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2011/6/28 | 遠業科技 未 | 遠業科技董事會決議訂定配股、配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利0.5元/股,股票股利1.2元(即每仟股配發120股) 4.除權(息)交易日:100/07/26 5.最後過戶日:100/07/27 6.停止過戶起始日期:100/07/28~100/08/01 7.停止過戶截止日期:100/08/01 8.除權(息)基準日:100/08/01 9.其他應敘明事項:(1)另依本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債 發行及轉換辦法第十條規定,自100年7月6日至100年8月1日之期間內 停止轉換本公司普通股。 (2)嗣後如因庫藏股轉讓、員工認股權憑證或可轉換公司債轉換成普通股等, 影響流通在外普通股股數,致使股東配股率及配息率因此發生變動者,授權 董事長另訂配股及配息率並公告之。
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2011/6/28 | 微端科技 | 公告本公司透過轉投資第三地區現有公司增資大陸地區子公司 |
1.事實發生日:2011/06/28 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司增資大陸地區子公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 現金增資方式投資美金200萬元,每股美金1元,共計200萬股 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞微端電子科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金350萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金200萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售平板顯示器,數位音效產品等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 2010.12.31人民幣28,577,825元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2010年度稅後淨利人民幣1,277,804元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金550萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金600萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 43.04% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 26.55% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 32.04% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金550萬 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 41.94% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 25.87% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 31.22% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度投資虧損新台幣3,724仟元 98年度投資虧損新台幣21,095仟元 99年度投資獲利新台幣5,950仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定不適用,投資決策單位為董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/6/28 | 鑫科材料科技 | 更正公告本公司全面改選董監事名單,董事變動達三分之ㄧ以上 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 中盈投資開發(股)公司代表人,謝榮淵 中盈投資開發(股)公司代表人,黃仲生 簡有彥 第一高周波工業株式會社代表人,松原洋一 (2)監察人 景裕國際(股)公司代表人,方明達 洪秋禎 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 景裕國際(股)公司代表人,方明達 中盈投資開發(股)公司代表人,謝榮淵 簡有彥 第一高周波工業株式會社代表人,松原洋一 (2)獨立董事 劉常勇,義守大學企管系講座教授 楊俊彬,國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系助理教授 (3)監察人 黃碧霞 洪秋禎 (4)具獨立職能監察人 徐守德 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董監事提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 董事:中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 23,385,569股 董事:景裕國際(股)公司代表人,方明達 6,319,760股 董事:中盈投資開發(股)公司代表人,謝榮淵 23,385,569股 董事:簡有彥 236,185股 董事:第一高周波工業株式會社代表人,松原洋一 2,550,214股 獨立董事:劉常勇 0股 獨立董事:楊俊彬 6,112股 (2)監察人 監察人:黃碧霞 1,154,816股 監察人:洪秋禎 0股 具獨立職能監察人:徐守德 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事提前全面改選)。 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/28 2.發生緣由:本公司股東會重要決議
(一)承認事項
1.通過承認本公司99年度營業報告及財務報告案。
2.通過承認本公司99年虧損撥補案。
(二)選舉事項:改選董事及監察人案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司100年度股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 威冠創業投資股份有限公司之代表人:林承賢 元昇創業投資股份有限公司之代表人:吳政懋 城市國際租賃股份有限公司之代表人:吳宗良 威冠創業投資股份有限公司之代表人:彭錦明 威冠創業投資股份有限公司之代表人:葛俊人 監察人: 亞洲星投資股份有限公司之代表人:禹介夫
3.新任者姓名及簡歷: 威冠創業投資股份有限公司之代表人:林承賢 元昇創業投資股份有限公司之代表人:禹介夫 城市國際租賃股份有限公司之代表人:吳政懋 威冠創業投資股份有限公司之代表人:彭錦明 威冠創業投資股份有限公司之代表人:葛俊人
監察人: 亞洲星投資股份有限公司之代表人:吳宗良
4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事: 威冠創業投資股份有限公司(代表人:林承賢):7,752,000股 元昇創業投資股份有限公司(代表人:禹介夫):3,720,000股 城市國際租賃股份有限公司(代表人:吳政懋): 500,000股 威冠創業投資股份有限公司(代表人:彭錦明):7,752,000股 威冠創業投資股份有限公司(代表人:葛俊人):7,752,000股
監察人: 亞洲星投資股份有限公司(代表人:吳宗良):600,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/05/29~100/05/28 7.新任生效日期:100/06/28~103/06/27 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 董事會決議召開一百年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/06/28 2.股東臨時會召開日期:100/08/16 3.股東臨時會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號) 4.召集事由: 一、選舉事項: (一)補選董事及獨立董事案 (二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 二、臨時動議 三、散 會 5.停止過戶起始日期:100/07/18 6.停止過戶截止日期:100/08/16 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 本公司董事會一致推舉陳榮宏先生擔任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳榮宏 瑞鼎科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:原任董事長請辭 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:本公司100/6/28董事會,業經全體出席董事一致通過推舉陳榮宏 先生擔任本公司董事長。
