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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/24 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:賴富源(威達雲端電訊股份有限公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:賴富源(威達雲端電訊股份有限公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任。 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 沃福仕 未 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/06/24 2.發行股數:8,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:80,000,000元 5.發行價格:10元 6.員工認購股數:1,200,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購159.14股 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日 起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購,其併湊不足一股之畸零 股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分,授權董事長洽特 定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:100/07/17 13.最後過戶日:100/07/12 14.停止過戶起始日期:100/07/13 15.停止過戶截止日期:100/07/17 16.股款繳納期間:. 原股東及員工繳款期間:100/07/19~100/07/25。 特定人繳款期間:100/07/26~100/07/28。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項:本公司於100年3月21日經董事會決議通過以現金增資發行 普通股8,000,000股,每股面額10元,共計80,000,000元,業經行政院金融監 督管理委員會100年6月15日金管證發字第1000027375號函核准申報生效在案。
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2011/6/24 | 龍生工業 未 | 100年股東常會董監全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:董事: 王本堂-龍生頡昌工業(股)公司/董事長 光寶科技(股)公司代表人:滕光中-光寶科技(股)公司執行長 光寶科技(股)公司代表人:朱崑晟-光寶科技(股)公司財務及會計主管 光寶科技(股)公司代表人:鄭興華-光寶科技股份有限公司稅務規劃及投資管理部處長 鎰勝工業(股)公司代表人:方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理 鎰勝工業(股)公司代表人:黃子成-鎰勝工業董事長 呂金虎-龍生工業(股)公司 總經理 徐啟誠-國際票券金融公司協理 王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理 陳夏宗-中原大學模具與成型科技中心主任 戴子芳-戴子芳會計師事務所所長 監察人: 立捷投資(股)公司代表人:王本榮-慈濟大學校長 劉坤錫-元富證券投資顧問董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 王本堂-龍生頡昌工業(股)公司/董事長 光寶科技(股)公司代表人:滕光中-光寶科技(股)公司執行長 光寶科技(股)公司代表人:朱崑晟-光寶科技(股)公司財務及會計主管 光寶科技(股)公司代表人:邱輝欽-光寶科技股份有限公司事業群總經理 鎰勝工業(股)公司代表人:方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理 鎰勝工業(股)公司代表人:黃子成-鎰勝工業董事長 呂金虎-龍生工業(股)公司總經理 徐啟誠-國際票券金融公司協理 王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理 戴子芳-戴子芳會計師事務所所長 卜祥琨-奇想創意股份有限公司董事長 監察人: 立捷投資(股)公司代表人:王本榮-慈濟大學校長 劉坤錫-元富證券投資顧問董事長兼總經理 張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問 4.異動原因:董事及監察人任期到期,全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事: 王本堂,1,108,736股 光寶科技(股)公司,26,727,000股 鎰勝工業(股)公司,8,220,505股 呂金虎,2,193,784股 徐啟誠,2,231,922股 王本宗,864,574股 戴子芳,0股 卜祥琨,0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 7.新任生效日期:100/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 金橋電子 未 | 公告本公司100年6月24日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/24 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 1.通過本公司總經理及代理發言人異動案 2.修訂本公司「國際會計準則(IFRS)轉換計畫」案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 金橋電子 未 | 公告本公司100年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳束學董事長,陳束發董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):@陳束學董事長,陳束發董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳束學董事長: 健耀科技有限公司董事長 廣西欽州宇欣電子科技有限公司董事長 廣西欽州宇大光電科技有限公司董事長 陳束發董事: 健耀科技有限公司董事 廣西欽州宇欣電子科技有限公司董事 廣西欽州宇大光電科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 健耀科技有限公司:深圳市寶安區福永街道懷德社區政豐北路西側福華大廈6B 廣西欽州宇欣電子科技有限公司:廣西欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州宇大光電科技有限公司:廣西欽州市河東工業園區小江工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 健耀科技有限公司:電子產品、計算機及相關零件之批發及進出口 廣西欽州宇欣電子科技有限公司:研究開發、生產和銷售計算機準系統及周邊零部件 、數字影音播放設備及部件及各項電子代工等 廣西欽州宇大光電科技有限公司:LED燈具生產及銷售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 金橋電子 未 | 公告本公司100年6月24日股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表 (二)通過承認九十九年度虧損撥補案 二、討論事項 (一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (二)通過解除本公司董事競業禁止案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 金橋電子 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:賈鴻偉 代總經理 3.新任者姓名及簡歷:黃振祥 副總經理代理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:董事會決議通過 6.新任生效日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事賴富源,威達雲端電訊股份有限公司之董事長。 董事鄭麗芬,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 董事鄭惠珠,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 董事許夢熊,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 監察人賴孟婕,威達雲端電訊股份有限公司之監察人。 監察人陳梅華,威達雲端電訊股份有限公司之監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事賴富源,威達雲端電訊股份有限公司之董事長。 新任董事鄭麗芬,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 新任董事鄭惠珠,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 新任董事許夢熊,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 新任董事許相仁,威達雲端電訊股份有限公司之會計主管。 新任監察人楊亞瓊,威達雲端電訊股份有限公司之監察人。 新任監察人午陽企業股份有限公司,威達雲端電訊股份有限公司之大股東。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事賴富源59,395,000股 董事鄭麗芬215,055,619股 董事鄭惠珠340,000股 董事許夢熊3,410,000股 董事許相仁0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):098/06/22~101/06/21 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 富邦綜合證券 公 | 富邦綜合證券(股)公司公告新任法人董事、監察人名單 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事名單: 富邦金融控股股份有限公司:法人代表陳邦仁 富邦金融控股股份有限公司:法人代表史綱 富邦金融控股股份有限公司:法人代表張果軍 富邦金融控股股份有限公司:法人代表程明乾 富邦金融控股股份有限公司:法人代表韓蔚廷 獨立董事名單: 富邦金融控股股份有限公司:法人代表張鴻章 富邦金融控股股份有限公司:法人代表張安平 監察人名單: 富邦金融控股股份有限公司:法人代表蘇蒯松 富邦金融控股股份有限公司:法人代表葉文正 3.