光電子工業股份有限公司法人代表董事葉寅夫:億光電子工業股份有限 公司董事長兼總經理 董事鍾宛真:亙祥實業有限公司總經理特助 獨立董事蔡勳雄:財團法人中興工程顧問社董事長 獨立董事劉三錡:佛光大學講座教授兼副校長 獨立董事李鍾熙:財團法人生物技術開發中心董事長 監察人李長榮實業股份有限公司 監察人全誼投資股份有限公司 監察人王鍾渝:中國信託商業銀行(股)公司 獨立董事 4.異動原因:1.為配合本公司申請上市及符合主管機關法令規定,擬依本公司章程規定, 將原有董事席次7席增設至9席,其中含獨立董事3席,並將原有監察人席次2席增設 至3席。 2.因本公司董事李長榮化學工業(股)公司之法人代表李明恭及董事億光電子工業(股) 公司之法人代表劉邦言,擬自民國100年6月27日起辭任,本公司爰須於本年度股東 常會補選2席董事,另再增選2席董事,使董事席次增加至9席,其中包含依上市法令 增設獨立董事3席。 5.新任董事選任時持股數: 董事鍾宛真:0股 獨立董事蔡勳雄:0股
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2011/6/28 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司公司名稱變更全面換發無實體股票相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司公司名稱變更全面換發無實體股票相關事宜。 公告內容: 一、依據本公司民國100年5月30日股東常會決議通過修章案-變更公司 名稱,並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准 變更登記在案,原名「三豐醫療器材股份有限公司」更名為 「明基三豐醫療器材股份有限公司」,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」。原公司股票 簡稱「三豐醫」更名為 「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。並依「財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條之規定,訂定本作業計劃。本計畫書復經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心100年6月27日證櫃審字第1000015491號函同意在案。 二、應換發有價證券股份總額至目前為止合計37,467,000股,每股面額 新台幣壹拾元,共計新台幣374,670,000元。 三、已於興櫃市場買賣之普通股股份總計37,467,000股,每股面額新台幣 壹拾元,共計新台幣374,670,000元,每壹股換發新股票壹股;採無實體 方式帳簿劃撥登錄及交付。 四、無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發, 換發比率為100%。 五、更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 六、股票換發日程: (一)股票最後過戶日:100年7月19日。 (二)股票停止過戶期間:100年7月20日至100年8月1日。 (三)有價證券全面換票基準日:100年7月24日。 (四)全面換發有價證券並於同日興櫃買賣日期:100年8月2日。 (五)舊有價證券終止興櫃買賣日期:100年8月2日。 自新股票(採無實體發行)興櫃開始買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得 作買賣交割之標的。 七、換發之程序及手續: (一)由於本公司已全面採無實體發行有價證券,即屆時將不再發行現券, 故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商 開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發:請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至 本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理。 (三)未過戶舊股票換發:請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書 或交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、 股東印鑑卡、印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部辦理。 (四)已送存證券集保帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於 新股開始櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股,不需辦理任何手續。 (五)換發地點:台北市重慶南路一段83號5樓,本公司股務代理中國信託 商業銀行代理部辦理,電話:(02) 2181-1911。 八、其它未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。
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2011/6/28 | 琉明光電 | 本公司一○○年盈餘轉增資新股暨現金股利興櫃買賣日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一○○年盈餘轉增資新股暨現金股利興櫃買賣日期公告 公告內容: 一、本公司於100年4月21日股東常會決議通過以盈餘轉增資發行新股727,200股,每股面額10元,總額新台幣7,272 ,000元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年 5月10日金管證發字第1000018654號函核准,並奉經濟部中部 辦公室100年6月27日經授中字第10032154950號函核准變更登記在案。 二、將增資發行新股有關事項公告如下: (一) 原發行股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣600,000,000元,分為60,000,000股,每股面額新台幣10元 ,分次發行。實收資本額為新台幣363,600,000元整,分為36,360,000股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通 股。 (二)本次增資新股:普通股727,200股,每股面額新台幣10元,共計新台幣7,272,000元整。 (三)本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。 (四)本次增資發行股票採無實體發行。 (五)股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:02- 2702-3999 )。 三、本次增資股票訂於100年7月15日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺 帳戶,請貴股東持證券存摺至該集保帳戶登摺即可,並同日於興櫃買賣。 四、現金股利預計於民國100年7月15日委由本公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/6/28 | 富元精密科技 未 | 公告本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃 |
