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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/23 | 助群營造 未 | 更正公告本公司100年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: ㄧ、董事五席: 震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽,助群營造總經理 震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉,助群營造協理 宏盛建設股份有限公司代表人呂育成,泰和建設經理 宏盛建設股份有限公司代表人李宗平,宏盛建設經理 潤祥實業股份有限公司代表人黃永濱,宏盛保全襄理 二、監察人三席: 泰群實業股份有限公司代表人張志明,泰群實業協理 漢寶實業股份有限公司代表人洪朝英,泰和建設經理 凱達實業股份有限公司代表人蔡幸真,泰業實業出納 3.新任者姓名及簡歷: 震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽,助群營造總經理 震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉,助群營造協理 宏盛建設股份有限公司代表人呂育成,泰和建設經理 宏盛建設股份有限公司代表人李宗平,宏盛建設經理 泰業實業股份有限公司代表人黃永濱,全億建設襄理 二、監察人三席: 泰盛投資股份有限公司代表人張志明,泰群實業副總 泰盛投資股份有限公司代表人洪朝英,泰和建設經理 泰群實業股份有限公司代表人蔡幸真,泰業實業襄理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,100年股東常會改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:震輝實業股份有限公司:2,244,960股 董事:宏盛建設股份有限公司:9,902,400股 董事:泰業實業股份有限公司:1,546,560股 監察人:泰盛投資股份有限公司:225,400股 監察人:泰群實業股份有限公司:1,368,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 8.新任生效日期:100/06/23 9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 長裕欣業 未 | 臺灣高等法院100年度重上字第113號判決公告 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 債權人:好家庭興業有限公司 債務人:長裕欣業股份有限公司 法院名稱:臺灣高等法院 相關文書案號:100年度重上字第113號 2.事實發生日:100/06/23 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司與好家庭興業有限公司間因買賣合約糾紛,提起二審上訴,案經臺灣高等法院 判決駁回上訴,本公司將向最高法院提出再上訴。 4.處理過程: 本公司已委任律師依法處理相關後續訴訟事宜,以確保股東權利。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無,並對本公司本年度損益無影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司將於收到臺灣高等法院判決書後,向最高法院提出再上訴。 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 健亞生物科技 | 本公司董事會因員工認股權執行轉換決議發行新股2,000股。 |
1.董事會決議日期:100/06/23 2.增資資金來源:員工認股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:20,000元 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:員工認股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:本次為無實體發行
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2011/6/23 | 健亞生物科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議。 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)報告99年度營業狀況。 (二)報告監察人查核本公司99年度決算報表。 (三)報告訂定本公司「誠信經營守則」案。 二、承認事項 (一)承認99年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認99年度盈虧撥補表案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議選任董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:蔡建新;新盛力科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡建新;新盛力科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:一百年股東常會董監事全面改選,依本公司章程第15條規定,由董事互推 一人為董事長 6.新任生效日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 新盛力科技 | 公告本公司一百年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
1.股東會決議日:100/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:蔡建新 董事:金山電化工業(香港)有限公司代表人:曾坤龍 董事:金山電化工業(香港)有限公司代表人:黃子恆 董事:金山電化工業(香港)有限公司代表人:郭月娥 董事:中華開發創業投資股份有限公司代表人:張中秋 獨立董事:林建 獨立董事:曾永清 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)蔡建新 (2)曾坤龍 (3)郭月娥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)蔡建新 新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事 (2)曾坤龍 新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事 (3)郭月娥 新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司:大陸江蘇省蘇州工業園區 蘇虹中路200號出口加工區內 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司:從事生產、裝配電池組及組件等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%之轉投資公司,採權益法認列投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/23 | 新盛力科技 | 公告本公司一百年股東常會全面改選董監事之相關資料 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 蔡建新 金山電化工業(香港)有限公司代表人:曾坤龍 金山電化工業(香港)有限公司代表人:黃子恆 金山電化工業(香港)有限公司代表人:郭月娥 中華開發創業投資股份有限公司代表人:張中秋 Alchemy Enterprise Corp.代表人:楊瑞盛 獨立董事:邱志聖 獨立董事:林建 獨立董事:曾永清 (2)監察人 藝升投資有限公司代表人:呂子云 馬堅勇 許俊毅 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 蔡建新 金山電化工業(香港)有限公司代表人:曾坤龍 金山電化工業(香港)有限公司代表人:黃子恆 金山電化工業(香港)有限公司代表人:郭月娥 中華開發創業投資股份有限公司代表人:張中秋 楊瑞盛 獨立董事:邱志聖 獨立董事:林建 獨立董事:曾永清 (2)監察人 藝升投資有限公司代表人:呂子云 馬堅勇 許俊毅 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期已屆滿,100年股東常會改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 蔡建新:2,421,998股 金山電化工業(香港)有限公司(代表人:曾坤龍):23,735,233股 金山電化工業(香港)有限公司(代表人:黃子恆):23,735,233股 金山電化工業(香港)有限公司(代表人:郭月娥):23,735,233股 中華開發創業投資股份有限公司(代表人:張中秋):7,002,053股 楊瑞盛:0股 邱志聖:0股 林建:0股 曾永清:0股 (2)監察人 藝升投資有限公司(代表人:呂子云):3,360,000股 馬堅勇:0股 許俊毅:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/10/31~100/10/30 8.新任生效日期:100/06/23 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 新盛力科技 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告書。 (二)九十九年度監察人查核報告書。 (三)依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份股東所提之議案報告。 二、承認事項 (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一)通過全面改選董事及監察人案。 (1)董事當選名單 蔡建新 金山電化工業(香港)有限公司代表人:曾坤龍 金山電化工業(香港)有限公司代表人:黃子恆 金山電化工業(香港)有限公司代表人:郭月娥 中華開發創業投資股份有限公司代表人:張中秋 楊瑞盛 獨立董事:邱志聖 獨立董事:林建 獨立董事:曾永清 (2)監察人當選名單 藝升投資有限公司代表人:呂子云 馬堅勇 許俊毅 (二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算報告。 3.九十九年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十九年度決算書表。 2.通過修正「公司章程」案。 3.承認九十九年度盈餘分配案。 4.通過九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理 盈餘轉增資案。 5.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 6.通過修正「股東會議事規則」案。 (三)選舉事項:無 (四)其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 十銓科技 | 公告本公司100年度股東常會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: (一)承認事項: 一.