新任者姓名及簡歷: 董事名單: 富邦金融控股股份有限公司:法人代表陳邦仁 富邦金融控股股份有限公司:法人代表史綱 富邦金融控股股份有限公司:法人代表張果軍 富邦金融控股股份有限公司:法人代表程明乾 富邦金融控股股份有限公司:法人代表韓蔚廷 獨立董事名單: 富邦金融控股股份有限公司:法人代表張鴻章 富邦金融控股股份有限公司:法人代表林嬋娟 監察人名單: 富邦金融控股股份有限公司:法人代表蘇蒯松 富邦金融控股股份有限公司:法人代表葉文正 4.異動原因:原任期到期,法人董監事改派 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/13~100/06/12 7.新任生效日期:100/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 富邦綜合證券 公 | 富邦綜合證券(股)公司公告解除本公司第十屆董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:100/06/24 2.原公告申報日期:NA 3.簡述原公告申報內容:不適用 4.變動緣由及主要內容: 本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 經營之行為,依公司法第209條第1項規定提請股東會同意, 解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 富邦綜合證券 公 | 富邦綜合證券(股)公司公告董事長變更事宜 |
1.董事會決議日:100/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳邦仁 4.新任者姓名及簡歷:陳邦仁 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 營邦企業 | 本公司取得大園鄉青峰段428地號土地(高鐵桃園站特定區計畫) |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園縣大園鄉青峰段428地號土地 2.事實發生日:100/6/24~100/6/24 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1535.37平方公尺(折合464.45坪),單價新台幣350,000元/坪,交易總金額新台幣162,557,298元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依合約規定付款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價,價格決定之參考依據:鑑價報告及市場景氣狀況,決策單位:經董事會決議 ,授權董事長 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 誠立不動產估價師事務所/估價金額新台幣163,486,198元 11.不動產估價師姓名: 陳俊宏 12.不動產估價師開業證書字號: (98)桃縣估字第000014號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 興建企業營運總部大樓 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無此情形 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/6/24 | 龍生工業 未 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/24 2.發生緣由:100年股東常會 股東會日期:100/06/24 重要決議事項: (一)承認事項 1.通過九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.通過九十九年度盈虧撥補案:本公司九十九年度稅後淨損為32,992,033元, 期末累積未分配盈餘為251,149,571元,決議本年度不配發任何現金股利與股票股利。 (二)討論及選舉事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.改選董事及監察人。 4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司擬與建設公司簽訂合作興建開發意向書 |
1.事實發生日:100/06/24 2.契約相對人:遠雄建設事業股份有限公司 3.與公司關係:集團企業 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司董事會通過與建設公司遠雄建設事業股份有限公司, 就新北市中和區華中段、土城區大巒段及永寧段,及台北市內湖區潭美五小段 土地簽訂合作興建開發意向書,俟合作興建開發契約簽訂後依規定另行公告。
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2011/6/24 | 復興航空運輸 | 因應本公司上市申請需要委託會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/06/24 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01-100/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/06/24 5.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 合一生技 | 公告本公司一百年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林文源-董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 (1)中天(上海)生物科技有限公司董事。 (2)鴻營(上海)貿易有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):林文源-董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事及鴻營(上海)貿易有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)中天(上海)生物科技有限公司-採用生物工程技術的新型藥物生產,中藥材、中藥提 取物、中成藥加工及生產(中藥飲片傳統炮制工藝技術除外),銷售公司自產產品;新藥 的研發、開發及中試(包括與國內科研院所合作共同研發)、轉讓自研成果並提供相關技 術咨詢和技術服務。 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的進出 口、批發、佣金代理(拍賣除外)及其他相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司採權益法評價轉投資公司Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 台新證券 公 | 本公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日:100/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳光雄。簡歷:台新證券董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃李越。簡歷:台新證券副董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:100/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 幸亞電子 未 | 公告本公司補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:黃良志 國立中正大學勞工關係學系教授 3.新任者姓名及簡歷:陳辰金 萬載企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:舊任一席一般董事辭任改補選一席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/28 ~ 102/06/27 7.新任生效日期:100/06/24 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 幸亞電子 未 | 公告本公司補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:黃良志 國立中正大學勞工關係學系教授 3.新任者姓名及簡歷:陳辰金 萬載企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:舊任一席一般董事辭任改補選一席獨立董事 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/28 ~ 102/06/27 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 幸亞電子 未 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認99年度盈餘分派案: 股東現金股利新台幣34,755,703元(每股配發0.8元)。 董監事酬勞新台幣390,514元。 員工紅利(現金)新台幣3,905,135元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (9)通過本公司股票申請上櫃案。 (10)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷,原股東全數放棄現金增資優先 分認之權利案。 (11)補選一席獨立董事。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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