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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/29 | 永洋科技 未 | 公告本公司董事會決議發行之股票全面轉換無實體股票 |
1.事實發生日:100/06/29 2.公司名稱:永洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司業經100/06/29董事會 決議,將公司發行之股票全面轉換為無實體股票,擬訂100/07/22為股票全面無實體轉換日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 永洋科技 未 | 公告本公司一○○年度股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:100/06/29 2.重要決議事項: (1)、報告事項 案由1、九十九年度營業狀況報告 案由2、監察人審查九十九年度決算表冊報告 案由3、修訂「董事會議事規範」案 (2)、承認事項 案由1、通過承認九十九年度決算表冊案 案由2、通過承認九十九年度虧損撥補案 (3)、討論事項 案由1、通過修訂「公司章程」案 案由2、通過修訂「股東會議事規則」案。 案由3、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/29 | 飛虹高科 公 | 公告本公司改選董監事及獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蕭芳城 董事:卓世揚 董事:陳一飛 董事:萬九科技(股)公司代表人楊光熹 董事:薛川流 獨立董事:黃秉鈞 獨立董事:黃文成 監察人:瞿銘德 監察人:楊能傑 監察人:謝志鴻 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蕭芳城 董事:卓世揚 董事:陳一飛 董事:萬九科技(股)公司 董事:方正 獨立董事:黃秉鈞 獨立董事:黃文成 監察人:瞿銘德 監察人:楊能傑 監察人:謝志鴻 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:蕭芳城 2458439股 董事:卓世揚 948458股 董事:陳一飛 855808股 董事:萬九科技(股)公司 1127371股 董事:方正 983063股 獨立董事:黃秉鈞 0股 獨立董事:黃文成 0股 監察人:瞿銘德 501260股 監察人:楊能傑 0股 監察人:謝志鴻 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/19~100/06/18 8.新任生效日期:100/06/17~103/06/16 9.同任期董事變動比率:係全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 飛虹高科 公 | 公告本公司100年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:100/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:蕭芳城 董事:卓世揚 董事:陳一飛 董事:萬九科技(股)公司 董事:方正 獨立董事:黃秉鈞 獨立董事:黃文成 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 新能光電科技 未 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:昇陽光電科技(股)公司 代表人:張錦龍 董事:劉康信 董事:基勝工業(股)公司 代表人:劉宗信 董事:中華開發工業銀行(股)公司 代表人:盧彥佐 董事:威昇開發投資(股)公司 代表人:吳榮義 董事:陳貴光 董事:張鶴寶 董事:PHOTOVOLTAICS ASIA INVEST PTE LTD(代表人:賈兮男) 董事:PHOTOVOLTAICS ASIA INVEST PTE LTD(代表人:Frank Stubhan) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:100/06/29~103/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 群豐科技 未 | 公告本公司法人董事之代表人改派 |
1.發生變動日期:100/06/29 2.法人名稱:群聯電子股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:楊常鑫 4.新任者姓名及簡歷:李智仁 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/27~101/11/26 7.新任生效日期:100/06/29 8.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 國都汽車 公 | 公告本公司法人董事之代表人變更 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:柯王煜(和裕投資股份有限公司 代表人) 3.新任者姓名及簡歷:柯濬源(和裕投資股份有限公司 代表人) 4.異動原因:卸任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:1/9 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/29 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 二、承認事項 (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/29 | 新能光電科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/29 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認九十九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修定本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。 (6)本公司董事及監察人全面改選案。 (7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 年度財務報告是否經股東會承認 :是 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 新能光電科技 未 | 公告本公司於100年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:昇陽光電科技股份有限公司(代表人:張錦龍) 董事:劉康信 董事:基勝工業股份有限公司(代表人:劉宗信) 董事:中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:盧彥佐) 董事:威昇開發投資股份有限公司(代表人:吳榮義) 董事:陳貴光 董事:張鶴齡 監察人:歐康投資股份有限公司(代表人:黃秋雄) 監察人:陳清煙 3.新任者姓名及簡歷: 董事:昇陽光電科技股份有限公司(代表人:張錦龍) 董事:劉康信 董事:基勝工業股份有限公司(代表人:劉宗信) 董事:中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:盧彥佐) 董事:威昇開發投資股份有限公司(代表人:吳榮義) 董事:陳貴光 董事:張鶴寶 董事:PHOTOVOLTAICS ASIA INVEST PTE LTD(代表人:賈兮男) 董事:PHOTOVOLTAICS ASIA INVEST PTE LTD(代表人:Frank Stubhan) 監察人:信康投資股份有限公司(代表人:黃秋雄) 監察人:陳清煙 監察人:張超艇 4.異動原因:原任董監事任期屆滿,100年股東常會全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事:昇陽光電科技股份有限公司:21,800,000股 董事:劉康信:2,016,500股 董事:基勝工業股份有限公司:5,286,500股 董事:中華開發工業銀行股份有限公司:10,000,000股 董事:威昇開發投資股份有限公司:9,570,200股 董事:陳貴光:5,000,000股 董事:張鶴寶:744,000股 董事:PHOTOVOLTAICS ASIA INVEST PTE LTD(代表人:賈兮男):37,500,000股 董事:PHOTOVOLTAICS ASIA INVEST PTE LTD(代表人:Frank Stubhan): 37,500,000股 監察人:信康投資股份有限公司:1,650,000股 監察人:陳清煙:632,200股 監察人:張超艇:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/10/05~99/10/04 7.新任生效日期:100/06/29 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許雅淳副理/安侯建業聯合會計師事務所副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋宜芳副理/資誠聯合會計師事務所組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/06/29 8.新任者聯絡電話:2808-6006 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 華矽半導體 未 | 本公司興櫃暫停交易公告 |