通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 二.通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (二)討論事項: 一.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二.通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 東又悅企業 | 股東常會董監全面改選之董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事 任紳投資股份有限公司代表人 劉顯欽 董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 董事 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任 董事 郭添源博士 智財整中心主持人 獨立董事 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 獨立董事 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事 劉顯欽 東又悅企業股份有限公司 副總經理 董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 董事 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任 董事 郭添源博士 智財整合中心主持人 獨立董事 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 獨立董事 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:股東常會董事及監察人全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 嘉東盈投資股份有限公司代表人劉顯模 ,代表持股2,294,557股 劉顯欽 ,持股2,099,163股 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 ,代表持股2,106,015股 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任,持股0股 郭添源博士 智財整合中心主持人,持股0股 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人,持股0股 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理,持股0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/03/19~100/03/18 8.新任生效日期:100/06/23 9.同任期董事變動比率:0% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 東又悅企業 | 本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案:股票股利每股配發0.4000000164元 (3)通過盈餘轉增資發行新股案:每仟股無償配發約40.00000164股)。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (6)選舉事項:全面改選董事及監察人案。 當選名單如下: 董事:嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事:劉顯欽 董事:易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 董事:李世欽 董事:郭添源 獨立董事:楊智元 獨立董事:謝孟淇 監察人:黃國章 監察人:曾怡靜 監察人:劉哲郎 (7)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/23 | 東又悅企業 | 公告本公司股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:100/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事 劉顯欽 董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):(1)劉顯模 董事、(2)劉顯欽 董事、 (3)劉顯棟 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉顯模: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之總經理。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表執行董事。 (2)劉顯欽: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表監事。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。 (3)劉顯棟 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮通港路8號。 (2)太倉寶谷天商貿有限公司:太倉市浮橋鎮南環路和平花園102幢106號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料、金屬基複合 材料及製品(陽極磷銅、無氧銅、氧化銅)、貴金屬複合材料(銅銀合金)的生產 (不含銅、銀的冶煉),銷售公司自產產品;從事本公司生產的同類商品的批發、 進出口業務(貴金屬除外,不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、 許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司為本公司持100%之轉投資公司, 採權益法認列投資收益。 (2)太倉寶谷天商貿有限公司為本公司間接持股100%之孫公司採權益法認 列投資收益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:上述人員 係本公司轉投資公司指派之法人代表,本身並未持有該公司股份。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/23 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任。 5.異動原因:依100/06/23董事會決議。 6.新任生效日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/23 | 東又悅企業 | 公告本公司新任總經理選任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司董事長兼任總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:依董事會100/06/23決議 6.新任生效日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 東又悅企業 | 獨立董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理 3.新任者姓名及簡歷: 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董監全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):97/03/19~100/03/18 7.新任生效日期:100/06/23 8.同任期董事變動比率:0% 9.同任期獨立董事變動比率:0% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 東又悅企業 | 監察人變動 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 黃國章鉅橡企業股份有限公司集團管理部經理 監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 黃國章鉅橡企業股份有限公司集團管理部經理 監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師 監察人 劉哲郎 宏景智權專利商標法律事務所 專利工程師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董監全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 黃國章鉅橡企業股份有限公司集團管理部經理,持股0股 曾怡靜大業國際法律事務所律師,持股0股 劉哲郎 宏景智權專利商標法律事務所 專利工程師持有股數 647,485股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/03/19~100/03/18 8.新任生效日期:100/06/23 9.同任期監察人變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司取得機器設備公告。 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備。 2.事實發生日:99/6/29~100/6/23 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批。本批交易總金額:約當新台幣544,412,700元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:KLA TENCOR CORPORATION 與公司之關係:無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依雙方協議付款。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 比價及議價。依據原廠提供報價單及其他廠商之報價單做比價、議價後,按公司核決權限規定為價格之決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/6/23 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人九十九年度查核報告。 二、承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十九年度查核報告案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 晶量半導體 | 公告本公司獨立董事新任事宜 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:方頌仁/慧盛科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃年宏/慧盛科技(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):97/12/17~100/12/16 7.新任生效日期:100/06/23 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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