公告序號:1 主旨:公告本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期 公告內容: 一、依據行政院金融監督管理委員會99年12月27日金管證發字第0990070285號 函核准發行員工認股權憑證發行及 認購辦法之規定辦理。 二、本公司99年度第一次員工認股權憑證於100年6月24日經員工繳納股款執行認股股數39,000股。經洽請證券櫃檯 買賣中心同意於民國100年07月01日(星期五)起以無實體方式直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶,並自同日起上興櫃 買賣。三、新股權利義務:與原已發行普通股相同。 四、股票過戶機構:第一金證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓。電話:(02 )2563-5711 五、特此公告。
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2011/6/28 | 北港有線 公 | 公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜 公告內容: 北港有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年06月28日 (100)北港股字第0037號 主 旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 依 據:本公司一○○年六月二十七日股東常會暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、本公司九十九年度盈餘分配案,業經一○○年六月二十七日股東常會決議通過,並授權董事會訂定除息基準日 。 二、本公司董事會決議通過,訂定一○○年七月三日為本公司分派九十九年度現金股利之除息基準日,並以一○○ 年七月四日為現金股利發放日。 三、盈餘分配案: 1、現金股利(元/股):0.17818282。 2、員工紅利(元):11,048。 3、董監事酬勞(元):1,104,733。 四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放,郵資由現金股利中扣除。 五、依公司法第一百六十五條規定,自一○○年六月二十九日至一○○年七月三日止停止股票過戶登記,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務必請於一○○年六月二十八日(星期二)下午五點前,駕臨或掛號郵寄本公司 股務代理機構:中國信託商業銀行代理部,地址:台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為準)。 六、特此公告。
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2011/6/28 | 大屯有線 公 | 公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 公告內容: 大屯有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年06月28日 (100)台屯股字第0066號 主 旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 依 據:本公司一○○年六月二十七日股東常會暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、本公司九十九年度盈餘分配案,業經一○○年六月二十七日股東常會決議通過,並授權董事會訂定除息基準日 。 二、本公司董事會決議通過,訂定一○○年七月三日為本公司分派九十九年度現金股利之除息基準日,並以一○○ 年七月四日為現金股利發放日。 三、盈餘分配案: 1、現金股利(元/股):0.82110221。 2、員工紅利(元):51,730。 3、董監事酬勞(元):5,172,943。 四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放,郵資由現金股利中扣除。 五、依公司法第一百六十五條規定,自一○○年六月二十九日至一○○年七月三日止停止股票過戶登記,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務必請於一○○年六月二十八日(星期二)下午五點前,駕臨或掛號郵寄本公司 股務代理機構:中國信託商業銀行代理部,地址:台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為準)。 六、特此公告。
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2011/6/28 | 台灣佳光 公 | 主 旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:主 旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 公告內容: 西海岸有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年06月28日 (100)台西股字第0060號 主 旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 依 據:本公司一○○年六月二十七日股東常會暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、本公司九十九年度盈餘分配案,業經一○○年六月二十七日股東常會決議通過,並授權董事會訂定除息基準日 。 二、本公司董事會決議通過,訂定一○○年七月三日為本公司分派九十九年度現金股利之除息基準日,並以一○○ 年七月四日為現金股利發放日。 三、盈餘分配案: 1、現金股利(元/股):1.10046334。 2、員工紅利(元):71,531。 3、董監事酬勞(元):7,153,011。 四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放,郵資由現金股利中扣除。 五、依公司法第一百六十五條規定,自一○○年六月二十九日至一○○年七月三日止停止股票過戶登記,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務必請於一○○年六月二十八日(星期二)下午五點前,駕臨或掛號郵寄本公司 股務代理機構:中國信託商業銀行代理部,地址:台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為準)。 六、特此公告。