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡歷】 (1)友達光電股份有限公司 代表人林正一先生 達興材料股份有限公司董事長 (2)友達光電股份有限公司 代表人孫大明先生 TPK Holding Co., Ltd總經理 (3)中華開發工業銀行(股)公司 代表人韓靜實小姐 中華開發工業銀行資深協理 (4)財團法人明基友達文教基金會 代表人陳榮宏先生 瑞鼎科技(股)公司董事長 (5)洪星程 鉅國創業投資顧問公司董事長 (6)陳淑惠 大華證券公司總經理特別助理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因財務規劃及個人事務規劃辭去董事職務。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:6/9 10.其他應敘明事項:本公司擬依法召開股東臨時會補選董事及獨立董事。
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡歷】 (1)中華開發工業銀行(股)公司 代表人韓靜實小姐 中華開發工業銀行資深協理 (2)財團法人明基友達文教基金會 代表人陳榮宏先生 瑞鼎科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務需求辭去董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:6/9 10.其他應敘明事項: (1)本公司擬依法召開股東臨時會補選之。 (2)本公司於民國100/06/28接獲上述董事,擬於民國100/08/15辭任之辭任書
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2011/6/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡歷】 (1)洪星程 鉅國創業投資顧問公司董事長 (2)陳淑惠 大華證券公司總經理特別助理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人事務規劃請辭 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:4/9 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:本公司擬依法召開股東臨時會補選之。
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2011/6/28 | 天瑞企業 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)99年度營業及財務報告。 (二)監察人審查99年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (三)99年度對外背書保證情形報告。 (四)99年度赴大陸地區投資情形報告。 二、承認事項 (一)照案通過99年度財務報表及營業報告書案。 (二)照案通過99年度盈餘分配案,本年度擬予保留不分派。 三、選舉事項 (一)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。 當選名單如下: 職稱 姓名 董事 葉玉姬 董事 陳世惠 董事 葉時? 董事 曹之松 獨立董事 李仁勇 獨立董事 賴銘毅 獨立董事 呂芳燿 監察人 沈淑貞 監察人 劉得鏘 監察人 黃旭男 四、討論事項: (一)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董監事全面改選 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事名單 董事:葉玉姬 董事:陳世惠 董事:葉時? 董事:曹之松 獨立董事:李仁勇 獨立董事:賴銘毅 獨立董事:呂芳燿 監察人:沈淑貞 監察人:劉得鏘 監察人:黃旭男 3.新任者姓名及簡歷: 董事:葉玉姬 董事:陳世惠 董事:葉時? 董事:曹之松 獨立董事:李仁勇 獨立董事:賴銘毅 獨立董事:呂芳燿 監察人:沈淑貞 監察人:劉得鏘 監察人:黃旭男 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因: 100年股東會董監事改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:葉玉姬 5,126,784股 董事:陳世惠 6,654,516股 董事:葉時? 1,264,359股 董事:曹之松 112,611股 獨立董事:李仁勇 0股 獨立董事:賴銘毅 0股 獨立董事:呂芳燿 0股 監察人:沈淑貞 818,485股 監察人:劉得鏘 428,934股 監察人:黃旭男 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 8.新任生效日期:100/06/28~103/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 天瑞企業 未 | 公告本公司監察人全面改選 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:沈淑貞 監察人:劉得鏘 監察人:黃旭男 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:沈淑貞 監察人:劉得鏘 監察人:黃旭男 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因: 100年股東會董監事改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:沈淑貞 818,485股 監察人:劉得鏘 428,934股 監察人:黃旭男 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 8.新任生效日期:100/06/28~103/06/27 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 天瑞企業 未 | 公告本公司100年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁勇 獨立董事:賴銘毅 獨立董事:呂芳燿 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁勇 獨立董事:賴銘毅 獨立董事:呂芳燿 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因: 100年股東會董監事改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 7.新任生效日期:100/06/28~103/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項::無
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2011/6/28 | 天瑞企業 未 | 公告本公司100年股東常會通過解除新選任董事(含獨立董事)競業禁 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:葉玉姬 董事:陳世惠 董事:葉時? 董事:曹之松 獨立董事:李仁勇 獨立董事:賴銘毅 獨立董事:呂芳燿 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:葉玉姬 (2)董事:陳世惠 (3)董事:葉時? 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)葉玉姬:天瑞電子科技發展(昆山)有限公司 董事、代表人 天瑞電子(深圳)有限公司 董事 群贊科技(深圳)有限公司 董事、代表人 (2)陳世惠:天瑞電子科技發展(昆山)有限公司 董事 天瑞電子(深圳)有限公司 董事、代表人 群贊科技(深圳)有限公司 董事 (3)葉時?:天瑞電子科技發展(昆山)有限公司 總經理、董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市寶安區福永鎮福海大道福海工業區 昆山開發區南河路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子材料製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 該公司係為本公司100%持有之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:葉玉姬,(本公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:葉玉姬,(本公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因: 本公司現任董事將於100年06月29日任期屆滿,於100年股東常會提前全面改選 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司董事會決議發行100年第一次員工認股權憑證。 |
