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2011/6/27 | 福聚太陽能 | 公告本公司一百年度股東常會決議事項 |
1.事實發生日:100/06/27 2.發生緣由:一百年度股東常會 股東會日期:100/06/27 (一)承認事項 1.承認民國九十九年度營業報告書及財務報表 2.承認民國九十九年度盈虧撥補表 (二)討論事項 1.通過修訂「公司章程」 2.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」 3.通過解除董事競業禁止之限制案 4.通過修改「股東會議事規則」 (三)選舉事項 增補選本公司董事四席(含三席獨立董事)、監察人三席 (四)臨時動議:無 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 福聚太陽能 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 楊賽芬-董事長 李謀偉-董事 3.許可從事競業行為之項目:@本公司民國100年度3月14日第2屆第7次董事會通過有關 本公司擬與綠能科技股份有限公司及茂迪股份有限公司簽訂協議案,共同投資, 就本公司之董事-李謀偉先生及楊賽芬小姐擔任該新設公司之董事或該新公司之其他 職務。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/27~102/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 榮昌科技 | 公告本公司100年現金股利分派基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年現金股利分派基準日 公告內容: 一、本公司99年度現金股利分派案業經100年6月27日股東常會通過,提撥新台幣19,253,696元,每股分派現金股利 新台幣1.1元整。
二、100年6月27日董事會決議每股配發現金股利新台幣1.1元,訂定99年度現金股利分派事項如下: (一)現金股利除息基準日:100年7月19日 (二)股票最後過戶日:100年7月14日 (三)股票停止過戶日:100年7月15日~100年7月19日 (四)現金股利發放日:100年7月29日
三、依公司法第165條規定,自100年7月15日至100年7月19日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶者,務請於100年7月14日(星期五)下午5時前,駕臨本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部(地 址:台北市建國北路一段96號B1樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳日期為憑(郵寄地址:10499台北郵政46-30 0號信箱)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限 公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、現金股利預計於100年7月29日起,委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部,以匯款或掛號郵寄 支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去),匯費及郵資由股東自行負擔。屆時除另行公告外,並 分函通知各股東。
五、特此公告。
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2011/6/27 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司盈餘分配案及除息基準日公告 |
公告序號:1 主旨:榮僑投資股份有限公司盈餘分配案及除息基準日公告 公告內容: 1.股東股息:每股配發0.214元,計15,024,052元 2.股東紅利:每股配發0.1元,計7,020,585元 3.股票股息:每股配發0.3元,計21,061,750元 100年股東常會決議通過辦理盈餘分配總計新台幣4,310萬6,387元,擬訂100年7月26日為除息基準日,按除息基準 日股東名冊記載之股東持股比例配發。股票股息部分,俟金管會證期局核准後,召開董事會訂定除權基準日。
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2011/6/27 | 欣隆天然氣 公 | 公告本公司九十九年度盈餘分配現金股利除息基準日。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度盈餘分配現金股利除息基準日。 公告內容: 一、本公司九十九年度盈餘分配案,業經一○○年股東常會決議通過,計分派現金股息及現金股利共48,625,785元 (每股分配現金0.9元)。 二、除息基準日:100年7月11日。 三、股票停止過戶日自100年7月7日起至100年7月11日止。16時00分 前 四、現金股利發放日:100年7月13日。
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2011/6/27 | 永豐商銀 公 | 公告永豐銀行九十九年度盈餘分配基準日及現金股息紅利發放日 |
公告序號:1 主旨:公告永豐銀行九十九年度盈餘分配基準日及現金股息紅利發放日 公告內容: 1.永豐銀行謹定民國100年6月29日為分派現金股息紅利基準日 2.永豐銀行謹定民國100年6月29日為現金股息紅利發放日
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2011/6/27 | 台灣糖業 公 | 台灣糖業股份有限公司分派99年度現金股息及基準日公告 |
公告序號:1 主旨:台灣糖業股份有限公司分派99年度現金股息及基準日公告 公告內容: 一、本公司99年度決算盈餘業經100年股東常會通過,每股分配現金股利1.5元。 二、茲訂定100年7月11日為分派現金股利基準日,自100年7月29日起開始發放。 三、依公司法第165條規定,自100年7月7日起至100年7月11日止,停止股票過戶。 四、發放地點: 1.已申請股利匯撥者:於發放日(100.7.29)匯入股東帳戶。 2.領取現金者:自100年7月29日起至101年1月29日止,至台灣土地銀行台南分行憑據領取。 五、特此公告。
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2011/6/27 | 北城證券 公 | 北城證券股份有限公司一OO年現金股利發放除息基準日公告 |
公告序號:1 主旨:北城證券股份有限公司一OO年現金股利發放除息基準日公告 公告內容: 主旨:公告本公司現金股利發放事宜。 說明: 一、本公司99年盈餘分派現金股利案,業經100年6月22日股東常會決議,現金股息新台幣9,161,334元,每仟股配發34 0元(即每股配發0.34元),全數採以現金發放。 二、經本公司100年6月22日董事會決議,訂100年7月15日為除息基準日,餘相關事項授權董事長辦理。 三、依公司法第165條規定:自100年7月10日起至100年7月14日止,停止股票過戶登記。 四、特此公告。
