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2011/6/28 | 和勤精機 | 公告本公司100年度股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事 威紀投資有限公司(代表人:袁和美) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額席次補選 6.新任董事選任時持股數:1,600,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/22~102/06/21 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 和勤精機 | 公告本公司100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告 (二)九十九年度監察人審查報告 (三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告 二、承認事項 (一)九十九年度營業報告書及財務報表案 (二)九十九年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (一) 九十九年度盈餘轉增資發行新股案 (二)「公司章程」修訂案 (三)「背書保證處理準則」部分條文修訂案 (四)「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案 (五)「股東會議事規則」部分條文修訂案 (六)初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案 (七) 補選董事案 (八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 四、其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 湧德電子 | 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近 |
公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
1.事實發生日:100/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ALL FIRST INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1051960 (4)原背書保證之餘額(仟元):572270 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):71650 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):643920 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):259981 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):58260 (2)累積盈虧金額(仟元):16347 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日 (2)日期: 合約終止日 6.背書保證之總限額(仟元): 1051960 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 643920 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 66.66 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 119.20 10.其他應敘明事項: 無
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2011/6/28 | 湧德電子 | 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近 |
公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
1.事實發生日:100/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ORIENT EXPRESS INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1051960 (4)原背書保證之餘額(仟元):572270 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):71650 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):643920 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177005 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):14565 (2)累積盈虧金額(仟元):34547 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日 (2)日期: 合約終止日 6.背書保證之總限額(仟元): 1051960 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 643920 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 66.66 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 119.20 10.其他應敘明事項: 無
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2011/6/28 | 皇將科技 | 公告本公司100年度股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:楊芥夫 3.新任者姓名及簡歷:施郭鳳珠 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.新任董事選任時持股數:968,000 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/08~101/05/07 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 皇將科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司為子公司背書保證執行情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (5)新廠已於100年3月8日遷廠完成,且已依規定向主管機關辦理公告。 (二)承認事項 (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認九十九年度盈餘分配表。 (三)討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)補選一席董事案:新任董事當選人:施郭鳳珠。 (6)解除新任董事之競業禁止限制案:新任董事無此情事。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 川寶科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣3元,共101,085,567元。 4.除權(息)交易日:100/07/13 5.最後過戶日:100/07/14 6.停止過戶起始日期:100/07/15 7.停止過戶截止日期:100/07/19 8.除權(息)基準日:100/07/19 9.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王秀珍董事長 沈秉中董事 3.許可從事競業行為之項目: 王秀珍:慈佑醫學科技(股)公司董事長 沈秉中:本公司100%投資TYSON BIORESEARCH INC.(USA)代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 特佳光電 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認九十九年度盈虧撥補案。 二、討論事項: (一)通過出售土地及廠房案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 精品科技 未 | 公告董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.9元,共計新台幣14,272,229元。 4.除權(息)交易日:100/07/13 5.最後過戶日:100/07/14 6.停止過戶起始日期:100/07/15 7.停止過戶截止日期:100/07/19 8.除權(息)基準日:100/07/19 9.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 精品科技 未 | 公告本公司100年度股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:沈華榮-元培科技大學財務金融系副教授。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蔡文能-育達商業科技大學多媒體與遊戲發展科學系副教授。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:獨立董事辭職補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):098/06/09~101/06/08 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:14%。 9.同任期獨立董事變動比率:50%。 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 精品科技 未 | 公告本公司股東會決議通過修正董監酬勞金額 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/28 2.原發放股利種類及金額:董監酬勞303,084元 3.變更後發放股利種類及金額:董監酬勞290,000元 4.變更原因:經股東會決議通過修正。 5.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 精品科技 未 | 本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 股東紅利分派現金股利14,272,229元(每股新台幣0.9元) 員工股票紅利新台幣2,121,589元 董監酬勞原擬訂為新台幣303,084元,經股東會決議通過修正為新台幣290,000元 (3)通過修訂公司章程部分條文案。 (4)通過修訂「資金貸予他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (6)補選獨立董事一席。 當選獨立董事:蔡文能。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.通過修訂本公司部份「公司章程」條文案。 2.通過解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 一品光學 未 | 收到金管會通知核准廢止99年度現金增資申報生效乙案公告 |
1.事實發生日:100/06/27 2.發生緣由: (1) 本公司收到金管會金管證發字第1000028894號函,核准廢止99年12月21日 金管證發字第0990070595號函本公司辦理99年度現金增資發行普通股 16,594,400股,每股面額10元,總額新台幣165,944,000元申報生效乙案。 (2) 為保障本次現增已繳款之原股東、員工或認股人,為維護其股東權益,本 公司將於接獲本通知之日起10日內,對已收取有價證券價款,依法將加計 利息退還其所繳納股款,利息係依臺灣銀行之一年期定期存款牌告利率計 算,應退款項將以匯款方式退還。計算公式如下:認購股款x【1+(繳款日 ~實際退款日之天數)x利率(以公告當日臺灣銀行之一年期定期存款牌告浮 動利率)/365】。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 建祥國際 興 | 公告本公司總經理辭任事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:陳金增總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:陳金增總經理預計正式離職生效日為民國100年6月30日, 將由董事長蕭文昌暫代總經理職務,新任總經理待董事會通過後聘任。
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2011/6/28 | 州巧科技 | 本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告 |
1.事實發生日:100/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州州巧精密金屬有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股份之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1642163 (4)原背書保證之餘額(仟元):151795 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):57320 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):209115 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57320 (8)本次新增背書保證之原因: 由本公司擔任保證人協助海外孫公司取得銀行融資授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):334995 (2)累積盈虧金額(仟元):514063 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 海外孫公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 海外孫公司授信合約到期日,預計民國101年6月28日 6.背書保證之總限額(仟元): 3284325 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1275972 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 38.85 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 43.96 10.其他應敘明事項: 無
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2011/6/28 | 州巧科技 | 本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告 |
1.事實發生日:100/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:JOCHU INVESMENT LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股份之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1642163 (4)原背書保證之餘額(仟元):529693 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):85980 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):615673 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):227188 (8)本次新增背書保證之原因: 由本公司擔任保證人協助海外子公司取得銀行融資授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):971428 (2)累積盈虧金額(仟元):1142700 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 海外子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 海外子公司授信合約到期日,預計民國101年6月28日 6.背書保證之總限額(仟元): 3284325 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1275972 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 38.85 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 92.47 10.其他應敘明事項: 無
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2011/6/28 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利:每股配發新台幣1元,現金股利總額 為45,650,000元。 4.除權(息)交易日:100/07/14 5.最後過戶日:100/07/15 6.停止過戶起始日期:100/07/16 7.停止過戶截止日期:100/07/20 8.除權(息)基準日:100/07/20 9.其他應敘明事項:現金股利預計於100年7月29日發放。
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2011/6/28 | 龍翰科技 未 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (一)通過本公司九十九年度決算表冊暨營業報告承認案。 (二)通過本公司九十九年度盈餘分配承認案。 (三)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。 (四)通過本公司股票申請上櫃案。 (五)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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