1.董事會決議日期:100/06/28 2.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際 需求,一次或分次發行,實際發行日期由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:以本公司之全職員工為限,實際得為認股權之員工及其得認股之 數量,將參酌年資、職務、職級、個人工作績效、對整體貢獻、特殊功績或其他管理 上之參考條件等,由董事長擬訂後,提報董事會同意。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,450單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,450,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)自願離職或依勞基法相關規定解僱: 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起30日(含)內行使認股權利,逾期視同放棄該 認股權利之行使。未具行使權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。 (二)退休: 已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權 憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主), 一年內行使之。 (三)留職停薪: 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別 核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起30日內行使 認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益,惟認股權行使期間應依 留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。 (四)一般死亡: 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權,未具行使權之認 股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 (五)因受職業災害殘疾者: 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,於離職後,仍比照在職員工,享有 第五條第二項第一款認股及行使權利。此外,該認股權利,應自離職日被授予員工認 股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內行使之,未於前述期間內行使權利者,視同 放棄其認股權利。 2.因受職業災害致死亡者,於死亡時,繼承人可以繼承第五條第二項第一款之權利。 此外,該認股權利,應自死亡或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年 內由繼承人行使之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。 (六)調職人員: 因本公司營運所需且經總經理核定需轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人, 其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任影響。 (七)依勞基法相關規定之資遣: 依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起三十日內行使認股權 利。未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起即失效,或得由董事長於本條第二項 認股權利行使時程範圍內核定其認股權利及行使時限,事後報請董事會追認。 (八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 (九)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過 失或工作績效明顯低落者,公司有權就其尚未具行使權之認股憑證予以收回並註銷。 8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。 9.認股價格之調整: (一)本員工認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、 盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、受讓他公司股份、股票分割及 辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格應依下列公式及原則調整(計算至 新台幣角為止,以下四捨五入)。 調整後認股價格=[(調整前認股價格×已發行股數)+(每股繳款金額×新股發行股數)] ÷(已發行股數+新股發行股數) 1.「已發行股數」係指普通股已發行且流通在外之股份總數。 2.「每股繳款金額」如係辦理無償配股或股票分割時,則其金額為零。 3.若係屬合併增資發行新股者,則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近期 會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發 行新股,則每股繳款金額為受讓之他公司最近期會計師簽證或核閱之財務報表計算之 每股淨值乘以換股比例。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (二)認股權憑證發行後,本公司若有發放現金股利,認股價格依下列公式調整之(計算 至新台幣角為止,分以下四捨五入):發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過 百分之一點五者,應按所占每股時價之比率於除息基準日按下列公式調降認股價格: 調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每 股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以本公司最近期經會計師查核簽證之財務報 告每股淨值;股票上市(櫃)掛牌日後,應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、 五個營業日擇一計算普通股收?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2011/6/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議新任總經理事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名:謝冠宏 簡歷:國立台灣科技大學電子工程系 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理 億博網(eBoard)公司總經理 美格科技(股)公司執行副總 3.新任者姓名及簡歷:劉應光 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董監改選完成,董事會一致推選謝冠宏先生為新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:寶鑫國際投資(股)公司(代表人:陳鎮福) 3.新任者姓名及簡歷: 姓名:謝冠宏 簡歷:國立台灣科技大學電子工程系 沛鑫能源科技(股)公司總經理 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理 億博網(eBoard)公司總經理 美格科技(股)公司執行副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司100年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鴻元國際投資(股)公司 代表人:謝冠宏 董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:林星楊 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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