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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/27 | 富晶電子 未 | 本公司董事會決議通過赴大陸投資富享微電子(深圳)有限公司事宜 |
1.事實發生日:2011/06/27 2.本次新增(減少)投資方式: 轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金605萬元整 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 富享微電子(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金105萬元整 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金605萬元整 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 軟體開發.電子器材買賣及電子產品售後服務與應用諮詢業 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 99年度淨值人民幣13,454仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 99年度淨值人民幣6,688仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金105萬元整 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 1.迄目前為止,投審會核准投資金額為美金235萬元整。 2.本次間接對大陸地區投資美金605萬元(此係董事會決議之投資額), 尚未經投審會核准。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 依99年財報計算之比率:40.30% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 依99年財報計算之比率:15.79% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 依99年財報計算之比率:33.45% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金235萬元整 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 依99年財報計算之比率:11.00% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 依99年財報計算之比率:4.31% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 依99年財報計算之比率:9.13% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度:認列虧損美金566仟元 98年度:認列利益美金551仟元 99年度:認列利益美金991仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 97年度:0元 98年度:0元 99年度:0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會於100年6月27日決議通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 基於本公司整體營運需求及未來產能規劃 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/6/27 | 長裕欣業 未 | 公告本公司100年股東常會決議通過解除本公司新任獨立董事競業禁 |
公告本公司100年股東常會決議通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:陳惠周先生 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:100/06/27~102/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:NA 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 長裕欣業 未 | 公告本公司100年股東常會補選獨立董事一名 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事洪婷芸律師 簡歷:永安法律事務所律師 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事陳惠周先生 簡歷:聲遠光電股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原獨立董事洪婷芸律師於100年4月20日辭職,故於100年股東常會補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/28~102/06/27 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:七分之一 9.同任期獨立董事變動比率:二分之一 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 長裕欣業 未 | 公告本公司經董事會決議選任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:副董事長蔡忠諺先生 長裕欣業股份有限公司舊任董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:依最新修訂之公司章程,董事會通過選任蔡忠諺先生為本公司 新任副董事長。 6.新任生效日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 長裕欣業 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: (1)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人查核報告。 3.背書保證及資金貸與事項報告。 4.訂定本公司「內部人及員工道德行為準則」報告。 (2)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及決算表冊。 2.九十九年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.股東紅利轉增資發行新股案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。 4.補選獨立董事一席。 5.擬解除競業禁止之限制案。 (4)臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會決議赴大陸投資(郴州)驊豐電子有限公司 |
1.事實發生日:2011/06/27 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金700,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: (郴州)驊豐電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 尚未設立 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金700,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 連接線組件製造加工 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 尚未設立 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 尚未設立 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 尚未設立 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 尚未設立 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣500,808仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 82.93% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 33.46% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 57.76% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣480,588仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 77.58% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 32.11% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 55.43% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年投資利益NTD4,336仟元 98年投資損失NTD42,104仟元 99年投資利益NTD89,824仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 97年0元 98年0元 99年0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 設立大陸連接線材製造加工 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/6/27 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議董事及解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/06/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽董事長、邱德釗總經理、何德榮總經 理及陳正煌副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之轉投資公司之董監、經理人職稱 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經出席董事全體無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):陳宏欽董事長、邱德釗總經理、何德榮總經理及陳正 煌副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (郴州)驊豐電子有限公司-陳正煌法人代表、陳宏欽董事、邱德釗董事、何德榮監察 人 8.