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2011/6/28 | 鑫科材料科技 | 本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 董事 景裕國際(股)公司代表人,方明達 董事 中盈投資開發(股)公司代表人,謝榮淵 董事 簡有彥 董事 第一高周波工業株式會社代表人,松原洋一 獨立董事 劉常勇 獨立董事 楊俊彬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 鑫科材料科技 | 公告本公司全面改選董監事名單,董事變動達三分之ㄧ以上 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 中盈投資開發(股)公司代表人,謝榮淵 中盈投資開發(股)公司代表人,黃仲生 簡有彥 第一高周波工業株式會社代表人,松原洋一 (2)監察人 景裕國際(股)公司代表人,方明達 洪秋禎 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 景裕國際(股)公司代表人,方明達 中盈投資開發(股)公司代表人,謝榮淵 簡有彥 第一高周波工業株式會社代表人,松原洋一 (2)獨立董事 劉常勇,義守大學企管系講座教授 楊俊彬,國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系助理教授 (3)監察人 黃碧霞 洪秋禎 (4)具獨立職能監察人 徐守德 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董監事提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 董事:中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 51,424,421股 董事:景裕國際(股)公司代表人,方明達 45,861,598股 董事:中盈投資開發(股)公司代表人,謝榮淵 43,204,492股 董事:簡有彥 40,524,247股 董事:第一高周波工業株式會社代表人,松原洋一 40,036,436股 獨立董事:劉常勇 39,083,953股 獨立董事:楊俊彬 38,881,620股 (2)監察人 監察人:黃碧霞 43,204,492股 監察人:洪秋禎 42,716,681股 具獨立職能監察人:徐守德 42,228,870股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事提前全面改選)。 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 漢台科技 公 | 提請股東會許可本公司董事擔任與本公司營業範圍所列同類業務公司 |
提請股東會許可本公司董事擔任與本公司營業範圍所列同類業務公司之董事,或經營前開同類業務
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴旭泉董事長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同 4.許可從事競業行為之期間:103/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):賴旭泉董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山新漢貿易有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市黑龍江北路68號A201室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 漢台科技 公 | 董事會任期已屆滿,改選新任董事長 |
1.董事會決議日:100/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:賴旭泉 4.新任者姓名及簡歷:賴旭泉 5.異動原因:屆滿任期改選 6.新任生效日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 鑫科材料科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)、通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (二)、通過承認本公司九十九年度盈餘分配。 本公司九十九年初未分配盈餘為新台幣375,674元,九十九年度稅後純益為 新台幣114,905,632元,合計可供分配盈餘為115,281,306元。擬分配如下: (1)依法提撥百分之十法定盈餘公積11,490,563元。 (2)每股分派紅利1.8元,其中現金紅利1.3元,股票紅利0.5元,分派股東之 現金紅利為72,600,574元,股東股票紅利為27,923,290元。 (3)員工紅利8,023,736元,全數以現金配發。 (4)董、監事酬勞1,008,000元,全數以現金配發。 (5)經上述分配後,本公司未分配盈餘尚餘3,266,879元。 (三)、通過承認本公司辦理私募有價證券發行普通股計劃項目變更。 二、討論事項一: (一)、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股。 (二)、通過修訂本公司章程。 (三)、通過修訂本公司『背書保證處理辦法』。 (四)、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 (五)、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (六)、通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』。 (七)、通過股東會決議變更本公司申請股票上市(櫃)。 (八)、通過股東會決議變更本公司初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷。 三、選舉事項 選舉本公司第五屆董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人。當選名單如下: 董事:中盈投資開發(股)公司代表人 王茂根 董事:景裕國際(股)公司代表人 方明達 董事:中盈投資開發(股)公司代表人 謝榮淵 董事:簡有彥 董事:第一高周波工業株式會社代表人 松原洋一 獨立董事:劉常勇 獨立董事:楊俊彬 監察人:黃碧霞 監察人:洪秋禎 具獨立職能監察人:徐守德 四、討論事項二: 通過解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.九十九年度營業及財務報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 (四)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 巧新科技工業 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/28 2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.3元,共計新台幣54,858,270元。 3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.6元,共計新台幣109,716,540元。 4.變更原因:經股東會決議變更。 5.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 巧新科技工業 | 本公司100年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1).通過承認本公司99年度營業報告書及決算表冊。 (2).通過承認本公司99年度盈餘分派案:普通股現金股利每股0.6元, 共計新台幣109,716,540元,員工現金紅利新台幣4,650,513元及 董監事酬勞新台幣1,550,171元。 (3).