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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/24 | 期華科技 未 | 本公司董事會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:考量當前營運狀況,經一○○年六月二十四日董事會決議, 通過撤銷股票公開發行,並發函金融監督管理委員會證券期貨局申請核准。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 友輝光電 | 公告本公司現金股利除息基準日案 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣175,880,000元 4.除權(息)交易日:100/07/13 5.最後過戶日:100/07/14 6.停止過戶起始日期:100/07/15 7.停止過戶截止日期:100/07/19 8.除權(息)基準日:100/07/19 9.其他應敘明事項:現金股利發放日100/07/26,同時配發員工紅利新台幣1,771,153元。
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2011/6/24 | 正揚生醫科技 未 | 本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張鋒琪 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司股東常會補選董事一席案 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:吳盈興、國維聯合科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:張鋒琪、國維聯合科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:52,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司一○○年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 承認事項 (1)承認九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 討論事項(一) (1)通過修訂本公司『公司章程』案。 選舉事項 (1)完成補選本公司董事一席案。 董事當選名單:張鋒琪。 討論事項(二) (1)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/24 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司100年度股東常會補選監察人名單 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 波克夏投資(股)公司代表人:陳碩文 波克夏投資(股) 董事長 3.新任者姓名及簡歷: 科建管理顧問股份有限公司 詹堯一 裕一開發(股) 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數: 當選姓名 選任時持股數 科建管理顧問股份有限公司 31,882,305股 詹堯一 31,882,305股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期監察人變動比率:67% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | F-合富醫療控股 | 公告本公司100年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王瓊芝 董事:李惇 董事:金權 董事:曹光澯 董事:李正斌 董事:楊鳳鳴 獨立董事:蔡彥卿 獨立董事:樓迎統 獨立董事:童宗雯 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經投票表決後照原案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:王瓊芝 董事:李惇 董事:金權 董事:楊鳳鳴 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王瓊芝: (1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:董事 (2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事 (3)上海合益信息技術開發有限公司:董事 (4)合康生物科技開發(上海)有限公司:董事 李惇: (1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:董事 (2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事 (3)上海合益信息技術開發有限公司:董事 (4)合康生物科技開發(上海)有限公司:董事 金權: (1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:法人代表暨董事 (2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:法人代表暨董事 (3)上海合益信息技術開發有限公司:法人代表暨董事 (4)合康生物科技開發(上海)有限公司:法人代表暨董事 楊鳳鳴: (1)上海合益信息技術開發有限公司:監事 (2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事 (3)德泰醫療科技(上海)有限公司:法定代表人暨執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。 (2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。 (3)上海合益信息技術開發有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。 (4)合康生物科技開發(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。 (5)德泰醫療科技(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口 、銷售。 (2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口 、銷售。 (3)上海合益信息技術開發有限公司:提供醫療機構相關網際網路硬體、應用軟體及相關 技術之銷售及生產等業務。 (4)合康生物科技開發(上海)有限公司:為中國地區所售出之醫療診斷設備提供保固維修 服務。 (5)德泰醫療科技(上海)有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口、銷 售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | F-合富醫療控股 | 公告本公司100年股東常會董事(含3位獨立董事)改選名單 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長 董事:李惇 合富醫療控股股份有限公司董事 董事:金權 合富醫療控股股份有限公司董事兼總經理 董事:曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長 董事:李正斌 丹華貿易股份有限公司董事長 獨立董事:胡俊弘 台灣皮膚科醫學會理事長 獨立董事:蔡彥卿 台灣大學會計學系教授 獨立董事:樓迎統 長庚技術學院校長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長 董事:李惇 合富醫療控股股份有限公司董事 董事:金權 合富醫療控股股份有限公司董事兼總經理 董事:楊鳳鳴 合富生化科技股份有限公司採購副總 董事:曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長 董事:李正斌 丹華貿易股份有限公司董事長 獨立董事:蔡彥卿 台灣大學會計學系教授 獨立董事:樓迎統 長庚技術學院校長 獨立董事:童宗雯 台灣優利系統股份有限公司董事兼財務長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿或新任 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 王瓊芝:5,637,501股 李惇:5,837,045股 金權:1,041,210股 曹光澯:2,825,783股 李正斌:221,139股 楊鳳鳴:318,803股 童宗雯:224,834股 蔡彥卿:0股 樓迎統:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/12/25~100/12/24 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | F-合富醫療控股 | 公告本公司100年6月24日股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認2010年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過本公司2010年度盈餘分配案。 (3)通過本公司章程修訂案。 (4)改選本公司董事(含3名獨立董事) 當選名單: 董事:王瓊芝 董事:李惇 董事:金權 董事:曹光澯 董事:李正斌 董事:楊鳳鳴 獨立董事:蔡彥卿 獨立董事:樓迎統 獨立董事:童宗雯 (5)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/24 | 東碩資訊 | 公告本公司會計主管、財務主管及發言人變動之相關事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管、財務主管及發言人 2.發生變動日期:100/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴銘新、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/06/25 8.新任者聯絡電話:02-89191200 9.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,目前暫由會計部黃麗華經理代理, 待有適當人選後將另行依相關規定公告。
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2011/6/24 | 公準精密工業 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事蘇友欣,公準精密工業股份有限公司董事長。 董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹,巨展投資股份有限公 司董事。 董事蘇淑玓,公準精密工業股份有限公司董事。 董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹,公準精密 工業股份有限公司董事。 董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群,新揚管理顧問股 份有限公司副總經理。 獨立董事李昭明,廣昇科技股份有限公司財務執行長。 獨立董事黃營芳,高雄應用科技大學工業工程與管理學系教授。 具獨立職能監察人楊家榮,公準精密工業股份有限公司監察人。 監察人翁赫曦,公準精密工業股份有限公司監察人。 監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿,公準精密工業股份有限 公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事蘇友欣,現任公準精密工業股份有限公司董事長。 新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹,現任 中華技術學院航空學院院長。 新任董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群,現任新揚管 理顧問股份有限公司副總經理。 新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹,現任公準精密工 業股份有限公司特助。 新任董事蘇淑玓,現任公準精密工業股份有限公司課長 新任獨立董事洪麗珠,現任國立高雄餐旅大學副教授。 新任獨立董事李金和,現任正修科技大學副教授。 新任具獨立職能監察人蔡繡容,現任國立高雄餐旅大學助理教授。 新任監察人陳桂止,曾任公準精密工業股份有限公司董事。 新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿,現任公準精密工業 股份有限公司監察人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事蘇友欣:2,811,505 股 新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹:特別股20,000,000股 新任董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群:588,000股 新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹:2,328,654股 新任董事蘇淑玓:257,850股 新任獨立董事洪麗珠:0股 新任獨立董事李金和:0股 新任具獨立職能監察人蔡繡容:0股 新任監察人陳桂止:428,418股 新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿:10,135,311股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/28~100/06/27 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司100年6月24日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案 (二)承認本公司九十九年度盈餘分派承認案 (三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (四)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案 (五)通過本公司「監察人之職權範疇規則」制定案 (六)通過本公司股票申請上櫃時, 擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案 (七)通過解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :@是 4.其它應敘明事項 : (一)通過員工紅利計新台幣2,441,938元,董監酬勞計新台幣2,441,938元