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2011/6/27 | 南天有線 公 | 公告本公司董事會決議召開100年股東臨時會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開100年股東臨時會之時間及議題。 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/07/28 停止過戶日期起日:100/06/29 停止過戶日期迄日:100/07/28 公告內容: 依據:依公司法第170、171、172條、證券交易法第26-2條規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國100年7月28日(星期四)上午10時30分。 二、開會地點:台南市新營區復興路352號會議室(北區工務處) 三、會議事項: 本公司一○○年股東臨時會議事內容擬訂如下: (一)討論事項 1. 本公司章程修訂案,呈請 公決。 (二)臨時動議 四、另依公司法第165條之規定,公開發行股票之公司於股東臨時會開會前30日內停止辦理過戶。爰依上開條項規 定,擬於100年7月28日上午10時30分,假台南市新營區復興路352號會議室(北區工務處)召開100年股東臨時會;6 月28日為股票最後過戶日,停止過戶期間為6月29日至7月28日止。 五、開會通知書將於開會15日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話06-6570416分機203。 惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第26-2條規定,得以公告方式為之。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/27 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/07/28 停止過戶日期起日:100/06/29 停止過戶日期迄日:100/07/28 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○○年七月廿八日(星期四)上午十時整。 二、開會地點:新北市蘆洲區中山一路12號三樓會議室 三、會議事項: 本公司一○○年股東臨時會議事內容擬訂如下: (一)討論事項: 1.公司章程修正案,呈請 公決。 (二)選舉事項: 1.監察人補選案,謹提請 補選之。 (三)其他議案及臨時動議。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○○年七月廿八日上午十時整,假新北市蘆洲區中山一路12號三樓會議室召開一○○年第一次股東臨 時會;六月廿八日為股票最後過戶日,停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。 五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-28482299分機109 。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/27 | 新頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/07/28 停止過戶日期起日:100/06/29 停止過戶日期迄日:100/07/28 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○○年七月廿八日(星期四)下午二時三十分。 二、開會地點:彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○○年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下: 選舉事項: 1. 監察人補選案,謹提請 補選之。 臨時動議 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○○年七月廿八日下午二時三十分,假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○○年第一 次股東臨時會;六月廿八日為股票最後過戶日,停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。 五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話04-712-6767分機280 2。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/27 | 豐盟有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/07/28 停止過戶日期起日:100/06/29 停止過戶日期迄日:100/07/28 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○○年七月廿八日(星期四)上午十時整。 二、開會地點:台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○○年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下: 選舉事項: 1. 監察人補選案,謹提請 補選之。 臨時動議 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○○年七月廿八日上午十時整,假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○○年第一次股東臨時 會;六月廿八日為股票最後過戶日,停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。 五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話04-2520-5401分機12 8。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/27 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/07/28 停止過戶日期起日:100/06/29 停止過戶日期迄日:100/07/28 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○○年七月廿八日(星期四)下午二時整。 二、開會地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○○年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下: 討論事項: 1.公司章程修正案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條 項規定,擬於一○○年七月廿八日下午二時整,假台北市中山區八德路二段260號9樓會議室召開一○○年第一次股 東臨時會;六月廿八日為股票最後過戶日,停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。 五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-5582-5180分機10 7。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/27 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/07/28 停止過戶日期起日:100/06/29 停止過戶日期迄日:100/07/28 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○○年七月廿八日(星期四)下午二時整。 二、開會地點:新北市新店區中正路37號二樓會議室 三、會議事項: 本公司一○○年股東臨時會議事內容擬訂如下: (一)討論事項: 1.公司章程修正案,呈請 公決。 (二)其他議案及臨時動議。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○○年七月廿八日下午二時整,假新北市新店區中正路37號二樓會議室召開一○○年第一次股東臨時 會;六月廿八日為股票最後過戶日,停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。 五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-89193399分機303 。