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2011/6/27 | 云光科技 興 | 公告董事會決議通過間接對大陸投資案 |
1.事實發生日:2011/06/27 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區公司間接投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金4,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 未定 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 為新設立不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金4,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 未定 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金8,000,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 68.1%(以2011/06/24台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率計算;以下匯率同) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 19.5% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 41.4% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金8,000,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 68.1% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 19.5% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 41.4% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年:虧損美元661,902元;98年:虧損美元213,974元;99年:獲利美元826,942元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司間接投資新公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/6/27 | 榮昌科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 洪健文 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 王章平 董事長特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/06/27 8.新任者聯絡電話:2917-7353 分機337 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣19,253,696元,每股配發新台幣1.1元 4.除權(息)交易日:100/07/13 5.最後過戶日:100/07/14 6.停止過戶起始日期:100/07/15 7.停止過戶截止日期:100/07/19 8.除權(息)基準日:100/07/19 9.其他應敘明事項:現金股利預計於100年7月29日發放
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2011/6/27 | 榮昌科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: 壹、報告事項: (1)99年度營業報告書。 (2)99年度監察人審查報告書。 (3)制定「誠信經營守則」報告案。 貳、承認事項: (1)承認99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認99年度盈餘分派案。 參、討論暨選舉事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)補選董事案。當選名單如下: 董事:王章平 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 偉僑 | 公告本公司100年股東常會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:100/06/27 2.發生緣由: 一. 本公司累積虧損已達110,047,024元,為強化公司財務結構及未來業務發展,故擬辦 理減資以彌補虧損,計銷除已發行股份 11,004,702股,每股面額10元,減資後實收資本 額為新台幣79,952,980元,分為7,995,298股,每股面額10元,股東將按減資換股基準日 股東名冊記載之股東,依其持有股份比例每仟股減除579股,減資後未滿一股之畸零股, 得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期未辦理 畸零股合併者,由本公司董事會統一洽特定人按面額認購後,以現金(計算至元為止) 退款該股東。 二.本次減資案於股東常會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會另訂減資基準日暨減 資換股基準日並公告之。 三.本次減資相關事宜,如包括經主管機關審核要求,或因法令變更而有所修正時,擬請 授權董事會依公司法及相關法令規定辦理之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司100年股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:呂坤謀 (2)董事:黃家善 (3)董事:呂坤峰 (4)董事:呂鴻森 (5)獨立董事:陳柏華 (6)獨立董事:簡孟樹 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司100年股東常會同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:呂坤謀。 (2)董事:黃家善。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)廣州尚瑩電子科技有限公司法定代表人。 (2)蘇州尚旺電子科技有限公司法定代表人。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廣州尚瑩電子科技有限公司:中國廣東省廣州市番禹區鐘村鎮工業開發區A區。 (2)蘇州尚旺電子科技有限公司:中國蘇州市高新區金山路187號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廣州尚瑩電子科技有限公司:電子遊戲機、電動玩具及遊樂器之製造業務。 (2)蘇州尚旺電子科技有限公司:電子遊戲機、電動玩具及遊樂器之製造業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)廣州尚瑩電子科技有限公司為本公司持股100%之轉投資大陸子公司, (2)蘇州尚旺電子科技有限公司為本公司持股100%之轉投資大陸子公司, 皆採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董監全面改選 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:呂坤謀先生,本公司董事長 董事:黃家善先生,本公司副董事長 董事:呂坤峰先生,本公司總經理 董事:呂鴻森先生,新都市電子遊戲場業有限公司董事 董事:尚陽投資股份有限公司 獨立董事:吳宗霖先生,國立台灣科技大學機械工程系副教授 獨立董事:陳柏華先生,敦偉聯合會計師事務所所長 監察人:李宗翰先生,聯鎰電子股份有限公司監察人 監察人:美食映象整合行銷顧問股份有限公司 具獨立職能監察人:汪忠平先生,嘉威聯合會計師事務所合夥人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:呂坤謀先生,本公司董事長 董事:黃家善先生,本公司副董事長 董事:呂坤峰先生,本公司總經理 董事:呂鴻森,新都市電子遊戲場業有限公司董事 董事:尚陽投資股份有限公司 獨立董事:簡孟樹,黎明技術學院機械工程系副教授 獨立董事:陳柏華,敦偉聯合會計師事務所所長 監察人:李宗翰,聯鎰電子股份有限公司監察人 監察人:美食映象整合行銷顧問股份有限公司 具獨立職能監察人:汪忠平先生,嘉威聯合會計師事務所合夥人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 董事:呂坤謀先生 股數 3,079,082股 董事:呂坤峰先生 股數 2,638,481股 董事:黃家善先生 股數 687,169股 董事:呂鴻森先生 股數 118,047股 董事:尚陽投資股份有限公司 股數 3,796,408股 獨立董事:簡孟樹先生 股數 47,218股 獨立董事:陳柏華先生 股數 0股 監察人:李宗翰先生 股數 346,243股 監察人:美食映象整合行銷顧問股份有限公司 股數 171,547股 監察人:汪忠平先生 股數 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/12/07~100/12/06 8.