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2011/6/23 | 華星光通科技 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。 二、討論事項 (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 宏普科技 | 公告本公司100年股東常會董監事改選名單 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:黃宿顯,本公司董事長 董事:林飛宏,益登科技(股)公司總經理 董事:施婉菁,本公司總經理 董事:楊美鳳,本公司總經理室特助 董事:朱雙玉,本公司董事 監察人:全球創業投資(股)公司,本公司監察人 監察人:周章正,智眼(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃宿顯,本公司董事長 董事:朱雙玉,本公司董事 董事:林飛宏,益登科技(股)公司總經理 董事:施婉菁,本公司總經理 董事:高武郎,本公司董事 獨立董事:李仲凱,新揚管理顧問(股)公司副總 獨立董事:林亮宏,曾任美商通用半導體處長 監察人:周章正,智眼(股)公司董事長 監察人:全球創業投資(股)公司,本公司監察人 監察人:廖文棋,本公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:黃宿顯,持股數:715,000股 董事:朱雙玉,持股數:439,699股 董事:林飛宏,持股數:738,240股 董事:施婉菁,持股數:391,542股 董事:高武郎,持股數:128,294股 獨立董事:李仲凱,持股數:0股 獨立董事:林亮宏,持股數:0股 監察人:周章正,持股數:0股 監察人:全球創業投資(股)公司,持股數:660,000股 監察人:廖文棋,持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/07/15~100/07/14 8.新任生效日期:100/06/23 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:舒毓聖 立宇高新科技股份有限公司經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廉裕昌 立宇高新科技股份有限公司經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/06/23 8.新任者聯絡電話:(07)345-6011 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 宏普科技 | 本公司100年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃宿顯、朱雙玉、林飛宏、施婉菁、高武郎、李仲凱、林亮宏。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/23 | 宏普科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:黃宿顯,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃宿顯,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:第五屆新任董事會推選 6.新任生效日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 宏普科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案。 (5)通過盈餘轉增資發行新股案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」案。 (7)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (8)通過以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 (9)改選董事及監察人案。 (10)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 琉明光電 | 本公司董事會決議大陸投資案 |
1.事實發生日:2011/06/23 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區子公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金65萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 琉明光電(濟寧)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金30萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金65萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: LED晶粒後製程代工服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金30萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金95萬元(僅需向投審會報備) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 7.54% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 2.77% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 4.91% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金30萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 2.38% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.87% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 1.55% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 0元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司經由第三地區子公司轉投資之大陸孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 因應市場及整體營運需求 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/6/23 | 台灣微脂體 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:100/06/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:洪基隆(台灣微脂體股份有限公司董事長兼任執行長) 4.新任者姓名及簡歷:洪基隆(台灣微脂體股份有限公司董事長兼任執行長) 5.異動原因:董監事全面改選,重新選舉董事長 6.新任生效日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 助群營造 未 | 公告本公司100年股東常會改選董監後第一次董事會聘任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:邱秋陽,助群營造總經理 3.新任者姓名及簡歷:邱秋陽,助群營造總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:本公司100年股東常會改選董監後第一次董事會聘任總經理 6.新任生效日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 助群營造 未 | 公告本公司100年股東常會改選董監後第一次董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽,助群營造總經理 3.新任者姓名及簡歷: 震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽,助群營造總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:100年股東常會改選董事及監察人後第一次董事會推舉董事長 6.新任生效日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 新力美科技 未 | 針對台南市環保局公告本公司新化廠區為土壤與地下水污染控制場址 |
針對台南市環保局公告本公司新化廠區為土壤與地下水污染控制場址一事進行說明