1.事實發生日:100/06/29 2.公司名稱:華矽半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:兆豐證券申請辭任本公司之興櫃股票推薦證券商,本公司ㄧ時無法覓得接任 之推薦證券商,依主管機關之規定,僅餘一家輔導推薦證券商者,必須在興櫃市場停止 交易,故本公司股票依財團法人櫃檯買賣中心之公告,將於100年7月5日開始在興櫃市場 停止交易。本公司會在三個月內盡力覓得接任推薦證券商,再向財團法人櫃檯買賣中心 申請恢復交易,對於股東造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 6.因應措施:積極覓得接任之推薦證券商,以恢復興櫃掛牌交易。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/29 | 中友百貨 公 | 董監事改選 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:董事:神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲 董事:明谷開發企業(股)公司 董事:友聯國際(股)公司 董事:中傑開發(股)公司 董事:中華電線電纜(股)公司 董事:張光貝 台中商專國貿科、正忠服裝有限公司總經理 董事:郭隆吉 中國醫藥大學、明道大學董事 監察人:捷偉企業(股)公司 監察人:三芯國際(股)公司 3.新任者姓名及簡歷:董事:神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲 董事:明谷開發企業(股)公司 董事:友聯國際(股)公司 董事:中華電線電纜(股)公司 代表人:陳金鋑 董事:中傑開發(股)公司 董事:張光貝 正忠服裝有限公司董事長 董事:鎮瀚建設有限公司 監察人:捷偉企業(股)公司 監察人:三芯國際(股)公司 4.異動原因:任期到期全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事:神農山莊實業(股)公司 520,100 股 董事:明谷開發企業(股)公司 27,515,882 股 董事:友聯國際(股)公司 7,169,850 股 董事:中華電線電纜(股)公司 21,969,000 股 董事:中傑開發(股)公司 10,222,644 股 董事:張光貝 1,142,400 股 董事:鎮瀚建設有限公司 16,462,000 股 監察人:捷偉企業(股)公司 32,990,047 股 監察人:三芯國際(股)公司 5,899,460 股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/24~100/06/23 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:無 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 中友百貨 公 | 董事長改選 |
1.董事會決議日:100/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲 4.新任者姓名及簡歷:神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲 5.異動原因:任期到期改選 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 伸昌電機 未 | :本公司100年股東常會議決議同意撤銷股票公開發行,並交由董事會 |
1.事實發生日:100/06/28 2.發生緣由:依據100年股東常會臨時動議之議案決議, 本公司短期內並無上市或上櫃之可能,因經濟環境變 遷,為了節省各項作業成本,同意向主管機關申請撤 銷股票公開發行公司。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 鑫禾科技 | 公告本公司董事辭職之事宜 |
1.發生變動日期:100/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:江永璋 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素請辭董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:3/5 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 寶德科技 | 公告本公司修訂盈餘分配表 |
1.事實發生日:100/06/28 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:股東會決議修訂盈餘分配表 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 笙泉科技 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏珮宜 笙泉科技股份有限公司管理師 4.新任者姓名、級職及簡歷:孫茜綾 笙泉科技股份有限公司副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:舊任者辭職 7.生效日期:100/07/01 8.新任者聯絡電話:(03)5750050分機1001 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/29 | 基亞生物科技 | 基亞PI-88肝癌新藥獲得歐盟 (EMA)孤兒藥資格認定 |
1.事實發生日:100/06/28 2.公司名稱:本公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 基亞生技PI-88抗肝癌藥物正式獲得歐盟藥物管理局 (European Medicines Agency, EMA) 「孤兒藥」 的資格認定 (Orphan Medicinal Product Designation, OMPD)。 「孤兒藥」是指用於「孤兒疾病」亦稱「罕見疾病」 (Orphan Disease) 治療的藥品,各先進國家為促進「罕見疾病」的治療,對投入開發孤兒藥的廠商, 都有相關配套及鼓勵措施。獲准認定為「孤兒藥」的罕見疾病藥品, 將由歐盟藥物管理局 (EMA)給予行政協助與專賣保護,未來獲得上市許可後, 將有十年的歐洲市場專賣獨占權,擁有專利保護以外更具價值的市場專屬保護。 未來歐盟藥物管理局 (EMA)對PI-88藥物開發及核可的諸多行政優惠, 將有助於基亞PI-88於歐洲市場的授權以及未來市場拓展。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 基亞生技擁有PI-88開發、製造、使用、改良、銷售及再授權等完整全球權利, 是台灣少數擁有全球新藥權利且已進入臨床第三期開發的案例。今年上半年 已獲衛生署核准PI-88抗肝癌藥物進行人體第三期臨床試驗。 PI-88主要通過兩種機制發揮其抗癌效果:(1)抑制類肝素梅(Heparanase), 進而抑制血管生成相關生長因子的釋放,減少腫瘤細胞對外擴散與轉移 (2)抑制血管生長因子,包括成纖維細胞生長因子-2 (FGF-2)、 成纖維細胞生長因子-1(FGF-1)、血管內皮細胞生長因子(VEGF)等, 進而降低血管新生的作用。PI-88是衛生署醫藥品查驗中心(CDE)的指標案件, 今年起在亞洲地區執行第三期肝癌人體臨床試驗。
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2011/6/29 | 旺能光電 | 本公司與歐洲某大矽晶圓廠修訂長期矽晶圓供應合約 |
1.契約或承諾變更日期:100/06/28 2.契約或承諾相對人:歐洲某大矽晶圓廠 3.與公司關係:無。 4.變更之原因:因應太陽能市況變動。 5.變更之內容:以減價增量之模式取代原訂定之長期矽晶圓合約。 6.對公司財務、業務之影響:可降低進貨成本。 7.其他應敘明事項:無。
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