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/27 | 金頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/07/28 停止過戶日期起日:100/06/29 停止過戶日期迄日:100/07/28 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○○年七月廿八日(星期四)上午十時整。 二、開會地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○○年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下: 討論事項: 1.公司章程修正案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條 項規定,擬於一○○年七月廿八日上午十時整,假台北市中山區八德路二段260號9樓會議室召開一○○年第一次股 東臨時會;六月廿八日為股票最後過戶日,停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。 五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-5582-5180分機10 7。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:每股配發0.8元,合計新台幣64,103,484元。 4.除權(息)交易日:100/08/19 5.最後過戶日:100/08/22 6.停止過戶起始日期:100/08/23 7.停止過戶截止日期:100/08/27 8.除權(息)基準日:100/08/27 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/06/27 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告。 (2)本公司100年1-5月營運報告。 (3)本公司100年資金貸與情形報告。 (4)本公司100年度背書保證情形報告。 (5)本公司IFRS國際會計準則進度報告。 (6)本公司及其子公司100年度第一季稽核工作報告。 (7)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、 土地進度報告。 二、討論事項: (1)訂定本公司99年度盈餘分配發放現金股利案。 (2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 帝聞 公 | 公告本公司100年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司九十九年度營運概況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算查核報告。 (3)本公司九十九年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)通過修訂本公司(公司章程)部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 科誠 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過九十九年度盈餘分派案:配發普通股現金股利新台幣43,175,925元。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」討論案。 (4)通過修訂「背書保證作業處理程序」討論案。 (5)通過全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,以配合初次上櫃新股承銷 法規討論案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 富晶電子 未 | 本公司董事會通過經由第三地區轉投資公司於大陸地區投資設立鴻達 |
本公司董事會通過經由第三地區轉投資公司於大陸地區投資設立鴻達微電子(上海)有限公司(暫定)
1.事實發生日:2011/06/27 2.本次新增(減少)投資方式: 轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金21萬元整 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 鴻達微電子(上海)有限公司(暫定) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金0元整 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金貳拾壹萬元整 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 軟體開發.電子器材買賣及電子產品售後服務與應用諮詢業 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新設公司,故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新設公司,故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設公司,故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新設公司,實際投資金額為0。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 1.迄目前為止,投審會核准投資金額為美金235萬元整。 2.本次間接對大陸地區投資美金21萬元(此係董事會決議之投資額), 尚未經投審會核准。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 依99年度財報計算之比率:40.30% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 依99年度財報計算之比率:15.79% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 依99年度財報計算之比率:33.45% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金235萬元整 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 依99年度財報計算之比率:11.00% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 依99年度財報計算之比率:4.31% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 依99年度財報計算之比率:9.13% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度:認列虧損美金566仟元 98年度:認列利益美金551仟元 99年度:認列利益美金991仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 97年度:0元 98年度:0元 99年度:0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會於100年6月27日決議通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 基於本公司整體營運需求及未來產能規劃 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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