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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司新任獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:林仲聖:元培科技大學食品科學系助理教授兼系主任 3.新任者姓名及簡歷:林志銘:銘傳大學醫療資訊與管理系專任副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原獨立董事林仲聖辭任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/14~102/06/13 7.新任生效日期:100/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:2:1 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (3)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)本公司獨立董事補選案,當選名單如下: 獨立董事:林志銘:得票權數16,705,489權,持有股數0股。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :新任獨立董事任期自100/06/24~102/06/13
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2011/6/24 | 辛耘企業 | 本公司股東常會決議通過本公司與辛耘晶技股份有限公司合併案,特 |
本公司股東常會決議通過本公司與辛耘晶技股份有限公司合併案,特此對債權人公告
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由: 一、依據公司法第三一九條準用第七十三條第二項規定,及企業併購法 第二十三條第一項規定辦理。 二、本公司與辛耘晶技股份有限公司合併案,業於民國一百年六月二十四日召開股東會 決議通過,並以本公司為存續公司,辛耘晶技股份有限公司為消滅公司。自合併基準日 起,辛耘晶技股份有限公司所有資產負債及一切權利義務,悉由本公司概括承受。就上 開合併決議,貴債權人若有異議,請自即日起至民國一百年七月二十七日前,檢附債權 證明文件,以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司表示異議,逾期視為無異議 。公司通訊地址:114台北市內湖區瑞光路208號11樓 三、特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 辛耘企業 | 公告本公司股東會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:本公司股東會決議撤銷公開發行。 3.因應措施:函行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。 4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函通過後,即撤銷 公開發行。
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2011/6/24 | 達邁科技 | 公告本公司董事競業行為許可 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:謝志騰/三洋維士比集團總管理部協理/ 維士比國際事業股份有限公司董事長/高華汽車貨運股份有限公司董事長 達虹科技股份有限公司董事 (2)獨立董事:巫木誠/喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 達邁科技 | 公告本公司補選董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:永眾科技股份有限公司 代表人:林宏明 3.新任者姓名及簡歷:峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:6,055,600股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19 ~ 101/06/18 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:舊任者辭職已於99/11/23公告。
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2011/6/24 | 達邁科技 | 公告本公司100年股東會決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 3.擬增訂本公司「道德行為準則」。 4.九十九年第一次私募普通股辦理情形報告。 5.不繼續辦理民國九十九年股東常會通過之私募案報告。 6.其他報告事項。 四、承認事項 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司九十九年度盈餘分配案。 五、討論事項(一) 1.討論本公司九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。 2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。 六、選舉事項:補選董事一席。 董事當選名單:峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰 七、討論事項(二) 1. 解除董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告本公司第五屆董事、獨立董事及監察 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:公告本公司第五屆董事、 獨立董事及監察人名單 3.因應措施: (1)發生變動日期:100/06/24 (2)舊任者姓名及簡歷: 董事: 元利建設企業股份有限公司代表人: 林博義,華泰商業銀行董事長 林敏雄,華泰商業銀行常務董事 黃植榮,華泰商業銀行常務董事 黃清標,華泰商業銀行常務董事 蔡建生,華泰商業銀行董事 張錦堂,華泰商業銀行董事 徐前村,華泰商業銀行董事 高義仁,華泰商業銀行董事 陳正雄,華泰商業銀行董事 東裕投資股份有限公司代表人: 鍾筱娟,華泰商業銀行董事 東裕投資股份有限公司代表人: 吳詠慧,華泰商業銀行董事 獨立董事: 高崇展,華泰商業銀行獨立常務董事 樊沁萍,華泰商業銀行獨立董事 林晉宏,華泰商業銀行獨立董事 監察人: 翔鼎投資股份有限公司代表人: 張景星,華泰商業銀行監察人 全聯實業股份有限公司代表人: 謝來發,華泰商業銀行監察人 全聯實業股份有限公司代表人: 李俊偉,華泰商業銀行監察人 翔鼎投資股份有限公司代表人: 柯信雄,華泰商業銀行監察人 全聯實業股份有限公司代表人: 林子文,華泰商業銀行監察人 (3)新任者姓名及簡歷: 董事: 翔鼎投資股份有限公司代表人: 林博義,華泰商業銀行董事長 翔鼎投資股份有限公司代表人: 林敏雄,華泰商業銀行常務董事 黃植榮,華泰商業銀行常務董事 黃清標,華泰商業銀行常務董事 張錦堂,華泰商業銀行董事 徐前村,華泰商業銀行董事 高義仁,華泰商業銀行董事 陳正雄,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 蔡建生,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 吳詠慧,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 陳玲瑗,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 賴淑子,華泰商業銀行董事 獨立董事: 高崇展,華泰商業銀行獨立常務董事 樊沁萍,華泰商業銀行獨立董事 劉壽祥:銘傳大學風險管理與保險學系副教授 監察人: 財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人: 張景星,華泰商業銀行常駐監察人 鍾筱娟,華泰商業銀行監察人 林子文,華泰商業銀行監察人 謝來發,華泰商業銀行監察人 財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人: 柯信雄,華泰商業銀行監察人 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」 、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 (5)異動原因:改選 (6)新任董事選任時持股數: 董事: 翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義/1,367,551股 翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄/1,367,551股 黃植榮/3,769,885股 黃清標/2,598,533股 張錦堂/1,644,160股 徐前村/2,906,769股 高義仁/4,877,239股 陳正雄/2,358,504股 全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生/20,871,409股 全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/20,871,409股 全聯實業股份有限公司代表人:陳玲瑗/20,871,409股 全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/20,871,409股 獨立董事: 高崇展/0股 樊沁萍/0股 劉壽祥/0股 監察人: 鍾筱娟/32,343,734股 林子文/33,594股 謝來發/609,239股 財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:張景星/321股 財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:柯信雄/321股 (7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 (8)新任生效日期:100/06/24 (9)同任期董事變動比率:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告董事會決議選任董事長案 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:公告董事會決議選任董事長案 3.