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2011/6/28 | 星能電力 公 | 公告本公司股東會決議發放2010年盈餘分配現金股利除息基準日等相 |
公告本公司股東會決議發放2010年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程
公告序號:1 主旨:公告本公司股東會決議發放2010年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程 公告內容: 1.依本公司2011年6月28日股東常會通過2010年度盈餘分配案決議辦理。 2.擬訂定除息基準日及相關日程如下: (1)2011年6月30日:除息交易日。 (2)2011年7月1日:除息股票最後過戶日。 (3)2011年7月2日∼7月6日:停止股票過戶期間。 (4)2011年7月6日:除息基準日。 (5)2011年7月15日:現金股利發放日。 3.本次盈餘分配案提撥新台幣660,000,000元為現金股利,按除息基準日之本公司實際流通在外股數及股東名簿所 載之各股東及其持有股份比例分配之,每股配發現金股利2.2元。
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2011/6/28 | 森霸電力 公 | 公告本公司2010年盈餘分配發放現金股利之除息基準日等相關日程。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司2010年盈餘分配發放現金股利之除息基準日等相關日程。 公告內容: 1.依本公司2011年6月28日股東常會通過2010年度盈餘分配案決議辦理。 2.擬訂定除息基準日及相關日程如下: (1)2011年6月30日:除息交易日。 (2)2011年7月1日:除息股票最後過戶日。 (3)2011年7月2日∼7月6日:停止股票過戶期間。 (4)2011年7月6日:除息基準日。 (5)2011年7月15日:現金股利發放日。 3.本次盈餘分配案提撥新台幣1,320,000,000元為現金股利,按除息基準日之本公司實際流通在外股數及股東名簿 所載之各股東及其持有股份比例分配之,每股配發現金股利2.2元。
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2011/6/28 | 中投有線 公 | 公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜 公告內容: 中投有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年06月28日 (100)台投股字第0048號 主 旨:公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。 依 據:本公司一○○年六月二十七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、本公司董事會決議通過,訂定一○○年七月三日為本公司分派九十九年度現金股利之除息基準日,並以一○○ 年七月四日為現金股利發放日。 二、盈餘分配案: 1、現金股利(元/股):1.04118732。 2、員工紅利(元):62,472。 3、董監事酬勞(元):6,247,123。 三、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放,郵資由現金股利中扣除。 四、依公司法第一百六十五條規定,自一○○年六月二十九日至一○○年七月三日止停止股票過戶登記,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務必請於一○○年六月二十八日(星期二)下午五點前,駕臨或掛號郵寄本公司 股務代理機構:中國信託商業銀行代理部,地址:台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為準)。 五、特此公告。
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2011/6/28 | 峻新電腦 公 | 本公司99年度盈餘分配案相關事宜公告--董事會決議 |
公告序號:2 主旨:本公司99年度盈餘分配案相關事宜公告--董事會決議 公告內容: 說明 1.本公司100年股東常會通過分派新台幣0.5元/股在案 2.本公司100/06/27董事會決議 A.100/08/26為最後過戶日 B.100/08/27至100/08/31停止過戶期間 C.100/08/31為除息基準日 D.100/09/20為現金發放日
以上公告
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2011/6/28 | 峻新電腦 公 | 本公司99年度盈餘分配案相關事宜公告-股東常會通過 |
公告序號:1 主旨:本公司99年度盈餘分配案相關事宜公告-股東常會通過 公告內容: 說明 1.本公司100年股東常會通過分派新台幣0.5元/股在案 2.本公司100/06/27董事會決議 A.100/08/26為最後過戶日 B.100/08/27至100/08/31停止過戶期間 C.100/08/31為除息基準日 D.100/09/20為現金發放日
以上公告
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2011/6/28 | 永興證券 公 | 本公司減少資本案之減資基準日及「減資退回股款暨換發新股票作業 |
公告序號:1 主旨:本公司減少資本案之減資基準日及「減資退回股款暨換發新股票作業概要」等相關事宜 公告內容: 一、本公司一百年五月五日經股東會通過減少資本銷減二、000、000 股,每股面額十元,總額新台幣二仟萬元案,業經行政院金融監督管理委 員會一百年六月二十一日金管證券字第1000028419號函核准自100年6月21日 申報生效在案。 二、為辦理本次減少資本之銷除股份、退回股款及全面換發新股票等後續作 業,相關內容及作業時程說明如後: 1.減資額度:本次辦理減少資本新台幣二0,000仟元,依公司法第一六 八條規定,按股東所持比例減少之,每壹仟股減少50股並退回股款500元予 股東,減少資本後實收資本額為新台幣三八0,000仟元。 2.換股比率:按減資基準日股東名簿所戴股東持有股份比例分別計算,每仟 股換發新股950股,減資銷除股份後未滿壹股之畸零股部份,按面額折算 (計算至元為止,元以下不計)後,併同應退還之股款,以支票給付之,其 全部畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購。 3.新舊股票之權利義務:換發新股票之權利義務均與原舊股票相同 4.簽證機構:本次換發新股票之簽證,委由國泰世華銀行信託部辦理。 5.減資基準日:訂為一百年七月七日,並依公司法一六五條第項之規定,原 股票自一百年七月三日至七月七日止期間停止過戶登記。 6.換發新股票暨退還股款日期:預定八月五日開始退還股款並依主管機關核 准變更登記後三十日內換發新股票,並通知各股東兌領。 三、新股票仍由林董事長義夫、朱董事振明、洪董事麗紅簽名。