所擔任該大陸地區事業地址:湖南省郴州市桂陽縣城郊鄉柏樹村工業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產連接器線材製造加工等產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:100/06/27 2.公司名稱:和鍥精密電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份之目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份之種類:普通股 (3)買回股份之總金額上限:77,353,000元 (4)預定買回之期間:100/07/16-100/09/15 (5)預定買回之數量:500,000股 (6)買回之區間價格:新台幣12至25元間,惟當公司股價低於所預定之買回區間價格下 限時,將繼續執行買回股份至達預定買回之數量為止。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:1.51%。
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2011/6/27 | 和鍥精密電子 未 | 本公司董事會決議總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:王啟書,和鍥精密電子股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:許英熙,和鍥精密電子股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:轉任本公司副董事長。 6.新任生效日期:100/07/01 7.其他應敘明事項:總經理一職由本公司董事長許英熙兼任。
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2011/6/27 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 發放現金股利NT$19,878,102元(每股配發新台幣0.6元) 4.除權(息)交易日:100/07/14 5.最後過戶日:100/07/15 6.停止過戶起始日期:100/07/16 7.停止過戶截止日期:100/07/20 8.除權(息)基準日:100/07/20 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日期:預計於100/08/10發放。
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2011/6/27 | 正勛實業 未 | 公告本公司100年現金增資認股催繳股款有關事項 |
1.事實發生日:100/06/27 2.公司名稱:正勛實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年現金增資認股繳款期限已於100/06/27截止, 經查尚有部份員工及原股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條第一項規定辦理,催告繳款期 間自100年6月28日至100年7月28日止。 (2)尚有未繳款之股東及員工,如有認股意願,敬請於上述期間內持原繳 款書洽合作金庫商業銀行中壢分行及全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款 者即喪失認股權利。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後,儘速將貴股東所認購股 份,依貴股東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,敬請向群益證券股份有限公司股務 代理部洽詢。(地址:台北市敦化南路二段97號B2,電話:02-27035000)
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2011/6/27 | 台灣優燈 公 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人案 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長 (2)呂理達:智柒創業投資(股)公司代表人 (3)譚昌文:智柒創業投資(股)公司代表人 (4)許榮傑:智柒創業投資(股)公司代表人 (5)何殷權:華期創業投資(股)公司代表人 (6)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長 (7)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長 監察人: (1)松福投資(股)公司 (2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長 (2)蕭鼎平:晶讚光電(股)公司總經理 (3)呂理達:智柒創業投資(股)公司董事長 (4)譚昌文:新譜光科技股份有限公司董事長 (5)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長 (6)刁國棟:工研院電光所正工程師/副所長 (7)陳進福:和喬科技(股)公司法人董事 監察人: (1)松福投資(股)公司 (2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長 (3)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:因應公司發展營運需要,提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)智柒創業投資(股)公司代表人-呂理達:6,115,000(股) (2)智柒創業投資(股)公司代表人-譚昌文:6,115,000(股) (3)鄧克文:935,562(股) (4)蕭鼎平:310,000(股) (5)吳廣義:0(股) (6)刁國棟:0(股),董立董事 (7)陳進福:0(股),董立董事 新任監察人: (1)松福投資(股)公司:900,000(股) (2)具獨立職能監察人:林素真:0(股) (3)具獨立職能監察人:曾倩怡:0(股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/15~101/05/14 8.新任生效日期:100/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 台灣優燈 公 | 公告本公司100年股東常會決議解除第六屆董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)智柒創業投資股份有限公司 代表人:呂理達 (2)智柒創業投資股份有限公司 代表人:譚昌文 (3)吳廣義 (4)刁國棟 (5)陳進福 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或 類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司100年股東常會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 台灣優燈 公 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)99年度營業狀況報告。 (二)監察人查核99年度決算表冊報告。 (三)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 (四)訂定「誠信經營守則」報告。 (五)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (六)訂定「監察人職權範疇規則」報告。 (七)其他報告事項。 二、承認事項: (一)承認本公司99年度決算表冊案。 (二)99年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)承保「董監事及重要職員責任險」案。 (二)本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)前首次公開承銷,原股東放棄認股案。 (三)選舉事項:董事、監察人選舉案。 第六屆董事當選名單如下: (1)智柒創業投資股份有限公司 代表人:呂理達 (2)智柒創業投資股份有限公司 代表人:譚昌文 (3)鄧克文 (4)蕭鼎平 (5)吳廣義 (6)刁國棟(獨立董事) (7)陳進福(獨立董事) 監察人當選名單如下: (1)松福投資股份有限公司 (2)曾倩怡 (3)林素真 (四)解除本公司新任第六屆董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/27 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:100/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:廖啟凱(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:林國俊(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:本公司原任董事長廖啟凱君因個人因素,業於一○○年 六月廿六日請辭本公司董事長職務,為符合相關法令之規定,擬依 公司章程規定推舉董事長,任期自一○○年六月廿七日起至一○二 年一月十四日止。 