因應措施: (1)董事會決議日期或發生變動日期:100/06/24 (2)舊任者姓名及簡歷: 元利建設企業股份有限公司代表人: 林博義,華泰商業銀行董事長 (3)新任者姓名及簡歷: 翔鼎投資股份有限公司代表人: 林博義,華泰商業銀行董事長 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、 「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 (5)異動原因:新任董事會重新選任 (6)新任生效日期:100/06/24 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告一○○年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:公告一○○年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1)股東會日期:100/06/24 (2)重要決議事項: (一)通過一○○年度營業報告書及財務報表。 (二)通過一○○年度盈餘分配案。 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (五)選舉本公司第五屆董事15席(含獨立董事3席)及監察人5席。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 李長榮科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 壹、承認事項 一、通過承認本公司九十九年度營業決算表冊 二、通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案 貳、討論事項 一、通過「公司章程」修訂案。 二、通過「股東會議事規則」修訂案。 三、通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 四、通過「背書保證作業程序」修訂案。 五、通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 六、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 七、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 參、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 公準精密工業 | 公告本公司100年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 報告事項: (1)本公司99年度營業報告。 (2)監察人查核本公司99年度決算表冊報告。 (3)背書保證辦理情形報告 (4)大陸投資情形報告 (5)股東提案未列入議案之理由說明 (三)選舉事項: 董事及監察人全面改選,當選名單如下: 董事: (1)蘇友欣 (2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹 (3)台元創投股份有限公司代表人王樂群 (4)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹 (5)蘇淑玓 (6)洪麗珠 (7)李金和 監察人: (1)蔡繡容 (2)陳桂止 (3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿 新任董事及監察人任期3年,自民國100年6月24日起至民國103年6月23日止。 討論事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (2)對大陸地區投資額度授權案 (3)修訂「公司章程」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 : (1).承認99年度決算表冊案 (2).承認99年度盈虧撥補案 4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。
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2011/6/24 | 威力能源 | 公告本公司發言人及代理發言人變更 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:本公司發言人辭任及代理發言人內部職務調整 舊任發言人姓名與職稱:朱元中執行長 舊任代理發言人姓名與職稱:朱艷凰處長 3.因應措施:新任發言人姓名與職稱:李桐進總經理 新任代理發言人姓名與職稱:黃慶樟營運長 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 新至陞科技 | 公告本公司100年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (一)承認事項: 1.通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表。 2.通過承認本公司99年度盈餘分派案: 現金股利新台幣184,910,715元,每股2.5元。 (二)討論事項: 1.通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文。 2.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 4.通過修訂本公司章程。 5.通過全體股東放棄本公司於通過上市申請後,配合初次上市新股承銷相關法規 辦理現金增資之原股東可認購現金增資認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 中興紡織廠 公 | 公告本公司100年股東常會流會 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:本公司發行股份總數為543,786,382(已依公司法第179條規定扣除無表決權數 1,284,000股),依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為128,605,989股,出席率 為23.65﹪,未超過發行股份總數三分之一,因此流會。 3.因應措施:擇期召開 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 台灣土地銀行 公 | 公告本行與中國工商銀行簽署業務合作備忘錄 |
1.事實發生日:100/06/24 2.契約相對人:中國工商銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):100/06/24 5.主要內容(解除者不適用):雙方將在法律允許範圍及開辦業務種類項下,建立業 務合作關係,合作事項包括結算及貿易融資業務、清算業務、資金業務等方面。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本行未來大陸地區業務拓展有助益。 8.具體目的(解除者不適用):利用雙方優勢互補,提供兩岸完整便捷之金融服務。 9.其他應敘明事項:雙方就各項具體業務達成的業務合作協議,如與本備忘錄內容有 衝突的,以具體業務合作協議為準。
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2011/6/24 | 日月鴻科技 | 本公司處分機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 供營業用之機器設備 2.事實發生日:100/5/20~100/6/24 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:多批;累計交易總金額計新台幣750,560仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:力成科技股份有限公司;與公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益為新台幣67,282仟元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 交付或付款條件:依訂單規定契約限制條款:無;其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決定方式:招標及議價決策單位:依本公司核決權限規定辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 就產能規模進行調整,以減少未來機台閒置的情況 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/6/24 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 壹、承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/24 | 瑋鋒科技 公 | 公告100年第一次股東會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:100/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: A.董事顏永裕 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/23~102/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): A.董事顏永裕 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事顏永裕 昆山瑋祥盛電子材料有限公司董事長 鄭州瑋鋒電子包裝材料有限公司董事長 東莞瑋祥包裝材料有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山瑋祥盛電子材料有限公司-江蘇省昆山市巴城工業區迎賓西路1885號 鄭州瑋鋒電子包裝材料有限公司-河南省鄭州市新鄭市郭店鎮連環寨村 東莞瑋祥包裝材料有限公司-廣東省長安鎮沙頭南區晉海西路114號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路包裝帶之產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:屬本公司百分之百持有之投資公司, 採權益法認列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十九年度決算表冊。 (2)通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「章程」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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