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2011/6/24 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司100年度股東常會補選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 詹堯一 裕一開發(股) 董事長 3.新任者姓名及簡歷: 李文豪 易霖科技 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 7.新任生效日期:100/06/24 8.同任期董事變動比率:無 9.同任期獨立董事變動比率:33% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 建欣電科技 | 公告本公司100年6月24日股東常會決議辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:100/06/24 2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一.本公司業經中華民國100年6月24日股東大會決議減資新台幣226,050,390元整,減資 後實收資本額為新台幣339,075,590元整。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後 ,授權董事會另訂之。 二.本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理,公告減 資事宜,如貴債權人對於上項減資有所異議,請於本公告刊登後三十日內以書面向本公 司表示異議,書面異議請寄台北市114內湖區基湖路35巷13號4樓,建欣電科技股份有限 公司財務部收,逾期未表示者即視為無異議。 特此公告 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 建欣電科技 | 公告本公司100年6月24日股東常會決議通過減資 |
1.事實發生日:100/06/24 2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司為彌補虧損辦理減資案 一.本公司九十九年度虧損計新台幣234,990,582元。 二.擬依公司法相關規定辦法減少資本新台幣226,050,390元,銷除股份22,605,039股, 即每仟股銷除400股,減資比率為40%,用以彌補前述虧損。 三.本公司減資前實收資本額為新台幣565,125,980元,分為56,512,598股,每股新台幣 10元;減資後實收資本額為新台幣339,075,590元,分為33,907,559股,每股新台幣10 元。 四.本次減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂減資基準日及減資換 發基準日,並依減資換發基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份,減資後未滿一股之 畸零股,得由股東於減資換發基準日起5日內自行併股,拼湊後仍不足或逾期未拼湊者 按票面額折付現金至元為止,其股份授權董事長洽特定股東按面額承受,減資後換發新 股之期限及相關規定,授權董事會依公司法相關規定辦理。 五.如因減資換發基準日前遇有本公司普通股變動,減資比率將依減資換發基準日股東持 有股數等比例減少,本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比例。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 建欣電科技 | 公告本公司一百年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)九十九年度營業狀況報告 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告 (3)背書保證金額報告 (4)「公司誠信經營守則」報告 二、承認及討論事項 (1)通過修訂「股東會議事規則」案 (2)通過承認九十九年度決算表冊案 (3)通過承認九十九年度虧損撥補案 (4)通過本公司為彌補虧損辦理減資案 (5)通過訂定「董事及監察人選任程序」案 (6)通過修訂本公司「公司章程」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/24 | 立積電子 | 公告更新本公司九十九年度年報資料 |
1.事實發生日:100/06/24 2.公司名稱:立積電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司99年度年報第8頁之本公司董事、監察人 為法人股東之主要股東、上表主要股東為法人者其主要股東及第 12頁之3.1董事(含獨立董事)之酬金及第13頁之3.3總經理及副總 經理之酬金 6.因應措施:資料修正後重新上傳年報至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 友輝光電 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 承認事項: 一、通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。 二、通過本公司九十九年度盈餘分配案,提請 承認案。 討論事項: 一、通過本公司為辦理股票上櫃作業,擬以新股公開承銷辦理現金增資,提請全體股 東放棄認股案。 二、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :股東現金股利每股配發新台幣4元,計新台幣175,880,000元;員 工現金紅利計新台幣1,771,153元及董事監察人酬勞新台幣0元。
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2011/6/24 | 晶越微波 未 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十九年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認九十九年度虧損撥補案。 三、選舉事項 選舉結果:新任董事及監察人當選名單如下: 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 先生 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 女士 董事:榮星電線工業股份有限公司代表人 王東澤 先生 董事:鄔臺明 先生 董事:陳建衡 先生 獨立董事:陳慈堅 先生 獨立董事:李佩昌 先生 監察人:賴本容 先生 監察人:俞瑞明 先生 監察人:張元龍 先生 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 辛耘企業 | 本公司股東會通過合併發行新股 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:本公司因吸收合併辛耘晶技股份有限公司發行新股 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項: (一)本次經股東會決議合併辛耘晶技股份有限公司,將增資發行新股計14,900,997股, 每股面額新台幣10元整,合計新台幣149,009,970元,合併完成後本公司實收資本額預 計為新台幣749,009,970元,分為普通股74,900,997股。 (二)實際給付股份總數暨給付對象將依據視需要而經合併契約第三條由雙方董事會協議 調整後之換股比例,以及合併基準日當時辛耘晶技股東名冊記載資料為準,所增發之新 股權利義務與本公司其他已發行普通股股份相同。
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