6.新任生效日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新改派新任董事名單。 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:吳秀瀅 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:林國俊 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:林德偉 4.異動原因:茲因本公司原任董事長廖啟凱君業於民國一○○年 六月廿六日請辭董事長之職;本公司法人股東凱擘股份有限公 司業於一○○年六月廿七日重新改派林國俊君及林德偉君,接 替原任董事吳秀瀅君及劉中勝君之董事職位,並經一○○年六 月廿七日董事會決議通過選任林國俊君為董事長,其任期與原 董事所餘任期相同,自中華民國一○○年六月廿七日起至一○ 二年一月十四日止。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:林國俊;68,356,678股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:林德偉;68,356,678股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/01/15~102/01/14 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 云光科技 興 | 董事會決議現金股利配息基準日及發放日公告。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金新台幣51,035,465元,每股配發1.5元 4.除權(息)交易日:100/07/26 5.最後過戶日:100/07/27 6.停止過戶起始日期:100/07/28 7.停止過戶截止日期:100/08/01 8.除權(息)基準日:100/08/01 9.其他應敘明事項:現金股利預計於100年8月17日發放
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2011/6/27 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司一百年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/18 2.重要決議事項: 承認案及討論案: (一)通過承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案 (二)通過承認民國九十九年度盈餘分派案 (三)通過討論民國九十九年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (四)通過討論獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案 (五)通過本公司所在地變更案 (六)通過修訂本公司『公司章程』案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 寶一科技 | 股東會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理:極致投資股份有限公司代表人 陳成發先生 寶一科技股份有限公司董事:永儲股份有限公司代表人 吳正道先生 寶一科技股份有限公司董事: 曾國浩先生 寶一科技股份有限公司董事:極致投資股份有限公司代表人 蔡美麗女士 寶一科技股份有限公司董事:歐華創業投資股份有限公司代表人 阮禎民先生 寶一科技股份有限公司獨立董事 張五益先生 寶一科技股份有限公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 曾煥明先生 文麥股份有限公司 董事長 共通科技有限公司 董事長 極致投資股份有限公司 董事長 艾瑪奇航太有限公司董事長 MONTEREY EURPOE B.V. 董事長 MONTEREY CAYMAN INC. 董事長 ADVANCED TOUCH OPTICS TECHNOLOGY SAMOA INC. 董事長 宏高科技(張家港)有限公司董事長 銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長 KEYTEC INC. 董事
陳成發先生 永儲股份有限公司 副總經理
曾國浩先生 極致投資股份有限公司 監察人 共通科技有限公司 董事 燿佳科技股份有限公司 董事 煦康科技系統股份有限公司 董事 燿泓股份有限公司 董事 海燿股份有限公司 董事
吳正道先生 勤美股份有限公司 董事暨副總經理 化新精密工業股份有限公司 董事暨總經理 勤美達國際控股有限公司 執行董事 上海勤信貿易有限公司 董事長 勤威(天津)工業有限公司 代表人 China Metal Japan Co., Ltd 監察人 勤毅國際開發股份有限公司 副董事長 廣源投資股份有限公司 監察人 銓遠投資股份有限公司 監察人 日華投資股份有限公司 監察人
蔡美麗女士 歐華創業投資股份有限公司 董事、總經理 育華創業投資股份有限公司 總經理 富華創業投資股份有限公司 董事、總經理 倫飛電腦實業股份有限公司 董事 尚茂電子材料股份有限公司 董事 台通光電股份有限公司 董事 永儲股份有限公司 監察人 威創科技股份有限公司 董事長
阮禎民先生 公誠律師事務所代表人 大誠資產管理股份有限公司 董事長 財誠股份有限公司 董事長 尚茂電子材料股份有限公司 監察人
張五益先生 益華高爾夫股份有限公司 董事長 達迷酒坊股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:100/07/06~103/07/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理 吳正道先生 勤美股份有限公司董事暨副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 宏高科技(張家港)有限公司 董事長 銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長
勤美達國際控股有限公司 董事暨副總經理 上海勤信貿易有限公司 董事長 勤威(天津)工業有限公司 代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 宏高科技(張家港)有限公司-- 江蘇省張家港市鳳凰鎮鎮北路20號
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司-- 廣東省深圳市保安區沙井街道西部工業園民主九九工業城A區A棟2樓
勤美達國際控股有限公司-- 香港中環德浦道中61-65號華人銀行大廈15樓1502室
上海勤信貿易有限公司-- 中國上海市埔東新區東方路899號908室(上海埔東假日酒店大樓)
勤威(天津)工業有限公司-- 中國天津市天津經濟技術開發西區光華街55號(郵政編碼300462) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 宏高科技(張家港)有限公司 開發、生產新型電子元器件、數字照相機及關鍵件暨銷售自產產品
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 加工、生產經營新型電子元器件,觸控式面板、液晶顯示器及離子顯示器
勤美達國際控股有限公司 汽車及一般工業零配件製造與銷售
上海勤信貿易有限公司 汽車及一般工業零配件銷售
勤威(天津)工業有限公司 汽車及一般工業零配件製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 宏高科技(張家港)有限公司持股比例:100%
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司持股比例:100%
勤美達國際控股有限公司持股比例:0.78%
上海勤信貿易有限公司持股比例:0%
勤威(天津)工業有限公司持股比例:0% 12.其他應敘明事項:100年股東常會無異議照案通過
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2011/6/27 | 寶一科技 | 本公司董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 曾煥明(本公司總經理)、永儲股份有限公司代表人吳政哲(永儲股份有限公司協理)、 銓遠投資股份有限公司、極致投資股份有限公司、 歐華創業投資股份有限公司、獨立董事阮禎民(公誠律師事務所代表人)、 獨立董事祝如竹(中華科技大學教授兼航空學院院長) 3.新任者姓名及簡歷:極致投資(股)公司代表人曾煥明(本公司總經理)、永儲(股)公司代 表人陳成發(永儲(股)公司副總經理)、吳正道(勤美(股)公司副總經理)、極致投資(股) 公司代表人曾國浩(極致投資(股)公司監察人)、歐華創業投資(股)公司代表人蔡美麗( 歐華創業投資(股)公司總經理)、獨立董事阮禎民(公誠律師事務所代表人)、獨立董事 張五益(益華高爾夫(股)公司董事長) 4.異動原因:提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 極致投資股份有限公司(代表人曾煥明) 5,157,568股 永儲股份有限公司(代表人陳成發) 10,460,127股 吳正道 0股 極致投資股份有限公司(代表人曾國浩) 5,157,568股 歐華創業投資股份有限公司(代表人蔡美麗) 1,949,725股 阮禎民 0股 張五益 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 7.新任生效日期:100/07/06 8.同任期董事變動比率:85.71% 9.其他應敘明事項:無
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