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2011/6/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司100年股東常會改選董監事案 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)寶鑫國際投資(股)公司(代表人:陳鎮福) (2)尹衍樑 永豐金融控股(股)公司常務董事 獨立董事: (1)李康智 翔準先進光罩(股)公司總經理 (2)吳淑慧 大誠聯合會計師事務所台中所所長 監察人: (1)劉應光 (2)涂宏東 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長 (3)邱水珠 明兆會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)鴻元國際投資(股)公司代表人:謝冠宏 沛鑫能源科技(股)公司總經理 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理 (2)寶鑫國際投資(股)公司代表人:林星楊 鴻海精密工業(股)公司中央財務總處協理 (3)劉應光 獨立董事 (1)洪世章 國立清華大學特聘教授/科技管理學院副院長兼科技管理研究所所長 (2)傅正輝 玉山證券襄理 監察人 (1)錦順投資(股)公司代表人:張傳旺 (2)陳清龍 鴻海精密工業(股)公司NWiNG資深副總經理 (3)黃柏松 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司資深經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數: 董事 (1)鴻元國際投資(股)公司代表人:謝冠宏 4,744,882股 (2)寶鑫國際投資(股)公司代表人:林星楊 4,837,536股 (3)劉應光 611,036股 獨立董事 (1)洪世章 0股 (2)傅正輝 0股 監察人 (1)錦順投資(股)公司代表人:張傳旺 873,525股 (2)陳清龍 0股 (3)黃柏松 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/14 ~ 102/06/13 8.新任生效日期:100/06/28~103/06/27 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司100年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一.報告事項 (1)本公司99年度營業報告。 (2)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。 二.承認事項 (1)本公司99年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)。 決議:照案通過。 (2)本公司99年度虧損撥補案。 決議:照案通過。 二.討論及選舉事項 (1)修訂公司章程案。 決議:照案通過。 (2)董事及監察人改選案。 選舉結果: A.選任董事五席: 董事 鴻元國際投資股份有限公司代表人:謝冠宏 董事 寶鑫國際投資股份有限公司代表人:林星楊 董事 劉應光 獨立董事 洪世章 獨立董事 傅正輝 B.選任監察人三席: 監察人 錦順投資股份有限公司代表人:張傳旺 監察人 陳清龍 監察人 黃柏松 C.新任董事及監察人任期三年,自100年6月28日至103年6月27日止。 (3)解除董事競業禁止案。 決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :本公司經100年股東常會決議通過變更公司名稱為「晶鼎能源科技 股份有限公司」。
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2011/6/28 | 惠普 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。 通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案 通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 通過討論修訂本公司「董事會議事規範」案 通過增選本公司第十屆董事、監察人案。 通過解除新任董事之競業禁止限制案,擱置不予討論。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/28 | 有量科技 公 | 本公司100年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下,不受公司法第209條之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照 案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:香港樂榮有量有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:4th Floor,Wing Sing Commercial Centre,12-16 Wing Lok Street,Hong Kong 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池製造買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司100年股東常會新增獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】 【簡 歷】 獨立董事 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師 獨立董事 楊嘉? 百翰投資股份有限公司 董事 獨立董事 李繁男 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新增獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司100年股東常會改選監察人名單(任期屆滿改選) |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任監察人姓名】 【簡 歷】 監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人:黃子恆 金山電池國際有限公司財務總監 監察人 吳慧娟 3.新任者姓名及簡歷: 【新任監察人姓名】 【簡 歷】 監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人:林偉文 金山公司鋰電池策略單位負責人 監察人 立德電子(股)公司法人代表:包忠詒 立德電子(股)公司董事長 監察人 吳慧娟 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 【新任監察人名單】 【新任監察人選任時持股數】 監察人 金山電化工業(香港)有限公司法人代表:林偉文 1,856,250 監察人 立德電子股份有限公司法人代表:包忠詒 511,285 監察人 吳慧娟 0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27 ~ 100/06/26 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司100年股東常會改選董事名單(任期屆滿改選) |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡 歷】 董事 劉向春 有量科技(股)公司 董事長 董事 程敬義 有量科技(股)公司 執行長 董事 台達電子(股)公司法人代表:張訓海 台達電子(股)公司 資深副總裁 董事 台達電子(股)公司法人代表:梁榮昌 台達電子(股)公司 技術長 董事 吳漢詩 3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】 【簡 歷】 董事 百翰投資(股)公司法人代表:劉向春 有量科技(股)公司 董事長 董事 台達電子(股)公司法人代表:張訓海 台達電子(股)公司 資深副總裁 董事 台達電子(股)公司法人代表:梁榮昌 台達電子(股)公司 技術長 董事 吳漢詩 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 【新任董事名單】 【新任董事選任時持股數】 董事 百翰投資股份有限公司法人代表:劉向春 326,000 董事 台達電子股份有限公司法人代表:張訓海 14,250,000 董事 台達電子股份有限公司法人代表:梁榮昌 14,250,000 董事 吳漢詩 600,000 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27 ~ 100/06/26 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:劉向春,有量科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表:劉向春, 有量科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因: 董監事任期屆滿,全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:100/06/28 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司本次董事會推舉主席案。 (2)本公司董事長選任案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 遠業科技 未 | 本公司董事會通過與創視科技股份有限公司簡易合併案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:100/6/28 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 遠業科技股份有限公司(存續公司) 創視科技股份有限公司(消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 遠業科技股份有限公司、創視科技股份有限公司。 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 交易相對人與公司之關係: 創視科技係遠業科技直接持股93.73%之子公司;