1.事實發生日:100/06/23 2.公司名稱:新力美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:台南市環保局公告本公司新化廠區為土壤與地下水污染控制場址。 6.因應措施:本公司已於民國100年6月23日收到台南市環保局來文通知本公司新化廠土 壤與地下水污染物濃度超過土壤及地下水管制標準時,本公司克已積極採取緊急應變 措施,以避免污染進一步擴散;並同時規劃後續調查及整治相關工作,以恪遵土壤及 地下水污染整治法相關工作,善盡企業社會責任並儘速完成污染整治。茲將本公司新 化廠目前進行之相關緊急應變措施及可能污染源阻絕等改善工作進行情形分述如下: (一)緊急應變措施 本公司目前已委託專業環境管理顧問公司,針對環保署地下水標準監測井附近,進行 整治技術之現地先導試驗,以確認未來整治工作進行時之預期成效;並同時在場區週 界增設地下水監測井,以監控地下水質,避免污染有擴散至廠外之虞。而於積極改善 污染及避免擴散之同時,亦著手針對全場區規劃土壤及地下水之細密調查工作,了解 整廠土壤及地下水之情形,以利後續全尺寸整治工作進行。 (二)現有設施改善 另於可能污染源之阻絕工作上,本場區已開始針對可能洩漏源如廢水收集池設施及製 程溝等,進行地上化或不鏽鋼雙重襯底改善,以斷絕所有可能之洩漏源。本公司持續 進行設施改善等可能污染源阻絕工作;而於環保局來函通知新化廠土壤與地下水污染 物濃度超過管制標準後,本公司隨即積極進行緊急應變措施及周界污染監測等,目前 已可確認並無持續之洩漏源發生,同時污染範圍並無進一步擴大之趨勢。未來本公司 將持續秉持社會責任積極進行緊急應變措施及後續整治規劃,並恪遵土壤及地下水污 染整治法等相關規定進行後續應盡工作,決不推諉規避。 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 東碩資訊 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告。 (二)監察人審查九十九年決算表冊報告案。 (三)九十九年度本公司對轉投資事業背書保證情形報告。 二、承認事項 第一案:九十九年營業報告書、財務報表及合併財務報表案:決議照案承認。 第二案:九十九年度盈餘分配案:決議照案承認。 三、討論事項 第一案:擬修定本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案:決議照案通過。 四、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/23 | 台灣電力 公 | 公告計列本公司興達電廠鹽灘地減損損失迴轉金額3.24億元 |
1.事實發生日:100/06/23 2.發生緣由:本(100)年度因高雄縣政府100年1月公布之土地公告現值上升,致興達 電廠鹽灘地可回收金額高於帳面淨值。 3.因應措施:迴轉減損損失323,670,300元 ,並增列業主權益項下之「未實現重估增值」。 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 倉佑實業 | 更正誤植公告依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理. |
1.事實發生日:100/06/23 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理 (1)100年5月未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣/仟元
月份 100.06金額 100.07金額 100.08金額
期初現金(註) 46,760 57,581 50,590 現金流入_營運 158,342 113,625 104,114 現金流出_營運 98,693 109,516 102,701 現金流入_融資(註) 41,509 4,264 47,000 現金流出_融資(註) 90,337 15,364 52,248 期末現金 57,581 50,590 46,755 註: 期初現金:為不含受限制存款 現金流出_融資:應攤還本金到期還款及利息費用 現金流入_融資:估計係現有借款額度及集團資金融通
(2).100年5月31日銀行可使用融資額度 單位:新台幣/仟元 銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度 長期借款 1,025,000 1,004,160 0 短期借款 195,000 153,031 26,654 合計 1,220,000 1,157,191 26,654
6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:更正100.06期初金額應為46,760元誤植為47,760元
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2011/6/23 | 晶積科技 | 公告本公司100年6月23日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: (一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司九十九年度盈餘分派案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 百辰光電 興 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/23 2.原發放股利種類及金額: 配發股東現金股利:新台幣28,500,000元(每股配發1.059元) 3.變更後發放股利種類及金額: 配發股東現金股利:新台幣28,000,000元(每股配發1.04元) 4.變更原因:主席提修正案,並徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。 5.其他應敘明事項:無。
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2011/6/23 | 百辰光電 興 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/23 | 達鴻先進科技 | 有關100年6月23相關媒體報載上市時程說明 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B6版/工商時報B4版/自由時報C1版 2.報導日期:100/06/23 3.報導內容:有關本公司上市時程及IPO進度 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對於申請上市櫃案,持續進行準備中, 現按預定計劃進行,將於符合股東最大利益之時點提出上市櫃申請;上市櫃日程相 關事宜,將另依法令規定公告之。 6.因應措施:發布公告說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/23 | 助群營造 未 | 公告本公司100年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: ㄧ、董事五席: 震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽,助群營造總經理 震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉,助群營造協理 宏盛建設股份有限公司代表人呂育成,泰和建設經理 宏盛建設股份有限公司代表人李宗平,宏盛建設經理 潤祥實業股份有限公司代表人黃永濱,宏盛保全襄理 二、監察人三席: 泰群實業股份有限公司代表人張志明,泰群實業協理 漢寶實業股份有限公司代表人洪朝英,泰和建設經理 凱達實業股份有限公司代表人蔡幸真,泰業實業出納 3.新任者姓名及簡歷: 震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽,助群營造總經理 震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉,助群營造協理 宏盛建設股份有限公司代表人呂育成,泰和建設經理 宏盛建設股份有限公司代表人李宗平,宏盛建設經理 泰業實業股份有限公司代表人黃永濱,全億建設襄理 二、監察人三席: 泰盛投資股份有限公司代表人張志明,泰群實業副總 泰盛投資股份有限公司代表人洪朝英,泰和建設經理 泰群實業股份有限公司代表人蔡幸真,泰業實業襄理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,100年股東常會改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: 震輝實業股份有限公司:2,244,960股 宏盛建設股份有限公司:9,902,400股 泰業實業股份有限公司:1,546,560股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 8.新任生效日期:100/06/23 9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 助群營造 未 | 公告本公司100年6月23日股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案︰ 員工紅利新台幣264,291元、董監酬勞新台幣264,291元及股東紅利(每股配發 1.15元)計新台幣52,329,600元 (3)改選本公司董事、監察人︰ 當選董事為: 震輝實業股份有限公司 代表人:邱秋陽 震輝實業股份有限公司 代表人:蔡志偉 宏盛建設股份有限公司 代表人:呂育成 宏盛建設股份有限公司 代表人:李宗平 泰業實業股份有限公司 代表人:黃永濱 當選監察人為: 泰盛投資股份有限公司 代表人:張志明 泰盛投資股份有限公司 代表人:洪朝英 泰群實業股份有限公司 代表人:蔡幸真 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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