通過增訂本公司章程第27條之2案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 旭泓全球光電 未 | 公告本公司100年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:吳宜縈 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 旭泓全球光電 未 | 公告本公司100年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:吳宜縈/如憶勤博法律事務所律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:加強公司治理並符合公司申請上市之法令規定,增選一席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/06/28~103/02/24 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:1/10 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 旭泓全球光電 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表。 (2)承認99年度盈餘分配案。 (3)通過99年度員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜, 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (6)增選獨立董事一席選舉案:選舉結果獨立董事當選人/吳宜縈 (7)通過解除新任獨立董事競業限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 東宇生物科技 | 公告本公司董事會決議現金增資認股基準日暨現金增資基準日及其他 |
公告本公司董事會決議現金增資認股基準日暨現金增資基準日及其他相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:100/06/28 2.發行股數:6,700,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:新台幣67,000,000元 5.發行價格:每股新台幣10元整 6.員工認購股數:員工認購比例10%,計670,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東認購比例90%,計6,030,000 股,每仟股認購223.12股。 8.公開銷售方式及股數:無。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由原股東自行併湊,員 工或原股東認購不足時,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:100/07/19 13.最後過戶日:100/07/14 14.停止過戶起始日期:100/07/15 15.停止過戶截止日期:100/07/19 16.股款繳納期間:100/07/26~100/08/26 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/06/28 18.委託代收款項機構:第一商業銀行南科園區分行 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行新化分行 20.其他應敘明事項: (1)現金增資案經行政院金融監管理委員會100年06月14日金管證發字第1000027311號函 核准申報生效在案。 (2)本次現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時,擬授 權董事長處理。 (3)本公司額定資本額400,000,000元,實收資本額270,248,840元,現金增資後資本額為 337,248,840元。 (4)股款收足日暨增資基準日:100年09月01日
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2011/6/28 | 東宇生物科技 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:100/06/28 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過下列議案: 1、訂定現金增資認股基準日暨現金增資基準日及其他相關事宜。 2、國際會計準則(IFRS)轉換計畫預計完成時程調整。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 廣穎電通 | 公告本公司100年股東常會同意解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:袁培榮/Silicon Power Japan Co., Ltd. 董事 獨立董事:黃清茂/捷聯電子股份有限公司-特別助理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司更換財務簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/06/28 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:仲偉 4.舊任簽證會計師姓名2:虞成全 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:吳郁隆 7.新任簽證會計師姓名2:盧文聰 8.變更會計師之原因: 因應公司內部管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2011/6/28 | 天宇工業 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認通過九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認通過九十九年度盈餘分派案。 二、討論事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過訂定董監酬勞辦法案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 東宇生物科技 | 公告本公司100年股東常會補選舉第五屆監察人1人當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:黃正忠 3.新任者姓名及簡歷:劉承家 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選舉監察人1人 6.新任監察人選任時持股數:劉承家0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/28~102/06/27 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 東宇生物科技 | 本公司100年度股東常會重要決議公告 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)補選舉第5屆監察人1人:當選人為劉承家。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 廣穎電通 | 公告本公司100年股東常會增選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:黃清茂,現任捷聯電子(股)公司特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/02/25~103/02/24 7.新任生效日期:100/06/28~103/02/24 8.同任期董事變動比率:1/6 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司董事會決議除息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發新台幣1.63元,總金額計新台幣 48,798,921元 4.除權(息)交易日:100/07/14 5.最後過戶日:100/07/15 6.停止過戶起始日期:100/07/16 7.停止過戶截止日期:100/07/20 8.除權(息)基準日:100/07/20 9.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於100年7月15日(星期五)下午四 時三十分以前駕臨(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理人元大證券(股)公司股務 代理部,辦理過戶手續。 (2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司股務代理 機構將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
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