選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因: 考量長期發展策略所需,整合雙方資源,拓展業務範疇,提昇企業競爭力。
是否不影響股東權益: 合併後整合雙方資源,對股東權益有正面效益。 7.併購目的: 擴大經營規模及提升競爭力。 8.併購後預計產生之效益: 有助於企業資源整合以提高營運效率,降低營運成本,拓展業務範疇。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後有助於提高營運效率、降低營運成本,拓展業務範疇, 故對於每股淨值及每股盈餘均有正面的助益。 10.換股比例及其計算依據: 考量遠業科技前次對創視科技之取得價格及創視科技最近期淨值、 產品技術等因素,同時參酌其他相關因素調整計算後,將按每股給 付新台幣11.8元予創視科技除遠業科技以外之其餘股東。 11.預定完成日程: 合併基準日暫訂為100年8月1日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併案生效後,消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日 仍為有效之一切權利義務,均由存續公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): (1)遠業科技,主要營業項目:監視器電子相關產品製造及銷售。 (2)創視科技,主要營業項目:監控系統相關產品製造及銷售。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 16.其他重要約定事: 無。 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 本合併案係依據「企業併購法」第十九條,公司合併其持有 百分之九十以上已發行股份之子公司時,得作成合併契約, 經雙方董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之 決議行之。不適用股東會決議之規定。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2011/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 A.報告本公司九十九年度營業報告,敬請 鑒察。 B.監察人審查九十九年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 C.修訂「董事會議事規則」,敬請 鑒察。 D.報告九十九年度大陸投資情形,敬請 鑒察。 二、承認事項 A.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。 B.本公司九十九年度虧損撥補案,敬請 承認。 三、討論及選舉事項 A.增加轉投資大陸子公司案,敬請 討論。 B.修訂「公司章程」案,敬請 討論。 C.修訂「董事及監察人選舉辦法」案,敬請 討論。 D.改選本公司董事及監察人案,敬請 討論。 E.解除本公司董事競業限制案,敬請 討論。 四、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/28 | 國光生物科技 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/28 2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年6月28日董事會重要決議事項如下: (一)通過召集本公司100年股東臨時會,全面改選董事、獨立董事及監察人案, 及其他上市相關事宜。 (二)通過本公司申請股票上市案。 (三)通過初次上市前辦理之現金增資發行新股原股東放棄優先認購案。 (四)通過銀行聯貸案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 國光生物科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/06/28 2.股東臨時會召開日期:100/08/15 3.股東臨時會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區) 4.召集事由: 一、討論事項: (1)本公司申請股票上市案。 (2)初次上市前現增原股東放棄認購案。 二、選舉事項: (1)董事、監察人及獨立董事之改選案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/07/17 6.停止過戶截止日期:100/08/15 7.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定,本公司訂定100年7月8日至7月18日止,受理持股 百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單。受理提名地點:國光生物科技 股份有限公司(地址:106台北市敦化南路2段76號22樓之1)
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2011/6/28 | 惠普 | 公告本公司100年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司新當選董事尚無競業情事。 3.許可從事競業行為之項目:不適用。 4.許可從事競業行為之期間:不適用。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東同意擱置 不予討論。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 惠普 | 本公司100年股東常會增選監察人1席當選名單。 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 徐蘭英,中興保全集團總管理處總經理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:為符合公司章程規定,增選監察人1席。 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/13~101/05/12 8.新任生效日期:100/06/28 9.同任期監察人變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 惠普 | 本公司100年股東常會增選獨立董事2席當選名單。 |
1.發生變動日期:100/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:張昌吉先生,國立政治大學勞工研究所教授。 (2)獨立董事:朱立聖先生,亞洲大學經營管理學系講師。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:為符合公司章程規定,增選獨立董事2席。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/05/13~101/05/12 7.新任生效日期:100/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:原未設置獨立董事。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 偉僑 | 本公司辦理減資致債權人公告事宜 |
1.事實發生日:100/06/28 2.發生緣由:本公司辦理減資事宜,依公司法第二八一條準用第七十三條之規定辦理公告 3.因應措施: 一. 依公司法第281條準用第73條規定辦理。 二. 本公司業經民國100年6月27日股東會決議通過,為彌補虧損及改善財務結構,擬辦 理減資新臺幣110,047,024元,計銷除已發行股份 11,004,702股,減資後實收資本額為 新台幣79,952,980元。 三. 本公司債權人如有異議者,請自公告日起31日內 (100年6月28日至100年7月28日) 以書面向本公司提出,以便依法處理,逾期將視為無異議。 四. 特此公告 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/28 | 富陽光電 | 公告本公司一○○年股東常會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/06/28 2.發生緣由: 一.股東會日期:100/06/28 二.重要決議事項: (1).承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (2).承認本公司九十九年度虧損撥補案。 (3).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (4).通過修訂本公司「公司章程」案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/6/28 | 正勛實業 未 | 公告本公司因會計師事務所內部作業及人員職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/06/28 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:簡蒂暖 4.舊任簽證會計師姓名2:陳嘉修 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳宗哲 7.新任簽證會計師姓名2:簡蒂暖 8.變更會計師之原因: 因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要,故更換簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2011/6/28 | 和勤精機 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:威紀投資有限公司 3.許可從事競業行為之項目:威紀投資有限公司 擔任宏致電子(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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