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2011/6/28 | 健格科技 未 | 公告董事長變更事宜 |
1.董事會決議日:100/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳秀薇 4.新任者姓名及簡歷:李坤鍾 5.異動原因:因任期屆滿 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 健格科技 未 | 公告本公司100年股東會改選董監事 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:吳秀薇本公司董事長,李坤鍾本公司董事,蔡淇源本公司董事, 陳連燦本公司董事,吳泳宏本公司董事,盧珍珍本公司監察人,陳柏宏本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:李坤鍾本公司董事長吳秀薇本公司董事蔡淇源本公司董事 陳連燦本公司董事吳泳宏本公司董事張文彥本公司獨立董事陳家忠本公司獨立董事 盧珍珍本公司監察人陳柏宏本公司監察人沈國興本公司監察人 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:李坤鍾1,408,296股,吳秀薇625,142股蔡淇源, 903,964股, ,陳連燦879,811股,吳泳宏502,203股,張文彥0股,陳家忠0股,盧珍珍166,650股 陳柏宏0股,沈國興0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/05/30~100/06/01 7.新任生效日期:100/06/28至103/06/27 8.同任期董事變動比率:本次異動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 健格科技 未 | 公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李坤鍾 董事:吳秀薇 董事:蔡淇源 董事:陳連燦 董事:吳泳宏 董事:張文彥 董事:陳家忠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:100/06/28~103/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事: 吳秀薇 董事:李坤鍾 董事:陳連燦 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 健格電器電子(上海)有限公司董事長:吳秀薇 健格電器電子(上海)有限公司董事兼總經理:李坤鍾 健格電器電子(上海)有限公司董事兼副總經理:陳連燦 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區新金橋路28號2001室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 健格科技 未 | 公告本公司100年股東會重要決議 |
1.事實發生日:100/06/28 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 3.因應措施: (1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案 (3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司 公司章程案。 (5)董事及監察人改選案。 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 富圓采科技 未 | 本公司100年股東常會通過解除董事及新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 郭莉莉 董事長 元奇投資有限公司 董事 陳彥松 法人董事代表人 陳文進 法人董事代表人 田嘉昇 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 兆晶科技股份有限公司 董事:郭莉莉 九福國際股份有限公司 董事:郭莉莉 大嘉甄投資有限公司 負責人:郭莉莉 兆晶科技股份有限公司 董事:元奇投資有限公司 富臨科技工程股份有限公司 董事:元奇投資有限公司 奇美物流股份有限公司 董事:元奇投資有限公司 光耀科技股份有限公司 董事:元奇投資有限公司 Trillion Science, Inc. 董事:元奇投資有限公司 中國電器股份有限公司 董事:元奇投資有限公司 東亞光電股份有限公司 董事:元奇投資有限公司 兆晶科技股份有限公司 董事:陳彥松 TPV Technology Ltd. 董事:陳彥松 中國電器股份有限公司 董事:陳彥松 東亞光電股份有限公司 董事:陳彥松 原景科技股份有限公司 董事:陳彥松 立景光電股份有限公司 董事:陳彥松 iZ3D Inc. 董事:陳彥松 奇美材料科技股份有限公司 董事:陳彥松 Ampower Holding Ltd. 董事:陳彥松 奇力光電科技股份有限公司 總經理:陳彥松 奇美電子股份有限公司 協理:陳彥松 奇力光電科技股份有限公司 協理:陳文進 玉晶光電股份有限公司 獨立董事:田嘉昇 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 富圓采科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認事項 第一案:通過99年度營業報告書及各項財務報表案。 第二案:通過99年度虧損撥補案。 (2)討論及選舉事項 第一案:通過修訂「公司章程」案。 第二案:通過修訂「股東會議事規則」案。 第三案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 第四案:通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 第五案:通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 第六案:通過修訂「背書保證管理辦法」案。 第七案:增選三席獨立董事案。 獨立董事當選名單如下: 歐耿作先生 田嘉昇先生 陳錫智先生 第八案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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