新任生效日期:100/12/07 9.同任期董事變動比率:10% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 榮昌科技 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王章平 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 全體出席股東無異議通過解除新任董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 偉僑 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/27 2.發生緣由: 一.股東會日期:100/06/27 二.重要決議事項: (一)承認通過九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認通過九十九年度虧損撥補案。 (三)討論通過本公司辦理減資彌補虧損案。 (四)討論通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (五)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 三.年度財務報告是否經股東會承認 :是 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: 承認事項 (一) 承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司九十九年度虧損撥補案。 討論事項 (一)通過修訂『公司章程』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。 4.其它應敘明事項 : 是。
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2011/6/27 | 榮昌科技 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:王章平/榮昌科技股份有限公司 董事長特別助理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:補選。 6.新任董事選任時持股數:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/06/27~102/5/17。 9.同任期董事變動比率:1/7。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: (1)通過本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司99年度盈餘分配案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過資本公積轉增資發行新股案。 (5)通過修訂背書保證作業辦法案。 (6)通過選舉第4屆董事及監察人案。 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 耀登科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司99年度決算表冊 (2)通過承認本公司99年度盈虧撥補表 (3)通過修訂本公司章程 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 建新國際 | 公告本公司因100年股東會董監事改選致董事變動之情事 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)陳銀海,本公司董事長 (2)陳彥銘,本公司董事 (3)建懋投資(股)公司,本公司董事 (4)吳錫冠,本公司董事 (5)楊英賢,本公司董事 (6)東和鋼鐵企業(股)公司,本公司董事 (7)中華開發工業銀行(股)公司,本公司董事 (8)蔡其昌,本公司獨立董事 (9)盧欽滄,本公司獨立董事 (10)柯弘季,本公司監察人 (11)豐興鋼鐵(股)公司,本公司監察人 (12)蔡月雲,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)陳銀海,本公司董事長 (2)陳彥銘,本公司董事 (3)建懋投資(股)公司,本公司董事 (4)吳錫冠,本公司董事 (5)楊英賢,本公司董事 (6)東和鋼鐵企業(股)公司,本公司董事 (7)中華開發工業銀行(股)公司,本公司董事 (8)李豐智,本公司獨立董事 (9)盧欽滄,本公司獨立董事 (10)柯弘季,本公司監察人 (11)豐興鋼鐵(股)公司,本公司監察人 (12)蔡月雲,本公司監察人 4.異動原因:任期屆滿董事全面改選 5.新任董事選任時持股數:22390047股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 建新國際 | 公告解除建新國際股份有限公司新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長陳銀海、董事吳錫冠、董事陳彥銘、 董事建懋投資(股)公司法人代表人陳奕蒨 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/27~103/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司股東常會出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 建新國際 | 公告本公司董事長任期屆滿選任之相關訊息 |
1.董事會決議日:100/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳銀海,山隆通運(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷:陳銀海,山隆通運(股)公司董事 5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長 6.新任生效日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 鈺寶科技 | 本公司100年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王家祥:國立清華大學計算機與通訊中心主任。 (2)吳志明:鑫佑光電科技(股)公司董事長。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 鈺寶科技 | 公告本公司補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: (1)王家祥 : 國立清華大學計算機與通訊中心主任。 (2)吳志明:鑫佑光電科技(股)公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):補選。 5.異動原因:補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/29~101/06/28 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 鈺寶科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司章程部份條文案。 (4)通過擬申請本公司股票上櫃案。 (5)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (6)補選本公司獨立董事二席及監察人一席案。 獨立董事當選名單: 王家祥、吳志明。 監察人當選名單:蔡玲君。 (7)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/27 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: 報告事項: 第一案:99年度營業報告。 第二案:99年度監察人審查報告。 承認事項: 第一案:99年度營業報告書及財務報表承認案。 討論事項: 第一案:通過「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。 第二案:通過「股東會議事規則」修訂討論案。 臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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